10/11/2011
ÿþ M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s
M o r
b e " 1 1 1 6 9 3 2 9 "
M a a e
L R U X E L L E 8
G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n 4 0 6 4 9 ? c g
( e n e n t i e r ) : H e a d l e y G r o u p
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : 1 1 5 0 W o l u w e - S a i n t - P i e r r e , a v e n u e C r o k a e r t , 7 4
O b j e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e P h i l i p p e D E G R O O F F à W o l u w e - S a i n t - P i e r r e , l e v i n g t - c i n q o c t o b r e d e u x m i l o n z e , à e n r e g i s t r e r a u p r e m i e r b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e W o l u w e , i l r é s u l t e q u e 1 ) M o n s i e u r D E L H A Y E J u l e s , n é à K i n s h a s a ( C o n g o ) , l e s i x m a r s m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - h u i t , d o m i c i l i é à W o l u w e - S a i n t - P i e r r e , a v e n u e C r o k a e r t 7 4 , é p o u x d e M a d a m e L U B U N G U I k a y ; 2 ) M o n s i e u r D E L H A Y E K e v i n J u l e s D e n i s , n é à B r u x e l l e s , l e v i n g t e t u n d é c e m b r e m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - s e p t , d o m i c i l i é à W e z e m b e e k - O p p e m , a v e n u e V a n S e v e r 8 0 b o î t e 1 , c é l i b a t a i r e e t 3 ) M a d a m e L U B U N G U I k a y , n é e à K i n s h a s a ( C o n g o ) , l e v i n g t - q u a t r e s e p t e m b r e m i l n e u f c e n t s o i x a n t e e t u n , d o m i c i l i é e à W e z e m b e e k - O p p e m , a v e n u e V a n S e v e r 8 0 b o î t e 1 , é p o u s e d e M o n s i e u r J u l e s D E L H A Y E , o n t c o n s t i t u é u n e s o c i é t é a v e c l e s c a r a c t é r i s t i q u e s s u i v a n t e s :
F o r m e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
D é n o m i n a t i o n : « H e a d l e y G r o u p »
S i è g e s o c i a l : 1 1 5 0 W o l u w e - S a i n t - P i e r r e , a v e n u e C r o k a e r t , 7 4
O b j e t s o c i a l
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à :
L a c o o r d i n a t i o n , l ' e n c a d r e m e n t , l e s é t u d e s e t p r o g r a m m e s d ' a c t i o n s d e d é v e l o p p e m e n t d a n s l e s s e c t e u r s a y a n t p o u r f i n a l i t é l e b i e n - ê t r e d e s p o p u l a t i o n s d e s p a y s e n v o i e d e d é v e l o p p e m e n t , e n g é n é r a l e t s u r t o u t d e s p o p u l a t i o n s d e l ' A f r i q u e c e n t r a l e , e n p a r t i c u l i e r .
L a p r o m o t i o n d u d é v e l o p p e m e n t s o c i a l , c u l t u r e l e t é c o n o m i q u e p a r l ' é d u c a t i o n , l a f o r m a t i o n , l e s a n i t a i r e , l ' a s s a i n i s s e m e n t d u m i l i e u , a i n s i q u e p a r d e s t r a v a u x d e c o n s t r u c t i o n e t d e r é h a b i l i t a t i o n d e s i n f r a s t r u c t u r e s d e b a s e .
L a c r é a t i o n e t l ' o r g a n i s a t i o n d e s é v é n e m e n t s a r t i s t i q u e s e t c u l t u r e l s . E l l e p e u t a s s u r e r l a p r o m o t i o n , l a p r o d u c t i o n , l ' é d i t i o n e t l a c o m m e r c i a l i s a t i o n d e s p r o d u i t s d é r i v a n t d e c e s m ê m e s é v é n e m e n t s ;
L ' a c c o m p a g n e m e n t e t l e s o u t i e n d e s i n i t i a t i v e s l o c a l e s d e d é v e l o p p e m e n t a f i n d e l u t t e r c o n t r e l a m i s è r e e t l a p a u v r e t é .
L a r e c h e r c h e d e s c a p i t a u x p o u r l e f i n a n c e m e n t , l e s i n v e s t i s s e m e n t s e t l a p r o m o t i o n i m m o b i l i è r e p o u r f e s p a y s e n v o i e d e d é v e l o p p e m e n t .
L ' é t u d e , l e c o n s e i l , l e c o n t r ô l e , l ' e x p e r t i s e e t l a m i s e e n o e u v r e d a n s l e s d o m a i n e s d e s t e c h n i q u e s e t t e c h n o l o g i e s , d e l a g e s t i o n , d e l ' o r g a n i s a t i o n , d e l ' a d m i n i s t r a t i o n , d u r e c r u t e m e n t , d u m a n a g e m e n t , d e s t r a v a u x d e c o n s t r u c t i o n , d e g é n i e c i v i l e t d e s t r a v a u x p u b l i c s . C e t t e a c t i v i t é p e u t s ' e x e r c e r à t i t r e d ' e x e m p l e d e f a ç o n n o n l i m i t a t i v e s o u s l a f o r m e d e b u r e a u d ' é t u d e e t d ' e x p e r t i s e , c a b i n e t c o n s e i l , s o c i é t é d e m a n a g e m e n t .
L ' a c h a t , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l ' e m m a g a s i n a g e , l e w a r r a n t a g e e t l e t r a n s p o r t d e t o u s l e s p r o d u i t s , m a r c h a n d i s e s e t o b j e t s d e t o u t e s n a t u r e e t d e t o u t e s p r o v e n a n c e s , e n c e c o m p r i s l ' a c h a t e t l a v e n t e d e m a t é r i a u x d e c o n s t r u c t i o n , l a v e n t e e n g r o s , d e m i - g r o s e t d é t a i l s d e t o u s l e s p r o d u i t s .
L a c o m m e r c i a l i s a t i o n d e s m é t a u x p r é c i e u x e t p i e r r e s p r é c i e u s e s , a y a n t c o m m e s o u r c e d ' a p p r o v i s i o n n e m e n t l ' a c h a t s o u s t o u t e s l e s f o r m e s : b i j o u x a n c i e n s , p o u s s i è r e s d ' o r , p é p i t e s d ' o r , l i n g o t s d ' o r ; l ' e x p l o i t a t i o n d e s c o m p t o i r s d ' a c h a t d e s d i a m a n t s . E l l e p e u t e n o r g a n i s e r l ' i m p o r t a t i o n e t l ' e x p o r t a t i o n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T o u t e s o p é r a t i o n s d e r e p r é s e n t a t i o n c o m m e r c i a l e , d e n é g o c e i n t e r n a t i o n a l , d e c o m m i s s i o n e t d e c o u r t a g e r e l a t i v e s à c e s p r o d u i t s , m a r c h a n d i s e s e t o b j e t s .
T o u t e s o p é r a t i o n s d ' e x p é d i t i o n , l i v r a i s o n e t d i s t r i b u t i o n d e c o u r r i e r e x p r e s s .
L a c e n t r a l i s a t i o n e t l a g e s t i o n d e s o f f r e s d ' a c h a t e t / o u d e v e n t e é m a n a n t d e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s , e n t r e p r i s e s , é t a b l i s s e m e n t s l o c a u x e t é t r a n g e r s ; l a r é a l i s a t i o n d e t o u t e s f o r m e s d e p r o s p e c t i o n m a r k e t i n g p o u r c o m p t e d e s t i e r s .
L a g e s t i o n a d m i n i s t r a t i v e , c o m m e r c i a l e e t f i n a n c i è r e p o u r c o m p t e d e t i e r s , e t l a r é a l i s a t i o n d e t o u t e s é t u d e s e n f a v e u r d e t i e r s e t n o t a m m e n t d e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s , e n t r e p r i s e s , é t a b l i s s e m e n t s d a n s l e s q u e l s e l l e d é t i e n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , v o i r e n e d é t i e n t p a s u n e p a r t i c i p a t i o n ; l ' o c t r o i d e p r ê t s , d ' a v a n c e s , d e g a r a n t i e s o u d e c a u t i o n s s o u s q u e l q u e s f o r m e s q u e c e s o i t , l ' a s s i s t a n c e t e c h n i q u e , a d m i n i s t r a t i v e e t f i n a n c i è r e s s o u s q u e l q u e s f o r m e s d ' i n t e r v e n t i o n s q u e c e s o i t
L a g e s t i o n e t l ' a d m i n i s t r a t i o n d e s r e s s o u r c e s h u m a i n e s e n o r g a n i s a n t l e r e c r u t e m e n t e t f e p l a c e m e n t d u p e r s o n n e l à l a d e m a n d e d e s p a r t i c u l i e r s e t / o u d e s s o c i é t é s t i e r c e s .
- L ' a c q u i s i t i o n , l a p o s s e s s i o n e t l e t r a n s f e r t p a r v o i e d ' a c h a t , d ' a p p o r t , d e v e n t e , d ' é c h a n g e , d e c e s s i o n , d e f u s i o n , d e s c i s s i o n , d e s o u s c r i i p t i o n , d ' e x e r c i c e d e d r o i t s , o u a u t r e m e n t , d e t o u t e s p a r t i c i p a t i o n s d a n s t o u t e s a f f a i r e s , b r a n c h e s d ' a c t i v i t é s , e t d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s , e n t r e p r i s e s , é t a b l i s s e m e n t s , f o n d a t i o n s , p u b l i c s o u p r i v é s , e x i s t a n t s o u à c r é e r , a y a n t d e s a c t i v i t é s f i n a n c i è r e s , i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s o u c i v i l e s , a d m i n i s t r a t i v e s o u t e c h n i q u e s ;
L ' a c q u i s i t i o n e t l a v e n t e p a r v o i e d ' a p p o r t , d ' é c h a n g e , d ' a c h a t o u a u t r e m e n t , l a c o n s t r u c t i o n , l ' i n s t a l l a t i o n , l ' a m é n a g e m e n t , l a p r i s e d e b a i l à c o u r t t e r m e o u à l o n g t e r m e d e t o u s i m m e u b l e s b â t i s o u n o n b â t i s p o u v a n t s e r v i r d ' u n e m a n i è r e q u e l c o n q u e a u x b e s o i n s e t a u x a f f a i r e s d e l a s o c i é t é .
- T o u t e s a c t i v i t é s s e r a p p o r t a n t à :
o l e n e t t o y a g e e t e n t r e t i e n d ' i m m e u b l e s , l e n e t t o y a g e d e v i t r e s e t d e b u r e a u x , d e p e t i t s t r a v a u x d e b u r e a u , s e r v i c e s i n t é r i m a i r e s , s o u s - t r a i t a n c e ;
o l a m i s e à d i s p o s i t i o n d e s m é n a g e s e t e n t r e p r i s e s d u p e r s o n n e l s p o u r l e s t r a v a u x r e l a t i f a u n e t t o y a g e d u d o m i c i l e , l a l e s s i v e e t l e r e p a s s a g e , l e s p e t i t s t r a v a u x o c c a s i o n n e l s d e c o u t u r e , d e l a p r é p a r a t i o n d e r e p a s , l e s c o u r s e s m é n a g è r e s , j a r d i n a g e e t a u t r e s t r a v a u x t e l q u e l e t r a n s p o r t a c c o m p a g n é d e p e r s o n n e s à m o b i l i t é r é d u i t e e t t o u t e s a u t r e s a c t i v i t é s d a n s l e c a d r e d e s t i t r e s s e r v i c e s a u d o m i c i l e d e l ' u t i l i s a t e u r d e s t i t r e s - s e r v i c e s .
L a v e n t e e n g r o s e t e n d é t a i l , l ' i m p o r t - e x p o r t d e :
o T o u s t e x t i l e s e n g é n é r a l , v ê t e m e n t s d i v e r s , m a r o q u i n e r i e d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e .
o T o u s l e s a r t i c l e s d e p a r f u m e r i e , c o s m é t i q u e e t s o i n s c o r p o r e l s
o T o u s l e s a p p a r e i l s é l e c t r o m é n a g e r s , m a t é r i a u x d e b u r e a u e t d e l ' i n f o r m a t i q u e , d e t é l é c o m m u n i c a t i o n .
T o u t e e x p l o i t a t i o n d e : s n a c k - b a r s , b r a s s e r i e , h ô t e l s , r e s t a u r a n t s , t a v e r n e s , c a f é s , d i s c o t h è q u e s , b u f f e t s , b a n q u e t e t s e r v i c e t r a i t e u r .
T o u t e s f o r m e s d e r e c y c l a g e e t r é c u p é r a t i o n d e s a r t i c l e s u s a g é s .
P o u r r é a l i s e r s o n o b j e t , l a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , t o u s a c t e s e t o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s . E l l e p e u t e x e r c e r l a f o n c t i o n d e g é r a n t , d ' a d m i n i s t r a t e u r o u l i q u i d a t e u r d a n s t o u t e s s o c i é t é s .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s e t t o u t e s m a n i è r e s d a n s t o u t e s a f f a i r e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u , q u i e s t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n a c t i v i t é .
E l l e d i s p o s e , d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , d ' u n e p l e i n e c a p a c i t é j u r i d i q u e p o u r a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l , o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t , l a r é a l i s a t i o n .
A u c a s o ù l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n , l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e l a p r e s t a t i o n d e c e s a c t e s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s .
E l l e p o u r r a é g a l e m e n t d a n s l e c a d r e d e c e t o b j e t e x e r c e r t o u t e s a c t i v i t é s d e r e l a t i o n s p u b l i q u e s e t d e p r o s p e c t i o n d e c l i e n t è l e s .
D u r é e : L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
C a p i t a l :
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à t r e n t e - c i n q m i l l e e u r o s .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r m i l l e p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S o u s c r i p t i o n - l i b é r a t i o n : l e s m i l l e p a r t s s o c i a l e s o n t é t é s o u s c r i t e s a u p r i x d e t r e n t e - c i n q e u r o s c h a c u n e , c o m m e s u i t :
1 . M o n s i e u r D E L H A Y E J u l e s , p r é n o m m é s u b 1 , n e u f c e n t s o i x a n t e ( 9 6 0 ) p a r t s s o c i a l e s s o i t p o u r t r e n t e - t r o i s m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 3 3 . 6 0 0 E U R ) .
2 . M o n s i e u r D E L H A Y E K e v i n p r é n o m m é s u b 2 , v i n g t ( 2 0 ) p a r t s s o c i a l e s s o i t p o u r s e p t c e n t s e u r o s ( 7 0 0 E U R ) .
3 . M a d a m e L U B U N G U l k a y , p r é n o m m é e s u b 3 , v i n g t ( 2 0 ) p a r t s s o c i a l e s s o i t p o u r s e p t c e n t s e u r o s ( 7 0 0 E U R ) .
E n s e m b l e : m i l l e ( 1 . 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s p a r t s s o c i a l e s s o i t p o u r t r e n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 3 5 . 0 0 0 E U R ) . C e t t e s o m m e d e t r e n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 3 5 . 0 0 0 E U R ) r e p r é s e n t e l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l q u i s e t r o u v e a i n s i i n t é g r a l e m e n t e t i n c o n d i t i o n n e l l e m e n t s o u s c r i t .
Q u e c h a q u e s o u s c r i p t i o n e s t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e 1 8 6 I 8 7 5 è m e p a r c h a c u n d e s c o m p a r a n t s . C e s s i o n :
A . C e s s i o n s l i b r e s :
L e s p a r t s p e u v e n t ê t r e c é d é e s e n t r e v i f s o u t r a n s m i s e s p o u r c a u s e d e m o r t , s a n s a g r é m e n t , à u n
a s s o c i é .
B . C e s s i o n s s o u m i s e s à a g r é m e n t :
T o u t a s s o c i é q u i v o u d r a c é d e r s e s p a r t s e n t r e v i f s à u n e p e r s o n n e a u t r e q u e c e l l e s v i s é e s à l ' a l i n é a p r é c é d e n t d e v r a , à p e i n e d e n u l l i t é , o b t e n i r l ' a g r é m e n t d e l a m o i t i é d e s a s s o c i é s , p o s s é d a n t l e s t r o i s q u a r t s a u m o i n s d e s p a r t s s o c i a l e s , d é d u c t i o n f a i t e d e s p a r t s d o n t l a c e s s i o n e s t p r o p o s é e .
A c e t t e f i n , i l d e v r a a d r e s s e r à l a g é r a n c e , s o u s p l i r e c o m m a n d é o u c o n t r e a v i s d e r é c e p t i o n , u n e d e m a n d e i n d i q u a n t l e s n o m , p r é n o m , p r o f e s s i o n , d o m i c i l e d u o u d e s c e s s i o n n a i r e s p r o p o s é s a i n s i q u e l e n o m b r e d e p a r t s d o n t l a c e s s i o n e s t e n v i s a g é e e t l e p r i x o f f e r t . D a n s l e s h u i t j o u r s d e l a r é c e p t i o n d e c e t t e l e t t r e , l a g é r a n c e e n t r a n s m e t l a t e n e u r , p a r p l i r e c o m m a n d é o u c o n t r e a v i s d e r é c e p t i o n , à c h a c u n d e s a s s o c i é s , e n l e u r d e m a n d a n t u n e r é p o n s e a f f i r m a t i v e o u n é g a t i v e p a r é c r i t d a n s u n d é l a i d e q u i n z e j o u r s e t e n s i g n a l a n t q u e c e u x q u i s ' a b s t i e n n e n t d e d o n n e r l e u r a v i s s e r o n t c o n s i d é r é s c o m m e d o n n a n t l e u r a g r é m e n t . C e t t e r é p o n s e d e v r a ê t r e e n v o y é e p a r p l i r e c o m m a n d é o u c o n t r e a v i s d e r é c e p t i o n .
D a n s l a h u i t a i n e d e l ' e x p i r a t i o n d u d é l a i d e r é p o n s e , l a g é r a n c e n o t i f i e a u c é d a n t l e s o r t r é s e r v é à s a d e m a n d e . L e s h é r i t i e r s e t l é g a t a i r e s q u i n e d e v i e n d r a i e n t p a s d e p l e i n d r o i t a s s o c i é s a u x t e r m e s d e s p r é s e n t s s t a t u t s s e r o n t t e n u s d e s o l l i c i t e r , s e l o n l e s m ê m e s f o r m a l i t é s , l ' a g r é m e n t d e s a s s o c i é s . L e r e f u s d ' a g r é m e n t e s t s a n s r e c o u r s ; n é a n m o i n s , l ' a s s o c i é v o u l a n t c é d e r t o u t o u p a r t i e d e s e s p a r t s p o u r r a e x i g e r d e s o p p o s a n t s q u ' e l l e s l u i s o i e n t r a c h e t é e s à l e u r v a l e u r f i x é e p a r u n e x p e r t . L ' e x p e r t s e r a c h o i s i d e c o m m u n a c c o r d e t à d é f a u t p a r l e p r é s i d e n t d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d u l i e u d u s i è g e s o c i a l . I l e n s e r a d e m ê m e e n c a s d e r e f u s d ' a g r é m e n t d ' u n h é r i t i e r o u d ' u n l é g a t a i r e . D a n s l ' u n e t l ' a u t r e c a s , l e p a i e m e n t d e v r a i n t e r v e n i r d a n s l e s s i x m o i s d u r e f u s .
R é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s : S u r l e b é n é f i c e n e t , c h a q u e a n n é e i l e s t p r é l e v é t o u t d ' a b o r d c i n q p o u r c e n t a u m o i n s p o u r c o n s t i t u e r l a r é s e r v e l é g a l e ; c e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l , m a i s d o i t ê t r e r e p r i s s i , p o u r q u e l q u e m o t i f q u e c e s o i t , l e f o n d s d e r é s e r v e v i e n t à ê t r e e n t a m é .
L e s o l d e e s t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i e n d é t e r m i n e l ' a f f e c t a t i o n , é t a n t t o u t e f o i s f a i t o b s e r v e r q u e c h a q u e p a r t s o c i a l e c o n f è r e u n d r o i t é g a l d a n s l a r é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s .
D i s s o l u t i o n L i q u i d a t i o n : L a s o c i é t é p e u t ê t r e d i s s o u t e e n t o u t t e m p s , p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t d a n s l e s f o r m e s p r é v u e s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s .
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , p o u r q u e l q u e c a u s e e t à q u e l q u e m o m e n t q u e c e s o i t , l a l i q u i d a t i o n s ' o p è r e p a r l e o u l e s g é r a n t s e n f o n c t i o n s o u s r é s e r v e d e l a f a c u l t é d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e d é s i g n e r u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s e t d e d é t e r m i n e r l e u r s p o u v o i r s e t é m o l u m e n t s . A p r è s l e p a i e m e n t o u l a c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à l ' a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s e t c h a r g e s e t d e s f r a i s d e l i q u i d a t i o n e t , e n c a s d ' e x i s t e n c e d e p a r t s s o c i a l e s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , a p r è s r é t a b l i s s e m e n t d e l ' é g a l i t é e n t r e t o u t e s l e s p a r t s s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s , s o i t p a r d e s d i s t r i b u t i o n s p r é a l a b l e s a u x p r o f i t d e s p a r t s l i b é r é e s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e , l ' a c t i f n e t e s t r é p a r t i e n t r e t o u s l e s a s s o c i é s s u i v a n t l e n o m b r e d e l e u r s p a r t s s o c i a l e s e t l e s b i e n s c o n s e r v é s l e u r s o n t r e m i s p o u r ê t r e p a r t a g é s d a n s l a m ê m e p r o p o r t i o n .
E x e r c i c e s o c i a l : L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e ; l e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l d é b u t e r a l e j o u r d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e s p r é s e n t s s t a t u t s a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e e t s e t e r m i n e r a l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l d o u z e .
A s s e m b l é e g é n é r a l e : I l e s t t e n u c h a q u e a n n é e , a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s , u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e l e v i n g t - h u i t d u m o i s d e j u i n à d i x - s e p t h e u r e s . S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t . S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l a s s o c i é , c ' e s t à c e t t e m ê m e d a t e q u ' i l s i g n e p o u r a p p r o b a t i o n l e s c o m p t e s a n n u e l s .
V o l e t B - s u i t e
G e s t i o n : L a g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t c o n f i é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , a s s o c i é e s o u n o n , n o m m é e s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e , g é r a n t s s t a t u t a i r e s o u n o n . L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t , c e l l e - c i a l ' o b l i g a t i o n d e n o m m e r u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , p e r s o n n e p h y s i q u e , q u i s e r a c h a r g é d ' e x e r c e r l a f o n c t i o n d e g é r a n t a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e .
L a d é s i g n a t i o n e t l a c e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s o n t s o u m i s e s a u x m ê m e s r è g l e s d e p u b l i c i t é q u e s i i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e .
S i l a s o c i é t é e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r / g é r a n t d ' u n e s o c i é t é , l a c o m p é t e n c e d e n o m m e r u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t r e v i e n t à l a g é r a n c e .
L ' a s s e m b l é e p o u r r a m e t t r e f i n a u m a n d a t d e g é r a n t a n t i c i p a t i v e m e n t .
C h a q u e g é r a n t e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r f a i r e t o u s l e s a c t e s d e g e s t i o n e t d e d i s p o s i t i o n q u i i n t é r e s s e n t l a s o c i é t é .
C h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e e t p e u t p o s e r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à r a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L a g é r a n c e p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e , a s s o c i é o u n o n .
S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e m a n d a t d e g é r a n t e s t r é m u n é r é .
N o m i n a t i o n d e g é r a n t : A é t é n o m m é e n q u a l i t é d e g é r a n t n o n s t a t u t a i r e , M o n s i e u r J u l e s D E L H A Y E , p r é n o m m é , q u i a a c c e p t é . L e m a n d a t d e g é r a n t e s t r é m u n é r é .
T o u s l e s e n g a g e m e n t s a i n s i q u e l e s o b l i g a t i o n s q u i e n r é s u l t e n t , s o u s c r i t s a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n p a r u n o u p l u s i e u r s f o n d a t e u r s s o n t r e p r i s p a r l a s o c i é t é p r é s e n t e m e n t c o n s t i t u é e , p a r d é c i s i o n d e l a g é r a n c e q u i s o r t i r a s e s e f f e t s à c o m p t e r d e l ' a c q u i s i t i o n p a r l a s o c i é t é d e s a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e .
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t a u t o r i s e r M o n s i e u r J u l e s D E L H A Y E , p r é n o m m é , à s o u s c r i r e p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n l e s e n g a g e m e n t s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l . C e m a n d a t c o n v e n t i o n n e l p r e n d r a f i n l e j o u r d u d é p ô t a u g r e f f e d u t r i b u n a l c o m p é t e n t d e l ' e x t r a i t d e s s t a t u t s .
L e s o p é r a t i o n s a c c o m p l i e s p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n s e r o n t r é p u t é e s a v o i r é t é s o u s c r i t e s d é s l ' o r i g i n e p a r l a s o c i é t é c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 d u c o d e d e s s o c i é t é s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
P h i l i p p e D E G R O O F F
N o t a i r e
D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n a v e c a t t e s t a t i o n b a n c a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j f i è t B è l g i s c l i S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 1 1 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e