09/12/2013
ÿþ}
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
` 2 7 N O V 2 Ó 1 3
G r i f f i e
I l b t l l ' ~ ~ I ~ N n I I I i ~ ~ R
1 1 3 5 3 5
I H I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 5 . 8 5 8 . 9 8 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H A L O E U R O P E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D r u k p e r s s t r a a t 4 , 9 0 0 0 B r u s s e l , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n z a a k v o e r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e v e n n o t e n v a n 2 1 n o v e m b e r 2 0 1 3 : " D e v e n n o t e n n e m e n e e n p a r i g d e v o l g e n d e b e s l u i t e n a a n :
E e r s t e b e s l u i t
D e v e n n o t e n b e s l u i t e n k e n n i s t e n e m e n v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r J e r o e n J a n s s e n a l s z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t u i t w e r k i n g p e r 2 9 n o v e m b e r 2 0 1 3 . E e n k o p i e v a n z i j n o n t s l a g b r i e f b l i j f t a a n d e z e b e s l u i t e n g e h e c h t .
T w e e d e b e s l u i t
D e v e n n o t e n b e s l u i t e n d e v o l g e n d e p e r s o n e n t e b e n o e m e n a l s z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t
i n g a n g v a n a f 2 9 n o v e m b e r 2 0 1 3 e n v o o r o n b e p a a l d e d u u r :
- d e h e e r T i m o t h y I v o r P a u l O u l t o n m e t w o o n p l a a t s t e G I F . , 1 7 G o u g h S t r e e t , C e n t r a l , H o n g K o n g ;
- d e h e e r N g K w i n g W a i P a t r i c k , m e t w o o n p l a a t s t e 2 3 E , B l o c k 6 , T h e L o n g B e a c h , 8 H o l F a i R o a d , T a i K o k
T s u i , K o w l o o n , H o n g K o n g ; e n
- d e h e e r P e a r c e A n t h o n y , m e t w o o n p l a a t s t e B l o c k E , 4 t h F L , T h e M a n h a t t a n , N o . 3 3 T a i T a m R o a d , H o n g
K o n g .
M e t i n g a n g v a n a f 2 9 n o v e m b e r 2 0 1 3 , z a l d e V e n n o o t s c h a p b i j g e v o l g b e s t u u r d w o r d e n d o o r e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s d a t u i t d e v o l g e n d e l e d e n z a l b e s t a a n :
- d e h e e r T i m o t h y I v o r P a u l O u l t o n ;
- d e h e e r N g K w i n g W a i P a t r i c k ;
- d e h e e r P e a r c e A n t h o n y ; e n
- d e h e e r F r a n c i s c u s S p i k k e r .
D e r d e b e s l u i t
D e v e n n o t e n b e s l u i t e n e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t o e t e k e n n e n a a n K u r t G r i i l e t , A d r i a a n D a u w e e n E s t h e r G o l d s c h m i d t e n a a n i e d e r e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t k a n t o o r M u s C V B A , H a v e n l a a n 8 6 C B . 4 1 4 , B - 1 0 0 0 B r u s s e l .
I e d e r v a n v o o r n o e m d e p e r s o n e n i s b e v o e g d o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n e n o m d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r h e t v e r v u l l e n v a n d e w e t t e l i j k v e r e i s t e n e e r l e g g i n g s - e n p u b l i c a t i e v e r p l i c h t i n g e n i n g e v o l g e v o o r m e l d e b e s l u i t e n . M e e r b e p a a l d e n z o n d e r h i e r t o e b e p e r k t t e z i j n , i s e l k v a n d e v o l m a c h t d r a g e r s b e v o e g d o m a l l e v e r e i s t e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n t e o n d e r t e k e n e n e n t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l n e e r t e l e g g e n . "
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
E s t h e r G o l d s c h m i d t
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/06/2013
ÿþ M u d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O u d e n a a r d e
3 1 M E I 2 0 1 3
G r i f f i e
~
V I I I I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 5 . 8 5 8 . 9 8 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H A L O E U R O P E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D i e b e k e 1 9 B , 9 5 0 0 G e r a a r d s b e r g e n , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; B e n o e m i n g v a n e e n z a a k v o e r d e r e n v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
1 . U i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e v e n n o t e n v a n 2 3 m e i 2 0 1 3 :
" D e v e n n o t e n b e s l u i t e n d e h e e r M r F r a n c i s c u s A n t o n i u s M a r i n u s J o s e p h S p i k k e r m e t w o o n p l a a t s t e B l o c k G - 6 , S c e n i c V i l l a s , 1 4 S c e n i c V i l l a D r i v e , P o k f u l a m , H o n g K o n g , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g e n v o o r o n b e p a a l d e d u u r t e b e n o e m e n a l s z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o t e n b e s l u i t e n e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t o e t e k e n n e n a a n K u r t G r i l l e t , A d r i a a n D a u w e e n E s t h e r G o l d s c h m i d t e n a a n i e d e r e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t k a n t o o r A l t i u s C V B A , H a v e n l a a n 8 6 C B . 4 1 4 , B - 1 0 0 0 B r u s s e l .
l e d e r v a n v o o r n o e m d e p e r s o n e n i s b e v o e g d o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n e n o m d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r h e t v e r v u l l e n v a n d e w e t t e l i j k v e r e i s t e n e e r l e g g i n g s - e n p u b l i c a t i e v e r p l i c h t i n g e n i n g e v o l g e v o o r m e l d b e s l u i t . M e e r b e p a a l d e n z o n d e r h i e r t o e b e p e r k t t e z i j n , i s e l k v a n d e v o l m a c h t d r a g e r s b e v o e g d o m a l l e v e r e i s t e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n t e o n d e r t e k e n e n e n t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l n e e r t e l e g g e n . "
I l . U i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g e b e s l u i t e n v a n d e z a a k v o e r d e r s v a n 2 3 m e i 2 0 1 3 :
" D e z a a k v o e r d e r s b e s l u i t e n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p , a l s m e d e d e v e s t i g i n g s e e n h e i d d i e o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e l e g e n i s , m e t i n g a n g v a n 1 j u n i 2 0 1 3 , t e v e r p l a a t s e n n a a r h e t v o l g e n d e a d r e s :
D r u k p e r s s t r a a t 4
1 0 0 0 B r u s s e l
B e l g i ë
D e z a a k v o e r d e r s b e s l u i t e n o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n m e v r o u w E s t h e r G o l d s c h m i d t , d e h e r e n T o m V a n t r o y e n , K u r t G r i l l e t e n A d r i a a n D a u w e , o f i e d e r e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t k a n t o o r A L T L U S , H a v e n l a a n 8 6 C , B . 4 1 4 , 1 0 0 0 B r u s s e l .
I e d e r v a n v o o r n o e m d e p e r s o n e n i s b e v o e g d o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v e r v u l l e n v a n d e w e t t e l i j k v e r e i s t e n e e r l e g g i n g s - e n p u b l i c a t i e v e r p l i c h t i n g e n i n g e v o l g e v o o r m e l d e b e s l u i t e n . M e e r b e p a a l d e n z o n d e r h i e r t o e b e p e r k t t e z i j n , i s e l k v a n d e v o l m a c h t d r a g e r s b e v o e g d o m a l l e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n t e o n d e r t e k e n e n e n t e r g r i f f i e n e e r t e l e g g e n e n a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r z o r g e n i n v e r b a n d m e t d e i n s c h r i j v i n g e n r e g i s t r a t i e v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n d e B T W - a d m i n i s t r a t i e . "
V o o r a n a l y t i s c h e u i t t r e k s e l s
E s t h e r G o l d s c h m i d t
L a s t h e b b e r
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : v o l m a c h t v o o r p u b l i c a t i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
29/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.07.2012, GGK 04.01.2013, NGL 21.05.2013 13127-0033-026
26/04/2012 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.07.2011, GGK 27.01.2012, NGL 18.04.2012 12090-0372-025
29/03/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t 1 l 1 l 1 1 1 1 1 ( 1 1 1 1 h 1 h 1 1 1 1 l h i l l 1 1 1 1 1 1 1 h 1 1 1 1
* i z o e s i a s
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 2 5 8 5 8 9 8 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H A L O E U R O P E
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D i e b e k e 1 9 B - 9 5 0 0 G e r a a r d s b e r g e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
A l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 7 j a n u a r i 2 0 1 2 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b i j u n a n i m i t e i t d e h e e r J e r o e n J a n s s e n , B a i l l e t L a t o u r l e i 3 2 - 2 9 3 0 B r a s s c h a a t b e n o e m d a l s z a a k v o e r d e r v a n H a l o E u r o p e B V B A m e t i n g a n g v a n 0 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 ,
H e t o n t s l a g v a n L u k e J o n e s a i s z a a k v o e r d e r w e r d t e v e n s a a n v a a r d b i j u n a n i m i t e i t e n d i t m e t i n g a n g o p 0 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
J e r o e n J a n s s e n .
Z a a k v o e r d e r
O u d e n a a r d e
1 9 G r R r 2 0 1 2
l l e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
22/03/2012 : ME. - JAARREKENING 31.07.2011, GGK 27.01.2012, NGL 16.03.2012 12064-0544-021
02/01/2012
ÿþi a .
M o t l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - I I l 1 l u i r u i i ~ i i 1 i i w i i i w u i u u
b e h o u d e " i a 0 0 0 e a s
a a n h e t
B e t g i s c l
S t a a t s b l a
O u d e r - 9 _ r d e
2 0 D E C . 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 5 8 5 8 9 8 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H A L O E U R O P E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : D i e b e k e 1 9 B - 9 5 0 0 G e r a a r d s b e r g e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e d r i j f s r e v i s o r
P r o c e s v e r b a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v i j d a g 2 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
D e , B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b i j u n a n i m i t e i t d e b e n o e m i n g b e v e s t i g d , v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r v a n d e S P R L F r é d é r i c V e r s e t & C o , A v e n u e d e M é r o d e 1 1 2 t e 1 3 3 0 R i x e n s a r t ,
n ° I R E - I B R 8 0 0 6 9 8 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r F r é d é r i c V e r s e t , B e d r i j f s r e v i s o r n ° I R E - t B R A 0 1 2 9 8 i n h o e d a n i g h e i d v a n b e d r i j f s r e v i s o r v o o r d e m a a t s c h a p p i j H a l o E u r o p e B V B A .
H e t m a n d a a t l o o p t t e n e i n d e o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 .
H e t j a a r l i j k s h o n o r a r i a b e d r a a g t 4 . 5 0 0 E u r o g e i n d e x e e r d , z o n d e r B T W e n z o n d e r b i j k o m e n d e k o s t e n .
L u k e J o n e s
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e