HAMEUR BELGIQUE

Société anonyme


Dénomination : HAMEUR BELGIQUE
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 890.651.624

Publication

20/11/2013
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après dépôt de l'acte au greffe

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Greff

ae7 NOV2013

N° d'entreprise : 0890.651.624

Dénomination

(en entier) : HAMEUR BELGIQUE

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : avenue Delleur 18 à 1170 Bruxelles

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Renouvellement de mandats

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 02/07/2013:

L'Assemblée Générale décide à l'unanimité de réélire les administrateurs pour un terme de 6 ans, soit :

- Monsieur Patrick FERRIERES;

HAMEUR sca représentée par Monsieur Pascal BOSQUIILLON de JENLIS.

Le mandat des administrateurs sera exercé à titre gratuit et prendra fin immédiatement après l'Assemblée Générale Ordinaire de 2019..

Extrait du procès- verbal du Conseil d'Administration du 02/07/2013:

Après avoir délibéré, le Conseil décide de renouveler le mandat d'administrateur délégué de Monsieur Patrick FERRIERES pour un terme de 6 ans, soit jusqu'à l'AGO 2019.

P, FERRIERES HAMEUR sca (P. Bosquillon de Jenlis)

Administrateur délégué Administrateur

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

14/11/2013 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 02.07.2013, DPT 04.11.2013 13657-0007-011
30/10/2013 : RADIATION D'OFFICE N° BCE
08/10/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 18.06.2008, DPT 30.09.2013 13618-0047-011
08/10/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 17.06.2009, DPT 30.09.2013 13618-0050-011
08/10/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 16.06.2010, DPT 30.09.2013 13618-0055-012
08/10/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 15.06.2011, DPT 30.09.2013 13618-0059-010
08/10/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 20.06.2012, DPT 30.09.2013 13618-0064-012
08/10/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 19.06.2013, DPT 30.09.2013 13618-0071-011
25/10/2013 : RADIATION D'OFFICE N° BCE
25/10/2013 : RADIATION D'OFFICE N° BCE
20/01/2012
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Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0890651624

Dénomination

(en entier) : HAMEUR BELGIQUE

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Watermael-Boitsfort (1170 Bruxelles), avenue Delleur, 18.

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :AUGMENTATION DE CAPITAL - POUVOIRS

Il résulte d'un procès-verbal dressé devant Maître Sophie MAQUET, Notaire associé à Bruxelles, en date du

dix-neuf décembre deux mille onze.

« Enregistré trois rôle(s) un renvoi(s)

Au 2ème bureau de l'Enregistrement de Jette

Le 21 décembre 2011

Volume 33 folio 74 case 18.

Reçu vingt-cinq euros (25)

L'inspecteur princiapal a.i. (signé) W. ARNAUT »

Que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme dénommée HAMEUR

BELGIQUE, ayant son siège social à Watermael-Boitsfort (1170 Bruxelles), Avenue Delleur, 18, a pris les

résolutions suivantes :

I. AUGMENTATION DU CAPITAL

L'assemblée décide d'augmenter le capital à concurrence de quatre-vingt millions d'Euros (80.000.000,00¬ )

pour le porter de cent quarante-six millions d'Euros (146.000.000,00¬ ) deux cent vingt-six millions d'Euras

(226.000.000,00¬ ) par la création de huit cent mille actions nouvelles (800.000), sans désignation de valeur

nominale, numérotées de 1.460.001 à 2.260.000, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions

existantes et participant aux bénéfices à partir de leur création.

Ces nouvelles actions seront émises au prix unitaire de cent Euros, soit au pair comptable des actions

existantes, sans prime d'émission. Elles seront souscrites en espèces et libérées à concurrence d'un quart à la

souscription. (...)

V. MODIFICATION DES STATUTS

L'assemblée décide de modifier l'article 5 des statuts pour le mettre en concordance avec la situation

actuelle du capital; elle décide de le modifier comme suit :

Article 5 alinéa 1er remplacer par

«5.1.Le capital est fixé à deux cent vingt-six millions d'Euros (226.000.000,00¬ ).

I{ est représenté par deux millions deux cent soixante mille actions (2.260.000), sans désignation de valeur

nominale, numérotées de 1 à 2.260.000, représentant chacune un / deux millions deux cent soixante millième

du capital social (1/2.260.000ème). »

5.2. Historique du capital ajouter "

5.2.4. L'assemblée générale extraordinaire du dix-neuf décembre deux mille onze a décidé d'augmenter le' capital à concurrence de quatre-vingt millions d'Euros (80.000.000,00¬ ) pour le porter de cent quarante-six' millions d'Euros (146.000.000,00¬ ) deux cent vingt-six millions d'Euros (226.000.000,00¬ ) par la création de' huit cent mille actions nouvelles (800.000), sans désignation de valeur nominale, numérotées de 1.460.001 à 2.260.000, souscrites en espèces et libérées à concurrence d'un/quart à la souscription. (...)

Pour extrait analytique conforme.

Sophie MAQUET - Notaire associé.

Déposés en même temps : expédition,liste des présences, 2 procurations, statuts coordonnés.

Mentionner sur la dernière page du Volet 8 : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

01/09/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 17.06.2015, DPT 27.08.2015 15494-0513-012
06/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 15.06.2016, DPT 31.08.2016 16551-0304-012

Coordonnées
HAMEUR BELGIQUE

Adresse
AVENUE DELLEUR 18 1170 WATERMAEL-BOITSFORT

Code postal : 1170
Localité : WATERMAEL-BOITSFORT
Commune : WATERMAEL-BOITSFORT
Région : Région de Bruxelles-Capitale