HELEXIA BELGIUM 1

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : HELEXIA BELGIUM 1
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 849.306.066

Publication

29/09/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 07.07.2014, DPT 22.09.2014 14595-0351-021
19/02/2014
ÿþOndernemingsnr : 0849.306.066

Benaming

(voluit) : MATILDE SOLAR ENERGY

(verkort) :

Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel : BEUKENLAAN 82, 9051 SINT-DENIJS-VVESTREM

(volledig adres)

Onderwerp akte : VERPLAATSING VAN DE ZETEL

(Uittreksels uit de notulen van de besluiten van de zaakvoerder aangenomen op 2 augustus 2013)

in overeenstemming met artikel 2 van de statuten van de vennotschap, beslist de zaakvoerder om, met ingang vanaf heden, de zetel van de Vennootschap te verplaatsen naar 1050 Brussel (Eisene), Gachardstraat 88.

De zaakvoerder beslist om volmacht te verlenen aan Mr. Jacques Meunier en/of Céline Tallier of enige andere advocaat van het advocatenkantoor FIELD FISHER WATERHOUSE LLP, kantoorhoudende te 1040 Brussel, Louis Schmidtlaan 29, alsook aan CORPOCONSULT BVBA, met maatschappelijke zetel te 1060 Brussel, Fernand Bernierstraat 15, vertegenwoordigd door de heer David Richelle, elk alleen handelend en met macht van indeplaatsstelling, teneinde aile noodzakelijke of nuttige formaliteiten te vervullen met betrekking tot de besluiten van de Vennootschap, met inbegrip van het ondertekenen en neerleggen van de aanvraag tot wijziging van de inschrijving van de Vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank van Ondernemingen het neerleggen van alle stukken bij de bevoegde griffie en het overgaan tot de nodige formaliteiten voor publicatie van de besluiten van de Vennootschap in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad. De lasthebber kan daartoe, in naam van de Vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en in het algemeen het noodzakelijke doen.

Getekend

David Richelle

c/o Corpoconsult BVBA

Bijzonder gevolmachtigde

i

Vc behc aar Belt Staat

Mod won' 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie an-de-akt~

MONIT

12

BELGISCH

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

10/09/2013
ÿþMod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

111111

IN

Ondernemingsnr: 0849.306.066

Benaming

(voluit) : MATILDE SOLAR ENERGY

(verkort) :



NEERGELEGD

3 U An. 2613

RECHTBANK VAN

, KOOPHANf3Hf#WE CENT



~

111111n131à1V111

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/09/2013 - Annexes du Moniteur belge Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel : BEUKENLAAN 82, 9051 SINT-DENIJS WESTREM

(volledig adres)

Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING VAN ZAAKVOERDERS - INTREKKING VAN MACHTEN

(Uittreksels uit de notulen van de besluiten van de enige vennoot aangenomen op 2 augustus 2013)

De enige vennoot neemt kennis van en, voor zover als nodig, aanvaardt het ontslag van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ENERVEST BELGIUM, met maatschappelijke zetel te 9051 Gent, Beukenlaan 82, ingeschreven bij de Kruispuntbank der Ondernemingen (RPR Gent) onder het nummer 0808.782.733, met als vaste vertegenwoordiger de heer Michael SCHOLZ, geboren te München op 17 juli 1968, wonende te München (Duitsland), Lipowskystrasse 24, in haar hoedanigheid van zaakvoerder van de Vennootschap, tot welk mandaat zij werd benoemd in de oprichtingsakte van de Vennootschap, waarvan een uittreksel werd gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 15 oktober 2012 onder het nummer 12169812, en dit met onmiddellijke ingang.

De enige vennoot beslist om de naamloze vennootschap naar Frans recht, HELEXIA SA, met maatschappelijke zetel te 59100 Roubaix (Frankrijk), Boulevard de Cambrai 64, ingeschreven in de RCS Roubaix-Tourcoing onder het nummer 520.397.050, met ais vaste vertegenwoordiger de heer Nicolas Mayaud, geboren te 29000 Quimper (Frankrijk), op 19 april 1972 en wonende te 69002 Lyon (Frankrijk), Rue Duhamel 5, te benoemen in de hoedanigheid van zaakvoerder van de Vennootschap en dit met onmiddellijke ingang.

Voormelde persoon wordt benoemd voor onbepaalde duur en zijn mandaat is onbezoldigd.

In overeenstemming met artikel 8 van de statuten van de vennootschap, vertegenwoordigt iedere zaakvoerder de Vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of ais verweerder.

De enige vennoot beslist om volmacht te verlenen aan Mr. Jacques MEUNIER en/of Céline TALLIER of enige ander advocaat van het advocatenkantoor FIELD FISHER WATERHOUSE LLP kantoorhoudende te 1040 Brussel, Louis Schmidtlaan 29, alsook aan CORPOCONSULT BVBA, met maatschappelijke zetel te 1060 Brussel, Fernand Bernierstraat 15, vertegenwoordigd door de heer David RICHELLE, elk alleen handelend en met macht van indeplaatsstelling, teneinde aile noodzakelijke of nuttige formaliteiten te vervullen met betrekking tot de besluiten van de Vennootschap, met inbegrip van het ondertekenen en neerleggen van de aanvraag tot wijziging van de inschrijving van de Vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank van Ondernemingen, het neerleggen van alle stukken bij de bevoegde griffie en het overgaan tot de nodige formaliteiten voor publicatie van de besluiten van de Vennootschap in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad. De lasthebber kan daartoe, in naam van de Vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en in hat algemeen, het noodzakelijke doen.

(Uittreksels uit de notulen van de besluiten van de zaakvoerder aangenomen op 2 augustus 2013)

De zaakvoerder beslist hierbij alle bevoegdheden toegekend aan de heer Philippe Dominique VERMEULEN, geboren te Sint-Amandsberg op 10 december 1973, wonende te 9000 Gent, Wolterslaan 14, daarin begrepen de bevoegdheden inzake dagelijks bestuur en vertegenwoordiging daaromtrent en inzake ondertekening akten recht van opstal toegekend bij de oprichting van de Vennootschap op 1 oktober 2012,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

zoals gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 15 oktober 2012 onder het nummer 12169812 te herroepen en dit met onmiddellijke ingang.

De zaakvoerder beslist om volmacht te verlenen aan Mr. Jacques Meunier en/of Céline Tailler of enige andere advocaat van het advocatenkantoor FIELD FISHER WATERHOUSE LLP, kantoorhoudende te 1040 Brussel, Louis Schmidtlaan 29, alsook aan CORPOCONSULT BVBA, met maatschappelijke zetel te 1060 Brussel, Fernand Bemierstraat 15, vertegenwoordigd door de heer David Richelle, elk alleen handelend en met macht van indeplaatsstelling, teneinde alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten te vervullen met betrekking tot de besluiten van de Vennootschap, met inbegrip van het ondertekenen en neerleggen van de aanvraag tot wijziging van de inschrijving van de Vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank van Ondernemingen het neerleggen van aile stukken bij de bevoegde griffie en het overgaan tot de nodige formaliteiten voor publicatie van de besluiten van de Vennootschap in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad. De lasthebber kan daartoe, in naam van de Vennootschap, aile verklaringen afleggen, aile documenten en stukken ondertekenen en in het algemeen het noodzakelijke doen.

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/09/2013 - Annexes du Moniteur belge Getekend muld$)Rai3

David Richelle

do Corpoconsult BVBA

Bijzonder gevolmachtigde

~(1, ~ ~I. , , 6A\v\-' , ~

J ~

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

15/10/2012
ÿþr

Benaming (voluit) : MAT1LDE SOLAR ENERGY

{verkort}

Rechtsvoren . beslotc n vennoclt.rwhettl neet beperkte aansprakeiIjkI1 ii

Zetel . Beukenlaan 82

9051 Gent (Sint-Dentjs-Westrem)

Onderwerp akte :OPRICHTING

Uit een akte verleden voor notaris Luc JANSEN te Gent op 1 oktober 2012, in zijn kantoor, blijkt dat een vennootschap werd opgericht met volgende kenmerken

1/rechtsvorm en naam : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met de naam « Matilde Solar Energy »

2/zetel : 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem), Beukenlaan 82

3/duur : de vennootschap is opgericht voor een onbeperkte duur

4/oprichters :

1/ De Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "EnerVest Belgntm", met zetel te 9051 Gent, Beukenlaan 82, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent met ondememingsnummer 0808.782.733. Opgericht bij akte verleden voor ondergetekende notaris Michel Wegge te Antwerpen op negenentwintig december tweeduizend en acht, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van vijfjanuari daarna onder nummer 09300023.

vertegenwoordigd door de heer Vermeulen Philippe Dominiuue, ongehuwd, geboren te Sint-Amandsberg op tien december negentienhonderd drieënzeventig (rijksregister nummer 73.12.10-013,43), wonend te 9000 Gent, Wolterslaan 14, ingevolge onderhandse volmacht de dato 25 september 2012.

2/De Gesellschaft mit beschrânkter Haftung "EnerVest Deutschland", met zetel te 80538 München (Duitsland), Maximilianstrasse 47, opgericht blijkens akte verleden voor notaris Walter Singer te München, op 27/09/2007, met firmanummer HRB 170199.

vertegenwoordigd door de heer VERMEULEN Philippe, voornoemd, ingevolge onderhandse volmacht de dato 25 september 2012,

Deze volmacht bevat volgende essentiële gegevens:

- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "EnerVest Beleium", met zetel te 9051 Gent (Sint Denijs-Westrem), Beukenlaan 82, ingeschreven in het rechtspersonenregister ter griffie van de Rechtbank van koophandel te Gent onder nummer 0808.782,733.

- De Gesellschaft mit beschrânkter Haftung "EnerVest Deutschland", met zetel te 80538 München (Duitsland), Maximilianstrasse 47, opgericht blijkens akte verleden voor notaris Walter Singer te München, op 27/09/2007, met firmanummer HRB 170199,

De heer VERMEULEN Philippe, voornoemd.

Aan wie zij volmacht verlenen om hen te vertegenwoordigen bij de oprichting van de besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid:

" Matilde Solar Energy

welke akten eerstdaags zullen verleden worden voor notaris Luc Jansen te Gent, en van welke

vennootschappen:

de zetel zal gevestigd worden te 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem), Beukenlaan 82

- de duur onbepaald zal zijn.

Op de laatste bl: van Lint,_ 8 eermelder; . Recto Naam en hoedanigheid van de Snstrurneniererrde rioti ris hetzII \'c n de pe:sour~',nrc~

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien ,an deinen te verteuer,aeerdiçten Verso Naam en handtekening

mod 11,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

ill

*iaiesaia

Vooc- behQud, aan he BelgisC Staatsbi:

Ortdernemingsnr

J

0$4q %o6eDF4

L

V

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

- de oprichters de voornoemde lastgevers zijn.

- het doel zal luiden als volgt:

De planning, ontwikkeling en exploitatie van hernieuwbare energieprojecten, waaronder in het bijzonder de ontwikkeling van solarenergieprojecten.

De vennootschap mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel of van die aard zijn, de verwezenlijking ervan te begunstigen, zo kan zij onder meer een belang nemen in iedere

onderneming waarvan het doel gelijkaardig, overeenkomstig of verwant is met het hare.

Zij kan zich ten gunste van dezelfde vennootschappen borgstellen of haar aval verlenen, optreden als haar agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.

Zij mag het mandaat van zaakvoerder, bestuurder, en dergelijke waarnemen in andere vennootschappen, in voorkomend geval mits aanstelling van een vaste vertegenwoordiger,

natuurlijke persoon, daartoe.

- het kapitaal achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR) zal bedragen, vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen zonder nominale waarde, op welke aandelen zal worden ingetekend in geld door de beide oprichters, de lastgever sub 1/ op negenennegentig (99) aandelen, en de lastgever sub 2/ op één (1) aandeel, waarbij elk aandeel volledig wordt volgestort in geld.

- tot zaakvoerder zal benoemd worden voor onbepaalde duur: de BVBA "EnerVest Belgium", met zetel te 9051 Gent, Beukenlaan 82, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent met ondernemingsnummer 0808.782.733.

De vaste vertegenwoordiger zal de heer SCHOLZ Michael zijn, die deze opdracht alhier aanvaardt. De vennootschap zal geldig vertegenwoordigen jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder door de iedere zaakvoerder.

TE DIEN EINDE

Zal de lasthebber namens en voor rekening van de lastgevers :

o de regels vastleggen betreffende bestuur, toezicht, algemene vergadering, maatschappelijke bescheiden, winstverdeling, vereffening en in het algemeen alle andere bepalingen van de statuten.

o de inbrengen aanvaarden en namens de lastgever sub 1/ inschrijven op negenennegentig (99) aandelen, en namens de lastgever sub 2/ op één (1) aandeel, en het kapitaal te volstorten tot beloop van 18.600 euro, door storting op een bijzondere rekening ten name van de vennootschap in oprichting.

o het financieel plan mede ondertekenen namens de oprichters.

o deelnemen aan alle beraadslagingen en stemmingen in de algemene vergadering gehouden onmiddellijk na de oprichting, aangaande de benoeming van zaakvoerder(s), eventuele commissaris(sen), en bijzondere volmachtdragers van de vennootschap, de bepaling van het bedrag van hun vergoeding, alsook de duur van hun opdracht.

