HERE BELGIUM

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. HERE BELGIUM
Dénomination : HERE BELGIUM
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 452.034.351

Publication

13/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.06.2014, NGL 05.08.2014 14410-0158-033
14/08/2014
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na Heerlegging ter griffie van nd#g

de akte, op

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad 1111 Ilumi~i~iiuii~u~~iuxiN

14 54 57*

ter griiiie van de Nederlandstalige rechtbank van ire elandel Brussel

Ondernemingsnr : 0452.034.351

Benaming

(voluit) : HERE BELGIUM

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Koloniënstraat 11, 1000 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte : Wijziging aan de bevoegdheden

Om 24 juli 2014 heeft de Raad van Bestuur, met eenparigheid van stemmen BESLIST:

Om de bevoegdheden die werden toegekend aan de heer Reitze Egbert Brouwer tijdens de Raad van Bestuur de dato 10 september 2013 met ingang vanaf 15 September:2013 tè'wijzigen-zodatde heer Reitze Egbert Brouwer leasingsovereenkomsten voor wagens ten voordele van werknemers van de Vennootschap enkel en alleen kan afsluiten indien een bestuurder van de Vennootschap mee tekent. Bijgevolg luidt de nieuwe tekst van de bevoegdheden van de heer Reitze Egbert Brouwer, met ingang vanaf 1 Augustus 2014 als volgt:

De volgende bevoegdheden worden expliciet toegekend aan de heer Reitze Egbert Brouwer, wonende te Taalstraat 97, 5261 BB Vught, Nederland ("de Volmachthouder") met ingang vanaf 1 Augustus 2014 voor een onbepaalde duur en tot deze toekenning expliciet wordt ingetrokken door de Raad van Bestuur:

a)Het onderhandelen van, aangaan van, wijzigen van en beëindigen van arbeidsovereenkomsten werknemers, detacheringsovereenkomsten, freelance overeenkomsten en alle andere overeenkomsten betrekking tot hetverlenen van arbeid en activiteiten voor de Vennootschap ("Arbeidsovereenkomsten").

b)Het onderhandelen van, aangaan van, ondertekenen en wijzigen van dadingovereenkomsten met betrekking tot de beëindiging van Arbeidsovereenkomsten.

c)Het onderhandelen, aangaan van, ondertekenen en wijzigen van pensioenverbintenissen voor werknemers van de Vennootschap.

d)De uitbetaling van salarissen en emolumenten.

e)Het bepalen van en indienen van belastingsaangiftes en het betalen van loon met betrekking tot werknemers van de Vennootschap,

De Volmachthouder zal de bevoegdheid hebben om alleen handelend de Vennootschap te vertegenwoordigen voor de bovenvermelde zaken. De Volmachthouder is niet gerechtigd om bovenvermelde bevoegdheden te delegeren.

De heer Reitze Egbert Brouwer is eveneens bevoegd om samen met een Bestuurder van de Vennootschap leasingovereenkomsten voor wagens ten voordele van werknemers van de Vennootschap af te sluiten. Bijgevolg heeft de Volmachthouder enkel een gezamenlijke handtekeningbevoegdheid samen met een Bestuurder van de Vennootschap voor het ondertekenen van leasingovereenkomsten voor wagens. Hij is niet gerechtigd om deze bevoegdheid te delegeren.

Hierbij volmacht te verlenen aan juffrouw Jessica Lanzillotta, d o Louizalaan 331-333, 1050 Brussel, of aan juffrouw Darie Robbrecht, c/o Louizalaan 331-333, 1050 Brussel, alsmede aan de BVBA Ad-Ministerie, vertegenwoordigd door de heer Adriaan de Leeuw, niet zetel te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 70A, met macht van indeplaatsstelling, teneinde alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten betreffende de beslissingen van de vennootschap te vervullen, met inbegrip van het tekenen en neerleggen van de aanvraag ter wijziging van de inschrijving van de vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank van Ondernemingen en het publiceren van de beslissingen van de vennootschap in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Darie Robbrecht

Lasthebber

Op de laatste talz van Luik B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso . Naam en handtekening.

met: met

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

30/10/2014
ÿþRechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel KOLONIENSTRAAT 11 1000 BRUSSEL

