25/04/2014
ÿþB e n a m i n g ( v o l u i t ) : H D - I
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : V a a r t s t r a a t 8 7
1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : k a p i t a a i s w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s D i r k H e n d r i c k x t e B r u g g e o p a c h t e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n , n e e r g e l e g d o p d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v e r e w r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " H D - i " , g e v e s t i g d t e 1 0 0 0 B r u s s e l , V a a r t s t r a a t 8 7 , 1 3 1 W - n u m m e r B E 0 4 7 9 , 4 5 7 . 1 4 2 , R P R B r u s s e l , d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T : K E N N I S N A M E V A N D E N O T U L E N V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G O V E R D E T O E K E N N I N G V A N E E N D I V I D E N D I N H E T K A D E R V A N A R T I K E L 5 3 7 W . I . B . 1 9 9 2
D e v e r g a d e r i n g h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , i n h o u d e n d e d e b e s l i s s i n g t o t d i v i d e n d u i t - k e r i n g e n k a p i t a a l s v e r h o g i n g , m e e r b e p a a l d d e t o e k e n n i n g v a n e e n d i v i d e n d v o o r e e n b r u t o - b e d r a g v a n a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s e n z e s t i g e u r o z e v e n e n z e s t i g c e n t ( ¬ 5 8 . 6 6 6 , 6 7 ) , t e v e r m i n d e r e n m e t h e t b e d r a g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) , z i j n d e v i j f d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s e n z e s t i g e u r o z e v e n e n z e s t i g c e n t ( e 5 . 8 6 6 , 6 7 ) , h e t z i j i n t o t a a l t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( ¬ 5 2 . 8 0 0 , 0 0 ) n e t t o - d i v i d e n d .
T W E E D E B E S L U I T : K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A I N H E T K A D E R V A N A R T I K E L 5 3 7 W . I . B . 1 9 9 2
K e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d d i f s r e v i s o r :
D e v e r g a d e r i n g h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t o p 2 8 m a a r t 2 0 1 4 , d o o r d e b v b v b a W a l t e r H o s t e n , b e d r i j f s r e v i s o r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r W a l t e r H o s t e n , m e t k a n t o o r t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , E d w a r d D e c u y p e r s t r a a t 1 4 .
H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g l u i d t a l s v o l g t :
" 7 . C O N C L U S I E S
T o t b e s l u i t v a n h e t r e v i s o r a a l o n d e r z o e k k a n o n d e r g e t e k e n d e v e r k l a r e n d a t :
1 . d e i n t e n t i e g e u i t i s o m e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n b i j d e B V B A " H O - l " m i d d e l s e e n i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e n e t t o - d i v i d e n d v o r d e r i n g v a n d e v e n n o o t c o n f o r m a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n d e i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , D e i n t e b r e n g e n n e t t o - d i v i d e n d v o r d e r i n g b e d r a a g t 5 2 . 8 0 0 , 0 0 E u r o , n a a f h o u d i n g v a n 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g .
2 . d e z a a k v o e r d e r v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e b e s c h r i j v i n g e n d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r h e t b e p a l e n v a n d e v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
3 , d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
4 . d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e z a a k v o e r d e r w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g i n d e g e g e v e n o m s t a n d i g h e d e n b e d r e s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t , n a m e l i j k 5 2 . 8 0 0 , 0 0 E u r o , t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s ;
5 . i n d i e n d e v e n n o o t d e f i n i t i e f b e s l i s t o m z i j n n e t t o - d i v i d e n d v o r d e r i n g o p d e v e n n o o t s c h a p i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i n t e b r e n g e n , z u l l e n , a l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g , 1 4 0 n i e u w e , v o l l e d i g e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n v a n d e B V B A " H D - l " w o r d e n t o e g e k e n d . D e 1 4 0 n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n z u l l e n a l l e n w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e h e e r K u r t G E R N A E Y , v o o r n o e m d .
D e z e n i e u w e a a n d e l e n z i j n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e e n h e b b e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
6 . d o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a z a l h e t k a p i t a a l w o r d e n v e r h o o g d m e t 5 2 . 8 0 0 , 0 0 E u r o t e n e i n d e h e t t e b r e n g e n v a n 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E u r o o p 7 2 . 8 0 0 , 0 0 E u r o .
_
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
M o d 1 1 , 1
. [ . I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
g n 5 5 9 ;
G r i f f i e
V o c b e h o L a a n l B e l g i S t a a t s
O n d e m e r n i n g s n r 0 4 7 9 . 4 5 7 . 1 4 2
e - V e r - b e h o u d e n e a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b t a d
B i l l a g e n - h e t B e i g i s - c h - S t a - a t s b l a t l - - - 2 5 1 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e - u s - d u - M o n i t e u r b t l g e
m o d 1 1 . 1
H u i d i g r a p p o r t w o r d t a f g e l e v e r d o n d e r d e u i t d r u k k e l i j k e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e d a t d e v e n n o o t d e
g e p l a n d e d i v i d e n d u i t k e r i n g d a a d w e r k e l i j k u i t v o e r t .
E r w o r d t a a n h e r i n n e r d d a t d e z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e
r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f , m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n ' f a i r n e s s
o p i n i o n '
D i t w e t t e l i j k v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d i n g e v o l g e a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n m e t
b e t r e k k i n g t o t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v i a i n b r e n g i n n a t u r e , e n m a g v o o r g e e n a n d e r e d o e l e i n d e n g e b r u i k t
w o r d e n .
D i t r e v i s o r a a l v e r s l a g i s b e s t e m d o m , s a m e n m e t d e a k t e v a n k a p i t a a l v e r h o g i n g e n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g
v a n w e g e d e z a a k v o e r d e r , t e w o r d e n n e e r g e l e g d t e r G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , o p d e w i j z e
v o o r g e s c h r e v e n b i j a r t i k e l 7 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
O p g e m a a k t o p 2 8 m a a r t 2 0 1 4
( g e t e k e n d )
B u r g . B V B A W a l t e r H O S T E N , B e d r i f f s r e v i s o r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e z a a k v o e r d e r
W a l t e r H O S T E N
B e d r i f f s r e v i s o r ( B 1 9 6 ) "
B e s l i s s i n g t o t k a g i t a a l v e r h o g i n g :
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d v e r h o o g d m e t t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( ¬ 5 2 . 8 0 0 , 0 0 ) ,
o m h e t k a p i t a a l i n t o t a a l t e b r e n g e n v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( E 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p t w e e ë n z e v e n t i g d u i z e n d
a c h t h o n d e r d e u r o ( E 7 2 . 8 0 0 , 0 0 ) m e t c r e a t i e v a n h o n d e r d v e e r t i g ( 1 4 0 ) n i e u w e a a n d e l e n , w e l k n i e u w
k a p i t a a l b e d r a g b i j g e v o l g v e r t e g e n w o o r d i g d z a l w o r d e n d o o r t w e e h o n d e r d v e e r t i g ( 2 4 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r
n o m i n a l e w a a r d e , d o c h m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n i t w e e h o n d e r d v e e r t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t i s e n d a t h e t k a p i t a a l v a n d e
v e n n o o t s c h a p v e r h o o g d i s t o t t w e e ë n z e v e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( E 7 2 . 8 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d
d o o r t w e e h o n d e r d v e e r t i g ( 2 4 0 ) a a n d e l e n d i e e l k e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p
v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D E R D E B E S L U I T : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
D e s t a t u t e n w e r d e n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h i e r v o o r
g e n o m e n b e s l u i t e n :
A r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w e r d g e w i j z i g d a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e n z e v e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( ¬ 7 2 . 8 0 0 , 0 0 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d v e e r t i g ( 2 4 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e
i e d e r é é n / t w e e h o n d e r d v e e r t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
M E R D E B E S L U I T : M A C H T I G I N G
D e z a a k v o e r d e r w e r d g e m a c h t i g d o m a i l e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n , o n d e r m e e r v o o r d e w i j z i g i n g e n
I n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n d e b v b a ' V a n l m p e A c c o u n t a n c y " , t e 8 0 0 0 B r u g g e , K o m v e s t 4 8 ,
e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e
d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n d e s g e v a l l e n d b i j d e
a d m i n i s t r a t i e v a n d e B T W t e v e r z e k e r e n .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d z
" a f s c h r i f t p r o c e s - v e r b a a l v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g
" c o ö r d i n a t i e v a n s t a t u t e n
" v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d d . 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3
" v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d d . 2 8 m a a r t 2 0 1 4
D i r k H e r l d r i c k x , N o t a r i s
O p d e l a a t s t e O z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g