Te dien einde zal de lasthebber alle akten, stukken, notulen, registers, en processen-verbaal, verlijden en ondertekenen, woonplaats kiezen en in de plaats stellen, en in het algemeen alles doen wat nuttig is om de vennootschap op te richten.

5/kapitaal : achttienduizend zeshonderd euro (¬ 18.600), volledig volstort bij Delta Lloyd nummer BE65 1325 4000 4596.

6/samenstelling kapitaal: vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen, zonder nominale waarde, waarop werd ingetekend door :

1. door oprichter sub 1/, volgestort ten belope van achttienduizend vierhonderd en veertien euro (E 18.414,00), hetzij op negenennegentig (99) aandelen;

2. door oprichter sub 2/, volgestort ten belope van honderd zesentachtig euro (E 186,00), hetzij op één (1) aandeel.

7/boekiaar : vangt aan op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar

8/aanleg reserves/winstverdeling :

De opbrengsten van de vennootschap door de jaarlijkse inventaris vastgesteld, na aftrek van de algemene onkosten, lasten, afschrijvingen alsmede van een provisie voldoende geacht tot het dekken van de belastingen op de winsten ten laste van de vennootschap, maakt de nettowinst van de vennootschap uit.

~

Voor- hehott[fen an

het

Sel ~ta;ztshlad L._~

Op de laat&:e hld van Uuit. B veirneldnn Recto . Naam en hoedanigheid van de lnstrrait3entEtende i,ot<^,iis hetzij  :.,t n rie perso(o)rtçenl trGVOeod de tCChtSpcIsoorS ten 3~~itGfe.11 ~~,n iirlClefl te veltFgFlnvnorrNg6n

Verso , Naam en ll2rndtEt.C111nQ

mod 11.1

h

Voorbehouden aan het Eelgísch Staatsblad

Op deze winst wordt er vijf ten honderd vooraf genomen ten bate van het wettelijke reservefonds. Deze voorafneming is niet meer vereist wanneer het wettelijke reservefonds ééntiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

De algemene vergadering beslist op voorstel van de zaakvoerder(s) over de bestemming van het saldo der nettowinst,

bestemming liouidatiesaido:

Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen, en de kosten van de vereffening te dekken; het plan van deze verdeling moet vooraf door de bevoegde rechtbank van koophandel worden goedgekeurd.

Het batig saldo van de vereffening zal tussen al de vennoten verdeeld worden, volgens het aantal aandelen dat zij ieder zullen bezitten, met dien verstande dat elk aandeel hetzelfde recht geniet. Nochtans zo al de aandelen niet in gelijke verhouding afbetaald zijn, zullen de vereffenaars alvorens tot de hoger voorziene verdeling over te gaan, met de verscheidenheid van deze toestand rekening houden en het evenwicht herstellen, hetzij door geldoproepingen ten laste van de in mindere mate afbetaalde aandelen, hetzij door voorafgaande terugbetalingen ten bate van de in grotere mate afbetaalde aandelen.

9/bestuur/bevoegdheid:

De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders, vennoten of niet.

De duur van hun mandaat is onbeperkt.

De niet statutaire zaakvoerders zijn steeds afzetbaar bij eenvoudige beslissing van de algemene vergadering.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten of aandeelhouders, zaakvoerders of bestuurders, of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

De algemene vergadering zal jaarlijks beslissen of er een vergoeding aan de zaakvoerder wordt uitgekeerd en over de grootte ervan,

Iedere zaakvoerder kan zoals bepaald in artikel 257 van het Wetboek van vennootschappen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel van de vennootschap, behoudens die welke de wet aan de algemene vergadering voorbehoudt,

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder,

De zaakvoerder mag bijzondere volmacht geven aan derde personen, zelfs indien deze geen vennoot zijn, om welbepaalde of een reeks van welbepaalde handelingen te verrichten.

De zaakvoerder die bij een verrichting of een beslissing een belang van vermogensrechtelijke aard heeft, tegenstrijdig met dat van de vennootschap, is gehouden de procedure beschreven in artikel 259 en volgende van het Wetboek van vennootschappen, na te komen.

Een onrechtstreeks belang wordt in ieder geval geacht aanwezig te zijn indien de persoon die bij de beslissing of verrichting een strijdig belang van vermogensrechtelijke aard heeft, de echtgenoot of een bloedverwant in de rechte opgaande of nederdalende lijn is van de zaakvoerder of een vennootschap waarvan de zaakvoerder een persoonlijk aansprakelijk vennoot is, of waarin hij rechtstreeks of onrechtstreeks een deelneming bezit van meer dan twintig ten honderd van het maatschappelijk kapitaal.

101commissaris: Bij toepassing van artikel 141 van het Wetboek van vennootschappen, wordt beslist geen commissaris te benoemen.

De controle op de vennootschap wordt beheerst door artikel 130 en volgende van het Wetboek van vennootschappen.

Indien bij toepassing van artikel 141 van het Wetboek van vennootschappen de controle op de financiële toestand, op de jaarrekeningen en de regelmatigheid van de verrichtingen in de jaarrekeningen van de vennootschap, opgedragen wordt aan een commissaris, of indien de algemene vergadering daartoe vrijwillig beslist, zal deze lid dienen te zijn van het instituut der bedrijfsrevisoren. Het zal de algemene vergadering zijn die de commissaris(sen) zal benoemen, eventueel hun aantal zal bepalen, alsmede de bezoldiging zal vaststellen in overeenstemming met de voorschriften van artikel 134 van het Wetboek van vennootschappen,

Indien geen commissaris wordt aangesteld, staan de verrichtingen van de vennootschap onder toezicht van iedere vennoten, die over alle bevoegdheden zal beschikken om de béwerkingen

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op d. t, Mste Egt:°. van I v.}: B vermelden « Recto - Naarn en hOedanigheid van de tnslrurnentereaae notari. het7rr van de persvlo}nleh', bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden le vertegv w eerdrgen

Verso . Naam en handtekening

---

Voor-bet tourieri aar, het Belgisch

Staatsblad

.~~ ~ _..

mod 11.1

na te zien en om kennis te nemen van de boeken, de briefwisseling en alle geschriften van de

vennootschap.

11/doel:

De vennootschap heeft tot doel

De planning, ontwikkeling en exploitatie van hernieuwbare energieprojecten, waaronder in het bijzonder de ontwikkeling van Bolar-energieprojecten.

De vennootschap mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel of van die aard zijn, de verwezenlijking ervan te begunstigen, zo kan zij onder meer een belang nemen in iedere onderneming waarvan het doel gelijkaardig, overeenkomstig of verwant is met het hare.

Zij kan zich ten gunste van dezelfde vennootschappen borgstellen of haar aval verlenen, optreden als haar agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.

Zij mag het mandaat van zaakvoerder, bestuurder, en dergelijke waarnemen in andere

vennootschappen, in voorkomend geval mits aanstelling van een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, daartoe.

12/gewone algemene vergadering: de eerste vrijdag van de maand mei om twaalf uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is zal de vergadering gehouden worden op de eerstvolgende werkdag om hetzelfde uur.

1.31 Overgangsbepalingen:

-Tot niet statutaire zaakvoerder werd benoemd, voor onbepaalde duur:

De BVEA "EnerVest Belgium", voornoemd, die dit mandaat aanvaardt, en bevestigt dat er geen maatregel bestaat die zich tegen deze aanvaarding verzet.

Het mandaat is onbezoldigd, tot zolang de algemene vergadering hierover niet anders beslist. Aanstelling vaste vertegenwoordiger voor de zaakvoerder

Door middel van een verslag van de zaakvoerder van de vennootschap BVBA "EnerVest Belgium", voornoemd, is de vennootschap in kennis gesteld van de aanstelling van de heer SCHOLZ Michael, geboren te München op 17/7/1968 (identiteitskaartnummer 802232984), wonende te München (Duitsland), Lipowskystrasse 24, van Duitse nationaliteit., als vaste vertegenwoordiger van de vennootschap BVBA "EnerVest Belgium" voor de uitoefening van het bestuurdersmandaat van BVBA "EnerVest Belgium" in de bij deze opgerichte vennootschap "MATILDE SOLAR ENERGY".

-bijzondere volmacht: "

Ondergetekende notaris wordt gemachtigd om zorg te dragen voor de formaliteiten van openbaarmaking en inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister.

Bijzondere volmacht wordt voorts verleend aan Bacca Accountants, te 9400 Ninove, Mallaardstraat 3-7, vertegenwoordigd door de heer Peter Trog, om gemelde vennootschap te vertegenwoordigen en alle formaliteiten in naam en voor rekening van deze vennootschap te vervullen bij de ondernemingsloketten, BTW- administratie, en alle overige fiscale en administratieve besturen, en daartoe alle vereiste documenten te ondertekenen.

