HALBEMA

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. HALBEMA
Dénomination : HALBEMA
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 436.682.716

Publication

13/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.06.2014, NGL 05.08.2014 14403-0250-011
18/08/2014
ÿþMod Wand 11.,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na heerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0436682716

Benaming

(voluit) : Halbema

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Vuurkruisenlaan 269 te 1020 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte : Herbenoeming (gedelegeerd) bestuurders

Uit het verslag van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 30 juni 2012 blijkt het volgende.

Bij éénparigheid van stemmen wordt beslist dat de mandaten van de drie bestuurders, zijnde de heer Clukers Reimond, mevrouw Clukers Inge en mevrouw Clukers Karen, voor een periode van zes Jaar worden verlengd tot en met de jaarvergadering over het boekjaar 2017 te houden in het jaar 2018. Hun mandaat is onbezoldigd.

Uit het verslag van de raad van bestuur gehouden op 30 juni 2012 blijkt het volgende.

Met éénparigheid van stemmen wordt beslist tot herbenoeming van de heer Reimond Clukers tot gedelegeerd bestuurder van de vennootschap, voor de duur tijd van 6 jaar, dit tot de algemene vergadering van 2018. Dit mandaat is onbezoldigd,

Reimond Clukers

Gedelegeerd bestuurder

1111111311 uhI

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

IV

neergelegd g en o

0 6 AUBI 2011

ter griffie van ff éNederlandstalige rechtbank varko

n ophandel Brussel

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

13/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 10.05.2013, NGL 07.06.2013 13164-0105-012
09/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.06.2012, NGL 31.07.2012 12386-0452-011
30/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 04.06.2011, NGL 22.08.2011 11440-0357-010
01/04/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 01.03.2011, NGL 28.03.2011 11069-0508-010
09/03/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 28.02.2011, NGL 02.03.2011 11051-0235-010
08/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 07.06.2008, NGL 30.06.2008 08349-0376-010
10/04/2008 : BL268232
09/04/2008 : BL268232
02/01/2007 : BL268232
26/06/2015
ÿþi.Sod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

t :~.argelegdlontvangen ~l3

17 JUNI 2015

van e ., ° ~.'.stclstallg0

 nt " wn~~~~I^~ r;russel

Ondernemingsar : 0436682716

Benaming

(voluit) : Halbema

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Vuurkruisenlaan 269, 1020 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte : Fusievoorstel

Op 8 juni 2015 is overeenkomstig artikel 719 van het Wetboek van Vennootschappen, door de Raad van Bestuur van onderstaande vennootschappen, in gemeen overleg, een fusievoorstel overeenkomstig de bepalingen van artikel 676 juncto 719 van het Wetboek van vennootschappen opgesteld waarvan hierna de tekst volgt.

De aan de voorgestelde fusie deelnemende vennootschappen zijn:

I. Halbema NV, met maatschappelijke zetel te 1020 Brussel, Vuurkruisenlaan 269, met ondernemingsnummer 0436.682.716, werd opgericht bij notariële akte verleden op 30 januari 1989 bij notaris Jean-Pierre Loontjens met standplaats te Mechelen en bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 1 maart daaropvolgend, onder nummer 1989-03-01 1054

De statuten werden gewijzigd bij notaris Marcel Wellens te Mortsel op 17 januari 2001, bekendgemaakt in

de Bijlagers tot het Belgisch Staatsblad van 3 februari 2001 onder het nummer 2001-02-031311

Zij wordt hierna genoemd "overnemende vennootschap".

Zij is hierbij vertegenwoordigd door haar gedelegeerd bestuurder, met name de heer Reimond Clukers,

wonende te 1020 Brussel, Vuurkruisenlaan 269, handelend overeenkomstig de statuten.

II, IXON NV, met maatschappelijke zetel te 1020 Brussel, Vuurkruisenlaan 269, met ondememingsnummer 0438.607.769, werd opgericht bij notariële akte verleden op 9 oktober 1989 bij notaris Karel Van Genechten met standplaats te Mechelen-Walem en bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 7 november 1989 daaropvolgend, onder nummer 1989-11-071062

De statuten werden sindsdien nooit gewijzigd.

