HDI-GERLING ASSURANCES

Dénomination : HDI-GERLING ASSURANCES

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 447.371.621

Publication

13/06/2014

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IL.r."7=1.01 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte , op

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03 JUNI 2014

ter griffie van de Nederlandstalige

rechtbank van elhandel Brussel

Ondernemingsnr : 0447.371.621

Benaming

(voluit) : HDI-Gerling Verzekeringen

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel: 1150 Brussel, Tervurenlaan 273 / 1

(volledig adres)

Onderwerp akte Bestuurders: einde en hernieuwing mandaat

Commissaris: hernieuwing mandaat

Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering van 25 april 2014:

De algemene vergadering beslist het mandaat van de heer L.G.A.S. Niemans, wonende te Nederland, 3072 Rotterdam, Van der Hoevenplein 54, als niet-uitvoerend bestuurder, dat eindigt na deze gewone algemene vergadering niet te hemieuwen.

De algemene vergadering beslist om het mandaat van de heer K. E. M�ller, wonende te Duitsland, 30559 Hannover, St. Wendel Weg 7, als niet-uitvoerend bestuurder, te hernieuwen voor een periode van ��n jaar, in die zin dat het mandaat van rechtswege zal aflopen na de gewone algemene vergadering in 2016, die beraadslaagt en besluit over de goedkeuring van de jaarrekening van 2014.

De vergadering beslist om het mandaat van de vennootschap KPMG Bedrijfsrevisoren CVBA, met maatschappelijke zetel te Bourgetlaan 40, 1130 Brussel, vertegenwoordigd door de heer Kenneth Vermeire, als commissaris, te hemieuvven voor een periode van drie jaar, in die zin dat het mandaat van rechtswege zal aflopen bij het einde van de gewone algemene vergadering in 2017, die beraadslaagt en besluit over de goedkeuring van de jaarrekening van 2016.

C. Staes

Bestuurder en lid directiecomit�

F. Brees

Bestuurder en lid directiecomit�

Op de laatste blz. van Luik R vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

verso Naam en handtekening.

---

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/06/2014T - Annexes du Moniteur belge

13/06/2014

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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge

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neergelegd/ontvamen op

03 JUNI 2014

ter griffie van mederlandstalige rechtbank van koophandel Brucsel

N� d'entreprise : 0447.371.621

D�nomination

(en entier) : HDI-Gerling Assurances

(en. abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : 1150 Bruxelles, Avenue de Tervu eren 273 / 1

(adresse compl�te)

Objet(s) de l'acte :Administrateurs: fin et renouvellement mandat

- Commissaire: renouvellement mandat

Extrait du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale ordinaire du 25 avril 2014:

L'assembl�e g�n�rale d�cide de ne pas renouveller le mandat de Monsieur L.G.A.S. Niemans, demeurant aux Pays-Bas, 3072 Rotterdam, Van der Hoevenplein 54, comme administrateur non-�xecutif, prenant fin � l'issue de cette assembl�e g�n�rale ordinaire.

L'assembl�e g�n�rale d�cide de renouveller le mandat de Monsieur K. E. Miiller, demeurant en Allemagne, 30559 Hannover, St. Wendel Weg 7, comme administrateur non-ex�cutif, pour une dur�e d'un an, prenant fin � l'issue de l'assembl�e g�n�rale ordinaire en 2015, qui d�lib�re et d�cide de l'approbation des comptes annuels de 2014.

L'assembl�e d�cide de renouveller le mandat de la soci�t� KPMG R�viseurs d'Entreprises SCRL, avec si�ge social � l'avenue du Bourget 40, 1130 Bruxelles, repr�sent�e par Monsieur Kenneth Vermeire, en tant que commissaire, pour une dur�e de trois ans, le mandat prenant fin de plein droit � l'issue de l'assembl�e g�n�rale ordinaire en 2017, qui d�lib�re et d�cide sur l'approbation des comptes annuels de 2016.

C. Staes

Administrateur et membre du comit� de direction

F. Brees

Administrateur et membre du comit� de direction

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � ['�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

03/07/2014

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7:Mi j Ausfertigung, die nach Hinterlegung der Urkunde bei der Kanzlei

in den Anlagen zum Belgischen SteatMet,t veriiffentlichen ist."

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Unternehmensnr., : 0447.371.621

Gesellschaftsname

(vol ausgeschrieben) : HDI-Gerling Assurances

(abgek�rzt) :

Rechtsform : Aktiengesellschaft

Sitz : 1150 Woluwe-Saint-Pierre (Belgien), Avenue de Tervuren 273, bo�te 1 (Volst�ndige adresse)

Gegenstand

der Urkunde : Grenz�berschreitende Verschmelzung im Wege der Aufnahme durch die Aktiengesellschaft deutschen Rechts "HDI-GERIJNG INDUSTRIE VERSICHERUNG AG". Aufl�sung ohne Abwicklung. Befugnisse.

Folgendes ergibt sich aus einem von Herrn David 1NDEKEU, Noter in Br�ssel, am 25. April 2014 erstellten Protokoll:

ERSTER BESCHLUSS

Der Verwaltungsrat best�tigt, dass der gemeinsame Verschmelzungsplan der anwesenden Gesellschaft durch �bertragung auf die Aktiengesellschaft (soci�t� par actions) deutschen Rechts HDI-GERLING INDUSTRIE VERSICHERUNG AG" gem �ll Artikel 772/6 des Belgischen Unternehmensgesetzes erstellt, von David INDEKEU am 2. Mai 2013 erhalten, und am 22. Mai 2013 in der Gesch�ftsstelle des Handelsgerichts Br�ssel eingereicht wurde, und dass der Einzelaktion�r die Mdglichkeit hatte, eine geb�hrenfreie Kopie des besagten Dokuments zu erhalten.

ZWEITER BESCHLUSS

Der Verwaltungsrat nimmt die grenz�berschreitende Verschmelzung der anwesenden Gesellschaft durch �bertragung auf die Aktiengesellschaft (soci�t� par actions) deutschen Rechts HDI-GERLING INDUSTRIE VERSICHERUNG AG", deren Gesellschaftssitz in 30659 Hannover, HDI-Piatz 1 gelegen, und im Handelsregister (Registre du Commerce) des Amtsgerichts (tribunal d'instance) Hannover unter der Nummer HRB 60320 eingetragen ist, des gesamten Vermijgens einschlieglich der gesamten Aktiva und Passive, ohne Ausnahmen und Vorbehaiten, an. Die Verschmelzung wird bei Eintragung der Verschmelzung in das Handelsregister der �bemehmenden Gesellschaft rechtswirksam, Die von der �bernommenen Gesellschaft ab dem 1. Januar 2014 vorgenommenen Handlungen werden unter dem Gesichtspunkt der Rechnungslegung f�t die Rechnung der �bemehmenden Gesellschaft als vorgenommen geiten.

Sobald die Verschmelzung wirksam wird, werden die Aktivit�ten der �bernommenen Gesellschaft von der belgischen Niederlassung der �bemehmenden Gesellschaft, die die Bezeichnung HDI-GERLING INDUSTRIE vERSICHERUNG AG" tr�gt, deren Gesch�ftssitz in 1150 Woluwe-Saint-Pierre (Belgien), Avenue de Tervueren . 273 Postfach 1 gelegen und die bei der Zentralen Untemehmensdatenbank unter der Nummer 0542.602.657 registriert ist, in Kontinuit�t fortgef�hrt.

Gem�l.3 dem Tarifvertrags Nr. 32bis. vom 7. Juni 1985, werden zum Zeitpunkt der Wirksamkeit der , Verschmelzung alle mit der �bemommenen Gesellschaft bestehenden Arbeitsvertr�ge mit allen bestehenden individuellen Rechten und Pflichten, einschliefIlich, ohne darin eingeschr�nkt zu werden, die zum diesem Zeitpunkt bestehenden Gruppenversicherungspl�ne, auf die �bemehmende Gesellschaft automatisch �bertragen. Das �bertragende Vermdgen beinhaltet unter anderem, folgende

Dieser Beschluss wird einstimmig vom Verwaltungsrat angenommen.

DRITTER BESCHLUSS

Der Verwaltungsrat legt die Auflagen und Bedingungen der Verschmelzung bez�glich der �bernommenen Gesellschaft wie folgt fest:

1/Die Einlagen wurden zu den Standardgarantien, -belastungen und -bedingungen und des Rechts, und unter anderem zu jenen, die im vorliegenden Dokument aufgef�hrt sind, geleistet.

2/In Belgien kiinnen die Gl�ubiger, deren Forderungen dieser Bekanntmachung vorausgingen, und deren Forderungen noch nicht M'Erg sind, nach der Veriiffentlichung des Beschlusses �ber die Zustimmung zur Verschmelzung im Anhang des Moniteur belge und in Einklang mit Artikel 684 des Belgischen Unternehmensgesetzes , ungeachtet jeglicher vorheriger Vereinbarungen, Garantie-/Sicherheitsleistungen _ verlangen...Die ,.�bernehmende_ Geselischaft,,..auf _die. die._ Forderung .�bertragen _wurde,..kann...den_Beschluss

Bitte auf der letztan Seite des Tells B angeben Auf der Vorderseite : Name und Eigenschaft des beurkundenden Notera oder der

Personen, die dazu errrt�chtigt sind, di juristische Person Driften gegen�ber zu vertreten

/tuf der R�ckseite : Name und Unterschrift.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Dem Belgischen Staatsblatt vorhehalten

fassen, den Antrag des Gl�ubigers abzulehnen, vorausgesetzt seine Forderung wird zu ihrem Wert, abz�glich Skonto, beglichen. Falls die Parteien nicht �bereinkommen oder fans der Gl�ubiger nicht bezahlt wurde, kann jede Partei dem Pr�sidenten des Handelsgerichts in dessen Bezirk der Gesellschaftssitz der Schuldnergesellschaft gelegen ist, die Sache zur Entscheidung vorlegen. Das Verfahren wird als summarisches Verfahren eingeleitet und durchgef�hrt; gleiches gitt f�r die Entscheiclung. ln diesem Fatte wird der Pr�sident des Handelsgerichts festregen, welche Garantie/Sicherheit geleistet werden m�ssen unter Ber�cksichtigung der Gew�hrteistungen und Vorrechte, die der Gl�ubiget bereits besitzt, oder unter Ber�cksichtigung der Zahlungsf�higkeit der Gesellschaft. Falls die Sicherheit nicht rechtzeitig geleistet wurde, wird die Forderung umgehend f�llig

VIERTER BESCHLUSS

Der Verwaltungsrat best�tigt gem�ll Artikel 772/6 des Belgischen Untemehmensgesetzes , die meigtichen, wie im Verschmetzungsplan dargestellten Auswirkungen der Verschmelzung auf die Besch�ftigung, und stellt fest, dass die erfordertichen Verfahren umgesetzt wurderL

Dieser Beschluss wird einstimmig vom Verwaitungsrat angenomm en.

FONFTER BESCHLUSS

Der Verwaltungsrat beschliellt

a. die Aufleisung der Gesellschaft ohne Abwicklung;

b, dass die Feststellung der ersten Jahresabschl�sse nach der Verschmelzung durch die ordentliche Hauptversammlung der Aktion�re der �bemehmenden Gesellschaft f�r die Verwalter und die Pr�fer der anwesenden Gesellschaft zur Durchf�hrung ihres Mandats fr den Zeitraum vom 1. Januar 2014 bis zum Tage des Wirksamwerclens der Verschmelzung als Entlastung geiten wird;

c. die �bemehmende Gesellschaft mit der Verwahrung der Gesch�ftsunterlagen der vorliegenden Gesellschaft, im Hinblick auf ihre Aufbewahrung w�hrend der vom Gesetz vorgesehenen Fristen, zu betrauen;

d. an Herrn Adrien Lanotte und/oder Herrn Gaetan Seny, und/oder jeden anderen Anwalt der Kanzlei CMS DeBacker, deren B�ror�ume in der chauss�e de La Hulpe 178 In 1170 Br�ssel gelegen sind, ieder einzelne mit der Befugnis selbstst�ndig zu handeln, mit der M�glichkeit, Befugnisse zu �bertragen, um die Eintragungen der Gesellschaft bei der Zentralen Untemehmensdatenbank und bei der MwSt.-Verwaltung zu Idschen.

ZEITPUNKT DES WIRKSAMWERDENS

Es ist ausdr�cklich festgetegt, dass aile im vorliegenden Dokument getroffenen Beschl�sse aufschiebenden Bedingungen wirksam werden im Zeitpunkt des Wirksamwerdens, d.h. 16 Juni 2014, Zeitpunkt der Eintragung der Verschmelzung im Handelsregister der �bemehmenden Gesellschaft.

Dieses Dokurnent wurde in Niederl�ndisch, Franzdsisch und Deutsch abgefasst Bei Abweichungen zwischen den drei Sprachversionen geht die deutsche Fassung vor..

Gleichzeitig registriert wurden die Ausfertigung der Urkunde vom 25. April 2014, die Vollmachten,

FOR GLEICHLAUTENDEN AUSZUG:

David INDEKEU, Noter.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Biffe auf der letzten Balte des Tells B angeben: Auf der Vorderseife : Name und Eigenschaft des heurkunclenden Nolars oder der

Personen, die dut; erm�chtigt sind, die juristische Person Driften gegen�ber zu vertrelen

Au? der R�ckseite : Name und Unterschrift

03/07/2014

��Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mod Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgie esblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie vanit aReCifOntlearlgen oP

ter griffie van cie Nadeniandstalige rechtbank van koopeniel BrUSSei

Ondernemingsnr : 0447.371.621

Benaming

(voluit) : HDI-Gerling Verzekeringen

(verkort) :

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Zetel: 1150 Sint-Pieters-Woluwe (Belgi�), 273 Teniurenlaan, bus 1 (volledig adres)

onderwerp akte: Grensoverschrijdende fusie door overneming door de vennootschap op aandelen naar Duits recht "HDI-GERLING INDUSTRIE VERSICHERUNG AG". Ontbinding zonder vereffening. Bevoegdheden.

Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt op 25 april 2014 door David 1NDEKEU, notaris te Brussel, wat volgt

EERSTE BESLUIT

De raad van bestuur stelt vast dat het gemeenschappelijk grensoverschrijdend fusievoorstel van deze vennootschap door de overdracht aan de vennootschap op aandelen (Aktiengesellschaft) naar Duits recht "HDI-GERLING INDUSTRIE VERSICHERUNG AG" overeenkomstig artikel 772/6 van het Wetboek van Vennootschappen werd opgesteld , bij akte verleden voor notaris David INDEKEU op 2 mei 2013, neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel van Brussel op 22 mei 2013, en dat de enige aandeelhouder de mogelijkheid heeft gehad om kosteloos een kopie te verkrijgen van het vernoemde document.

Dit besluit wordt door de raad van bestuur met eenparigheid van stemmen genomen.

TWEEDE BESLUIT

De raad van bestuur keurt de grensoverschrijdende fusie goed van deze vennootschap door overdracht van haar volledig vermogen met inbegrip van al haar activa en passiva, zonder enige uitzondering of voorbehoud, aan de vennootschap op aandelen (Aktiengesellschaft) naar Duits recht "HDI-GERLING INDUSTRIE VERSICHERUNG AG", met maatschappelijke zetel te HDI-Plalz 1, 30659 Hannover, ingeschreven in het Handelsregister (Handelsregister) van de rechtbank van eerste aanleg (Amtsgericht) van Hannover onder he nommer HRB 60320. De fusie zal juridisch van kracht gaan op het moment van de inschrijving van de fusie in het handelsregister van de overnemende vennootschap. Vanaf 1 januari 2014 zullen de door de overgenomen vennootschap gestelde handelingen boekhoudkundig beschouwd worden als zijnde uitgevoerd voor rekening van de overnemende vennootschap.

Van zodra de fusie van kracht gaat, zullen de activiteiten van de overgenomen vennootschap in continu�teit uitgeoefend worden door het Belgische bijkantoor van de overnemende Vennootschap, genaamd "HDI-GERLING INDUSTRIE VERSICHERUNG AG" , gelegen te 1150 Sint-Pieters-Woluwe, Tervurenlaan 273 bus 1, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0542.602.657.

Overeenkomstig de Collectieve Arbeidsovereenkomst 32bis van 07 juni 1985 zullen alle bestaande arbeidsovereenkomsten van de overgenomen vennootschap op de datum van de inwerkingtreding van de fusie automatisch aan de overnemende vennootschap overgedragen worden, met aile op die datum bestaande individuele rechten en plichten, met inbegrip van maar niet beperkt tot de groepsverzekeringsplannen die bestaan op de datum van de inwerkingtreding van de fusie

DERDE BESLUIT

De raad van bestuur stelt de lasten en de voorwaarden van de fusie voor wat betreft de overgenomen vennootschap als volgt vast:

1/De onderhavige inbrengen gebeuren onder de gewone en van rechtswege geldende waarborgen, lasten en voorwaarden, en bovendien onder de waarborgen, lasten en voorwaarden vermeld in deze akte.

2/Na de publicatie in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad van de beslissingen tot goedkeuring van de fusie, en overeenkomstig artikel 684 van het Belgisch Wetboek van Vennootschappen, kunnen de schuldeisers in Belgi� van wie de schuldvorderingen van voor deze publicatie dateren, en van wie de schuldvorderingen niet vervallen zijn, niettegenstaande enig andersluidend akkoord, het stellen van een waarborg/zekerheid eisen. De overnemende vennootschap aan dewelke de schuldvordering werd overgedragen, kan op voorwaarde dat haar schuld volgens haar waarde met aftrek van het disconto betaald werd, beslissen om de eis van de schuldeiser te verwerpen. Als de partijen geen akkoord bereiken, of ais de schuldeiser niet betaald is, kan elke partij het geschil voorleggen aan de Voorzitter van de rechtbank van koophandel van het rechtsgebied waar de

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24 JUNI 2014

Op de laatste blz. van Luik 8 vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

... .

schuldplichtige vennootschap haar maatschappelijke zetel heeft. De procedure wordt ingeleid en behandeld zoals in kortgeding; hetzelfde geldt voor de uitvoering van de gewezen beslissing. In dit geval zal de Voorzitter van de rechtbank van koophandel bepalen welke waarborg/zekerheid gesteld moet worden, hierbij rekening " houdend met de waarborgen en de privileges die de schuldeiser al heeft, of rekening houdend met de : solvabiliteit van de vennootschap. Als de waarborg niet te gepasten tijd gesteld wordt, zal de schuldvordering onmiddellijk opeisbaar worden.

VIERDE BESLUIT

Overeenkomstig artikel 772/6 van het Wetboek van Vennootschappen bekrachtigt de raad van bestuur, de mogelijke gevolgen van de fusie op de werkgelegenheid zoals deze beschreven worden in het fusievoorstel, waarbij de raad van bestuur vaststelt dat de vereiste procedures gevolgd werden.

VWFDE BESLUIT

De raad van bestuur beslist:

a. tot de ontbinding zonder vereffening van de vennootschap;

b. dat de goedkeuring van de eerste jaarrekening na de fusie door de gewone algemene vergadering van

aandeelhouders van de ovememende vennootschap zal gelden als kwijting van de bestuurders en commissaris van deze vennootschap voor de uitvoering van hun mandaat voor de periode van 1 januari 2014 tot de dag van de inwerkingtreding van de fusie;

c. het bijhouden van de vennootschapsrechtelijke documenten van deze vennootschap toe te vertrouwen aan de overnemende vennootschap met het oog op hun bewaring gedurende de bij wet bepaalde termijnen;

d. aan Mr, Adrien Lanotte en/of Mr. Gaetan Seny, en/of eender welke advocaat van het kantoor CMS DeBacker waarvan het kantoor gevestigd is te Terhulpensesteenweg 178, 1170 Brussel, elk met de bevoegdheid om alleen op te treden, aile bevoegdheden te verlenen, met het recht om te subdelegeren, met het oog op de schrapping van de inschrijvingen van de vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en bij de BTW-administratie.

DATUM VAN INWERKINGTREDING:

Er wordt uitdrukkelijk bepaald dat aile in deze akte genomen besluiten, pas effectief zullen worden op de 16 juni 2014, namelijk de datum van de inschrijving van de fusie in het Handelsregister van de overnemende vennootschap.

Het onderhavig document werd opgesteld in het Nederlands, Frans en Duits. Ingeval van strijdigheid tussen de verschillende talen, heeft de Duitse versie voorrang.

Tegelijk hiermee neergelegd een uitgifte van het proces-verbaal van 25 april 2014, volmachten.

VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL,

David INDEKEU, notaris

Op de laatste biz. van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

08/09/2014

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d'entreprise : 0447.371.621 D�nomination

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(en entier) : HDI-Gerling Assurances

(en abr�g�) :

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : 1150 Woluwe-Saint-Pierre (Belgique), 273 Avenue de Tervuren, bo�te 1 (adresse compl�te)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

Obiet(s) de l'acte :Rectificatif de la publication n� 14153246 relatif � la fusion transfrontali�re par absorption par la soci�t� par actions de droit allemand "HDI-GERLING INDUSTRIE VERSICHERUNG AG". Dissolution sans liquidation. Pouvoirs.

Il y a lieu de rectifier la publication n* 14153246 du 11 ao0t 2014 comme suit :

DATE DE PRISE D'EFFET (lire)

Il est express�ment stipul� que toutes les r�solutions prises dans le pr�sent acte sont effectives depuis le 16

; juin 2014, � savoir � la date de l'inscription de la fusion au Registre du commerce de la soci�t� absorbante.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME,

David INDEKEU, notaire

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Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso: Nom et signature

11/08/2014

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

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D�nomination

(en entier): HDI-Gerling Assurances

(en abr�g�):

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge: 1150 Woluwe-Saint-Pierre (Belgique), 273 Avenue de Tervuren, bo�te '1 (adresse compl�te)

Objet(s) de l'acte :Fusion transfrontali�re par absorption par la soci�t� par actions de droit allemand "HDI-GERLING INDUSTRIE VERSICHERUNG AG". Dissolution sans liquidation. Pouvoirs.

Il r�sulte d'un proc�s-verbal dress� par David INDEK�U, notaire � Bruxelles, le 25 avril 2014, ce qui suit : PREMIERE RESOLUTION

Le conseil d'administration constate que le projet commun de fusion transfrontali�re de la pr�sente soci�t� par voie de transfert � Ia soci�t� par actions (Aktiengeselischaft) de droit allemand � HDI-GERLING INDUSTRIE VERSICHERUNG AG � a �t� �tabli conform�ment � l'article 772/6 du Code des Soci�t�s, par acte re�u par le notaire David Indekeu, le 2 mai 2013, d�pos� au greffe du Tribunal de Cbmmerce de Bruxelles, Ie 22 mai 2013 et que l'actionnaire unique a eu la possibilit� d'obtenir copie dudit document sans frais.

DEUXIEME RESOLUTION

Le conseil d'administration approuve la fusion transfrontali�re de Ia pr�sente soci�t� par voie de transfert � la soci�t� par actions (Aktiengesellschaft) de droit allemand � HDI-GERLING INDUSTRIE VERSICHERUNG AG �, dont le si�ge social est �tabli HU-Plat 1, 30659 Hanovre, et inscrite au Registre du Commerce (Handelsregister) du tribunal d'instance (Amtsgericht) de Hanovre sous le num�ro HRB 60320, de l'universalit� de son patrimoine comprenant toute sa situation active et passive, rien except� ni r�serv�. La fusion prendra effet juridiquement lors de l'inscription de la fusion au registre du commerce de la soci�t� absorbante. Les actes accomplis par la soci�t� absorb�e � compter du 1er janvier 2014 seront consid�r�s, sur le plan comptable, comme ayant �t� faits pour le compte de la soci�t� absorbante.

D�s la prise d'effet de la fusion, les activit�s de la soci�t� absorb�e seront exerc�es en continuit� par la succursale belge de la soci�t� absorbante d�nomm�e � HDI-GERLING INDUSTRIE VERSICHERUNG AG � dont l'adresse est situ�e � 1150 Woluwe-Saint-Pierre, avenue de Tervuren 273 boite 1 enregistr�e aupr�s de la Banque Carrefour des Entreprises sous le num�ro 0542.602.657.

Conform�ment � la Convention Collective n� 32bis du 07 juin 1985, tous les contrats d'emploi existants dans la soci�t� absorb�e � la date d'effet de la fusion seront transf�r�s automatiquement � la soci�t� absorbante, avec tous les droits et obligations individuels existants � cette date, en ce compris, sans y �tre limit�s, les plans d'assurance groupe existants au moment de la date d'effet de la fusion.

TROISIEME RESOLUTION

Le conseil d'administration d�termine les charges et les conditions de la fusion pour ce qui concerne la soci�t� absorb�e comme suit :

1/Les pr�sents apports sont faits sous les garanties, charges et conditions ordinaires et de droit, et en outre, sous celles qui figurent dans le pr�sent acte

2/En Belgique, � la suite de la publication dans les Annexes du Moniteur belge des d�cisions approuvant la fusion, et en conformit� avec l'article 684 du Code belge des Soci�t�s, les cr�anciers dont les cr�ances sont ant�rieures � cette publication, et dont les cr�ances ne sont pas venues � �ch�ance, peuvent exiger la constitution d'une garantie/s�ret�, nonobstant tout accord contraire. La soci�t� absorbante � laquelle fa cr�ance a �t� transf�r�e peut d�cider de rejeter la demande du cr�ancier, � condition que sa cr�ance soit acquitt�e � sa valeur, d�duction faite de l'escompte. Si les parties ne parviennent pas � un accord, ou si le cr�ancier n'est pas pay�, chaque partie pourra soumettre la contestation au Pr�sident du tribunal de commerce dans le ressort duquel la soci�t� d�bitrice a son si�ge social. La proc�dure est introduite et instruite comme en r�f�r�; il en est de m�me de l'ex�cution de la d�cision rendue. Dans ce cas, le Pr�sident du tribunal de commerce d�terminera quelle garantie/s�ret� devra �tre constitu�e, en prenant en consid�ration les garanties et les privil�ges que le cr�ancier poss�de d�j�, ou en prenant en consid�ration la, solvabilit� de la soci�t�. Si la garantie n'est pas

constitu�e en temps voulu, fa cr�ance deviendra imm�diatement ekrigible,

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Volet - suite

QUATRIEME RESOLUTION

Le conseil d'administration ent�rine conform�ment � l'article 772/6 du Code des Soci�t�s, les possibles

cons�quences de fa fusion sur l'emploi telles que d�crites dans le projet de fusion, tout en constatant que les

proc�dures requises ont �t� suivies.

C1NQUIEME RESOLUTION

Le conseil d'administration d�cide:

a. la dissolution sans liquidation de fa soci�t� ;

b. que l'approbation des premiers comptes annuels apr�s la fusion par l'assembl�e g�n�rale ordinaire des actionnaires de fa soci�t� absorbante vaudra d�charge aux administrateurs et commissaire de la pr�sente soci�t� pour.rex�cution de leur mandat pour la p�riode allant du ler janvier 2014 au jour de la prise d'effet de la fusion ;

c. de confier la garde des documents sociaux de la pr�sente soci�t� � la soci�t� absorbante en vue de leur conservation pendant les d�lais pr�vus par la loi;

d. de conf�rer � Me Adrien Lanotte et/ou Me Gaetan Seny, et/ou tout avocat du cabinet CMS DeBacker dont

les bureaux sont �tablis chauss�e de La Hulpe 178 � 1170 Bruxelles, chacun avec fe pouvoir d'agir seul, tous

pouvoirs, avec facult� de subd�l�guer, aux fins de radier les inscriptions de la soci�t� aupr�s de la Banque

Carrefour des Entreprises et aupr�s de l'administration de la T.V,A.

DATE DE PRISE D'EFFET

Il est express�ment stipul� que toutes les r�solutions prises dans le pr�sent acte sont effectives depuis le 16

juin 2016, � savoir � la date de l'inscription de la fusion au Registre du commerce de la sodi�t� absorbante,

Le pr�sent document a �t� r�dig� en n�erlandais, fran�ais et allemand. En cas de divergence quelconque

entre les trois langues, c'est la version allemande qui fera foi.

D�pos� en m�rri temps l'exp�dition de l'acte du 25 avril 2014, procurations,

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME,

David INDEKEU, notaire

R�serv�'

au

Moniteur

beige

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/08/2014 - Annexes du Moniteur belge.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso: Nom et signature

27/01/2014

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I is j Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

1 6JAN. 2014

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44x,

Greffe

9025578

N� d'entreprise ; 0447.371.621

D�nomination

(en entier) : HD1-Gerling Assurances

(en abr�g�):

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : 1150 Bruxelles, Avenue de Tervueren 273 bte 1

(adresse compl�te)

Objet(s) de l'acte :D�missions et nominations d'administrateurs

extrait du PV de t'assembl�e g�n�rale extraordinaire du 25 novembre 2013:

L'assembl�e g�n�rale ratifie la d�mission de Monsieur A.C. van Tilburg, demeurant aux Pays-Bas, 4871

BP Etten-Leur, Binnenhof 130, comme administrateur �xecutif et membre du comit� de direction ceci � partir du 30 novembre 2013,

L'assembl�e g�n�rale d�cide de nommer Monsieur F, Brees, demeurant � 1341 Ceroux-Mousty, Rue des Coquer�es 76, comme administrateur ex�cutif et membre du comit� de direction, ceci � partir du 1 d�cembre 2013. Ce mandat expirera � l'issue de l'assembl�e g�n�rale ordinaire en 2015, qui d�lib�re et d�cide de l'approbation des comptes annuels de 2014,

extrait du PV de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire du 11 d�cembre 2013:

L'assembl�e g�n�rale ratifie la d�mission de Monsieur L.G.A.S. Niemans, demeurant aux Pays-Bas, 3072 MK Rotterdam, Van der Hoevenplein 54, comme administrateur �xecutif et membre et pr�sident du comit� de direction, ceci � partir du 31 d�cembre 2013.

L'assembl�e g�n�rale d�cide de nommer L.G.A.S. Niemans, demeurant aux Pays-Bas, 3072 MK Rotterdam, Van der Hoevenplein 54, comme administrateur non-ex�cutif, ceci � partir du 1 janvier 2014. Ce mandat expirera � l'issue de l'assembl�e g�n�rale ordinaire en 2014, qui d�lib�re et d�cide de l'approbation des comptes annuels de 2013.

L'assembl�e g�n�rale prend connaissance de la d�cision du conseil d'administration de nommer Monsieur C. Staes comme pr�sident du comit� de direction, ceci � partir du 1 janvier 2014.

C. Staes

Administrateur et membre du comit� de direction

F. Brees

Administrateur et membre du comit� de direction

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

27/01/2014

��Ondernemingsnr : 0447.371.621

Benaming

(voluit) : HDI-Gerling Verzekeringen

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 1150 Brussel, Tervurenlaan 273 bus 1

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslagen en benoemingen van bestuurders

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering dd. 25 november 2013:

De algemene vergadering bekrachtigt het ontslag van de heer A.C. van Tilburg, wonende te Nederland, 4871 BP Etten-Leur, Binnenhof 130, als uitvoerend bestuurder en lid van het directiecomit� en dit met ingang vanaf 30 november 2013.

De algemene vergadering beslist om de heer F. Brees, wonende te 1341 Ceroux-Mousty, Rue des Coquer�es 76, te benoemen tot uitvoerend bestuurder en lid van het directiecomit� en dit met ingang vanaf 1 december 2013, het mandaat eindigt na de gewone algemene vergadering in 2015, die beraadslaagt en besluit over de goedkeuring van de jaarrekeningen van 2014.

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering dd. 11 december 2013:

De algemene vergadering bekrachtigt het ontslag van de heer L.G.A.S. Niemans, wonende te Nederland, 3072 MK Rotterdam, Van der Hoevenplein 54, als uitvoerend bestuurder en lid en voorzitter van het directiecomit� en dit met ingang vanaf 31 december 2013,

De algemene vergadering beslist om de heer L.G.A.S. Niemans, wonende te Nederland, 3072 MK Rotterdam, Van der Hoevenplein 54, te benoemen tot niet-uitvoerend bestuurder en dit met ingang vanaf 1 januari 2014, het mandaat eindigt na de gewone algemene vergadering in 2014, die beraadslaagt en besluit over de goedkeuring van de jaarrekeningen van 2013.

De algemene vergadering neemt ter kennis dat de raad van bestuur de heer C. Staes heeft benoemd tot voorzitter van het directiecomit�, met ingang vanaf 1 januari 2014.

C, Staes

Bestuurder en lid directiecomit�

F. Brees

Bestuurder en lid directiecomit�

Op de laatste blz. ven Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

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ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

12/09/2013

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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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belge

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11111

N� d'entreprise : 0447.371,621

D�nomination

(en entier) : HDI-Gerling Assurances

(en abr�g�):

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : 1150 Bruxelles, Avenue de Tervueren 273 bte 1

(adresse compl�te)

Oblet(s) de l'acte :Renouvellement mandat administrateur - D�mission administrateur - Nomination administrateur - Commissaire - Administrateur: changement de domicile

Extrait du PV de l'assembl�e g�n�rale ordinaire du 26 avril 2013:

L'assembl�e g�n�rale d�cide de renouveler le mandat de Monsieur J.H. Wohlthat, demeurant Alleehof 8, 30167 Hannover, Allemagne, en tant qu'administrateur non-�xecutif et pr�sident du conseil d'administration, pour une p�riode de trois ans. Ce mandat expirera � l'issue de l'assembl�e g�n�rale ordinaire en 2016, qui d�lib�re et d�cide de l'approbation des comptes annuels de 2015.

L'assembl�e g�n�rale ratifie la d�mission de Monsieur G.H. Mattke, demeurant Quarles van Uffordstraat 64, 2202 NJ Noordwijk aan Zee, Pays-Bas, comme administrateur non-�xecutif et administrateur ind�pendant, ceci � partir du 25 mars 2013.

L'assembl�e g�n�rale d�cide de proc�der � la nomination de MonsieurK.E. M�ller, demeurant St.-Wendel-Weg 7, 30559 Hannover, Allemagne, comme administrateur non-ex�cutif et, administrateur Ind�pendant, ceci � partir du 25 mars 2013, Ce mandat expirera � l'issue de l'assembl�e. g�n�rale ordinaire en 2016, qui d�lib�re et d�cide de l'approbation des comptes annuels de 2015.

L'assembl�e g�n�rale a pris connaissance du fait que la soci�t� KPMG R�viseurs d'Entreprises SCRL civile; a d�cid� de nommer Monsieur Kenneth Vermeire, r�viseur d'entreprises, en tant que deuxi�me' repr�sentant du commissaire.

Monsieur L.G.A.S. Niemans a chang� de domicile. Depuis le let septembre 2013, il est domicili� aux. Pays-Bas, Van der Hoevenplein 54, 3072 MK Rotterdam.

L.G.A.S. Niemans

Administrateur et membre du comit� de direction

C. Staes

Administrateur et membre du comit� de direction

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij fi�t T�lgisch Staatsblad -12/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

12/09/2013

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Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

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In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

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Ondernemingsnr : 0447.371.621

Benaming

(voluit) : HDI-Gerling Verzekeringen

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 1150 Brussel, Tervurenlaan 273 bus 1

(volledig adres)

" Onderwerp akte : Hernieuwing mandaat bestuurder - Ontslag bestuurder - Benoeming bestuurder - Commissaris - Bestuurder: wijziging domicilie

Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering dd. 26 april 2013:

De algemene vergadering beslist om het mandaat van de heer J.H. Wohlthat, wonende te Alleehof 8, 30167 Hannover, Duitsland, ais niet-uitvoerend bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur, te hernieuwen voor een periode van drie jaar, vanaf heden tot na de gewone algemene vergadering van 2016, die beraadslaagt en besluit over de goedkeuring van de jaarrekening van 2015.

De algemene vergadering bekrachtigt het ontslag van de heer G. H. Mattke, wonende te Quarles van Uffordstraat 64, 2202 NJ Noordwijk aan Zee, Nederland, als niet-uitvoerend en onafhankelijk bestuurder en dit met ingang vanaf 25 maart 2013.

De algemene vergadering beslist om over te gaan tot de benoeming van de heerKE. MSller, wonende te St: Wendel-Weg 7, 30559 Hannover, Duitsland, als niet-uitvoerend en onafhankelijk bestuurder en dit met ingang vanaf 25 maart 2013, het mandaat eindigt na de gewone algemene vergadering in 2016, die beraadslaagt en besluit over de goedkeuring van de jaarrekening van 2015.

De algemene vergadering heeft kennis genomen van het feit dat de vennootschap KPMG Bedrijfsrevisoren CVBA beslist heeft de heer Kenneth Vermeire, bedrijfsrevisor, ais tweede wettelijke vertegenwoordiger van de commissaris te benoemen.

De heer L.G.A.S. Niemans is verhuisd. Sinds 1 september 2013 is hij gedomicilieerd in Nederland, Van der Hoevenplein 54, 3072 MK Rotterdam.

L.G.A.S. Niemans

Bestuurder en !!d directiecomit�

C. Staes

Bestuurder en lid directiecomit�

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

08/08/2013 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2012, GGK 26.06.2013, NGL 30.07.2013 13390-0597-086
01/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 26.04.2013, NGL 22.07.2013 13354-0595-072
13/06/2013

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BRUSSEL

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Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondernemingsnr:

Benaming

(voluit) (verkort) :

Rechtsvorm :

Zetel :

(volledig adres)

Onderwerp akte : Einde mandaat bestuurder - Benoeming bestuurder

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering dd. 15 februari 2013:

De algemene vergadering bekrachtigt het ontslag van de heer L.H. Schouten, wonende te Emiliahof 21 3062 HT Rotterdam, Nederland, als niet-uitvoerend bestuurder en dit met Ingang vanaf 31 januari 2013.

De algemene vergadering besluit eensluidend over te gaan tot de benoeming van de heer Walter Garhammer, wonende te Asselbomer Hof 18a, 51429 Bergisch Gladbach, Duitsland, als niet-uitvoerend bestuurder en dit met ingang vanaf 1 februari 2013, het mandaat eindigt na de gewone algemene vergadering in 2016, die beraadslaagt en besluit over de goedkeuring van de jaarrekeningen van 2015,

Voor ��nsluidend uittreksel

L.G.A.S. Niemans

Bestuurder en lid directiecomit�

A.C. van Tilburg

Bestuurder en lid directiecomit�

0447.371.621

HDI-Gerling Verzekeringen

Naamloze Vennootschap

1150 Brussel, Tervurenlaan 273 bus 1

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

13/06/2013

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

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O4JUN 2013 BRUXELL

Greffe

N

N� d'entreprise : 0447.371.621

D�nomination

(en entier): HDI-Gerling Assurances

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : 1150 Bruxelles, Avenue de Tervueren 273 bte 1

(adresse compl�te)

obiet(s) de l'acte :Fin du mandat d'administrateur - Nomination d'administrateur

Extrait du PV de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire du 15 f�vrier 2013:

L'assembl�e g�n�rale ratifie la d�mission de monsieur L.H. Schouten, demeurant Emiliahof 21, 3062 HT Rotterdam, Pays-Bas, comme administrateur non-�xecutif, ceci � partir du 31 janvier 2013.

L'assembl�e g�n�rale d�cide unanimement de proc�der � la nomination de Monsieur Walter Garhammer, demeurant Asselbomer Hof 18a, 51429 Bergisch Gladbach, Allemagne, comme administrateur non-ex�cutif, ceci � partir du 1 f�vrier 2013, le mandat expire � l'issue de l'assembl�e g�n�rale ordinaire en 2016, qui d�lib�re et d�cide de l'approbation des comptes annuels de 2015.

Extrait conforme

L.G.A.S. Niemans

Administrateur et membre du comit� de direction

A.C. van Tilburg

Administrateur et membre du comit� de direction

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard. des tiers

Au verso : Nom et signature

31/05/2013

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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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N� d'entreprise :. 0441 .S1 faq-" D�nomination

(en entier) : HDI-Gerling Assurances

BRUXELLES

22MEl2013

Greffe

(en abr�g�) :

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : 1150 Woluwe-Saint Pierre (Belgique), 273 Avenue de Tervuren, bo�te 1 (adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte Projet de fusion transfrontali�re de la soci�t� anonyme de droit belge � HDI-Gerling Assurances � par absorption par la soci�t� par actions de droit

allemand � HDI-GERLING INDUSTRIE VERSICHERUNG AG�

Il r�sulte d'un proc�s-verbal dress� par Ma�tre David INDEKEU, notaire � Bruxelles, le 2 mai 2013, portant la mention d'enregistrement : "Enregistr� trente r�les, sans renvoi, au 3�me Bureau de l'Enregistrement de Bruxelles, le dix-sept niai 2013, vol. 88, fol. 84, case 11. Re�u vingt-cinq euros. Pour le Receveur, (sign�) S. GERONNEZ-LECOMTE", ce qui suit :

Les conseils d'administration de la soci�t� anonyme de droit belge � HDI-Gerling Assurances � et de la soci�t� par actions de droit allemand � HDI-GERLING INDUSTRIE VERSICHERUNG AG� nous ont ensemble requis d'acter, conform�ment aux dispositions des articles 772/1 � 772/14 du Code Belge des Soci�t�s, et des Sections 122a ss. de la Loi allemande sur la Transformation (Umwandlungsgesetz) ("UmwG"), qu'ils ont �tabli le projet de fusion transfrontali�re de la soci�t� anonyme de droit belge "HDi Belgique", soci�t� sub A, par absorption par la soci�t� par actions de droit allemand "HG-l" projet comme suit:

" Structure de la transaction

(i)La transaction propos�e sera mise en oeuvre par une Fusion par absorption de HDI Belgique par HG-I, dans laquelle HG-1 est la Soci�t� Absorbante et HDI Belgique est la soci�t� qui est absorb�e ("Fusion"). Apr�s l'entr�e en vigueur de la-Fusion, HD1 Belgique cessera son activit� sans �tre liquid�e, par transfert en bloc de la totalit� de ses actifs et passifs � la soci�t� HG-I, qui acquerra � son tour, par succession universelle, ces actifs et passifs en application des Sections 122a paragraphe 2, 2 n� 1 de UmwG et des articles 682 et 772/3 du Code Belge des Soci�t�s. Toutes les actions de HDI Belgique seront annul�es en cons�quence de la Fusion. La Soci�t� Absorbante, � partir de la date d'effet de la Fusion, sera automatiquement subrog�e dans tous les droits, actions, obligations et diff�rents engagements de la Soci�t� Absorb�e.

(ii)Les parties entendent poursuivre les activit�s de la Soci�t� absorb�e en Belgique suite � la fusion au travers d'une nouvelle succursale belge � constituer. Cette filiale sera �tablie � l'adresse actuelle du si�ge social de la Soci�t� absorb�e, soit � 1150 Woluwe-Saint-Pierre (Belgique), Avenue de Tervuren 273, boite 1.

(iii)Les Parties ont pour intention qu'avant la date d'effet de la Fusion, toutes les actions repr�sentant le capital social de la Soci�t� Absorb�e appartiennent � la Soci�t� Absorbante, si bien que la soci�t� cessionnaire sera l'actionnaire unique de la Soci�t� Absorb�e et la Fusion envisag�e sera consid�r�e comme une Fusion simplifi�e ("op�ration assimil�e � la fusion") en vertu de l'article 676 du Code Belge des Soci�t�s. Le transfert des actions, qui ne sont actuellement pas d�tenues par HG-1, � HG-1 sera pr�alablement approuv� par la Banque Nationale de Belgique et, �'ce titre, une notification conjointe sera introduite par le vendeur, l'acheteur et la Soci�t� Absorb�e. En cons�quence de la structure d'actionnariat envisag�e (100 % soci�t�s tille/m�re), la Section 122c paragraphe 3 de UmwG pr�voit des formalit�s simplifi�es, et par cons�quent, la non-applicabilit� de la Section 122c paragraphe 2 n� 2, 3 et 5 de UmwG. De m�me, dans ce cas, des formalit�s simplifi�es s'appliquent selon le droit beige ; en vertu des Articles 676 et 772/6 dernier paragraphe du Code Belge des Soci�t�s, les dispositions de l'article 772/6 b), c) et e) du Code Belge des Soci�t�s ne sont pas applicables.

(iv)L'intention des parties est que les derniers comptes annuels de la Soci�t� Absorb�e soient dat�s du 31 d�cembre 2013. Sur cette base, il est pr�vu que la Fusion prenne effet r�troactivement sur le plan comptable au 1 er janvier 2014.

(v)Par ailleurs, leur intention est de d�poser ce Projet de Fusion sign� au greffe du tribunal de commerce belge ainsi qu'au Registre de commerce allemand avant le 30 juin 2013. Les comptes annuels de HDI Belgique au 31 d�cembre 2012 ont �t� approuv�s par l'assembl�e g�n�rale du 26 avril 2013. Compte tenu de ces conditions pr�alables et en application de l'article 772/10 � 2, 5� du Code Belge des Soci�t�s, l'�tablissement de comptes interm�diaires n'est pas requis.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

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BijC�g�i� liij li�fB�lgisch

Bijlagen bij het Belgisch. Staatsblad - 31/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

" Raison d'�tre de la transaction

Les deux soci�t�s sont actives dans le secteur de l'assurance conform�ment aux lois et r�glementations respectives applicables en Belgique et en Allemagne.

En encourageant la Fusion de HDI Belgique avec HG-I, les Conseils d'administration de HG-I et de HDI Belgique ont l'intention de r�duire les frais de gestion et les frais juridiques, de faciliter la prise de d�cisions, et d'une mani�re g�n�rale, de rationnaliser la structure du Groupe contr�l� par Talanx AG en tant que soci�t� m�re (le "Groupe"), qui inclut � la fois HG-I et HDI Belgique.

En cons�quence, ce Projet de Fusion est principalement bas� sur des raisons commerciales.

" Caract�ristiques de base et cadre juridique de la Fusion

Compte tenu du fait que HDI Belgique est une soci�t� de droit belge, et HG-I est une soci�t� de droit allemand, la Fusion est une Fusion transeurop�enne transfrontali�re, telle qu'elle est envisag�e par la Directive 2005/56/CE du Parlement Europ�en et du Conseil du 26 octobre 2005, sur les Fusions transfrontali�res de soci�t�s � responsabilit� limit�e ("Directive 2005/56/CE") telle qu'amend�e � plusieurs reprises, entre autres, par la Directive 2009/109/CE du Parlement Europ�en et du Conseil du 16 septembre 2009 ("Directive 2009/109/CE").

En tant que telle, la Fusion est r�gie par les lois belge et allemande transposant la Directive 2005/56/CE, en l'occurrence par les (a) articles 772/1 � 772/14 du Code Belge des Soci�t�s et (b) les Sections 122a ss. de la loi UmwG.

Conform�ment � ce qui pr�c�de, d�s lors que HDI Belgique sera une filiale � 100 % de HG-I, la Fusion sera mise en oeuvre au travers d'une proc�dure sp�ciale simplifi�e d�finie � la fois par le droit belge et par le drcit allemand.

(ii)IDENTIFICATION DES SOCIETES PARTIES A LA FUSION (article 772!6 a) du Code Belge des Soci�t�s, Section 122c paragraphe 2 n� 1 de UmwG)

Les soci�t�s parties � la Fusion sont identifi�es comme suit :

(i)HDI-GERLING INDUSTRIE VERSICHERUNG AG, la Soci�t� Absorbante, est une soci�t� par actions (Aktiengesellschaft) de droit allemand, dont le si�ge social est �tabli HDI-Platz 1, 30659 Hanovre, et inscrite au Registre du Commerce (Handelsregister) du tribunal d'instance (Amtsgericht) de Hanovre sous le num�ro HRB 60320. Le capital social de HG-f s'�l�ve � 125 000 000 EUR (cent vingt-cinq millions d'Euro) et est subdivis� en 125 000 (cent vingt-cinq mille) actions (St�ckaktien).

Objet social :

1) La soci�t� a pour objet d'exercer les activit�s suivantes en Allemagne et � l'�tranger :

*exploitation de toutes les branches de l'assurance de dommages et accidents, respectivement

l'assurance directe et la r�assurance ;

b)la conclusion d'affaires qui sont en rapport direct avec l'activit� d'assurance ;

c)le contr�le, le d�veloppement, la recommandation et la r�alisation de mesures de pr�vention des

dommages ;

d) l'interm�diation d'affaires d'assurance.

2) Dans le cadre de l'article 7 alin�a 2 de la loi allemande VAG (loi sur le contr�le des assurances), la soci�t� est habilit�e � fonder ou � acqu�rir des entreprises, ou � y prendre une participation.

(ii)HDI-Gerling Assurances SA, la Soci�t� Absorb�e, cessera d'exister ; il s'agit d'une soci�t� � responsabilit� limit�e (Soci�t� anonyme) enregistr�e aupr�s de la Banque Carrefour des Entreprises sous le num�ro 447.371.621,

Le si�ge social de HDI Belgique est �tabli � 1150 Woluwe-Saint-Pierre (Belgique), Avenue de Tervuren 273, bo�te 1

Le capital social de HDI Belgique s'�l�ve � 20 063 000,00 EUR (vingt millions soixante-trois mille euros), subdivis� en 739.786 (sept cent trente neuf mille sept cent quatre-vingt-six) actions sans valeur nominale, dont 2.323 (deux mille trois cent vingt-trois) actions de cat�gorie A et 737.463 (sept cent trente-sept mille quatre cent soixante-trois) actions de cat�gorie B. Toutes les actions repr�sentatives du capital social de HDI Belgique ont �t� enti�rement lib�r�es.

Objet social

La soci�t� a pour objet : l'assurance, la coassurance et la r�assurance, dans toutes les branches, ainsi que la capitalisation et la gestion de fonds de pension communs.

Afin de r�aliser ledit objet d�crit, la soci�t� peut notamment :

-placer les risques aupr�s d'autres entreprises ;

-investir ses r�serves' en faisant des op�rations mobili�res et immobili�res, en pr�tant avec des s�ret�s hypoth�caires ;

-s'int�resser par voie de fusion, de constitution, d'apport, de souscription, de participation, de conventions

de gestion/collaboration dans toutes entreprises dont l'objet serait similaire ;

-l'exercice de mandats de repr�sentations pour les entreprises d'assurances ;

-ainsi qu'exercer toute activit� ayant un rapport direct avec son objet.

L'objet social peut se r�aliser aussi bien en Belgique qu'� l'�tranger.

HG-I et HDI Belgique seront conjointement d�sign�es ci-apr�s comme les "Soci�t�s parties � la Fusion" ou

les "Parties" et chacune d'entre elles par une "Soci�t� partie � la Fusion".

(iii)COMPTES DE LA FUSION

La Fusion est bas�e sur les derniers comptes annuels de la Soci�t� Absorb�e au 31 d�cembre 2013

("Comptes de fusion").

(iv)PROCEDURE DE FUSION, ABSENCE DE NOUVELLES ACTIONS ET RAPPORT D'ECHANGE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

� la date du pr�sent Projet de Fusion, la Soci�t� Absorbante n'est pas l'actionnaire unique de la Soci�t� Absorb�e, Les Soci�t�s parties � la Fusion ont pour intention que, pr�alablement � la Fusion envisag�e, toutes les actions repr�sentant le capital social de la Soci�t� Absorb�e appartiennent � la Soci�t� Absorbante. Une telle cession d'actions, qui ne sont actuellement pas d�tenues par HG-1, � HGI n�cessitera l'autorisation pr�alable de la Banque Nationale de Belgique.

�tant donn� que la Soci�t� Absorbante d�tiendra � la Date d'effet toutes les actions de la Soci�t� Absorb�e, les dispositions relatives au rapport d'�change et aux modalit�s d'attribution de titres et d'actions ne sont pas applicables (Section 122e paragraphe 2 n� 2, 3 de UmwG et dernier paragraphe de l'article 772/6 du Code Belge des Soci�t�s). En particulier, une augmentation du capital social de la Soci�t� Absorbante est exclue en application de la Section 68 paragraphe 1 phrase 1 n� 1 de UmwG. Pour la m�m� raison, la mention de la date � partir de laquelle les nouvelles actions participeront aux b�n�fices est sans objet (Section 122c paragraphe 2 n� 5 de UmwG, dernier paragraphe de l'article 772/6 du Code Belge des Soci�t�s).

(v)ABSENCE D'OCTROI DE DROITS OU AVANTAGES (articles 77216 g) et 772/6 h) du Code Belge des Soci�t�s / Sections 122e paragraphe 2 n� 7 et 122e paragraphe 2 n" 8 de UmwG)

Pour les besoins de la Section 122e paragraphe 2 n� 7 de UmwG et article 772/6 g) du Code Belge des Soci�t�s, les Parties d�clarent que leurs actionnaires respectifs ne b�n�ficient pas de droits ou d'avantages sp�ciaux et qu'aucun droit ou avantage n'est d�s lors conf�r� � ces actionnaires ou d�tenteurs de s�ret�s.

Pour les besoins de la Section 122c paragraphe 2 n� 8 de UmwG et de l'article 772/6 h) du Code Belge des Soci�t�s, il n'est pas conf�r� d'avantages sp�ciaux � des experts ind�pendants, � des membres d'organes d'administration, de surveillance ou de contr�le des Parties en vertu de la Fusion envisag�e.

(vi)DATE D'EFFET DE LA FUSION ("DATE D'EFFET") (Section 122a paragraphe 2 et Section 20 paragraphe 1 de UmwG)

La Fusion prendra effet juridiquement lors de l'inscription au Registre du commerce de la Soci�t� Absorbante ("Entr�e en vigueur" ou "Date d'effet").

(vii)DATE A PARTIR DE LAQUELLE LES OPERATIONS DES SOCIETES QUI FUSIONNENT SONT CONSIDEREES DU POINT DE VUE COMPTABLE COMME ACCOMPLIES POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE ABSORBANTE ("DATE D'EFFET COMPTABLE") (article 772/6 f) du Code Belge des Soci�t�s et Section 122e paragraphe 2 n� 6 de UmwG)

Quelle que soit la Date d'effet juridique, il est convenu que toutes les op�rations commerciales pos�es � partir du ler janvier 2014, y compris tous les actes et transactions, de la Soci�t� Absorb�e, seront consid�r�es comme ayant �t� pos�s, � des fins comptables, pour le compte de la Soci�t� Absorbante ("Date d'effet comptable") (Section 122c paragraphe 2 n� 6 de UmwG et article 772/6 f) du Code Belge des Soci�t�s).

(viii)STATUTS DE LA SOCIETE RESULTANT DE LA FUSION (article 772/6 i) du Code Belge des Soci�t�s et Section 122c paragraphe 2 n� 9 de UmwG)

Les statuts de la Soci�t� Absorbante sont joints en Annexe 1 dans leur version originale, ainsi que dans une version traduite certifi�e (Section 122c paragraphe 2 n� 9 de UmwG et article 772/6 i) du Code Belge des Soci�t�s).

(ix)EVALUATION DU PATRIMOINE ACTIF ET PASSIF TRANSFERE (article 772/6 k) du Code Belge des Soci�t�s et Section 122e paragraphe 2 n� 11 de UmwG)

Le patrimoine actif et passif de la Soci�t� Absorb�e transf�r� � la Soci�t� Absorbante sera repris dans les comptes de la Soci�t� Absorbante � sa valeur comptable conform�ment aux Sections 24, 122c paragraphe 2 n� 11 de UmwG et article 772/6 k) du Code Belge des Soci�t�s ("Buchwertfortf�hrungsklausel").

(x)DATES' DES COMPTES DES SOCIETES QUI FUSIONNENT UTIL1SEES POUR ETABLIR LES CONDITIONS DE LA FUSION (article 772/6 I) du Code Belge des Soci�t�s et Section 122e paragraphe 2 n�12 de UmwG)

Les comptes sociaux utilis�s pour �tablir les conditions de la Fusion de la Soci�t� Absorb�e avec la Soci�t� Absorbante seront ceux du 31 d�cembre 2013 (Section 122e paragraphe n� 12 de UmwG et article 77216 1) du Code Belge des Soci�t�s).

(xi)EFFETS PROBABLES DE LA FUSION TRANS-FRONTALIERE SUR L'EMPLOI (article 772/6 d) du Code Belge des Soci�t�s et Section 122e paragraphe 2 n� 4 de UmwG)

(i)� ce stade, il n'est pas pr�vu que la Fusion transfrontali�re en tant que telle ait une cons�quence directe ou imm�diate sur l'emploi dans la Soci�t� Absorbante, ni que les conditions d'emploi des employ�s soient sensiblement affect�es ou modifi�es en quoi que ce soit. N�anmoins, il convient de noter que la Fusion transfrontali�re se traduira par un changement d'employeur pour les employ�s transf�r�s de la Soci�t� Absorb�e vers la Soci�t� Absorbante, en vertu des dispositions de la Convention Collective n� 32bis du 7 juin 1985.

En ce qui concerne la Soci�t� Absorb�e, la situation suivante s'appliquera :

(a)La Fusion transfrontali�re entrera en vigueur lors de l'enregistrement aupr�s du Registre du commerce de la Soci�t� Absorbante (Date d'effet). Conform�ment � la Convention Collective n� 32bis du 7 juin 1985, tous les contrats d'emploi existants dans la Scci�t� Absorb�e � la Date d'effet seront transf�r�s automatiquement � la Soci�t� Absorbante, avec tous les droits et obligations individuels existants � la Date d'effet. En particulier, les ann�es d'anciennet� dans la Soci�t� Absorb�e seront reconnues sans interruption.

(b)A la Date d'effet, les employ�s de la Soci�t� Absorb�e seront int�gr�s dans les �tablissements commerciaux de la succursale belge de la Soci�t� Absorbante. Aucune mesure suppl�mentaire affectant les employ�s de la Soci�t� Absorb�e n'est envisag�e.

(c)La Commission Paritaire applicable � la Soci�t� Absorb�e est la m�me que celle applicable � la succursale belge de la Soci�t� Absorbante, si bien que les conditions de travail collectives r�sultant des conventions collectives sectorielles.resteront inchang�es.

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(xii)MODALITES RELATIVES A L'IMPLICATION DES TRAVAILLEURS DANS LA DEFINITION DE LEURS DROITS DE PARTICIPATION (article 772/6 j) du Code Belge des Soci�t�s et Section 122c paragraphe 2 n�10 de UmwG)

(i)Principes; Application de la loi MgVG; Obligations de consultation

D�s lors que la Soci�t� Absorbante a son si�ge social dans la R�publique F�d�rale d'Allemagne, la proc�dure relative � la participation des employ�s est d�termin�e par la loi MgVG.

En application de la section 5 paragraphe 1 de MgVG, les r�gles de la MgVG s'appliquent, entre autres, l� o� au moins l'une des soci�t�s qui fusionnent a, durant les six mois qui pr�c�dent la publication du Projet de Fusion transfrontali�re, un nombre moyen d'employ�s d�passant 500 et fonctionne dans le cadre d'un syst�me de participation des employ�s au sens de la section 2 paragraphe 7 de MgVG. C'est le cas de la Soci�t� Absorbante. La soci�t� emploie 1 638 personnes en Allemagne. La Loi allemande relative � la Participation ("Drittelbeteiligungsgesetz - DrittelbG") s'applique par cons�quent en ce qui concerne ces employ�s. Leur conseil de surveillance est compos� de 6 membres, dont 2 sont repr�sentants du personnel.

En application de la section 6 paragraphe 1, 2 de MgVG, une fusion transfrontali�re requiert le respect d'une proc�dure de participation des employ�s au conseil de surveillance de la Soci�t� Absorbante. La mise en Suvre de cette proc�dure est la condition pr�alable pour que la Fusion puisse prendre effet (section 122 I de UmwG).

Simultan�ment � la Fusion envisag�e dans le Projet de Fusion, une Fusion ult�rieure concernant la Soci�t� Absorbante sera r�alis�e, en l'occurrence, la Fusion de HDI Hannover International Espana, Cia de Seguros y Reaseguros S.A., une soci�t� de droit espagnol dont le si�ge est �tabli � Madrid, avec la Soci�t� Absorbante. Les employ�s ou leurs repr�sentants dans tous les �tats membres concern�s seront tous inform�s � propos des Fusions par une lettre d'information unique. L'organisme de n�gcciation sp�cial � constituer par les employ�s ou leurs repr�sentants devra mettre en oeuvre la participation des employ�s en application de la loi allemande sur la participation des employ�s aux fusions ("MgVG") en ce qui concerne la Fusion envisag�e dans ce Projet de Fusion, ainsi qu'en ce qui concerne la Fusion de HDI Hannover International Espana, Cia de Seguros y Reaseguros S.A. avec la Soci�t� Absorbante.

(ii)Lancement de la proc�dure de participation

En application de la section 6 de MgVG, la proc�dure de participation des employ�s doit �tre lanc�e par les dirigeants des soci�t�s participantes, autrement dit le Conseil d'administration de la Soci�t� Absorb�e et de la Soci�t� Absorbante informeront les repr�sentants des employ�s et leurs organismes repr�sentatifs dans les �tats membres de l'Union Europ�enne et des autres �tats signataires du trait� relatif � l'Espace �conomique Europ�en (ci-apr�s les "�tats membres") de la Fusion envisag�e et les inviteront � �tablir ce qu'on d�signe par un organe de n�gociation sp�cial ("SNB"). Dans le cas d'esp�ce, cette obligation d'information s'applique aux employ�s dans les �tats membres suivants : Allemagne, Espagne, Belgique, Danemark, France, Gr�ce, Royaume-Uni, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Norv�ge, Autriche, R�publique Tch�que, R�publique Slovaque et Hongrie.

(iii)Attribution de si�ges au SNB

En application de la section 7 paragraphe 1 de MgVG, chaque �tat membre dans lequel des employ�s du Groupe sont employ�s b�n�ficie d'au moins un si�ge au SNB. Le nombre de si�ges attribu�s � un �tat membre sera accru dans chaque cas d'une unit� lorsque le nombre d'employ�s dans cet �tat membre d�passe les seuils de 10 %, 20 %, 30 %, etc. du nombre total d'employ�s du Groupe dans les �tats membres. 10 % du nombre total d'employ�s correspond � 264,6 employ�s. Ainsi, les si�ges au SNB sont r�partis comme suit : l'Allemagne a 7 si�ges, les Pays-Bas ont 2 si�ges et tous les autres �tats membres ont 1 si�ge. Ainsi, le SNB a 23 si�ges.

(iv)�lection des membres du SNB

En application de la section 13 de MgVG, l'�lection des membres du SNB devra �tre organis�e dans les dix semaines de l'information intervenue en application de la section 6 de MgVG. Puisque le d�lai de dix semaines n'est pas fix� par la directive sur la Fusion ou la directive SE, il est concevable que dans d'autres �tats membres, les processus �lectoraux applicables durent plus de 10 semaines. Si tel est le cas, les membres du SNB qui sont �lus � une date ult�rieure rejoindront le comit�, L'�lection ou la d�signation de membres du SNB par les diff�rents �tats membres est organis�e selon les r�glementations respectives des �tats membres (section 9 paragraphe 1 de MgVG). Les membres allemands du SNB sont �lus par un comit� �lectoral dans le respect des r�gles relatives au secret et au vote direct (section 10 paragraphe 1 phrase 1 de MgVG)'. Chaque troisi�me membre - dans ce cas, deux membres au total doit �tre �lu sur la proposition d'un syndicat (section 10 paragraphe 1 phrase 2 de MgVG). Un membre allemand du SNB doit �tre �lu sur la proposition de l'organisme repr�sentatif du personnel d'encadrement (Sprecherausschuss) (section 10 paragraphe 1 phrase 5 de MgVG). Dans le cas d'esp�ce, le comit� �lectoral est compos� de membres du comit� d'entreprise de la Soci�t� Absorbante. En vertu de la section 11 paragraphe 1 de MgVG, le comit� �lectoral est convoqu� par le pr�sident du comit� d'entreprise de la Soci�t� Absorbante. L'�lection et la pond�ration de voix du comit� �lectoral sont d�finies dans la section 12 de MgVG.

Les membres belges du SNB sont d�sign�s dans le respect des r�gles d�finies par les articles 10 � 12 de la Convention Collective n� 94 du 29 avril 2008.

(v)R�sultat �ventuel de la proc�dure relative � la participation des employ�s au conseil de surveillance de la Soci�t� Absorbante

Le SNB peut d�cider � la majorit� qualifi�e de ne pas ouvrir de n�gociations ou de conclure des n�gociations d�j� ouvertes (section 18 de MgVG). Cela d�boucherait sur le r�sultat que le DrittelbG resterait applicable � la Soci�t� Absorbante apr�s la Fusion.

Alternativement, le Conseil d'administration de la Soci�t� Absorbante pourrait choisir sans n�gociations pr�alables avec le SNB d'�tre directement soumis � ce qu'on appelle les r�gles standard pour la participation

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�voqu�es dans la section 23 ss. de MgVG ("Cogestion par application de la loi") � partir de la date d'enregistrement. La m�me chose s'appliquerait si le SNB et le Conseil d'administration conviennent que les r�gles standard pour la participation s'appliquent ou si aucun accord ne peut �tre conclu apr�s l'expiration de la dur�e maximale de n�gociation pertinente (section 21 paragraphe 1, 2 de MgVG) (section 23 paragraphe 1 phrase 1 n� 1, 2 de MgVG). Le Conseil d'administration a pour objectif de conclure un accord avec le SNB dans le d�lai mentionn� dans la section 21 de MgVG, ce qui signifie que ni le DrittelBG, ni ce qu'on d�signe comme les r�gles standard pour la participation (section 23 ss. de MgVG) ne s'appliqueraient. D�s lors que le SNB n'a pas encore �t� �tabli, et de ce fait, des n�gociations n'ont pas encore �t� engag�es, il est impossible de d�terminer si cet objectif peut �tre atteint.

(vi)Contenu suppl�mentaire exig� par le droit belge

En d�pit de ce qui pr�c�de, les informations et les droits de consultation des employ�s de la Soci�t� Absorb�e dont les activit�s sont exerc�es en Belgique seront r�gies par le droit belge.

(xiii)ASPECTS FISCAUX

Les parties d�clarent que la Fusion transfrontali�re rencontrera les conditions fix�es par les dispositions suivantes

" article 211 du Code des Imp�ts sur le Revenu (ci-apr�s le CIR) ;

'articles 11 et 18 �3 du Code de la NA (ci-apr�s te Code NA) ;

'article 120 du Code Belge de l'Enregistrement.

Code belge des Imp�ts sur le Revenu

En application de l'article 211 du CIR la fusion sera fiscalement neutre pour autant qu'elle soit r�alis�e dans le respect des dispositions belge et allemande applicables aux fusions et pour autant que son objectif principal, ou l'un de ses objectifs principaux, ne soit pas l'�vasion fiscale ou l'�vitement de l'imp�t.

D�s lors que la Soci�t� absorbante est une soci�t� europ�enne, la Fusion doit �galement respecter les ccnditions suivantes afin d'�tre fiscalement neutre :

-L'exemption est uniquement octroy�e pour autant que les actifs transf�r�s, en application de la transaction, soient log�s dans la succursale belge de la Soci�t� Absorbante and contribuent aux r�sultats de cette succursale.

-De plus, les r�serves fiscalement exempt�es qui sont, de mani�re g�n�rale, report�es dans les comptes de la Soci�t� absorbante, ne sont fiscalement exempt�es que dans ta mesure o� elles sont maintenues dans la succursale belge de la Soci�t� absorbante.

Tous les actifs et passifs de la Soci�t� absorb�e sont repris par la Soci�t� absorbante comme si la fusion n'�tait pas intervenue. Les amortissements sur les actifs doivent �tre calcul�s sur la m�me base que si la fusion n'�tait pas intervenue.

Taxe sur la valeur ajout�e

En application de l'article 11 du Code TVA un transfert d'universalit� n'est pas consid�r� comme �tant. taxable. Le transfert de tous les actifs et passifs de la Soci�t� absorb�e � la Soci�t� absorbante intervenu � l'occasion de la Fusion doit �tre qualifi� de transfert d'universalit� au sens de i'article 11 du Code TVA. D�s lors, aucune TVA n'est due en raison de la Fusion.

Droits d'enregistrement

En application de l'article 117 �1 du Code belge de l'enregistrement, la fusion est exempt�e de droits d'enregistrement dans la mesure o�

'le si�ge social ou les unit�s d'�tablissement de la Soci�t� absorb�e sont situ�s dans l'Union Europ�enne ;

" te transfert des actifs et passifs intervenant dans le cadre de la Fusion est uniquement r�mun�r� en actions ou en actions et en num�raire pour autant que ce num�raire ne soit pas sup�rieur � 10% de la valeur des actions �mises ; condition qui est pr�sum�e respect�e dans le cadre d'une fusion simplifi�e.

D�s lors, seul le droit d'enregistrement fixe de

25 � doit �tre pay� dans le cadre de la Fusion.

(xiv)CONDITIONS SUSPENSIVES

Les Parties conviennent que l'entr�e en vigueur de cette Fusion sera soumise aux conditions suspensives suivantes

-approbation officielle par l'Autorit� F�d�rale Allemande de Surveillance Financi�re (BaFin) en application de la Section 14a de la Loi sur la supervision des assurances (Versicherungsaufsichtsgesetz "VAG') telle que publi�e dans l'annonce du 17 d�cembre 1992 (J.O. allemand (BGBI.) 1993 I, p. 2) amend�e en dernier lieu par l'Article 44 de la loi du 26 mars 2007 (BGBI, E, p. 378) ;

-approbation officielle par la Banque Nationale de Belgique du transfert des actions de la Soci�t� Absorb�e ; -�mission du certificat de l'IBGE (institut Bruxellois pour la Gestion de l'Environnement") approuvant le transfert des actifs immobiliers situ�s � Bruxelles ;

-approbation officielle par la Banque Nationale de Belgique de la Fusion ;

-d�s lors que l'article 3:282 de la Loi n�erlandaise sur la supervision financi�re (� AFS �) trouve � s'appliquer, la Banque Centrale N�erlandaise (De Nederlandsche Bank N.V., � DCB �) a approuv� la distribution des actions de HDI Belgique � HG-I ou la DCB a approuv� ou �mis une d�claration de non-objection bas�e sur les dispositions de l'AFS relatives au transfert des actions de HDI Belgique ou, apr�s l'expiration d'une p�riode de treize semaines � compter de la soumission d'une demande formelle � la DCB cette derni�re a confirm� � HDI-Gerling Verzekeringen N.V. qu'elle s'abstiendrait de prendre des mesures administratives en lien avec la demande formul�e ;

-r�alisation du transfert de toutes les actions de HM Belgium, d�tenues par HDI-Gerling Verzekeringen N.V., de HDI-Gerling Verzekeringen N.V. � HG-1;

Volet B - Suite

�___... --.-" " - L'accompliissement de toutes les d�marches aupr�s du et de la part du Commissariat Aux

Assurances (Luxembourg) qui sont requises par la loi luxembourgeoise en vue de permettre la r�alisation du transfert des actions de la Soci�t� Absorb�e et en vue de la Fusion. Les Parties peuvent d'un commun accord renoncer � la r�alisation de cette condition, si et dans la mesure o� cette condition s'av�re inutile d'un point de vue de la loi luxembourgeoise..

(xv)DROITS DES CR�ANCIERS

En Belgique, � la suite de la publication dans les Annexes du Moniteur belge des d�cisions approuvant la Fusion, et en conformit� avec l'article 684 du Code Belge des Soci�t�s, les cr�anciers dont les cr�ances sont ant�rieures � cette publication, et dont les cr�ances ne sont pas venues � �ch�ance, peuvent exiger la constitution d'une garantie/s�ret�, nonobstant tout accord contraire. La Soci�t� Absorbante � laquelle la cr�ance a �t� transf�r�e peut d�cider de rejeter la demande du cr�ancier, � condition que sa cr�ance soit acquitt�e � sa valeur, d�duction faite de l'escompte. Si les parties ne parviennent pas � un accord, ou si le cr�ancier n'est pas pay�, chaque partie pourra soumettre la contestation au Pr�sident du tribunal de commerce dans le ressort duquel la soci�t� d�bitrice a son si�ge social. La proc�dure est introduite et instruite comme en r�f�r� ; il en est de m�me de l'ex�cution de la d�cision rendue. Dans ce cas, le Pr�sident du tribunal de commerce d�terminera quel garantie/s�ret� devra �tre constitu�e, en prenant en consid�ration les garanties et . les privil�ges que le cr�ancier poss�de d�j�, ou en prenant en consid�ration la solvabilit� de la soci�t�. Si la garantie n'est pas constitu�e en temps voulu, la cr�ance deviendra imm�diatement exigible.

(xvi)CLAUSE DE DIVISIBILITE

Si des dispositions de ce document �taient ou devenaient sans effet ou juridiquement nuls, cela n'affecterait pas la validit� des autres dispositions. Dans ce cas, les Parties s'efforceront de remplacer les dispositions sans effet ou nulles par une disposition valable qui refl�te le mieux l'effet �conomique que les Parties en pr�sence avaient vis�, et les Parties devront agir comme si cette disposition avait �t� ins�r�e depuis la conclusion du Projet de Fusion.

Le pr�sent document a �t� r�dig� en n�erlandais, fran�ais et allemand. En cas de divergence quelconque entre les trois langues, c'est la version allemande qui fera foi.

D�pos� en m�me temps l'exp�dition de l'acte du 2 mai 2013, procurations, statuts de la soci�t� absorbante, proc�s-verbaux et d�l�gations des conseils d'administration.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME,

David It4DEKEU, notaire

R�serv�

au

Moniteur

belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recta : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

31/05/2013

�� Mod Word 11,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

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eeit�sse3 22ME12013

Griffie

Ondernemingsnr : 0447.371.621

Benaming

(voluit): HDI-Gerling Verzekeringen

(verkort)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 1150 Sint-Pieters-Woluwe (Belgi�), 273 Tervurenlean, bus 1 (volledig adres)

Onderwerp akte : Voorstel tot grensoverschrijdende fusie van de naamloze vennootschap naar Belgisch recht � HDI-Gerling Verzekeringen � door overneming door de vennootschap op aandelen naar Duits recht � HDI-GERLING INDUSTRIE VERSICHERUNG AG�

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt op 2 mei 2013 door Meester David INDEKEU, notaris te Brussel, volgende melding van registratie dragende : "Geregistreerd dertig bladen, zonder verzending, op het 3e Registratiekantoor van Brussel, op zeventien mei 2013, boek 88, blad 84, vak 11. Ontvangen vijfentwintig euro. Voor de Ontvanger (getekend) S. GERONNEZ-LECOMTE", wat volgt :

De raden van bestuur van de naamloze vennootschap naar Belgisch recht � HDI-Gerling Verzekeringen � en van vennootschap op aandelen naar Duits recht � HDI-GERLING INDUSTRIE VERSICHERUNG AG� hebben samen ons verzocht om er akte van te nemen, conform de bepalingen van artikelen 772/1 tot 772/14 van het Belgisch Wetboek van Vennootschappen en artikelen 122a e.v. van de Duitse wet betreffende de omzetting van vennootschappen [Umwandlungsgesetz] ["UmwG"], dat ze het voorstel hebben opgesteld tot grensoverschijdende fusie van de naamloze vennootschap naar Belgisch recht "HDI Belgium", vennootschap sub A, door overneming door de vennootschap op aandelen naar Duits recht "HG-l" voorstel die als volgt luidt:

" Structuur van de transactie

(i)De voorgestelde transactie zal worden uitgevoerd door middel van een fusie van HDI Belgium in HG-1, waarbij HG-1 geldt als de Overnemende Vennootschap en HM Belgium als de .Overgenomen Vennootschap ("Fusie"). Bij de Inwerkingtreding van de Fusie, zal HDI Belgium worden ontbonden zonder invereffeningstelling, door een globale overdracht van haar gehele vermogen, zowel activa als passiva, aan HGI, dat op zijn beurt dit gehele vermogen, zowel activa als passiva van HDI Belgium, onder algemene titel, zal verkrijgen overeenkomstig artikel 122a paragraaf 2, 2 nr. 1 van de UmwG en artikelen 682 en 772/3 van het Belgisch Wetboek van Vennootschappen. Alle aandelen gehouden in HDI Belgium zullen ten gevolge van de Fusie ' worden ingetrokken. Zodra de Fusie in werking treedt, zal de Overnemende Vennootschap automatisch in alle rechten, handelingen, verplichtingen en overige overeenkomsten van de Overgenomen Vennootschap gesteld worden.

(ii)De Partijen zijn van pian om de activiteiten van de Overgenomen Vennootschap na de fusie in Belgi� voort te zetten binnen het nieuw op te richten Belgisch bijkantoor dat zal worden gevestigd zal worden op het actuele adres van de Overgenomen Vennootschap in 1150 Sint-Pieters-Woluwe (Belgi�), Tervurenlaan 273, bus 1

(iii)De Partijen stellen voor dat, alvorens de voorgenomen Fusie in werking treedt, alle aandelen die het ' maatschappelijk kapitaal van de Overgenomen Vennootschap vertegenwoordigen in handen komen van de Overnemende Venncotschap, zodat de Overnemende Vennootschap de enige aandeelhouder wordt van de Overgenomen Vennootschap en de voorgenomen Fusie daardoor ais een vereenvoudigde fusie (de met fusie door overneming gelijk gestelde verrichting) zal worden beschouwd overeenkomstig artikel 676 van het Belgisch Wetboek van Vennootschappen. De overdracht van de genoemde aandelen aan HG-1, die op dit ogenblik niet de eigendom zijn van HG-I dient vooraf door de Nationale Bank van Belgi� te worden goedgekeurd en in dat verband dient door de overdrager, de verkrijger en de Overgenomen Vennootschap een kennisgeving te worden verricht. Ten gevolge van de beoogde aandeelhoudersstructuur (100% dochter/moedervennootschappen), voorziet artikel 122c paragraaf. 3 van de UmwG in vereenvoudigde formaliteiten en, derhalve in de niet-toepasselijkheid van artikel 122c paragraaf. 2 nr. 2, 3 en 5 van de UmwG. ln het onderhavige geval zijn de vereenvoudigde formaliteiten ook van toepassing overeenkomstig de Belgische wetgeving. Overeenkomstig artikelen 676 en 77216 laatste paragraaf van het Belgisch Wetboek van Vennootschappen, zijn de bepalingen van artikelen 772/6 b), c) en e) van het Belgisch Wetboek van Vennootschappen niet van toepassing.

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

(iv)Het is de bedoeling dat de laatste jaarrekening van de Overgenomen Vennootschap gedateerd zal worden op 31 december 2013. Op grond hiervan wordt beoogd dat de Fusie vanuit boekhoudkundig opzicht in werking treedt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2014. '

(v)Bovendien is het de bedoeling om dit ondertekende Fusievoorstel voor 30 juni 2013 neer te leggen op de griffie van de Belgische rechtbank van koophandel alsmede op het Duitse handelsregister. De jaarrekening van HD1 Belgi� per 31 december 2012 werden goedgekeurd door de algemene vergadering dd. 26 april 2013. Volgens deze vereisten en overeenkomstig artikel 772/10 �2, 5� van het Belgisch Wetboek van Vennootschappen zijn er geen tussentijdse rekeningen vereist.

" Motivatie voor de transactie

Beide vennootschappen oefenen activiteiten uit in de verzekeringssector in overeenstemming met de respectievelijke wetten en voorschriften die van toepassing zijn in Belgi� en Duitsland.

Door het steunen van de Fusie van HDI Belgium in HG-1 willen de Raden van bestuur van HG-I en HD1 Belgium de juridische- en beheerskosten verlagen, de besluitvorming vergemakkelijken en, in het algemeen, de structuur vereenvoudigen van de groep die onder controle staat de vennootschap Talanx AG als moedervennootschap (de "Groep"), waarvan zowel HG-1 als HDI Belgium deel uitmaken.

Bijgevolg steunt dit Fusievoorstel hoofdzakelijk op commerci�le overwegingen.

" Hoofdkenmerken en wettelijk kader van de Fusie

Gelet op het feit dat HDI Belgium een vennootschap is die werd opgericht naar Belgisch recht, en HG-I een vennootschap is die werd opgericht naar Duits recht geldt de Fusie als een trans-Europese grensoverschrijdende fusie als bedoeld in Richtlijn 2005/56/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 oktober 2005, betreffende grensoverschrijdende fusies van kapitaalvennootschappen ("Richtlijn 2005/56/EG") zoals herhaaldelijk gewijzigd, onder andere, door de Richtlijn 2009/109/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009 ("Richtlijn 2009/109/EG").

De Fusie wordt bijgevolg beheerst door de wetten van Belgi� en Duitsland houdende uitvoering van Richtlijn 2005/56/EG, namelijk door (a) artikelen 772/1 tot 772/14 van het Belgisch Wetboek van Vennootschappen en

" (b) artikelen 122a e.v. van de UmwG.

Zoals hierboven uiteengezet; gezien HDI Belgium een dochtervennootschap in volle eigendom is van HG-I, zal de Fusie in overeenstemming met de vereenvoudigde bijzondere procedure worden uitgevoerd zoals bepaald in zowel de Belgische als Duitse wetgeving.

IDENTIFICATIE VAN DE FUSERENDE VENNOOTSCHAPPEN (artikel 772/6 a) van het Belgisch Wetboek van Vennootschappen, artikel 122c paragraaf 2 nr. 1 van UmwG)

De Fuserende Vennootschappen worden als volgt ge�dentificeerd:

(i)HDI-GERLING INDUSTRIE VERSICHERUNG AG, de Overnemende Vennootschap, is een vennootschap op aandelen (Aktiengesellschaft) opgericht naar en handelend overeenkomstig Duits recht, met maatschappelijke zetel te HDI-Platz 1, 30659 Hannover en ingeschreven in het handelsregister (Handelsregister) van de lokale rechtbank (Amtsgericht) in Hannover onder nummer HRB [handelsregister afdeling B] 60320. Het maatschappelijk kapitaal van HG-I bedraagt EUR 125.000.000 (honderdvijfentwintig miljoen) en is verdeeld in 125.000 (honderdvijfentwintig duizend) aandelen zonder nominale waarde (St�ckaktien).

Maatschappelijk doel:

(1) De onderneming heeft tot doel zowel in het binnen- ais het buitenland:

a)de handelsbedrijvigheid niet te oefenen van aile verzekeringstakken inzake schade- en ongevallenverzekering zowel wat eerste verzekering ais herverzekering betreft.

b)handelsactiviteiten niet te oefenen die rechtstreeks verband houden met het verzekeringswezen.

c)het onderzoek, de ontwikkeling, aanbeveling en uitvoering van maatregelen ter voorkoming van schadegevallen,

d)als tussenpersoon op te treden bij verzekeringsactiviteiten.

(2)Overeenkomstig artikel 7 paragraaf 2 van de VAGI heeft de vennootschap het recht om ondernemingen op te richten, te verwerven of er aan deel te nemen.

(ii)HDI-Gerling Verzekeringen NV, de Overgenomen Vennootschap die ophoudt te bestaan, is een naamloze vennootschap ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 447.371.621.

De maatschappelijke zetel van HDI Belgium is gevestigd in 1150 Sint-Pieters-Woluwe (Belgi�), Tervurenlaan 273, bus 1.

Het maatschappelijk kapitaal van HDI Belgium bedraagt EUR 20.063.000,00 (twintig miljoen drie�nzestigduizend euro) en wordt vertegenwoordigd door 739.786 (zevenhonderd negenendertigduizend zevenhonderd zesentachtig) aandelen zonder nominale waarde, waaronder 2.323 (tweeduizend driehonderd drie�ntwintig) aandelen deel maken van de categorie A, en 737.463 (zevenhonderd zevenendertigduizend vierhonderd drie�nzestig) aandelen deel maken van de categorie B. Aile aandelen in het maatschappelijk kapitaal van HDI Belgium werden volgestort.

Maatschappelijk doel:

De maatschappij heeft tot doel : de verzekering, de medeverzereking en de herverzekering, in alle takken, alsmede de capitalisatie en het beheer van gemeenschappelijke pensioenfondsen.

Teneinde het aldus omschreven doel te verwezenlijken mag de maatschappij ondermeer:

-De risico's bij andere ondernemingen;

-Haar reserves beleggen door roerende en onroerende verrichtingen te doen, door te lenen met hypothecaire waarborgen;

-Zich in aile maatschappijen met een gelijkaardig doel mengen via fusie, oprichting, inbreng, inschrijving, participatie, beheers en samenwerkingsakkoorden;

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-De uitoefening van vertegenwoordigingsvolmachten voor verzekeringsondememingen;

-Alsmede alle verrichtingen uitoefenen die rechtstreeks uit het maatschappelijk doel voortvloeien.

Het maatschappelijk doel kan zowel in het buitenland ais in Belgi� verwezenlijkt worden.

HG-I en HD1 Belgium worden in dit Fusievoorstel gezamenlijk de "Fuserende Vennootschappen" of de "Partijen" g�noemd en afzonderlijk een "Fuserende Vennootschap".

REKENINGEN VAN DE FUSIE

De Fusie is gebaseerd op de laatste jaarrekening van de Overgenomen Vennootschap per 31 december 2013 ("Fusierekeningen").

PROCEDURE BIJ FUSIE. AFWEZIGHEID VAN NIEUWE AANDELEN EN RUILVERHOUDING

Op de datum waarop het onderhavige Fusievoorstel wordt ondertekend is de Ovememende Vennootschap niet de enige aandeelhouder van de Overgenomen Vennootschap. De Fuserende Vennootschappen nemen voor om, voor de Inwerkingtreding van de beoogde Fusie, aile aandelen die het maatschappelijk kapitaal van de Overgenomen Vennootschap vertegenwoordigen in handen te doen komen van de Overnemende Vennootschap. Voor dergelijke overdracht van de aandelen aan HG-I, die momenteel niet de eigendom zijn van HG-I is de voorafgaande goedkeuring van de Nationale Bank van Belgi� vereist,

Gezien de Overnemende Vennootschap op de datum van de Inwerkingtreding alle aandelen in de Overgenomen Vennootschap in handen zal hebben, zullen de bepalingen betreffende de ruilverhouding van de aandelen en de wijze van uitreiking van de aandelen niet van toepassing zijn (artikel 122c paragraaf 2 nr, 2, 3 van de UmwG en de laatste paragraaf van artikel 77216 van het Belgisch Wetboek van Vennootschappen). Een kapitaalverhoging van de Overnemende Vennootschap wordt in het bijzonder uitgesloten overeenkomstig artikel 68 paragraaf 1 zin 1 nr. 1 van de UmwG. Om diezelfde reden dient de datum betreffende het recht op deelname in de winst niet te worden aangegeven (artikel 122c paragraaf 2 nr. 5 van de UmwG, laatste paragraaf van artikel 772/6 van het Belgisch Wetboek van Vennootschappen),

GEEN TOEKENNING VAN RECHTEN OF VOORDELEN (artikelen 772/6 g) en 772/6 h) van het Belgisch Wetboek van Vennootschappen / artikelen 122c paragraaf 2 nr, 7 en 122c paragraaf 2 nr. 8 van de UmwG)

Als bedoeld in artikel 122c paragraaf 2 nr. 7 van de Duitse wet betreffende de omzetting van vennootschappen [UmwG] en in artikel 772/6 g) van het Belgisch Wetboek van Vennootschappen verklaren de Partijen dat hun respectievelijke aandeelhouders en houders van verzekeringen van geen enkel bijzonder recht of voordeel genieten en dat geen enkel bijzonder recht of voordeel is toegekend.

Als bedoeld in artikel 122c paragraaf 2 nr. 8 van de UmwG en artikel 77216 h) van het Belgisch Wetboek van Vennootschappen wordt geen enkel bijzonder voordeel toegekend aan enige onafhankelijke deskundige of enige leden van organen die belast zijn met het bestuur of de leiding van, of het toezicht of de controle op de Partijen tiithoofde van de beoogde Fusie.

DATUM WAAROP DE FUSIE WETTELIJK VAN KRACHT WORDT ("DATUM VAN KRACHT") (artikel 122a paragraaf 2 en artikel 20 paragraaf 1 van de UmwG)

De Fusie wordt van kracht op het moment waarop ze wordt ingeschreven in het handelsregister van de Overnemende Vennootschap ("Inwerkingtreding" of "Datum van KRACHT").

DATUM VANAF WELKE DE HANDELINGEN VAN DE FUSERENDE VENNOOTSCHAPPEN BOEKHOUDKUNDIG WORDEN GEACHT VOOR REKENING VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP TE Z1JN VERRICHT ("DATUM VAN BOEKHOUDKUNDIGE KRACHT) (artikel 772/6 f) van het Belgisch Wetboek van Vennootschappen en artikel 122e paragraaf 2 nr. 6 van de UmwG)

Ongeacht de Datum van Kracht wordt overeengekomen dat alle bedrijfsactiviteiten, met inbegrip van alle handelingen en transacties, van de Overgenomen Vennootschap in ieder boekhoudkundig opzicht zullen worden beschouwd als zijnde verricht voor rekening van de overnemende vennootschap vanaf 1 januari 2014 ("Datum van Boekhoudkundige Kracht") (artikel 122c paragraaf 2 nr. 6 van de UmwG en artikel 77216 f van het Belgisch Wetboek van Vennootschappen).

STATUTEN VAN DE DOOR FUSIE ONTSTANE VENNOOTSCHAP (artikel 772/6 i) van het Belgisch Wetboek van Vennootschappen en artikel 122e paragraaf 2 nr. 9 van de UmwG)

De statuten van de Overnemende Vennootschap worden ais Bijlage 1 bijgevoegd en dit zowel in hun originele versie als in de vorm van een be�digde vertaling (artikel 122c paragraaf 2 nr. 9 van de UmwG en artikel 772/6 i) van het Belgisch Wetboek van Vennootschappen).

EVALUATIE VAN ACTIVA EN PASSIVA (artikel 772/6 k) van het Belgisch wetboek van vennootschappen en Artikel 122c par. 2 nr. 11 van de UmwG).

De activa en passiva van de overgenomen vennootschap die overgedragen worden naar de Overnemende Vennootschap wordt ingeschreven in de boeken van de Overnemende Vennootschap tegen de boekwaarde ervan overeenkomstig Artikelen 24, 122c par. 2 nr. 11 van de UmwG en artikel 772/6 k) van het Belgisch wetboek van vennootschappen (Buchwertfortf�hrungsklausel").

DATA VAN DE REKENINGEN VAN DE FUSERENDE VENNOOTSCHAPPEN, GEBRUIKT OM DE VOORWAARDEN VAN DE FUSIE VAST TE STELLEN (artikel 772/6 I) van het Belgisch wetboek van vennootschappen en artikel 122,c par. 2 nr. 12 UmwG)

De rekeningen gebruikt om de voorwaarden van de fusie van de overgenomen vennootschap in de Ovememende Vennootschap vast te leggen, zijn gedateerd op 31 december 2013 artikel 122 par. nr. 12 van de UmwG en artikel 772/6 I) van het Belgisch wetboek van vennootschappen.

WAARSCHIJNLIJKE GEVOLGEN VAN DE FUSIE VOOR DE WERKGELEGENHEID (artikel 772/6 d) van het Belgisch wetboek van vennootschappen en Artikel 122 c par. 2 nr, 4 van de UmwG).

(i)In dit stadium wordt niet verwacht dat de grensoverschrijdende fusie, ais zodanig, een rechtstreekse of onrechtstreekse weerslag zal hebben op de werkgelegenheid in de Overnemende Vennootschap, en ook niet dat de werkgelegenheid van de werknemers op enige wijze beduidend aangetast of verbeterd zullen worden, Er

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dient evenwel vastgesteld dat de grensoverschrijdende fusie een wijziging van werkgever zal veroorzaken van de overgenomen vennootschap naar de Overnemende Vennootschap, overeenkomstig de bepalingen van Collectieve Arbeidsovereenkomst nr. 32 bis van 7 juni 1985.

Betreffende de overgenomen vennootschap, geldt het volgende:

(a)De grensoverschrijdende fusie wordt van kracht bij de inschrijving van de Overnemende Vennootschap in het handelsregister (Datum van Kracht). In lijn met de Collectieve Arbeidsovereenkomst nr. 32 bis van 7 juni 1985 worden alle werkgelegenheden die op de Datum van Kracht bestaan bij de overgenomen vennootschap, overgedragen onder algemene titel aan de Overnemende Vennootschap tezamen met alle afzonderlijke rechten en verplichtingen bestaand vanaf de Datum van Kracht. Meer bepaald zullen alle dienstjaren bij de overgenomen vennootschap in aanmerking worden genomen, zonder enige onderbreking.

(b)Met ingang op de Datum van Kracht zullen de werknemers van de overgenomen vennootschap ge�ntegreerd worden in de commerci�le vestigingen van de lokale dochteronderneming van de Overnemende Vennootschap. Er zijn geen verdere maatregelen voorzien die de werknemers van de overgenomen vennootschap treffen.

(c)Het Gemeenschappelijk Comit� bevoegd voor de overgenomen vennootschap is hetzelfde ais het Gemeenschappelijk Comit� bevoegd voor de lokale dochteronderneming van de Overnemende Vennootschap, zodat de collectieve arbeidsvoorwaarden die voortvloeien uit de sectorale collectieve arbeidsovereenkomsten, ongewijzigd blijven.

BETROKKENHEID VAN DE WERKNEMERS BIJ DE VASTSTELLING VAN HUN MEDEZEGGENSCHAPSRECHTEN (artikel 77216 j) van het Belgisch wetboek van vennoctschappen en Artikel 122e par. 2 nr. 10 van de UmwG).

(i)Principes; Toepassing van de MgVG; Verplichtingen tot overleg.

Aangezien de maatschappelijke zetel van de Overnemende Vennootschap in de Duitse Bondsrepubliek gevestigd is, wordt de procedure voor de betrokkenheid van werknemers bepaald door de MgVG.

Overeenkomstig artikel 5 par. 1 MgVG zijn de regels van de MgVG van toepassing, onder andere waar minstens ��n van de Fuserende Vennootschappen binnen de zes maanden voor de bekendmaking van het Voorstel tot grensoverschrijdende fusie, een gemiddeld aantal werknemers tewerkstelt van meer dan 500 en werkt overeenkomstig een systeem van werknemersinspraak zoals bedoeld in artikel 2 par. 7 MgVG. Dit is het geval bij de Ovememende Vennootschap. De vennootschap stelt in Duitsland rechtstreeks 1638 werknemers tewerk. De een-derde-inspraakwet ("Drittelbeteiligungsgesetz DritteibG") is daarom van toepassing op deze werknemers. Hun raad van toezicht bestaat uit 6 leden waarvan er 2 werknemersafgevaardigden zijn.

Overeenkomstig artikel 6 par. 1, 2 MgVG vereist een grensoverschrijdende fusie een procedure voor werknemersbetrokkenheid om het systeem van werknemersinspraak in de raad van toezicht van de Overnemende Vennootschap te bepalen. De fusie wordt pas van kracht nadat deze procedure is uitgevoerd (artikel 122 l UmwG).

Tegelijkertijd met de in het onderhavig Fusievoorstel beoogde Fusie, zal een bijkomende fusie in de Overnemende Vennootschap worden ingeleid, namelijk de fusie van HDI Hannover international Espana, Cia de Seguros y Reaseguros S.A., een vennootschap opgericht naar Spaans recht met maatschappelijke zetel te Madrid, in de Overnemende Vennootschap. De werknemers resp. hun vertegenwoordigers in alle getroffen Lidstaten zullen op een uniforme manier over beide fusies worden ingelicht met een enkele informatiebrief. De bijzondere onderhandelingsgroep, die door de werknemers resp. hun vertegenwoordigers dient te worden opgericht, moet leiden tot de deelname van alle werknemers overeenkomstig de Duitse wet betreffende het werknemersmedezeggenschap bij grensoverschrijdende fusies ("MgVG") met betrekking tot de Fusie beoogd in. dit Fusievoorstel evenals met betrekking tot de fusie van HDl Hannover international Espana, Cia de Seguros y Reaseguros S.A, in de Overnemende Vennootschap.

(ii)lnwerkingtreding van de betrokkenheidsprocedure

Overeenkomstig artikel 6 MgVG moet de betrokkenheidsprocedure van de werknemers in werking gesteld worden door toedoen van de bestuurders van de deelnemende vennootschappen. Dit betekent dat de raad van bestuur van de overgenomen vennootschap en van de Ovememende Vennootschap de afgevaardigden van de werknemers en de vertegenwoordigende organen in de lidstaten van de Europese Unie en de andere ondertekenende staten van het verdrag betreffende de Europese economische ruimte (hierna de "Lidstaten"), op de hoogte brengt van de voorgenomen fusie en hen uitnodigt om een zogenaamd bijzondere onderhandelingsgroep op te richten ("SNB"). In onderhavig geval houdt de informatieplicht verband met de werknemers in de volgende Lidstaten: Duitsland, Spanje, Belgi�, Denemarken, Frankrijk, Griekenland, Groot-Brittanni�, Ierland, Itali�, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Tsjechische Republiek, Slovaakse Republiek en Hongarije.

(iii)Het toewijzen van zetels in de SNB

Overeenkomstig artikel 7 par. 1 MgVG krijgt elke Lidstaat waarin werknemers van de Groep tewerkgesteld zijn, minstens ��n zetel in de SNB. Het aantal aan een lidstaat toegekende zetels zal in ieder geval met ��n verhogen voor zover het aantal tewerkgestelde werknemers elk van de drempels van 10%, 20%, 30% , enz, van alle werknemers van de Groep tewerkgesteld in de Lidstaten overschrijdt. 10% van het totaal aantal werknemers komt overeen met 264,6 werknemers. De zetels in de SNB worden dus als volgt toegewezen: Duitsland heeft 7 zetels, Nederland heeft 2 zetels en aile andere Lidstaten hebben 1 zetel. De SNB bestaat dus uit 23 zetels.

(iv)Verkiezing van de leden van de SNB

Overeenkomstig artikel 13 MgVG vindt de verkiezing van de leden van de SNB plaats binnen de tien weken volgend op de kennisgeving overeenkomstig artikel 6 MgVG. Vermits de periode van tien weken niet voorgeschreven wordt door de richtlijn voor fusies of SE-richtlijn, is het denkbaar dat in ander: Lidstaten verkiezingsprocedures van toepassing zijn die langer duren dan 10 weken. Is dit het geval, dan klimmen de

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leden van de SNB die op een later tijdstip verkozen worden op naar het comit�, De verkiezing of aanstelling van leden van de SNB door de afzonderlijke Lidstaten gebeurt volgens de respectieve verordeningen van de Lidstaten (artikel 9 par. 1 MgVG). De Duitse leden van SNB worden verkozen door een verkiezingscomit� overeenkomstig de regels betreffende de geheime en rechtstreekse verkiezing (artikel 10 par. 1 lid 1 MgVG). Elk derde lid in dit geval in totaal twee leden moeten verkozen worden op voorstel van een vakbond (artikel 10 par. 1 lid 2 MgVG). Een Duits lid van de SNB moet verkozen worden op voorstel van het comit� dat de kaderleden vertegenwoordigt (Sprecherausschuss) (Artikel 10 par. 1 lid 5 MgVG). In onderhavig geval bestaat het verkiezingscomit� uit leden van de ondernemingsraad van de Overnemende Vennootschap. Overeenkomstig artikel 11 par. 1 MgVG wordt het verklezingscomit� bijeengeroepen door de voorzitter van de ondernemingsraad van de Ovememende Vennootschap. De verkiezing en de weging van de stemmen worden bepaald in artikel 12 MgVG.

De Belgische leden van de SNB worden benoemd overeenkomstig het bepaalde in artikelen 10 tot 12 van Collectieve Arbeidsovereenkomst nr. 94 van 29 april 2008.

(v)Mogelijk resultaat van de procedures betreffende medezeggenschap van werknemers in de raad van toezicht van de Ovememende Vennootschap.

De SNB mag met een gekwalificeerde meerderheid beslissen om geen onderhandelingen aan te vatten of om reeds begonnen onderhandelingen te be�indigen (artikel 18 MgVG). Dit zou tot gevolg hebben dat bij de Overnemende Vennootschap na de fusie de DrittelbG (��n-derde-inspraakwet) van toepassing zou blijven.

Anderszins kan de raad van bestuur van de Overnemende Vennootschap ervoor kiezen om zonder voorafgaande onderhandelingen met de SNB rechtstreeks onderworpen te worden aan de zogeheten standaardregels inzake medezeggenschap overeenkomstig artikelen 23 en volgende MgVG ("Medebeschikkingsrecht van rechtswege) vanaf de Datum Van Kracht. Dit geldt ook indien de SBN en de raad van bestuur overeenkomen dat de standaardregels voor deelname van toepassing zijn of indien geen overeenstemming kan worden bereikt na afloop van de maximale onderhandelingsperiode ter zake (artikel 21 par. 1, 2 MgVG, artikel 23 par. 1, lid 1 nr. 1, 2 MgVG). Het is de bedoeling van de raad van bestuur om binnen de periode, vermeld in artikel 21 MgVG een overeenkomst af te sluiten met de SNB, wat betekent dat noch de DrittelbG, noch de zogeheten standaardregels voor medezeggenschap (artikel 23 en volgende MgVG) van toepassing zouden zijn. Vermits de SNB nog niet werd opgericht en derhalve, geen onderhandelingen plaatsvonden, kan niet worden uitgemaakt of deze doelstelling haalbaar is.

(vi)Bijkomende inhoudelijke informatie vereist door de Belgische wetgeving

Onverminderd wat voorafgaat, worden de informatie- en consultatierechten van de werknemers van de overgenomen vennootschap, die haar bedrijfsactiviteit uitoefent in Belgi�, geregeld door de Belgische wetgeving.

BELASTINGSASPECTEN

De partijen verklaren dat de grensoverschrijdende fusie zal voldoen aan de voorwaarden van onderstaande artikels

*artikel 211 van het Belgisch Wetboek Inkomstenbelastingen (hierna WIB) ;

"artikelen 11 en 18 �3 van het Wetboek Belasting over de Toegevoegde Waarde (hierna W. BTW) ;

" artikel 120 van het Wetboek van Registratierechten (W. Reg.).

Belgische Vennootschapsinkomstenbelasting

Overeenkomstig artikel 211 WIB is de fusie fiscaal neutraal wanneer die wordt uitgevoerd overeenkomstig de bepalingen van de Belgische en Duitse wetboeken van vennootschappen en mits de transactie niet als hoofddoel of een der hoofddoelen belastingsfraude of -ontwijking heeft.

Aangezien dat de Ovememende Vennootschap een intra-Europese vennootschap is, moet de fusie ook de volgende voorwaarden voldoen om vrijgesteld te worden van belastingen :

-De vrijstelling is slechts van toepassing voor zover de overgedragen vermogensbestanddelen ingevolge de transactie gebruikt worden in het Belgisch bijkantoor van de overnemende Duitse vennootschap, en ook bijdragen in tot de totstandkoming van de resultaten van dit bijkantoor.

-Daarnaast zijn de vrijgestelde reserves die, in het algemeen, zijn overgedragen naar de overnemende entiteit, onbelast voor zover deze worden gehandhaafd worden in het Belgisch bijkantoor van de Duitse vennootschap.

Alle activa en passiva van de Overgenomen Vennootschap worden overgenomen door de Overnemende Vennootschap alsof de fusie niet had plaatsgevonden. De waardevermindering van de (vaste) activa moet op dezelfde wijze worden berekend alsof de fusie niet had plaatsgevonden.

Belasting over de Toegevoegde Waarde (BTW)

Overeenkomstig artikel 11 van het W.BTW wordt de overdracht van een algemeenheid van goederen niet als een belastbare levering beschouwd . De overdracht van alle activa en passiva van de Overgenomen Vennootschap aan de Ovememende Vennootschap naar aanleiding van de fusie zal bestempeld worden ais de overdracht van een algemeenheid van goederen op basis van artikel 11 W.BTW. Ais gevolg hiervan is er geen BTW verschuldigd naar aanleiding van deze operatie.

Registratierechten

Op grond van artikel 117, �1 van het Belgisch Wetboek van Registratierechten is de fusie vrijgesteld van (proportionele) registratierechten op voorwaarde dat

" de statutaire zetel of de zetel van de werkelijke leiding van de Overgenomen Vennootschap zich in de Europese Unie bevindt ;

" de overdracht van activa en passiva, opgenomen in de operatie van fusie, uitsluitend vergoed wordt hetzij door toekenning van aandelen hetzij door toekenning van aandelen samen met een storting in contanten die

een tiende van de waarde van de toegekende aandelen niet overschrijdt ; deze voorwaarde wordt geacht te

zijn vervuld in het geval van een vereenvoudigde fusie.

Daarom zal enkel het vaste registratierecht van 25 � verschuldigd zijn bij de registratie van de akten van

fusie in Belgi�.

OPSCHORTENDE VOORWAARDEN

Partijen komen overeen dat de fusie slechts in werking kan treden, indien voorafgaandelijk de volgende

voorwaarden vervuld zijn:

-Aflevering van de offici�le goedkeuring van de Duitse Federale Financi�le Controle-overheid (BaFin) overeenkomstig artikel 14a Wet op het Toezicht op Verzekeringen (Versicherungsaufsichtsgesetz "VAG") zoals gepubliceerd in de bekendmaking van 17 december 1992 (BGBI, 1993, p. 2) voor het laatst aangepast door Artikel 44 van de Wet van 26 maart 2007 (BGB1, I p. 378) ;

-Aflevering van de offici�le goedkeuring door de Nationale Bank van Belgi� van de overdracht van aandelen van de overgenomen vennootschap ;

-Aflevering van het officieel attest van het BIM (Brussels Instituut voor Milieubeheer) die de overdracht van de in Brussel gelegen cnroerende goederen goedkeurt ;

-Aflevering van de offici�le goedkeuring door de Nationale Bank van Belgi� over de fusie en ;

-ln zoverre dat artikel 3:282 van de Nederlandse Wet op het financieel toezicht ( WFT") van toepassing is, de Nederlandse Centrale Bank (De Nederlandsche Bank NV, "DCB") een toelating gegeven heeft voor de distributie van aandelen van HDI Belgium aan HG-1 of DNB heeft een goedkeuring of verklaring van geen bezwaar verleend op basis van andere bepalingen van het WFT voor de overdracht van de aandelen van HD1 Belgium of, bij het verstrijken van een periode van dertien weken na het indienen van een volledige en formele aanvraag bij de DNB, heeft de DNB aan HDI-Gerling Verzekering NV bevestigd dat zij zich zal onthouden van enige regelgevende handeling in verband met zulke aanvraag ;

-Doeltreffendheid van de overdracht van alle aandelen in HDI Belgium, gehouden door HDI-Gerling Verzekeringen N.V., van HDI-Gerling Verzekeringen N.V. aan HG-I;-

-Het vervulling van alle formaliteiten bij de en van de Commissariat Aux Assurances (Luxembourg) vereist door de Luxemburg-se wetgeving in verband met de verwezen-lijking van de overdracht van de aandelen van de Overgenomen Vennootschap en met de Fusie. De Partijen kunnen in onderling oveneg verzaken aan de verwezenlijking van deze voorwaarde indien en voorover deze voorwaarde onnodig blijkt overeenkomstig Luxemburgse recht.

RECHTEN VAN SCHULDEISERS

In Belgi�, kunnen na de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de beslissingen, houdende goedkeuring van de Fusie en overeenkomstig artikel 684 van het Belgisch wetboek van vennootschappen de schuldeisers wier vordering ontstaan is v��r die bekendmaking en nog niet is vervallen, zekerheid eisen niettegenstaande enige andersluidende bepaling.

De Ovememende Vennootschap waaraan deze schuldvordering is overgedragen, kan deze rechtsvordering afweren door de schuldvordering te voldoen naar haar waarde, verminderd met het disconto. Indien tussen Partijen geen overeenstemming wordt bereikt of indien de schuldeiser geen voldoening heeft gekregen, kan het geschil door ieder van de Partijen worden voorgelegd aan de voorzitter van de rechtbank van koophandel van het rechtsgebied waarbinnen de schuldplichtige vennootschap haar zetel heeft. De rechtspleging wordt ingeleid en behandeld zoals in kort geding; hetzelfde geldt voor de tenuitvoerlegging van de gewezen beslissing. In dergelijk geval bepaalt de voorzitter van de rechtbank van koophandel de zekerheid die de vennootschap moet stellen en houdt daarbij rekening met de waarborgen en voorrechten waarover de schuldeiser beschikt of op de gegoedheid van de Overnemende Vennootschap. Indien de zekerheid niet binnen de bepaalde termijn is ; gesteld, wordt de schuldvordering onverwijld opeisbaar.

DEELBAARHEIDSCLAUSULE

indien afzonderlijke bepalingen van dit document onuitvoerbaar of onwettelijk zijn of worden, dan heeft dat geen weerslag op de rechtsgeldigheid van de overige bepalingen. ln dat geval verbinden de Partijen zich ertoe om de onuitvoerbare of onwettelijke bepaling te vervangen door een bepaling die zo nauw mogelijk aanleunt bij de economische doelstelling die de Partijen voor ogen hadden bij de opstelling van de onuitvoerbare of onwettelijke bepaling. De Partijen dienen ook te handelen alsof deze bepaling overeengekomen was op het moment van de ongeldigheid.

Het onderhavig document werd opgesteld in het Nederlands, Frans en Duits. Ingeval van strijdigheid tussen de verschillende talen, heeft de Duitse versie voorrang.

Tegelijk hiermee neergelegd een uitgifte van het proces-verbaal van 2 mei 2013, processen-verbaal en volmachten van de raad van bestuur, statuten van de ovememende vennootschap.

VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL.

David INDEKEU, notaris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijf�g�n bij l��fe�lgiscfi Staatsblad - 31/05/2013 - Annex�s du Moniteur belge

Voor-

behouden aan het Belgisch.

Staatsblad

31/05/2013

�� MOD WORD 1t.t

Ausfertigung, die nach Hinterlegung der Urkunde bel der Kanzlei. in den Anlagen zum Belgischen Staatsblatt zu verbffentlichen ist

11111111

13 82 7q1

BRUXELLES

j2; MEI 2013

Bijlagen-bij h B�1gis�li�St� tsbl�d- i1b5/2b13 - Annexes du Moniteur belge

Unternehmensnr.: 0447.371.621

Geseliscihaf`snacne

(volt eusgeschrieben) : HDI-Gerling Assurances

(abaek�rzt) :

Rechtsform : Aktiengesellschaft

Sitz : 1150 Woluwe-Saint Pierre (Belgien), Avenue de Tervuren 273, bo�te 1 (volst�tndige adresse)

Gegenstand

der Urkunde :Entwurf eines grenz�bergreifenden Zusammenschlusses der Aktiengesellschaft belgischen Rechts HDI-Gerling Assurances" mittels �bernahrne durch die Aktiengeselischaft deutschen Rechts HDI-GERLING INDUSTRIE VERSICHERUNG AG"

Folgendes ergibt sich aus einero von Herm David 1NDEKEU, Noter in Br�ssel, am 2. Mai 2013 erstellten Protokoll, versehen mit dem Registrierungsvermerk : Registrierung von 30 Rollen, ohne Veiweis, im 3. Registrierungsb�ro von Br�ssel, am 17 Mai 2013, Band 88, Blatt, 84, Feld 11, Best�tigung des Empfangs von f�nfundzwanzig Euros. F�r den Einnehmer, (Unterschrift) S. GERONNEZ LECOMTE";

Die Verwaltungsrats der Aktiengesellschaft belgischen Rechts HDI-Gerling Assurances" en der Aktiengesellschaft deutschen Rechts HDI-GERLING INDUSTRIE VERSICHERUNG AG" haben von uns

verlangt, urkundlich zu belegen, dass sie gem den Bestimmungen der Artikel 772/1 bis 772/14 des

belgischen Gesellschaftsgesetzbuches und der Artikel 122a ff. des deutschen Umwandlungsgesetzes ( UmwG"), den Entwurf eines grenz�bergreifenden Zusammenschlusses der Aktiengesellschaft belgischen Rechts HDl Belgien", der unter A angef�hrten Gesellschaft, mittels t)bemahme durch die Aktiengesellschaft deutschen Rechts HG-I", festgelegt haben, wobei der Entwurf folgende wesentliche Merkmale aufweist:

" Struktur der Transaktion

(Die geplante Transaktion wird durch eine Verschmelzung von HD1 Belgien auf HG-I umgeselzt, wobei HG-1 die �bemehmende Gesellschaft und HD1 Belgien die �bertragende Gesellschaft ist ( Verschmelzung`). Mit Wirksamwerden der Verschmelzung wird HDI Belgien gem den Artikeln 682 und 772/3 des Belgischen Untemehmensgesetzes und den �� 122a Abs. 2, 2 Abs. 1 UmwG ohne Abwicklung aufgeltist, indem ihr gesamtes Aktiv- und Passiwenndgen als Ganzes auf HG-1 �bergeht, die wiederum disses gesamte Aktiv- und Passiwerm�gen im Wege der Gesamtrechtsnachfolge erwirbt. Aile Anteile an HDI Belgien gehen infolge der Verschmelzung unter. Mit Wirksamkeit der Verschmelzung werden auf die �bemehmende Gesellschaft unmittelbar alle Rechte, Handlungen, Verpflichtungen und sonstige Vereinbarungen.�bergehen.

(ii)Die Parteien beabsichtigen, den Gesch�ftsbetrieb der �bertragenden Gesellschaft in Belgien nach der Verschmelzung in der neu zu errichtenden belgischen Zweigniederlassung fortzusetzen unter der Gesch�ftsadresse der �bertragenden Gesellschaft, 1150 Woluwe-Saint-Pierre (Belgien), Avenue 'de Tervuren 273, box 1.

(iii)Die Parteien beabsichtigen, dass vor Wirksamkeit der Verschmelzung aile Anteile an der �bertragenden Gesellschaft von der �bemehmenden Gesellschaft gehalten werden, so dass die �bemehmende Gesellschaft Alleingesellschafterin der �bertragenden Gesellschaft sein wird und die Verschmelzung eine vereinfachte Verschmetzung (op�ration assimil�e � la fusion") gemaa Artikel 676 des Belgischen Untemehmensgesetzes darstelit. Die �bertragung der bisher noch nicht von HG-1 gehaltenen Anteile auf HG-1 bedart` der vorherigen Genehmigung der Belgischen Nationalbank, wobei diesbez�glich eine Benachrichtigung durch den Ver u1 erer, den Erwerber und die �bertragende Gesellschaft zu erfolgen hat, Auf Grund der geplanten Anteilstruktur (100%ige Tochter-/Muttergesellschaft) ist gem � 122c Abs, 3 UmwG ein vereinfachtes Verfahren einschl�gig, was die Anwerrdbarkeit von � 122c Abs, 2 Nr. 2, Nr. 3 und Nr. 5 UmwG ausschliieg,t. Gleichfalls ist in diesenn Fall ein vereinfachtes Verfahren nach belgischem Recht vorgesehen; gem den Artikeln 676 und 772/6 letzter Absatz des Belgischen Untemehmensgesetzes finden die Regelungen des Artikels 772/6 b), c) und e) des Belgischen Untemehmensgesetzes keine Anwendung.

(iv)Es ist beabsichtigt, dass die lelzte Bilanz der �bertragenden Gesellschaft auf den 31. Dezember 2013 datiert. Auf dieser Grundlage ist vorgesehen, dass die Verschmelzung aus Rechnungslegungssicht r�ckwirkend zum 1, Januar 2014 wirksam wird.

bitte auf der letzten Seize des Tells B angeben : Auf der Vorderseite : Name und Eigenschaft des beurkundenden Notars oder der

Personen, die dazu erm&chttgf sind, die juristische Person Driften gegen�berzu verfreten

Auf der R�ckseite : Name und Unterschrift.

(v)Aullerdem beabsichtigen die Parteien, den unterzeichneten Verschmelzungsplan beim belgischen Registerbeamten sowie beim deutschen Handelsregister vor dem 30. Juni 2013 einzureichen. Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2012 von HDI Belgien vuurde durch die Gesellschafterversammlung am 26. April 2013 festgestellt. Unter diesen Voraussetzungen ist die Erstellung einer Zwischenbilanz geme Artikel 772/10 �2, 5"des Belgischen Untemehmensgesetzes nicht erforderlich.

" Gr�nde fair die Transaktion

Beide Gesellschaften sind gem�l3 den jeweils in Belgien und Deutschland geltenden Gesetzen und sonstigen Rechtsvorschriften im Versfcherungsgesch9ft t�tig.

Der Vorstand von HG-1 und der Verwaltungsrat von HDI Belgien bezwecken mit der Verschmelzung von HD1 Belgien auf HG-1 die Reduzierung der Kosten der Gesch�ftsf�hrung und der Rechtskosten, die Vereinfachung der Entscheidungsfindung und generell die Rationalisierung der Struktur des von Talanx AG als Muttergesellschaft kontrollierten Konzerns ( Konzern"), dem sowohl HG-1 als auch HDI Belgien angehbren,

Daher wird dieser Verschmelzungsplan haupts�chlich aus betriebswirtschaftlichen Gr�nden aufgestelit.

" Grundmerkmale und gesetzliche Rahmenbedingungen der Transaktion

Da HDI Belgien eine Gesellschaft belgischen Rechts und HG-1 eine Gesellschaft deutschen Rechts ist, handelt es sich bel der Verschmelzung um eine transeurop�ische grenz�berschreitende Verschmelzung im Sinne der Richtlinie 2005/56/EG des Europ�ischen Parlements und des Rates vom 26. Oktober 2005 �ber die Verschmefzung von Kapitalgesellschaften ( Richtlinie 2005/56/EG") in ihrer jeweils g�ltigen Fassung, wie in der u.a. durch die Richtlinie 2009/109/EG des Europ�ischen Parlements und des Rates vom 16. September 2009 ( Richtlinie 2009/109/EG") ge�nderten Fassung.

In dieser Eigenschaft unteriiegt die Verschmelzung den Gesetzen von Belgien und Deutschland, die die Richtlinie 2005/56/EG umsetzen, n�mlich (a) die Artikel 772/1 bis 772/14 des Belgischen Untemehmensgesetzes und (b) die �� 122a ff. UmwG.

Die Verschmelzung erfolgt nach dem sowohl im belgischen als auch im deutschen Recht vorgesehenen ~

vereinfachten Verfahren, da HDI 13elgien, wie oben ausgef�hrt, eine 100%ige Tochtergesellschaft der HO-1 sein wird.

DEN-fi-Fe DER ZU VERSCHMELZENDEN GESELLSCHAFTEN (Artikel 772/6 a des Belgischen Untemehmensgesetzes, � 122c Abs. 2 Nr. 1 UmwG)

Die zu verschmelzenden Gesellschaften sind die folgenden:

(i)HDI-GERLING INDUSTRIE VERSICHERUNG AG, die �bemehmende Gesellschaft, ist eine nach deutschem Recht gegr�ndete und bestehende Aktiengeselischaft mit Sitz in Hannover (30659 Hannover, Metz 1), 1), die unter HRB 60320 im Handelsregister des Amtsgerichts Hannover eingetragen ist. Das Grundkapital von HG-I betr�gt EUR 125.000.000,00 (einhundertf�nfundzwanzig Millionen) und ist in 125.000 (einhundertf�nfundzwanzigtausend) St�ckaktien aufgeteilt.

Zweck:

Degenstand des Untemehmens

(1) Gegenstand des Untemehmens ist im In- und Ausland

rr a)der Betrieb aller Versicherungszweige der Schaden- und Unfallversicherung, jeweils in der Etst und

r+ R�ckversicherung.

Nb)Gesch�fte, die in einem unmittelbaren Zusammenhang mit dem Versicherungsgesch�ft stehen.

c c)Die Pr�fung, Entwicklung, Empfehlung und Durchf�hrung von Schadenverh�tungsmal3nahmen. d)Die Verrnittlund von Versicherungsgeschdften.

(2) Die Gesellschaft ist im Rahmen des � 7 Abs. 2 Abs. 2 VAG berechtigt, Untemehmen zu gr�nden, zu erwerben und sich an ihnen zu beteiligen.

(ii)HDI-Gerling Assurances SA, die �bertragende Gesellschaft, die erl5schen wird, ist eine Kapitalgesellschaft mit beschrOnkter Haftung nach belgischem Recht (soci�t� anonyme), die bei der Crossroads Bank fur Untemehmen unter der Nummer 447.371.621 eingetragen ist.

Der Sitz von HDI Belgien ist 1150 Woluwe-Saint-Pierre (Belgium), Avenue de Tervuren 273, box 1.

Das Grundkapital von HDI Belgien betr�gt EUR 20.063.000,00 (zwanzigmiflionen-drefundsechzigtausend), eingeteilt in 739.786 (siebenhundertneununddrei(igtausendsieben-hundertsechsundachtzig) Aktien, wovon

" 2.323 (zweitausenddreihundertdreiundzwan-zig) Typ A Aktien sowie 737,463

(siebenhundertsiebenunddreil3igtausendvier-hundertdreiundsechzig) Typ B Aktien und alle von ihnen

pQ St�ckaktien sind. Alle ausgegebenen Anteile am Grundkapital von HD1 Belgien sind vollst�ndig eingezahlt.

Zweck:

Die Gesellschaft hat als Zweck : Versicherung, Mitversicherung und R�ckversicherung, in allen Bereichen,

sowie die Kapitalisierung und die Verwaltung von gemeinsamen Pensionskassen.

Um den beschriebenen Zweck zu erreichen, kann die Gesellschaft u.A.:

-das Risiko in andere Gesellschaften verseten

-ihre Reserven investieren indem sie beweg liche und nichtbewegliche Gesch�fte durchf�hrt, oder Kredit

gew�hrt mit einer Hypothek als Sicherheit;

-sich mit allen Gesellschaften, die einen �hnlichen Zweck besitzen, vermengen durch Fusion, Gr�ndung,

Einbringung, Registrierung, Teilnahme, Verwaltungs- und Kooperationsvertr�ge;

-Vertretungsvolimachten fur Versicherungsgesellschaften aus�ben ;

-alle T�tigkeiten, die sich unmittelbar aus dem Gesellschaftszweck ergeben, aus�ben.

Der Gesellschaftszweck kann sowohl im Ausland ais in Belgien erzielt werden.

HG-1 und HDI Belgien werden in diesem Plan gemeinsam als ,,zu verschmelzende Gesellschaften" und jede

einzeln als ,,zu verschmelzende Gesellschaft bezeichnet.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

VERSCHMELZUN GSBILANZ

Der Verschmelzung wird die fetzte Bilanz der �bertragenden Gesellschaft zum 31. Dez�mber 2013 ( Verschmefzungsbifanz") zu Grunde gelept.

VERSCHMELZUNGSVERFAHREN. KEINE GEWAHRUNG NEUER ANTEILE UND UMTAUSCHVERHALTNIS

Am Tag der Unterzeichnung des vorliegenden Verschmelzungsplans ist die �bemehmende Gesellschaft nicht die Alleingesellschafterin der �bertragenden Gesellschaft. Die zu verschmelzenden Gesellschaften beabsichtigten, dass vor Wirksamkeit der Verschmelzung, alle Anteile an der �bertragenden Gesellschaft von der �bemehinenden Gesellschaft gehalten werden. Die �bertragung der Anteile an HG-I, die bicher nicht von HG-1 gehalten werden, bedarf der vorherigen Zustimmung der Belgischen Nationatbank.

Da die �bemehmende Gesellschaft zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens alle Anteile an der �bertragenden Gesellschaft halten wird, (inden die Regelungen zum Umtauschverh�ltnis und die Einzelheiten zur �bertragung der Gesellschaftsanteile keine Anwendung (� 122c Abs. 2 Nr. 2, Nr. 3 UmwG und letzter Absatz des Artikels 772/6 des Belgischen Unter-nehmensgesetzes). insbesondere eine Kapitalerhohung bel der �bernehmenden Gesellschaft ist gem � 68 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 UmwG nicht vorzunehmen. Aus dem gleichem Grund ist der Zeitpunkt, von dem an ein Recht auf Beteiligung am Gewinn besteht, nicht anzugeben (� 122c Abs. 2 Nr. 5 UmwG und letzter Absatz des Artikels 772/6 des Belgischen Untemehmens-gesetzes).

KEINE GEW4HRUNG VON RECHTEN UND BESONDEREN VORTEILEN (Artikel 772/6 g) und 772/6 h) des Belgischen Unternehmensgesetzes und �� 122c Abs. 2 Nr.7 und Nr, 8 UmwG)

Gem � 122c Abs. 2 Nr. 7 UmwG und Artikel 772/6 g) des Belgischen Untemehmensgesetzes erklren die

Parteien, dass ihre jeweiligen Anteilsinhaber keine Sonderrechfe oder besonderen Vorteile haben und dass daher solchen Geselischaftern oder Inhabem von anderen Wertpapieren keine Sonderrechte und Vorteile gew�hren werden,

Gem�l3 � 122c Abs. 2 Nr. 8 und Artikel 772/6 h) des Belgischen Untemehmensgesetzes werden den unabhngigen Sachverst�ndigen, Mitgliedem der Verwaltungs-, Leitungs-, Aufsichts- oder Kontrollorgane keine besonderen Vorteile im Zusammenhang mit der Verschmelzung gew�hrt,

ZE1TPUNKT, VON DEM AN DIE VERSCHMELZUNG WIRKSAM WIRD ( ZEITPUNKT DES WiRKSAMWERDENS") (� 122a Abs. 2 in Verbindung mit � 20 UmwG).

Die Verschmelzung wird mit der Eintragung der Verschmelzung in das Handelsregister der HG-I beim Amtsgericht Hannover wirksam ( Wirksamkeit oder Zeitpunkt des Wirksamwerdens").

ZEITPUNKT, VON " DEM AN DIE VERSCHMELZUNG UNTER DEM GESICHTSPUNKT DER RECHNUNGS-LEGUNG WIRKSAM WIRD ( BLLANZSTLCHTAG") (Artikel 77216 f) des Belgischen Untemehmensgesetzes und � 122c Abs. 2 Nr. 6 UmwG).

Unabh�ngig vom Zeitpunkt des Wirksamwerdens wird vereinbart, dass die Gesch�fte der �bertragenden Gesellschaft, einschlie�34ich aller Handlungen und Rechtsgesch�fte, unter dem Gesichtspunkt der Rechnungslegung mit Wirkung ab dem 1. Januar 2014 (0Bilanzstichtag") ais f�r die Rechnung der �bemehmenden Gesellschaft als vorgenommen geiten (Artikel 772/6 f) des Belgischen Untemehmensgesetzes, � 122cAbs. 2 Nr. 6 UmwG).

SATZUNG DER �BERNEHMENDEN GESELLSCHAFT (Artikel 772/6 i) des Belgischen Untemehmensgesefzes und � 122c Abs. 2 Nr. 9 UmwG).

Die Satzung der �bernehmenden Gesellschaft ist als Anlage 1 sowohl in Originalversion als auch in einer beglaubigten �bersetzung beigef�gt (Artikel 772/6 i) des Belgischen Unternehmensgesetzes, � 122c Abs. 2 Nr, 9 UmwG).

BEWERTUNG DES AKTIV- UND PASSIVVERMOGENS (Artikel 772/6 k) des Belgischen Untemehmensgesetzes und � 122cAbs. 2 Nr. 11 UmwG)

Das auf HG-1 Obertragene Aktiv- und Passivvermgen von HDI Belgien wird in den Bilanzen von HG-1 nach Artikel 772/6 k) des Belgischen Untemehmensgeselzes und den �� 24, 122c Abs. 2 Nr. 11 UmwG mit dem Buchwert angesetzt ( Buchwertfortf�hrungsklausei").

STICHTAG DER BILANZEN DER ZU VERSCHMELZENDEN GESELLSCHAFTEN, DIE ZUR FESTLEGUNG DER BEDINGUNGEN DER VERSCHMELZUNG VERWENDET WERDEN (Artikel 772/6 1) des Belgischen Untemehmensgesetzes und � 122c Abs. 2 Nr. 12 UmwG)

Der Stichtag der zur Festlegung der Bedingungen der Verschmelzung der HDI Belgien auf die HG-! verwendeten Bilanzen ist der 31. Dezember 2013 (Artikel 772/6 1) des Belgischen Untemehmensgesetzes und � 122c Abs. 2 Nr. 12 UmwG).

VORAUSSICHTLICHE AUSWIRKUNGEN DER VERSCHMELZUNG AUF DIE ARBEITNEHMER, (Artikel 772/6 d) des Belgischen Untemehmensgesetzes und � 122c Abs. 2 Nr. 4 UmwG),

(i)In diesem Stadium ist nicht davon auszugehen, dass die grenz�berschreitende Verschmelzung als soiche direkte oder unmittelbare Auswirkungen auf die .Besch�ftigung bei der �bernehmenden Gesellschaft haf; es ist auch nicht davon auszugehen, dass sie sick in irgendeiner Weise wesentlich auf die Arbeitsbedingungen der Besch�ftigten auswirkt oder Anderungen herbeif�hrt. Allerdings ist anzumerken, dass die grenz�berschreitende Verschmelzung f�r ' die Besch�ftigten, die von der �bertragenden Gesellschaft auf die �bemehmende Gesellschaft �bergehen, gemaf3 Tarifvertrag Nr. 32bis vom 7. Juni 1985 einen Wechsel des Arbeitgebers bedeutet.

1m Hinblick auf die �bertragende Gesellschaft gilt Folgendes:

(a)Die grenz�berschreitende Verschmelzung wird mit Eintragung in das Handelsregister der �bemehmenden Gesellschaft wirksam (Zeitpunkt des Wirksamwerdens). Gem i3 Tarifvertrag Nr. 32bis vom 7. Juni 1985 gehen alle Besch�ftigten, die zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens bei der �bertragenden Gesellschaft besch�ftigt sind, im Wege der Gesamtrechtsnachfolge mit allen zum Zeitpunkt des

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

Wirksamwerdens bestehenden einzelnen R�chten und Pfiichten auf die �bemehmende Gesellschaft �ber. Insbesondere die Besch�ftigungsjahre bei der �bertragenden Geselischaft werden ohne Unterbrechung anerkannt.

(b)Zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens werden die Besch�ftigten der �bertragenden Gesellschaft in die Niederiassungen des lokalen Gesch�ftsbereichs der �bemehmenden Gesellschaft eingegliedert. Es sind keine weiteren Menahmen beabsichtigt, die Auswirkungen auf die Besch�ftigten der �bertragenden Gesellschaft haben.

(c)Das f�r die �bertragende Geselischaft zust�ndige gemeinsame Gremium ist dasselbe gemeinsame Gremium, das f�r den lokalen Gesch�ftsbereich der �bemehmenden Geselischaft zust�ndig ist, so dass die kottektivrechtlichen Arbeitsbedingungen, die sich aus Branchentarifvertr�gen ergeben, unver�ndert bleiben.

BETEILIGUNG DER ARBEITNEHMER AN DER FESTLEGUNG DER MITBESTIMMUNGSRECHTE (Artikel 772/6 j) des Belgischen Untemehmensgesetzes und � 122 c Abs. 2 Nr. 10 UmwG)

(i)Grundlagen; Anwendbarkeit des MgVG; Notwendigkeit eines Beteiligungsverfahrens

Da die �bemehmende Gesellschaft ihren Sitz in der Bundesrepublik Deutschland hat, richtet sich das Verfahren zur Beteili-gung der Arbeitnehmer nach dem Gesetz �ber die Mitbestimmung der Arbeitnehmer bei einer grenz�berschreitenden Verschmelzung ("MgVG").

Die Vorschriften des MgVG zur Untemehmensmitbestimmung finden gem. � 5 Abs. 1 des Gesetzes u.a. Anwendung, wenn in den sechs Monaten vor der Ver�ffentlichung des Verschmelzungsplans mindestens eine

der unmittelbar an der Verschmelzung beteiligten Geselischaften mehr als 500 Arbeitnehmer besch�ftigt und in dieser Geselischaft ein System der Mitbestimmung 1m Sinne des � 2 Abs. 7 MgVG besteht. Dies ist bei der �bemehmenden Gesellschaft der Fall. Die Gesellschaft besch�ftigt in Deutschland unmittelbar 1638 Mitarbeiter. Auf sie fin det daher das Drittelbeteiligungsgesetz (DritteibG) Anwendung. Ihr Aufsichtsrat besteht aus 6 Mitgtiedem, von denen 2 Mitgtieder Arbeitnehmervertreter sind.

Gem�f3 � 6 Abs. 1, 2 MgVG ist im Rahmen der grenz�berschreitenden Verschmelzung ein

Arbeitnehmerbeteiligungsverfahren durchzuf�hren, in dem das anwendbare

Arbeitnehmemiitbestimmungsmodell im Aufsichtsrat der �bemehmenden Gesellschaft bestimmt wird. Die Durchf�hrung dieses Verfahrens ist Voraussetzung f�r die Eintragung und damit f�r das Wirksamwerden der Verschmelzung (� 1221 UmwG),

Parallel zu der in diesem Verschmelzungsplan vorgesehenen Verschmelzung wird eine weitere Verschmelzung auf die �bemehmende Gesellschaft durchgef�hrt, n�mlich die Verschmelzung der HDI Hannover International (Esparia) Seguros y Reaseguros, S.A., eine nach spanischem Recht errichtete Gesellschaft mit Sitz in Madrid. Die Arbeitnehmer respektive ihre Vertretungen werden in allen betroffenen Mitgliedstaaten einheitlich �ber beide Verschmelzungen durch ein lnfomiationsschreiben informeert. Das durch die Arbeitnehmer respektive ihre Vertretungen zu bildende besondere Verhandlungsgremium dient gem�f3 dem Gesetz �ber die Mitbestimrimung der Arbeitnehmer bei einer grenz�berschreitenden Verschmelzung ( MgVG") der Beteiligung der Arbeitnehmer bei der in diesem Verschmelzungsplan vorgesehenen Verschmelzung sowie bel der auf die Verschmelzung der HD{ Hannover International (Espana) Seguros y Reaseguros, S.A. auf die �bemehmende Gesellschaft,

(ii)Einfeitung des Beteiligungsverfahrens

Gem5l � 6 MgVG wird das Arbeitnehmerbeteiligungsverfahren dadurch eingeleitet, dass die Leitungen der unmittelbar an der Verschmelzung beteiligten Gesellschaften, d.h. die Vorst�nde der �bertragenden Gesellschaft und der �bemehmenden Gesellschaft, die Arbeitnehmer und deren Vertretungen in den Mitgliedstaaten der Europ�ischen Union und den anderen Vertragsstaaten des Abkommens �ber den europ��schen Wrtschaftsraum (tm Folgenden auch Mitgliedstaaten") �ber das Verschmelzungsvorhaben informieren und zur Bildung eines sog. besonderen Verhandlungsgremiums (im Folgenden auch BVG") auffordern. 1m voriiegenden Fall bezieht sich die Informationspflicht auf Belegscha�ten in den folgenden Mitgliedstaaten: Deutschland, Spanien, Belgien, D�nemark, Frankreich, Griechenland, Gro[3britannien, friand, italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, �sterreich, Tschechien, Slowakische Republik und Ungam.

(iii)Sitzverteilung im BVG

Gem S � 7 Abs. 1 MgVG entf�llt auf jeden Mitgliedstaat, in dem Arbeitnehmer des Konzerns besch�ftigt sind, mindestens ein Sitz im BVG. Die Anzahl der einern Mitgliedstaat zugewiesenen Sitze enc�ht sick um jeweils einen weiteren Sitz, sofem die Anzahl der in diesem Mitgliedstaat besch�ftigten Arbeitnehmer die Schwelle von 10%, 20%, 30% usw. aller in den Mitgliedstaaten besch�ftigten Arbeitnehmer des Konzerns �berschreitet. 10% der Gesamtzahl der Arbeitnehmer entsprechen 264,6 Arbeitnehmern. Mithin ergibt sich folgende Sitzverteilung im BVG: Auf Deutschland entfatlen 7 Sitze, auf die Niederlande 2 Sitze und auf alle �brigen Mitgliedstaaten entf�lltjeweils 1 Sitz. Das BVG h�tte damit 23 Sitze.

(iv)Wahl der Mitglieder des BVG

Die Wahl der BVG-Mitglieder soli gem�f3 � 13 MgVG binnen zehn Wochen, gerechnet ab der Information gem�ll � 6 MgVG, erfolgen. Da die Zehn-Wochen-Frist nicht von der Verschmefzungs-Richtlinie bzw, SE-Richtlinie vorgegeben ist, ist es denkbar, dass in anderen Mitgliedstaaten ein Wahlverfahren anzuwenden ist, welches I�nger als zehn Wochen dauert. Solite dies der Fall sein, r�cken die sp�ter gew�hlten Mitglieder des BVG in das Gremium nach. Die Wahl oder Bestellung der Mitgtieder des BVG erfolgt nach den jeweiligen Bestimmungen der Mitgliedstaaten (� 9 Abs. 1 MgVG). Die deutschen Mitglieder des BVG werden von einem Wahlgremium in geheimer und unmittelbarer Wahl gew�hlt (� 10 Abs. 1 S. 1 MgVG). Jedes dritte Mitglied insgesamt also im vorliegenden Fait zwei Mitglieder ist auf Vorschiag einer Gewerkschafi zu w�hlen (� 10 Abs. 1 S. 2 MgVG), Ein deutsches Mitglied des BVG ist auf Vorschlag des Sprecherausschusses zu w�hlen (� 10 Abs. 1 S. 5 MgVG). Das Wahlgremium besteht vorliegend aus den Mitgtiedem des Gesamtbetriebsrates der �bemehmenden Gesellschaft. Die Einberufung des Wahigremiums erfolgt gem�f3 � 11 Abs. 1 MgVG durch den

~ Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/05/2013 - Annexes du Moniteur belge Vorsitzenden des Gesamtbetriebsrates der �bemehmenden Gesellschaft. Die Wahl und die Gewichtung der Stimmen im Wahlgremium richten sich nach � 12 MgVG.

Die belgischen Mitglieder des BVG werden gem den Bestimmungen der Art. 10 bis 12 des Tarifvertrags Nr, 94 vom 29. April 2008 bestimmt.

(v)M�gliche Auswirkung des Mitarbeiterbeteiligungsverfahrens auf den Aufsichtsrat der �bemehmenden Gesellschaft

Das BVG kann mit qualifizierter Mehrheit beschlief3en, keine Verhandlungen aufzunehmen oder bereits aufgenommene Verhandlungen abzubrechen (� 18 MgVG). Dies w�rde dazu f�hren, dass auf die �bemehmende Gesellschaft nach der Verschmelzung weiterhin das DrittelbG anzuwenden wee.

Altemativ w�re es m�glich, dass der Vorstand der �bemehmenden Gesellschaft ohne vorhergehende Verhandlung mit dem BVG entscheidet, die sog, Auffangregelung gem �� 23 ff. MgVG ( Mitbesfimmung kraft Geselzes ) ab dem Zeitpunkt der Eintragung zur Anwendung zu bringen. Zum gleichen Ergebnis w�rde es f�hren, wenn das BVG und der Vorstand dies vereinbaren oder wenn nach Ablatif der malgeblichen maximalen Verhandlungsdauer (� 21 Abs. 1, Abs. 2 MgVG) keine Vereinbarung zustande gekommen ist (� 23 Abs. 1 S. 1 Nr. 1, Nr. 2 MgVG), Der Vorstand strebt an, mit dem BVG innerhalb der Fristen gem�13 � 21 MgVG eine Mitbestimmungsvereinbarung abzuschlief en, was bedeutet, dass es weder zur Anwendung des DrittelbG noch der sog. Auffangregelungen (�� 231f. MgVG) kommen w�rde. Ob dieses Ziel erreichbar sein wird, kann derzeit noch nicht beurteelt werden, da das BVG noch nicht gebildet ist und demnach noch keine Verhandlungen stattgefunden haben.

(vi)Weitere nach belgischem Recht erforderliche Inhalte

Ungeachtet der vorstenenden Ausf�hrungen richten sich die Mitbestimmungsrechte der Mitarbeiter der �bertragenden Gesellschaft in den belgischen Betrieben nach belgischem Recht.

STEUERN

Die Parteien erkl�ren, dass die Verschmelzung die Voraussetzungen der folgenden Regelungen erf�llen wird:

-Artikel 211 des Belgischen Einkommensteuergesetzes;

.Artikel 11 und 18 �3 des Belgischen Umstatzsteuergesetzes;

-Artikel 120 des Belgischen Registrierungsgesetzes.

Belgische K�rperschaftsteuer

Gem Artikel 211 des Belgischen Einkommensteuergesetzes wird die Verschmelzung steuemeutral sein, wenn sie in �bereinstimmung mit den belgischen und deutschen gesetzlichen Vorgaben erfolgt und unter der Voraussetzung, dass das vomehmliche Ziel oder eines der vomehmlichen Ziele der Transaktion nicht Steuerhinterziehung oder Steuervermeidung ist.

Da die �bemehmende Gesellschaft eine innereurop�ische Gesellschaft ist, muss die Verschmelzung auch die folgenden Voraussetzungen erflillen, um steuemeutral zu sein:

-Die Befreiung wird nur insoweit gewi�hrt, als das im Zuge der Transaktion �bertragende Vermogen in der belgischen Zweigniederlassung der �bemehmenden deutschen Gesellschaft verwendet wird und zur Erwirtschaftung der Ertr�ge dieser Zweigniederlassung beitr�gt.

-Femer werden steuerfreie R�cklagen, die grunds�tzlich auf die �bemehmende Gesellschaft �bertragen werden, nur insoweit nicht besteuert, als sie in der belgischen Zweigniederlassung der deutschen �bemehmenden Gesellschaft belassen werden.

Das gesamte Aktiv- und Passivverm�gen der �bertragenden Gesellschaft wird von der �bemehmenden Gesellschaft �bemommen, als w�re die Verschmelzung nicht erfolgt. Die Abschreibung des Anlageverm�gens muss auf derselben Grundlage berechnet werden, als hitte die Verschmelzung nicht stattgefunden.

Umsatzsteuer

Gemal3 Artikel -11 des Belgischen Umsatzsteuergesetzes wird die �bertragung einer Aligemeinheit von G�tem nicht als steuerpflichtige Lieferung betrachtet. Die �bertragung des gesamten Aktiv- und Passivverm�gens von der �bertragenden Gesellschaft auf die �bemehmende Gesellschaft im Rahmen der Verschmelzung erf�llt die Voraussetzungen einer �bertragung einer Allgemeinhelt von G�tem auf Grundlage des Artikels 11 des Belgischen Umsatzsteuergesetzes. Folglich f�Ut im Rahmen dieses Vorgangs keine Umsatzsteuer an.

Registrierungsgeb�hren

Gem f3 Artikel 117, �1 des Belgischen Registrierungsgesetzes ist die Verschmelzung von (anteilsm.Rigen) Registrierungsgeb�hren befreit sofem:

-der Sitz oder der Sitz der Gesch�ftsf�hrung der �bertragenden Gesellschaft innerhalb der Europ�ischen Union liegt;

" die �bertragung des von der Verschmelzung umfassten Aktiv- und Passivverm�gens nur durch Anteile Oder durch Anteile zusammen mit Barmitteln nicht h�her als 10% des Werkes der gew�hrten Anteile verg�tet wird; die Voraussetzung gilt als erf�llt im Fait einer vereinfachten Verschmelzung.

' Vor.diesem Hintergrund wird nur die feste Registrierungsgeb�hr in H�he von EUR 25,00 mit Registrierung der Verschmelzung in Belgien f�llig.

AUFSCHIEBENDE BEDINGUNGEN

Die Parteien vereinbaren, dass die Verschmelzung und ihre Wirksamkeit den folgenden aufschiebenden Bedingungen unterliegen:

-Erteilung der f�rmlichen Genehmigung durch die Bundesanstait for Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) geme � 14a des Versicherungsaufsichtsgesetzes ( VAG ) gem der Bekanntmachung vom 17, Dezember 1992 (BGBI. 1993 I, S.2), zuletzt ge�ndert durch Artikel 44 des Gesetzes vom 26. M�rz 2007 (BGBI. I, S, 378);

I3sm BdIgischen StGatsblatt vorbehalten

-Erteilung der f�rmiichen Genehmigung durch die Belgische Nationalbank hinsichtlich der Ubertragung der Anteile an der �bertragenden Gesellschaft;

-Erteilung der vom Institut Bruxellois pour la gestion de l'environnement (1BGE) ausgestellten Bescheinigung �ber die Zustimmung zur Ubertragung der in Br�ssel belegenden unbeweglichen Venn�gensgegenst�nde; -Erteilung der f6rmlichen Genehmigung der Belgischen Nationalbank zur Verschmelzung und

-insofem Artikel 3:282 des Belgischen Finanz�berwachungsgesetzes ( AFS ) Anwendung ftndet, die niederl�ndische Zentralbank (De Nederlandsche Bank N.V., DOW) eine Genehmigung zur Veri uf1erung der Anteile an HDI Belgien auf HG-I oder die DCB eine Genehmigung erteiit hat oder eine Erkl�rung der Nichtbeanstandung auf Grundlage weiterer Regelungen gem�f3 AFS in Bezug auf die Obertragung der Anteile an HDI Belgien abgegeben hat oder nach Ablatif eines Zeitraums von dreizehn Wochen nach der Einreichung eines volist�ndigen und formellen Antrags bei der DCB die DCB gegen�ber der HDI-Gerling Verzekeringen N.V. bestatigt hat, dans devon abgesehen wird, regulatorische Schritte im Hinblick auf diesen Antrag vorzunehmen;

-VVirksamkeit der Obertragung aller Aktien an HDI Belgien, gehalten von HD1-Gerling Verzerkeringen N.V., von HDI-Gerling Verzekeringen N. V. an HG-I;

-Die Durchf�hrung aller Maf3nahmen gegen�ber dem und seitens des Commissariat Aux Assurances (Luxemburg); die nach luxemburgi-schem Recht in Bezug auf die Ober-tragung der Aktien an der �bertra-genden Gesellschaft sowie die Ver-schmelzung erforderlich sind. Die Parteien kunnen einvemehmlich auf die Erforderlichkeit dieser Bedingung verzichten, wenn und soweit sich diese Bedingung nach luxem-burgischen Recht als entbehrlich er-weisen soute..

GLAUBIGERRECHTE

In Belgien kannen nach Ver�ffentlichung der Beschl�sse zur Zustimmung �ber die Verschmelzung in den Anlagen zum Belgischen Amtsblatt gem�il Artikel 684 des Belgischen Unternehmensgesetzes diejenigen Gl�ubiger, deren Forderung after als die Ver�ffentlichung und noch nicht f�llig ist, unbeschadet abweichender Vereinbarungen die Stellung einer Sicherheit verlangen. Die �bemehmende Gesellschaft, auf die die Verbindlichkeit �bergegangen ist, kann die Forderung des Gl�ubigers unter Nachweis der Begleichung der Forderung zu ihrem Wert abz�glich eines Rabatts zur�ckweisen. Sofem die Parteien zu keiner Obereinkunft gelangen oder wenn der Gl�ubiger nicht befriedigt wird, kann jede Portei die Forderung dem Presidenten des Handelsgerichts am Ort des Sites der schuldnerischen Gesellschaft zur Entscheidung verlegen. Das Verfahren wird eingetettet und durtt ge#:�hxt als summariscktes Verfahren, was auch f�r das Urtell gilt. ln etnern detartigen Fait bestimmt der President des Handelsgerichts, welche Sicherheit zu stellen ist, wobei er die Gew�hrleistungen und Vorrechte ber�cksichtigt, die der Gl�ubiger bereits besitzt, oder bei der er die Solvenz der Gesellschaft ber�cksichtigt. Sofem die Sicherheit dann nicht unverz�glich gestellt wird, wird die Forderung sofort fgllig.

SALVATORISCHE KLAUSEL

Sofem einzelne Bestimmungen dieses Dokuments undurchf�hrbar oder rechtlich unwirksam sind oder werden, so ber�hrt dies nicht die Wirksamkeit der verbleibenden Bestimmungen. In einero solchen Fait sind die Parteien verpflichtet, die undurchf�hrbare oder unwirksame Bestimmung durch eine wirksame Bestimmung zu ersetzen, die dem von den Parteien mit der undurchf�hrbaren oder unwirksamen Bestimmung verfolgten wirtschaftfichen Zweck am n�chsten kommt, wobei die Parteien sich so zu verhalten Naben, als ob diese Bestimmung zum Zeitpunkt der Unwirksamkeit vereinbart worden ware.

Dieses Dokument wurde in Niederl�ndisch, Franzi sisch und Deutsch abgefasst. Bel Abweichungen zwischen den drei Sprachversionen geht die deutsche Fassung ver.

Gteichzeitig registriert wurden die Ausfertigung der Urkunde vom 2. Mai, die Vofimachten, die Satzung der �bemehmenden Gesellschaft, die Protokolle sowie die Ermachtigungen der Verwaltungsr�te.

FOR GLE1CHLAUTENDEN AUSZUG:

David INDEKEU, Noter,

Bitte auf der letzten Seite des Tells B angel en :.4uf der Vardersei� e : Name und Eigenschaft des beurkundenden Notars acier der

Personen, die dazu erm�chtiat sind, die juristische Person Dritten gegen�ber zu verfreten

Au? der R�ckseite ; Name und Unterschri� t

03/04/2013

�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe MOD wolla 11,1

*13051 1*

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22 MRT 2013

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/04/2013 - Annexes du M eijrb.elge

N� d'entreprise : 0447.371.621

D�nomination

(en entier) : HDI-Gerling Assurances

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : 1150 Bruxelles, Avenue de Tervueren 273 bte 1

(adresse compl�te)

tabiet(s) de l'acte :Fin du mandat d'administrateur - Nomination d'administrateur

Extrait du PV de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire du 11 d�cembre 2012:

L'assembl�e g�n�rale ratifie la d�mission de monsieur P.K. Hoffacker, demeurant Ronheider Weg 79, 52066 Aix-la-Chapelle, Allemagne, comme administrateur non-�xecutif, ceci � partir du 31 d�cembre 2012.

L'assembl�e g�n�rale d�cide unanimement de proc�der � la nomination de Monsieur Chris Staes, demeurant Allewaertstraat 12, 2000 Anvers, comme administrateur ex�cutif et membre du comit� de direction, ceci � partir du 1 janvier 2013, le mandat expire � l'issue de l'assembl�e g�n�rale ordinaire en 2016, qui d�lib�re et d�cide de l'approbation des comptes annuels de 2015.

Extrait conforme

L.G.A.S. Niemans

Administrateur et membre du comit� de direction

A.C. van Tilburg

Administrateur et membre du comit� de direction

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

03/04/2013

�� Mod Word 11.1

0- Lte In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

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BRUSSEL

2 2. MRT 2013

Griffie

Ondernemingsnr : 0447.371.621

Benaming

(voluit) : HDI-Gerling Verzekeringen

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 1150 Brussel, Tervurenlaan 273 bus 1

(volledig adres)

Onderwerp akte : Einde mandaat bestuurder - Benoeming bestuurder Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering dd. 11 december 2012:

De algemene vergadering bekrachtigt het ontslag van de heer P.K, Hoffacker, wonende te Ronheider Weg 79, 52066 Aken, Duitsland, als niet-uitvoerend bestuurder en dit met ingang vanaf 31 december 2012,

De algemene vergadering besluit eensluidend over te gaan tot de benoeming van de heer Chris Staes, wonende te Allewaertstraat 12, 2000 Antwerpen, als uitvoerend bestuurder en lid van het directiecomit� en dit met ingang vanaf 1 januari 2013, het mandaat eindigt na de gewone algemene vergadering in 2016, die beraadslaagt en besluit over de goedkeuring van de jaarrekeningen van 2015.

Voor ��nsluidend uittreksel

L.G.A.S. Nierrans

Bestuurder en lid directiecomit�

A.C. van Tilburg

Bestuurder en lid directiecomit�

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

10/01/2013

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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

28 DEC 2012

BRUXELLES

Greffe

Ma b

R�

N� d'entreprise : 0447.371.621

D�nomination

(en entier) : HDI-Gerling Assurances

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : 1150 Bruxelles, Avenue de Tervueren 273 bte 1

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :Fin du mandat d'administrateur - d'administrateur d�l�gu� - de pr�sident du comit� de direction

Extrait du PV du conseil d'administration du 11 d�cembre 2012:

Le conseil d'administration prend connaissance de et ratifie la d�mission soumise par monsieur P. Thiels, demeurant August De Feyterstraat 82, 1740 Temat, comme administrateur, comme administrateur d�l�gu� et comme pr�sident/membre du comit� de direction de la soci�t�, ceci � partir du 31 d�cembre 2012.

Extrait du PV de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire du 11 d�cembre 2012:

L'assembl�e g�n�rale ratifie la d�mission de monsieur P. Thiels, demeurant August De Feyterstraat 82, 1740 Temat, comme administrateur de la soci�t�, ceci � partir du 31 d�cembre 2012 et lui donne d�charge pour l'ex�cution de son mandat jusqu'au jour de sa d�mission (inclus).

Extrait conforme

L.G.A.S. Niemans

Administrateur et membre du comit� de direction

A.C. van Tilburg

Administrateur et membre du comit� de direction

Mentionner sur ia derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

10/01/2013

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~At B ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

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LBRUSSEL

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Ondernemirlgsnr : 0447.371.621

Benaming

(voluit) : HDI-Gerling Verzekeringen

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 1150 Brussel, Tervurenlaan 273 bus 1

(volledig adres)

Onderwerp akte : Einde mandaat bestuurder - gedelegeerd bestuurder - voorzitter directiecomit�

Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur dd. 11 december 2012

De raad van bestuur neemt kennis van en bekrachtigt het door de heer P. Thiels, wonende te August De Feyterstraat 82, 1740 Temat ingediende ontslag als bestuurder, als gedelegeerd bestuurder en als voorzitter/lid van het directiecomit� van de vennootschap met ingang vanaf 31 december 2012.

Uittreksel uit de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering dd. 11 december2012:

De algemene vergadering bekrachtigt het ontslag van de heer P. Thiels, wonende te August De Feyterstraat 82, 1740 Temat, als bestuurder van de vennootschap en dit met ingang vanaf 31 december 2012 en verleent hem kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat tot op de dag van zijn ontslag.

Voor ��nsluidend uittreksel

L.G.A.S. Niemans

Bestuurder en lid directiecomit�

A.C. van Tilburg

Bestuurder en lid directiecomit�

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

11/09/2012 : BL560845
11/09/2012 : BL560845
25/07/2012 : BL560845
08/03/2012 : BL560845
08/03/2012 : BL560845
01/08/2011 : BL560845
27/08/2010 : BL560845
27/08/2010 : BL560845
03/08/2010 : BL560845
03/07/2009 : BL560845
15/06/2009 : BL560845
15/06/2009 : BL560845
15/06/2009 : BL560845
29/05/2009 : BL560845
29/05/2009 : BL560845
06/01/2009 : BL560845
22/08/2008 : BL560845
11/07/2008 : BL560845
07/07/2008 : BL560845
07/07/2008 : BL560845
26/06/2008 : BL560845
30/04/2008 : BL560845
10/03/2008 : BL560845
10/03/2008 : BL560845
03/03/2008 : BL560845
03/03/2008 : BL560845
03/03/2008 : BL560845
03/03/2008 : BL560845
27/12/2007 : BL560845
27/12/2007 : BL560845
23/10/2007 : BL560845
23/10/2007 : BL560845
19/07/2007 : BL560845
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03/07/2007 : BL560845
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16/04/2007 : BL560845
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25/01/2007 : BL560845
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06/07/2006 : BL560845
29/06/2006 : BL560845
29/06/2006 : BL560845
29/03/2006 : BL560845
29/07/2005 : BL560845
29/06/2005 : BL560845
14/01/2005 : BL560845
10/01/2005 : BL560845
28/06/2004 : BL560845
28/01/2004 : BL560845
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30/06/2003 : BL560845
17/01/2003 : BL560845
17/01/2003 : BL560845
04/09/2002 : BL560845
04/09/2002 : BL560845
04/09/2002 : BL560845
04/09/2002 : BL560845
04/09/2002 : BL560845
30/04/2002 : BL560845
30/04/2002 : BL560845
19/02/2002 : BL560845
19/02/2002 : BL560845
16/10/2001 : BL560845
16/10/2001 : BL560845
16/10/2001 : BL560845
16/10/2001 : BL560845
16/10/2001 : BL560845
16/10/2001 : BL560845
06/04/2000 : BL560845
06/04/2000 : BL560845
11/01/2000 : BL560845
11/01/2000 : BL560845
08/08/1998 : BL560845
08/08/1998 : BL560845
04/08/1998 : BL560845
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02/07/1997 : BL560845
02/07/1997 : BL560845
17/04/1997 : BL560845
17/04/1997 : BL560845
17/04/1997 : BL560845
17/04/1997 : BL560845
17/04/1997 : BL560845
17/04/1997 : BL560845
01/04/1993 : BL560845
01/04/1993 : BL560845
20/11/1992 : BL560845
11/07/1992 : BL560845
11/07/1992 : BL560845
28/05/1992 : BL560845
28/05/1992 : BL560845

Coordonnées
HDI-GERLING ASSURANCES

Adresse
AVENUE DE TERVUEREN 273, BTE 1 1150 WOLUWE-SAINT-PIERRE

Code postal : 1150
Localité : WOLUWE-SAINT-PIERRE
Commune : WOLUWE-SAINT-PIERRE
Région : Région de Bruxelles-Capitale

Société anonyme

Publication

Coordonnées HDI-GERLING ASSURANCES

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HDI-GERLING ASSURANCES