-volmar<ht inzake dagelijks bestuur en vertegenwoordiging daaromtrent/ondertekening akten recht van opstal:

Er wordt alhier een volmacht toegekend aan de heer VERMEULEN Philippe Dominique, ongehuwd, geboren te Sint-Amandsberg op tien december negentienhonderd drieënzeventig (rijksregister nummer 73.12.10-013.43), wonend te 9000 Gent, Wolterslaan 14, om in naam en voor rekening van de BVBA "MATILDE SOLAR ENERGY":

*het dagdagelijkse bestuur met bijhorende vertegenwoordiging waar te nemen, voor zover het handelingen en transacties betreft waarvan de geldelijke impact de som van 5.000 £ niet te boven gaat en voor zover het om contracten gaat die niet langer als 12 maanden duren. Voor handelingen en transacties boven de 5.000E of contracten die langer als 12 maanden duren is enkel de zaakvoerder van de vennootschap bevoegd; en

*Alle akten recht van opstal te ondertekenen waarbij de lastgever in deze opstalhouder zal zijn, voor de prijzen, onder de lasten, bedingen en voorwaarden, aan zodanige persoon of personen die de volmachtdragers zullen goedvinden; alle welkdanige overeenkomsten te sluiten betreffende erfdienstbaarheden; alle overdrachten en aanwijzigingen van betaling te geven; alle hypotheken en andere waarborgen te aanvaarden tot zekerheid van betaling of uitvoering van verbintenissen.

C?t de laats 111 +n Lti;k 8 eerrrrel:C" n Recto Naart hoeoanighead van de usstrunlenterertda rtctans hein; vnn de perso;n}ni6rt;

bevoegd rechtspersoon ten aanzien van derden te verle,ge.,r-vuordl.?ert

Verso tiaanr en }randtekening

mad 11,1

*Alle kwijtingen en ontlastingen met of zonder indeplaatsstelling te verlenen en te ontvangen, voldaan te tekenen; alle schuldvergelijkingen en schuldvermengingen in te roepen en te erkennen zonder waarborg. *Het ambtshalve nemen van inschrijving te vorderen of daarvan geheel of gedeeltelijk te ontslaan; zelfs zonder betaling; opheffing te verlenen van verzet, inbeslagnemingen en andere beletselen, opheffing te verlenen en in de doorhaling toe te stemmen van alle inschrijvingen hoegenaamd en randmeldingen van inpandgeving, met of zonder verzaking aan zakelijke rechten, af te zien van alle vervolgingen en dwangmiddelen.

*Rangafstand en gelijkheid van rang toe te staan.

Deze volmacht is onbeperkt geldig, behoudens opzegging uiteraard vanwege de lastgever of de lasthebber per aangetekende brief verzonden.

-Het eerste boekjaar zal aanvangen op datum van verwerving van de rechtspersoonlijkheid en zal eindigen op 31/12/2013.

-Eerste gewone algemene vergadering zal plaats hebben in het jaar 2014;

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Notaris Lue Jansen

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie bevattende tevens volmacht

Voor-

behouden

aan t~el

Belgisch

Stadtskatld

--,

/

..

Op cla lrlatstc E;1M. van LLr;f_E veder : Recto . Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notars, hetzs, van de perco(olnç.enl bevoegd ce rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

23/02/2015
ÿþMOO WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du-Moniteur e

après dépôt de l'acte au greffe

Déposé 1 Reçu le

1 1 FM 2015

au greffe du triburial commerce trancophone Gréff rt.lxehes

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : Rue Gachard numéro 88 à Ixelles (1050 Bruxelles)

(adresse complète)

Objetjsl de l'acte :AUGMENTATION DE CAPITAL EN NATURE-ACTUALISATION ET REFONTE DES STATUTS

Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des associés de la Société Privée à Responsabilité Limitée «MATILDE SOLAR ENERGY», ayant son siège social à Ixelles (1050 Bruxelles), rue Gachard numéro' 88, inscrite au Registre des Personnes Morales (Bruxelles) sous le numéro 0849.306.066, reçu par Maître: Gérard 1NDEKEU, Notaire associé résidant à Bruxelles (1050 Bruxelles), Avenue Louise, 126, faisant partie de: la Société Civile sous forme de Société Privée à Responsabilité Limitée "Gérard INDEKEU - Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR ", BCE n° 0890.388.338, le vingt-quatre décembre deux mil quatorze, il résulte que l'assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

Réservé au I

Moniteur belge

fi

N° d'entreprise : 0849.306.066

Dénomination

(en entier) : MATILDE SOLAR ENERGY

première résolution : Augmentation de capital en nature

Rapports

L'assemblée prend préalablement connaissance :

a) du rapport du commissaire, la société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

BUELENS, MATHAY & ASSOCIATES, dont le siège social est situé à Schaerbeek (1030 Bruxelles), Boulevard

Lambermont 430, numéro d'entreprise 0461.440.381, représentée par Madame Geneviève BUELENS, réviseur

d'entreprises, en date du 19 décembre 2014, en application de l'article 313 du Code des sociétés, portant sur la

description de l'apport en nature et sur le mode d'évaluation adopté en rapport avec l'augmentation de capital;

proposée, rapport dont les conclusions s'énoncent comme suit :

« Nous avons été mandatés par le gérant de la société S.P.R.L. MATILDE SOLAR ENERGY afin d'établir le:

rapport légal prévu par l'article 313 du Code des Sociétés.

L'opération consiste en l'apport par l'associé unique d'une partie d'une créance en compte courant d'un

montant de 700.000 EUR évaluée selon la méthode de la valeur nominale.

At.t terme de nos travaux de contrôles, nous sommes d'avis que :

1,l'opération a été contrôlée conformément aux normes édictées par l'Institut des Réviseurs d'Entreprises en;

matière d'apports en nature et que l'organe de gestion de la société est responsable de l'évaluation des biens.

apportés, ainsi que de la détermination du nombre d'actions à émettre en contrepartie de l'apport en nature;

2.1a description de l'apport en nature répond à des conditions normales de précision et de clarté;

3.1e mode d'évaluation de l'apport en nature arrêté par tes parties est justifié par tes principes de l'économie'.

d'entreprise et conduit à une valeur d'apport qui correspond au moins au pair comptable de sorte que l'apport:

en nature n'est pas surévalué,

L'apport en nature de 700.000 EUR sera rémunéré par la création de 3.763 nouvelles parts sociales sans:

désignation de valeur de la SPRL MATILDE SOLAR ENERGY, au profit de l'apporteur à savoir l'associé unique:

la société de droit français HELEXIA sa.

Nous croyons enfin utile de rappeler à l'associé de la SPRL MATILDE SOLAR ENERGY que notre mission

ne consiste pas à nous prononcer sur le caractère légitime et équitable de l'opération.

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2014

BMA & Associates SCPRL

représentée par

Geneviève BUELENS

Reviseur d'Entreprises »

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

c~

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

b) du rapport spécial du gérant, conformément à l'article 313 du Code des sociétés exposant l'intérêt que présentent pour la société tant l'apport en nature que l'augmentation de capital proposée.

Deuxième résolution : Modification, actualisation et refonte complète des statuts

L'assemblée décide de modifier, d'actualiser et d'opérer une refonte complète des statuts, sans modification à l'objet social, afin de les mettre en conformité avec la résolution prise ci-dessus, avec la situation actuelle de la société et le Code des sociétés, comme suit :

EXTRAIT DES STATUTS

Forme dénomination

La société a adopté la forme juridique de société privée à responsabilité limitée.

Elle est dénommée « MATILDE SOLAR ENERGY »,

Siège social

Le siège social est établi à Ixelles (1050 Bruxelles), Rue Gachard numéro 88.

Objet social

La société a pour objet:

La planification, le développement et l'exploitation de projets d'énergie renouvelable, parmi lesquels en particulier le développement de projets d'énergie solaire.

La société peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières qui sont directement ou indirectement liées à son objet ou de nature à en favoriser la réalisation ; elle peut ainsi notamment prendre un intérêt dans chaque entreprise ayant un objet similaire, analogue ou apparenté au sien.

Elle peut constituer en faveur de ces mêmes sociétés des garanties ou donner son aval, agir en qualité d'agent ou de représentant, accorder des avances, octroyer des crédits, des hypothèques ou d'autres sûretés.

Elle peut exercer le mandat de gérant, d'administrateur, et similaire dans d'autres sociétés, moyennant dans ce cas la désignation d'un représentant permanent personne physique.

Capital social

Le capital social est fixé à la somme de sept cent dix-huit mille six cents euros (718.600,00 ¬ ) représenté par trois mille huit cent soixante-trois (3,863) parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/trois mille huit cent soixante-troisième (1/3.863ième) du capital social.

Le capital social peut être augmenté ou réduit, en une ou plusieurs fois, par décision de l'assemblée générale.

Répartition bénéficiaire

Sur le bénéfice net, après impôts et transfert aux réserves immunisées, il est prélevé cinq pour cent au moins pour former le fonds de réserve légale, ce prélèvement cessant d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteindra le dixième du capital social.

Le solde sera réparti également entre toutes les parts, sauf le droit de l'assemblée générale de l'affecter à un fonds de réserve spéciale, de le reporter à nouveau ou de lui donner toute autre affectation.