Zij wordt hierna genoemd "de over te nemen vennootschap".

Zij is hierbij vertegenwoordigd door haar gedelegeerd bestuurder, met name de heer Reimond Clukers,

wonende te 1020 Brussel, Vuurkruisenlaan 269, handelend overeenkomstig de statuten.

Gelet op het feit dat Halbema NV houder is van de totaliteit van de stemrechtverlenende effecten van IXON NV met name 1500 aandelen, is deze verrichting met een fusie door overneming gelijkgesteld (hierna "geruisloze fusie"), zoals vernield in artikel 676,1' van het Wetboek van Vennootschappen. Luidens dit artikel "wordt met fusie door overneming gelijkgesteld, de rechtshandeling waarbij het gehele vermogen van één of meer vennootschappen, zowel de rechten als de verplichtingen, als gevolg van ontbinding zonder vereffening overgaat op een andere vennootschap die reeds houdster is van al hun aandelen en van de andere effecten waaraan stemrecht in de algemene vergadering is verbonden".

1 907 3

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

Dit fusievoorstel zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de respectieve buitengewone algemene vergaderingen van vennoten van de betrokken vennootschappen en zal minstens zes weken voor de datum van deze vergaderingen, door elk van de betrokken vennootschappen neergelegd worden ter griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel, overeenkomstig artikel 719 van het Wetboek van vennootschappen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

ln het kader van de geruisloze fusie wordt voor alle tussenkomende vennootschappen, zowel de overnemende vennootschap als de over te nemen vennootschap, een staat per 31 december 2014 opgesteld.

De hier voorgestelde geruisloze fusie waarbij de over te nemen vennootschap wordt overgenomen door Halberna NV is het gevolg van een reorganisatie van de groep. Een vereenvoudiging van de vennootschapsstructuur dringt zich op gelet op het feit dat de over te nemen vennootschap de handelsactiviteiten heeft gestaakt.

De Raad van Bestuur van de betrokken vennootschappen hebben vervolgens het hiernavolgende geacteerd niet het oog op de neerlegging en bekendmaking ervan volgens de voorschriften van artikel 719 van het Wetboek van Vennootschappen:

1, RECHTSVORM  NAAM -- DOEL  ZETELS

Wat betreft de rechtsvorm, de naam en de zetel van de over te nemen vennootschap enerzijds en van de over te nemen vennootschap anderzijds wordt verwezen naar het hoger vermelde bij de voorstelling van de deelnemende vennootschappen.

Het maatschappelijk doel van de over te nemen vennootschap lxon NV. luidt als volgt

De vennootschap heeft als doel:

Alle verrichtingen die verband houden met de aanwending voor alle doeleinden van software en alle

aanverwant elektronische middelen, zoals het opmaken van en analyse van softwareprogramma's;

alle mogelijke dienstverleningen;

de aankoop en de verkoop van alle computers, onderdelen, toebehoren, aanverwante toestellen en

apparaten;

dit alles in binnen- en buitenland, met inbegrip van invoer en uitvoer;

als hoofdaannemer dan wel als onderaannemer;

als hoofdhandelaar dan wel als makelaar, bemiddelaar, commissionaris, agent, concessionaris of

depositaris.

De vennootschap mag alle roerende en onroerende, industriële of financiële verrichtingen doorvoeren die in

verband staan met haar doel en aile handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks de

verwezenlijking er-van kunnen bevorderen, en deelnemen op alle mogelijke wijzen in andere

vennootschappen of ondernemingen.

De vennootschap mag leningen verrichten aan derden en waarborgen stellen voor derden.

Het maatschappelijke doel van de ovememende vennootschap Halbema NV luidt als volgt:

De vennootschap heeft tot voorwerp:

i.Het verwerven, verbeteren, uitrusten, inrichten, bezitten en beheren van onroerende goederen van alle

aard;

het verhuren en ter beschikking stellen onder alle vormen van alle onroerende goederen en voor alle

bestemmingen; dit binnen het kader van de geldende wettelijke en bestuurlijke voorschriften, met uitsluiting

van de aktiviteiten van vastgoedhandel.

2.Het beheer van een onroerende vermogen: ze mag in dit verband alle verrichtingen van aankoop, bouw, verandering, inrichting, verhuring, onderhuur, ruil en verkoop van alle onroerende goederen, uitvoeren.

3.Het verlenen van bijstand op administratief, boekhoudkundig, financieel, commercieel en technisch gebied, alsmede inzake fiscale en sociale wetgeving en personeelszaken aan aile soorten van bedrijven en vennootschappen.

4.Onder eender welke vorm, het verwerven en/of aanhouden van participaties in bestaande en nog op te richten vennootschappen, Zij kan deze participaties beheren, te gelde maken en valoriseren, ondermeer door deel te nemen aan het bestuur van en het toezicht op de ondernemingen waarin zij participeert. 5. Het verwerven, het exploiteren en verhandelen van octrooien, brevetten, licenties en handelsmerken.

6.Het aannemen en/of uitvoeren van alle soorten van onderhoudswerken en werkzaamheden aan roerende en onroerende goederen,

7.Alle wissel-, commissie- en makelaarstransacties doen, alsmede alle verrichtingen van aval en borgtocht; zij mag zich voor derden borg stellen en/of aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire en andere waarborgen verstrekken.

De vennootschap mag alle roerende en onroerende, industriële of financiële verrichtingen doorvoeren die in verband staan met haar voorwerp en aile handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks de

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

verwezenlijking ervan kunnen bevorderen, en deelnemen op alle mogelijke wijzen in andere

vennootschappen of ondernemingen.

De vennootschap mag leningen verrichten aan derden en waarborgen stellen voor derden.

In het kader van de fusie zal het doel van de overnemende vennootschap worden gewijzigd als volgt: De vennootschap heeft als doel:

Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, zelf of door bemiddeling van elke andere natuurlijke of rechtspersoon, in België of in het buitenland alle prestaties te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:

-Het verlenen van financiële, administratieve, commerciële, juridische, technische en consultatieve bijstand aan ondernemingen, overheidsinstanties en natuurlijke personen, en het uitvoeren van alle hiertoe strekkende handelstransacties verrichtingen en dit zelfs zonder enige participatie in het maatschappelijk kapitaal van de bedoelde personen en ondernemingen te hebben.

-Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk betrekking hebben op management en consultancy in de meest ruime betekenis van het woord, omvattend - doch geenszins beperkt tot - het uitvoeren van alle studies en onderzoeken alsmede het verlenen van alle adviezen en alle bijstand inzake het geheel of enig deelaspect van bestuur, de directie, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen zonder onderscheid.

-Het optreden als studie-, organisatie-, raadgevend en beherend bureau inzake zowel de in onderhavig artikel vermelde aangelegenheden, als inzake financiële, handels-, of sociale aangelegenheden, zowel ten behoeve van vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden, openbare besturen, verenigingen en particulieren.

-Het nemen van participaties in ondernemingen, al dan niet Belgische, in alle sectoren van de industrie, handel of diensten. Dit omvat ondermeer kapitaalverschaffing aan bestaande of nog op te richten vennootschappen of ondernemingen en ook investeringen in toekomstgerichte projecten met hogere risicograad, De vennootschap kan de participaties verwerven door aankoop of enige andere rechtsgeldige wijze van verwerving. Zij kan haar participaties beheren, valoriseren en ten gelde maken.

