07/11/2014
ÿþM o d 1 1 . 1
, C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é 1 R e ç u 1 e
2 9 O n 2 0 1 / I
~ u g r e f i u d u t r , b u r i a l d e c o m m e r c e
" i " ~ t l C O 1 ' > G r e f f e
* 1 4 2 0 3 8 9 9 '
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 5 . 8 8 4 . 5 6 5
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : H A N D I F I N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d ' A l s e m b e r g 8 4 2
1 1 8 0 U c c l e
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d u c a p i t a l e t d e s s t a t u t s
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e B e n o î t C O L M A N T à G r e z - D o i c e a u n o t a i r e a s s o c i é e à G r e z - D o i c e a u , e n d a t e d u 2 3 o c t o b r e 2 0 1 4 , p o r t a n t à l a s u i t e « E n r e g i s t r é a u l e r b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e , l e 2 4 o c t o b r e 2 0 1 4 , R e g i s t r e 5 L i v r e 8 6 7 P a g e 0 6 4 C a s e 1 9 R e ç u 5 0 , 0 0 e u r o s p o u r d r o i t s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e d e l a s o c i é t é a p r i s l e s r é s o l u t i o n s d o n t i l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n v e r t i r l e c a p i t a l e n e u r o s .
E l l e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e d ' a c t e r q u e l e c a p i t a l s o c i a l e s t d e 4 9 8 . 2 6 5 , 9 8 e u r o s e t e s t
r e p r é s e n t é p a r 2 0 1 0 a c t i o n s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n s t a t e q u e l ' e n s e m b l e d e s t i t r e s r e p r é s e n t a n t l e ,
c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é a é t é c o n v e r t i e n t i t r e s n o m i n a t i f s d e p u i s l e 2 6 d é c e m b r e 2 0 1 1 e t p r o n o n c e
l a n u l l i t é d e t o u s l e s t i t r e s a u p o r t e u r q u i a u r a i e n t é t é é m i s p a r l a s o c i é t é d e p u i s l a d a t e d e s a
c o n s t i t u t i o n e t q u i a u r a i e n t f a i t l ' o b j e t d ' u n e i m p r e s s i o n .
T R O I S I È M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e l a s i t u a t i o n i n t e r m é d i a i r e a r r ê t é e a u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 4 .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l a c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e 3 2 9 . 0 5 0 , 9 0 e u r o s p o u r l e r a m e n e r d e
4 9 8 . 2 6 5 , 9 8 e u r o s à 1 6 9 . 2 1 5 , 0 8 e u r o s , p a r a p u r e m e n t a d u e c o n c u r r e n c e d e s p e r t e s , t e l l e s q u ' e l l e s
f i g u r e n t à l a s i t u a t i o n i n t e r m é d i a i r e a r r ê t é e a u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 4 e t a p p r o u v é p a r l a p r é s e n t e
a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L a r é d u c t i o n d u c a p i t a l s e r a i m p u t é e e x c l u s i v e m e n t s u r l e c a p i t a l r é e l l e m e n t l i b é r é ,
C I N Q U I È M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e 1 0 7 . 2 1 5 , 0 8 e u r o s p o u r l e r a m e n e r d e
1 6 9 . 2 1 5 , 0 8 e u r o s à 6 2 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s , s a n s a n n u l a t i o n d e s t i t r e s , p a r l e r e m b o u r s e m e n t à c h a q u e a c t i o n
d ' u n e s o m m e e n e s p è c e s d e 5 3 , 3 4 e u r o s .
C o n f o r m é m e n t C o d e d e s S o c i é t é s , c e r e m b o u r s e m e n t n e p o u r r a s ' e f f e c t u e r q u e 2 m o i s a p r è s l a
p u b l i c a t i o n d e l a p r é s e n t e d é c i s i o n d e r é d u c t i o n d u c a p i t a l a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e e t
m o y e n n a n t l e r e s p e c t d e s c o n d i t i o n s p r e s c r i t e s p a r l a l o i .
C e r e m b o u r s e m e n t s ' o p é r e r a p a r p r é l è v e m e n t s u r l e c a p i t a l l i b é r é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M a d 1 1 . 1
S I X I È M E R É S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a d a p t e r l e s s t a t u t s a u x d e r n i è r e s m o d i f i c a t i o n s l é g i s l a t i v e s , a u x d é c i s i o n s p r i s e s p a r l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e t a u t r a n s f e r t d e s i è g e . E n c o n s é q u e n c e :
- R e m p l a c e m e n t d e l ' a c t u e l a r t i c l e 2 p a r l e s u i v a n t : « L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 1 8 0 U c c l e , C h a u s s é e d ' A l s e m b e r g 8 4 2 .
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t e n d r o i t d e l a r é g i o n d e B r u x e l l e s - C a p i t a l e o u d e l a r é g i o n d e l a n g u e f r a n ç a i s e d e B e l g i q u e p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i a t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d e f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n q u i e n r é s u l t e .
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r , p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , a g e n c e s , a t e l i e r s , d é p ô t s e t s u c c u r s a l e s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r . »
- R e m p l a c e m e n t d e l ' a c t u e l a r t i c l e 5 p a r l e s u i v a n t : « L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à 6 2 . 0 0 0 0 , 0 0 e u r o s . I l e s t r e p r é s e n t é p a r 2 0 1 0 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . »
- R e m p l a c e m e n t d e l ' a r t i c l e 8 p a r l e s u i v a n t : « T o u s l e s t i t r e s d e l a s o c i é t é s o n t n o m i n a t i f s . I l s p o r t e n t u n n u m é r o d ' o r d r e .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e p o u r c h a q u e c a t é g o r i e d e t i t r e s n o m i n a t i f s . T o u t t i t u l a i r e d e t i t r e s p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u r e g i s t r e r e l a t i f à s e s t i t r e s . »
- R e m p l a c e m e n t d e l ' a r t i c l e 1 1 p a r l e s u i v a n t : « L a s o c i é t é p e u t é m e t t r e d e s o b l i g a t i o n s , h y p o t h é c a i r e s o u a u t r e s , p a r d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i e n d é t e r m i n e l e t y p e e t f i x e l e t a u x d e s i n t é r ê t s , l e m o d e e t l ' é p o q u e d e s r e m b o u r s e m e n t s , l e s g a r a n t i e s s p é c i a l e s a i n s i q u e t o u t e s a u t r e s c o n d i t i o n s d e l ' é m i s s i o n .
T o u t e f o i s , e n c a s d ' é m i s s i o n d ' o b l i g a t i o n s c o n v e r t i b l e s o u a v e c d r o i t d e s o u s c r i p t i o n e t e n c a s d ' é m i s s i o n d e d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n a t t a c h é s o u n o n à u n e a u t r e v a l e u r m o b i l i è r e , l a d é c i s i o n e s t p r i s e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t a u x c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s p e u t , d a n s l ' i n t é r ê t s o c i a l , l i m i t e r o u s u p p r i m e r l e d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e e n r e s p e c t a n t l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l a l o i . »
- R e m p l a c e m e n t d e l ' a l i n é a 3 d e l ' a r t i c l e 1 . 2 p a r l e s u i v a n t : « S i u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r o u m e m b r e d u c o m i t é d e d i r e c t i o n , e l l e d e v r a d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s , m e m b r e s d u c o n s e i l d e d i r e c t i o n o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e . C e r e p r é s e n t a n t e s t s o u m i s a u x m ê m e s c o n d i t i o n s e t e n c o u r t l e s m ê m e s r e s p o n s a b i l i t é s c i v i l e s e t p é n a l e s q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e , s a n s p r é j u d i c e d e l a r e s p o n s a b i l i t é s o l i d a i r e d e l a p e r s o n n e m o r a l e q u ' i l r e p r é s e n t e . »
- R e m p l a c e m e n t d u l e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 2 2 p a r l e s u i v a n t : « A u s s i l o n g t e m p s q u e l a s o c i é t é r é p o n d r a a u x c r i t è r e s é n o n c é s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s , i l n ' y a p a s l i e u à n o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e - r e v i s e u r , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . »
- R e m p l a c e m e n t d u d e r n i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 2 5 p a r l e s u i v a n t : « L e s c o n v o c a t i o n s s o n t f a i t e s c o n f o r m é m e n t à l a l o i . »
- S u p p r e s s i o n d u 1 ° r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 2 6 q u i s t i p u l e : « L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t e x i g e r q u e p o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e , l e s a c t i o n n a i r e s e f f e c t u e n t l e d é p ô t d e l e u r s a c t i o n s , t r o i s j o u r s a u m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e , a u s i è g e s o c i a l o u d a n s u n e b a n q u e . S i l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n f a i t u s a g e d e c e d r o i t , m e n t i o n d o i t e n ê t r e f a i t e d a n s l e s c o n v o c a t i o n s »
- R e m p l a c e m e n t d u d e r n i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 3 2 p a r l e s u i v a n t : « T o u t e f o i s , l o r s q u e l a d é l i b é r a t i o n p o r t e s u r l a m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , s u r l a m o d i f i c a t i o n d e s d r o i t s r e s p e c t i f s d e c a t é g o r i e s d e t i t r e s , s u r l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é d u c h e f d e r é d u c t i o n d e l ' a c t i f n e t à u n m o n t a n t i n f é r i e u r à l a m o i t i é o u a u q u a r t d u c a p i t a l o u s u r l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é , l ' a s s e m b l é e n ' e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t n e p e u t s t a t u e r q u e d a n s l e s c o n d i t i o n s d e p r é s e n c e e t d e m a j o r i t é s r e q u i s e s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s » .
- R e m p l a c e m e n t d u d e r n i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 3 6 p a r l e s u i v a n t : « L e s o l d e r e ç o i t l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t s u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d a n s l e r e s p e c t d e l a l o i » .
- R e m p l a c e m e n t d u d e r n i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 3 7 p a r l e s u i v a n t : « L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t , s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é , d é c i d e r l e p a i e m e n t d ' a c o m p t e s s u r d i v i d e n d e s p a r p r é l è v e m e n t s s u r l e b é n é f i c e d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s . I l f i x e l e m o n t a n t d e c e s a c o m p t e s e t l a d a t e d e l e u r p a i e m e n t . »
- R e m p l a c e m e n t d e l ' a r t i c l e 3 8 p a r l e s u i v a n t : « E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é p o u r q u e l q u e r a i s o n q u e c e s o i t e t à n ' i m p o r t e q u e l m o m e n t , l a l i q u i d a t i o n s ' o p è r e p a r l e s l i q u i d a t e u r s n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u e
M o n i t e u r b e l g e
M o d 1 1 . 1
I I
"
A d é f a u t d e n o m i n a t i o n , l a l i q u i d a t i o n s e f a i t p a r l e s a d m i n i s t r a t e u r s e n f o n c t i o n q u i a g i s s e n t e n
q u a l i t é d e c o m i t é d e l i q u i d a t i o n .
A c e t t e f i n l e s l i q u i d a t e u r s d i s p o s e n t d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p r é v u s p a r l a l o i .
L ' a s s e m b l é e f i x e l a r é m u n é r a t i o n d e s l i q u i d a t e u r s .
L a n o m i n a t i o n d u l i q u i d a t e u r o u d e s l i q u i d a t e u r s d o i t ê t r e s o u m i s e a u p r é s i d e n t d u t r i b u n a l p o u r
c o n f i r m a t i o n , »
- R e m p l a c e m e n t d e l ' a r t i c l e 4 2 p a r l e s u i v a n t : « L e s p a r t i e s e n t e n d e n t s e c o n f o r m e r e n t i è r e m e n t
a u C o d e d e s s o c i é t é s .
E n c o n s é q u e n c e , l e s d i s p o s i t i o n s d e c e t e x t e , a u x q u e l l e s i l n e s e r a i t p a s l i c i t e m e n t d é r o g é , s o n t
r é p u t é e s i n s c r i t e s d a n s l e p r é s e n t a c t e e t l e s c l a u s e s c o n t r a i r e s à s e s d i s p o s i t i o n s i m p é r a t i v e s s o n t
c e n s é e s n o n é c r i t e s . »
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
B e n o î t C O L M A N T , N o t a i r e a s s o c i é .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l a v e c a n n e x e s , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u , M o n i t e u r b e l g e