27/11/2014
ÿþE
1 J { O O W O R D 1 1 . 1
i ~
1 1 1 1 1 1 1 J ~ 0 2 1 6 ~ a u ~ m ~ 1 u ~ m
1 9
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é I R e ç u l e
1 8 N O V . 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e " s r a ï l c O o i ? ~ ~ i e g G w C i 1 . ! : , e l 1 e 5
r e d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 6 4 6 1 7 2 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) ; H A V A S M E D I A B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d u T r ô n e , 6 0 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s p o u v o i r s d e s i g n a t u r e e n b a n q u e
E x t r a i t d u P V d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u l e r s e p t e m b r e 2 0 1 4
P o u v o i r s d e s i g n a t u r e e n b a n q u e .
1 , A l ' u n a n i m i t é , l e c o n s e i l a n n u l e l e s p o u v o i r s d e s i g n a t u r e e n b a n q u e p r é c é d e m m e n t c o n f é r é s . 2 . A l ' u n a n i m i t é , l e c o n s e i l f i x e l e s d i t s p o u v o i r s c o m m e s u i t
o n t l e p o u v o i r d e s i g n a t u r e e n b a n q u e , d e u x à d e u x :
- M o n s i e u r F r e d e r i c k H A R V I E
- M a d a m e C a r o l i n e R O U S S E A U
- M a d a m e J e a n n e B R I Y S , e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r F r é d é r i c k H A R V I E o u d e M m e C a r o l i n e
R O U S S E A U .
Y v e s D E L F R A T E
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V a l e t B A u r e c t o . N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
f i j i a g e n b i h e t R e ï g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/08/2013
ÿþ~ Y ,
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M o t ' 2 1
B R U X E L L E S
G r e f f e
0 6 A O U T Z 0 1 3
1 1 1 3 1 , 1 1 8 1 , 1 1 , j 1
N ` d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 6 4 6 1 7 2 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H a v a s M e d i a B e l g i u m
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d u T r ô n e , 6 0 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 6 m a i 2 0 1 3 .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s v e n a n t à é c h é a n c e à l a p r é s e n t e a s s e m b l é e à s a v o i r ; M o n s i e u r F r a n ç o i s L A R O Z E , d o m i c i l i é q u a i L o u i s B l é r i o t , 3 8 à P a r i s ( 7 5 ) ; M o n s i e u r D o m i n i q u e D E L P O R T , d o m i c i l i é r u e L a u r i n , 3 à R u e i l M a l m a i s o n ; M o n s i e u r Y v e s D e l F R A T E , d o m i c i l i é a v e n u e V i c t o r H u g o , 1 8 5 à P a r i s ( 1 6 ) ; M o n s i e u r M i c h e l S I B O N Y , d o m i c i l i é r u e d e l a P o m p e , 1 6 3 à P a r i s ( 1 6 ) c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s e t c e , p o u r u n e p é r i o d e d ' u n a n , s o i t j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c h a r g é e d e d é l i b é r e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
L ' a s s e m b l é e c h a r g e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e p r o c é d e r à l a p u b l i c a t i o n d e c e t t e d é c i s i o n .
M . Y v e s D E L F R A T E M . F r a n ç o i s L A R O Z E
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e a l ' é g a r d d o s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
07/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 16.05.2013, DPT 29.07.2013 13383-0402-032
19/06/2013
ÿþ M a l 2 . 1
W a t Z f e l l C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
( _
"
2 O 1 3
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 6 4 6 1 7 2 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H a v a s M e d i a B e l g i u m
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R e u d u T r ô n e , 6 0 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e ; 1 . R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u C o m m i s s a i r e
2 . R a t i f i c a t i o n d u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 6 m a i 2 0 1 2 .
1 . R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e a u x c o m p t e s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r e n o u v e l e r t e m a n d a t d e l a s o c i é t é « D e l o i t t e R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s » , e n q u a l i t é d e c o m m i s s a i r e a u x c o m p t e s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 B , r e p r é s e n t é e p a r M D a n i e l K R O E S .
L e m a n d a t p r e n d c o u r s l e l e r j a n v i e r 2 0 1 2 p o u r s ' a c h e v e r a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s c l ô t u r é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
L e m o n t a n t d e s h o n o r a i r e s a n n u e l s p r é v u s c o n t r a c t u e l l e m e n t e s t f i x é à E U R 1 1 . 5 5 7 L ' a s s e m b l é e c h a r g e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e p r o c é d e r à l a p u b l i c a t i o n d e c e t t e d é c i s i o n .
2 . R a t i f i c a t i o n d u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r a t i f i e r l e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s e t c e , a v e c e f f e t r é t r o a c t i f a u 2 0 m a i 2 0 1 0 ; M o n s i e u r F r a n ç o i s L A R O Z E , d o m i c i l i é q u a i L o u i s B l é r i o t , 3 8 à 7 5 0 1 6 P a r i s ; M o n s i e u r D o m i n i q u e D E L P O R T , d o m i c i l i é r u e L a u r i n , 3 à 9 2 5 0 0 R u e i l M a l m a i s o n ; M o n s i e u r Y v e s D e l F R A T E , d o m i c i l i é a v e n u e V i c t o r H u g o , 1 8 5 à P a r i s ( 1 6 ) ; M o n s i e u r M i c h e l S I B O N Y , d o m i c i l i é r u e d e l a P o m p e , 1 6 3 à P a r i s ( 1 6 ) . L e u r m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t e t j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c h a r g é e d e d é l i b é r e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
L ' a s s e m b l é e c h a r g e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e p r o c é d e r à l a p u b l i c a t i o n d e c e t t e d é c i s i o n .
1 V L Y v e s D E L F R A T E M . F r a n ç o i s L A R O Z E
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
17/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 26.06.2012, DPT 13.08.2012 12406-0322-030
28/12/2011
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M a l 2 . 1
D , C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 H "
* 1 1 1 9 4 8 9 4 *
R é
M c b
i I I I I I i i i i
G A J ~ ~ R V " ~ s O " - A M (
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 6 4 6 1 7 2 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H A V A S M E D I A B E L G I U M
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e M a u r i c e C h a r l e n t , 5 3 à 1 1 6 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é
E x t r a i t d u P r o c è s v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 9 n o v e m b r e 2 0 1 1 :
M o d i f i c a t i o n d u s i è g e s o c i a l .
A l ' u n a n i m i t é , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e d é m é n a g e r R u e d u T r ô n e 6 0 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s e t d e m o d i f i e r s o n s i è g e s o c i a l .
L e c h a n g e m e n t d u s i è g e s o c i a l s e r a e f f e c t i f à l a d a t e d e c o m m e n c e m e n t d u n o u v e a u b a i l , s o i t à p a r t i r d u 1 5 j a n v i e r 2 0 1 2 .
P o u r r a p p e l , l ' a n c i e n s i è g e s o c i a l é t a i t e n r e g i s t r é a u 5 3 , r u e M a u r i c e C h a r l e n t à 1 1 6 0 B r u x e l l e s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e c h a r g e r a d ' e f f e c t u e r l e s d é m a r c h e s l é g a l e s d e c h a n g e m e n t d e s i è g e s o c i a l .
A u c u n p o i n t d i v e r s n ' a é t é a b o r d é .
B r u x e l l e s , l e 9 n o v e m b r e 2 0 1 1 .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s ,
Y v e s D E L F R A T E F r a n ç o i s L A R O Z E D o m i n i q u e D E L P O R T M i c h e l S I B O N Y
a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é a d m i n i s t r a t e u r a d m i n i s t r a t e u r a d m i n i s t r a t e u r
02/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 19.05.2011, DPT 31.08.2011 11492-0510-033
19/01/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 20.05.2010, DPT 11.01.2011 11008-0413-033
25/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 30.06.2009, DPT 19.08.2009 09601-0146-033
08/08/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 25.07.2008, DPT 30.07.2008 08502-0087-037
31/08/2007 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 20.07.2007, DPT 28.08.2007 07615-0241-003
09/08/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 27.06.2007, DPT 01.08.2007 07515-0385-054
31/07/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 15.06.2006, DPT 24.07.2006 06511-0014-031
28/12/2005 : BL655471
23/08/2005 : BL655471
03/08/2005 : BL655471
28/09/2004 : BL655471
16/08/2004 : BL655471
05/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 09.06.2015, DPT 28.07.2015 15371-0163-033
10/02/2004 : BL655471
15/01/2004 : BL655471
15/07/2003 : BL655471
26/03/2003 : BL655471
26/03/2003 : BL655471
08/01/2002 : BLA117878
25/07/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 26.05.2016, DPT 14.07.2016 16326-0149-034