HEAVEN CAPITAL

Société anonyme


Dénomination : HEAVEN CAPITAL
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 826.718.825

Publication

20/08/2013
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Qbjet(s) de l'acte :transfert siège social

L'an deux mille traize, le 17juillet s'est tenue une assemblée générale extraordinaire de la société anonyme Heaven Capital, La séance est ouverte à 9h sous la présidence de Monsieur Arnaud Weissrock. Le président désigne Madame Sophie Marchai comme secrétaire.

Points à l'ordre du jour

- transfert du siège social

La proposition est faite de transférer le siège social chaussée d'Alsemberg, 842 à 1180 Uccle.

L'assemblée approuve à l'unanimité le transfert du siège social vers la,chaussée d'Alsemberg 842 à 1180 Uccle

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 09h15 après rédaction et approbation du présent procès verbal

Arnaud Weissrock Sophie Marchai

Mon WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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N° d'entreprise : 0826.718.825

Dénomination

(en entier): HEAVEN CAPITAL

(en abrégé)

Forme juridique : société anonyme

Siège : rue des Trois Arbres 62 à 1180 BRUXELLES

BRUXELLES

o 8 AUG 2013

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter fa personne morale à t'égard des tiers

Au verso " Nom et signature

15/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 21.05.2013, DPT 12.07.2013 13292-0474-011
27/11/2012
ÿþRéservé

au

Moniteu

belge

..io-i...-J Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

" iassioss"

Cénominatïon : HEAVEN CAPITAL

Forme juridique : SA

Siège : Clos du Drossart 2 à 1180 Bruxelles

N° d'entreprise : 0826.718.825

Objet de l'acte : démission et nomination administrateurs

transfert siège social

L'an deux mille douze, le 15 mai s'est tenue une assemblée générale extraordinaire de la société anonyme Heaven Capital, La séance est ouverte à 9h30 sous la présidence de Monsieur Arnaud Weissrock. Le président désigne Madame Sophie Marchal comme secrétaire

Points à l'ordre du jour

Démission de Monsieur Olivier Deweli

Démission de Monsieur Christophe Moraine

Nomination de Madame Sophie Marchai

Transfert du siège social

Monsieur Olivier Dewell démissionne de son poste d'administrateur. L'assemblée marque son accord à l'unanimité avec prise d'effet immédiat

Monsieur Christophe Moraine démissionne de son poste d'administrateur. L'assemblée marque son accord avec prise d'effet immédiat

Madame Sophie Marchal se propose au poste d'administrateur. L'assemblée marque son accord avec prise d'effet immédiat

La proposition est faite de transférer le siège social rue des Trois Arbres, 62 à 1180 Uccle, qui constitue actuellement le siège administratif effectif. L'assemblée approuve à l'unanimité ce transfert du siège social

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 10h15 après rédaction et approbation du présent procès verbal

Arnaud Weissrock Olivier Deweli Christophe Moraine Sophie Marchai

Bijlagen bet-Belgisch Staatsblad 27/1-112012 -1- Amin-es- du-Munit-eue Isélgé

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

01/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 15.05.2012, DPT 30.07.2012 12347-0462-011
01/02/2012
ÿþ MOD WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



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*12027906*

N° d'entreprise : 0826718825

Dénomination

(en entier) : HEAVEN CAPITAL

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Uccle 1180 Bruxelles, Clos du Drossart 2

(adresse complète)

Objets) de l'acte :AUGMENTATION DU CAPITAL

Il résulte d'un procès-verbal dressé devant Maître Sophie Maquet, Notaire associé à Bruxelles le vingt-sept décembre deux mille onze.

« Enregistré trois rôle(s) deux renvoi(s) au 2ème bureau de l'Enregistrement de Jette.

Le quatre janvier 2012, volume 34 folio 59, case 18.

Reçu vingt-cinq euros (25).

L'Inspecteur principal a.i. (a signé) W. ARNAUT »

Que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme dénommée HEAVEN CAPITAL, ayant son siège social à Uccle (1180 Bruxelles), Clos du Drossart 2, ont pris les résolutions suivantes:

I. AUGMENTATION DE CAPITAL

L'assemblée décide d'augmenter le capital à concurrence de cent soixante mille Euros (160.000,00¬ ) pour le porter de cent vingt-six mille Euros (126.000,00¬ ) à deux cent quatre-vingt-six mille Euros (286.000,00¬ ) par la création de cent soixante mille actions nouvelles (160.000), numérotées de 126.001 à 286.000, du même type et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes et participant aux résultats à partir de leur création.

Les nouvelles actions seront émises au pair comptable et seront souscrites en espèces par les actionnaires au pro rata de leurs participations respectives. (...)

IV. MODIFICATION DE L'ARTICLE 5 DES STATUTS

L'assemblée décide de modifier l'article 5 des statuts pour les mettre en concordance avec la situation nouvelle du capital social et exposer l'historique du capital, comme suit :

- Article 5 remplacer par :

5.1. Le capital social est fixé à deux cent quatre-vingt-six mille Euros (286.000¬ ).

Il est représenté par deux cent quatre-vingt-six mille (286.000) actions numérotées de 1 à 286.000, représentant chacune un/ deux cent quatre-vingt-six millième (1.286.000ème) du capital social.

5.2. Lors de la constitution de la société, le capital a été fixé à cent vingt-six mille Euros (126.000,00 EUR) représenté par cent vingt mille (126.000) actions sans mention de valeur nominale, souscrites en espèces et intégralement libérées à la souscription.

5.3. L'assemblée générale extraordinaire du 27 décembre 2011 a décidé d'augmenter le capital à concurrence de cent soixante mille Euros (160.000,00¬ ) pour le porter de cent vingt-six mille Euros (126.000,00¬ ) à deux cent quatre-vingt-six mille Euros (286.000,00¬ ) par la création de cent soixante mille actions nouvelles (160.000), numérotées de 126.001 à 286.000, souscrites en espèces et intégralement libérées à la souscription. (...)

Pour extrait analytique conforme

Sophie Maquet - Notaire associé

Déposée en même temps : 1 expédition.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

28/07/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 17.05.2016, DPT 26.07.2016 16348-0448-010

Coordonnées
HEAVEN CAPITAL

Adresse
CHAUSSEE D'ALSEMBERG 842 1180 UCCLE

Code postal : 1180
Localité : UCCLE
Commune : UCCLE
Région : Région de Bruxelles-Capitale