En cas de dissolution, après réalisation de l'actif, apurement du passif ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, le solde éventuel sera réparti entre les associés dans la proportion des parts sociales possédées par eux.

Si les parts sociales ne sont pas libérées dans une égale proportion, le(s) liquidateur(s) rétablisse(nt) préalablement l'équilibre, soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels.

Exercice social

L'exercice social commence le premier janvier et se clôture le trente et un décembre de chaque année.

Assemblée générale ordinaire

L'assemblée générale ordinaire se réunit chaque année à l'initiative de la gérance ou des commissaires au

siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation, le premier vendredi du mois de mai à midi.

Si ce jour est férié, l'assemblée se réunit le premier jour ouvrable suivant, à la même heure.

Sauf dans les cas où la loi en décide autrement, chaque part sociale donne droit à une voix, l'assemblée

délibère valablement quelle que soit la portion du capital représenté et les décisions sont prises à la majorité

simple des voix.

Désignation des personnes autorisées à gérer et leurs pouvoirs

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l'assemblée générale.

L'assemblée qui les nomme fixe leur nombre, la durée de leur mandat, leur rémunération et, s'ils sont

plusieurs, leurs pouvoirs.

S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs attribués à la gérance lui sont dévolus.

er

legeervé

au

Moniteur'

belge

Volet B - Suite

y a plusieurs gérants, ils forment ensemble le conseil de gérance. Dans ce cas, chaque gérant a tous pouvoirs pour agir seul au nom de la société et représente la société à l'égard des tiers et en justice; il peut açrçmplir en son nom tous actes d'administration et de disposition; tout ce qui n'est pas expressément réservé .par la loi ou les présents statuts à l'assemblée générale est de sa compétence.

Chaque gérant peut constituer sous sa responsabilité des mandataires spéciaux pour des actes déterminés.

Troisième résolution ; Pouvoirs en matière administrative

L'assemblée confère tous pouvoirs

- au gérant, et /ou à Monsieur SIMONIS Benjamin, aux fins d'effectuer les démarches administratives

subséquentes à la présente assemblée ;

- au Notaire soussigné pour l'établissement et le dépôt d'une version coordonnée des statuts.

A ces fins, chaque mandataire pourra au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous documents

et pièces et, en général, faire le nécessaire.

Les expéditions et extraits sont déposés avant réception des relations d"enregistrement de l'acte dans l'unique but du dépôt au Greffe du Tribunal de Commerce, l'acte ayant été déposé au bureau d'enregistrement compétent le15 janvier 2015

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

Gérard INDEKEU, Notaire associé

Déposé en même temps; expédition conforme de l'acte, procuration, rapport du commissaire BUELENS, MATHAY & ASSOCIATES repré. par Madame Geneviève BUELENS et rapport spécial du gérant conformément à l'article 313 du Code des sociétés, statuts coordonnés.





"

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

17/04/2015
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

epus~ / Reçu le



Matilde Solar Energy

(en entier) :

i

MI

N° d'entreprise : 0849306066 Dénomination

Réservé

au

Moniteur

belge

0 7 AVR. 2r

au greffe du tribunal C.-

francophone decieee..'-_:,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

(en abrégé) :

Forme juridique : société privée à responsabilité limitée

Siège : Rue Gachard 88/14 -1050 Bruxelles

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Nomination commissaire et siège social

Extrait du PV de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 11 décembre 2014 :

L'assemblée marque son accord quant à la nomination d'un commissaire pour une durée de trois années, à savoir le cabinet de réviseurs d'entreprises BMA, représenté par Madame Geneviève Buelens. Le montant annuel pour l'exercice de ce mandat est fixé à 2.000 EUR (montant HTVA).

Ce mandat prendra échéance lors de l'AGO de 2017, qui portera sur l'approbation des comptes annuels clôturés au 31 décembre 2016.

Extrait du PV de l'Organe de Gestion du 20 janvier 2015

La société de droit français HELEXIA SA, représentée par Monsieur Nicolas Mayaud, précise que le siège social de la société est situé à 1050 Bruxelles, rue Gachard 88/14, et non à 1050 Bruxelles, rue Gachard 88.

Le Président

Nicolas Mayaud

Représentant permanent de Helexia SA

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

28/07/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 26.06.2015, DPT 17.07.2015 15330-0078-030
26/07/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 30.06.2016, DPT 16.07.2016 16332-0477-035

Coordonnées
HELEXIA BELGIUM 1

Adresse
RUE GACHARD 88, BTE 14 1050 BRUXELLES

Code postal : 1050
Localité : IXELLES
Commune : IXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale