HELIA PICTURES INVEST, EN ABREGE : HPI OU HELIA EDITIONS(S) OU HELIA FILM(S) OU HELIA PICTURES

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : HELIA PICTURES INVEST, EN ABREGE : HPI OU HELIA EDITIONS(S) OU HELIA FILM(S) OU HELIA PICTURES
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 537.287.156

Publication

14/08/2013
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Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Dénomination (en entier) : Helia Pictures Invest

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N° d'entreprise : 3} 2,89:~5G

0 5 AOUT 2013 BRUXÉLLES

Greffe

i; Siège :Avenue du Roi 108

1190 Forest

Objet de l'acte : SPRL: constitution

D'un acte reçu par Maître Jean VINCKE, Notaire associé à Bruxelles, le 29 juillet 2013, il résulte qu'ont comparu ;

1. Monsieur ENGEL Jean Simon Herz, né à Uccle le treize octobre mil neuf cent cinquante-huit (NN 58.10,13007.181 numéro de carte d'identité 590-6411613-36), divorcé, domicilié à 1050 Ixelles, Avenue Louis Lepautre 97 M.

2. Madame TRUC Isabelle Irène Jean Marie, née à Liège le cinq février mil neuf cent soixante-six (NN 66.02.05-160.23), épouse de Monsieur MARTIN Claude, mariée à Chaudfontaine le neuf août deux mille trois ;; sous le régime de la séparation pure et simple aux termes de leur contrat de mariage reçu par le notaire Dhondt ;; François à Saint-Josse-ten-Noode, le vingt-trois juillet deux mille trois, régime non modifié à ce jour, domiciliée à 1310 La Hulpe, Clos des Pommiers 7.

3. Monsieur DEBATTICE Arnauld Christian Henri Hermann, né à Bruxelles le six juin mil neuf cent soixante-sept (NN 67.06.06-103.02), époux de Comtesse de BORCHGRAVE d'ALTENA Caroline, marié à Watermael-Boitsfort le seize juin deux mille sous le régime de la séparation de biens avec communauté d'acquêts accessoire, aux termes de leur contrat de mariage reçu par le notaire de Limbourg Jean-Philippe à la Roche-en-ii Ardenne, le deux juin deux mille, régime non modifié à ce jour, domicilié à 1050 Ixelles, Rue Armand Campenhout 53 M.

4. Monsieur REY Anthony François, né à Tarbes (France) le trois juillet mille neuf cent septante-trois, de nationalité française (MN 73.07.03-561.58/ numéro de carte d'identité 0608BRU00084), célibataire, domicilié à ; 1060 Bruxelles, Rue Antoine Bréart 71.

5. Monsieur TILMAN Samuel François, né à Ixelles le seize janvier mil neuf cent septante-cinq (NN 75.01.16291.35), époux de Madame KEMLO Justinne, marié à Auderghem le quatorze septembre deux mille un sous le régime de la séparation de biens aux termes de leur contrat de mariage, reçu par le notaire Gustin Patrick à ;: Auderghem, le quatre septembre deux mil un, régime non modifié à ce jour, domicilié à 1160 Auderghem, ;i Avenue Henri de Brouckère 93.

;; Lesquels ont requis le Notaire soussigné d'acter en la forme authentique qu'ils constituent une société ;Ï commerciale et d'arrêter les statuts d'une société privée à responsabilitée limitée sous la dénomination "Helia Pictures Invest", en abrégé « HPI » ou « Helia Edition(s) » ou « Helia Film(s) » ou enfin « Helia Pictures », ayant son siège social à 1190 Bruxelles à avenue du Roi, 108, dont le capital s'élève à dix-huit mille six cents euros (¬ 18.600,00), représenté par mille huit cent soixante (1.860) parts sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un mille huit cent soixantième (1/1.860ième) de l'avoir social. Les comparants déclarent et reconnaissent que les parts ainsi souscrites sont libérées à concurrence de six mille deux cents euros (¬ 6.200,00) par un versement en espèces, de sorte que la société a, dès à présent de ce chef à sa disposition, une somme de six mille deux cents euros (¬ 6.200,00).

Chaque comparant ici présent ou représenté déclare reconnaitre devoir à la société un solde de deux mille quatre cent quatre-vingts euros (¬ 2.480,00).

Conformément au Code des sociétés, la somme de six mille deux cents euros (¬ 6.200,00), montant du capital libéré en espèces, a été déposée à un compte spécial numéro ouvert au nom de la société à la banque J. Van Breda & C°.

ii OBJET.

il La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour son propre compte ou pour le compte de tiers : la production, la réalisation et la commercialisation audiovisuelle et cinématographique à toute destination finale, sur tout support présent et à venir,

- la fourniture de conseils, la recherche et la négociation de financements nationaux ou internationaux dans le

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Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mod 11.1

Réservé

au

Moniteur

belge

tous moyens et procédés ainsi que pour tous produits, services, activités et exploitations liés à ces projets tels que, notamment, les contenus crossmédia, internet, jeux vidéo, licences, merchandising, éditions, etc. la distribution d'oeuvres audiovisuelles de tout format, tout support,

la création, le placement, la prise à bail et la location d'accessoires de théâtres, décors et costumes, l'exploitation d'entreprises de publicité, en ce compris la distribution de publicité et la mise à disposition d'assistance technique,

l'exploitation de commerces, d'ateliers de photographie de presse et de laboratoires de développement, la réalisation de prises de sons,

l'organisation de spectacles et projections cinématographiques ainsi que leur captation audiovisuelle à toute destination finale, sur tout support présent et à venir

l'exercice d'activités d'impresario, agent de relations publiques, intermédiaire commercial et consultant, la prise de vue aérienne,

la détention de participations, notamment dans des sociétés actives dans le secteur de la publicité et la production audiovisuelle et cinématographique,

la contribution à la constitution et au développement de sociétés, en ce compris les sociétés dans lesquelles elle détient des participations, par voie d'apports, de fusions, de souscriptions ou d'investissements généralement quelconques, par l'acceptation de mandats d'administrateur et par la gestion d'entreprises. La gestion d'entreprises comprend notamment toutes les activités de conseil et d'assistance en matière de stratégie, la prestation de tous services administratifs et techniques ou tout autre type d'activité pouvant favoriser directement cette gestion,

la réalisation d'opérations mobilières et immobilières généralement quelconques, en ce compris l'achat, la vente, l'échange, la prise à bail ou en emphytéose, la location et la gérance de tous biens immobiliers de quelque nature qu'ils soient,

l'exécution de travaux de rénovation et de transformation d'immeubles ainsi que la maintenance d'immeubles.

La société peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet.

Elle peut, sans que la désignation qui suit soit limitative, acquérir, aliéner, prendre et donner en location tous immeubles et fonds de commerce, créer, acquérir et céder tous brevets, licences, marques de fabrique et de commerce, exercer les fonctions d'administrateur et de liquidateur dans d'autres sociétés, et s'intéresser de toutes manières dans toutes sociétés et entreprises avant un objet similaire, analogue ou connexe ou qui sont de nature à favoriser le sien ou constituer pour elle une source ou un débouché.

ASSEMBLEE ANNUELLE -- ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE.

L'assemblée générale des associés se réunit chaque année le troisième mercredi d'octobre à dix-sept heures au siège social de la société, ou à tout autre endroit indiqué dans la convocation.

Si ce jour est (un samedi, un dimanche ou) un jour férié légal, l'assemblée a lieu le jour ouvrable suivant. En cas de recours à la procédure par écrit conformément à l'article 20 des statuts, la société doit recevoir au plus tard le jour statutairement fixé pour la tenue de l'assemblée annuelle - la circulaire contenant l'ordre du jour et les propositions de décision, signée et approuvée par tous les associés.

Une assemblée spéciale ou extraordinaire des associés peut être convoquée chaque fois que l'intérêt de la société l'exige.

Ces assemblées d'associés peuvent être convoquées par le gérant ou par les commissaires; elles doivent l'être sur la demande d'associés représentant ensemble le cinquième du capital social.

L'assemblée des associés se tient au siège de la société ou à tout autre endroit indiqué dans la lettre de convocation.

DROIT DE VOTE

Chaque part sociale donne droit à une voix.

Le vote par écrit est admis,

ORGANE DE GESTION

Sous réserve de ce qui est prévu au chapitre VI des présents statuts dans le cas où la société ne compte qu'un associé, les dispositions suivantes seront d'application.

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personne(s) physique(s) ou morale(s), associés ou non, avec ou sans limitation de durée.

Lorsqu'une personne morale est nommée gérant, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent, personne physique, chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de !a personne morale.

La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre.

POUVOIRS DU GÉRANT

Les gérants peuvent accomplir tous actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social, à l'exception de ceux réservés par le Code des sociétés à l'assemblée générale.

Les gérants peuvent, par procuration spéciale, déléguer une partie de leurs pouvoirs à un préposé de la société.

REPRESENTATION

Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice et peut poser tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale,

Il peut, pour une durée fixée par lui, déléguer telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine à des mandataires spéciaux, associés ou non.

ijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/08/2013 - Annexes du Moniteur belge





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Mod 11.1

EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le premier juillet de chaque année pour se terminer le trente juin de l'année suivante,

DISTRIBUTION

Sur le bénéfice net il est prélevé au moins un 5% (cinq pourcent) pour la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint 10% (dix pourcent) du capital social.

Il est décidé annuellement par l'assemblée générale, sur proposition des gérants, sur la destination à donner à l'excédent.

Aucune distribution ne peut être faite lorsqu'à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il résulte des comptes annuels, est ou devient à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer,

DISSOLUTION  LIQUIDATION

Lors de la dissolution avec liquidation, les liquidateurs sont nommés par l'assemblée générale. Si rien n'est décidé à ce sujet, le ou les gérants seront considérés de plein droit comme liquidateurs, non seulement pour l'acceptation de notifications et significations, mais également pour liquider effectivement la société, et ce non seulement à l'égard des tiers, mais aussi vis à vis des associés. lis disposent de tous les pouvoirs prévus aux articles 186 et 187 du Code des sociétés, sans autorisation spéciale de l'assemblée générale. Toutefois, l'assemblée générale peut à tout moment limiter ces pouvoirs par décision prise à une majorité simple de voix. Tous les actifs de la société seront réalisés, sauf si l'assemblée générale en décide autrement.

Si les parts sociales ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs rétablissent l'équilibre, soit par des appels de fonds complémentaires, soit par des remboursements préalables. DISPOSITIONS APPLICABLES LORSQUE LkSOCIETE N.E COMPTE QU'UNASSOCJE

DISPOSITION GENERALE

Toutes les dispositions des présents statuts sont applicables lorsque la société ne compte qu'un associé et pour autant qu'elles ne soient pas contradictoires aux règles fixées pour la société unipersonnelle.

GERANT  NOMINATION

Si aucun gérant n'est nommé, l'associé unique exercera de plein droit, tous les droits et obligations d'un gérant. Tant l'associé unique qu'un tiers peuvent être nommés gérant.

DEMISSION

Si un tiers est nommé gérant, même dans les statuts et sans limitation de durée, il pourra à chaque instant être révoqué par l'associé unique, à moins qu'il ne soit nommé pour une durée déterminée ou pour une durée indéterminée mais avec préavis.

ASSEMBLEE GENERALE

L'associé unique exerce tous les pouvoirs, réservés à l'assemblée générale.11 ne peut pas déléguer ces pouvoirs, sauf pour des objets précis. Les décisions de l'associé unique feront l'objet d'un procès-verbal, signé par lui et repris dans un registre, qui sera conservé au siège de la société.

Si l'associé unique est également gérant, les formalités de convocation à l'assemblée générale devront être remplies conformément à l'article 268 du Code des Sociétés sauf les formalités concernant l'associé même.

Assemblée générale extraordinaire des associés

Les comparants, ici présents, déclarent ensuite se réunir en assemblée générale et prennent à l'unanimité les résolutions suivantes :

Clôture du premier exercice - première assemblée annuelle.

Le premier exercice sera clôturé le 30 juin 2014. Par conséquent, la première assemblée annuelle se tiendra en octobre deux mille quatorze.

Nomination de deux aérants non-statutaires.

Sont nommés en qualité de gérant, pour une durée de cinq ans qui expirera à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2018 :

- Monsieur DEBATTICE Arnauld, prénommé ;

- Monsieur REY Anthony, prénommé.

Les gérants sont ici présents ou représentés pour accepter le mandat qui leur est conféré.

Leur mandat sera non rémunéré.

Formalités légales

Monsieur Arnauld DEBATTICE, gérant (non-)statutaire de la société, prénommé, déclare constituer pour mandataire spécial de la société, KREANOVE, SPRL, ayant son siège social à 1180 Bruxelles, avenue Kersbeek, 308, avec droit de substitution, afin d'effectuer les formalités auprès du registre des personnes morales ainsi qu'à un guichet d'entreprise en vue d'assurer l'inscription des données dans la Banque Carrefour des Entreprises et l'immatriculation auprès de l'administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.

A ces fins, le mandataire prénommé pourra, au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces, substituer et, en général, faire le nécessaire.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Maître Jean Vincke, Notaire associé à Bruxelles,

Déposés en même temps

-1 expédition de l'acte

-1 extrait analytique

-1 procuration

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ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

01/07/2015
ÿþMentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

N° d'entreprise : 0537287156

Dénomination

(en entier): HELIA PICTURES INVEST SPRL

Forme juridique : SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE

Siège : AVENUE DU ROI 108 -1190 BRUXELLES

Obiet de l'acte : TRANSFERT DU SJEGE SOCIAL DE LA SOCIETE

Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration du 02 février 2015

Par décision du gérant, conformément à l'article 2 des statuts de la société, le siège social de la société est

transféré à : avenue des Princes Brabançons, 35 à 1170 Watermael-Boistfort.

Ce transfert prend effet à partir de ce jour.

Pour extrait conforme,

Arnauld De Battice,

Gérant

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

M°d 2.0

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe

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22/12/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2015, APP 14.12.2015, DPT 18.12.2015 15692-0387-014
05/12/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2016, APP 15.11.2016, DPT 29.11.2016 16687-0447-015

Coordonnées
HELIA PICTURES INVEST, EN ABREGE : HPI OU H…

Adresse
AVENUE DES PRINCES BRABANCONS 35 1170 WATERMAEL-BOITSFORT

Code postal : 1170
Localité : WATERMAEL-BOITSFORT
Commune : WATERMAEL-BOITSFORT
Région : Région de Bruxelles-Capitale