17/09/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 31.03.2014, DPT 12.09.2014 14585-0152-007
17/10/2014
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e ; s a
S i è g e : 1 0 9 0 J e t t e , a v e n u e d e J e t t e 2 7 6
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D I S S O L U T I O N - C L O T U R E
I l r e s s o r t d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r d e v a n t M a î t r e M a r i e - A n t o i n e t t e L é o n a r d , n o t a i r e a s s o c i é à W e m m e l e n d a t e d u v i n g t - c i n q s e p t e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e q u e l e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e H A I R W A Y s e s o n t r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e e t q u ' i l s o n t p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x a p r è s l e c t u r e d e s r a p p o r t s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s G e e r t V a n G o o l e n , à G r i m b e r g e n :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N - A P P R O B A T I O N D E S R A P P O R T S .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u ' i l n ' y a p a s d e r e m a r q u e s d e s a c t i o n n a i r e s q u a n t a u x r a p p o r t s e t a p p r o u v e d è s l o r s l e s c o n c l u s i o n s q u i y s o n t r e p r i s e s .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N - D I S S O L U T I O N A N T I C I P E E - M I S E E N L I Q U I D A T I O N E T C L O T U R E .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e l a d i s s o l u t i o n v o l o n t a i r e d e l a s o c i é t é e t p r o n o n c e s a m i s e e n l i q u i d a t i o n à c o m p t e r d e c e j o u r .
L e s c o m p a r a n t s , p r é s e n t o u r e p r é s e n t é , s o u h a i t e n t l a c l ô t u r e i m m é d i a t e d e l a l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é e t r e c o n n a i s s e n t a v o i r é t é m i s e a u c o u r a n t p a r l e n o t a i r e s o u s s i g n é d e s c o n s é q u e n c e s d ' u n e c l ô t u r e i m m é d i a t e .
D e l ' é t a t d ' a c t i f e t d e p a s s i f l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u ' i l n ' y a p a s d e d e t t e s e n v e r s l e s t i e r s à l ' e x c e p t i o n d e s f r a i s d e l i q u i d a t i o n d o n t l e p a i e m e n t a é t é e f f e c t u é a v a n t c e j o u r e t à l ' e x c e p t i o n d u p r é c o m p t e m o b i l i e r s u r l e s b o n i d e l i q u i d a t i o n q u i n e d o i t p a s ê t r e c o n s i g n é c e q u i e s t c o n f i r m é d a n s l e r a p p o r t d u r é v i s e u r e t q u e l a l i q u i d a t i o n e t l a c l ô t u r e p e u v e n t ê t r e r é a l i s é e s s a n s d é s i g n a t i o n d e l i q u i d a t e u r é t a n t d o n n é q u ' i l n ' y a p a s d ' o p é r a t i o n s d e l i q u i d a t i o n à r é a l i s e r .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l a s o c i é t é p o s s è d e u n a c t i f e t u n p a s s i f q u i p e u t l u i ê t r e i m m é d i a t e m e n t d i s t r i b u é d a n s l e c a d r e d e l a l i q u i d a t i o n e t q u e l a s o c i é t é n ' a p a s d e d e t t e s v i s à v i s d e t i e r s .
R i e n n e s ' o p p o s e d è s l o r s à l a c l ô t u r e d e l a l i q u i d a t i o n .
L ' a s s e m b l é e p r o n o n c e e n s u i t e l a c l ô t u r e d e l a l i q u i d a t i o n e t c o n s t a t e q u e l a s o c i é t é a d é f i n i t i v e m e n t c e s s é d ' e x i s t e r .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l e s l i v r e s e t d o c u m e n t s s o c i a u x s e r o n t d é p o s é s e t c o n s e r v é s p e n d a n t s e p t a n s a u m o i n s a u d o m i c i l e d e M o n s i e u r V e r b r u g g e n R a o u l , p r é c i t é .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N - D E C H A R G E A U G E R A N T
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o n n e d é c h a r g e s p é c i a l e a u x a d m i n i s t r a t e u r s 1 ) M o n s i e u r V E R B R U G G E N R a o u l J o s e p h M a r i e L u c , n é à I x e l l e s l e 1 2 d é c e m b r e 1 9 5 1 , n u m é r o n a t i o n a l 5 1 . 1 2 . 1 2 0 1 5 - 0 4 , n u m é r o c a r t e d ' i d e n t i t é 5 9 1 - 2 0 0 1 1 9 7 - 9 2 , d e m e u r a n t à 1 0 9 0 J e t t e , a v e n u e d e J e t t e 2 7 6 / 2 e t 2 ) M a d a m e R O U G E C h r i s t i n e R a y m o n d e , n é e à A r g e n t e u i l ( F r a n c e ) l e 1 5 o c t o b r e 1 9 5 2 , n u m é r o n a t i o n a l 5 1 1 0 1 5 - 3 8 6 . 3 5 , n u m é r o c a r t e d ' i d e n t i t é B 1 9 8 4 6 4 4 2 4 , d e m e u r a n t à 1 0 9 0 J e t t e , a v e n u e d e J e t t e 2 7 6 / 2 .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N - P O U V O I R S A C O N F E R E R A U N M A N D A T A I R E S P E C I A L ,
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t p r i s l a f o r m e d ' u n e s p r l « F i d r o - B e e r n a e r t » , a y a n t s o n s i è g e à W e m m e l , a v e n u e d e L i m b u r g S t i r u m 1 4 4 , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , a u x f i n s d e p r o c é d e r à l a r a d i a t i o n d e l a s o c i é t é à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t à f a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e . A c e t t e f i n , l e m a n d a t a i r e p e u t a u n o m d e l a s o c i é t é d i s s o u t e , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t p i è c e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e m ê m e n o n e x p r e s s é m e n t p r é v u p a r l e s p r é s e n t e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é / R e ç u l e
0 8 O C T . 2 1 1 4
a u g r e f f e d u t r i b u r u : . ! c o m m e r c e d e f e ! ' ; ! , =
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 6 5 4 7 7 0 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H A I R W A Y
,
I l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. . . . f i l h .
I R é s e r v é
e u . %
' M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e ; r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n + b i l a n ; r a p p o r t d u
r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s
F a i t à W e m m e l l e 0 1 o c t o b r e 2 0 1 4
B V B A - S P R L L é o n a r d & V a n B e l l i n g h e n
g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n - n o t a i r e s a s s o c i é s
R u e F . R o b b r e c h t s s t r a a t 3 3
1 7 8 0 W E M M E L
T e l ( 0 2 ) 4 6 0 . 4 6 . 1 0 - F a x ( 0 2 ) 4 6 0 . 0 8 . 3 8
02/01/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M O D W O R D 1 1 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
1 c D E C 2 0 1 3
G r e f f e
I I I
R é s e i a u M o n i t b e l g
1 9 0 0 0 4 *
i H
r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e O 4 2 . G . 5 9 7 . 7 , 0 4 .
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s a
S i è g e : 4 1 , a v e n u e d e s G l o i r e s N a t i o n a l e s , 1 0 8 3 G a n s h o r e n
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) . d e l ' a c t e ; ; C h a n g e m e n t d u s i è g e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 5 / 1 2 / 2 0 1 3 d e l a s o c i é t é a n o n y m e H A I R W A Y d é c i d e d u c h a n g e m e n t d u s i è g e d e l a s o c i é t é .
n o u v e a u s i è g e :
2 7 6 , a v e n u e d e J e t t e á 1 0 9 0 J e t t e .
F a i t à G a n s h o r e n , l e 1 5 d é c e m b r e 1 0 9 , 3 .
s i g n é V e r b r u g g e n , R a o u l / a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
1 - 1 A i R v J A y
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t e n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
22/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 31.03.2013, DPT 19.07.2013 13319-0300-007
06/06/2012
ÿþ M 0 U W O R D t 1 , t
C o p i e á p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 6 5 4 7 7 0 1 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H a i r w a y
I l a l l l l l l l ~ I N I t l l
* i a i o o e s ~ +
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s a
S i è g e : A v e n u e d e J e t t e 1 4 0 / 1 1 , 1 0 9 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : - d é m i s s i o n , n o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r , a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , c h a n g e m e n t d u s i è g e s o c i a l
P o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 3 / 0 5 / 2 0 1 2
o r d r e d u j o u r ;
- d é m i s s i o n f n o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r , a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t c h a n g e m e n t l ' a d r e s s e d u s i è g e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e , l a t o t a l i t é d e s a c t i o n s é t a n t r e p r é s e n t é e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e H a i r w a y d é c i d e :
1 - d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s ,
M o n s i e u r V e r b r u g g e n , R a o u l à 1 0 8 3 B r u x e l l e s , a v e n u e d e s g l o i r e s n a t i o n a l e s 4 1 , q u i d é c l a r e a c c e p t e r
c e t t e f o n c t i o n . C e m a n d a t s e r a n o n r é m u n é r é .
2 - l a r é v o c a t i o n a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r V a n R u m b e e k V i n c e n t à 1 0 8 3 B r u x e l l e s ,
C l o s S r - M a r t i n , 2 8 .
L e s A d m i n i s t r a t e u r s s e s o n t e n s u i t e r é u n i s e n c o n s e i l .
A l ' u n a n i m i t é , i l s o n t p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 - l a r é v o c a t i o n d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e M o n s i e u r V a n R u m b e e k V i n c e n t à 1 0 8 3 B r u x e l l e s
C l o s S t - M a r t i n , 2 8
2 - l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r R a o u l V e r b r u g g e n à 1 0 8 3 B r u x e l l e s , a v e n u e d e s g l o i r e s n a t i o n a l e s , 4 1
à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , p o u r u n e d u r é e e d e 6 a n s , q u i d é c l a r e a c c e p t é c e t t e f o n c t i o n .
C e m a n d a t e s t n o n r é m u n é r é
3 - L e d é p l a c e m e n t d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é a u 4 1 , a v e n u e d e s G l o i r e s N a t i o n a l e s à 1 0 8 3 B r u x e l l e s ;
F a i t à 1 0 9 0 , J e t t e l e 2 3 m a i 2 0 1 2
S i g n é V e r b r u g g e n , R a o u l / A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 31.03.2012, DPT 26.05.2012 12131-0150-007
23/05/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 31.03.2011, DPT 18.05.2011 11114-0256-007
07/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 31.03.2010, DPT 02.09.2010 10521-0389-007
26/05/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 31.03.2009, DPT 16.05.2009 09149-0360-006
26/05/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 31.03.2008, DPT 21.05.2008 08148-0114-006
31/05/2007 : BL469395
16/05/2007 : BL469395
29/09/2006 : BL469395
26/09/2005 : BL469395
11/07/2005 : BL469395
27/09/2004 : BL469395
12/08/2004 : BL469395
02/10/2003 : BL469395
26/07/2002 : BL469395
12/09/2001 : BL469395
19/05/2001 : BL469395
30/03/2001 : BL469395
28/06/1995 : BL469395
28/06/1995 : BL469395
01/01/1995 : BL469395
06/07/1989 : BL469395
01/01/1989 : BL469395
01/01/1986 : BL469395