HELIBORNE INTERNATIONAL

du siège social

Extrait du procès verbal d'assemblée générale extraordinaire du 27 mars 2014

L'assemblée a décidé de modifier le conseil d'administration motivé parce suit :

1. Désir de retrait de Mme Anne Ledoux de ses fonctions d'administrateur et d'administrateur délégué, 2. Désir de retrait depuis le 03-12-2013 de Mr. Yves Leleu, de sa fonction d'administrateur qui doit donc être

également remplacé

3. Modification du siège social.

L'assemblée décide :

1. de nommer comme nouvel administrateur ainsi que comme nouvel aministrateur délègue, Mr. Breznica Bujar : Le dénommé accepte ce mandat.L'assembiée décide d'accepter la démission de Mme Anne Ledoux et de lui lui remettre quittance pour son mandat.

2. d'accepter la démission de Mr. Yves Leleu comme administrateur et de lui donner aussi quittance pouri son mandat. L'assemblée nomme comme nouvel administrateur Mr. Ajeti Fadil qui accepte ce mandat.. 3. de modifier le siège social de la société et de le transférer vers le 35 square de Meeus à : B-1000

Bruxelles

Breznica Bujar

Admin.del.

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

ÿþ 1vA?lt"~~_k i= ,Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

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N° d'entreprise : 0450.170565

Dénomination

(en entier) : HELIBORNE INTERNATIONAL

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Av des Croix de Guerre 94 -1120 Bruxelles

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Démission et nomination

Extrait du Procès Verbal d'assemblée générale extraordinaire du 2 décembre 2013. L'assemblée à décidé de modifier le conseil d'administration comme suit

Monsieur Balaj Afrim présente sa démission du poste d'administrateur et du poste d'administrateur délégué de la société, avec effet immédiat à la date du 2 décembre 2013.

Quitus lui est donné pour l'exercice de son mandat.

A cette même date du 2 décembre 2013, Madame Ledoux Anne présente sa candidature au poste

d'administrateur et d'administrateur délégué de la société.

Cette candidature est acceptée avec rentrée immédiate pour un un mandat gratuit de 6 ans. La nomination est actée à la date du 2 décembre 2013.

Lecloux Anne

Administrateur délégué

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD VNORD 11.1

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N° d'entreprise : 0450170565

Dénomination

(en entier) : Heliborne International

(en abrégé) :

Forme juridique : sa

Siège : 22 rue Chopin, B-1070 Bruxelles

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Assemblée générale extraordinaire - démission - nomination - changement du siège social

Extrait du procès verbal d'assemblée générale extraordinaire du 01 octobre 2013

L'assemblée a décidé de modifier le conseil d'administration motivé par ce suit :

1. La SA De Kabouter ( 0405.145.046) représentée par Mr. Josse Comelis est faillie et doit donc être impérativement remplacée comme administrateur.

2, Désir de retrait de Mr. Yves Leleu, de sa fonction d'administrateur délégué qui doit donc être également remplacé.

L'assemblée décide

1. de nommer comme nouvel administrateur ainsi que comme nouvel aministrateur délégué, Mr. Afrim Baia], demeurant Leerloolerijstraat 55 à B-1930 Zaventhem : Le dénommé accepte ce mandat.

2. d'accepter la démission de Mr. Yves Leleu comme administrateur délégué et de lui donner quittance pour son mandat. Il reste cependant comme administrateur pour une période limitée à 3 ans : Le dénommé accepte, ce mandat.

3. de maintenir la non-rémunération des mandats d'administrateurs.

4. de modifier le siège social de la société et de le transférer vers : B-1120 Bruxelles-Neder over Heembeek, 94 avenue des Croix de Guerre.

Afrim Balaj

Admin.del.

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Mentionner sur la dernière page du Volet B :

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature