HARTWOOD


Dénomination : HARTWOOD
Forme juridique :
N° entreprise : 830.011.281

Publication

27/06/2014
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Ï Copie à publier aux annexes du Moniteur bçlge après dépôt de l'acte au greffe

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Greffe

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N° d'entreprise : 0830.011.281

Dénomination (en entier) : HARTWOOD

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Rue Colonel Bourg 105, 1030 Schaerbeek, Belgique

(adresse complète) Extrait de l'acte de nomination -commissaires

Objet(s) de l'acte : Texte :

L'assemblée générale ordinaire de ce jour 30 août 2013, décide de renouveler le mandat du commissaire KPMG Bedrijfsrevisoren - réviseurs d'Entreprises établi avenue du Bourget 40 à

1.130 Bruxelles, et représenté par Olivier DECLERCQ pour une durée de 3 ans

PICARD Jérôme

Administrateur-délégué

Mentionner sur la dernière page du Vole g: : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter a personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature.

05/03/2014
ÿþ ri < Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe

Réservé A V 24 FEB 2014

au BRUXELLES

Moniteur Greffe

belge









Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter ta personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

N° d'entreprise : 0830.011.281

Dénomination

(en entier) : HARTWOOD

(en abrégé) :

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : RUE COLONEL BOURG 105, 1030 BRUXELLES

(adresse complète)

Objets) de l'acte :DELEGATION DE POUVOIRS SPECIAUX

(Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue te 3 février 2014)

Délégation de pouvoirs spéciaux

Le conseil d'administration délègue à Monsieur Jean-Yves Le Mouillour, domicilié avenue de Bellevue 18, à 1009 Pully (Suisse), le pouvoir de représenter la Société, en ce compris le pouvoir de signature, pour les actes suivants :

a) obtenir et modifier l'immatriculation de la société auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises;

b) affilier la société à des associations ou organisations professionnelles;

c) signer la correspondance;

d) obtenir des commandes et signer des contrats pour l'achat, la préparation et le conditionnement de matières premières et de marchandises et pour la promotion et la vente des produits et services de la société;

e) représenter la société pour des opérations avec l'Etat, les autorités gouvernementales, provinciales et communales, les autorités fiscales, les douanes, les postes, la régie des télégraphes et téléphones, les sociétés de chemin de fer et d'aviation et les autres services publics, et signer tous engagements envers ces autorités, services et sociétés;

f) signer des reçus pour montants encaissés, de même que pour les lettres recommandées ou colis adressés à la société par les postes, les douanes, les sociétés de chemin de fer, d'aviation et les autres sociétés de transport et déléguer pareils pouvoirs à des employés de la société;

g) endosser les chèques, assignations et effets de commerce pour leur dépôt au crédit de comptes "de dépôts" ou "ordinaires" ouverts auprès des banques ou de l'administration des postes au nom de la société;

h) signer toutes dispositions sur les comptes "ordinaires", "de dépôts", de "direction" ou de "débours" ouverts au nom de la société auprès des banques ou de l'administration des postes de la manière définie dans la résolution bancaire;

i) signer des contrats d'assurance;

j) signer les effets et les traites sur les clients;

k) endosser tous connaissements et autres documents de transport;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

MOD Wof2D 11.1

Réservé

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

l) entreprendre et suivre au nom de la société, tant en demandant qu'en défendant, toutes actions judiciaires et introduire toutes requêtes, pétitions et réclamations auprès des autorités gouvernementales, des autorités fiscales, des douanes et autres administrations ainsi qu'auprès de toutes autres autorités publiques;

m) signer tous engagements envers les tiers;

n) accepter toutes traites tirées par les fournisseurs et autres créanciers. Pouvoirs

Le conseil d'administration décide de conférer des pouvoirs spéciaux à Monsieur Louis-François du Castillon c/o Field Fisher Waterhouse LLP, Boulevard Louis Schmidt 29, 1040 Bruxelles et/ou Monsieur David Richelle c/o Corpoconsult Sprl, Rue Fernand Bernier 15, 1060 Bruxelles aux fins d'accomplir tous actes et de signer tous documents en vue de la modification de l'inscription de la société auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises et de l'administration de la TVA ainsi qu'aux fins d'accomplir toutes formalités en vue de la publication des décisions susmentionnées aux Annexes du Moniteur belge, en ce compris la signature des formulaires de publication.

signé

David Richelle

do Corpoconsult Spri

Mandataire spécial

Volet B - Suite

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

03/01/2014
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Rtod PDF 11.1

Mentionner sur ta dernière page du Volet B " " Diu recta N.om et qualité du notaire instrumentant.ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter e personne morale è l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature.

1050 Bruxelles 5, Belgique

i N° d'entreprise 0830.011281 Dénomination (on entier) : HARTWOOD (en abrégé) :

Forme juridique,: Société anonyme

Siège : Avenue Louise 65'

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte : Texte :

Chángeinent du slège.soclal sur décision du conseil d'administration

JOYAU') Francis Administrateur

PICARD. Jérôme Administrateur délégué

Réservé

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Moniteur

belge

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de Pacte au greffe

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2 3 DE.0 2013

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Greffe

extrait du provj verbal dy_conseii d'administration du 6 décembre 2013

Après délibération, les administrateurs prennent é l'unanimité la résolution suivante Unique résolutiot , :

Le conseil d'administration décide de transférer, avec effet au ler janvier 2014, le siège social

de la société è l'adresse suivante :

Rue Colonel Bourg 105 1030 Schaerbeek.

L'ordre du jour étant épuisé, le président lève la séance.

Signé,

13/09/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 30.08.2013, DPT 09.09.2013 13577-0478-037
18/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 31.08.2012, DPT 07.09.2012 12563-0349-037
13/01/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 18.11.2011, DPT 09.01.2012 12006-0368-032

Coordonnées
HARTWOOD

Adresse
AVENUE LOUISE 65 1050 BRUXELLES

Code postal : 1050
Localité : IXELLES
Commune : IXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale