31/12/2012
ÿþs ' t i ~ , ~ t
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M o d 2 . 1
B
8 D E C z 0 1 2
B R u G r e f f e
N e d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 1 6 2 8 2 4 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H A N S E E U W M A R K E T I N G
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E D E S H I R O N D E L L E S 1 , 1 0 0 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d e n o u v e a u x a d m i n i s t r a t e u r s
D é c i s i o n d e r a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 5 / 1 2 1 2 0 1 2
L ' a s s e m b l é à l ' u n a n i m i t é d é c i d e d e n o m m e r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s :
M o n s i e u r P e d r o A N T U N E S , d o m i c i l i é , W i l l e m D e Z w i j g e r l a a n 2 2 à 1 8 6 0 M e i s e e t M o n s i e u r V a l e n t i n S P E E T J E N S , d o m i c i l i é B i d . H e c t o r G r o s j e a n 3 6 à 4 8 4 0 W e l k e n r a e d t ,
L e s m a n d a t s d é b u t e r o n t l e 1 j a n v i e r 2 0 1 3 , a u r o n t u n e d u r é e d e s i x a n s , e t s e t e r m i n e r o n t a p r è s l ' a s s e m b l é e o r d i n a i r e d e 2 0 1 8 .
Y v e s H a n s e e u w
a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u . M o n i t e u r b e l g e
23/10/2012
ÿþM a d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I I l l l l l l l l I I I I I I I I I
* i a i ~ a a s a " u
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 6 1 . 6 2 8 . 2 4 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H A N S E E U W M A R K E T I N G
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d e s H i r o n d e l l e s 1
O b j e t d e P a c t e : P r o l o n g a t i o n d e l ' e x e r c i c e s o c i a l - a d a p t a t i o n e t m o d i f i c a t i o n d e s
1 2 O K T 2 0 1 2
G r e f f e
s t a t u t s a f i n d e t e n i r c o m p t e d e s m o d i f i c a t i o n s l é g i s l a t i v e s
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e E r i k S T R U Y F , N o t a i r e à B r u x e l l e s - d e u x i è m e d i s t r i c t , l e v i n g t h u i t s e p t e m b r e d e u x m i l l e d o u z e , e n r e g i s t r é c i n q r ô l e s , s a n s r e n v o i , a u 2 6 m ° B u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e , l e 2 6 o c t o b r e 2 0 1 2 , v o l u m e 4 1 , f o l i o 3 8 , c a s e 1 9 , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a d i e s o c i a t a a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é :
1 - d e m o d i f i e r l e p o i n t 4 d e l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s a f i n d e t e n i r c o m p t e d e l a c r é a t i o n d u R e g i s t r e d e s
P e r s o n n e s M o r a l e s ,
C e p o i n t 4 s e r a l i b e l l é c o m m e s u i t :
« 4 . L e s m o t s " r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s " , o u l e s i n i t i a l e s " R . P . M . " , s u i v i s d u n u m é r o d e l ' i n s c r i p t i o n . »
2 - d e m o d i f i e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s e t d u d é b u t d e l ' a r t i c l e 7 d e s s t a t u t s ( s u p p r e s s i o n d e l a
p r e m i è r e p h r a s e p o u r l a p l a c e r à l ' a r t i c l e 6 ) .
C e s a r t i c l e s s e r o n t l i b e l l é s c o m m e s u i t :
« A r t i c l e 6
L e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é .
H i s t o r i q u e d u c a p i t a l
A r t i c l e 7
L a s o c i é t é a é t é c o n s t i t u é e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e u n i p e r s o n n e l l e p a r a c t e d u
N o t a i r e E r i k S T R U Y F , l e s e p t o c t o b r e m i l n e u f c e n t n o n a n t e s e p t , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u d i x
h u i t o c t o b r e s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 9 7 1 0 1 8 - 6 0 a v e c u n c a p i t a l d e S E P T C E N T C I N Q U A N T E M I L L E F R A N C S
B E L G E S ( 7 5 0 . 0 0 0 F B ) r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s ( 7 5 0 ) .