-Het waarnemen van bestuurs- en vereffeningsmandaten in om Belgische of buitenlandse, reeds bestaande of nog op te richten vennootschap. Zij mag het bestuur en de vereffening waarnemen in alle vennootschappen waarmee rechtstreeks of onrechtstreeks een band van deelneming bestaat, of die verwant zijn met haar aandeelhouders of bestuurders. Meer in het bijzonder kan de vennootschap ondernemingen waarin zij participeert of onrechtstreeks belang bij heeft, mee besturen en toezicht uitoefenen op de bedrijfsvoering teneinde de ontwikkeling en de realisatie van het maatschappelijk doel van deze ondernemingen te stimuleren en te coordineren,

-Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder om het even welke vorm, het borg stellen of aval verlenen in de meest ruime zin, het dekken van risico's voortspruitend uit schommelingen van de wisselkoersen en intrestvoeten, kortom; het verrichten van aile handels- en financiële operaties behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan de houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen. Meer in het bijzonder kan de vennootschap alle leningen, van gelijk welke vorm (onder andere onder vorm van converteerbare obligatieleningen) en voor gelijk welke duur toestaan dan de vennootschappen waarmee rechtstreeks of onrechtstreeks een band van deelneming bestaat, of persoonlijke of zakelijke zekerheden verstrekken voor deze vennootschappen.

-Het oordeelkundig uitbreiden van haar roerend en onroerend patrimonium, het beleggen of wederbeleggen van alle beschikbare middelen, zowel roerende als onroerende goederen, onder welke vorm ook, onder andere door het participeren door middel van fusie, inschrijving, deelname of verkrijging van aandelen in alle bestaande of nog op te richten Belgische of buitenlandse vennootschappen, het aankopen van obligaties of kasbons, en dergelijke, en het beheer van deze roerende waarden.

-Projectontwikkeling en handel In onroerende goederen voor eigen rekening;

-het aankopen, het verkopen, het bouwen, doen bouwen, het doen verbouwen, het huren, het verhuren, de leasing, het beheren, het inrichten en het uitbaten van onroerende goederen; het aankopen, verkopen en verkavelen van gronden;

-inrichten van alle gebouwde en ongebouwde onroerende goederen en de uitbating ervan en de onderneming voor het beheer van eigen onroerend patrimonium, doch slechts voor de handelingen waarvoor geen voorafgaande vergunning van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen voor vereist is;

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, maar enkel aanwijzend zodat de vennootschap alle burgerlijke-, handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende of andere verrichtingen of handelingen kan stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar doel of die eenvoudig nuttig zijn of die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel, alles in de meest ruime zijn van het woord.

2. BOEKHOUDING

~

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

s, behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

De datum, vanaf welke de handelingen van de over te nemen vennootschappen boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap, is vastgesteld op 1 januari 2015.

3. BIJZONDERE RECHTEN AAN VENNOTEN

Deze geruisloze fusie geeft geen aanleiding tot de uitgifte van aandelen of andere effecten.

Halbema NV, enige vennoot van de over te nemen vennootschap lxon NV, heeft geen bijzondere rechten.

Halbema NV kent zijn vennoten geen bijzondere rechten toe in het kader van de huidige fusie,

De over te nemen vennootschap heeft geen andere effecten dan aandelen uitgegeven.

4. BIJZONDERE VOORDELEN AAN LEDEN VAN BESTUURSORGANEN

Aan de Raad van Bestuur van de bij de fusie betrokken vennootschappen worden geen bijzondere voordelen toegekend.

5. RECHTSGEVOLGEN

Deze geruisloze fusie brengt van rechtswege en gelijktijdig de volgende rechtsgevolgen mee :

" de over te nemen vennootschap houdt op te bestaan,

" het gehele vermogen van de over te nemen vennootschap  zowel rechten als verplichtingen  gaat over op de ovememende vennootschap Halbema NV

6. BODEMSANERING

Het vermogen van de over te nemen vennootschap bevat geen onroerende goederen noch rechten waarop het Vlaamse bodemdecreet noch een andere decretale regelgeving inzake bodemsanering van toepassing is.

7. INFORMATIE  UITWISSELING

Teneinde de voorgenomen geruisloze fusie conform de wettelijke en statutaire bepalingen door te voeren zullen de Raad van Bestuur van de aan de fusie deelnemende vennootschappen aan elkaar en aan de respectievelijke vennoten alle nuttige informatie overmaken en ter kennis brengen op de wijze als voorgeschreven in het Wetboek van Vennootschappen en de statuten.

De tussen de vennootschappen in het raam van dit voorstel uitgewisselde gegevens zijn vertrouwelijk.

De streefdatum voor de goedkeuring van het fusievoorstel door de onderscheiden algemene vergaderingen is uiterlijk 31 juli 2015.

Indien het fusievoorstel niet wordt goedgekeurd, worden alle kosten verband houdende met de verrichting gedragen: door de aan de geruisloze fusie deelnemende vennootschappen voor een gelijk deel, waarbij elke vennootschap instaat voor de vereffening van de kosten en honoraria van de door haar aangestelde raadslieden.

Bij goedkeuring van de verrichting worden alle kosten gedragen door de overnemende vennootschap,

Opgesteld op 8 juni 2015 te Brussel in 5 exemplaren, waarvan 2 exemplaren bestemd zijn om neer te leggen in de respectieve vennootschapsdossiers ter griffie van de rechtbank van koophandel en 2 exemplaren bestemd zijn om neer te leggen op de respectieve zetels en 1 exemplaar bestemd is voor de notaris die de fusieakten zal verlijden.

Reimond Clukers

Gedelegeerd Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

04/10/2005 : AN268232
05/10/2004 : AN268232
18/08/2015
ÿþ2152566-1

mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

i ie`:fc" í:iel',1a/oI1j.V ;f1cOfT op

~ 7 A::1

:er

i; V iJ

_~, r., ~_" t.' , L., i, ~ . 1 r '-

Voorbehouden

aan het Belgisch Staatsblad

W

"

"

"

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0436.682.716 Benaming (voluit)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Vuurkruisenlaan 269

(volledig adres) 1020 Brussel (Laken)

Onderwerpen) akte : FUSIE DOOR VERENIGING VAN ALLE AANDELEN IN ÉÉN HAND OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

Uittreksel afgeleverd v66r registratie om neer te leggen ter griffie van de Rechtbank van Koophandel; te Brussel.

Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders verleden voor Frank Liesse,! notaris te Antwerpen, op 31 juli 2015, blijkt het volgende:

i. 1. De vergadering besloot tot de fusie door vereniging van alle aandelen in één hand (hierna de "Fusie") van: de naamloze vennootschap "IXON", rechtspersonenregister Brussel 0438.607.769, met zetel te 1020 Brussel,! Vuurkruisenlaan 269 (hierna de "Overgenomen Vennootschap"), door de naamloze vennootschap "HALBEMA",! rechtspersonenregister Brussel 0436.682.716, met zetel te 1020 Brussel, Vuurkruisenlaan 269 (hierna de; "Overnemende Vennootschap"), door de overgang van het gehele vermogen, zowel de rechten als de; verplichtingen, van de Overgenomen Vennootschap naar de Overnemende Vennootschap overeenkomstig het; fusievoorstel de dato 8 juni 2015 (hierna het "Fusievoorstel") op 17 juni 2015 neergelegd op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel te Brussel in de respectieve vennootschapsdossiers van de Fuserende! Vennootschappen, als gevolg waarvan de Overgenomen Vennootschap werd ontbonden.

Vanuit boekhoudkundig oogpunt, werden al de handelingen van de Overgenomen Vennootschap gesteld: vanaf 1 januari 2015 om 00.00 uur, derhalve met boekhoudkundige retroactiviteit, geacht te zijn verricht voor; rekening en risico van de Overnemende Vennootschap.

2. Het gehele vermogen van de Overgenomen Vennootschap, id est het volledige actief en passief? vermogen, is overgegaan naar de Overnemende Vennootschap onder algemene titel, met alle rechten en; verplichtingen, niets voorbehouden noch uitgezonderd.

3. Er werd aan de burgerlijke vennootschap met handelsvorm onder de rechtsvorm van een cooperatieve; vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "KONSILANTO", rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling! Antwerpen 0404.876.020, met zetel te Mortsel, Mechelsesteenweg 131-135 bus 1, en haar aangestelden,: mandatarissen en lasthebbers, elk afzonderlijk bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, een bijzondere: volmacht gegeven om de vennootschap te vertegenwoordigen bij alle belastingadministraties, waaronder de; "B,T.W,", alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel alsmede bij één of meer; erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten: te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de Inschrijving van de; vennootschap ais handelsonderneming bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te

doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.

VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)

Notaris Frank Liesse

Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift akte.

"

HALBEMA

(verkort) :

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

20/08/2015
ÿþ mad 11.1

2153011 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie varhakE x,

l 3 gcifC 17+t11ane tS



1f Alla ?.015

ter griffie van ciê NéeiârinneleeT rechtbank wefi koriege-Indef Af

Voor behoud aan hi l3elgist Staatsb

il

II

Ondernemingsnr : Benaming (voluit) 0436,682,716

(verkort) : Rechtsvorm : HALBEMA

Zetel : naamloze vennootschap

(volledig adres) Vuurkruisenlaan 269

Onderwerp(en) akte 1020 Brussel (Laken)

OMVORMING IN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID - WIJZIGING DOEL - WIJZIGING STATUTAIRE AARD AANDELEN - DIVERSE STATUTENWIJZIGINGEN - AANPASSING STATUTEN AAN VIGERENDE WETGEVING - VASTSTELLING NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

i Uittreksel afgeleverd váór registratie om neer te leggen ter griffie van de Rechtbank van Koophandel: i: te Brussel.

Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders verleden voor Frank Liesse,i notaris te Antwerpen, op 31 juli 2015, blijkt het volgende:

1. Na voorafgaandelijke kennisname van het verslag van de Raad van bestuur met staat van activa en passiva per datum 30 juni 2015, werd het doel van de Vennootschap gewijzigd als hierna opgenomen in het; uittreksel.

2. De vergadering heeft besloten de vennootschap om te vormen in een besloten vennootschap meti beperkte aansprakelijkheid. Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor, te weten de burgerlijke; i; vennootschap met handelsvorm onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte; ;; aansprakelijkheid "BB3 Revisoren", rechtspersonenregister Leuven 0867.710.728, met zetel te 3020 Herent,! Residentie Edelweiss (Half Daghmael) 11 bus 1, in deze functie vertegenwoordigd door mevrouw BEERNAERT! Inge, bedrijfsrevisor, luidt letterlijk ais volgt:

"VII. BESLUITEN

Naar aanleiding van de omzetting van de Naamloze Vennootschap "HALBEMA" in een Besioteni Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid overeenkomstig artikel 777 van het wetboek van; vennootschappen, verklaren wij,

-Onze werkzaamheden zijn er enkel op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, :zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 30 juni 2015 die het bestuursorgaan van de vennootschap i heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.

-Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft, plaatsgehad behoudens het voorbehoud dat wij dienen te formuleren aangaande de financiële vaste activa ten; i, bedrage van 5.416,04 EUR

-Het netto-actief volgens deze staat van actief en passief bedraagt 96.988,64 EUR en is 78.438,64 EUR; groter dan het minimumkapitaal vereist voor de oprichting van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (18.550,00 EUR).

-Het maatschappelijk kapitaal van 62.000,00 EUR is 43.450,00 EUR groter dan het vereistei :" minimumkapitaal.

Dit verslag werd opgesteld door ondergetekende bedrijfsrevisor en is bestemd voor de Buitengewone !! Algemene Vergadering van de Naamloze Vennootschap "HALBEMA" en kan enkel gebruikt worden voor de! doeleinden van de geplande omzetting die het voorwerp uitmaakt van dit verslag.

Gedaan fe goeder trouw,

Herent,

(getekend)

BB3 Revisoren

Or> de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mort 11.1

Burg. Venn. o.v.v.e. BVBA

Vertegenwoordigd door Inge BEERNAERT"

3. De thans in functie zijnde bestuurders werden eervol ontslagen, te weten: 1/ de heer CLUKERS Reimond Reimond Hendrik Helena Lodewijk, geboren te Genk op 8 augustus 1942, wonende te 1020 Brussel, Vuurkruisenlaan 269;

2/ mevrouw CLUKERS inge Maria Jan, geboren te Antwerpen (Borgerhout) op 26 juni 1975, wonende te 2980 Zoersel, De Reiger 1;

3/ mevrouw CLUKERS Karen Octavia Alexis, geboren te Antwerpen (Borgerhout) op 8 september 1978, wonende te 2560 Nijien, Herenthoutsesteenweg 45.

De beëindiging van het bestuurdersmandaat van de heer CLUKERS Reimond, voornoemd, houdt tegelijk en impliciet ook de beëindiging van zijn mandaat ais afgevaardigde bestuurder in.

4. De nieuwe tekst der statuten werd vastgesteld van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid waaruit ondermeer blijkt:

11 Rechtsvorm - naam: De vennootschap is een handelsvennootschap die de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft met als naam: "HALBEMA".

2/ Zetgif: De zetel is gevestigd te Brussel, Vuurkruisen laan 269.

3/ Kapitaal: Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt tweeënzestigduizend euro (¬ 62.000,00).

4/ Gestorte bedrad: 62.000,00 euro.

5/ Boekiaar: begint op 1 januari en eindigt op 31 december.

6/ Verdeling van de winst: Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste van de nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds een tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

Omtrent het overschot zal de jaarvergadering ieder jaar soeverein besluiten maar mits inachtneming van een gelijk recht voor elk aandeel.

7i Verdeling vereffeningsaldo: Elft aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling van het overschot na vereffening rekening houdend met hun volstorting. Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

8/ Externe vertegenwoordiging: ledere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder; ook indien er verschillende zaakvoerders worden aangesteld, hebben zij het vermogen om ieder afzonderlijk op te treden voor aile handelingen.

Het bestuur mag zijn machten voor bepaalde handelingen overdragen.

Het mandaat van zaakvoerder zal onbezoldigd zijn, tenzij bij de benoeming of nadien anders wordt beslist.

9/ Doei: De vennootschap heeft als doel: voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, zelf of door bemiddeling van elke andere natuurlijke of rechtspersoon, in België of in het buitenland alle prestaties te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:

- Het verlenen van financiële, administratieve, commerciële, juridische, technische en consultatieve bijstand aan ondernemingen, overheidsinstanties en natuurlijke personen, en het uitvoeren van alle hiertoe strekkende handelstransacties verrichtingen en dit zelfs zonder enige participatie in het maatschappelijk kapitaal van de bedoelde personen en ondernemingen te hebben.

- Aile verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk betrekking hebben op management en consultancy in de meest ruime betekenis van het woord, omvattend - doch geenszins beperkt tot - het uitvoeren van aile studies en onderzoeken alsmede het verlenen van alle adviezen en alle bijstand inzake het geheel of enig deelaspect van bestuur, de directie, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen zonder onderscheid.

- Het optreden als studie-, organisatie-, raadgevend en beherend bureau inzake zowel de in onderhavig artikel vermelde aangelegenheden, als inzake financiële, handels-, of sociale aangelegenheden, zowel ten behoeve van vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden, openbare besturen, verenigingen en particulieren,

- Het nemen van participaties in ondernemingen, al dan niet Belgische, in aile sectoren van de industrie, handel of diensten. Dit omvat onder meer kapitaalverschaffing aan bestaande of nog op te richten vennootschappen of ondernemingen en ook investeringen in toekomstgerichte projecten met hogere risicograad. De vennootschap kan de participaties verwerven door aankoop of enige andere rechtsgeldige wijze van verwerving. Zij kan haar participaties beheren, valoriseren en ten gelde maken.

- Het waarnemen van bestuurs- en vereffeningsmandaten in om Belgische of buitenlandse, reeds bestaande of nog op te richten vennootschap. Zij mag het bestuur en de vereffening waarnemen in alle vennootschappen waarmee rechtstreeks of onrechtstreeks een band van deelneming bestaat, of die verwant zijn met haar aandeelhouders of bestuurders. Meer in het bijzonder kan de vennootschap ondernemingen waarin zij participeert of onrechtstreeks belang bij heeft, mee besturen en toezicht uitoefenen op de bedrijfsvoering teneinde de ontwikkeling en de realisatie van het maatschappelijk doel van deze ondernemingen te stimuleren en te coördineren.

- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder om het even welke vorm, het borg stellen of aval verlenen in de meest ruime zin, het dekken van risico's voortspruitend uit schommelingen van de wisselkoersen en intrestvoeten, kortom: het verrichten van alle handels- en financiële operaties behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan de houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen. Meer in het bijzonder kan de vennootschap aile

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aán het

Belgisch

Staatsblad

r' 1

mod 1 t.1

Voor-

behouden dan het Belgisch

Staatbblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

leningen, van gelijk welke vorm (onder andere onder vorm van converteerbare obligatieleningen) en voor gelijk welke duur toestaan aan de vennootschappen waarmee rechtstreeks of onrechtstreeks een band van deelneming bestaat, of persoonlijke of zakelijke zekerheden verstrekken voor deze vennootschappen.

- Het oordeelkundig uitbreiden van haar roerend en onroerend patrimonium, het beleggen of wederbeleggen van aile beschikbare middelen, zowel roerende als onroerende goederen, onder welke vorm ook, onder andere door het participeren door middel van fusie, inschrijving, deelname of verkrijging van aandelen in alle bestaande of nog op te richten Belgische of buitenlandse vennootschappen, het aankopen van obligaties of kasbons, en dergelijke, en het beheer van deze roerende waarden.

- Projectontwikkeling en handel in onroerende goederen voor eigen rekening.

- Het aankopen, het verkopen, het bouwen, doen bouwen, het doen verbouwen, het huren, het verhuren, de leasing, het beheren, het inrichten en het uitbaten van onroerende goederen; het aankopen, verkopen en verkavelen van gronden.

- Het inrichten van alle gebouwde en ongebouwde onroerende goederen en de uitbating ervan en de onderneming voor het beheer van eigen onroerend patrimonium, doch slechts voor de handelingen waarvoor geen voorafgaande vergunning van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen voor vereist is.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, maar enkel aanwijzend zodat de vennootschap alle burgerlijke, handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende of andere verrichtingen of handelingen kan stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar doel of die eenvoudig nuttig zijn of die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel, alles in de meest ruime zin van het woord.

De vennootschap mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.

10/ Gewone algemene vergadering: De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft plaats de eerste donderdag van de maand juni om achttien uur (18u); indien deze dag een wettelijke feestdag is op de eerstvolgende werkdag, zelfde uur.

De jaarvergadering wordt gehouden, behoudens andersluidende bijeenroeping, op de zetel van de vennootschap.

Er zijn geen voorwaarden voor de toelating tot de algemene vergaderingen en voor de uitoefening van het stemrecht.

5. Tot niet-statutaire zaakvoerder voor onbepaalde termijn, op elk ogenblik herroepbaar, werd benoemd: de heer CLUKERS Reimond, voornoemd.

6. Er werd aan de burgerlijke vennootschap met handelsvorm onder de rechtsvorm van een cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "KONSILANTO", rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 0404.876.020, met zetel te Mortsel, Mechelsesteenweg 131-135 bus 1, en haar aangestelden, mandatarissen en lasthebbers, elk afzonderlijk bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht gegeven om de vennootschap te vertegenwoordigen bij aile belastingadministraties, waaronder de "B.T.W.", alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel alsmede bij één of meer erkende ondememingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap als handelsonderneming bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.

VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)

Frank Liesse

Een Geassocieerd Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift akte

- staat van activa en passiva

- verslag raad van bestuur (wijziging doel)

verslag raad van bestuur (omzetting)

- verslag bedrijfsrevisor

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

14/07/2003 : AN268232
09/10/2002 : AN268232
12/07/2001 : AN268232
11/01/1996 : AN268232
11/01/1996 : AN268232

Coordonnées
HALBEMA

Adresse
VUURKRUISENLAAN 269 1020 BRUSSEL

Code postal : 1020
Localité : Laeken
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale