20/08/2013
ÿþ( a d r e s s e c o m p l è t e )
Q b j e t ( s ) d e l ' a c t e : t r a n s f e r t s i è g e s o c i a l
L ' a n d e u x m i l l e t r a i z e , l e 1 7 j u i l l e t s ' e s t t e n u e u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e H e a v e n C a p i t a l , L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 9 h s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r A r n a u d W e i s s r o c k . L e p r é s i d e n t d é s i g n e M a d a m e S o p h i e M a r c h a i c o m m e s e c r é t a i r e .
P o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r
- t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
L a p r o p o s i t i o n e s t f a i t e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l c h a u s s é e d ' A l s e m b e r g , 8 4 2 à 1 1 8 0 U c c l e .
L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e à l ' u n a n i m i t é l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l v e r s l a , c h a u s s é e d ' A l s e m b e r g 8 4 2 à 1 1 8 0 U c c l e
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 0 9 h 1 5 a p r è s r é d a c t i o n e t a p p r o b a t i o n d u p r é s e n t p r o c è s v e r b a l
A r n a u d W e i s s r o c k S o p h i e M a r c h a i
M o n W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
l I u * 1 i n o i i i ~ i r o i u ~ ~ m i u u
3 1 9 9 6 +
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 6 . 7 1 8 . 8 2 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H E A V E N C A P I T A L
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e d e s T r o i s A r b r e s 6 2 à 1 1 8 0 B R U X E L L E S
B R U X E L L E S
o 8 A U G 2 0 1 3
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e à t ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o " N o m e t s i g n a t u r e
15/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 21.05.2013, DPT 12.07.2013 13292-0474-011
27/11/2012
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u
b e l g e
. . i o - i . . . - J C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
" i a s s i o s s "
C é n o m i n a t ï o n : H E A V E N C A P I T A L
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : C l o s d u D r o s s a r t 2 à 1 1 8 0 B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 6 . 7 1 8 . 8 2 5
O b j e t d e l ' a c t e : d é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r s
t r a n s f e r t s i è g e s o c i a l
L ' a n d e u x m i l l e d o u z e , l e 1 5 m a i s ' e s t t e n u e u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e H e a v e n C a p i t a l , L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 9 h 3 0 s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r A r n a u d W e i s s r o c k . L e p r é s i d e n t d é s i g n e M a d a m e S o p h i e M a r c h a l c o m m e s e c r é t a i r e
P o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r
D é m i s s i o n d e M o n s i e u r O l i v i e r D e w e l i
D é m i s s i o n d e M o n s i e u r C h r i s t o p h e M o r a i n e
N o m i n a t i o n d e M a d a m e S o p h i e M a r c h a i
T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
M o n s i e u r O l i v i e r D e w e l l d é m i s s i o n n e d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r . L ' a s s e m b l é e m a r q u e s o n a c c o r d à l ' u n a n i m i t é a v e c p r i s e d ' e f f e t i m m é d i a t
M o n s i e u r C h r i s t o p h e M o r a i n e d é m i s s i o n n e d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r . L ' a s s e m b l é e m a r q u e s o n a c c o r d a v e c p r i s e d ' e f f e t i m m é d i a t
M a d a m e S o p h i e M a r c h a l s e p r o p o s e a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r . L ' a s s e m b l é e m a r q u e s o n a c c o r d a v e c p r i s e d ' e f f e t i m m é d i a t
L a p r o p o s i t i o n e s t f a i t e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l r u e d e s T r o i s A r b r e s , 6 2 à 1 1 8 0 U c c l e , q u i c o n s t i t u e a c t u e l l e m e n t l e s i è g e a d m i n i s t r a t i f e f f e c t i f . L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e à l ' u n a n i m i t é c e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 0 h 1 5 a p r è s r é d a c t i o n e t a p p r o b a t i o n d u p r é s e n t p r o c è s v e r b a l
A r n a u d W e i s s r o c k O l i v i e r D e w e l i C h r i s t o p h e M o r a i n e S o p h i e M a r c h a i
B i j l a g e n b e t - B e l g i s c h S t a a t s b l a d 2 7 / 1 - 1 1 2 0 1 2 - 1 - A m i n - e s - d u - M u n i t - e u e I s é l g é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
01/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 15.05.2012, DPT 30.07.2012 12347-0462-011
01/02/2012
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
, l w e 2 0 1 2
i i i I l q A N I I I H
* 1 2 0 2 7 9 0 6 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 6 7 1 8 8 2 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H E A V E N C A P I T A L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : U c c l e 1 1 8 0 B r u x e l l e s , C l o s d u D r o s s a r t 2
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é d e v a n t M a î t r e S o p h i e M a q u e t , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s l e v i n g t - s e p t d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e .
« E n r e g i s t r é t r o i s r ô l e ( s ) d e u x r e n v o i ( s ) a u 2 è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e .
L e q u a t r e j a n v i e r 2 0 1 2 , v o l u m e 3 4 f o l i o 5 9 , c a s e 1 8 .
R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ) .
L ' I n s p e c t e u r p r i n c i p a l a . i . ( a s i g n é ) W . A R N A U T »
Q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e d é n o m m é e H E A V E N C A P I T A L , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , C l o s d u D r o s s a r t 2 , o n t p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
I . A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t s o i x a n t e m i l l e E u r o s ( 1 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e c e n t v i n g t - s i x m i l l e E u r o s ( 1 2 6 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x m i l l e E u r o s ( 2 8 6 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p a r l a c r é a t i o n d e c e n t s o i x a n t e m i l l e a c t i o n s n o u v e l l e s ( 1 6 0 . 0 0 0 ) , n u m é r o t é e s d e 1 2 6 . 0 0 1 à 2 8 6 . 0 0 0 , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n .
L e s n o u v e l l e s a c t i o n s s e r o n t é m i s e s a u p a i r c o m p t a b l e e t s e r o n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s p a r l e s a c t i o n n a i r e s a u p r o r a t a d e l e u r s p a r t i c i p a t i o n s r e s p e c t i v e s . ( . . . )
I V . M O D I F I C A T I O N D E L ' A R T I C L E 5 D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a s i t u a t i o n n o u v e l l e d u c a p i t a l s o c i a l e t e x p o s e r l ' h i s t o r i q u e d u c a p i t a l , c o m m e s u i t :
- A r t i c l e 5 r e m p l a c e r p a r :
5 . 1 . L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x m i l l e E u r o s ( 2 8 6 . 0 0 0 ¬ ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x m i l l e ( 2 8 6 . 0 0 0 ) a c t i o n s n u m é r o t é e s d e 1 à 2 8 6 . 0 0 0 , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x m i l l i è m e ( 1 . 2 8 6 . 0 0 0 è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l .
5 . 2 . L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e c a p i t a l a é t é f i x é à c e n t v i n g t - s i x m i l l e E u r o s ( 1 2 6 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) r e p r é s e n t é p a r c e n t v i n g t m i l l e ( 1 2 6 . 0 0 0 ) a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s à l a s o u s c r i p t i o n .
5 . 3 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 7 d é c e m b r e 2 0 1 1 a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t s o i x a n t e m i l l e E u r o s ( 1 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e c e n t v i n g t - s i x m i l l e E u r o s ( 1 2 6 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x m i l l e E u r o s ( 2 8 6 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p a r l a c r é a t i o n d e c e n t s o i x a n t e m i l l e a c t i o n s n o u v e l l e s ( 1 6 0 . 0 0 0 ) , n u m é r o t é e s d e 1 2 6 . 0 0 1 à 2 8 6 . 0 0 0 , s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s à l a s o u s c r i p t i o n . ( . . . )
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
S o p h i e M a q u e t - N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s : 1 e x p é d i t i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/07/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 17.05.2016, DPT 26.07.2016 16348-0448-010