07/08/2014
ÿþu o d W o r d 1 1 . 4
_ ~ ~ ~ . * ` _ j I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a l t d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e e l e g e o n a
n q e n
2 9 1 1 1 1 . 1 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n
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r e c h t b a n k v a n d e N e a e r l a n d s t a l i
~ r ~ f l a h ( l e ! B r r r g 9 ' e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 9 . 0 2 9 . 7 1 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H E A L T H D A T A M A N A G E M E N T P A R T N E R S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : H U M A N I T E I T S L A A N 2 3 5 1 6 2 0 D R O G E N B O S
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G
U i t h e t v e r s l a g v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d . d . 2 0 / 0 6 / 2 0 1 4 , b l i j k t d a t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d b e s l i s t o n d e r s t a a n d e p e r s o n e n t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r t o t d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 :
D e h e e r P i e r r e M a r u c c h i ;
D e S A n a a r F r a n s r e c h t C e g e d i m , , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P i e r r e M a r u c c h i ;
T e v e n s h e e f t d e R a a d v a n B e s t u u r m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m h e t m a n d a a t v a n d e h e e r P i e r r e M a n r c c h i a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t e v e r l e n g e n v a n a f 2 0 1 0 6 1 2 0 1 4 . Z i j n m a n d a a t n e e m t e e n e i n d e n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d i e z a l w o r d e n g e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 2 0 .
D e h e e r P i e r r e M a r u c c h i
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
b e i u e
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* 1 9 1 5 1 0 7 9 *
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O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
16/07/2013
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M o d P O F 1 L 1
f _ I 4 Ï _ ' _ r E ° I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R u S S a b 5 l a , 2 0 1 1
G r i f f i e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O n d e m e m i n g s n r : B e n a m i n g ( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : 0 4 2 9 . 0 2 9 . 7 1 3
H e a l t h D a t a M a n a g e m e n t P a r t n e r s
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p i e n ) a k t e :
H u m a n i t e i t s l a a n 2 3 5 - 1 6 2 0 D r o g e n b o s B e n o e m i n g C o m m i s s a r i s
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 1 / 0 6 / 2 0 1 3
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 1 3 5 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , s t e l t d e V o o r z i t t e r v o o r o m h e t m a n d a a t v a n S P R L . F r é d é r i c V E R S E T & C o , B d G e o r g e s D e r y c k 2 6 1 1 5 t e 1 4 8 0 T u b i z e ( B E 0 8 9 2 . 0 9 2 . 2 7 1 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . F r é d é r i c V E R S E T , a l s c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n v o o r 3 j a a r t o t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 ,
B a r t D i e r i c k x
g e v o l m a c h t i d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e r a a t s t e b i z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 28.06.2012, NGL 02.07.2012 12240-0103-025
01/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 23.06.2011, NGL 28.06.2011 11216-0207-029
11/05/2011
ÿþ M a l 2 . 0
(
& f f l t ( 3 J I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 d o i o J 1 1 1 1 1 1 1 e 1 1 1 1 1 " 1 1 0
e t e l e a s A P R 2 0 1 1
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 9 . 0 2 9 . 7 1 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H e a l t h D a t a M a n a g e m e n t P a r t n e r s
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H u m a n i t e i t s l a a n 2 3 5 1 6 2 0 D r o g e n b o s
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
T e k s t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 1 / 0 3 / 2 0 1 1
D e V o o r z i t t e r v e r k l a a r t d a t d e z e r e s o l u t i e d e b e s l i s s i n g d i e d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 / 0 6 / 2 0 1 0 w e r d g e n o m e n , a n n u l e e r t e n v e r v a n g t . I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 1 3 5 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , s t e l t d e V o o r z i t t e r v o o r o m h e t m a n d a a t v a n S P R L F r é d é r i c V E R S E T & C o , B d G e o r g e s D e r y c k 2 6 1 1 5 t e 1 4 8 0 T u b i z e ( B E 0 8 9 2 . 0 9 2 . 2 7 1 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r F r é d é r i c V E R S E T , a l s c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n v o o r 3 j a a r t o t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 3 .
P i e r r e M a r u c c h i
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k . B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
09/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 18.06.2010, NGL 02.09.2010 10529-0068-030
23/03/2015
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l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h . S n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n , d e a k t e
M a c ' W a r t l 1 1 . 1
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G r i f f i e
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* 1 5 0 9 3 0 3 7 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 9 . 0 2 9 . 7 1 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H E A L T H D A T A M A N A G E M E N T P A R T N E R S
( e e r k o r ( ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : H U M A N I T E I T S L A A N 2 3 5 1 6 2 0 D R O G E N B O S
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : Z E T E L V E R P L A A T S I N G H A N D T E K E N B E V O E G D H E M
U i t h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d . d . 0 2 / 0 2 / 2 0 1 5 , g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , b l i j k t d a t :
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n v a n H u m a n i t e i t s l a a n 2 3 5 , 1 6 2 0 D r o g e n b o s n a a r L e n n i k s e B a a n 4 5 1 , 1 0 7 0 A n d e r l e c h t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g .
- D e R a a d v a n B e s t u u r g e e f t h a n d t e k e n i n g s b e v o e g d h e i d a a n D h r . J o h a n S p i n c e m a i l l e t e n e i n d e a l l e a k t e n , b e s l i s s i n g e n o f d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n m e e r b e p a a l d :
o D e d a g e l i j k s e b r i e f w i s s e l i n g ;
o A l l e b e t a l i n g s s t u k k e n , m a n d a t e n , c h e q u e s , w i s s e l s , o r d e r b r i e f j e s , o v e r s c h r i j v i n g e n e n a n d e r e n o o d z a k e l i j k e d o c u m e n t e n ;
o A l l e o v e r e e n k o m s t e n i n z a k e d i e n s t v e r l e n i n g , h u u r o f a n d e r e a f g e s l o t e n m e t d e r d e n ;
o A l l e d o c u m e n t e n i n z a k e w e t t e l i j k e p u b l i c a t i e s e n K B O ;
o A l l e a r b e i d s o v e r e e n k o m s t e n , o n t s l a g b r i e v e n e n a n d e r e s o c i a l e d o c u m e n t e n ;
o A l l e f i s c a l e a a n g i f t e n ( d i r e c t e e n i n d i r e c t e b e l a s t i n g e n ) , b r i e f w i s s e l i n g , b e z w a a r s c h r i f t e n e n a k k o o r d v e r k l a r i n g m e t d e B e l g i s c h e f i s c u s .
D e p e r s o o n a a n w i e h a n d t e k e n i n g s b e v o e g d h e i d w o r d t v e r l e e n d , h e e f t g e e n e n k e l e b e s l i s s i n g s b e v o e g d h e i d ; d e z e h a n d t e k e n i n g s b e v o e g d h e i d h e e f t u i t s l u i t e n d d e v e r e e n v o u d i g i n g v a n d e a d m i n i s t r a t i e v e g a n g v a n z a k e n b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p t o t d o e l .
D e p e r s o o n a a n w i e h a n d t e k e n i n g s b e v o e g d h e i d w o r d t v e r l e e n d , d i e n t z i c h e e r s t t e v e r g e w i s s e n v a n h e t a k k o o r d v a n d h r . P i e r r e M a r u c c h i , i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n B e s t u u r d e r , e n / o f v a n d e j u r i d i s c h e a f d e l i n g v a n d e C e g e d i m G r o e p , h e t w e z e z e l f s i n f o r m e e l , a l v o r e n s é é n v a n d e b o v e n v e r m e l d e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : V e r s l a g R v B d . d . 0 2 / / 0 2 / 2 0 1 5 .
D e h e e r J o h a n S p i n c e m a i i i e
G e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B S i e a g e n b i j - I e t - $ e l g i s c h - S t a a t s b l a d M / 0 3 1 2 0 1 5 - - - A n n e x e s - d u £ t i v n i t e u r i r e í g e
03/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 19.06.2009, DPT 26.06.2009 09317-0129-027
27/06/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 20.06.2008, DPT 24.06.2008 08272-0260-027
25/06/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 15.06.2007, DPT 20.06.2007 07248-0387-025
04/07/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 16.06.2006, DPT 29.06.2006 06370-2099-021
30/06/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 17.06.2005, DPT 29.06.2005 05367-1489-021
09/07/2004 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2003, APP 30.06.2004, DPT 07.07.2004 04416-0464-022
05/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 19.06.2015, NGL 29.07.2015 15374-0390-032
14/10/2003 : NI083177
15/07/2003 : NI083177
28/08/2002 : NI083177
28/08/2002 : NI083177
22/08/2002 : NI083177
07/07/2000 : NI083177
26/08/1999 : NI083177
18/07/1997 : NI83177
10/08/1996 : NI83177
05/01/1996 : NI83177
01/01/1993 : BL481264
01/01/1992 : BL481264
01/01/1989 : BL481264
01/01/1988 : BL481264
01/08/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 17.06.2016, NGL 28.07.2016 16361-0095-034