29/07/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
1 1 4 7 : - I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
L :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V .
b e h a a B e l
S t a a
r r ' " " i 1 ' 1 8 J U I L . 2 0 1 3
G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 S i l i l 1 S 1 1
* 1 3 1 1 7 7 3 1 '
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 8 . 6 4 9 A 5 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H e n r i v a n S o e s t & C i e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n
Z e t e l : S i n t - L a m b r e c h t s - W o l u w e ( 1 2 0 0 B r u s s e l ) , G e n e r a a l L a r t i g u e l a a n 1 0 5 / 6 ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G - I N V E R E F F E N I N G S T E L L I N G - A F S L U I T I N G V A N D E V E R E F F E N I N G - M A C H T E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r E r i c T H I B A U T d e M A I S I E R E S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e S i n t , G i l l i s , v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E r i c T H I B A U T d e M A I S I E R E S & G u y D E S C A M P S G e a s s o c i e e r d e N o t a r i s s e n " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 6 0 B r u s s e l , G u l d e n V i i e s l a a n 5 5 / 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p p e n v a n B r u s s e l o n d e r n u m m e r 0 8 3 3 . 5 5 4 . 4 5 4 , o p 2 7 j u n i 2 0 1 3 , " g e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n é é n , r e n v o o i o p h e t l a t e R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n V o r s t o p 2 8 j u n i 2 0 1 3 B o e k 9 6 b l a d 4 7 v a k 1 0 . O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 ) . P o D e O n t v a n g e r ( o n d e r t e k e n d o n l e e s b a a r ) " , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b u r g e r l i j k e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n " H e n r i v a n S c e s t & C i e " , g e v e s t i g d t e S i n t - L a m b r e c h t s - W o l u w e ( 1 2 0 0 B r u s s e l ) , G e n e r a a l L a r t i g u e l a a n 1 0 5 / 6 ( o n d e r n e m i n g s n u m m e r : 0 4 5 8 . 6 4 9 . 4 5 4 - B r u s s e l ) , o n d e r a n d e r e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n
T i t e l A
O n t b i n d i n g m e t i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g e n o n m i d d e l l i j k e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g .
1 , V E R S L A G E N
N a d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k e n n i s h e e f t g e n o m e n v a n h e t v o o r s t e l t o t O n t b i n d i n g m e t i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g e n d e v o o r o p g e s t e l d e o n m i d d e l l i j k e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g o v e r h a n d i g t d e v o o r z i t t e r e e n e x e m p l a a r v a n d e v e r s l a g e n e n h u n b i j l a g e n v e r n i e l d i n d e a g e n d a e n k o s t e n l o o s t e r z i j n e r b e s c h i k k i n g : g e s t e l d , o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b c e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n :
a ) h e t v e r k l a r e n d v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n v a n d e b i j g e v o e g d e s t a a t v a n d e a c t i v a e n d e p a s s i v a ;
b ) h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r m e t t o e l i c h t i n g v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a o p g e s t e l d d o o r z a a k v o e r d e r ;
c ) d e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B V B A " D E G E E S T B e d r i j f s r e v i s o r e n " , t e M e i s e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r S t é p h a n e d e L O V I N F O S S E , B e d r i j s r e v i s o r , w o r d e n h i e r l e t t e r l i j k h e m o m e n :
" I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e v a n o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t h e e f t h e t b e s t u u r a r g a a n v a n d e C o m m . V A " H E N R I V A N S O E S T & C I E " , e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t p e r 3 1 m e i 2 0 1 3 o p g e s t e l d , d i e r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 3 4 2 . 6 5 5 , 7 2 ¬ e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n 3 4 2 . 6 5 5 , 7 2 E .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , b l i j k t d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m e t s u c c e s g e r e a l i s e e r d z u l l e n w o r d e n d e v e r e f f e n a a r .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t w e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n o n t b i n d i n g v a n d e C o m m . V A " H E N R I V A N S O E S T & C I E " e n m a g n i e t v o o r a n d e r e
" d o e l e i n d e n g e b r u i k t o f a a n g e w e n d w o r d e n . "
B E R A A D S L A G I N G
V e r v o l g e n s v a t d e v e r g a d e r i n g d e a g e n d a a a n e n n a b e r a a d s l a g i n g n e e m t z i j d e v o l g e n d e b e s l u i t e n
1 ° G o e d k e u r i n g v a n d e r e k e n i n g e n a f g e s l o t e n o p 3 1 m e i 2 0 1 3
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n d e r z o e k t d e r e k e n i n g e n a f g e s l o t e n o p 3 1 m e i 2 0 1 3 , a a n g e h e c h t a a n h e t
v o o r n o e m d v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r .
N a o n d e r z o e k w o r d e n d e r e k e n i n g e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g o e d g e k e u r d e n v e r z o e k t d e n o t a r i s e r
a k t e v a n t e n e m e n d a t :
a ) e r g e e n s c h u l d e n b e s t a a n t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n ;
b ) d e v e n n o o t s c h a p g e e n a c t i v a m e e r b e z i t m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b e s c h i k b a r e m i d d e l e n ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V 6 r - s b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
c ) z i j d e z a a k v o e r d e r o n t l a s t v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t .
2 ° o n t b i n d i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n s t e l t d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f - ' f e n i n g
v a n a f v a n d a a g .
3 ° V e r a n t w o o r d i n g v a n h e t b e s l u i t o m g e e n v e r e f f e n a a r a a n t e s t e l l e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t g e e n v e r e f f e n a a r a a n t e s t e l l e n g e z i e n d e b o e k h o u d k u n d i g e t o e s t a n d v a n
d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s a a n g e d u i d i n d e h i e r a a n g e h e c h t e s i t u a t i e v a n a c t i v a e n p a s s i v a d i e a a n t o o n t d a t a ) d e
v e n n o o t s c h a p g e e n s c h u l d e n h e e f t t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n e n b ) g e e n a c t i v a m e e r b e z i t m e t u i t z o n d e r i n g v a n
d e b e s c h i k b a r e m i d d e l e n .
4 ° V e r d e l i n g
D a a r d e v e n n o o t s c h a p g e e n s c h u l d e n h e e f t t e n a a n z i e n v a n d e r d e n e n g e e n a c t i v a m e e r b e z i t m e t
u i t z o n d e r i n g v a n d e b e s c h i k b a r e w a a r d e n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , i n s t r i j d m e t d e a r t i k e l e n 1 8 9 b i s e n
1 9 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d a t g e e n g e d e t a i l l e e r d e s t a a t v a n d e s i t u a t i e v a n d e v e r e f f e n i n g ,
n o c h e n i g p l a n v a n v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a m o e t w o r d e n o p g e m a a k t .
l n d i t o p z i c h t v e r z o e k t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s a k t e t e n e m e n d a t :
- h e t e n i g e a c t i v a e l e m e n t d a t o v e r b l i j f t i n d e v e n n o o t s c h a p i s s a m e n g e s t e l d u i t b e s c h i k b a r e m i d d e l e n .
- d e v e r b o r g e n s c h u l d e n d i e e v e n t u e e l n o g o p e n s t a a n z u l l e n g e d r a g e n w o r d e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s .
5 ° S l u i t i n g
G e z i e n
- d e v e n n o o t s c h a p g e e n s c h u l d e n m e e r h e e f t t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n ;
h e t e n i g e a c t i v a e l e m e n t d a t o v e r b l i j f t i n d e v e n n o o t s c h a p i s s a m e n g e s t e l d u i t b e s c h i k b a r e m i d d e l e n .
- e r n i e t s m e e r b l i j k t t e v e r e f f e n e n , w a t b e v e s t i g d w o r d t d o o r d e v o o r n o e m d e v e r s l a g e n v a n d e z a a k v o e r d e r
e n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
V e r z o e k t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s e r a k t e v a n t e n e m e n d a t a l l e h a n d e l i n g e n
u i t t e v o e r e n i n h e t k a d e r v a n d e v e r e f f e n i n g z i j n u i t g e v o e r d , d e v e r e f f e n i n g b i j g e v o l g e i s a f g e s l o t e n e n d a t d e
v e n n o o t s c h a p d e f i n i t i e f o p h o u d t t e b e s t a a n .
6 ° A r c h i e v e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e b o e k h o u d k u n d i g e d o c u m e n t e n e n d e a r c h i e v e n v a n d e
v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e m i n s t e n s v i j f j a a r z u l l e n w o r d e n b e h o u d e n , v a n a f v a n d a a g e n d a t z i j t e d i e n e i n d e
z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d b i j M e v r o u w A n n e t t e v a n S O E S T t e 1 2 0 0 B r u s s e l , G e n e r a a l L a r t i g u e l a a n 1 0 5 1 6 .
T i t e l B
V o l m a c h t
D e c o m p a r a n t e n g e v e n b i j d e z e b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n M e v r o u w A n n e t t e v a n S o e s t , v o o r n o e m d e n / o f
M e v r o u w E l s e v a n S o e s t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
a l l e n o d i g e s t a p p e n t e o n d e r n e m e n i n h e t O n d e r n e m i n g s r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t e n d a t a b a n k v a n
o n d e r n e m i n g e n ( K . B . 0 ) e n d e F i s c a l e e n B T W a d m i n i s t r a t i e s .
V o o r z o v e r n o d i g v e r l e e n t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l m a c h t a a n d e v e n n o t e n , e l k a f z o n d e r l i j k o m a l l e
h a n d e l i n g e n , a k t e s e n f o r m a l i t e i t e n o p g e l e g d d o o r d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g t e s t e l l e n .
= = V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L = =
( g e t ) . E . T H I B A U T d e M A I S I E R E S ,
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s ,
W e r d t e r z e l f d e r t i j d n e e r g e l e g d
- e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l m e t d e v o l m a c h t ;
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r m e t s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a ;
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g