26/05/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 28.03.2014, DPT 15.05.2014 14130-0565-035
03/11/2014
ÿþI i i 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 f l h i f i h l 1
a a z o o e o a "
M o d W o r d 1 1 . 1
2 3 a 1 E T , 0 1
t e r 9 ' r i T ~ , ~ 2 ~
~
"
~ ~ l ,
r e ~ h t b . , ~ v a n r ~ ~ n
~ n ~ ~ v a n r ~ o r ~ ' t r ~ , - i r ~ r r , r ~
~ r 2 ` e
G r i f f i e
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l e e e w n 5 1 t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e d c r / o t 7 t U a ~ y
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 4 2 0 5 5 4 2 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H A N S G R O H E
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : 1 N T E R N A T I O N A L E L A A N 5 5 K , 1 0 7 0 A N D E R L E C H T
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r s , b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e v e r g a d e r i n g v a n d d . 0 2 . 0 7 . 2 0 1 4 e n 0 8 . 0 9 . 2 0 1 4 , g e h o u d e n t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
1 . D e v e r g a d e r i n g v a n d d 0 2 . 0 7 . 2 0 1 4 b e s l i s t m e t i n g a n g v a n 0 2 . 0 7 . 2 0 1 4 , e e n e i n d e t e s t e l l e n a a n h e t m a n d a a t v a n a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r v a n M a r t i n D o l l . D i t b e s l u i t w o r d t g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
2 . D e v e r g a d e r i n g v a n d d 0 8 . 0 9 . 2 0 1 4 b e s l i s t o m v a n a f 0 1 . 1 0 . 2 0 1 4 , e e n e i n d e t e s t e l l e n a a n h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n S i e g f r i e d G S n s s l e n , D i t b e s l u i t w o r d t g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
3 . D e v e r g a d e r i n g v a n d d 0 8 . 0 9 . 2 0 1 4 b e s l i s t a l s n i e u w e b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n : H a n s - J ü r g e n K a l m b a c h , w o n e n d e t e D u i t s l a n d , S t e i n a c h e r s t r a s s e 3 , 7 7 7 1 6 H a s l a c h . Z i j n m a n d a a t g a a t i n o p 0 1 , 1 0 . 2 0 1 4 e n z a l b e h o u d e n s h e r v e r k i e z i n g e i n d i g e n o p 2 7 , 0 3 . 2 0 1 5 . H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d . D i t b e s l u i t w o r d t g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e l d v a n s t e m m e n .
A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r
P h i l i p p e H a r i n c k
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/01/2014
ÿþ 1 7 [ 7 : 7 , ~ ~ ; N u d W o r d 9 1 . 1
I i 1 ~ 4 ~ . _ e ' I I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e d i e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a i
B R U S S E L
1 5 J A N . 2 0 1 4
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A I M W H I M
1 1
© n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 2 0 5 5 4 2 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H A N S G R O H E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : S A
Z e t e l : I N T E R N A T I O N A L E L A A N 5 5 K , 1 0 7 0 A N D E R L E C H T ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G C O M M I S S A R I S
" D e f i r m a P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A z a l v a n a f h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r K e v i n V e e s t r a e t e n , i n d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s , t e r v e r v a n g i n g v a n M a t h y D o u m e n .
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
P h i l i p p e H a r i n c k
u
- 1
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
18/12/2013 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 29.03.2013, DPT 09.12.2013 13685-0274-035
27/05/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 29.03.2013, DPT 16.05.2013 13125-0077-035
06/11/2012 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 30.03.2012, DPT 26.10.2012 12626-0421-034
31/10/2012
ÿþ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d t
a a n h e .
B e l g i s c S t a a t s b l
J
B e n a m i n g : H A N S G R O H E
R e c h t s v o r m : S A
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 j 1 1 1 1 1 1 , 1 ) 1 1 1 , 1 1 , 1 1 ! 1 1 1 1 1
4 } W T Z
G r i f f i e
4 , a
- 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Z e t e l B O U L E V A R D I N T E R N A T I O N A L 5 5 , B U I L D I N G K 1 0 7 0 B R U X E L L E S
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 4 2 . 0 5 5 , 4 2 7
V o o r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 3 0 m a a r t 2 0 1 2 :
« D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t d e B C V B A P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r . D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t D h r . M a t h y D o u r n e n , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e d u i d a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e g e m a c h t i g d i s h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e B C V B A . H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 d i e n t g o e d t e k e u r e n . »
P h i l i p p e H a r i n c k
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
- - - - - -
- - - y - - - - - -
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) r ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
21/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 30.03.2012, DPT 18.06.2012 12184-0082-031
05/09/2011 : BL539070
20/01/2011 : BL539070
11/06/2010 : BL539070
07/04/2010 : BL539070
02/06/2009 : BL539070
20/05/2009 : BL539070
06/04/2009 : BL539070
20/10/2008 : BL539070
07/05/2015
ÿþ M o d W e n ' 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a l E g e ! e g d / o n t v a n g e n o p
V 1 1 1 , 0 6 1 1 1 0 1 H i l l
2 t } A P R . 2 0 1 5
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r I a n d s t ; l i g e
t s e h t t a n k v a n k o o p h a n d e l B r u m e !
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 2 0 5 5 4 2 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H A N S G R O H E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : 1 N T E R N A T I O N A L E L A A N 5 5 K , 1 0 7 0 A N D E R L E C H T
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r s , b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d d . 2 7 . 0 3 . 2 0 1 5 , g e h o u d e n t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t i n g a n g v a n 2 7 . 0 3 . 2 0 1 5 , e e n e i n d e t e s t e l l e n a a n h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n R i c h a r d G r o h e . D i t b e s l u i t w o r d t g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t i n g a n g v a n 2 7 . 0 3 . 2 0 1 5 , e e n e i n d e t e s t e l l e n a a n h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n H a n s - J ü r g e n K a l m b a c h . D i t b e s l u i t w o r d t g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
3 . D e v e r g a d e r i n g v a n d d 2 7 . 0 3 . 2 0 1 5 b e s l i s t a l s n i e u w e b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n : C h r i s t o p h e G o u r l a n , w o n e n d e t e D u i t s l a n d , F r i e d r i c h s t r a s s e 3 2 , 7 7 6 5 4 O f f e n b u r g , Z i j n m a n d a a t g a a t i n o p 2 7 , 0 3 . 2 0 1 5 e n z a l b e h o u d e n s h e r v e r k i e z i n g e i n d i g e n o p 2 6 . 0 3 . 2 0 2 1 . H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d . D i t b e s l u i t w o r d t g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
4 . D e v e r g a d e r i n g v a n d d 2 7 . 0 3 . 2 0 1 5 b e s l i s t a l s n i e u w e b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n : H a n s - P e t e r W u l f , w o n e n d e t e D u i t s l a n d , P a p i e r g a e s s l e 7 L , 7 9 1 8 3 W a l d k i r c h . Z i j n m a n d a a t g a a t i n o p 2 7 . 0 3 . 2 0 1 5 e n z a l b e h o u d e n s h e r v e r k i e z i n g e i n d i g e n o p 2 6 . 0 3 . 2 0 2 1 . H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d . D i t b e s l u i t w o r d t g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
5 . D e v e r g a d e r i n g v a n d d 2 7 . 0 3 . 2 0 1 5 b e s l i s t o m h e t m a n d a a t v a n P h i l i p p e H a r i n c k a i s a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r t e h e r b e n o e m e n . Z i j n m a n d a a t g a a t i n o p 2 7 . 0 3 . 2 0 1 5 e n z a l b e h o u d e n s h e r v e r k i e z i n g e i n d i g e n o p 2 6 . 0 3 . 2 0 2 1 . H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d . D i t b e s l u i t w o r d t g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
6 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t d e B C V B A P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r . D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t D h r . K e v i n V e e s t r a e t e n , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e d u i d a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e g e m a c h t i g d i s h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e B C V B A . H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 ' d e c e m b e r 2 0 1 7 d i e n t g o e d t e k e u r e n .
A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r
P h i l i p p e H a r i n c k
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/04/2008 : BL539070
02/04/2007 : BL539070
27/04/2006 : BL539070
25/04/2006 : BL539070
04/04/2006 : BL539070
04/04/2005 : BL539070
06/05/2004 : BL539070
06/02/2004 : BL539070
06/02/2004 : BL539070
06/02/2004 : BL539070
01/04/2003 : BL539070
12/04/2002 : BL539070
01/02/2002 : BL539070
01/02/2002 : BL539070
13/12/2001 : BL539070
02/04/1999 : BL539070
02/04/1999 : BL539070
01/01/1997 : BL539070
01/06/1994 : BL539070
01/01/1993 : BL539070
01/12/1990 : BL539070
27/06/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 25.03.2016, DPT 21.06.2016 16207-0082-034