HAUTE TENSION

Société anonyme


Dénomination : HAUTE TENSION
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 861.867.368

Publication

03/02/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2013, APP 07.09.2013, DPT 23.01.2014 14016-0358-011
29/11/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2012, APP 01.09.2012, DPT 23.11.2012 12645-0088-011
13/03/2012
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C; Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Rése au Monit be[c

N° d'entreprise : 0861.867.368

Dénomination

(en entier) : HAUTE TENSION

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Rue Wayez numéro 88 à Anderlecht (1070 Bruxelles)

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :MODIFICATION DE LA NATURE DES ACTIONS - MODIFICATION DES STATUTS - POUVOIRS

Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme « HAUTE TENSION », ayant son siège social à Anderlecht (1070 Bruxelles), Rue Wayez, 88, inscrite au registre des. personnes morales sous le numéro 0861.867,368, reçu par Maître Gérard INDEKEU, Notaire associé résidant è: Bruxelles (1050 Bruxelles), Avenue Louise, 126, faisant partie de la Société Civile sous forme de Société Privée, à Responsabilité Limitée "Gérard INDEKEU - Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR ", BCE n°; 0890.388.338, le trente décembre deux mil onze, enregistré au deuxième bureau de l'Enregistrement de Jette,; le treize janvier suivant, volume 32 folio 79 case 09, aux droits de vingt-cinq euro (25 EUR), perçus par l'inspecteur Principal a.i. W. ARNAUT, il résulte que l'assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité des voix [es résolutions suivantes :

Première résolution

Modification de la nature des actions

L'assemblée requiert le Notaire soussigné d'acter que toutes les actions au porteur ont été antérieurement

aux présentes converties en actions nominatives et inscrites au registre des actionnaires.

Deuxième résolution

Modification aux statuts

L'assemblée décide d'adopter une nouvelle version des statuts, afin de les mettre en conformité avec la

résolution prise ci-dessus, ainsi qu'avec la situation actuelle de la société et le Code des sociétés,

EXTRAITS DES STATUTS

Forme - dénomination

La société a adopté la forme juridique de société anonyme.

Elle est dénommée "HAUTE TENSION".

Siège social

Le siège social est établi à Anderlecht (1070 Bruxelles), Rue Wayez, 88.

Objet social

La société a pour objet:

La gestion et l'exploitation, sous la plus large acception du terme, de son patrimoine mobilier ou immobilier.

Dans ce cadre, la société peut faire toutes transactions immobilières, notamment acquérir, aliéner,

construire, gérer, exploiter, valoriser, lotir, louer et donner en bail des biens immeubles, conseiller et agir

comme coordinateur lors de la réalisation de constructions et comme agent immobilier.

Elle pourra prendre des participations dans toutes sociétés et dans toutes entreprises sous ferme de

participation, apport, souscription, absorption, fusion et autres.

La société peut pourvoir à l'administration (mandat de gérant/administrateur), à la supervision et au contrôle

de toutes sociétés liées ou avec lesquelles il existe un lien de participation et toutes autres.

Elle pourra être administrateur d'autres sociétés.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et %ignature

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:

Réservé

au

Moniteur

belge

Volet B - Suite

Elle pourra contracter ou consentir tous emprunts hypothécaires ou non, donner ou prendre en gage ou en caution, consentir des garanties (hypothécaires), même pour des tiers, (exception faite pour les opérations réservées par la loi ou la réglementation aux banques ou aux institutions de crédit).

La société pourra d'une façon générale accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter entièrement ou partiellement la réalisation.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

Capital social

Le capital social est fixé à la somme de soixante-deux mille euros (62.000,- E), représenté par cent actions

(100) sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/centième (1/100ième) du capital social.

Répartition bénéficiaire

Sur le bénéfice net, déterminé conformément aux dispositions légales, il est prélevé cinq pour cent pour la , réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint un dixième du capital social; il doit être repris si la réserve légale vient à être entamée.

Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale statuant à la majorité des voix sur proposition du Conseil d'administration.

En cas de dissolution, après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif net sert d'abord à rembourser, en espèces ou en titres, le montant libéré non amorti des actions.

Si les actions ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, tiennent compte de cette diversité de situation et rétablissent l'équilibre en mettant toutes les actions sur un pied d'égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des titres insuffisamment libérés, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des actions libérées dans une proportion supérieure.

Le solde est réparti également entre toutes les actions.

Exercice social

L'exercice social commence le premier avril de chaque année et se clôture le trente et un mars de l'année

suivante.

Assemblée générale ordinaire

L'assemblée générale annuelle se réunit le premier samedi du mois de septembre à midi.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant, autre qu'un samedi, à la

même heure.

Chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales.

Sauf dans les cas prévus par la loi, les décisions sont prises, quel que soit le nombre de titres représentés à

l'asaemblée, à la majorité simple des voix, sans tenir compte des abstentions.

Désignation des perscnnes autorisées à gérer et leurs pouvoirs

La société est administrée par un Conseil d'administration composé au moins du nombre minimum

d'administrateurs requis par la loi, actionnaires ou non, nommés pour six ans au plus par l'assemblée générale

des actionnaires et en tout temps révocables par elle.

Les administrateurs sortants sont rééligibles.

La société est représentée dans tous les actes, y compris ceux où interviennent un fonctionnaire public ou

un officier ministériel et en justice :

soit par deux administrateurs agissant conjointement, lesquels ne doivent pas justifier d'une délibération

préalable du Conseil envers les tiers, en ce compris Messieurs les Conservateurs des Hypothèques;

soit, dans les limites de la gestion journalière, par chaque délégué à cette gestion, agissant seul.

Elle est en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leurs mandats.

Troisième résolution

Pouvoirs

L'assemblée confère tous pouvoirs ;

au conseil d'administration pour l'exécution des résolutions prises ;

au Notaire soussigné pour l'établissement d'une version coordonnée des statuts.

A ces fins, chaque mandataire pourra au nom de la société, faire tcutes déclarations, signer tous documents

et pièces et, en général, faire le nécessaire.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Gérard 1NDEKEU, Notaire associé

Déposé en même temps: expédition conforme de l'acte, statuts coordonnés

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

31/10/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2011, APP 03.09.2011, DPT 27.10.2011 11588-0118-011
28/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2008, APP 05.05.2009, DPT 24.08.2009 09627-0274-010
14/04/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2007, APP 01.09.2007, DPT 03.04.2008 08101-0201-011
06/09/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 30.06.2006, DPT 31.08.2006 06751-2727-009
13/10/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 28.06.2005, DPT 11.10.2005 05822-2074-009
18/01/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2015, APP 05.09.2015, DPT 07.01.2016 16010-0445-011

Coordonnées
HAUTE TENSION

Adresse
RUE WAYEZ 88 1070 BRUXELLES

Code postal : 1070
Localité : ANDERLECHT
Commune : ANDERLECHT
Région : Région de Bruxelles-Capitale