03/07/2014
ÿþ M o d W o x 1 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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* 1 4 1 2 8 3 2 7 *
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B e S t a '
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 4 2 6 0 2 6 5 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H D I - G e r l i n g I n d u s t r i e V e r s i c h e r u n g A G
( v e r k o r t ) :
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
2 k 1 U 2 0 v i
t e r _ g r i f f i e v a r r e f i N e d e r l a n d s t a i t i g e
r e c h t b a n k v a n - k o o p h a n d s r , i 3 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : B u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p n a a r d u i t s r e c h t o . v . v . " A k t i e n g e s e l l s c h a f t "
Z e t e l : H D I - P l a t z 1 , 3 0 6 5 9 H a n n o v e r , D u i t s l a n d
B e l g i ë T e r v u r e n l a a n 2 7 3 b u s 1 - 1 1 5 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V o l m a c h t e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e M a n a g i n g D i r e c t o r / W e t t e l i j k V e r t e g e n w o o r d i g e r d d , 1 8 . 0 6 . 2 0 1 4 .
' 1 D e M a n a g i n g D i r e c t o r I W e t t e l i j k V e r t e g e n w o o r d i g e r , d h r . S t a e s C h r i s , v e r k l a a r t h i e r b i j v o l m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n
1 ) M e v r . C O E S S E N S K a t e l i j n
o m g e l d i g t e t e k e n e n v o o r d e t a k " C a s u a l t y " :
a l l e b r i e f w i s s e l i n g b e t r e f f e n d e h e t b e h e e r e n d e r e g e l i n g v a n s c h a d e g e v a l l e n , a l s m e d e
a l l e k w i j t i n g e n b e t r e f f e n d e h e t t e r u g v o r d e r e n v a n v e r g o e d i n g e n e n d i t v a n a f 1 6 / 0 6 / 2 0 1 4
2 ) D h r . D E C L E R C K S t e f a n
o m g e l d i g t e t e k e n e n v o o r d e t a k " C a s u a l t y " :
a i l e b r i e f w i s s e l i n g b e t r e f f e n d e h e t b e h e e r e n d e r e g e l i n g v a n s c h a d e g e v a l l e n , a l s m e d e
a i l e k w i j t i n g e n b e t r e f f e n d e h e t t e r u g v o r d e r e n v a n v e r g o e d i n g e n e n d i t v a n a f 1 6 / 0 6 / 2 0 1 4
3 ) M e v r . D U P R E r M a r t i n e
o m g e l d i g t e t e k e n e n v o o r d e t a k " C a s u a l t y " :
a l l e b r i e f w i s s e l i n g b e t r e f f e n d e h e t b e h e e r e n d e r e g e l i n g v a n s c h a d e g e v a l l e n , a l s m e d e
a l l e k w i j t i n g e n b e t r e f f e n d e h e t t e r u g v o r d e r e n v a n v e r g o e d i n g e n e n d i t v a n a f 1 6 / 0 6 / 2 0 1 4
4 ) M e v r . D E L A N G E H i l d e
o m g e l d i g t e t e k e n e n v o o r d e t a k " C a s u a l t y " :
a i l e b r i e f w i s s e l i n g b e t r e f f e n d e h e t b e h e e r e n d e r e g e l i n g v a n s c h a d e g e v a l l e n , a l s m e d e
a l l e k w i j t i n g e n b e t r e f f e n d e h e t t e r u g v o r d e r e n v a n v e r g o e d i n g e n e n d i t v a n a f 1 6 / 0 6 / 2 0 1 4
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
4 , a 1 5 ) M e v r . V A N L O O I s a b e l l e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e o m g e l d i g t e t e k e n e n v o o r d e t a k " C a s u a l t y " :
a i l e b r i e f w i s s e l i n g b e t r e f f e n d e h e t b e h e e r e n d e r e g e l i n g v a n s c h a d e g e v a l l e n , a l s m e d e
a i l e k w i j t i n g e n b e t r e f f e n d e h e t t e r u g v o r d e r e n v a n v e r g o e d i n g e n e n d i t v a n a f 1 6 / 0 6 / 2 0 1 4
6 ) D h r . V A L L A E Y S B r u n o
o m g e l d i g t e t e k e n e n v o o r d e t a k " C a s u a l t y " :
d e v e r z e k e r i n g s c o n t r a c t e n , b i j v o e g s e l s , d e k k i n g s b r i e v e n , o f f e r t e s e n a i l e b r i e f w i s s e l i n g
b e t r e f f e n d e o n d e r s c h r i j v i n g , b e h e e r e n h e r v e r z e k e r i n g v a n d e c o n t r a c t e n e n d i t v a n a f 1 5 / 0 6 / 2 0 1 4
7 ) D h r . H U L D E R S N i c o
o m g e l d i g t e t e k e n e n v o o r d e t a k " C a s u a l t y :
d e v e r z e k e r i n g s c o n t r a c t e n , b i j v o e g s e l s , d e k k i n g s b r i e v e n , o f f e r t e s e n a i l e b r i e f w i s s e l i n g
b e t r e f f e n d e o n d e r s c h r i j v i n g , b e h e e r e n h e r v e r z e k e r i n g v a n d e c o n t r a c t e n e n d i t v a n a f 1 6 / 0 6 / 2 0 1 4
8 ) D h r . H A G E R S Y v e s
o m g e l d i g t e t e k e n e n v o o r d e t a k " C a s u a l t y " :
d e v e r z e k e r i n g s c o n t r a c t e n , b i j v o e g s e l s , d e k k i n g s b r i e v e n , o f f e r t e s e n a i l e b r i e f w i s s e l i n g
b e t r e f f e n d e o n d e r s c h r i j v i n g , b e h e e r e n h e r v e r z e k e r i n g v a n d e c o n t r a c t e n e n d i t v a n a f 1 6 / 0 6 / 2 0 1 4
9 ) D h r . P I E T T E G e r r i e
o m g e l d i g t e t e k e n e n v o o r d e t a k " C a s u a l t y " :
d e v e r z e k e r i n g s c o n t r a c t e n , b i j v o e g s e l s , d e k k i n g s b r i e v e n , o f f e r t e s e n a i l e b r i e f w i s s e l i n g
b e t r e f f e n d e o n d e r s c h r i j v i n g , b e h e e r e n h e r v e r z e k e r i n g v a n d e c o n t r a c t e n e n d i t v a n a f 1 6 / 0 6 / 2 0 1 4
1 0 ) D h r . V E R L I N D E N M i c h a e l
o m g e l d i g t e t e k e n e n v o o r d e t a k " C a s u a l t y " :
d e v e r z e k e r i n g s c o n t r a c t e n , b i j v o e g s e l s , d e k k i n g s b r i e v e n , o f f e r t e s e n a l l e b r i e f w i s s e l i n g
b e t r e f f e n d e o n d e r s c h r i j v i n g , b e h e e r e n h e r v e r z e k e r i n g v a n d e c o n t r a c t e n e n d i t v a n a f 1 6 / 0 6 / 2 0 1 4
1 1 ) D h r . R A V Y T S C a r l
o m g e l d i g t e t e k e n e n v o o r d e t a k " C a s u a l t y " :
d e v e r z e k e r i n g s c o n t r a c t e n , b i j v o e g s e l s , d e k k i n g s b r i e v e n , o f f e r t e s e n a i l e b r i e f w i s s e l i n g
b e t r e f f e n d e o n d e r s c h r i j v i n g , b e h e e r e n h e r v e r z e k e r i n g v a n d e c o n t r a c t e n e n d i t v a n a f 1 6 / 0 6 / 2 0 1 4
1 2 ) D h r . J A C O B S B r e c h t
o m g e l d i g t e t e k e n e n v o o r d e t a k " C a s u a l t y " :
d e v e r z e k e r i n g s c o n t r a c t e n , b i j v o e g s e l s , d e k k i n g s b r i e v e n , o f f e r t e s e n a i l e b r i e f w i s s e l i n g
b e t r e f f e n d e o n d e r s c h r i j v i n g , b e h e e r e n h e r v e r z e k e r i n g v a n d e c o n t r a c t e n e n d i t v a n a f 1 6 / 0 6 / 2 0 1 4
L s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 3 ) D h r . V A N G R I E K E N C h r i s
o m g e l d i g t e t e k e n e n v o o r d e t a k " P r o p e r t y " :
d e v e r z e k e r i n g s c o n t r a c t e n , b i j v o e g s e l s , d e k k i n g s b r i e v e n , o f f e r t e s e n a i l e b r i e f w i s s e l i n g
b e t r e f f e n d e o n d e r s c h r i j v i n g , b e h e e r e n h e r v e r z e k e r i n g v a n d e c o n t r a c t e n e n d i t v a n a f 1 6 / 0 6 / 2 0 1 4
1 4 ) D h r , D E V R É R o b e r t
o m g e l d i g t e t e k e n e n v o o r d e t a k " P r o p e r t y " :
d e v e r z e k e r i n g s c o n t r a c t e n , b i j v o e g s e l s , d e k k i n g s b r i e v e n , o f f e r t e s e n a i l e b r i e f w i s s e l i n g
b e t r e f f e n d e o n d e r s c h r i j v i n g , b e h e e r e n h e r v e r z e k e r i n g v a n d e c o n t r a c t e n e n d i t v a n a f 1 6 / 0 6 / 2 0 1 4
1 5 ) D h r . D E R A N T E R R o e l
o m g e l d i g t e t e k e n e n v o o r d e t a k " P r o p e r t y " ;
d e v e r z e k e r i n g s c o n t r a c t e n , b i j v o e g s e l s , d e k k i n g s b r i e v e n , o f f e r t e s e n a i l e b r i e f w i s s e l i n g
b e t r e f f e n d e o n d e r s c h r i j v i n g , b e h e e r e n h e r v e r z e k e r i n g v a n d e c o n t r a c t e n e n d i t v a n a f 1 6 / 0 6 / 2 0 1 4
1 6 ) D h r V I N G E R H O E T S S v e n
o m g e l d i g t e t e k e n e n v o o r d e t a k " P r o p e r t y " ;
d e v e r z e k e r i n g s c o n t r a c t e n , b i j v o e g s e l s , d e k k i n g s b r i e v e n , o f f e r t e s e n a i l e b r i e f w i s s e l i n g
b e t r e f f e n d e o n d e r s c h r i j v i n g , b e h e e r e n h e r v e r z e k e r i n g v a n d e c o n t r a c t e n e n d i t v a n a f 1 6 / 0 6 / 2 0 1 4
1 7 ) M e v r . , S L E G E R S C i n d y
o m g e l d i g t e t e k e n e n v o o r d e t a k " P r o p e r t y " ;
d e v e r z e k e r i n g s c o n t r a c t e n , b i j v o e g s e l s , d e k k i n g s b r i e v e n , o f f e r t e s e n a i l e b r i e f w i s s e l i n g
b e t r e f f e n d e o n d e r s c h r i j v i n g , b e h e e r e n h e r v e r z e k e r i n g v a n d e c o n t r a c t e n e n d i t v a n a f 1 6 / 0 6 / 2 0 1 4
1 8 ) D h r . D E M O L S t e f a a n
o m g e l d i g t e t e k e n e n v o o r d e t a k " P r o p e r t y " :
d e v e r z e k e r i n g s c o n t r a c t e n , b i j v o e g s e l s , d e k k i n g s b r i e v e n , o f f e r t e s e n a i l e b r i e f w i s s e l i n g
b e t r e f f e n d e o n d e r s c h r i j v i n g , b e h e e r e n h e r v e r z e k e r i n g v a n d e c o n t r a c t e n e n d i t v a n a f 1 6 / 0 6 / 2 0 1 4
1 9 ) D h r . D H A E Y E R D i r k
o m g e l d i g t e t e k e n e n v o o r d e t a k " P r o p e r t y " :
a i l e b r i e f w i s s e l i n g b e t r e f f e n d e h e t b e h e e r e n d e r e g e l i n g v a n s c h a d e g e v a l l e n , a l s m e d e
a i l e k w i j t i n g e n b e t r e f f e n d e h e t t e r u g v o r d e r e n v a n v e r g o e d i n g e n e n d i t v a n a f 1 6 / 0 6 / 2 0 1 4
2 0 ) M e v r . V A N V E E R M a r i n a
o m g e l d i g t e t e k e n e n v o o r d e t a k " P r o p e r t y " ;
e l l e b r i e f w i s s e l i n g b e t r e f f e n d e h e t b e h e e r e n d e r e g e l i n g v a n s c h a d e g e v a l l e n , a l s m e d e
a i l e k w i j t i n g e n b e t r e f f e n d e h e t t e r u g v o r d e r e n v a n v e r g o e d i n g e n e n d i t v a n a f 1 6 / 0 6 / 2 0 1 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e " 2 1 ) M e v r , A R N O Y S K a t l i j n
o m g e l d i g t e t e k e n e n v o o r d e t a k " P r o p e r t y " :
a i l e b r i e f w i s s e l i n g b e t r e f f e n d e h e t b e h e e r e n d e r e g e l i n g v a n s c h a d e g e v a l l e n , a l s m e d e
a i l e k w i j t i n g e n b e t r e f f e n d e h e t t e r u g v o r d e r e n v a n v e r g o e d i n g e n e n d i t v a n a f 1 6 / 0 6 / 2 0 1 4
2 2 ) D h r . S E N 1 0 W S t e f a n
o m g e l d i g t e t e k e n e n v o o r d e t a k ' M a r i n e & S p e c i a l R i s k s " :
d e v e r z e k e r i n g s c o n t r a c t e n , b i j v o e g s e l s , d e k k i n g s b r i e v e n , o f f e r t e s e n a i l e b r i e f w i s s e l i n g
b e t r e f f e n d e o n d e r s c h r i j v i n g , b e h e e r e n h e r v e r z e k e r i n g v a n d e c o n t r a c t e n e n d i t v a n a f 1 6 / 0 6 / 2 0 1 4
2 3 ) D h r , G R A M V i n c e n t
o m g e l d i g t e t e k e n e n v o o r d e t a k " M a r i n e & S p e c i a l R i s k s " :
d e v e r z e k e r i n g s c o n t r a c t e n , b i j v o e g s e l s , d e k k i n g s b r i e v e n , o f f e r t e s e n a i l e b r i e f w i s s e l i n g
b e t r e f f e n d e o n d e r s c h r i j v i n g , b e h e e r e n h e r v e r z e k e r i n g v a n d e c o n t r a c t e n e n d i t v a n a f 1 6 / 0 6 / 2 0 1 4
2 4 ) D h r . S L E G 5 R S W i l l i a m
o m g e l d i g t e t e k e n e n v o o r d e t a k ' M a r i n e & S p e c i a l R i s k s " :
d e v e r z e k e r i n g s c o n t r a c t e n , b i j v o e g s e l s , d e k k i n g s b r i e v e n , o f f e r t e s e n a i l e b r i e f w i s s e l i n g
b e t r e f f e n d e o n d e r s c h r i j v i n g , b e h e e r e n h e r v e r z e k e r i n g v a n d e c o n t r a c t e n e n d i t v a n a f 1 6 / 0 6 / 2 0 1 4
2 5 ) D h r . V A N S P I L B E E C K G u y
o m g e l d i g t e t e k e n e n v o o r d e t a k " M a r i n e & S p e c i a l R i s k s " :
a i l e b r i e f w i s s e l i n g b e t r e f f e n d e h e t b e h e e r e n d e r e g e l i n g v a n s c h a d e g e v a l l e n , a l s m e d e
a i l e k w i j t i n g e n b e t r e f f e n d e h e t t e r u g v o r d e r e n v a n v e r g o e d i n g e n e n d i t v a n a f 1 6 / 0 6 / 2 0 1 4
2 6 ) M e v r . R O K S N O E R M o n i k
o m g e l d i g t e t e k e n e n v o o r d e t a k " M a r i n e & S p e c i a l R i s k s " :
a i l e b r i e f w i s s e l i n g b e t r e f f e n d e h e t b e h e e r e n d e r e g e l i n g v a n s c h a d e g e v a l l e n , a l s m e d e
a i l e k w i j t i n g e n b e t r e f f e n d e h e t t e r u g v o r d e r e n v a n v e r g o e d i n g e n e n d i t v a n a f 1 6 / 0 6 / 2 0 1 4
2 7 ) D h r . L A N S L O T S F i l i p
o m g e l d i g t e t e k e n e n v o o r d e t a k " M a r i n e & S p e c i a l R i s k s " :
a i l e b r i e f w i s s e l i n g b e t r e f f e n d e h e t b e h e e r e n d e r e g e l i n g v a n s c h a d e g e v a l l e n , a l s m e d e
a i l e k w i j t i n g e n b e t r e f f e n d e h e t t e r u g v o r d e r e n v a n v e r g o e d i n g e n e n d i t v a n a f 1 6 / 0 6 / 2 0 1 4
2 8 ) D h r . B E U N E N D i e t e r
o m g e l d i g t e t e k e n e n v o o r d e t a k " M a r i n e & S p e c i a l R i s k s " :
a i l e b r i e f w i s s e l i n g b e t r e f f e n d e h e t b e h e e r e n d e r e g e l i n g v a n s c h a d e g e v a l l e n , a l s m e d e
a i l e k w i j t i n g e n b e t r e f f e n d e h e t t e r u g v o r d e r e n v a n v e r g o e d i n g e n e n d i t v a n a f 1 6 / 0 6 / 2 0 1 4
2 9 ) k É ï É K Ê ' i < i b k à ï r i ë n
o m g e l d i g t e t e k e n e n v o o r d e t a k " T e c h n i s c h e V e r z e k e r i n g e n " :
d e v e r z e k e r i n g s c o n t r a c t e n , b i j v o e g s e l s , d e k k i n g s b r i e v e n , o f f e r t e s e n a i l e b r i e f w i s s e l i n g
b e t r e f f e n d e o n d e r s c h r i j v i n g , b e h e e r e n h e r v e r z e k e r i n g v a n d e c o n t r a c t e n e n d i t v a n a f 1 6 / 0 6 / 2 0 1 4
3 0 ) D h r . T O U S S A I N T J e a n - C h r i s t o p h e
o m g e l d i g t e t e k e n e n v o o r d e t a k " T e c h n i s c h e V e r z e k e r i n g e n " :
d e v e r z e k e r i n g s c o n t r a c t e n , b i j v o e g s e l s , d e k k i n g s b r i e v e n , o f f e r t e s e n a i l e b r i e f w i s s e l i n g
b e t r e f f e n d e o n d e r s c h r i j v i n g , b e h e e r e n h e r v e r z e k e r i n g v a n d e c o n t r a c t e n e n d i t v a n a f 1 6 / 0 6 / 2 0 1 4
3 1 ) M e v r . V A N T H O U R N O U T K a r i n
o m g e l d i g t e t e k e n e n v o o r d e t a k " T e c h n i s c h e V e r z e k e r i n g e n "
a l l e b r i e f w i s s e l i n g b e t r e f f e n d e h e t b e h e e r e n d e r e g e l i n g v a n s c h a d e g e v a l l e n , a l s m e d e
a l l e k w i j t i n g e n b e t r e f f e n d e h e t t e r u g v o r d e r e n v a n v e r g o e d i n g e n e n d i t v a n a f 1 6 / 0 6 / 2 0 1 4
3 2 ) M e v r , S Y E N C i n c l y
o m g e l d i g t e t e k e n e n v o o r d e t a k " T e c h n i s c h e V e r z e k e r i n g e n " :
a l l e b r i e f w i s s e l i n g b e t r e f f e n d e h e t b e h e e r e n d e r e g e l i n g v a n s c h a d e g e v a l l e n , a l s m e d e
a l l e k w i j t i n g e n b e t r e f f e n d e h e t t e r u g v o r d e r e n v a n v e r g o e d i n g e n e n d i t v a n a f 1 6 / 0 6 / 2 0 1 4
3 3 ) D h r , B E C Q U E B e r t
o m g e l d i g t e t e k e n e n v o o r d e a f d e l i n g " C o r p o r a t e S e r v i c e s S a l e s & M a r k e t i n g " :
d e v e r z e k e r i n g s c o n t r a c t e n , b i j v o e g s e l s , d e k k i n g s b r i e v e n , o f f e r t e s e n a l l e b r i e f w i s s e l i n g
b e t r e f f e n d e o n d e r s c h r i j v i n g , b e h e e r e n h e r v e r z e k e r i n g v a n d e c o n t r a c t e n e n d i t v a n a f 1 6 / 0 6 / 2 0 1 4
3 4 ) M e v r . C O R D A R O M i c h e l a
o m g e l d i g t e t e k e n e n v o o r d e a f d e l i n g " C o r p o r a t e S e r v i c e s S a l e s & M a r k e t i n g " :
d e v e r z e k e r i n g s c o n t r a c t e n , b i j v o e g s e l s , d e k k i n g s b r i e v e n , o f f e r t e s e n a l l e b r i e f w i s s e l i n g
b e t r e f f e n d e o n d e r s c h r i j v i n g , b e h e e r e n h e r v e r z e k e r i n g v a n d e c o n t r a c t e n e n d i t v a n a f 1 6 / 0 6 / 2 0 1 4
3 5 ) D h r . G Y S S E L S L u c
o m g e l d i g t e t e k e n e n v o o r d e a f d e l i n g " C o r p o r a t e S e r v i c e s F i n a n c e , A d m i n i s t r a t i o n & I r :
a l l e b r i e f w i s s e l i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d e b o e k h o u d i n g e n h e t b e h e e r v a n h e t g e b o u w e n d i t v a n a f
1 6 / 0 6 / 2 0 1 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L . ' V o t e - ' " b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
C h u s S t a e s
M a n a g i n g D i r e c t o r N V e t t e l i j k V e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
03/07/2014
ÿþ M o d W a r d l l i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
D E
B I 1 I l t I 1 1 I ( 1 1 1 1 1 1 1 1 1 t I I ( I l l 1 1 1 1 1 l l h I i 1 I I
s t
* 1 4 1 2 8 3 2 8 *
r i e e r g e l e g d / o r e v e r i g e r t o p
2 4 J U N I 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a r t i k b l e d e r l a n d s t a l i g e
r e c h * g e Y a r L I P P P I : l a n ç l d _ B r u s s e i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 4 2 6 0 2 6 5 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H D I - G e r l i n g I n d u s t r i e V e r s i c h e r u n g A G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p n a a r d u i t s r e c h t o . v . v . " A k t i e n g e s e l l s c h a f t "
Z e t e l : H D I - P l a t z 1 , 3 0 6 5 9 H a n n o v e r , D u i t s l a n d
B e l g i ë : T e r v u r e n l a a n 2 7 3 b u s 1 - 1 1 5 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e V o l m a c h t e n
U i t t r e k e e l u i t d e n o t u l e n v a n d e M a n a g i n g D i r e c t o r / W e t t e l i j k V e r t e g e n w o o r d i g e r d d . 1 0 . 0 6 . 2 0 1 4 .
D e M a n a g i n g D i r e c t o r ! W e t t e l i j k V e r t e g e n w o o r d i g e r , d h r . S t a e s C h r i s , v e r k l a a r t h i e r b i j v o l m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n
1 ) d h r . R A U W H a r a l d
o m g e l d i g t e t e k e n e n v o o r d e t a k " P r o p e r t y n :
a ) d e v e r z e k e r i n g s c o n t r a c t e n , b i j v o e g s e l s , d e k k i n g s b r i e v e n , o f f e r t e s e n a l l e b r i e f w i s s e l i n g b e t r e f f e n d e o n d e r s c h r i j v i n g , b e h e e r e n h e r v e r z e k e r i n g v a n d e c o n t r a c t e n ,
b ) a l l e b r i e f w i s s e l i n g b e t r e f f e n d e h e t b e h e e r e n d e r e g e l i n g v a n s c h a d e g e v a l l e n , a l s m e d e a i l e k w i j t i n g e n b e t r e f f e n d e h e t t e r u g v o r d e r e n v a n v e r g o e d i n g e n
e n d i t v a n a f 1 6 / 0 6 / 2 0 1 4 .
; 2 ) d h r . L I N G U E L E T F r a n k
o m g e l d i g t e t e k e n e n v o o r d e t a k " C a s u a l t y " :
a ) d e v e r z e k e r i n g s c o n t r a c t e n , b i j v o e g s e l s , d e k k i n g s b r i e v e n , o f f e r t e s e n a l l e b r i e f w i s s e l i n g b e t r e f f e n d e o n d e r s c h r i j v i n g , b e h e e r e n h e r v e r z e k e r i n g v a n d e c o n t r a c t e n ,
b ) a l l e b r i e f w i s s e l i n g b e t r e f f e n d e h e t b e h e e r e n d e r e g e l i n g v a n s c h a d e g e v a l l e n , a l s m e d e a l l e k w i j t i n g e n b e t r e f f e n d e h e t t e r u g v o r d e r e n v a n v e r g o e d i n g e n
e n d i t v a n a f 1 6 / 0 6 / 2 0 1 4 ,
3 ) d h r . D E L A E T W i m
o m g e l d i g t e t e k e n e n v o o r d e t a k " T e c h n i s c h e V e r z e k e r i n g e n " ;
e ) d e v e r z e k e r i n g s c o n t r a c t e n , b i j v o e g s e l s , d e k k i n g s b r i e v e n , o f f e r t e s e n a l l e b r i e f w i s s e l i n g b e t r e f f e n d e o n d e r s c h r i j v i n g , b e h e e r e n h e r v e r z e k e r i n g v a n d e c o n t r a c t e n ,
b ) a l l e b r i e f w i s s e l i n g b e t r e f f e n d e h e t b e h e e r e n d e r e g e l i n g v a n s c h a d e g e v a l l e n , a l s m e d e a i l e k w i j t i n g e n b e t r e f f e n d e h e t t e r u g v o r d e r e n v a n v e r g o e d i n g e n
_ _
O p d e d e l a a t s t e b l z . v a n L e B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e n d i t v a n a f 1 6 / 0 6 / 2 0 1 4 .
4 ) d h r « . H A P E R S C h r i s t o p h e
4 "
V o o r -
b e h o u d e n
f i e à n h é
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o m g e l d i g t e t e k e n e n v o o r d e t a k ' M a r i n e & S p e c i a l R i s k s " :
a ) d e v e r z e k e r i n g s c o n t r a c t e n , b i j v o e g s e l s , d e k k i n g s b r i e v e n , o f f e r t e s e n a i l e b r i e f w i s s e l i n g b e t r e f f e n d e o n d e r s c h d j v i n g , b e h e e r e n h e r v e r z e k e r i n g v a n d e c o n t r a c t e n ,
b ) a i l e b r i e f w i s s e l i n g b e t r e f f e n d e h e t b e h e e r e n d e r e g e l i n g v a n s c h a d e g e v a l l e n , a l s m e d e a i l e k w i j t i n g e n b e t r e f f e n d e h e t t e r u g v o r d e r e n v a n v e r g o e d i n g e n
e n d i t v a n a f 1 6 / 0 6 / 2 0 1 4 .
6 ) d h r . B R E E S F r é d é r i c k
o m g e l d i g t e t e k e n e n v o o r d e a f d e l i n g " C o r p . S e r v i c e s F i n a n c e , A d m i n & I T " a i l e b r i e f w i s s e l i n g m b t d e z e a f d e l i n g e n d i t v a n a f 1 6 / 0 6 / 2 0 1 4 .
6 ) d h r . V E R N A i L L E N D i r k
o m g e l d i g t e t e k e n e n v o o r d e a f d e l i n g " C o r p . S e r v i c e s S a l e s & M a r k e t i n g " a i l e b r i e f w i s s e l i n g m b t d e z e a f d e l i n g e n d i t v a n a f 1 6 / 0 6 / 2 0 1 4 ,
7 ) M e v r . B E E R N A E R T K r i s t i n a
o m g e l d i g t e t e k e n e n v o o r d e a f d e l i n g " C o r p . S e r v i c e s H R & L e g a l " a i l e b r i e f w i s s e l i n g m b t H u m a n R e s o u r c e s , L e g a l & C o m p l i a n c e e n d i t v a n a f 1 6 / 0 6 / 2 0 1 4 .
C h r i s S t a e s
M a n a g i n g D i r e c t o r M f e t t e l i j k V e r t e g e n w o o r d i g e r
. . . .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u l k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
12/12/2013
ÿþ M a d W a r d 1 1 . 1
[ 1 1 2 - 1 . 1 - Ï E I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
\ 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1
V b e h
a a
B e l S t a E
o s z / 2 6 . 0 2 C . 5 ~
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H D I - G E R L I N G I N D U S T R I E V E R S I C H E R U N G A G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p n a a r d u i t s r e c h t o . v . v . " A k t i e n g e s e l i s c h a f t "
Z e t e l : H D 1 - P l a t z 1 , 3 0 6 5 9 H a n n o v e r , D u i t s l a n d
A d r e s b i j k a n t o o r : T e r v u r e n l a a n 2 7 3 , b u s 1 , 1 1 5 0 S i n t - P i e t e r s - W o l u w e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g b i j k a n t o o r - b e n o e m i n g w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r
( i ) U i t t r e k s e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , d d , 1 n o v e m b r e 2 0 1 2 , v a n d e b u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p n a a r d u i t s r e c h t H D I - G E R L I N G I N D U S T R I E V E R S I C H E R U N G A G , o p g e r i c h t o . v . v . e e n A k t i e n g e s e l l s c h a f t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e H D I - P l a t z 1 , 3 0 6 5 9 H a n n o v e r , D u i t s l a n d , e n i n g e s c h r e v e n i n h e t v e n n o o t s c h a p s r e g i s t e r v a n H a n n o v e r o n d e r h e t n u m m e r H F B 6 0 3 2 0
" I . A l g e m e n e b e p a l i n g e n
A r t i k e l 1 N a a m , z e t e l e n b o e k j a a r
{ 1 ) P e v e n n o o t s c h a p d r a a g t d e n a a m :
H D 1 - G e r l i n g i n d u s t r i e V e r s i c h e r u n g A G .
( 2 ) P e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d i n H a n n o v e r .
( 3 ) H e t b o e k j a a r v a l t s a m e n m e t h e t k a l e n d e r j a a r .
A r t i k e l 2 D o e i v a n d e o n d e r n e m i n g
( 1 ) D e o n d e r n e m i n g h e e f t t o t d o e l z o w e l i n h e t b i n n e n - a l s h e t b u i t e n l a n d :
a ) d e h a n d e l s b e d r i j v i g h e i d u i t t e o e f e n e n v a n a l l e v e r z e k e r i n g s t a k k e n i n z a k e s c h a d e - e n
o n g e v a l l e n v e r z e k e r i n g z o w e l w a t e e r s t e v e r z e k e r i n g a l s h e r v e r z e k e r i n g b e t r e f t ,
b ) h a n d e l s a c t i v i t e i t e n u i t t e o e f e n e n d i e r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t v e r z e k e r i n g s w e z e n .
c ) h o t o n d e r z o e k , d e o n t w i k k e l i n g , a a n b e v e l i n g e n u i t v o e r i n g v a n m a a t r e g e l e n t e r v o o r k o m i n g v a n
s c h a d e g e v a l l e n
d ) a l s t u s s e n p e r s o o n o p t e t r e d e n b i j v e r z e k e r i n g s a c t i v i t e i t e n .
( 2 ) O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 p a r a g r a a f 2 v a n d e V A G h e e f t d e v e n n o o t s c h a p h e t r e c h t o m o n d e r n e m i n g e n
o p t e r i c h t e n , t e v e r w e r v e n o f e r a a n d e e l t e n e m e n .
A r t i k e l 3 B e k e n d m a k i n g e n
D e b e k e n d m a k i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e b e u r e n i n h e t ( D u i t s ) e l e k t r o n i s c h e s t a a t s b l a d .
A r t i k e l 4 M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e n a a n d e l e n
( 1 ) H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t 1 2 5 m i l j o e n e u r o ( v o l u i t g e s c h r e v e n : h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g m i l j o e n e u r o ) .
( 2 ) 1 - l e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 2 5 . 0 0 0 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e e n d i e e l k e e n g e l i j k d e e l v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l ( a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e ) . D e v e n n o o t s c h a p k a n a a n d e e l b e w i j z e n v o o r m e e r d e r e a a n d e l e n ( g l o b a l e a a n d e e l b e w i j z e n ) u i t g e v e n . E r k a n g e e n a a n s p r a a k g e m a a k t w o r d e n o p h e t i n a f z o n d e r l i j k e a k t e n v a s t t e l e g g e n a a n d e l e n .
( 3 ) A l l e a a n d e l e n z i j n o p n a a m v a n d e a a n d e e l h o u d e r .
( 4 ) A a n d e l e n k u n n e n s l e c h t s o v e r g e d r a g e n w o r d e n m e t d e t o e s t e m m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
( 5 ) e r k u n n e n a a n d e l e n u i t g e g e v e n w o r d e n t e g e n e e n h o g e r b e d r a g d a n h e t o p d e a f z o n d e r l i j k e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e t o e k o m e n d e e v e n r e d i g e b e d r a g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
( 6 ) D e a a n d e l e n z i j n i n c o n t a n t e n v o l g e s t o r t v o o r m i n s t e n s e e n v i e r d e v a n h e t e v e n r e d i g e b e d r a g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d a t z i j v e r t e g e n w o o r d i g e n . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t m e t d e t o e s t e m m i n g v a n d e r a a d v a n t o e z i c h t o v e r h e t m o m e n t e n h e t b e d r a g v a n b i j k o m e n d e v o l s t o r t i n g e n v a n ' h e t n o g u i t s t a a n d m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l . H e t n o g n i e t v o l g e s t o r t e d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l k a n s l e c h t s o p v e r z o e k
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e n m e t t o e s t e m m i n g v a n d e i n s p e c t i e d i e n s t g e l d e n a l s e i g e n k a p i t a a l , a l s b e d o e l d i n d e v o o r s c h r i f t e n b e t r e f f e n d e s o l v a b i l i t e i t .
( 7 ) H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l k a n v e r h o o g d w o r d e n , o o k w a n n e e r h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l n i e t v o l l e d i g i s v o l g e s t o r t .
( . . )
I V . A l g e m e n e v e r g a d e r i n g
A r t i k e l 1 2 P l a a t s , b i j e e n r o e p i n g , r e c h t o m z e b i j t e w o n e n e n e r t e s t e m m e n
( 1 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k o m t b i j e e n b i n n e n d e e e r s t e a c h t m a a n d e n n a h e t e i n d e v a n h e t b o e k j a a r e n d a t o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n e e n g e m e e n t e i n D u i t s l a n d m e t m e e r d a n 1 0 0 . 0 0 0 i n w o n e r s .
( 2 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t b i j e e n g e r o e p e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o f d o o r d e r a a d v a n t o e z i c h t i n d e g e v a l l e n d i e d o o r d e w e t w o r d e n v o o r g e s c h r e v e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e n t t e w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n w a n n e e r a a n d e e l h o u d e r s , w i e r a a n d e l e n w a a r a a n s t e m r e c h t v e r b o n d e n i s t e z a m e n e e n t w i n t i g s t e d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , s c h r i f t e l i j k d e b i j e e n r o e p i n g e i s e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t o p g a v e v a n h e t d o e l e r i d e m o t i e v e n e r v a n .
( 3 ) D e b i j e e n r o e p i n g g e b e u r t t e n l a a t s t e e e n m a a n d v o o r d e d a t u m v o o r z i e n v o o r d e v e r g a d e r i n g m e t v e r m e l d i n g v a n d e d a g o r d e .
( 4 ) A l l e e n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n i n g e s c h r e v e n , h e b b e n h e t r e c h t o m d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j t e w o n e n , Z i j k u n n e n z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n s c h r i f t e l i j k a a n g e s t e l d e g e v o l m a c h t i g d e .
( 5 ) l e d e r a a n d e e l g e e f t r e c h t o p e e n s t e m .
( i i ) U i t t r e k s e l v a n d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 2 o k t o b e r 2 0 1 3 :
" ( . . )
A . O p e n i n g v a n e e n b i j k a n t o o r
( " " " )
3 . N a a r a a n l e i d i n g v a n d e i n l e i d e n d e u i t e e n z e t t i n g v a n d e v o o r z i t t e r b e s l i s t d e r a a d v a n b e s t u u r u n a n i e m t o t d e o p e n i n g v a n , e e n b i j k a n t o o r v a n H D I - G e r l i n g I n d u s t r i e V e r s i c h e r u n g A G i n B e l g i ë .
4 . V o o r t s k e u r t d e r a a d v a n b e s t u u r e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e o n d e r s t a a n d e z a k e n g o e d :
- D e b e n a m i n g v a n h e t b i j k a n t o o r k o m t o v e r e e n m e t d i e v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t n a m e ' H D I - G e r l i n g
I n d u s t r i e V e r s i c h e r u n g A G ' ;
- D e z e t e l v a n h e t b i j k a n t o o r z a l t e 1 1 5 0 S i n t - P i e t e r s - W o l u w e , B e l g i ë , T e r v u r e n l a a n n u m m e r 2 7 3 , b u s 1
g e v e s t i g d z i j n .
- D e d o o r h e t b i j k a n t o o r u i t g e o e f e n d e a c t i v i t e i t e n z i j n d e w e l k e d e V e n n o o t s c h a p u i t o e f e n t , z o a l s d e z e
e v e n e e n s b l i j k e n u i t d e o m s c h r i j v i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , n a m e l i j k :
( 1 ) H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s , z o w e l o p n a t i o n a a l a l s o p i n t e r n a t i o n a a l v l a k ,
a . d e e x p l o i t a t i e v a n a l l e t a k k e n v a n d e s c h a d e - e n o n g e v a l l e n v e r z e k e r i n g , r e s p e c t i e v e l i j k d i r e c t e
v e r z e k e r i n g e n e n h e r v e r z e k e r i n g e n ;
b . z a k e n a f s l u i t e n d i e r e c h t s t r e e k s l n v e r b a n d s t a a n m e t d e v e r z e k e r i n g s a c t i v i t e i t ;
c . c o n t r o l e r e n , o n t w i k k e l e n , a a n b e v e l e n e n v e r w e z e n l i j k e n v a n m a a t r e g e l e n t e r v o o r k o m i n g v a n s c h a d e ;
d . b e m i d d e l e n i n v e r z e k e r i n g s z a k e n .
( 2 ) H e t i s d e V e n n o o t s c h a p , i n h e t k a d e r v a n a f d e l i n g 7 , p a r a g r a a f 2 v a n h e t V A G , t o e g e l a t e n o m d e e l n a m e s
o p t e b o u w e n , t e v e r w e r v e n o f t e n e m e n i n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e z e a c t i v i t e i t e n m o g e n w o r d e n u i t g e o e f e n d z o d r a a l l e r e g l e m e n t a i r e v e r g u n n i n g e n z i j n v e r k r e g e n .
- H e t b i j k a n t o o r z a l w o r d e n o p g e r i c h t m e t i n w e r k i n g t r e d i n g o p 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
5 . V e r v o l g e n s b e s l i s t d e r a a d v a n b e s t u u r m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d h r . C h r i s H u g o S T A E S , g e b o r e n o p 8 a p r i l 1 9 7 3 t e S i n t - N i k l a a s , h o u d e r v a n h e t r i j k s n u m m e r 7 3 . 0 4 . 0 8 - 0 6 7 . 9 0 e n w o n e n d e t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n ( B e l g i ë ) , A l l e w a e r t s t r a a t 1 2 , t e b e n o e m e n t o t w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r d e a c t i v i t e i t e n v a n h e t b i j k a n t o o r i n B e l g i ë e n d i t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
6 . D e r a a d v a n b e s t u u r v e r t r o u w t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n h e t b i j k a n t o o r t o e a a n d h r . S T A E S i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h e t B e l g i s c h b i j k a n t o o r . I n d e z e c o n t e x t i s h i j b e v o e g d o m d e V e n n o o t s c h a p t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n t e v e r b i n d e n i n a l l e c o n t r a c t e n v a n w e l k e a a r d o o k d i e d e d a g e l i j k s e b e d r i j v i g h e d e n v a n h e t B e l g i s c h b i j k a n t o o r b e t r e f f e n e n m e e r b e p a a l d o m v e r z e k e r i n g s c o n t r a c t e n a f t e s l u i t e n m e t i n B e l g i ë g e v e s t i g d e v e r z e k e r i n g n e m e r s a l s o o k o m d e V e n n o o t s c h a p t e n o v e r s t a a n v a n d e B e l g i s c h e b e s t u u r l i j k e o v e r h e d e n e n r e c h t s c o l l e g e s t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
B . B i j z o n d e r e v o l m a c h t
H i e r b i j v e r l e e n t d e r a a d v a n b e s t u u r v o l m a c h t a a n m e e s t e r S t é p h a n e C o l l i n e n / o f a a n m e e s t e r A d r i e n L a n o t t e e n / o f a a n g e l i j k w e l k e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t k a n t o o r C M S D e B a c k e r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 1 7 0 B r u s s e l ( B e l g i ë ) , T e r h u l p e n s e s t e e n w e g n r . 1 7 8 , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n a l l e s t a p p e n t e z e t t e n d i e n o o d z a k e l i j k z i j n b i j d e a d m i n i s t r a t i e s ( m e t i n b e g r i p v a n , z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g b e p e r k e n d i s , d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n B r u s s e l ( m e t i n b e g r i p v a n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n B r u s s e l ) , d e K r u i s p u n t b a n k v a n d e O n d e r n e m i n g e n , d e b t w - a d m i n i s t r a t i e , d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ) e n b i j d e r d e n t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e v e r e i s t z i j n o m d e h i e r b o v e n a a n g e n o m e n b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n e n t e p u b l i c e r e n i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , d o o r e e n d e r w e l k ( e ) d o c u m e n t , f o r m u l i e r , b e s l i s s i n g , n o t a e n z o v o o r t d i e d a a r t o e n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g z i j n o p t e m a k e n , i n t e v u l l e n , t e w i j z i g e n , t e o n d e r t e k e n e n e n i n t e d i e n e n . "
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- o p r i c h t i n g s a k t e v a n H D I - G E R L I N G I N D U S T R I E V E R S 1 C H E R U N G A G d d . , 1 4 d é c e m b r e 2 0 0 1 ;
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n v a n H D I - G E R L I N G I N D U S T R I E V E R S I C H E R U N G A G d d . 1 n o v e m b e r 2 0 1 2 ;
- u i t t r e k s e l v a n d e i m m a t r i c u l a t i e v a n H D I - G E R L I N G I N D U S T R I E V E R S I C H E R U N G A G i n h e t
v e n n o o t s c h a p s r e g i s t e r v a n H a n n o v e r d d . 8 o k t o b e r 2 0 1 3 ;
- N o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n H D I - G E R L I N G I N D U S T R I E V E R S 1 C H E R U N G
A G d d . 2 2 o k t o b e r 2 0 1 3 ,
G a ë t a n S e n y
A d v o c a a t C M S D e B a c k e r
L a s t h e b b e r
k l ç o r ~ r b b h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
12/12/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
R é :
M o i
b ~ 1 3 1 9 8 5
0 2 D E C . 2 0 1 3
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D [ q ? . . 6 - D 6
D é n o m i n a t i o n J
( e n e n t i e r ) : H D I - G E R L I N G I N D U S T R I E V E R S I C H E R U N G A G ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é é t r a n g è r e d e d r o i t a l l e m a n d c o n s t i t u é e s o u s l a f o r m e d ' u n e " A k t i e n g e s e l l s c h a f t "
S i è g e : H D I - P l a t z 1 , 3 0 6 5 9 H a n o v r e , A l l e m a g n e
A d r e s s e s u c c u r s a l e : a v e n u e d e T e r v u r e n 2 7 3 , b o î t e 1 , à 1 1 5 0 W o l u w é - S a i n t P i e r r e ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C o n s t i t u t i o n s u c c u r s a l e - n o m i n a t i o n r e p r é s e n t a n t l é g a l
( I ) E x t r a i t d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s a u l e r n o v e m b r e 2 0 1 2 d e l a s o c i é t é é t r a n g è r e d e d r o i t a l l e m a n d H D l - G E R L I N G I N D U S T R I E V E R S I C H E R U N G A G , c o n s t i t u é e s o u s l a f o r m e d ' u n e " A k t i e n g e s e l l s c h a f t " d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é H D I - P l a t z 1 , 3 0 6 5 9 H a n o v r e , A l l e m a g n e e t e n r e g i s t r é e d a n s l e r e g i s t r e d e s s o c i é t é s d e H a n o v r e s o u s l e n u m é r o H F B 6 0 3 2 0 :
" I . D i s p o s i t i o n s g é n é r a l e s
A r t i c l e 1 R a i s o n s o c i a l e , s i è g e e t e x e r c i c e
( 1 ) L a s o c i é t é a d o p t e l a r a i s o n s o c i a l e d e :
H D I - G e r l i n g I n d u s t r i e V e r s i c h e r u n g A G .
( 2 ) L e s i è g e d e l a s o c i é t é e s t é t a b l i à H a n o v r e .
( 3 ) L ' e x e r c i c e s o c i a l c o r r e s p o n d à l ' a n n é e c i v i l e .
A r t i c l e 2 O b j e t d e l a s o c i é t é
( 1 ) L a s o c i é t é a p o u r o b j e t d ' e x e r c e r l e s a c t i v i t é s s u i v a n t e s e n A l l e m a g n e e t à l ' é t r a n g e r
a ) l ' e x p l o i t a t i o n d e t o u t e s l e s b r a n c h e s d e l ' a s s u r a n c e d e d o m m a g e s e t a c c i d e n t s , r e s p e c t i v e m e n t
l ' a s s u r a n c e d i r e c t e e t l a r é a s s u r a n c e ;
b ) I a c o n c l u s i o n d ' a f f a i r e s q u i s o n t e n r a p p o r t d i r e c t a v e c l ' a c t i v i t é d ' a s s u r a n c e ;
c ) l e c o n t r ô l e , l e d é v e l o p p e m e n t , l a r e c o m m a n d a t i o n e t l a r é a l i s a t i o n d e m e s u r e s d e p r é v e n t i o n d e s
d o m m a g e s ;
d ) l ' i n t e r m é d i a t i o n d ' a f f a i r e s d ' a s s u r a n c e .
( 2 ) D a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 7 a l i n é a 2 d e l a l o i a l l e m a n d e V A G ( l o i s u r l e c o n t r ô l e d e s a s s u r a n c e s ) , l a
s o c i é t é e s t h a b i l i t é e à f o n d e r o u à a c q u é r i r d e s e n t r e p r i s e s , o u à y p r e n d r e u n e p a r t i c i p a t i o n .
A r t i c l e 3 A n n o n c e s
L e s a n n o n c e s d e l a s o c i é t é s o n t p u b l i é e s d a n s l e « B u n d e s a n z e i g e r » é l e c t r o n i q u e ,
A r t i c l e 4 C a p i t a l s o c i a l e t a c t i o n s
( 1 ) L e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é s ' é l è v e à 1 2 5 m i l l i o n s d ' E u r o ( e n t o u t e s l e t t r e s : c e n t v i n g t - c i n q m i l l i o n s
d ' E u r o ) .
( 2 ) 1 1 e s t s u b d i v i s é e n 1 2 5 0 0 0 a c t i o n s d é p o u r v u e s d e v a l e u r n o m i n a l e e t q u i r e p r é s e n t e n t c h a c u n e u n e p a r t
é g a l e a u c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é ( a c t i o n s d e q u o t i t é ) . L a s o c i é t é p e u t é m e t t r e d e s d o c u m e n t s r e p r é s e n t a n t
p l u s i e u r s a c t i o n s ( a c t e s d e p r o p r i é t é g l o b a u x ) . A u c u n d r o i t à l ' é m i s s i o n d e c e r t i f i c a t s d ' a c t i o n s i n d i v i d u e l s n e
p e u t ê t r e r e v e n d i q u é .
( 3 ) T o u t e s l e s a c t i o n s s o n t é m i s e s a u n o m d e l ' a c t i o n n a i r e .
( 4 ) L ' a u t o r i s a t i o n d e l a s o c i é t é e s t n é c e s s a i r e p o u r t o u t t r a n s f e r t d ' a c t i o n s .
( 5 ) L ' é m i s s i o n d e s a c t i o n s p e u t s e f a i r e p o u r u n e v a l e u r p l u s é l e v é e q u e l a v a l e u r p r o p o r t i o n n e l l e d u c a p i t a l
s o c i a l q u i c o r r e s p o n d à l ' a c t i o n d e q u o t i t é i n d i v i d u e l l e ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( 6 ) L e s a c t i o n s s o n t l i b é r é e s p o u r a u m o i n s u n q u a r t d u m o n t a n t p r o p o r t i o n n e l d u c a p i t a l s o c i a l q u i y c o r r e s p o n d . C ' e s t l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a v e c l ' a c c o r d d u C o n s e i l d e s u r v e i l l a n c e q u i d é c i d e d u m o m e n t e t d u m o n t a n t d e s a u t r e s v e r s e m e n t s a u t i t r e d u c a p i t a l s o c i a l q u i n ' e s t p a s e n c o r e v e r s é . L a p a r t n o n v e r s é e d u c a p i t a l s o c i a l p e u t u n i q u e m e n t ê t r e d é c o m p t é e s u i t e à u n e d e m a n d e e t a v e c [ ' a c c o r d d e l ' a u t o r i t é d e s u r v e i l l a n c e e n t a n t q u e f o n d s p r o p r e s a u s e n s d e s p r e s c r i p t i o n s r e l a t i v e s à l a s o l v a b i l i t é .
( 7 ) U n e a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l e s t p o s s i b l e a v a n t l e v e r s e m e n t i n t é g r a l d u c a p i t a l s o c i a l .
( . " )
I V . A s s e m b l é e g é n é r a l e
A r t i c l e 1 2 L i e u , c o n v o c a t i o n , d r o i t d e p a r t i c i p a t i o n e t d e v o t e
( 1 ) L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a l i e u d u r a n t l e s h u i t p r e m i e r s m o i s a p r è s f a f i n d e l ' e x e r c i c e , a u s i è g e d e l a s o c i é t é o u d a n s u n e c o m m u n e e n A l l e m a g n e c o m p t a n t p l u s d e 1 0 0 0 0 0 h a b i t a n t s .
( 2 ) L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t c o n v o q u é e p a r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u b i e n d a n s l e s c a s p r e s c r i t s p a r l a l o i - - p a r l e C o n s e i l d e s u r v e i l l a n c e . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o i t ê t r e c o n v o q u é e l o r s q u e d e s a c t i o n n a i r e s d o n t l e s d r o i t s d e v o t e a t t e i g n e n t a u t o t a l u n v i n g t i è m e d u c a p i t a l s o c i a l r é c l a m e n t p a r é c r i t s a c o n v o c a t i o n , a v e c l ' i n d i c a t i o n d e l ' o b j e t e t d e s m o t i f s .
( 3 ) C e t t e c o n v o c a t i o n d o i t ê t r e f a i t e u n m o i s a u p l u s t a r d a v a n t l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e , a v e c l ' i n d i c a t i o n d e l ' o r d r e d u j o u r .
( 4 ) S e u l s s o n t h a b i l i t é s à p a r t i c i p e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e l e s a c t i o n n a i r e s q u i s o n t i n s c r i t s d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é , I l s p e u v e n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n f o n d é d e p o u v o i r d é s i g n é p a r é c r i t ,
( 5 ) C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x . "
( i i ) E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é t e n u l e 2 2 o c t o b r e 2 0 1 3 ;
" ( . . )
A . O u v e r t u r e d ' u n e s u c c u r s a l e e n B e l g i q u e
( . . )
3 . À l a s u i t e d e l ' e x p o s é i n t r o d u c t i f d e s o n P r é s i d e n t , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e l ' o u v e r t u r e d ' u n e s u c c u r s a l e d e H D I - G e r l i n g I n d u s t r i e V e r s i c h e r u n g A G e n B e l g i q u e .
4 . P a r a i l l e u r s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a p p r o u v e à l ' u n a n i m i t é c e q u i s u i t ;
- L a d é n o m i n a t i o n d e l a s u c c u r s a l e c o r r e s p o n d r a à c e l l e d e l a S o c i é t é , c ' e s t - à - d i r e « H D I - G e r l i n g I n d u s t r i e
V e r s i c h e r u n g A G » ;
- L e s i è g e d e [ a s u c c u r s a l e s e r a é t a b l i à 1 1 5 0 W o l u w e - S a i n t - P i e r r e , B e l g i q u e , a v e n u e d e T e r v u r e n n u m é r o
2 7 3 , b o i t e 1 .
- L e s a c t i v i t é s e x e r c é e s p a r l a s u c c u r s a l e s o n t c e l l e s e x e r c é e s p a r [ a S o c i é t é t e l l e s q u e r e s s o r t a n t d e s o n
o b j e t s o c i a l , à s a v o i r ;
( 1 ) L ' o b j e t d e l a s o c i é t é e s t , t a n t a u n i v e a u n a t i o n a l q u ' i n t e r n a t i o n a l ,
a ) l ' e x p l o i t a t i o n d e t o u t e s l e s b r a n c h e s d e l ' a s s u r a n c e d e d o m m a g e s e t a c c i d e n t s , r e s p e c t i v e m e n t d a n s
l ' a s s u r a n c e d i r e c t e e t l a r é a s s u r a n c e ;
b ) l e s a c t i v i t é s , q u i o n t u n r a p p o r t d i r e c t a v e c l ' a c t i v i t é d ' a s s u r a n c e ;
c ) l a v é r i f i c a t i o n , l e d é v e l o p p e m e n t , l a r e c o m m a n d a t i o n e t l a r é a l i s a t i o n d e m e s u r e s d e p r é v e n t i o n d e s
d o m m a g e ;
d ) l ' i n t e r m é d i a t i o n d ' a f f a i r e s d ' a s s u r a n c e .
( 2 ) L a s o c i é t é e s t , d a n s l e c a d r e d e l a s e c t i o n 7 , p a r a g r a p h e 2 V A G , a u t o r i s é à c o n s t i t u e r , à a c q u é r i r o u à
p r e n d r e d e s p a r t i c i p a t i o n s d a n s d e s s o c i é t é s .
C e s a c t i v i t é s p o u r r o n t ê t r e e x e r c é e s à p a r t i r d u m o m e n t o ù t o u t e s l e s a u t o r i s a t i o n s r é g l e m e n t a i r e s a u r o n t
é t é o b t e n u e s .
- L a s u c c u r s a l e s e r a c o n s t i t u é e a v e c e f f e t a u l e r d é c e m b r e 2 0 1 3 .
5 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e e n s u i t e , t o u j o u r s à l ' u n a n i m i t é , d e n o m m e r M . C h r i s H u g o S T A E S ( n é l e 8 a v r i l 1 9 7 3 à S i n t - N i k l a a s , t i t u l a i r e d u n u m é r o n a t i o n a l 7 3 . 0 4 . 0 8 - 0 6 7 . 9 0 e t d o m i c i l i é à 2 0 0 0 A n v e r s ( B e l g i q u e ) , A l l e w a e r t s t r a a t 1 2 , c o m m e l e r e p r é s e n t a n t l é g a l d e l a S o c i é t é p o u r l e s a c t i v i t é s d e l a s u c c u r s a l e e n B e l g i q u e , e t c e p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
6 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n f i e à M . S T A E S , e n s a q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t l é g a l d e l a s u c c u r s a l e b e l g e , l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s u c c u r s a l e . D a n s c e c a d r e , i l a u r a l e p o u v o i r d ' e n g a g e r l a S o c i é t é v i s - à - v i s d e t i e r s d a n s t o u s l e s a c t e s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s l i é s à l ' a c t i v i t é s j o u r n a l i è r e d e l a s u c c u r s a l e b e l g e e t n o t a m m e n t d e c o n c l u r e d e s c o n t r a t s d ' a s s u r a n c e a v e c d e s p r e n e u r s d ' a s s u r a n c e é t a b l i s e n B e l g i q u e a i n s i q u e d e r e p r é s e n t e r l a S o c i é t é a u p r è s d e s a u t o r i t é s a d m i n i s t r a t i v e s e t d e v a n t l e s j u r i d i c t i o n s b e l g e s ,
V o l e t B - S u i t e
B . M a n d a t s p é c i a l
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d o n n e p a r l a p r é s e n t e m a n d a t à M e S t é p h a n e C o l l i n e t / o u M e . A d r i e n L a n o t t e e t / o u t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t C M S D e B a c k e r d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s à 1 1 7 0 B r u x e l l e s ( B e l g i q u e ) , C h a u s s é e d e L a H u l p e n ° 1 7 8 , p o u r r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s e t e f f e c t u e r t o u t e s l e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s a u p r è s d e s a d m i n i s t r a t i o n s ( e n c e c o m p r i s , s a n s q u e c e t t e l i s t e s o i t l i m i t a t i v e , l e t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e B r u x e l l e s ( e n c e c o m p r i s l e r e g i s t r e d e p e r s o n n e s m o r a l e s d e B r u x e l l e s ) , l a B a n q u e c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s , l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a T V A , l a B a n q u e n a t i o n a l e d e B e l g i q u e , l e s g u i c h e t s d ' e n t r e p r i s e s , M o n i t e u r b e l g e ) e t d e s t i e r s , e n v u e d e p r o c é d e r à l ' e n s e m b l e d e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s p o u r l a m i s e e n Su v r e d e s r é s o l u t i o n s c i - d e s s u s a d o p t é e s e t l e u r p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r b e l g e , e n é t a b l i s s a n t , c o m p l é t a n t , m o d i f i a n t , s i g n a n t , d é p o s a n t t o u t d o c u m e n t , f o r m u l a i r e , d é c i s i o n , n o t e e t a u t r e n é c e s s a i r e o u u t i l e à c e s e f f e t s ; '
L e s d o c u m e n t s s u i v a n t s o n t s i m u l t a n é m e n t é t é d é p o s é s :
A c t e c o n s t i t u t i f d e H D I - G E R L I N G I N D U S T R I E V E R S I C H E R U N G A G d u 1 4 d é c e m b r e 2 0 0 1 ;
S t a t u t s c o o r d o n n é s d e H D I - G E R L I N G I N D U S T R I E V E R S I C H E R U N G A G a u 1 e r n o v e m b r e 2 0 1 2 ;
E x t r a i t d e l ' i m m a t r i c u l a t i o n d e H D I - G E R L I N G I N D U S T R I E V E R S I C H E R U N G A G a u r e g i s t r e d e s s o c i é t é s
d e H a n o v r e d u 8 o c t o b r e 2 0 1 3 ;
- P r o c è s - v e r b a l d e r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e H D I - G E R L I N G I N D U S T R I E V E R S I C H E R U N G A G
t e n u l e 2 2 o c t o b r e 2 0 1 3 ,
G a é t a n S e n y
A v o c a t C M S D e B a c k e r
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r r a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u h M o n i t e u r b e l g e
07/03/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 11.03.2015, NGL 26.02.2016 16055-0028-104
07/03/2016 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2013, GGK 19.03.2014, NGL 26.02.2016 16054-0564-054