11/02/2013
ÿþ E . C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M o d P O R 1 1 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
á 0 J A N 2 0 1 3
B R U X E L L E S
G r e f f e
l l
u I
X 1 3 0 2 8 6
N ` d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 3 . 7 1 1 . 1 4 6
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : H B P R O C L E A N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e D e s t o u v e l l e s 2 0 - 1 0 3 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e [ ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n - T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
T e x t e :
E x t r a i t d u P V d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d d 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 2 . L ' A s s e m b l é e a a c t e l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
- L a d é m i s s i o n d e M a d a m e B U H A D U Z H a f i d a à d a t e r d e c e j o u r . D é c h a r g e l u i e s t d o n n é e c e j o u r p o u r s o n m a n d a t ;
- L a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r L I P A B u j a r a u p o s t e d e g é r a n t à d a t e r d e c e j o u r ;
- L e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é v e r s l ' a d r e s s e s u i v a n t e
R u e B e y s e g h e m , 9 0 à 1 1 2 0 B r u x e l l e s .
C e s d é c i s i o n s s o n t a p p r o u v é e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
L I P A B u j a r
G é r a n t
B i j l a g e n - b i j - h e t - B e l g r s e h - S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 2 1 2 1 1 1 3 - - A - n n e x e s - d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l e p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n a r ' e q . u d A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e .
31/12/2012
ÿþM D D W O R D 1 1 . 1
o - - C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~ R ! _ t X E L L E S
i l D a r a l d
R é s e n a u M o n i t e b e l g e
S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E S t a r t e r
A 1 0 3 0 B R U X E L L E S , R U E D E S T O U V E L L E S 2 0
: A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R A P P O R T E N E S P E C E S - M O D I F I C A T I O N S T A T U T A I R E
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é d r e s s é p a r l e N o t a i r e D a m i e n C O L L O N - W 1 N D E L 1 N C K X , d e r é s i d e n c e à E t t e r b e e k e n d a t e d u q u a t o r z e d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , q u e : 1 / L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e d e u x m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 2 . 5 0 0 E U R ) à v i n g t e t u n m i l l e c e n t e u r o s ( 2 1 , 1 0 0 E U R ) , s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s m a i s p a r a u g m e n t a t i o n d e l a v a l e u r d e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s . 2 / M a d a m e B U H A D U Z , H a f i d a , d o m i c i l i é e à S c h a e r b e e k , r u e D e s t o u v e l l e s 2 0 a d é c l a r é e t l ' a s s e m b l é e a r e c o n n u q u e c e s p a r t s s o c i a l e s a i n s i s o u s c r i t e s , o n t é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é e s p a r v e r s e m e n t e n e s p è c e s d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) a u c o m p t e n u m é r o 3 6 3 - 1 1 3 6 5 5 3 - 4 4 a u p r è s d e l a B a n q u e I N G , d e t e l l e s o r t e q u e l a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t à s a d i s p o s i t i o n , d u c h e f d e c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , l a s o m m e d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) , L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é e n c o n s é q u e n c e , q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a b i e n é t é r é a l i s é e . 3 / S u i t e à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , l ' a s s o c i é e u n i q u e a d e m a n d é a u n o t a i r e p r é n o m m é d ' a c i e r q u e l a s o c i é t é a p e r d u l e s t a t u t d e s o c i é t é s t a r t e r e t a d é c i d é d è s l o r s d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s , d o n t i l a é t é e x t r a i t c e q u i s u i t : D E N O M I N A T I O N - R A I S O N S O C I A L E . L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e s o u s f o r m e d ' u n e S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e . E l l e a d o p t e l a d é n o m i n a t i o n d e " H B P R O C L E A N " . S I E G E S O C I A L . L e s i è g e d e l a s o c i é t é e s t é t a b l i à 1 0 3 0 S c h a e r b e e k , R u e D e s t o u v e l l e s , 2 0 . O B J E T S O C I A L . L a s o c i é t é e p o u r o b j e t t o u t e s a c t i v i t é s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à t o u t e a c t i v i t é d e n e t t o y a g e a i n s i q u ' à t o u t e a c t i v i t é p o u v a n t ê t r e r é m u n é r é e p a r d e s t i t r e s s e r v i c e s , p r i n c i p a l e m e n t m a i s n o n e x c l u s i v e m e n t , t e l l e s q u e l e n e t t o y a g e d u d o m i c i l e d e l ' u t i l i s a t e u r d e c e s t i t r e s - s e r v i c e s , y c o m p r i s d e s v i t r e s , s a l e s s i v e , s o n r e p a s s a g e , l ' e x é c u t i o n d e p e t i t s t r a v a u x d e c o u t u r e o c c a s i o n n e l s , l a p r é p a r a t i o n d e r e p a s o u e n c o r e l e s a c t i v i t é s r é a l i s é e s e n d e h o r s d u d o m i c i l e d e l ' u t i l i s a t e u r d e s t i t r e s - s e r v i c e s t e l l e s q u e l e s c o u r s e s m é n a g è r e s , l e s c e n t r a l e s p o u r l e s p e r s o n n e s â g é e s m o i n s m o b i l e s , l e r e p a s s a g e e t l ' e x é c u t i o n d e p e t i t s t r a v a u x d e c o u t u r e o c c a s i o n n e l s . C e t t e é n u m é r a t i o n n ' e s t p a s l i m i t a t i v e ; l e s a c t i v i t é s d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s c o m p r e n a n t p l u s l a r g e m e n t t o u t e s l e s a c t i v i t é s r e n t r a n t d a n s l e c h a m p d ' a p p l i c a t i o n d e l a c o n v e n t i o n p a r i t a i r e 3 2 2 0 1 o u t o u t e a u t r e q u i l a r e m p l a c e r a i t . L a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t r é a l i s e r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s , c o m m e r c i a l e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t s o c i a l o u p o u v a n t e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n , C A P I T A L S O C I A L . L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à v i n g t e t u n m i l l e c e n t e u r o s ( 2 1 . 1 0 0 E U R ) . l l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s , e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s . G E R A N C E . L a s o c i é t é e s t g é r é e p a r u n o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s p h y s i q u e s , g é r a n t s , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , p a r m i l e s a s s o c i é s o u e n d e h o r s d ' e u x , e t q u i p e u v e n t p o s e r s e u l t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t d e l a s o c i é t é , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . L a g é r a n c e p e u t d é l é g u e r f a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é à u n g é r a n t , o u e n c o r e à u n d i r e c t e u r , a s s o c i é o u n o n , e t d é l é g u e r à t o u t m a n d a t a i r e d e s p o u v o i r s s p é c i a u x d é t e r m i n é s . L e m a n d a t d e s g é r a n t s e s t r é m u n é r é o u g r a t u i t s u i v a n t d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , A S S E M B L E E S G E N E R A L E S . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i t c h a q u e a n n é e l e d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s d e m a i , à v i n g t h e u r e s , a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n . S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e s e r é u n i t l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t . S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l a s s o c i é , c ' e s t à c e t t e m ê m e d a t e q u e c e l u i c i s i g n e r a p o u r a p p r o b a t i o n , l e s c o m p t e s a n n u e l s . T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e s e t i e n t a u s i è g e s o c i a l o u à t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s . L e s c o n v o c a t i o n s p o u r t o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n t i e n n e n t l ' o r d r e d u j o u r e t s o n t f a i t e s p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e a d r e s s é e à c h a q u e a s s o c i é q u i n z e j o u r s a u m o i n s a v a n t l a d a t e d e l a r é u n i o n . S i l a s o c i é t é n e c o m p t e q u ' u n s e u l a s s o c i é , c e l u i c i e x e r c e l e s p o u v o i r s d é v o l u s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , I l n e p e u t l e s d é l é g u e r , L e s d é c i s i o n s d e l ' a s s o c i é u n i q u e , a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s o n t c o n s i g n é e s d a n s u n r e g i s t r e t e n u a u s i è g e s o c i a l . E X E R C I C E S O C I A L . L ' e x e r c i c e s o c i a l c o u r t d u p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
~ # - . "
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , q ! I I R E 3 1 , 1 1 1 1 1 M
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 3 7 1 1 1 4 6 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H B P R O C L E A N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) : F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e :
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e
I
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
a n n é e . R E P A R T I T I O N D E S B E N E F I C E S . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e f a i t a n n u e l l e m e n t , s u r l e s b é n é f i c e s n e t s , u n p r é l è v e m e n t d ' u n q u a r t e n m o i n s , a f f e c t é à l a f o r m a t i o n d ' u n f o n d s d e r é s e r v e . C e t t e o b l i g a t i o n d e p r é l è v e m e n t e x i s t e j u s q u ' à c e q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a i t a t t e i n t l e m o n t a n t d e l a d i f f é r e n c e e n t r e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t s e u r o s e t l e c a p i t a l s o u s c r i t , L e s o l d e e s t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i e n d é t e r m i n e l ' a f f e c t a t i o n , é t a n t t o u t e f o i s f a i t o b s e r v e r q u e c h a q u e p a r t s o c i a l e c o n f è r e u n d r o i t é g a l d a n s l a r é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s . L I Q U I D A T I O N . A p r è s r é a l i s a t i o n d e l ' a c t i f e t a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , l e s o l d e b é n é f i c i a i r e s e r v i r a t o u t d ' a b o r d a u r e m b o u r s e m e n t d e s p a r t s à c o n c u r r e n c e d e l e u r l i b é r a t i o n e t l e s o l d e s e r a r é p a r t i e n t r e l e s a s s o c i é s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t a u n o m b r e d e p a r t s q u ' i l s p o s s è d e n t ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D a m i e n C O L L O N , N o t a i r e
D é p ô t s i m u l t a n é d e :
- e x p é d i t i o n ;
- a t t e s t a t i o n b a n c a i r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
17/02/2012
ÿþ M o d 2 . 0
V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 2 3 0 1 1 4 7 *
D é p o s é
1 5 - 0 2 - 2 0 1 2
G r e f f e
N ° d e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H B P R O C L E A N
0 8 4 3 7 1 1 1 4 6
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e s t a r t e r
S i è g e : 1 0 3 0 S c h a e r b e e k , R u e D e s t o u v e l l e s 2 0
O b j e t d e l a c t e : C o n s t i t u t i o n
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e D a m i e n C O L L O N - W I N D E L I N C K X , d e r é s i d e n c e à E t t e r b e e k e n d a t e d u q u i n z e f é v r i e r d e u x m i l l e d o u z e e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u ' i l a é t é c o n s t i t u é p a r M a d a m e B U H A D U Z , H a f i d a , n é e à ( V i l v o r d e ) l e t r e n t e a o û t m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e - s i x , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , d o m i c i l i é à 1 0 3 0 S c h a e r b e e k , R u e D e s t o u v e l l e s , 2 0 , B E L G I Q U E , ( N N 7 6 0 8 3 0 - 1 2 6 - 4 4 ) , u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é s t a r t e r , e n a b r é g é " S P R L - S " s o u s l a d é n o m i n a t i o n d e " H B P R O C L E A N " e t d o n t l e s i è g e d e l a s o c i é t é e s t é t a b l i à 1 0 3 0 S c h a e r b e e k , r u e D e s t o u v e l l e s , 2 0 . O B J E T S O C I A L . L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t o u t e s a c t i v i t é s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à t o u t e a c t i v i t é d e n e t t o y a g e a i n s i q u à t o u t e a c t i v i t é p o u v a n t ê t r e r é m u n é r é e p a r d e s t i t r e s s e r v i c e s , p r i n c i p a l e m e n t m a i s n o n e x c l u s i v e m e n t , t e l l e s q u e l e n e t t o y a g e d u d o m i c i l e d e l u t i l i s a t e u r d e c e s t i t r e s - s e r v i c e s , y c o m p r i s d e s v i t r e s , s a l e s s i v e , s o n r e p a s s a g e , l e x é c u t i o n d e p e t i t s t r a v a u x d e c o u t u r e o c c a s i o n n e l s , l a p r é p a r a t i o n d e r e p a s o u e n c o r e l e s a c t i v i t é s r é a l i s é e s e n d e h o r s d u d o m i c i l e d e l u t i l i s a t e u r d e s t i t r e s - s e r v i c e s t e l l e s q u e l e s c o u r s e s m é n a g è r e s , l e s c e n t r a l e s p o u r l e s p e r s o n n e s â g é e s m o i n s m o b i l e s , l e r e p a s s a g e e t l e x é c u t i o n d e p e t i t s t r a v a u x d e c o u t u r e o c c a s i o n n e l s . C e t t e é n u m é r a t i o n n e s t p a s l i m i t a t i v e ; l e s a c t i v i t é s d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s c o m p r e n a n t p l u s l a r g e m e n t t o u t e s l e s a c t i v i t é s r e n t r a n t d a n s l e c h a m p d a p p l i c a t i o n d e l a c o n v e n t i o n p a r i t a i r e 3 2 2 0 1 o u t o u t e a u t r e q u i l a r e m p l a c e r a i t . L a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t r é a l i s e r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s , c o m m e r c i a l e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t s o c i a l o u p o u v a n t e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n . C A P I T A L S O C I A L . L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d e u x m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 2 . 5 0 0 E U R ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s , e t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e d e u x m i l l e c i n q c e n t s e u r o s p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s s u r l e c o m p t e 3 6 3 - 1 0 0 3 0 4 5 - 0 8 c h e z I N G . G E R A N C E . L a s o c i é t é e s t g é r é e p a r u n o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s p h y s i q u e s , g é r a n t s , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , p a r m i l e s a s s o c i é s o u e n d e h o r s d ' e u x , e t q u i p e u v e n t p o s e r s e u l t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t d e l a s o c i é t é , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . L a g é r a n c e p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é à u n g é r a n t , o u e n c o r e à u n d i r e c t e u r , a s s o c i é o u n o n , e t d é l é g u e r à t o u t m a n d a t a i r e d e s p o u v o i r s s p é c i a u x d é t e r m i n é s . L e m a n d a t d e s g é r a n t s e s t r é m u n é r é o u g r a t u i t s u i v a n t d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . A S S E M B L E E S G E N E R A L E S . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i t c h a q u e a n n é e l e d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s d e m a i , à v i n g t h e u r e s , a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n . S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e s e r é u n i t l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t . S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l a s s o c i é , c ' e s t à c e t t e m ê m e d a t e q u e c e l u i - c i s i g n e r a p o u r a p p r o b a t i o n , l e s c o m p t e s a n n u e l s . T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e s e t i e n t a u s i è g e s o c i a l o u à t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s . L e s c o n v o c a t i o n s p o u r t o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n t i e n n e n t l ' o r d r e d u j o u r e t s o n t f a i t e s p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e a d r e s s é e à c h a q u e a s s o c i é q u i n z e j o u r s a u m o i n s a v a n t l a d a t e d e l a r é u n i o n . S i l a s o c i é t é n e c o m p t e q u ' u n s e u l a s s o c i é , c e l u i - c i e x e r c e l e s p o u v o i r s d é v o l u s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . I l n e p e u t l e s d é l é g u e r . L e s d é c i s i o n s d e l ' a s s o c i é u n i q u e , a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s o n t c o n s i g n é e s d a n s u n r e g i s t r e t e n u a u s i è g e s o c i a l . E X E R C I C E S O C I A L . L ' e x e r c i c e s o c i a l c o u r t d u p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . R E P A R T I T I O N D E S B E N E F I C E S . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e f a i t a n n u e l l e m e n t , s u r l e s b é n é f i c e s n e t s , u n p r é l è v e m e n t d ' u n q u a r t e n m o i n s , a f f e c t é à l a f o r m a t i o n d ' u n f o n d s d e r é s e r v e . C e t t e o b l i g a t i o n d e p r é l è v e m e n t e x i s t e j u s q u ' à c e q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a i t a t t e i n t l e m o n t a n t d e l a d i f f é r e n c e e n t r e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t s e u r o s e t l e c a p i t a l s o u s c r i t . L e s o l d e e s t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i e n d é t e r m i n e l ' a f f e c t a t i o n , é t a n t t o u t e f o i s f a i t o b s e r v e r q u e c h a q u e p a r t s o c i a l e c o n f è r e u n d r o i t é g a l d a n s l a r é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s . L I Q U I D A T I O N . A p r è s r é a l i s a t i o n d e l ' a c t i f e t a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , l e s o l d e b é n é f i c i a i r e s e r v i r a t o u t d ' a b o r d a u r e m b o u r s e m e n t d e s p a r t s à c o n c u r r e n c e d e l e u r l i b é r a t i o n e t l e s o l d e s e r a r é p a r t i e n t r e l e s a s s o c i é s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t a u n o m b r e d e p a r t s q u ' i l s p o s s è d e n t . D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S N O M I N A T I O N S . l a s s o c i é u n i q u e a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s 1 . e x c e p t i o n n e l l e m e n t , l e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o u r r a d e p u i s l e q u i n z e f é v r i e r d e u x m i l l e d o u z e j u s q u ' a u
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e . 2 . l a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é s e t i e n d r a e n d e u x m i l l e t r e i z e . 3 . L e m a n d a t d e g é r a n t a é t é c o n f i é p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e à M a d a m e B u h a d u z H a f i d a , p r é c i t é e . M A N D A T . L e g é r a n t a d o n n é t o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n à A C E R T A e t o u l a S P R L O R G A N O S I , a u x f i n s d ' e n t r e p r e n d r e t o u t e s l e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s l i é e s à l i m m a t r i c u l a t i o n d e l a s o c i é t é p r é s e n t e m e n t c o n s t i t u é e à l a B a n q u e C a r r e f o u r ( a n c i e n R e g i s t r e d u C o m m e r c e ) e t e n g é n é r a l p o u r a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s d e d é p ô t e t / o u d e p u b l i c a t i o n s , e t / o u d i n s c r i p t i o n d a n s t o u s r e g i s t r e s , e t / o u g u i c h e t d e n t r e p r i s e s e t / o u a u p r è s d e t o u t e a u t o r i t é a d m i n i s t r a t i v e . A R T I C L E 6 0 D U C O D E D E S S O C I E T E S . C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l a s o c i é t é a i n s i c o n s t i t u é e , p a r l ' e n t r e m i s e d e s e s r e p r é s e n t a n t s l é g a u x , a d é c l a r é r e p r e n d r e p o u r s o n c o m p t e t o u s e n g a g e m e n t s p r i s e n s o n n o m a v a n t l e s p r é s e n t e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D a m i e n C O L L O N W I N D E L I N C K X , N o t a i r e
D é p ô t s i m u l t a n é d e :
- e x p é d i t i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e