23/02/2012
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ . . . - "
_ . f ~ " , ~ ~ ` ~
i 1 0 F E B 2 0 1 2
G r i f f i e
n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 3 / 0 2 / 2 0 1 2
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D r u k p e r s s t r a a t 4
1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N
" ; E r b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r F r a n k D E P U Y T , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , l i d v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E P U Y T & R A E S , = ; g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " , m e t z e t e l t e S i n t - J a n s - M o l e n b e e k , o p t w e e f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f e n n e e r g e l e g d t e r : G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e B r u s s e l , v o o r d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n v a n r e g i s t r a t i e , d a t d e ' b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p H A R M A N B E L G I U M , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s , s t e D r u k p e r s s t r r t a t 4 , 1 0 0 0 B r u s s e l , b e s l o t e n h e e f t
1 . d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , d a t m o m e n t e e l t i e n m i l j o e n B e l g i s c h e f r a n k ( B E F 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 ) b e d r a a g t , i n e u r o w o r d t ' o m g e z e t e n v a s t g e s t e l d w o r d t o p t w e e h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g e u r o t w e e ë n v i j f t i g c e n t ( E U R 2 4 7 . 8 9 3 , 5 2 ) .
2 . d a t d e v e n n o o t s c h a p v o o r t a a n g e l d i g z a l w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e d o o r i e d e r e b e s t u u r d e r : a l l e e n o p t r e d e n d . B i n n e n h e t k a d e r v a n d e b e v o e g d h e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g ; ' v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h e t a l l e e n o p t r e d e n v a n e e n l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é . B i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , w o r d t z i j g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r i e d e r e g e d e l e g e e r d e t o t d i t b e s t u u r , a l l e e n o p t r e d e n d , o n g e a c h t o f d e z e b e s t u u r d e r i s . D e v e n n o o t s c h a p k a n b o v e n d i e n , b i n n e n h e t k a d e r v a n h u n m a n d a a t , v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r b i j z o n d e r e , l a s t h e b b e r s .
3 . e e n n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n o p t e s t e l l e n , w a a r v a n e e n u i t t r e k s e l v o l g t :
N A A M . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . Z i j d r a a g t d e n a a m " H a r m a n B e l g i u m " .
Z E T E L . D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e D r u k p e r s s t r a a t 4 , 1 0 0 0 B r u s s e l . D e z e m a g w o r d e n o v e r g e b r a c h t n a a r ° ;
i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë , b i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
" D O E L . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l h e t v e r h a n d e l e n v a n a l l e g o e d e r e n , i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n v a n h e t w o o r d e n , i n = h e t b i j z o n d e r , v a n e l e k t r o n i s c h e k a n t o o r t o e s t e l l e n , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , e v e n a l s d e ' ; " d e e l n a m e a a n e n d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e s t u u r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n m e t e e n g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t d o e l , D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e , f i n a n c i ë l e , c o m m e r c i ë l e e n i n d u s t r i ë l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n , d i e e e n " r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h e b b e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D U U R . D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
K A P I T A A L . H e t k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g e u r o t w e e ë n v i j f t i g ; , c e n t ( E U R 2 4 7 . 8 9 3 , 5 2 ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f e n d e r t i g d u i z e n d ( 3 5 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e
" w a a r d e , d i e e l k e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
B E S T U U R . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d , s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e h e t w e t t e l i j k v e r e i s t e m i n i m u m a a n t a l l e d e n , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , b e n o e m d v o o r t e n h o o g s t e z e s j a a r d o o r d e i : a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s . H u n m a n d a a t k a n t e a l l e n t i j d e w o r d e n h e r r o e p e n . W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t a a n g e s t e l d , b e n o e m t d e z e e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t w o r d t , ` m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e w e t t e l i j k e ' : v o o r s c h r i f t e n t e r z a k e .
" D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e k l e e d m e t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e h a n d e l i n g e n d i e d o o r d e w e t z i j n v o o r b e h o u d e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ,
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n i n z i j n m i d d e n e n o n d e r z i j n a a n s p r a k e l i j k h e i d e e n o f m e e r a d v i s e r e n d e c o m i t é s e n e e n " , a u d i t c o m i t é o p r i c h t e n . H i j o m s c h r i j f t h u n s a m e n s t e l l i n g e n h u n o p d r a c h t e n .
D i r e c t i e c o m i t é . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n z i j n b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n o v e r d r a g e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é , b e s t a a n d e u i t . ' m e e r d e r e l e d e n , m e t u i t z o n d e r i n g e c h t e r v a n h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e h a n d e l i n g e n d i e d o o r d e w e t : , a a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n v o o r b e h o u d e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r o e f e n t h e t t o e z i c h t o p d i t d i r e c t i e c o m i t é u i t , D e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t d e v o o r w a a r d e n v o o r d e a a n s t e l l i n g v a n d e l e d e n , h u n o n t s l a g , h u n b e z o l d i g i n g , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n d e w e r k w i j z e v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
1 I l l
* 1 2 0 6 3 8 0 9
O n d e r n e m i r t g s n r : B E 0 4 0 3 . 9 9 6 . 2 8 8 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : H A R M A N B E L G I U M
m o d 1 1 . 1
R i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a i h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n w o r d t a a n g e w e z e n t o t l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , b e n o e m t d e z e e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
W a n n e e r e e n l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é b i j e e n b e s l i s s i n g o f v e r r i c h t i n g d i e b e h o o r t t o t d e b e v o e g d h e i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é e e n v e r m o g e n s r e c h t e l i j k b e l a n g h e e f t d a t s t r i j d i g i s m e t h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , d i e n t h e t l i d d e r a a d v a n b e s t u u r h i e r o v e r i n t e l i c h t e n . E n k e l d e r a a d v a n b e s t u u r z a l b e v o e g d z i j n o m d e z e b e s l i s s i n g o f v e r r i c h t i n g g o e d t e k e u r e n .
D a g e l i j k s b e s t u u r . D e r a a d v a n b e s t u u r e n , d e s g e v a l l e n d , h e t d i r e c t i e c o m i t é m o g e n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g w a t d i t b e s t u u r a a n g a a t a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n o p d r a g e n . I n d i e n e e n p e r s o o n a a n w i e h e t d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d t t o e v e r t r o u w d t e v e n s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p i s , z a l d e z e d e t i t e l v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d r a g e n . L a s t h e b b e r s . D e r a a d v a n b e s t u u r , h e t d i r e c t i e c o m i t é e n d e g e d e l e g e e r d e n t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r m o g e n , b i n n e n d e g r e n z e n v a n h u n r e s p e c t i e v e l i j k e b e v o e g d h e d e n , b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n v e r l e n e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n v a n h u n k e u z e . V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t j e g e n s d e r d e n g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r i e d e r e b e s t u u r d e r a l l e e n o p t r e d e n d . B i n n e n h e t k a d e r v a n d e b e v o e g d h e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r i e d e r l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é a l l e e n o p t r e d e n d . B i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , w o r d t z i j g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r i e d e r e g e d e l e g e e r d e t o t d i t b e s t u u r , a l l e e n o p t r e d e n d , o n g e a c h t o f d e z e b e s t u u r d e r i s . D e v e n n o o t s c h a p k a n b o v e n d i e n , b i n n e n h e t k a d e r v a n h u n m a n d a a t , v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s .
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G . D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l i e d e r j a a r g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m 1 5 u u r . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , v i n d t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
j D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p i e d e r e a n d e r e p l a a t s v e r m e l d i n h e t o p r o e p i n g s b e r i c h t ,
E l k e a a n d e e l h o u d e r m a g z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d o e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n v o l m a c h t d r a g e r , a l d a n n i e t ' a a n d e e l h o u d e r . D e v o l m a c h t e n m o e t e n s c h r i f t e l i j k g e g e v e n w o r d e n e n w o r d e n n e e r g e l e g d o p h e t b u r e a u v a n d e v e r g a d e r i n g .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g d e v o r m v a n d e v o l m a c h t e n b e p a l e n e n e i s e n d a t z i j o p d e d o o r h e m a a n g e d u i d e p l a a t s w o r d e n n e e r g e l e g d v i j f v o l l e d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A l v o r e n s a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n d i e n e n d e a a n d e e l h o u d e r s o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t t e o n d e r t e k e n e n .