(volledig adres)

Onderwerp akte: Benoemingen

Op 30 september 2014, heeft de Raad van Bestuur, met eenparigheid van stemmen,

BESLIST om de volgende bevoegdheden toe te kennen aan mevrouw Janet Lee, de heer Marko liman Fluiskonen,de heer Hans Pieter Jan Gieszen en de heer Mikko Niva, iedere individueel handelend Cde Volmachthouders") met Ingang vanaf 1 oktober 2014 en dit voor een periode van 10 jaar tenzij deze volmacht vroegtijdig door de Raad van Bestuur wordt ingetrokken.

De volgende bevoegdheden met betrekking tot privacy en het verwerken van persoonsgegevens worden expliciet toegekend aan de Volmachthouders:

a)Fiet onderhandelen, aangaan van overeenkomsten, het ondertekenen van documenten, het bekomen van legalisaties het indienen van een motie of andere juridische procedures, het betalen van vergoedingen;

b)Het handelen in naam van de Vennootschap met betrekking tot om het even welke zaken met betrekking tot privacy en de verwerking van persoonsgegevens onder de voorwaarden vermeld in de Privacywet van 8 december 1992;

c)Het uitvoeren van om het even welke individuele taak met betrekking tot privacy en de verwerking van persoonsgegevens;

d)Het verzamelen van alle persoonsgegevens in het buitenland of België onder de voorwaarde vermeld in de Privacywet;

e)Het toevertrouwen van individuele taken met betrekking tot privacy en het verwerken van persoonsgegevens binnen de bevoegdheid van de Vennootschap aan andere natuurlijke of rechtspersonen;

f)Het bekomen van een geldige toestemming van de betrokkenen met betrekking tot privacy, de persoonsgegevens en het verdet verwerken van enige persoonsgegevens;

g)Het informeren van de betrokkene wiens persoonsgegevens worden verwerkt over de identiteit van de de verantwoordelijke voor de verwerking of diens vertegenwoordiger, de doeleinden van de verwerking, de reden waarom de persoonsgegevens worden verwerkt, over het recht op toegang to de informatie en op verbetering van de persoonsgegevens die op hem betrekking hebben en over de ontvangers of de categorieën van ontvangers van de persoonsgegevens;

h)Het aanmaken en het bewaren van een bestand van elk persoonsgegevendossier en het Indienen van aanvragen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer;

BESLIST hierbij volmacht te verlenen aan juffrouw Jessica Lanzillotta, do Louizalaan 331-333, 1050 Brussel, of aan juffrouw Datie Robbrecht, do Louizalaan 331-333, 1050 Brussel, alsmede aan de BVBA Ad-Ministerie, vertegenwoordigd door de heer Adriaan de Leeuw, met zetel te 1850 Meise, Brusselsesteenweg 70A, met macht van indeplaatsstelling, teneinde alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten betreffende de beslissingen van de vennootschap te vervullen, met inbegrip van het tekenen en neerleggen van de aanvraag ter wijziging van de inschrijving van de vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank van Ondernemingen r en het publiceren van de beslissingen van de vennootschap in de Billagen bij het Belgisch Staatsblad.

Da rie Robbrecht

Lasthebber

Op de laatste bi z. van Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening,

Mod word it.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

nee.rg g n angenop

111111M11113111

21 OKT. 2014

ter griffie van de Nederlandstalige

Griffie

rechtbank van koopnandel Brosse!

Ondernemingsnr : 452.034.351 Benaming

(voluit) : HERE BELGIUM

(verkort) :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

28/02/2014
ÿþ>.

Mod Word 11.1

r ~ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

-.. sw.

tt

*iaoeavn*

BRUSSEL

1 9 FEB 2014

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernerningsnr . 0452.034.351

Benaming

HERE BELGIUM

{~,rs:t rtJ

Rechtsvorm Naamloze Vennootschap

Zetel . Rond Point Schuman 6-SO, 1040 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte : Rechtzetting materiële vergissing mbt verplaatsing maatschappelijke zetel Op 10 februari 2014 heeft de Raad van Bestuur, met eenparigheid van stemmen,

BESLIST om de materiële vergissing die werd vermeld in de notulen van de Raad van Bestuur gehouden op; 22 januari 2014 recht te zetten. De maatschappelijke zetel van de Vennootschap is gevestigd te Koloniënstraat 11, 1000 Brussel en werd naar dit adres verplaatst op 22 januari 2014 en niet naar Rond Point Schuman 6-SO, 1140 Brussel zoals verkeerdelijk genotuleerd en gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

BESLIST hierbij volmacht te verlenen aan juffrouw Jessica Lanzillotta, dJo Louizalaan 331-333, 1050 Brussel, of aan juffrouw Darie Robbrecht, Go Louizalaan 331-333, 1050 Brussel, alsmede aan de BVBA Ad-Ministerie, vertegenwoordigd door de heer Adriaan de Leeuw, met zetel te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 70A, met macht van indeplaatsstelling, teneinde alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten betreffende de beslissingen van de vennootschap te vervullen, met inbegrip van het tekenen en neerleggen van de aanvraag: ter wijziging van de inschrijving van de vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank van Ondernemingen' en het publiceren van de beslissingen van de vennootschap in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Darie Robbrecht

Lasthebber

Op de laatste_ I z van L'j i i3. vermelden % o Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, herzy van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

11/02/2014
ÿþMod Ward 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

X31 dAil. 7.014

t3PLUSSEL

Griffie

1

*1403 31*

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Oridememingsnr : 0452.034.351

Benaming

(voluit) : HERE BELGIUM

(verkort) .

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Park Lane, Culliganlaan 2G, 1831 Diegem, België

(volledig adres)

Onderwerp akte : Verplaatsing maatschappelijke zetel

Op 22 januari 2014 heeft de Raad van Bestuur, met eenparigheid van stemmen,

BESLIST om de maatschappelijke zetel van de Vennootschap die op heden gevestigd is te Park Lane, Culliganlaan 2G, 1831 Diegem te verplaatsen naar Rond Point Schuman 6 -SO, 1040 Brussel met ingang van 30 januari 2014.

BESLIST hierbij volmacht te verlenen aan juffrouw Jessica Lanzillotta, clo Louizalaan 331-333, 1050 Brussel, of aan juffrouw Darie Robbrecht, c/o Louizalaan 331-333, 1050 Brussel, alsmede aan de BVBA Ad-Ministerie, vertegenwoordigd door de heer Adriaan de Leeuw, met zetel te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 70A, met macht van indeplaatsstelling, teneinde alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten betreffende de beslissingen van de vennootschap te vervullen, met inbegrip van het tekenen en neerleggen van de aanvraag ter wijziging van de inschrijving van de vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank van Ondernemingen en het publiceren van de beslissingen van de vennootschap in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Jessica Lanzillotta

Lasthebber

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

01/10/2013
ÿþ 1Aad wasd 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

tuwummtq~w~u~imm

8EL-~~'r~g ~'

2 0 SEP 2013

Griffie

Ondememingsnr : 0452.034.351

Benaming

(voie : HERE BELGIUM

(verkort)

Rechtsvoren : naamloze vennootschap

Zetel : Culliganlaan 1, 1831 Diegem, België

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslagen - Benoemingen - Verplaatsing maatschappelijke zetel Op 10 september 2013 heeft de Raad van Bestuur, met eenparigheid van stemmen,

BESLIST om de volgende bevoegdheden toe te kennen aan de heer Reitze Egbert Brouwer, wonende te 6 Rue des Marronniers, 75016 Paris, Frankrijk, ("de Volmachthouder) niet ingang vanaf 15 september 2013 voor? een onbepaalde duur en tot deze toekenning expliciet wordt ingetrokken door de Raad van Bestuur.

De volgende bevoegdheden worden expliciet toegekend aan de heer Reitze Egbert Brouwer.

a) Het onderhandelen van, aangaan van, wijzigen van en beëindigen van arbeidsovereenkomsten met werknemers, detacheringsovereenkomsten, freelance overeenkomsten en aile andere overeenkomsten met betrekking tot hetverlenen van arbeid en activiteiten voor de Vennootschap ("Arbeidsovereenkomsten').

b) Het onderhandelen van, aangaan van, ondertekenen en wijzigen van dadingovereenkomsten met betrekking tot de beëindiging van Arbeidsovereenkomsten.

c) Het aangaan van leasingovereenkomsten voor wagens ten voordele van de werknemers van de Vennootschap.

d) Het onderhandelen, aangaan van, ondertekenen en wijzigen van pensioenverbintenissen voor werknemers van de Vennootschap.

e) De uitbetaling van salarissen en emolumenten.

f) Het bepalen van en indienen van belastingsaangiftes en het betalen van loon met betrekking tot werknemers van de Vennootschap.

De Volmachthouder zal de bevoegdheid hebben om alleen handelend de Vennootschap te vertegenwoordigen voor de bovenvermelde zaken. De Volmachthouder is niet gerechtigd om bovenvermelde bevoegdheden te delegeren.

BESLIST om de maatschappelijke zetel van de Vennootschap die op heden gevestigd is te Culliganlaan1, 1831 Diegem te verplaatsen naar Park Lane, Culliganlaan 2G, 1831 Diegem.

BESLIST om een einde te maken aan het mandaat van gedelegeerd bestuurder van de heer

Roberlus Hauban. Het einde van zijn mandaat als gedelegeerd bestuurder heeft geen enkel gevolg voor wat

betreft zijn mandaat als bestuurder. De heer Robertus Houben blijft bestuurder van de Vennootschap.

BESLIST om een einde te maken aan het mandaat van gedelegeerd bestuurder van de heer

Hans Giezen. Het einde van zijn mandaat als gedelegeerd bestuurder heeft geen enkel gevolg voor wat

betreft zijn mandaat als bestuurder. De heer Hans Giezen blijft bestuurder van de Vennootschap.

BESLIST hierbij volmacht te verlenen aan juffrouw Jessica Lanzillotta, c/o Louizalaan 331-333, 1050 Brussel, of de heer Sébastien Lewy, 0/0 Loulzalaan 331-333, 1050 Brussel, of juffrouw Darie Robbrecht, c/o Louizalaan 331-333, 1050 Brussel, alsmede aan de BVBA Ad-Ministerie, vertegenwoordigd door de heer Adriaan de Leeuw, met zetel te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 70A, met macht van Indeplaatsstelling, teneinde alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten betreffende de beslissingen van de vennootschap te vervullen, met inbegrip van het tekenen en neerleggen van de aanvraag ter wijziging van de inschrijving van de

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persa(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

vennootsphap bij de diensten van de Kruispuntbank van Ondernemingen en het publiceren van de beslissingen van dé vennootschap in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad,

Darie Robbrecht

Lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

29/08/2013
ÿþmod 11.1

I , = In de biinlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

*131332 9

brut&

2 p A6IdOrel?

Ondernemingsnr : 0452.034.351

Benaming (voluit) : NAVTEQ N.V./S.A.

(verkort):

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Culliganlaan 1

1831 DIEGEM

Onderwerp akte :WIJZIGING MAATSCHAPPELIJKE BENAMING - STATUTENWIJZIGINGEN

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op twaalf augustus tweeduizend dertien, door Meester Tim CARNEWAL, geassocieerd notaris te Brussel,

dat de buitengewone algemene vergadering van de enige aandeelhouder van de naamloze vennootschap "NAVTEQ N.V.IS.A.", waarvan de zetel gevestigd is te Culliganlaan 1, 1831 Diegem, hierna "de Vennootschap" genoemd,

volgende beslissingen genomen heeft:

1° Wijziging van de maatschappelijke benaming van de Vennootschap met ingang op twaalf augustus tweeduizend dertien in "HERE Belgium NV".

Wijziging van artikel 1 van de statuten en vervanging door de volgende tekst:

"De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming "HERE Belgium NV"'.

2° Wijziging van artikel 2 van de statuten ten einde deze in overeenstemming te brengen met de huidige zetel van de vennootschap, zoals verplaatst bij beslissing van de raad van bestuur de dato 15 november 2010, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 26 november daarna, onder nummer 201011261172157,

Vervanging van de eerste zin van artikel 2 van de statuten door de volgende tekst:

"De zetel van de vennootschap is gevestigd te Culliganlaan 1, 1831 Diegem.".

3° Beslissing om de eerste alinea van artikel 40 met betrekking tot de ontbinding van de vennootschap in, overeenstemming te brengen met de huidige wetgeving, en vervanging van deze alinea door de volgende tekst:

"Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de Voorzifter van de Rechtbank van Koophandel ter bevestiging worden voorgelegd, overeenkomstig artikel 184, §2 van het Wetboek van vennootschappen,

Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.".

4° Bijzondere volmacht werd verleend aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "AD-Ministerie",

met zetel te 1860 Meise, Brusselsesteenweg, 70A, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, één volmacht, de

gecoördineerde tekst van de statuten).

Dit uittreksel werd afgeleverd véér registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek der

Registratierechten,

Tim CARNEWAL

Geassocieerd Notaris

Op de laatste blz. vanuik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

07/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 26.07.2013, NGL 30.07.2013 13378-0386-033
27/03/2013
ÿþMcd Wad 71.7

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

I~~MI~VI~~~IIWIWNW

30 692

misa

1 8 MRT 2013

Griffie

Ondernemingsnr : 0452.034.351

Benaming

(voluit) : NAVTEQ N.V./S.A.

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Culliganlaan 1, 1831 Diegem

(volledig adres)

Onderwerp akte : Hernieuwing mandaat commissaris

Uittreksel uit de schriftelijke besluitvorming van de enige aandeelhouder dd. 27 juli 2012,

De vergadering beslist het mandaat als commissaris van de burgel iijke vennootschap die de rechtsvorm van een cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft aangenomen, PriceWaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te Woluwedal 18, 1932 Sint-Stevens-Woluwe, vertegenwoordigd door de heer Koen HENS te hemieuwen voor een periode van drie jaar, teneinde de controles op de jaarrekeningen per 31 december 2012, 2013 en 2014 uitte voeren.

Voor eensluidend uittreksel,

Robertus HOUBEN

Gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

13/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 27.07.2012, NGL 02.08.2012 12393-0322-032
24/04/2012
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Clara Van Hemelrijck lasthebber

ieflussa

12AVR.2012

Griffie

' Ondernerningsnr : 0452.034.351 Benaming

(voluit) : NAVTEQ (verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Culliganlaan 1, 1831 Diegem

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder en gedelegeerd bestuurder Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de aandeelhouders d.d. 13 maart 2012:

De aandeelhouder neemt akte van en aanvaardt het ontslag van de heer Martin 5tockman als bestuurder van de vennootschap met ingang vanaf '15 maart 2012.

De aandeelhouder beslist schriftelijk:

- om de heer Robertus Houben, houder van paspoort met nummer NPCJB81.70, gedomicilieerd te Turfhoeve 9, 5708VC Helmond (Nederland), als bestuurder van de vennootschap te benoemen, met ingang vanaf 15 maart 2012. Tenzij toekomstige beslissing anderszins, zal het mandaat automatisch eindigen op 14 maart 2018, zonder dat dit nog verder bevestigd moet worden;

- dat de positie van bestuurder niet bezoldigd is; en

- dat de bestuurder over de bevoegdheden beschikt zoals vermeld in de statuten van de vennootschap.

Bijgevolg is de raad van bestuur op heden als volgt samengesteld:

1,Hans Gieszen, tot en met 8 september 2016; en

2.Robertus Houben, tot en met 14 maart2018.

Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur d.d. 15 maart 2012:

De raad van bestuur heeft akte genomen van het ontslag van de heer Martin Stockman ais gedelegeerd bestuurder van de vennootschap met ingang vanaf 15 maart 2012.

Na beraadslaging heeft de raad van bestuur unaniem

- de heer Robertus Houben benoemd als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap, met onmiddellijke ingang. Behoudens een toekomstige beslissing tot het tegendeel, eindigt het mandaat tegelijkertijd met het einde van zijn mandaat als bestuurder, zonder dat enige verdere bevestiging hiertoe vereist is;

- besloten dat het mandaat niet vergoed wordt; en

- bevestigd dat de gedelegeerd bestuurder alle beslissings- en vertegenwoordigingsbevoegdheden zal hebben binnen het kader van het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook voor alle zaken die geen tussenkomst van de raad van bestuur van de vennootschap vereisen, ondanks hun belang en ondanks hun nood aan een onmiddellijke oplossing.

*12078460*

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

14/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 13.07.2011 11283-0355-033
26/11/2010 : BL606602
27/08/2010 : BL606602
04/05/2010 : BL606602
09/07/2009 : BL606602
20/06/2008 : BL606602
19/05/2015
ÿþmod 11.1

r

E

si

ln de bijlagen bij het, Belgisch Staatsblad bekend te makenkopie na neerlegging ter griffie mgt dlontvangen op

' 01 ME! 2015

ter griffie van de jz':F $erlandstaiige

i-echtinnk ~`~~í~íffiendél Brussel

IIuumu0i~i~im

*15071

IA

i

19/05/2015

 TfijIagenbij hét $elgisc

Ondernemingsnr : 0452034351

Benaming (voluit) : HERE Belgium NV

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Koloniënstraat 11

1000 Brussel

Onderwerp akte :STATUTENWIJZIGING - ONTSLAG/BENOEMING BESTUURDER

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op dertig april tweeduizend vijftien, door Meester Tim Carnewal, Notaris te Brussel,

dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "HERE Belgium NV", waarvan de zetel gevestigd is te Koloniënstraat 11, 1000 Brussel, hierna "de Vennootschap" genoemd, volgende beslissingen genomen heeft:

1/ Wijziging van de vertegenwoordiging van de Vennootschap, zodat vanaf dertig april tweeduizend vijftien de Vennootschap vertegenwoordigd zal worden door één bestuurder, alleen optredend.

Vervanging van het eerste lid van artikel 17 van de statuten door de volgende tekst:

"De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, door het afzonderlijk optreden van één bestuurder."

2/ Aanpassing van artikel 2 van de statuten met betrekking tot de zetel van de Vennootschap, zoals verplaatst bij beslissing van de raad van bestuur de dato 22 januari 2014 en vervanging van de eerste alinea van artikel 2 van de statuten door de volgende tekst:

"De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te Koloniënstraat 11, 1000 Brussel."

31 Bevestiging van het ontslag van de heer Hans Gieszen, en dit sinds 24 november 2014.

41 Werd benoemd met ingang vanaf 24 november 2014 en voor een duur van zes jaar tot bestuurder: de heer HUISKONEN Marko Ilmari, wonende te GüntzeIstra(3e 63, 10717 Berlijn, Duitsland.

Bevestiging dat de handelingen die de heer HUISKONEN Marko, voornoemd, gesteld heeft voor de Vennootschap sinds 24 november 2014.

Zijn mandaat is onbezoldigd.

5/ Bijzondere volmacht werd verleend aan mevrouw Darie Robbrecht d o Louizalaan 331-333, 1050 Brussel of de heer Sébastien Lewy, d o Louizalaan 331-333, 1050 Brussel, alsmede aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "AD-Ministerie", met zetel te 1860 Meise, Brusselsesteenweg, 70A, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijvingsaanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten, de gecoërdineerde tekst van statuten).

Uitgereikt vôôr registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.

Tim Carnewal Notaris

Op de laatste biz van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notarrs, hetzij van de perso(o)n{enl bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

22/06/2007 : BL606602
11/06/2007 : BL606602
04/04/2006 : BL606602
14/11/2005 : BL606602
11/10/2004 : BL606602
28/09/2004 : BL606602
28/09/2004 : BL606602
28/09/2004 : BL606602
05/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 22.07.2015, NGL 29.07.2015 15378-0454-030
10/05/2004 : BL606602
03/04/2003 : BL606602
12/04/2002 : BL606602
11/04/2001 : BL606602
20/04/2000 : BL606602
20/04/1999 : BL606602
02/04/1999 : BL606602
01/01/1997 : BL606602
30/12/1995 : LE87724
05/08/1995 : LE87724
01/08/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 30.06.2016, NGL 25.07.2016 16356-0047-031

Coordonnées
HERE BELGIUM

Adresse
KOLONIENSTRAAT 11 1000 BRUSSEL

Code postal : 1000
Localité : BRUXELLES
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale