02/07/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n c c r g c I s g c w o n t v a n g n o p
b e
a
B i
s t
j t 1 1
1 1 , 1 1
2 3 J U N I 2 0 1 4
- e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e ; 9 q h t t l i g i e . w e e / k n e t e n r i e l B r u s s e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 5 . 5 0 6 . 6 6 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) H E A X
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T e n t o o n s t e l l i n g s l a a n 3 1 7 t e 1 0 9 0 J e t t e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; A a n s t e l l i n g c o m m i s s a r i s
T i j d e n s d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n H e a x N V d . d . 1 2 j u n i 2 0 1 3 w e r d v o l g e n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n :
A a n s t e l l i n g v a n V C L J B e d r i j f s r e v i s o r e n B V B A a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j e a n
D e v e n n o o t s c h a p V C L J B e d r i j f s r e v i s o r e n w o r d t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e r e n :
- J e a n - P a u l L o o t s , w o n e n d e t e 2 5 3 1 V r e m d e , W e v e r s t r a a t 6 9
- P a t r i c k K i l l a n , w o n e n d e t e 2 1 8 0 E k e r e n , K a p e l s e s t e e n w e g 1 0 9 b u s A .
D e z e p u b l i c a t i e d o e t d e v o r i g e p u b l i c a t i e d d . 2 3 m a a r t 2 0 1 4 , w a a r i n a l l e e n d e h e e r L o o t s a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n V C L J b e d r i j f s r e v i s o r e n w e r d a a n g e g e v e n , t e n i e t .
F a m o N V , G r e g o i r B V B A
V t g w . d r A x e l M o o r k e n s V t g w . d r . H e r v é G r e g o i r
B e s t u u r d e r G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
25/03/2014
ÿþV o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 1 . 1
I ~ c I = I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I - - B R U S «
r ~ r r 1 L E ~ 1 ~ : G ~ i f f i e
I I
1
© n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 5 . 5 0 6 . 6 6 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H E A X
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T e n t o o n s t e l l i n g s l a a n 3 1 7 t e 1 0 9 0 J e t t e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : A a n s t e l l i n g c o m m i s s a r i s
T i j d e n s d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n H e a x N V d . d . 1 2 j u n i 2 0 1 3 w e r d v o l g e n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n :
A a n s t e l l i n g v a n V C L J B e d r i j f s r e v i s o r e n b v b a , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r J e a n - P a u l L o o t s , w o n e n d e t e 2 5 3 1 V r e m d e , W e v e r s t r a a t 6 9 , a i s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r H e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s i s b e z o l d i g d .
F a m o N V , G r e g o i r B V B A
V t g w . d r A x e l M o o r k e n s V t g w . d r . H e r v é G r e g o i r
B e s t u u r d e r G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 12.06.2013, NGL 12.07.2013 13306-0330-024
22/11/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u c a a n h i B e l g t s S t a a t s b I C I I I I I I A 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 I I I
" i a i e s o s e *
S
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n i t v e r p e n , o g u n v ? ( > 1 ?
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 5 . 5 0 6 . 6 6 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H e a x
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M o r t s e l s e s t e e n w e g 1 0 1 t e 2 5 4 0 H o v e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
O p 1 5 o k t o b e r 2 0 1 2 o m 1 1 u 0 0 z i j n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n H e a x N V s a m e n g e k o m e n o m d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s b i j t e w o n e n .
D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e N V F a m o , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r M o o r k e n s A x e l .
A a n w e z i g h e d e n :
D e a a n d e e l h o u d e r s d i e a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l n e m e n s t a a n v e r m e l d o p d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t , d i e v o o r d e o p e n i n g v a n d e z i t t i n g d o o r i e d e r v a n d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e e l h o u d e r s w e r d o n d e r t e k e n d .
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t d e v e r g a d e r i n g n i e t w e r d s a m e n g e r o e p e n c o n f o r m d e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n e n d e m o d a l i t e i t e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D o c h a l l e a a n d e e l h o u d e r s z i j n a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d , e n z i j v e r k l a r e n z i c h u i t d r u k k e l i j k a k k o o r d m e t d e w i j z e v a n s a m e n k o m e n e n m e t d e a g e n d a , z o d a t d e z e v e r g a d e r i n g g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o v e r d e a g e n d a p u n t e n h i e r o n d e r v e r m e l d ,
D a g o r d e :
1 , V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
B e s l i s s i n g e n ;
M e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n w o r d t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r p l a a t s t n a a r T e n t o o n s t e l l i n g s l a a n 3 1 7 , t e 1 0 9 0 J e t t e .
A a n g e z i e n e r g e e n v e r d e r e p u n t e n m e e r z i j n , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e s l o t e n o m 1 1 u 1 5 ,
F a m q N V , G r e g o i r B V B A
V t g w . d r A x e l M o o r k e n s V t g w . d r . H e r v é G r e g o i r
B e s t u u r d e r G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o 7 N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 13.06.2012, NGL 03.07.2012 12258-0272-030
05/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 08.06.2011, NGL 29.06.2011 11238-0557-030
17/06/2011
ÿþ M o l 2 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o O r -
b e h o u d e
a a n h e t
B e l g i s c l
S t a a t s b l a
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 0 9 0 0 2 4 *
, C f f d p n
J í l ~
1 t n "
" . r ~ " S i "
+ J f i J U N ! 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r B E 0 4 7 5 . 5 0 6 . 6 6 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H E A X
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M o r t s e l s e s t e e n w e g 1 0 1 t e 2 5 4 0 H o v e
O n d e r w e r p a k t e : A a n s t e l l i n g c o m m i s s a r i s
T i j d e n s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n H e a x N V d . d . 0 9 j u n i 2 0 1 0 w e r d v o l g e n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n :
A a n s t e l l i n g v a n V C L J B e d r i j f s r e v i s o r e n b v b a , m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e H e e r J e a n - P a u l L o o t s , w o n e n d e t e 2 5 3 1 V r e m d e , W e v e r s t r a a t 6 9 , a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p H e a x N V v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r . H e t m a n d a a t v e r v a l t b i j d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 2 . H e t m a n d a a t a l s c o m m i s s a r i s i s b e z o l d i g d .
G r e g o i r B V B A
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r H e r v é G r e g o i r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d = 1 7 / 0 6 / 2 0 1 1
O p d e l a a t s t e d i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n í e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
09/03/2015
ÿþV o o r - . b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a f i s b l a t
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a á t s b ( a 4 . b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e f
1 1 1 1 q 1 1 1 i l l s o u
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 5 . 5 0 6 . 6 6 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H E A X
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T e n t o o n s t e l l i n g s l a a n 3 1 7 t e 1 0 9 0 J e t t e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g i n g c o m m i s s a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
` D e R a a d v a n B e s t u u r n o t u l e e r t d a t d e H e e r J e a n P a u l L o o t s o m w i l l e v a n p e r s o o n l i j k e r e d e n e n , v a n a f h e d e n z i j n m a n d a a t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n B V B A V C L J B e d r i j f s r e v i s o r e n , d e w e l k e w e r d b e n o e m d a l s c o m m i s s a r i s v a n H E A X N V , s t o p z e t .
T i j d e n s d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n H E A X N V v a n 1 2 j u n i 2 0 1 3 w e r d V C L J B e d r i j f s r e v i s o r e n m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d g e r s J e a n - p a u l L o o t s e n P a t r i c k K i l i a n , b e n o e m d a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r .
V a n a f h e d e n z a l a l d u s d e c o m m i s s a r i s B V B A V C L J B e d r i j f s r e v i s o r e n z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r d e H e e r P a t r i c k K i l i a n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , '
D e R a a d v a n B e s t u u r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 09.06.2010, NGL 23.06.2010 10223-0351-027
22/12/2008 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 10.12.2008, NGL 17.12.2008 08856-0313-029
16/06/2008 : ME. - JAARREKENING 30.11.2007, GGK 20.03.2008, NGL 11.06.2008 08201-0163-013
22/05/2008 : BL655548
18/06/2007 : BL655548
08/06/2005 : BL655548
04/06/2004 : BL655548
07/08/2015
ÿþM o d W a f d 1 1 . t
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d l 9 e e t ~ n
l e i t , v ° " ~ ,
- E d e n o p
V o o r
b e h o u d g a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b i a
J U L I 2 0 1 5
t e r r y r i m i j
u r r w F : , û a 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 5 5 0 6 6 6 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H e a x
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T e n t o o n s t e l l i n g s l a a n 3 1 7 - 1 0 9 0 J e t t e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n e n b e n o e m i n g e n
U i t t r e k s e l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 0 1 0 6 / 2 0 1 5 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o p e n v a l l e n v a n n a v o l g e n d e b e s t u u r s m a n d a t e n : - G r e g o i r B V B A v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H e r v é G r e g o i r .
- F a m o N V v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r Y a e l m o C o m m . V A , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A x e l M o o r k e n s .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e b e n o e m e n : - G r e g o i r B V B A v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H e r v é G r e g o i r .
- F a r m a N V v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r Y a e l m o C o m m , V A , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A x e l M o o r k e n s .
H e t m a n d a a t v a n g t a a n o p h e d e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r
A a n s l u i t e n d o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k o m t R a a d v a n B e s t u u r s a m e n e n b e s l i s t o m v o l g e n d e b e s t u u r d e r
t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n a f h e d e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r :
- G r e g o i r B V B A v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H e r v é G r e g o i r ,
G r e g o i r B V B A
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
d e h e e r H e r v é G r e g o i r
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
20/06/2003 : BL655548
19/09/2002 : BL655548
22/07/2016 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2015, GGK 30.06.2016, NGL 14.07.2016 16324-0441-034