22/04/2014
ÿþi M o d 1 1 . 1
~ ~ ~ , ~ V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~ ~
I ~
8 A P R 2 0 1 4 G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 1 . 9 6 1 . 4 9 4
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : H A Y E Z I M P R I M E U R S - E D I T E U R S D E P U I S 1 7 8 0
( e n a b r é g é ) : H A Y E Z I M P R I M E U R S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e F e r n a n d B r u n f a u t 1 9
1 0 8 0 M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L ' E X E R C I C E S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - D E M I S S I O N I N O M I N A T I O N A D M I N I S T R A T E U R S
l l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e v i n g t - s e p t m a r s d e u x m i l l e q u a t o r z e , p a r M a î t r e E r i e S P R U Y T , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " H A Y E Z I M P R I M E U R S E D I T E U R S D E P U I S 1 7 8 0 " , a y a n t s o n s i è g e à R u e F e m a n d B r u n f a u t 1 9 , 1 0 8 0 M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n , c i - a p r è s d é n o m m é e " l a S o c i é t é " , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° M o d i f i c a t i o n d e l ' e x e r c i c e s o c i a l a f i n d e l e f a i r e c o m m e n c e r d o r é n a v a n t l e p r e m i e r j a n v i e r p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e e t d è s l o r s m o d i f i c a t i o n d e l a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 2 0 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . » .
2 ° M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , l a q u e l l e s e t i e n d r a d o r é n a v a n t l e d e u x i è m e s a m e d i d u m o i s d e j u i n à 1 4 h e u r e s e t d è s l o r s m o d i f i c a t i o n d e l a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 1 6 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i t a n n u e l l e m e n t l e d e u x i è m e s a m e d i d u m o i s d e j u i n à 1 4 h e u r e s . » . 3 ° D i s p o s i t i o n s t r a n s i t o i r e s
1 . L ' a s s e m b l é e a d é c i d é q u e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s , q u i a c o m m e n c e l e p r e m i e r a v r i l d e u x m i l l e t r e i z e , s e t e r m i n e r a l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e .
2 . L ' a s s e m b l é e a d é c i d é q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e p r o n o n c e r a s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e s e t i e n d r a l e d e u x i è m e s a m e d i d e u x m i l l e q u i n z e à 1 4 h e u r e s .
4 ° C o n s t a t a t i o n q u e l e s a c t i o n s o n t é t é n o m i n a t i v e s d e p u i s l o n g t e m p s e t c o n s t a t a t i o n q u ' i l n ' y a p a s d e t i t r e s a u p o r t e u r c i r c u l a n t e u s e i n d e l a s o c i é t é .
5 ° D é c i s i o n d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s s u i t e à l a c o n s t a t a t i o n q u e l e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s :
* m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 8 d e s s t a t u t s c o n c e r n a n t l a n a t u r e d e s a c t i o n s .
* I n s e r t i o n d e l ' a r t i c l e ' 1 5 b i s d e s s t a t u t s c o n c e r n a n t l a c o n v o c a t i o n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o m m e s u i t :
« L e s c o n v o c a t i o n s p o u r t o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n t i e n n e n t l ' o r d r e d u j o u r e t s o n t f a i t e s c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s .
T o u t e p e r s o n n e d e v a n t ê t r e c o n v o q u é e à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e n v e r t u d u C o d e d e s s o c i é t é s q u i a s s i s t e à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o u s ' y e s t f a i t r e p r é s e n t e r e s t c o n s i d é r é e c o m m e a y a n t é t é r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é e . L e s p e r s o n n e s p r é c i t é e s p e u v e n t é g a l e m e n t r e n o n c e r à s e p l a i n d r e d e l ' a b s e n c e o u d ' u n e i r r é g u l a r i t é d e c o n v o c a t i o n a v a n t o u a p r è s l a t e n u e d e l ' a s s e m b l é e à l a q u e l l e i l n ' a p a s a s s i s t é . »
* I n s e r t i o n d e l ' a r t i c l e 1 6 b i s d e s s t a t u t s c o n c e r n a n t l e s f o r m a l i t é s à a c c o m p l i r a f i n d ' ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o m m e s u i t :
« P o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , t o u t p r o p r i é t a i r e d e t i t r e s d o i t , s i l a c o n v o c a t i o n l ' e x i g e , e t c e a u m o i n s t r o i s j o u r s o u v r a b l e s a v a n t l a t e n u e d e l ' a s s e m b l é e , f a i r e c o n n a î t r e p a r é c r i t a d r e s s é a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n i n t e n t i o n d e p a r t i c i p e r à l ' a s s e m b l é e o u e f f e c t u e r l e d é p ô t d e s e s c e r t i f i c a t s d ' i n s c r i p t i o n d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s , a u s i è g e s o c i a l o u d a n s l e s é t a b l i s s e m e n t s d é s i g n é s d a n s l e s a v i s d e c o n v o c a t i o n .
L e s t i t u l a i r e s d ' o b l i g a t i o n s , d e w a r r a n t s e t d e c e r t i f i c a t s é m i s e n c o l l a b o r a t i o n a v e c l a s o c i é t é p e u v e n t a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , m a i s a v e c v o i x c o n s u l t a t i v e u n i q u e m e n t , e n r e s p e c t a n t l e s c o n d i t i o n s d ' a d m i s s i o n p r é v u e s p o u r l e s a c t i o n n a i r e s .
I ~
~ - - - - . . . . . . . . . .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
t i "
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M o d 1 1 . 1
L e s s a m e d i , d i m a n c h e e t l e s j o u r s f é r i é s n e s o n t p a s c o n s i d é r é s c o m m e d e s j o u r s o u v r a b l e s p o u r l ' a p p l i c a t i -
o n d e c e t a r t i c l e . »
6 ° L ' a s s e m b l é e a p r i s c o n n a i s s a n c e d e l a d é m i s s i o n d e ;
1 , M o n s i e u r M a x i m i l i e n H a v e z ;
2 . l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « I m m o c i t y » , a v e c r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r S e r g e H a v e z ;
3 . l a s o c i é t é a n o n y m e « I m m o b i l i è r e S & F » , a v e c r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r S e r g e H a v e z ;
4 . M o n s i e u r E d o u a r d H a v e z ,
e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r s d e l a S o c i é t é .
7 ° L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e n o m m e r e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r s d e l a S o c i é t é : , , -
- l a s o c i é t é c o m m a n d i t e p a r a c t i o n s « A r t o f i n » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 2 8 2 0 B o n h e i d e n , O u d e
B o o i s c h o t s e b a a n 1 1 8 , a v e c r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r J o s A r t o o s , n o m m é c i - a p r è s ;
- l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « U C O R M a n a g e m e n t » , a y a n t s o n s i è g e à 1 1 5 0 B r u x e l l e s , r u e
J e a n - B a p t i s t e L e p a g e 3 4 , a v e c r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r C h r i s t o p h e S e g a e r t ;
- l a s o c i é t é a n o n y m e « G l e n c o » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à r u e J e a n - G é r a r d E g g e r i c x 1 1 , 1 1 5 0 W o l u w e -
S a i n t - P i e r r e , a v e c r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r M a x i m i l i e n H a v e z ;
- l a s o c i é t é a n o n y m e « D r u k k e r i j A r t o o s » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 9 1 0 K a m p e n h o u t , O u d e s t r a a t 1 9 , a v e c
r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M a d a m e L e e n A r t o o s ;
- M o n s i e u r J o s A r t o o s , d o m i c i l i é à 2 8 2 0 B o n h e i d e n , O u d e B o o i s c h o t s e b a a n 1 1 8 .
L e u r m a n d a t c o m m e n c e l e 2 7 m a r s 2 0 1 4 e t e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e c o n c e r n a n t l ' a n n é e
c o m p t a b l e 2 0 1 8 .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s e s t n o n r é m u n é r é .
8 ° L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a d é c i d é d e n o m m e r e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s ;
- l a s o c i é t é a n o n y m e « G l e n c o » , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r M a x i m i l i e n H a v e z ;
- l a s o c i é t é a n o n y m e « D r u k k e r i j A r t o o s » , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e L e e n A r t o o s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t ; u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , c i n q p r o c u r a t i o n s , l e t e x t e
c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ' b i s d u C o d e d e s D r o i t s d ' E n r e g i s t r e m e n t
E r i c S P R U Y T
N o t a i r e A s s o c i é
" B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o . N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e