L o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e d e v a n t l e N o t a i r e E r i k S T R U Y F , e n d a t e d u s i x d é c e m b r e
d e u x m i l u n :
1 ) l e c a p i t a l a é t é a u g m e n t é u n e p r e m i è r e f o i s à c o n c u r r e n c e d e Q U A T R E M I L L I O N S T R O I S C E N T M I L L E F R A N C S B E L G E S ( 4 . 3 0 0 . 0 0 0 F B ) p o u r l e p o r t e r d e S E P T C E N T C I N Q U A N T E M I L L E F R A N C S B E L G E S ( 7 5 0 . 0 0 0 F B ) à C I N Q M I L L I O N S C I N Q U A N T E M I L L E F R A N C S ( 5 . 0 5 0 . 0 0 0 F B ) e t é m i s s i o n d e q u a t r e m i l l e t r o i s c e n t s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s ( 4 . 3 0 0 ) s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , a y a n t l e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s , e t p a r t i c i p a n t à l a r é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s à d a t e r d e l e u r l i b é r a t i o n , à s o u s c r i r e e n e s p è c e s i n t é g r a l e m e n t a u m o m e n t d e l e u r s o u s c r i p t i o n .
2 ) l ' e u r o a é t é a d o p t é c o m m e m o n n a i e d ' e x p r e s s i o n d u c a p i t a l s o c i a l ; c e l u i - c i s ' é l è v e d o n c à C E N T V I N G T C I N Q M I L L E C E N T Q U A T R E V I N G T S I X E U R O S V I N G T T R O I S C E N T S ( 1 2 5 . 1 8 6 , 2 3 ¬ ) .
3 ) l e c a p i t a l a é t é a u g m e n t é u n e s e c o n d e f o i s à c o n c u r r e n c e d e H U I T C E N T T R E I Z E E U R O S S E P T A N T E S E P T C E N T S ( 8 1 3 , 7 7 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e C E N T V I N G T C I N Q M I L L E C E N T Q U A T R E V I N G T S I X E U R O S V I N G T T R O I S C E N T S ( 1 2 5 . 1 8 6 , 2 3 ¬ ) à C E N T V I N G T S I X M I L L E E U R O S ( 1 2 6 . 0 0 0 ¬ ) p a r i n c o r p o r a t i o n d ' u n e p a r t i e d e s r é s e r v e s .
4 ) l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e u n i p e r s o n n e l l e a é t é t r a n s f o r m é e e n s o c i é t é a n o n y m e . »
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
3 - d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 8 d e s s t a t u t s a f i n d e t e n i r c o m p t e d u c a r a c t è r e n o m i n a t i f d e s a c t i o n s .
C e t a r t i c l e s e r a l i b e l l é c o m m e s u i t
« S t a t u t s d e s t i t r e s
A r t i c l e 8
L e s t i t r e s s o n t n o m i n a t i f s . »
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
4 - d e p r o l o n g e r l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s j u s q u ' a u t r e n t e = e t m u n m a r s d e u x m i l l e t r e i z e e t e n c o n s é q u e n c e
d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s 2 4 e t l e p r e m i e r p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 2 8 d e s s t a t u t s a f i n d e t e n i r c o m p t e d e s n o u v e l l e s
d a t e s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e t d e l a n o u v e l l e d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
E n c o n s é q u e n c e l ' a r t i c l e s 2 4 e t l e p r e m i e r p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 2 8 d e s s t a t u t s s e r o n t l i b e l l é s c o m m e s u i t
« A s s e m b l é e a n n u e l l e
A r t i c l e 2 4
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d o i t s e r é u n i r l e t r o i s i è m e v e n d r e d i d e s e p t e m b r e d e c h a q u e a n n é e , à d i x -
n e u f h e u r e s .
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , »
« A r t i c l e 2 8
L ' a n n é e s o c i a l e c o m m e n c e l e p r e m i e r a v r i l e t f i n i t l e t r e n t e - e t - u n m a r s d e c h a q u e a n n é e . »
5 - d ' a p p r o u v e r l e s s t a t u t s c o o r d o n n é e s d e l a s o c i é t é ,
6 - d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t / o u l a F I R M E J O R D E N S p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t n o t a m m e n t p o u r l e d é p ô t d e s p r é s e n t e s e t l e u r p u b l i c a t i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e e t f o r m a l i t é s a u p r è s d u R e g i s t r e d e C o m m e r c e e t a u t r e s a d m i n i s t r a t i o n s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r ' ' b e l g e