HEALTHCITY BELGIE

NV


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. HEALTHCITY BELGIE
Dénomination : HEALTHCITY BELGIE
Forme juridique : NV
N° entreprise : 881.532.238

Publication

03/07/2014
ÿþVoorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

neergelegd/ontvangen c D

11111,11MM

2 kJL 20i4

ter griffie van de Nedcriandst.^-ii,r rechtbank van iGriffréal-deirts

Ondememingsnr : 0881532238

Benaming

(voluit) : HealthCity België

(verkort) :

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Zetel: Laarbeeklaan 125, 1090 Jette

(volledig adres)

Ons erwerp akte Ontslag - benoeming bestuurders

[Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van 19 juni 2014]

tOntslag gedelegeerd bestuurder.

De raad van bestuur neemt kennis van het ontslag van Holding E. Wilborts B.V., met zetel te Biestsestraa 78, 5084 HD Biest-Houtakker, Roermond, Nederland met KvK-nummer 13038421, en met als vaste vertegenwoordiger dhr. Eric Wilborts, als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf heden.

2. Volmacht.

De raad van bestuur besluit een bijzondere volmacht toe te kennen aan Patrick Geeraert, Ranke Olaye en iedere andere advocaat van het kantoor NautaDutilh BVBA met kantoor te Terhulpsesteenweg 120, 1000 Brussel. leder van de voornoemde personen is bevoegd om afzonderlijk te handelen, met mogelijkheid van Indeplaatsstelling, teneinde de Vennootschap te vertegenwoordigen met betrekking tot het vervullen van de formaliteiten op de griffe van de bevoegde rechtbank, vereist voor de publicatie van voormelde besluiten in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsbiad en voor de wijziging van de inschrijving van de Vennootschap in de Kruieuntbank van Ondernemingen.

[Uittreksel uit de notulen van de unanieme schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouders van 19 juni 2014]

2, De aandeelhouders nemen akte van het ontslag van de volgende bestuurders van de Vennootschap op 19 juni 2014:

(i) Holding E. Wilborts B.V., met zetel te Biestsestraat 79, 6084 HD Biest-Houtakker, Roermond, Nederland met KvK-nummer 13038421, en met als vaste vertegenwoordiger dhr. Eric Wilborts;

(ii) Adan Broos, met woonplaats te Bolwerk 56, 2141 MH Vijfhuizen;

(iii) Moos Holding B.V., met zetel te Daalmeerstraat, 24, 2131 HC Hoofddorp, Nederland met KvK-nummer 58659927 en met als vaste vertegenwoordiger dhr René Michel Moos,

pe aandeelhouders verlenen aan voornoemde bestuurders tussentijdse kwijting voor het door hen uitgeoefende mandaat voor het lopende boekjaar vanaf 1 januari 2014 tot en met de datum van hun ontslag. De aandeelhouders verbinden er zich toe deze kwijting te bevestigen bij het goedkeuren van de jaarrekening over boalear 2014 en dit overeenkomstig artikel 554 van het Wetboek van vennootschappen,

3. De aandeelhouders besluiten om de volgende personen te benoemen als bestuurders van de Vennootschap, met onmiddellijke ingang:

- René Michel Moos, wonende te Van Eeghenstraat 212, 1071 GM Amsterdam, Nederland en paspoortnummer NWRD4H1L4;

- Hendrik Johannes (roepnaam Hans) van der Aar, wonende te Statendam 8, 2134 WX Hoofddon), Nederland en identiteitskaartnummer IK32C3DK3.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

4e

r

4. De aandeelhouders besluiten een bijzondere volmacht toe te kennen aan Patrick Geeraert, Ronke Olaye en iedere andere advocaat van het kantoor NautaDutilh BVBA met kantoor te Terhulpsesteenweg 120, 1000 Brussel. leder van de voornoemde personen is bevoegd om afzonderlijk te handelen, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, teneinde de Vennootschap te vertegenwoordigen met betrekking tot het vervullen van de formaliteiten op de griffie van de bevoegde rechtbank, vereist voor de publicatie van voormelde besluiten in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en voor de wijziging van de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Lasthebber

Ronke Olaye

,.:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het eciesch Staatsbad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

07/07/2014
ÿþ mod 11.1

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

V beh aa Be Sta£

r-

11111111n1§111111111

g g gcn op

" "

2 6 JUN1 2i)lit

griffie van de Nedeclandstalige itbank van koophl Brussel

" " :

ter ree

andernemingsnr 0881.532.238

Benaming (voluit) : HEALTHCITY BELGIË

(verkort) :

Rechtsvorm naamloze vennootschap

Zetel: te 1090 Jette, Laarbeeklaan 125

Onderwerp akte :KAPITAALVERMINDERING STATUTENWIJZIGING

Uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDSENS, geassocieerd notaris te 2018 Antwerpen, Broedermin-straat 9, op achttien juni tweeduizend veertien, vdeir registratie uitgereikt, met als enig doel te worden , neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "HEALTHCITY BELGIË", gevestigd te 1090 Jette;1 Lalrbeeklaan 125, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Brussel met ondemetningsnummer 0881,532,238, onder meer beslist heeft

L tot aanpassing van de eerste alinea van artikel 2 van de statuten aan de verplaatsing van de maatschappelijke:; zetel van 2000 Antwerpen, Cockerillkaai 18 naar 1090 Jette, Laarbeeklaan 125, beslist door de raad van;, bestuur op 29 juli 2013, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 2 september daarna, onderi: nummer 13134756.

2, tot vermindering van het fiscaal werkelijk gestort en nog terugbetaaIbaar kapitaal van de vennootschap tnet! een bedrag van VIJFENVEERTIG MILJOEN TWEEHONDERD DRIEËNZESTIGDUIZEND DRIEHONDERD TACHTIG EURO TWEEËNVIJFTIG CENT (£ 45.263.380,52) om het te brengen van ACHTENZESTIG MILJOEN HONDERD ZESENNEGENTIGDUIZEND ZEVENHONDERD ZEVENENZEVENTIG EU-RO VIJFENZESTIG CENT (£ 68.196.777,65) op TWEEËNTWINTIG MILJOEN NEGENHONDERD DRIE-: ENDERTIGDUIZEND DRIEHONDERD ZEVENENNEGENTIG EURO DERTIEN CENT (¬ 22.933.397,13), zonder vernietiging van aandelen maar door vermindering van de fractiewaarde van de' bestaande aandelen.

Deze kapitaalvermindering zal volledig worden aangewend ter aanzuivering van geleden verliezen.

3, het fiscaal werkelijk gestort en nog terugbetaalbaar kapitaal van de vennootschap een tweede maai te" verminderen met een bedrag van DERTIEN MILJOEN VIJFHONDERD ACHTENVEERTIGDIUIZEND VIJFHONDERD NEGENENVEERTIG EURO TWEEËNNEGENTIG CENT (¬ 13.548.549,92) om het te brengen van TWEEËNTWINTIG MILJOEN NEGENHONDERD DRIEËNDERTIGDUIZEND DRIEHONDERD ZEVENENNEGENTIG EURO DERTIEN CENT (¬ 22.933.397,13) op NEGEN MILJOEN DRIEHONDERD VIERENTACHTIGDUIZEND ACHTHONDERD ZEVENENVEERTIG EURO ÉENENTWIN-, TIG CENT (¬ 9,384.847,21), zonder vernietiging van aandelen maar door vermindering van de fractiewaarde:l: van de bestaande aandelen en door terugbetaiing in geld aan de aandeelhouders, proportioneel met hte aandelenbezit.

De terugbetaling zal slechts kunnen verwezenlijkt worden onder de voorwaarden en na verloop van de termijn die gesteld is door artikel 613 van het Wetboek van Vennootschappen.

tot aanpassing van artikel 5 van de statuten aan de voorgaande beslissingen tot vermindering van het, maatschappelijk kapitaal als volgt:

"Het geplaatst kapitaal bedraagt NEGEN MILJOEN DRIEHONDERD VIERENTACHTIGDULEND ACHTHONDERD ZEVENENVEERTIG EURO EENENTWINTIG CENT (¬ 9.384.847,21) en is verdeeld in TWEE MILJOEN ZEVENHONDERD ZESENTACHTIGDUIZEND VEERTIEN (2,786.014) aandelen: zonder vermelding van waarde".

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL:

Notaris Marc SLEDSENS

Tegelijk hiermee

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

JehOuden

aan het

Belgisch

Staatsblad

neergelegd

- afschrift van de akte; volmacht;

- gecodrdineer-: de qtataten

,

mod 11.1

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

09/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.06.2014, NGL 03.07.2014 14271-0463-040
08/01/2014
ÿþVoor-

behoudel aan het Belgisch

Staatsbic'

Mad Wond 11.1

6-1%-11U In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1 UIUhI140 654fi*i~iMiuiiuu

*

Ondernemingsnr: 0881532238

Benaming

(voluit) : Healthcity België

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Laarbeeklaan 125 -1090 Jette

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag - benoeming (gedelegeerd) bestuurders

'-~~ .n ~7" ~L-~~

'j Û~: .. : ,

27 DEC 2013

Griffie

[Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 6 december 2013]

"De vergadering neemt kennis van het ontslag van de heer Hendrik Johannes (roepnaam Hans) van der Aar uit de functie van bestuurder en dit met ingang van heden, Alle machten die aan de heer Hendrik Johannes van der Aar verleend werden binnen dit mandaat ais bestuurder, worden dan ook ingetrokken met ingang van heden.

De vergadering beslist als nieuwe bestuurders te benoemen en dit met ingang vanaf heden van :

- de heer Arjan Broos wonende te NL - 2141 MH Vijfhuizen, Bolwerk 56

- de besloten vennootschap naar Nederlands recht Holding E. Wilborts B.V. statutair gevestigd te Roermond (Nederland), met adres te NL  5084 HD Biest  Houtakker, Biestsestraat 79, ingeschreven in het; handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Brabant onder nummer 13038421 met als vaste . vertegenwoordiger voor de uitoefening van dit bestuurdersmandaat in naam en voor rekening van de: voornoemde rechtspersoon, de heer Eric Wilborts wonende te NL -- 5084 HD Biest -- Houtakker, Biestsestraat,

79.

Deze mandaten zullen verstrijken na de algemene vergadering van 2018,"

[Uittreksel uit het verslag van de raad van bestuur van 6 december 2013]

"De Raad van Bestuur neemt kennis van het ontslag met ingang vanaf heden als gedelegeerd bestuurder; van Moos Holding B.V. vast vertegenwoordigd door de heer René Moos. In haar vervanging ais gedelegeerd: bestuurder zal met ingang vanaf heden voor de ganse duur van haar mandaat als bestuurder voorzien worden; door Holding E. Wilborts B,V. vast vertegenwoordigd door de heer Eric Wilborts."

Voor eensluidend uittreksel

Holding E. Wilborts B.V.

gedelegeerd bestuurder

vast vertegenwoordigd door

Eric Wilborts

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

19/11/2013
ÿþ T---~ ~~--;. . Mod Word 11.1

~ ~~__~ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

OS>

; ,7»...' 2013

BRUSSEL

Griffie

u

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

1

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0881532238

Benaming

(voluit) : Healthcity België

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Laarbeeklaan 125 -1090 Jette

(volledig adres)

Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris

[Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 21 juni 2013]

"De vergadering beslist om BDO Bedrijfsrevisoren Burg. Ven, CVBA kantoorhoudend te Antwerpen - Berchem, Uitbreidingstraat 72 bus 1 te herbenoemen als commissaris voor een periode van 3 jaar, BDO Bedrijfsrevisoren duidt de heer Lieven van Brussel als haar vaste vertegenwoordiger aan.

De opdracht geldt, voor een hernieuwbare termijn van drie jaar, met name voor de boekjaren die afsluiten op 31/12/2013, 3111212014 en 31/12/2015."

Voor eensluidend uittreksel

Moos Holding B.V.

gedelegeerd bestuurder

vast vertegenwoordigd door

René Moos

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

24/09/2013
ÿþ Mod Woed 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

BRUSSEI.

~ 3 SEP 2013

Griffie

111111111 11111

*13145018*

Voc

behoi

aan

Belgi Staat:

u

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ondrsrnemingsnr : 0881.532.238

Benaming

(voluit) : HealthCity België

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Laarbeeklaan 125, 1090 Jette

(volledig adres)

Onderwerp akte : Besluiten overeenkomstig artikel 556 Wetboek van vennootschappen

Neerlegging van het eenparig schriftelijk besluit van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders van 29 augustus 2013, overeenkomstig artikel 556 Wetboek van vennootschappen in het vennootschapsdossier ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Brussel.

Liesbeth Denturck

Volmachthouder

op de laatste blz. van t_dik BB vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

02/09/2013
ÿþ4

Mad word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd Per griffie van de Rechtbank van Koophandel te Aitwerpen, op

21 ABI, zoia

Griffie

Ondememingsnr Benaming

(voluit) (verkort) :

Rechtsvorm

Zetel :

(volledig adres)

Onderwerp akte : Verplaatsing maatschappelijke zetel

[Uittreksel uit het verslag van de raad van bestuur van 29 juli 2013]

"De raad van bestuur beslist met unanimiteit van stemmen het adres van de maatschappelijke zetel met, onmiddellijke ingang te verplaatsen naar :

Laarbeeklaan 125

1090 Jette

Bijzondere volmacht met macht van indeplaatsstelling wordt verleend aan BDO Juridische Adviseurs, burgerlijke CVBA te 1935 Zaventem, Da Vincilaan 9 teneinde alle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsloketten en de KBO en bij de Administratie van de B.T.W., zowel wat betreft onderhavige akte als wat betreft alle voorgaande en latere wijzigingen."

Voor eensluidend uittreksel

Moos Holding B.V.

gedelegeerd bestuurder

vast vertegenwoordigd door

René Moos

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

I~

0881532238

Heaithcity België

naamloze vennootschap

Cockerillkaai 18 - 2000 Antwerpen

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

08/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 21.06.2013, NGL 02.07.2013 13261-0216-044
26/02/2013
ÿþ t tod Word 11.1

t i: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte



bei

a

Bs

Sta

II









*13033477*

Iran º%iU4aiFIaI7~ ÍtiÎr~ val du nCt+11FÉ}]Ci1e

up



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ondememingsnr : 0881532238

Benaming

(voiuit) : Heathcity België

(verkort) : Rechtsvorm

Zetel : Cockerillkaai 18 - 2000 Antwerpen

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag - (her)benoeming (gedelegeerd) bestuurders

Uit het verslag van de algemene vergadering dd. 15 juni 2012 blijkt de herbenoeming van Den Beheer; B.V.als bestuurder, vast vertegenwoordigd door de heer Dennis Aarts voor een termijn van 6 jaar.

[Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering dd. 5 februari 2013]

De vergadering neemt kennis van het ontslag per 31 december 2012 als bestuurder van de besloten vennootschap naar Nederlands recht Den Beheer B.V, met als vaste vertegenwoordiger de heer Dennis Aarts en keurt dit met ingang vanaf gezegde datum op unanieme wijze goed.

De vergadering benoemt op unanieme wijze met ingang vanaf 1 januari 2013 als bestuurder de heer

Hendrik Johannes (roepnaam Hans) van der Aar wonende te NL  2134 WX Hoofddorp, Statendam 8.

Zijn mandaat zal verstrijken na de algemene vergadering in het jaar 2018 en is onbezoldigd.

De vergadering bevestigt en bekrachtigt hierbij de herbenoeming van volgende bestuurder sedert jaarvergadering 2012 i.e. 15 juni 2012 en beslist vervolgens het mandaat te verlengen tot na de jaarvergadering te houden In 2018

-de besloten vennootschap naar Nederlands recht Moos Holding B.V. statutair gevestigd te Hoofddorp: (Nederland) en met adres te NL  Daalmeerstraat 24, 2131 HC Hoofddorp met als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van dit bestuurdersmandaat in naam en voor rekening van de voornoemde rechtspersoon, de heer René Moos

Voor zover als nodig worden alle handelingen die door voormelde bestuurder verricht werden sinds 15 juni 2012 in zijn hoedanigheid van bestuurder bevestigd en bekrachtigd.

[Uittreksel uit het verslag van de raad van bestuur dd. 5 februari 2013]

De raad van bestuur neemt kennis van het ontslag als gedelegeerd bestuurder met ingang vanaf 31 december 2012 van de besloten vennootschap naar Nederlands recht Den Beheer B.V. vast vertegenwoordigd; door de heer Dennis Aarts.

De raad van bestuur bevestigt voor zover als nodig het mandaat als gedelegeerd bestuurder van de besloten vennootschap naar Nederlands recht Moos Holding B.V. vast vertegenwoordigd door de heer René Moos en dit voor de ganse duur van zijn mandaat als bestuurder.

Voor eensluidend uittreksel

Moos Holding B.V.

gedelegeerd bestuurder

vast vertegenwoordigd door

René Moos

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

naamloze vennootschap

16/08/2012
ÿþ mod 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



C

V~VWVISIIAIIW~II~IWI~

" iziaaies~

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, op

0 6 un. 2012

Griffie

Ondernemingsnr : 881.532.238

Benaming (voluit) : HEALTHCITY BELGIË

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : te 2000 Antwerpen, Cockerillkaai 18

t;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

Onderwerp akte :FUSIE DOOR OVERNEMING NIET VEREENVOUDIGDE PROCEDURE (GERUISLOZE FUSIE) - VERGADERING VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP - UITBREIDING MAATSCHAPPELIJK DOEL

Uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDSENS, geassocieerd notaris, te 2018 Antwerpen,;, Broederminstraat 9, op dertig juli tweeduizend twaalf, véór registratie uitgereikt, met als enig doel te worden;; neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "HEALTHCITY BELGIË", gevestigd te 2000 Antwerpen, Cockerillkaai 18, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen met', ondernemingsnummer 0881.532.238, onder meer

1. beslist heeft het fusievoorstel goed te keuren zoals het werd neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel te Antwerpen en in te stemmen met de verrichting waarbij de vennootschap bij wijze van fusie de'; besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BAMA", gevestigd te 2000 Antwerpen, Cockerillkaai; 18, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen met ondernemingsnummer 0437.468,515

overneemt. ''

Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van de overgenomen vennootschap zonder uitzondering noch s; voorbehoud onder algemene titel over op de overnemende vennootschap.

ij Vermits de overnemende vennootschap houdster is van alle aandelen van de overgenomen vennootschap, wordt het aandelenregister van de overgenomen vennootschap vernietigd en grijpt er geen omwisseling ent; uitreiking van aandelen plaats.

Vanaf één januari tweeduizend twaalf worden de verrichtingen gesteld door de overgenomen vennootschap,;

boekhoudkundig geacht te zijn gevoerd voor rekening van de overnemende vennootschap. At

2. vastgesteld heeft dat, vermits de algemene vergadering van de overgenomen vennootschap het fusievoorstel eveneens heeft goedgekeurd, de opschortende voorwaarde van de besluiten van de vergadering van de overgenomen vennootschap in vervulling is gegaan en dat deze vennootschap vanaf dertig juli tweeduizend;, j twaalf ophoudt te bestaan.

3. tot aanpassing van de eerste alinea van artikel 2 van de statuten aan de beslissing van de raad van bestuur tot j §, verplaatsing van de maatschappelijke zetel naar 2000 Antwerpen, Cockerillkaai 18, zoals gepubliceerd in de;;

Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van eenendertig januari tweeduizend en elf, onder nummer 11016244.

s' 4. het maatschappelijk doel van de vennootschap uit te breiden met de activiteiten van de overgenomen

vennootschap door inlassing na de laatste asterix in artikel 3 van de statuten van volgende tekst : it

"* de uitbating van een zaal voor lichaamsoefening, cursussen, van dansen en lichaamsgymnastiek en meer inj het bijzonder een centrum voor fitness, stretching, aerobic, solarium, gym, conditietraining, sportmedische > training en verzorging;

* het verhuren van sportzalen;

* het inrichten van vertoningen waaronder sportmanifestaties; ti

* uitbating van een zwembad;

* uitbating van een rijschool en verhuring van paarden;

* verhuring van plezierboten;

* verhuring van fietsen;

Op de laatste plz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

* uitbating van sportterreinen;

* uitbating van automatische spelen en handigheidsspelen;

* uitbating van een hotel en logementshuis;

* uitbating van een badinrichting;

* het verhuren of ter beschikking stellen van vergader- en/of tentoonstellingszalen;

* de groot- en kleinhandel, de in- en uitvoerhandel, de huur en verhuur van alle toestellen, apparatuur,

installaties, artikelen en kledij in verband met sport en vrijetijdsbesteding,

* het organiseren en inrichten van alle sport-, culturele-, studie- en ontspanningsbijeenkomsten, alsook van

allerhande evenementen, manifestaties, beurzen en tentoonstellingen".

Vo acht

De vergadering verleent volmacht, met mogelijkheid van indeplaatstelling, aan de burgerlijke vennootschap

onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BDO Juridische

Adviseurs", gevestigd te 1935 Zaventem, "The Corporate Village", Da Vincilaan 9, box E.6, Elsinore Building

en haar medewerkers, teneinde alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij om het even welke

administratieve diensten en overheden (waaronder de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, de

Ondernemingsloketten en de diensten van de BTW) ingevolge onderhavige fusieoperatie.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL :

Tegelijk hiermee

neergelegd :

- afschrift van

de akte;

- volmacht

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

4

Voor

behouden

aai het

Belgisch

Staatsblad

i t.

16/08/2012
ÿþmod 11,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ilu 1111 11I11I 11111

*iaiaaisa*

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, op

Griffie 0 B Ai1G 2012

Ondernemingsnr : 881.532.238

Benaming (voluit) : HEALTHCITY BELGIË

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : te 2000 Antwerpen, Cockerillkaai 18

Onderwer" akte : FUSIE DOOR OVERNEMING - ALGEMENE VERGADERING VAN DE OVER-

,; NEMENDE VENNOOTSCHAP - KAPITAALVERHOGING - UITBREIDING

MAATSCHAPPELIJK DOEL - STATUTENWIJZIGING

Uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDSENS, geassocieerd notaris te 2018 Antwerpen,;` i: Broederminstraat 9, op dertig juli tweeduizend twaalf, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel te worden;, neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering!; van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "HEALTHCITY BELGIË", gevestigd te 2000; Antwerpen, Cockerillkaai 18, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen met;= ondernemingsnummer 0881.532.238, onder meer:

I) beslist heeft tot goedkeuring van de fusie door overneming van de naamloze vennootschap "PASSAGE:; FITNESS", gevestigd te 2000 Antwerpen, Cockerillkaai 18, ingeschreven in het rechtspersonenregister van! Antwerpen met ondernemingsnummer 0452.735.523, het aI overeenkomstig en na goedkeuring van het. fusievoorstel en het verslag van de commissaris over het fusievoorstel dat, overeenkomstig de bepalingen van;; artikel 695 § 1 van het Wetboek van Vennootschappen, werd opgesteld.

De overgang geschiedt op basis van de balans afgesloten op eenendertig december tweeduizend en elf.

;! Alle rechten, plichten en verbintenissen, ontstaan vanaf één januari tweeduizend en twaalf, worden; boekhoudkundig en fiscaal geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap;,

"HEALTHCITY BELGIË". ;

Kapitaal, reserves, provisies, schulden jegens derden, winst en verlies van de vennootschap "PASSAGE'; FITNESS" worden vanaf voornoemde datum opgenomen in de jaarrekening van de overnemende vennoot-i; schap "HEALTHCITY BELGIË",

2) tengevolge van de fusie door overname van voormelde vennootschap wordt het geplaatst kapitaal van de;` overnemende vennootschap in totaal verhoogd met ACHTENZESTIG MILJOEN;; ZESENVEERTIGDUIZEND ZEVENHONDERD ZEVENENZEVENTIG EURO VIJFENZESTIG CENT (E; 68.046.777,65) om het te brengen van HONDERDVIJFTIGDUIZEND EURO (¬ 150.000,00) op ACHTENZESTIG MILJOEN HONDERD ZESENNEGENTIGDUIZEND ZEVENHONDERD;, ZEVENENZEVENTIG EURO VIJFENZESTIG CENT (¬ 68,196.777,65).

De kapitaalverhoging gaat gepaard met de uitgifte van TWEE MILJOEN ZEVENHONDERD;'', NEGENENZEVENTIGDUIZEND ACHTHONDERD VIERENZESTIG (2.779.864) nieuwe aandelen zonder!, vermelding van waarde, allen volgestort, van de overnemende vennootschap "HEALTHCITY BELGIË", toe te'; kennen aan de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap in verhouding tot hun aandelenbezit, i 3) beslist heeft tot aanpassing van artikel 5 van de statuten aan de hierboven vermelde kapitaalverhoging en;

"

uitgifte van aandelen ingevolge de fusie als volgt:

"Het geplaatst kapitaal bedraagt ACHTENZESTIG MILJOEN HONDERD ZESENNEGENTIGDUIZEND!; ZEVENHONDERD ZEVENENZEVENTIG EURO VIJFENZESTIG CENT (E 68.196.777,65) en is verdeelde in TWEE MILJOEN ZEVENHONDERD ZESENTACHTIGDUIZEND VEERTIEN (2.786.014) aandelen! zonder vermelding van waarde".

6) beslist heeft om het maatschappelijk doel van de vennootschap uit te breiden met de activiteiten van de l; overgenomen vennootschap door schrapping van de tekst na de laatste asterix in artikel 3 van de statuten

Op de laatste blz. van Luikg. vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden aárh het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

mad 11.1

(waarbij rekening dient te worden gehouden met de in dit artikel ingelaste activiteiten naar aanleiding van de

heden, voorafgaandelijk dezer, gehouden buitengewone algemene vergadering houdende fusie door

overneming door onderhavige overnemende vennootschap van de besloten vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid "BAMA") en vervanging door de volgende tekst:

"* het uitbaten van cafés, restaurants, hotels, bars, dancings en alle inrichtingen in de voedings-, ontspannings-

en toerismesector; het uitbaten van een traiteurdienst en van een feestzaal; het inrichten van allerlei feesten,

artistieke, culturele, pedagogische, wetenschappelijke of sportieve manifestaties.

* de aan- en verkoop, in het groot en in detail, van sportartikelen en toestellen voor de infrastructuur van

sportcentra,

* het waarnemen van bestuursmandaten in andere vennootschappen.

* het organiseren van sportmanifestaties en  wedstrijden.

* het verstrekken van:

- sportief en medisch verantwoorde trainingen met krachtapparatuur;

- spoitprestatieverbetering, figuur- en houdingsverbetering;

- algemene conditietraining, fitnesstraining, circuittraining;

-revalidatietraining;

- sportmedische tests, opstellen van trainingssehenna's.

Deze opsomming is louter enuntiatief en niet beperkend.

De vennootschap mag zich ten voordele van alle derden borg stellen onder elke vorm en onder meer door het

verlenen van aval, hypothecair verband op haar onroerende goederen, inpandgeving van haar roerende

goederen en, in het algemeen, daartoe elke vorm van persoonlijke of zakelijke zekerheid stellen; het verlenen

van zowel financiële als andere centrale diensten aan verbonden ondernemingen. Dit alles in de meest

uitgebreide zin.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of

vertegenwoordiger.

De vennootschap kan, om haar doel te verwezenlijken, alle eigendommen, zowel roerende als onroerende, alle

industriële inrichtingen en installaties aankopen, overnemen, uitbaten of afstaan, opbouwen, verhuren,

verkopen of omwisselen.

Zij kan zich door middel van inbreng, fusie, inschrijving of op alle andere wijzen interesseren in alle

ondernemingen en vennootschappen waarvan het maatschappelijk doel hetzelfde, gelijkaardig, aanverwant of

enkel nuttig zou zijn voor de verwezenlijking van haar doel en verder alle industriële, commerciële of

financiële verrichtingen die zich bij dit doel aansluiten of de uitbreiding ervan kunnen bevorderen".

Volniacht

De vergadering verleent volmacht, met mogelijkheid van indeplaatstelling, aan de burgerlijke vennootschap

onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BDO Juridische

Adviseurs", gevestigd te 1935 Zaventem, "The Corporate Village", Da Vincilaan 9, box E.6, Elsinore Building

en haar medewerkers, teneinde alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij om het even welke

administratieve diensten en overheden (waaronder de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, de

Ondernemingsloketten en de diensten van de BTW) ingevolge onderhavige fusieoperatie.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee

neergelegd:

- afschrift van

de akte;

- volmacht;

- gecoördineerde

statuten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

24/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 15.06.2012, NGL 16.07.2012 12314-0123-040
30/05/2012
ÿþ Motl Wad 11.1

ln de bijsagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



ticerecgd tar griffie van do REriel~ von Koophandel fe k1,fyierm, op

Griffie 1 6 MEI 2012

'1

IlUflhII2 I096INIIVIIIII

669*

u

bel

ai

BE Sta

Ondernemingsnr : 0881532238

Benaming

(voluit) : Heathcity België

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Cockerillkaai 18 - 2000 Antwerpen

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming bijzonder gevolmachtigde ! Uittreksel voorstel van een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting in de zin van artikel 676 van het Wetboek van Vennootschappen tussen enerzijds, de overnemende vennootschap, Healthcity België NV, en anderzijds, de over te nemen vennootschap, Bama BVBA

[Uittreksel notulen raad van bestuur dd. 14 mei 2012]

"De raad van bestuur beslist met eenparigheid van stemmen om de heer René M. Moos, individueel bevoegd, te belasten met de ondertekening van de fusievoorstellen en alle aan de fusie gerelateerde stukken, in naam van de raad van bestuur."

[Uittreksel fusievoorstel dd. 14 mei 20121

"N Identificatie van de te fuseren vennootschappen

De aan de voorgestelde vereenvoudigde fusie deelnemende vennootschappen zijn:

1. De naamloze vennootschap HEALTHCITY BELGIË, met maatschappelijke zetel te 2000 Antwerpen, Cockerillkaai 18.

De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister (Antwerpen) onder het nummer 0881.532.238,

Deze vennootschap heeft overeenkomstig artikel 3 van haar statuten de volgende doelomschrijving:

« De vennootschap heeft tot doel:

DAlle activiteiten van een holdingmaatschappij, onder meer het financieren van, het samenwerken met, het deelnemen in en het voeren van de direktie over andere ondernemingen en rechtspersonen van welke aard ook, alsmede het verkrijgen, vervreemden, verhuren en bezwaren van roerende en onroerende goederen en voorts al hetgeen dat met het voorgaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin.

°Het uitoefenen van de functie van adviseur bij andere bedrijven en vennootschappen op administratief,; beheerkundig, fiscaal, sociaal, economisch en financieel vlak, zonder dat deze opsomming enige beperking inhoudt.

ODe uitbating van sportclubs, hoogstaande fitness- en welnessclubs, het bieden van sportservice, sportadvies, de aan- en verkoop van sportartikelen, sportdranken en sportvoeding, de organisatie van aile activiteiten, in verband met sportservice- en promotie in de meest ruime zin.

OZo voor haar eigen rekening ais voor rekening van derden, in België en/of buitenland, alleen of in samenwerking met derden om het even welke industriële, commerciële, financiële, roerende of onroerende handelingen te stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op

-het ter beschikking stellen van roerende of onroerende goederen aan multifunctionele sportcomplexen en horecazaken.

-het verwerven, verkopen en beheren van roerende en onroerende goederen. Deze opsomming is louter

.enuntiatief.en. niet_ bepadcend

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

"

4

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap mag zich ten voordele van alle derden borgstellen onder elke vorm en onder meer door het verlenen van aval, hypothecair verband op haar onroerende goederen, inpandgeving van haar roerende goederen en in het algemeen, daartoe elke vorm van persoonlijke of zakelijke zekerheid stellen.

De vennootschap kan, om haar doel te verwezenlijken, alle eigendommen, zowel roerende als onroerende, alle industriële inrichtingen en installaties aankopen, overnemen, uitbaten of afstaan, opbouwen, verhuren, verkopen of omwisselen.

Zij kan zich door middel van inbreng, fusie, inschrijving of op alle andere wijzen interesseren in alle ondernemingen en vennootschappen, waarvan het maatschappelijk doel hetzelfde, gelijkaardig, aanverwant of enkel nuttig zou zijn voor de verwezenlijking van haar doel en verder alle industriële, commerciële of financiële verrichtingen, die zich bij dit doel aansluiten of de uitbreiding ervan kunnen bevorderen.»

Zij wordt hierna 'HC BE', of 'de Overnemende Vennootschap' genoemd.

2 De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BAMA, met maatschappelijke zetel te 2000 Antwerpen, Cockerillkaai 18.

De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister (Antwerpen) onder het nummer 0437.468.515.

Deze vennootschap heeft overeenkomstig artikel 3 van haar statuten de volgende doelomschrijving:

« De vennootschap heeft tot doel:

DDe uitbating van een zaal voor lichaamsoefening, cursussen, van dansen en lichaamsgymnastiek en meer in het bijzonder een centrum voor fitness, stretching, aerobic, solarium, gym, conditietraining, sportmedische training en verzorging;

Q'Het verhuren van sportzalen;

Q'De klein- en groothandel in artikelen voor sport, visvangst en jacht;

IHet inrichten van vertoningen waaronder sportmanifestaties;

Q'Uitbating van een zwembad;

Q'Inrichten van zee- en rivierbaden;

DUitbating van een rijschool en verhuring van paarden;

[Verhuring van plezierboten;

OVerhuring van fietsen;

Q'Uitbating van sportterreinen;

Q'Uitbating van automatische spelen en handigheidsspelen;

Q'Uitbating van een hotel en logementshuis;

Q'Uitbating van een badinrichting;

DHet verhuren of ter beschikking stellen van vergader- en/of tentoonstellingszalen;

Q'De groot- en kleinhandel, de in- en uitvoerhandel, de huur en verhuur van alle toestellen, apparatuur, installaties, artikelen en kledij in verband met sport en vrijetijdsbesteding,

Oliet organiseren en inrichten van alle sport-, culturele-, studie- en ontspanningsbijeenkomsten, alsook van allerhande evenementen, manifestaties, beurzen en tentoonstellingen;

Q'De uitbating van een traiteursbedrijf, met aanhuisbestelling van maaltijden en bereide schotels;

Q'De uitbating van een drank- en eetgelegenheid en de uitbating van feestzalen en bars.

De opsomming is niet beperkend, doch slechts aanhalend.

De vennootschap zal op alle Wijzen belangen kunnen nemen in alle zaken, ondernemingen of vennootschappen met eenzelfde, gelijklopend of aanverwant doel en dat van aard is de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen, haar grondstoffen aan te brengen, de verkoop van haar producten te vergemakkelijken of haar klantenbestand uit te breiden.

De vennootschap zal alle industriële-, handels-, financiële  of burgerlijke operaties mogen uitoefenen die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband hebben met haar doel.

De vennootschap mag zich ten voordele van alle derden borg stellen onder elke vorm en onder meer door het verlenen van aval, hypothecair verband op haar onroerende goederen, inpandgeving van haar roerende goederen en in het algemeen daartoe elke vorm van persoonlijke of zakelijke zekerheid stellen.»

Zij wordt hierna 'BAMA', of 'de Overgenomen Vennootschap' of 'de Over te Nemen Vennootschap' genoemd.

B/ Datum vanaf welke de handelingen van de Over te Nemen Vennootschap boekhoudkundig en wat betreft de directe belastingen geacht worden te zijn verricht voor rekening van de Ovememende Vennootschap

Alle verrichtingen gesteld door de Over te Nemen Vennootschap zullen met ingang van 1 januari 2012 boekhoudkundig en vanuit het oogpunt van directe belastingen geacht worden te zijn uitgevoerd voor rekening van de Overnemende Vennootschap.

a

Voer-behouden w-aaii het . Belgisch Staatsblad

0/ Rechten die de Overnemende Vennootschap toekent aan de vennoten van de Over te Nemen' Vennootschap, die bijzondere rechten hebben, alsook aan de houders van andere effecten dan aandelen, of de jegens hen voorgestelde maatregelen

Er zijn in de Over te Nemen Vennootschap geen vennoten die bijzondere rechten hebben, dan wel houders van andere effecten dan aandelen.

DI leder bijzonder voordeel toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen

Aan de bestuurders van de Overnemende Vennootschap en de zaakvoerders van de Over te Nemen Vennootschap wordt geen bijzonder voordeel toegekend."

Voor eensluidend uittreksel

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/05/2012 - Annexes du Moniteur belge René Moos

bijzonder gevolmachtigde





Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

30/05/2012
ÿþ bilai Won] 11.1

Mal ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



bi *iaoees1o" L'elrg,raeld ttr Jgriffie van do Rerti#;6asi

E 11 P" .-'t Î;~+3~" ! ~`~" +` S ~.. yY.~+~r,a4hl,~i

St - " i " , ! 31s.._ " .+i.a 4)`}



Griffie .1 6 M E! 2012

[Uittreksel fusievoorstel dd.14 mei 2012]

"N Identificatie van de te fuseren vennootschappen

De aan de voorgestelde fusie door overneming deelnemende vennootschappen zijn:

1. De naamloze vennootschap HEALTHCITY BELGIË, met maatschappelijke zetel te 2000 Antwerpen, Cockerillkaai 18.

De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister (Antwerpen) onder het nummer 0881.532.238.

Deze vennootschap heeft overeenkomstig artikel 3 van haar statuten de volgende doelomschrijving:

« De vennootschap heeft tot doel:

Q'Alle activiteiten van een holdingmaatschappij, onder meer het financieren van, het samenwerken met, het deelnemen in en het voeren van de direktie over andere ondernemingen en rechtspersonen van welke aard ook, alsmede het verkrijgen, vervreemden, verhuren en bezwaren van roerende en onroerende goederen en voorts al hetgeen dat met het voorgaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin.

Q'Het uitoefenen van de functie van adviseur bij andere bedrijven en vennootschappen op administratief, beheerkundig, fiscaal, sociaal, economisch en financieel vlak, zonder dat deze opsomming enige beperking inhoudt.

DDe uitbating van sportclubs, hoogstaande fitness- en welnessclubs, het bieden van sportservice, sportadvies, de aan- en verkoop van sportartikelen, sportdranken en sportvoeding, de organisatie van alle activiteiten, in verband met sportservice- en promotie in de meest ruime zin.

Q'Zo voor haar eigen rekening als voor rekening van derden, in België en/of buitenland, alleen of in samenwerking met derden om het even welke industriële, commerciële, financiële, roerende of onroerende handelingen te stellen die rechtstreeks of on rechtstreeks betrekking hebben op

-het ter beschikking stellen van roerende of onroerende goederen aan multifunctionele sportcomplexen en horecazaken.

-het verwerven, verkopen en beheren van roerende en onroerende goederen. Deze opsomming is louter

enuntiatief.en. niet.beperkend

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondernemingsnr : Benaming

(voluit) Heathcity België

(verkort) ;

Rechtsvorm naamloze vennootschap

Zetel Cockerillkaai 18 - 2000 Antwerpen

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming bijzondere gevolmachtigde / Uittreksel voorstel van een fusie door overneming in de zin van artikel 671 van het Wetboek van Vennootschappen tussen enerzijds, de overnemende vennootschap, Healthcity België NV, en anderzijds, de over te nemen vennootschap, Passage Fitness NV.

[Uittreksel notulen raad van bestuur dd. 14 mei 2012]

"De raad van bestuur beslist met eenparigheid van stemmen om de heer René M. Moos, individueel bevoegd, te belasten met de ondertekening van de fusievoorstellen en alle aan de fusie gerelateerde stukken, in naam van de raad van bestuur."

0881532238

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap mag zich ten voordele van aire derden borgstellen onder elke vorm en onder meer door het verlenen van aval, hypothecair verband op haar onroerende goederen, inpandgeving van haar roerende goederen en in het algemeen, daartoe elke vorm van persoonlijke of zakelijke zekerheid stellen.

De vennootschap kan, om haar doel te verwezenlijken, alle eigendommen, zowel roerende als onroerende, alle industriële inrichtingen en installaties aankopen, overnemen, uitbaten of afstaan, opbouwen, verhuren, verkopen of omwisselen.

Zij kan zich door middel van inbreng, fusie, inschrijving of op alle andere wijzen interesseren in alle ondernemingen en vennootschappen, waarvan het maatschappelijk doe! hetzelfde, gelijkaardig, aanverwant of enkel nuttig zou zijn voor de verwezenlijking van haar doel en verder alle industriële, commerciële of financiële verrichtingen, die zich bij dit doel aansluiten of de uitbreiding ervan kunnen bevorderen.»

Zij wordt hierna 'HO BE', of 'de Overnemende Vennootschap' genoemd.

2. De Naamloze Vennootschap Passage Fitness, met maatschappelijke zetel te 2400 Antwerpen, Cockerillkaai 18.

De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonen register (Antwerpen) onder het nummer 0452.735.523.

Deze vennootschap heeft volgens artikel 3 van haar statuten de volgende doelomschrijving:

«De vennootschap heeft tot doel, zowel in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam van derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden:

1,Het uitbaten van cafés, restaurants, hotels, bars, dancings en alle inrichtingen in de voedings-, ontspannings- en toerismesector; het uitbaten van een traiteurdienst en van een feestzaal; het inrichten van allerlei feesten, artistieke, culturele, pedagogische, wetenschappelijke of sportieve manifestaties.

2.De aan- en verkoop, in het groot en in detail, van sportartikelen en  toestellen voor de infrastructuur van sportcentra.

3.Het beheer van roerende en onroerende goederen die toebehoren aan de vennootschap of die de vennootschap zal verwerven gedurende haar activiteit.

4.Het waarnemen van bestuursmandaten in andere vennootschappen.

5.De organisatie, het bestuur, de begeleiding en het management van de sportcentra van alle aard.

6.Het organiseren van sportmanifestaties en wedstrijden.

7.Het verstrekken van:

-Sportief en medisch verantwcorde trainingen met krachtapparatuur;

-Sportprestatieverbetering, figuur- en houdingsverbetering;

-Algemene conditietraining, fitnesstraining, circuittraining;

-Revalidatietraining;

-Sportmedische tests, opstellen van trainingsschema's.

8.Alle activiteiten en handelingen van een investerings- of holdingvennootschap, daaronder begrepen:

Het investeren, onderschrijven, verwerven, plaatsen, kopen en verkopen en overdragen van aandelen, obligaties, certificaten, kredieten, geld en andere effecten uitgegeven door Belgische of buitenlandse vennootschappen die al dan niet commerciële vennootschappen of administratieve kantoren zijn, dan wel een publiek of semi publiek karakter hebben;

Het beheer van investeringen en participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuursmandaten, het verlenen van advies, management en andere diensten die verwant zijn met de activiteiten van de vennootschap. Deze diensten kunnen verleend worden op contractuele basis of op grond van deze statuten en kunnen uitgeoefend worden als extern adviseur dan wel als vennootschapsorgaan.

Het toestaan van leningen en voorschotten ongeacht de vorm of duur, aan verbonden vennootschappen of vennootschappen in dewelke de vennootschap participeert, alsook borgstelling en het stellen van aile soorten zekerheden voor de verbintenissen van deze vennootschappen; het verlenen van zowel financiële als andere centrale diensten aan verbonden ondernemingen. Dit alles in de meest uitgebreide betekenis van de termen.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, ais tussenpersoon of vertegenwoordiger.

Op algemene wijze mag zij alle daden stellen van burgerlijke als commerciële aard, roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar maatschappelijk doel.

De vennootschap kan in elke vennootschap met een gelijk of verwant doel alsook in elke vennootschap die ertoe strekt het doel van de vennootschap te bevorderen een belang nemen door middel van samenwerking, kapitaalinbreng, fusie, inschrijving op aandelen, participatie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere manier, »

Zij wordt hierna 'PF BE' of `Overgenomen Vennootschap/Over te Nemen Vennootschap' genoemd.

BI Waardering en ruilverhouding

R*

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

)~ Ruilverhouding

Het aantal uit te reiken aandelen zal voor 1 aandeel PF BE 8 aandelen HC BE bedragen.

Bijgevolg zullen er aan de aandeelhouders van de Overgenomen Vennootschap in vergoeding in totaal 2.779.864 nieuwe aandelen worden uitgereikt.

Er wordt geen opleg in geld betaald.

De nieuwe aandelen zullen van dezelfde aard zijn als de bestaande aandelen.

Cl Wijze waarop de aandelen in de Overnemende Vennootschap worden uitgereikt

Naar aanleiding van de fusie worden er 2.779.864 nieuwe aandelen uitgereikt.

Daar de aandelen van de Overnemende Vennootschap en de Overgenomen Vennootschap op naam luiden zal uiterlijk binnen de 15 dagen na de publicatie van het fusiebesluit in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad de raad van bestuur van de Overnemende Vennootschap in het aandelenregister van de Overnemende Vennootschap de volgende gegevens aanbrengen ais een gevolg van de fusie met de Overgenomen Vennootschap:

-de identiteit van de aandeelhouders van de Overgenomen Vennootschap;

-het aantal bijkomende aandelen van de Overnemende Vennootschap dat aan hen toekomt krachtens het

fusiebesluit;

-de datum van het fusiebesluit.

Deze inschrijving zal door de raad van bestuur namens de Overnemende Vennootschap en door de aandeelhouders van de Overgenomen Vennootschap of hun gevolmachtigde worden ondertekend.

Het aandelenregister van de Overgenomen Vennootschap zal na goedkeuring van de fusie worden vernietigd.

D/ Datum vanaf welke deze aandelen recht geven te delen in de winst, en elke bijzondere regeling met betrekking tot dit recht

De nieuw uitgegeven aandelen nemen deel in het bedrijfsresultaat en zijn dividendgerechtigd vanaf 1 januari 2012.

Betreffende dit recht wordt geen bijzondere regeling getroffen.

E/ Datum vanaf welke de handelingen van de Over te Nemen Vennootschap boekhoudkundig en wat betreft

de directe belastingen geacht worden te zijn verricht voor rekening van de Overnemende Vennootschap

Vanaf 1 januari 2012 zullen de verrichtingen gesteld door de Over te Nemen Vennootschap boekhoudkundig en vanuit het oogpunt van directe belastingen geacht worden te zijn uitgevoerd voor rekening van de Overnemende Vennootschap,

F/ Rechten die de Overnemende Vennootschap toekent aan de aandeelhouders van de Over te Nemen Vennootschap, die bijzondere rechten hebben, alsook aan de houders van andere effecten dan aandelen, of de jegens hen voorgestelde maatregelen

Er zijn in de Over te Nemen Vennootschap geen aandeelhouders die bijzondere rechten hebben, noch houders van andere effecten dan aandelen.

G/ Opdracht commissaris

De burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BDO Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel gevestigd te 1935 Zaventem, Da Vincilaan 9  Box E6, Elsinore Building  Corporate Village en administratieve zetel te 2600 Antwerpen, Uitbreidingstraat 66 bus 13, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Lieven Van Brussel, wordt door de Overnemende Vennootschap en de Over te Nemen Vennootschap opdracht verleend om voor de vennootschappen het verslag op te maken waarvan sprake is in artikel 695, §1 W. Venn.

e

Voor-beoouden + aan het

Belgisch Staatsblad

De bijzondere bezoldiging toegekend aan de commissaris voor het opstellen van het in artikel 695 W,Venn.' bedoelde verslag bedraagt EUR 2.000,00 (exclusief BTW), per vennootschap.

Hl leder bijzonder voordeel toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen

Aan de bestuurders van de Overnemende Vennootschap en Over te Nemen Vennootschap wordt geen bijzonder voordeel toegekend."

Voor eensluidend uittreksel

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/05/2012 - Annexes du Moniteur belge René Moos

bijzondere gevolmachtigde



Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

29/05/2012
ÿþY

Mod Word ii.s

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

11*1111101

V bah aa Be Stat

i

IV~w°714~~~;~J !~r C" l711~hz !Ir ~ ~ f 1

hcrr~'~

:~'[" L,':t :l }3 'i ''~%c^1;]tu,

h~if~ I

.-

Griffie 1 5 MEI 2412

Ondernemingsnr : 0881.532.238

Benaming

(voluit) : HealthCity België

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Cockerillkaai 18, 2000 Antwerpen

(volledig adres)

Onderwerp akte : Besluiten overeenkomstig artikel 556 Wetboek van vennootschappen

Neerlegging van het eenparig schriftelijk besluit van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders van 25 april 2012 overeenkomstig artikel 556 Wetboek van vennootschappen in het vennootschapsdossier ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen,

Liesbeth Denturck

Volmachthouder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

22/09/2011
ÿþ Ï Had 2.1

~_--- - - In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

dundee! ter gilets vo de Red;

van Xat»tnrs~' .4r.hyierpon, cte

Griffa 2 SEP, 2011

11111111.11411jt111,

Vos behoi

aan

eelgi Staat<

Ondernemingsnr : 0881.532.238

Benaming

(voluit) : Healthcity België

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Cockerillkaai 18 - 2000 Antwerpen

nderwert akte : Wijziging van controle

Neerlegging van de schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouders dd. 30 juni 2011 houdende de wijziging van controle overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/09/2011- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

08/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 07.07.2011 11263-0257-041
31/01/2011
ÿþ / \

Mal 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

11111R11,11.1111,11.11)11111,1191111

Neergelegd ter gr& ven.de Rechthoek von KoopÏi'edd Antwerpen OP

'1 9 JO. 2411

Griffie

Ondernemingsnr : 0881532238

Benaming

(voluit) : Healthcity België

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Slachthuislaan 74 - 2060 Antwerpen

Onderwerp akte : Verplaatsing maatschappelijke zetel

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2011- Annexes du Moniteur belge " Uit het verslag van de raad van bestuur van 10 december 2010 blijkt dat het adres van de maatschappelijke zetel met ingang vanaf 1 januari 2011 wordt verplaatst naar :

Cockerillkaai 18

2000 Antwerpen

Bijzondere volmacht met macht van indeplaatsstelling wordt verleend aan BDO Juridische Adviseurs,' burgerlijke CVBA te 1935 Zaventem, Da Vincilaan 9 Box E6 teneinde alle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsloketten en de KBO en bij de Administratie van de B.T.W., zowel wat betreft onderhavige akte als

" wat betreft alle voorgaande en latere wijzigingen.

Voor eensluidend verklaard afschrift.

Moos Holding B.V.

gedelegeerd bestuurder

vast vertegenwoordigd door

René Moos

Op de laatste blz. van Luik B vertelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

14/01/2011
ÿþ Mod 2.1

Ld W In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-

behouden

aan het

Belgisch _ Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/01/2011 - Annexes du Moniteur belge

t,....... . ~ " ..... ~.c {/.V'y~~;.`~t

f^' " ' I . ~'. . , ' . , //J/~.f s~~/`7^/ `

V4J L.1lir'rL,.~L.r~YuJ L~J i..,fill~.IL4fNL.~

Q 4 JAN 2511

Griffie

I11111111NI~M0I~~~07436*IWV~IW

*

J

Ondernemingsnr : 0884.532.238

Benaming

(voluit) : Healthcity België

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Slachthuislaan 74, 2060 Antwerpen

Onderwerp akte : Neerlegging in het kader van artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen

Neerlegging van het besluit van de algemene vergadering van 23 november 2010 in het kader van artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen.

Uittreksel uit de unanieme schriftelijke besluitvorming van aandeelhouders van 23 november 2010:

De algemene vergadering van aandeelhouders beslist om volmacht te geven aan Virginie Ciers, Elke Janssens of enige andere advocaat van het advocatenkantoor NautaDutilh, kantoorhoudende te 1000 Brussel, Terhulpsesteenweg 120, aan de Brusselse Kamer van Handel en Nijverheid VZW, met zetel te 1050 Brussel, Louizalaan 500, vertegenwoordigd door mevrouw Viviane Renkens, met macht van indeplaatsstelling, alsook aan het ondememingsioket van de handelskamers, allen individueel handelend, teneinde alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten te kunnen vervullen met betrekking tot de beslissingen van de Vennootschap, met inbegrip van het ondertekenen en neerleggen van de aanvraag tot wijziging van de inschrijving van de Vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank voor Ondememingen, het neerleggen van alle stukken bij de bevoegde griffie en overgaan tot de nodige formaliteiten voor publicatie van de beslissingen van de Vennootschap in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. De lasthebber kan daartoe, in naam van de Vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en in het algemeen, het noodzakelijke doen.

Virginie Ciers

Lasthebber

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

04/01/2011
ÿþ Moa 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-behoude

aan het

Belgiscl-Staatsbia

Neern~

i: ...' ~.t

Reivhtban~ +ran ~~;p= , ~. ,~~yrerpen " van 11e~A 4 DEI; ~~~

Grit% °nfffér

\ Ingiet\

Ondernemingsnr : 0881532238

Benaming

(voluit) : Healthcity België

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Slachthuislaan 74 - 2060 Antwerpen

Onderwerp akte _ Herbenoeming commissaris

(Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden op 30 september 2010)

"De vergadering beslist een commissaris aan te stellen en bevestigt hierbij de herbenoeming tot die functie; van BDO Bedrijfsrevisoren Burg. Ven. CVBA, kantoor houdend te Antwerpen-Berchem, Uitbreidingstraat 66,; bus 13. BDO Bedrijfsrevisoren duidt de heer Lieven van Brussel als haar vaste vertegenwoordiger aan.

De opdacht geldt voor een hernieuwbare termijn van drie jaar, met name voor de boekjaren 2010, 2011 en 2012."

Voor eensluidend uittreksel

Moos Holding BV

Gedelegeerd Bestuurder

Vertegenwoordigd door René Moos

Vaste vertegenwoordiger

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2011- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening.

10/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.06.2010, NGL 05.08.2010 10389-0051-040
31/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 21.08.2009, NGL 27.08.2009 09653-0120-043
14/07/2009 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2007, GGK 28.08.2008, NGL 07.07.2009 09376-0164-042
02/09/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 28.08.2008, NGL 28.08.2008 08653-0259-040
03/09/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 15.06.2007, NGL 31.08.2007 07659-0292-030

Coordonnées
HEALTHCITY BELGIE

Adresse
LAARBEEKLAAN 125 1090 BRUSSEL

Code postal : 1090
Localité : JETTE
Commune : JETTE
Région : Région de Bruxelles-Capitale