20/11/2013
ÿþ M O D W O R D U . 1
L _ [ [ ~ ~ C ~ . [ C o p i e
É . . _ ' I s à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 , 1 1 q 1 2 ! 1 1 1 1 1 1 1 1
B R U , s
G r e f f
a e 7 N O V 2 0 1 3
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 0 . 6 5 1 . 6 2 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H A M E U R B E L G I Q U E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : a v e n u e D e l l e u r 1 8 à 1 1 7 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 0 2 / 0 7 / 2 0 1 3 :
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r é é l i r e l e s a d m i n i s t r a t e u r s p o u r u n t e r m e d e 6 a n s , s o i t :
- M o n s i e u r P a t r i c k F E R R I E R E S ;
H A M E U R s c a r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P a s c a l B O S Q U I I L L O N d e J E N L I S .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t e t p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 9 . .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 0 2 / 0 7 / 2 0 1 3 :
A p r è s a v o i r d é l i b é r é , l e C o n s e i l d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e M o n s i e u r P a t r i c k F E R R I E R E S p o u r u n t e r m e d e 6 a n s , s o i t j u s q u ' à l ' A G O 2 0 1 9 .
P , F E R R I E R E S H A M E U R s c a ( P . B o s q u i l l o n d e J e n l i s )
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é A d m i n i s t r a t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
20/01/2012
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
\ \ 1 7 @ l i e r A j C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
Î J I I J l l J I I I I 1 I I ! J 1 1 1 1 1 I 1 J I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I 1
" 1 2 0 1 8 9 0 3 "
1 , 1 J A N x 0 1 1
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 0 6 5 1 6 2 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H A M E U R B E L G I Q U E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : W a t e r m a e l - B o i t s f o r t ( 1 1 7 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e D e l l e u r , 1 8 .
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - P O U V O I R S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é d e v a n t M a î t r e S o p h i e M A Q U E T , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , e n d a t e d u
d i x - n e u f d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e .
« E n r e g i s t r é t r o i s r ô l e ( s ) u n r e n v o i ( s )
A u 2 è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e
L e 2 1 d é c e m b r e 2 0 1 1
V o l u m e 3 3 f o l i o 7 4 c a s e 1 8 .
R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 )
L ' i n s p e c t e u r p r i n c i a p a l a . i . ( s i g n é ) W . A R N A U T »
Q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e d é n o m m é e H A M E U R
B E L G I Q U E , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à W a t e r m a e l - B o i t s f o r t ( 1 1 7 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e D e l l e u r , 1 8 , a p r i s l e s
r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
I . A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e - v i n g t m i l l i o n s d ' E u r o s ( 8 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ )
p o u r l e p o r t e r d e c e n t q u a r a n t e - s i x m i l l i o n s d ' E u r o s ( 1 4 6 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) d e u x c e n t v i n g t - s i x m i l l i o n s d ' E u r a s
( 2 2 6 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p a r l a c r é a t i o n d e h u i t c e n t m i l l e a c t i o n s n o u v e l l e s ( 8 0 0 . 0 0 0 ) , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r
n o m i n a l e , n u m é r o t é e s d e 1 . 4 6 0 . 0 0 1 à 2 . 2 6 0 . 0 0 0 , j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s
e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n .
C e s n o u v e l l e s a c t i o n s s e r o n t é m i s e s a u p r i x u n i t a i r e d e c e n t E u r o s , s o i t a u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s
e x i s t a n t e s , s a n s p r i m e d ' é m i s s i o n . E l l e s s e r o n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d ' u n q u a r t à l a
s o u s c r i p t i o n . ( . . . )
V . M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a s i t u a t i o n
a c t u e l l e d u c a p i t a l ; e l l e d é c i d e d e l e m o d i f i e r c o m m e s u i t :
A r t i c l e 5 a l i n é a 1 e r r e m p l a c e r p a r
« 5 . 1 . L e c a p i t a l e s t f i x é à d e u x c e n t v i n g t - s i x m i l l i o n s d ' E u r o s ( 2 2 6 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
I { e s t r e p r é s e n t é p a r d e u x m i l l i o n s d e u x c e n t s o i x a n t e m i l l e a c t i o n s ( 2 . 2 6 0 . 0 0 0 ) , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r
n o m i n a l e , n u m é r o t é e s d e 1 à 2 . 2 6 0 . 0 0 0 , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / d e u x m i l l i o n s d e u x c e n t s o i x a n t e m i l l i è m e
d u c a p i t a l s o c i a l ( 1 / 2 . 2 6 0 . 0 0 0 è m e ) . »
5 . 2 . H i s t o r i q u e d u c a p i t a l a j o u t e r "
5 . 2 . 4 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u d i x - n e u f d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e ' c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e - v i n g t m i l l i o n s d ' E u r o s ( 8 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e c e n t q u a r a n t e - s i x ' m i l l i o n s d ' E u r o s ( 1 4 6 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) d e u x c e n t v i n g t - s i x m i l l i o n s d ' E u r o s ( 2 2 6 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p a r l a c r é a t i o n d e ' h u i t c e n t m i l l e a c t i o n s n o u v e l l e s ( 8 0 0 . 0 0 0 ) , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , n u m é r o t é e s d e 1 . 4 6 0 . 0 0 1 à 2 . 2 6 0 . 0 0 0 , s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d ' u n / q u a r t à l a s o u s c r i p t i o n . ( . . . )
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
S o p h i e M A Q U E T - N o t a i r e a s s o c i é .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n , l i s t e d e s p r é s e n c e s , 2 p r o c u r a t i o n s , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e