13/02/2013
ÿþi n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M o d w a d 1 1 . 1
0 3 $
O n d e r n e m i n g s n r : o 3 8 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H e i - M i
( v e r k o r t ) :
G r i f f i e 0 1 F E V . 2 0 1 3
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a
Z e t e l : 2 1 2 I t t e r b e e k s e I a a n , 1 0 7 0 A n d e r l e c h t ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
D e o n d e r g e t e k e n d e n :
1 . M e v r o u w L o u i s e H E I N E , g e b o r e n t e A m b y ( N e d e r l a n d ) o p 1 4 a p r i l 1 9 5 1 , w o n e n d e t e 1 0 7 0 A n d e r l e c h t , I t t e r b e e k s e l a a n 2 1 2 , ( N . N . 5 1 0 4 1 4 - 4 5 2 - 3 3 )
2 . D e h e e r J e a n M I C H I E L S , g e b o r e n t e E t t e r b e e k o p 2 0 o k t o b e r 1 9 5 2 , w o n e n d e t e 8 3 0 1 K n o k k e - H e i s t , S p e l e m a n s t r a a t 4 8 , ( N . N . 5 2 1 0 2 0 - 1 6 9 - 0 5 )
v e r k l a r e n t u s s e n h e n e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a o p t e r i c h t e n w a a r v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t l u i d e n
I . S T A T U T E N
H O O F D S T U K I : b e n a m i n g d u u r - - z e t e l d o e l
A r t i k e l 1 b e n a m i n g
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t a i s v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a o n d e r d e n a a m ' H e i M i " .
A r t i k e l 2 , d u u r
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r e n v e r k r i j g t d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v a n a f d e d a t u m
v a n n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n h e t u i t t r e k s e l u i t d e z e a k t e , V e r b i n t e n i s s e n a a n g e g a a n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p
i n o p r i c h t i n g w o r d e n g e a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g t e z i j n a a n g e g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
D e v e n n o o t s c h a p k a n v e r v r o e g d w o r d e n o n t b o n d e n b i j u n a n i e m e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
v a n v e n n o t e n .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t n i e t o n t b o n d e n d o o r h e t o v e r l i j d e n o f u i t t r e d e n v a n é é n v a n d e v e n n o t e n .
A r t i k e l 3 . z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 1 0 7 0 A n d e r l e c h t , I t t e r b e e k s e l a a n 2 1 2 .
D e z e t e l k a n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r p l a a t s t w o r d e n n a a r e e n d e r w e l k a d r e s i n B e l g i ë , b i j e e n v o u d i g e
b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r i n g , m i t s b e k e n d m a k i n g i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ,
D e v e n n o o t s c h a p k a n , z o w e l i n B e l g i ë a i s i n h e t b u i t e n l a n d , b e s t u u r s - e n u i t b a t i n g s z e t e l s , a g e n t s c h a p p e n ,
b i j h u i z e n e n b u r e a u s i n r i c h t e n , w a a r e n w a n n e e r z i j h e t n o d i g a c h t , b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e
z a a k v o e r i n g .
A r t i k e l 4 . - - d o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l ;
- H e t v e r l e n e n , a a n d e r d e n , v a n a d v i e z e n e n d i e n s t e n v a n f i n a n c i ë l e , j u r i d i s c h e , a d m i n i s t r a t i e v e , t e c h n i s c h e
e n a r t i s t i e k e a a r d , z o w e l s c h r i f t e l i j k a l s m o n d e l i n g ,
- H e t o r g a n i s e r e n e n g e v e n v a n o p l e i d i n g e n e n v o o r d r a c h t e n v a n a i l e a a r d m e t b i j h o r e n d e c a t e r i n g ,
- H e t o r g a n i s e r e n e n b e g e l e i d e n v a n r e i z e n e n c u l t u r e l e a c t i v i t e i t e n .
D e z e o p s o m m i n g i s e n k e l a a n d u i d e n d e n n i e t b e p e r k e n d z o d a t d e v e n n o o t s c h a p e v e n e e n s a l l e h a n d e l i n g e n v a n w e l k e a a r d o o k z a l k u n n e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l b i j d r a g e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1
Y
* 1 3 0 2 6 4 6 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p m a g , z o n d e r d a t d e o n d e r s t a a n d e o p s o m m i n g b e p e r k e n d i s , z o w e l i n b i n n e n - a l s i n
x b u i t e n l a n d a l l e d a d e n i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e a a r d e v e n a l s a l l e h a n d e l s v e r r i c h t i n g e n
s t e l l e n , d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k t e v e r g e m a k k e l i j k e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r w e r v e n e n v e r h u r e n a l s o o k z a k e l i j k e r e c h t e n o p o n r o e r e n d e g o e d e r e n u i t o e f e n e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g e v e n e e n s b e l a n g e n h e b b e n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , i n s c h r i j v i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s , i n a i l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g , a n a l o o g o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n o f w i e r d o e l v a n a a r d i s d a t v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g v o o r d e z e v e n n o o t s c h a p p e n z i c h b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , k r e d i e t e n t o e s t a a n e n w a a r b o r g e n v e s t r e k k e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n h a n d e l e n v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r . D e v e n n o o t s c h a p k a n o o k d e f u n c t i e v a n z a a k v o e r d e r , b e s t u u r d e r , o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n ,
H O O F D S T U K I l : v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p
A r t i k e l 5 . m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
H e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) e u r o , v o l l e d i g v o l s t o r t . H e t i s v o l l e d i g
g e v o r m d e n v e r d e e l d i n h o n d e r d ( 1 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D e z e a a n d e l e n w o r d e n i n g e s c h r e v e n a l s v o l g t
- M e v r o u w L o u i s e H e i n e , h i e r b o v e n v e r m e l d , b r e n g t 6 0 0 e u r o i n v o o r 5 0 a a n d e l e n ,
- D e h e e r J e a n M i c h i e l s , h i e r b o v e n v e r m e l d , b r e n g t 5 0 0 e u r o i n v o o r 6 0 a a n d e l e n .
B u i t e n d e t o e s t e m m i n g v a n a l l e m e d e v e n n o t e n m o g e n d e v e n n o t e n h u n r e c h t e n i n d e v e n n c o t s c h a p n i e t o v e r d r a g e n , n o c h o p d r a c h t g e v e n a a n d e r d e o m h e n i n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H O O F D S T U K I l l : b e s t u u r
A r t i k e l 6 . z a a k v o e r d e r s
D e v e n n o o t s c h a p z a l b e h e e r d w o r d e n d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d . Z e d i e n e n v e n n o o t t e z i j n . H e t k o m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o e d e z a a k v o e r d e r o f d e z a a k v o e r d e r s t e b e n o e m e n .
H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
I e d e r e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i t n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
A r t i k e l 7 , a a n s p r a k e l i j k h e i d
D e v e n n o t e n z i j n h o o f d e l i j k e n o n b e p e r k t a a n s p r a k e l i j k v o o r a l l e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H O O F D S T U K I V : a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n
A r t i k e l 8 . p l a a t s e n t i j d s t i p
J a a r l i j k s w o r d t e r e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f e e n a n d e r e l o c a t i e
i n d i e n h i e r v o o r a k k o o r d i s o n d e r d e v e n n o t e n ,
D i e v i n d t p l a a t s o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n j u n i o m 2 0 . 0 0 u u r .
D e v e r g a d e r i n g z a l v o o r g e z e t e n w o r d e n d o o r d e o u d s t e v a n d e a a n w e z i g e n v e n n o t e n .
A r t i k e l 9 . b e v o e g d h e d e n
D e a l g e m e n e n v e r g a d e r i n g i s b e v o e g d o m t e b e s l i s s e n t e r z a k e v a n :
: D e b e h a n d e l i n g e n g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g e n ,
3 1 - l e t v e r l e n e n v a n k w i j t i n g a a n d e z a a k v o e r d e r s ,
D D e b e s t e m m i n g v a n d e b e s c h i k b a r e w i n s t ,
: H e t o n t s l a a n e n b e n o e m e n v a n d e z a a k v o e r d e r s ,
D D e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n ,
l H e t b e s l i s s e n t o t d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
: H e t b e n o e m e n v a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) b i j v r i j w i l l i g e o n t b i n d i n g .
E l k e v e n n o o t h e e f t s t e m r e c h t i n v e r h o u d i n g t o t z i j n a a n d e e l i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
A l l e b e s l i s s i n g w a r d e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
A r t i k e l 1 0 . b o e k j a a r
I e d e r b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r .
I I . O V E R G A N G S B E P A L I N G E N
A H e t e e r s t e b o e k j a a r z a l l o p e n v a n a f h e d e n e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t a l l e h a n d e l i n g e n g e s t e l d v o o r d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g a a n d e v e n n o o t s c h a p d i e n e n t o e g e r e k e n d t e w o r d e n , e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 3 .
B . W o r d e n b e n o e m d t o t z a a k v o e r d e r v o o r o n b e p a a l d e d u u r : m e v r o u w L o u i s e H e i n e e t d e h e e r J e a n M i c h i e l s , h i e r a a n w e z i g , d i e v e r k l a r e n d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n , o n d e r d e b e v e s t i g i n g n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e e n m a a t r e g e l d i e z i c h d a a r t e g e n v e r z e t .
C . B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t g e g e v e n a a n é é n v a n d e z a a k v o e r d e r s o m a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , p u b l i c a t i e s t e d o e n i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n , t e n e i n d e d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n t e b e k o m e n , d e a a n s l u i t i n g m e t d e s o c i a l e k a s t e k u n n e n v e r z o r g e n , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g .
G e d a a n t e A n d e r l e c h t o p 2 3 j a n u a r i 2 0 1 3 i n d r i e e x e m p l a r e n w a a r v a n e l k e v e n n o o t e r k e n t e r é é n o n t v a n g e n t e h e b b e n , h e t d e r d e e x e m p l a a r b e s t e m d z i j n d e v o o r d e p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
L o u i s e H e i n e , V e n n o o t - z a a k v o e r d e r
J e a n M i c h i e l s , V e n n o o t - z a a k v o e r d e r
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
É i : I g t s b h -
S t a a t s b l a d
c
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n ' R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n