E l k e a a n d e e l h o u d e r k a n p e r b r i e f s t e m m e n , b i j m i d d e l v a n e e n f o r m u l i e r d a t b e h o o r l i j k g e d a t e e r d e n o n d e r t e k e n d i s , e n d a t d e n a a m e n h e t a d r e s v a n d e a a n d e e l h o u d e r v e r m e l d t , h e t a a n t a l a a n d e l e n w a a r v o o r h i j s t e m r e c h t h e e f t , d e d a g o r d e v a n d e v e r g a d e r i n g e n , v o o r e l k v a n d e p u n t e n , z i j n s t e m w i j z e o f o n t h o u d i n g . D e r a a d v a n b e s t u u r m a g b e p a l e n b i n n e n w e l k e t e r m i j n d e v e n n o o t s c h a p d i t f o r m u l i e r d i e n t t e o n t v a n g e n , D e a a n d e e l h o u d e r s k u n n e n b o v e n d i e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n , v o o r z o v e r d i t w e t t e l i j k i s t o e g e s t a a n . B O E K J A A R . H e t b o è k j a a r b e g i n t o p 1 j u l i e n e i n d i g t o p 3 0 j u n i v a n e l k j a a r .
R E S U L T A A T V E R W E R K I N G , H e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r w o r d t v a s t g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e -
V a n d e n e t t o - w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e , D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n / t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l b e d r a a g t .
O p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n h e t t e v e r w e r k e n r e s u l t a a t .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r e e n i n t e r i m d i v i d e n d u i t t e k e r e n , m i t s n a l e v i n g v a n d e ; v o o r w a a r d e n v a n d e w e t .
V E I . E F F E N I N G . A l l e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r e a l i s e e r d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t . I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t , h e r s t e l l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t e v e n w i c h t , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n t e d o e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k e b e t a l i n g e n t e d o e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
G e l i j k t i j d i g e n e e r l e g g i n g u i t g i f t e , v o l m a c h t , v i j f v e r z a k i n g e n , h i s t o r i e k + c o o r d i n a t i e .
F , D I 'P U Y T , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
06/12/2011
ÿþM . M o d 2 . 1
A t i g â T e q I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 3 . 9 9 6 . 2 8 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H a r m a n B e l g i u m
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D r u k p e r s s t r a a t 4 , 1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r g e n o m e n o p 7 n o v e m b e r 2 0 1 1 .
H e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n m e v r o u w C h r i s t a A n d r e s k y , m e t w o o n p l a a t s t e P a t r i c k R o a d 2 1 , W e s t p o r t , C T 0 6 8 8 0 , V e r e n i g d e S t a t e n v a n A m e r i k a , w e r d b e é i n d i g d m e t i n g a n g o p 7 n o v e m b e r 2 0 1 1 .
D r . F r a n k G r o t h , m e t w o o n p l a a t s t e S t r a u b e n h a r d t s t r a s s e 2 7 , O t t e n h a u s e n , 7 5 3 3 4 S t r a u b e n h a r d t , D u i t s l a n d e n d e h e e r J o h n S t a c e y , m e t w o o n p l a a t s t e 1 4 W i n t e r g r e e n D r i v e , M o n r o e , C T 0 6 4 6 8 , V e r e n i g d e S t a t e n v a n A m e r i k a , w e r d e n b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g o p 7 n o v e m b e r 2 0 1 1 .
H u n m a n d a t e n z u l l e n e i n d i g e n , b e h o u d e n s v e r l e n g i n g , o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 6 . H u n m a n d a t e n z i j n o n b e z o l d i g d .
E r w o r d t a a n h e r i n n e r d d a t d e v e n n o o t s c h a p k r a c h t e n s h a a r s t a t u t e n s t e e d s g e l d i g w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n .
M a r i s a l a s e n z a T o d d S u k o
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
V o o r - b e h o u d e a a n h e t B e l g i s c h 5 t a a t s b l a 1 1 1 1 1 ! ! I t q l 1 1 1 !
2 4 N 0 1 1 . 2 0 1 1
U S S E L
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .