B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 5 . 8 5 7 . 8 3 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H A V E L ]
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : R U E D U B A I L L I 5 9 1 0 5 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 0 1 a v r i l 2 0 1 4 t e n u e a u s i è g e s o c i a l e . S o n t p r é s e n t s , A l l a i g r e R o l a n d t i t u l a i r e d e 1 0 p a r t s , E m m a H o d j e f f t i t u l a i r e d e 1 0 p a r t s e t S o p h i e A l l a i g r e t i t u l a i r e d e 7 . 9 8 0 p a r t s . T o u s l e s a s s o c i é s é t a n t p r é s e n t , i l n ' e s t p a s j u s t i f i é d e s c o n v o c a t i o n s .
" L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e c o n f i r m e l a n o m i n a t i o n e n t a n t q u e c o - g é r a n t d e M o n s i e u r K e v i n M a t h u r i n a v e c l e s p o u v o i r s t e l s q u e p r é v u d a n s l e s s t a t u t s , e t c e à p a r t i r d e c e j o u r . S o n m a n d a t n e s e r a p a s r é m u n é r é .
A l l a i g r e R o l a n d
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M i x 1 2 . 1
R é s e r v é
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M o n i t e u t
b e l g e
i w w ~ w n ~ i ~ ~ ~ ~ ~ n n
" i a o ~ e s s ~ *
B R U X E L L E S
A 6 R R R 2 0 1 2
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 5 . 8 5 7 . 8 3 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) _ H A V E L I
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : R E U D U B A I L L I 5 9 1 0 5 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 3 a v r i l 2 0 1 2 t e n u e a u s i è g e s o c i a l e . S o n t p r é s e n t s , / M a i g r e R o l a n d t i t u l a i r e d e 1 0 p a r t s , E m m a H o d j e f f t i t u l a i r e d e 1 0 p a r t s e t S o p h i e A l l a i g r e t i t u l a i r e d e 7 . 9 8 0 p a r t s . T o u s l e s a s s o c i é s é t a n t p r é s e n t , i l n ' e s t p a s j u s t i f i é d e s c o n v o c a t i o n s .
" L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e c o n f i r m e e t a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e S o p h i e A l l a i g r e d e s o n m a n d a t d e g é r a n t e à d a t e r d u 1 3 f é v r i e r 2 0 1 2 e t l u i d o n n e d é c h a r g e s o u s r é s e r v e d e c o n f i r m a t i o n p a r l a p r o c h a i n e A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e .
R o l a n d A l l a i g r e a s s u m e r a d o r é n a v a n t s e u l l a g e s t i o n d e l ' e n t r e p r i s e
A l l a i g r e R o l a n d
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 1 A u r e c t o " N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e