HEREFORD BELGIUM

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. HEREFORD BELGIUM
Dénomination : HEREFORD BELGIUM
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 841.677.908

Publication

20/01/2014
ÿþMod Word 11.1

1 ~~ ~~~ In de Dijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

, _ ~ ~

111111

III

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

111111111 I II11 I I 1 U ll

*19018837>

r

~ .

JAN 2014

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0841.677.908

Benaming

(voluit) : HEREFORD BELGIUM

(verkort)

Rechtsvorm : BVBA

Zetel : Havenlaan 86C bus 204, 1000 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van een zaakvoerder

Uittreksel uit het besluit van de vennoten dd. 23 december 2013:

Na kennis te hebben genomen van de agenda, hebben de vennoten besloten om:

- het ontslag goed te keuren van de heer Evan SMITH als zaakvoerder categorie A en dit met ingang vana 23 december 2013.

- de benoeming goed te keuren van de heer Stuart BOTTOMLEY, gedomicilieerd te Heronfield Cottage, Bakers Lane, Knowle, Solihull, West Midlands, B93 OEA, Verenigd Koninkrijk, als zaakvoerder categorie A van de Vennootschap en dit vanaf 23 december 2013. Zijn mandaat zal niet bezoldigd worden.

- hierbij een volmacht te verlenen aan de heer Mathieu LOQUET, wonende te Araucarialaan 33 bus 3, 1020 Brussel en juffrouw Tiffany PHILIPS, wonende te Ninovestraat 9, 9420 Erpe-Mere, alsook aan de BVBA Ad- Ministerie, vertegenwoordigd door de heer Adriaan DE LEEUW, met zetel te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 70A, met macht van indeplaatsstelling, teneinde alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten betreffende de beslissingen van de vennootschap te vervullen, met inbegrip van het tekenen en neerleggen van de aanvraag ter wijziging van de inschrijving van de vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank van Ondernemingen en het publiceren van de beslissingen van de vennootschap in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad

Tiffany Philips

Lasthebber

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

06/02/2013
ÿþ Mcd Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



III



2 4 JAN, 2013

gAUSSe

Griffie

Ondernemingsnr : 0841.677.908

Benaming

(voluit) : HEREFORD BELGIUM

(verkort) :

Rechtsvorm : BVBA

Zetel : Havenlaan 86C bus 204, 1000 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van een zaakvoerder

Uittreksel uit het besluit van de vennoten dd. 9 januari 2013:

Na kennis te hebben genomen van de agenda, hebben de vennoten besloten om:

- het onslag goed te keuren van de heer Dirk De Man als zaakvoerder categorie B en dit met ingang vanaf 1 februari 2013.

- de benoeming goed te keuren van de heer Mathieu Loquet, gedomicilieerd te Araucarialaan 33 bus 3, 1020 Brussel, als zaakvoerder categorie B van de Vennootschap en dit vanaf 1 februari 2013. Zijn mandaat zal niet bezoldigd worden.

- hierbij een volmacht te verlenen aan mevrouw Ann Lavrysen, wonende te Kerkenbos 106A, 2812 Muizen en juffrouw Tiffany Philips, wonende te Ninovestraat 9, 9420 Erpe-Mere, alsook aan de BVBA Ad-Ministerie, vertegenwoordigd door de heer Adriaan De Leeuw, met zetel te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 70A, met macht van indeplaatsstelling, teneinde alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten betreffende de beslissingen van de vennootschap te vervullen, met inbegrip van het tekenen en neerleggen van de aanvraag ter wijziging van de inschrijving van de vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank van Ondernemingen en het publiceren van de beslissingen van de vennootschap in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad

Tiffany Philips

Lasthebber

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

30/12/2011
ÿþ Motl Wortl 11.1

in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

INY II IIH IUIII II IIII IuI

*11196761*

ifeSêï

Griffie 19 DEC. 1~

Ondernemingsnr : 0841.677.908

Benaming

(voluit) : HEREFORD BELGIUM

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Havenlaan nummer 86 C bus 204 te 1000 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING - WIJZIGING VAN DE STATUTEN - VOLMACHTEN

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "HEREFORD BELGIUM", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1000 Brussel, Havenlaan 86C bus 204, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0841.677.908, opgemaakt voor Meester Gérard INDEKEU, Geassocieerd Notaris met standplaats te Brussel, behorend tot de Burgerlijke Vennootschap onder vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Gérard INDEKEU  Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR", op vijftien december tweeduizend en elf, blijkt dat de algemene vergadering de volgende beslissingen met eenparigheid van stemmen genomen heeft :

Eerste beslissing

Kapitaalverhoging door een inbreng in natura

Kennisname van de verslagen

De vergadering neemt kennis van de volgende verslagen:

A. Het verslag opgesteld door een externe bedrijfsrevisor (daar de commissaris een belangenconflict heeft),

nl. de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte: aansprakelijkheid 'VMB Bedrijfsrevisoren`, met maatschappelijke zetel te Koninklijk Entrepot, Entrepotkaai 3, 2000 Antwerpen, met als ondernemingsnummer 0472.277.063, vertegenwoordigd door de heer Dieter Engelen de dato twaalf december tweeduizend en elf ter uitvoering van artikel 313 van het Wetboek van; vennootschappen, meer bepaald betrekking hebbend op de beschrijving van de inbreng in natura, waarvan; hierna sprake, en op de toegepaste methoden van waardering.

Het besluit van dit voormeld verslag van de bedrijfsrevisor luidt letterlijk als volgt:

"De inbreng in natura in HEREFORD BELGIUM BVBA (de "Vennootschap") heeft betrekking op de openstaande vaststaande schuldvordering die Concord Luxembourg S.à r.l. heeft op United Technologies Intercompany Lending Ireland Limited, op 15 december 2011 voor een totale waarde van EUR 187.565.527,46. De inbreng zal worden vergoed door de uitgifte van 18.756.552 aandelen zonder vermelding van een nominale. waarde met een fractiewaarde van EUR 10,00 die dezelfde rechten hebben als de bestaande aandelen.

Het kapitaal van de Vennootschap verhoogt dus van EUR 20.000 tot EUR 187.585.527,46 en is vertegenwoordigd door 18.758.552 aandelen zonder nominale waarde na de kapitaalverhoging.

Op basis van het gedane nazicht van de voorgenomen verrichting, zoals beschreven in dit verslag, zijn wij van mening dat:

de controlewerkzaamheden werden uitgevoerd in overeenstemming met de controlenormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, waarbij het college van zaakvoerders verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter; vergoeding van de inbreng in natura;

de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en: duidelijkheid;

de voor de inbreng door partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord: zijn en aanvaardbaar;

en dat de waardebepaling waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomt met het: aantal en de fractiewaarde van de als tegenprestatie uit te geven aandelen, i.e. 18.756.552 aandelen: HEREFORD BELGIUM BVBA zonder vermelding van een nominale waarde met een fractiewaarde van EUR: 10.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht met betrekking tot de inbreng in natura er niet in

bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en de billijkheid van de verrichting.

Op de laatste biz. van Luik 8 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2011- Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

thit rapport behelst uitsluitend de vereisten van artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen en is niet bestemd voor gebruik in een andere context."

B. Het verslag opgesteld door het college van zaakvoeders de dato twaalf december twee duizend en elf, ter uitvoering van artikel 313 van het Wetboek van vennootschappen, waarin wordt uiteengezet waarom zowel de inbreng in natura waarvan hierna sprake, als de kapitaalverhoging die eruit voortvloeit, van belang zijn voor de vennootschap, en ook waarom eventueel wordt afgeweken van de conclusies van het voormeld verslag van de

commissaris. -

De vergadering neemt kennis van de conclusies van het verslag van de commissaris en het college van

zaakvoerders en heeft geen verdere opmerkingen of vragen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2011- Annexes du Moniteur belge

Kapitaalverhoging in natura

De vergadering beslist het kapitaal te verhogen ten belope van honderd zevenentachtig miljoen vijfhonderd vijfenzestig duizend vijfhonderd zevenentwintig euro zesenveertig eurocent (187.565.527,46 ¬ ), teneinde het kapitaal te verhogen van twintigduizend euro (20.000 ¬ ) tot honderd zevenentachtig miljoen vijfhonderd vijfentachtig duizend vijfhonderd zevenentwintig euro zesenveertig eurocent (187.585.527,46 E), door het creëren van achttien miljoen zevenhonderd zesenvijftig duizend vijfhonderd tweeënvijftig (18.756.552) nieuwe kapitaalaandelen, zonder vermelding van nominale waarde, identiek aan de bestaande aandelen, en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen pro rata temporis, door een inbreng in natura, te weten de inbreng van een uitstaande definitieve schuldvordering.

Tweede beslissing

Wijziging van de statuten

De vergadering beslist artikel 5 van de statuten van de vennootschap aan te passen aan de genomen

beslissing als volgt:

"Het geplaatst kapitaal bedraagt honderd zevenentachtig miljoen vijfhonderd vijfentachtig duizend vijfhonderd zevenentwintig euro zesenveertig eurocent (187.585.527,46 E). Het is verdeeld in achttien miljoen zevenhonderd achtenvijftig duizend vijfhonderd tweeënvijftig (18.758.552) aandelen op naam zonder nominale waarde. De aandelen zijn genummerd van 1 tot en met 18.758.522."

Derde beslissing

Volmacht

De vergadering beslist om een volmacht te geven, ieder individueel handelend, met macht van indeplaatsstelling, aan:

-elk van de zaakvoerders teneinde de bovenstaande beslissingen uit te voeren, zoals, onder andere, de inschrijving in het aandeelhoudersregister van de bovenvermelde uitgifte van aandelen op de datum van vandaag, alsook deze inschrijving te ondertekenen;

-aan de notaris en/of elk van zijn medewerkers, alsook aan Mr. Virginie Ciers en/of enig andere advocaat Ivan het advocatenkantoor NautaDutilh, met zetel te 1000 Brussel, Terhulpsesteenweg 120, alsook aan het Ondememingsloket van de Brusselse Kamer van Handel en Nijverheid ASBL, vertegenwoordigd door Mevr. Jocelyn Hincq, teneinde alle nodige formaliteiten te vervullen die uit deze vergadering voortvloeien, bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het rechtspersonenregister, het Ondernemingsloket en de BTW administratie en teneinde alle noodzakelijke documenten op te stellen en neer te leggen, zoals maar daartoe niet gelimiteerd, de geconsolideerde statuten en de uittreksels van deze akte, bij de griffie van de rechtbank van koophandel. Hiertoe mag de volmachtdrager in naam van de vennootschap, alle verklaringen doen, alle documenten en stukken tekenen en in het algemeen, al hetgene doen dat daartoe noodzakelijk is.

De uitgiften en uittreksels worden afgeleverd vôôr registratie der akte enkel met het oog op de neerlegging ter Griffie van de Rechtbank van Koophandel.

Voor eensluidend analytisch uittreksel

Gérard INDEKEU, Notaris vennoot

Tegelijk hiermee neergelegd: gelijkvormige uitgifte van de akte, volmachten, gecoördineerde statuten. verslag van de bedrijfsrevisor en verslag van het college van zaakvoeders ter uitvoering van artikel 313 van het: Wetboek van vennootschappen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

21/12/2011
ÿþ Mod WpN 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

9 DE.C,

-

Gri

11J,1111.111M1.1111g111

v

beh aa Bei Stal

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondememingsnr : Benaming

(voluit) : (verkort) :

Rechtsvorm :

Zetel

(volledig adres)

"gtvi (-)T4- Egg

HEREFORD BELGIUM

Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Havenlaan nummer 86 C bus 204 te 1000 Brussel

"

Onderwerp akte : OPRICHTING

Luidens een akte verleden voor Meester Gérard INDEKEU, Geassocieerd Notaris met standplaats te'' Brussel, behorend tot de Burgerlijke Vennootschap onder vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte; Aansprakelijkheid "Gérard INDEKEU  Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR", op acht december= tweeduizend en elf, werd er een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid opgericht genaamd; "HEREFORD BELGIUM ", waarvan de zetel gevestigd zal zijn te 1000 Brussel, Havenlaan 86 C, bus 204 en met een kapitaal van twintigduizend euro (20.000,00 ¬ ), vertegenwoordigd door tweeduizend aandelen (2.000); zonder vermelding van nominale waarde :

Deelgenoten

1.de vennootschap naar Luxemburgs recht Yorktown Luxembourg S.à r.I., waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 46 A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Groothertogdom Luxemburg,; geregistreerd in het Luxemburgse handelsregister onder nummer B 164.881; en

2.de vennootschap naar Luxemburgs recht Concord Luxembourg S.à r.I., waarvan de maatschappelijke! zetel gevestigd is te 46 A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Groothertogdom Luxemburg,; geregistreerd in het Luxemburgse handelsregister onder nummer B 164.709.

Vorm - benaming

De vennootschap heeft de vorm aangenomen van een besloten vennootschap met beperkte:

aansprakelijkheid.

Ze draagt de benaming "HEREFORD BELGIUM".

Maatschappelijke zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te Havenlaan 86 C, bus 204, 1000 Brussel.

Maatschappelijk doel

De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam van derden, voor

eigen rekening of voor rekening van derden:

1. Het beheren van, inschrijven op, het plaatsen van, het aan- en verkopen van en het onderhandelen van. aandelen, obligaties, certificaten, vorderingen, kapitaal en andere roerende waarden, uitgegeven door, Belgische of buitenlandse vennootschappen, ongeacht of deze vennootschappen handelsvennootschappen of financiële vennootschappen zijn, dan wel instellingen of verenigingen van (semi-) openbare aard.

2. Het beheren van investeringen en het deelnemen in dochterondernemingen, het uitoefenen van het' mandaat van bestuurder of zaakvoerder, dagelijks bestuurder of lid van het directiecomité en het adviseren over; : beheers- en andere diensten die verband houden met het doel van de Vennootschap.

3. Het toestaan van leningen en voorschotten van welke aard ook en voor welke duur ook aan aile; verbonden vennootschappen, aan die vennootschapen in welke de vennootschap een belang heeft of aan: welke derde ook, evenals het borgstellen voor welke lening ook die werd toegestaan door derden aan deze' verbonden vennootschappen.

De vennootschap mag, in België en in het buitenland, alle industriële, handels-, financiële, roerende en; onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar onderneming kunnen; uitbreiden of bevorderen. Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven zelfs als deze noch!

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/12/2011- Annexes du Moniteur belge

"

r

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/12/2011- Annexes du Moniteur belge

rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap. Zij mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.

Zij kan, op welke wijze ook, belangen nemen in alle verenigingen, zaken, ondernemingen of vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig of verwant doel nastreven of die haar onderneming kunnen bevorderen of de afzet van haar producten of diensten kunnen vergemakkelijken, en ze kan ermee samenwerken en fusioneren.

Maatschappelijk kapitaal

Het geplaatst kapitaal bedraagt twintigduizend euro (20.000 ¬ ). Het is verdeeld in tweeduizend (2.000)

aandelen op naam zonder nominale waarde, volledig ingetekend en volledig volstort op de volgende wijze :

- de vennootschap naar Luxemburgs recht Yorktown Luxembourg S.àr.l., voornoemd, ten belope van

duizend aandelen (1.000), voor een inbreng van tienduizend euro (10.000,00 ¬ ) volledig volstort; en

- de vennootschap naar Luxemburgs recht Concord Luxembourg S.àr.l., voornoemd, ten belope van

duizend aandelen (1.000), voor een inbreng van tienduizend euro (10.000,00 ¬ ), volledig volstort.

Totaal:tweeduizend (2.000) aandelen.

Winstverdeling

Jaarlijks wordt van de netto-winst vermeld in de jaarrekening een bedrag van vijf ten honderd voorafgenomen tot vorming van een wettelijke reserve; deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer het reservefonds één tiende van het geplaatst kapitaal bereikt.

Op voorstel van het college van zaakvoerders beslist de algemene vergadering jaarlijks bij gewone meerderheid van uitgebrachte stemmen over de bestemming van het saldo van de netto-winst, mits eerbiediging van artikel 320 van het Wetboek van vennootschappen.

In geval van ontbinding, na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt het netto-actief vooreerst aangewend om, in geld of in natura, het volgestorte en nog niet terugbetaalde bedrag van de aandelen terug te betalen.

Het eventueel overschot wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende oproeping van kapitaal.

Boekjaar

Het boekjaar begint op één december en eindigt op dertig november van het daaropvolgende jaar.

Gewone algemene vergadering

De gewone algemene vergadering (jaarvergadering genoemd) wordt gehouden op vijftien mei van elk jaar om zestien uur. Indien deze dag een zaterdag, zondag of feestdag is, wordt de vergadering verplaatst naar de eerstvolgende werkdag.

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

Behoudens andersluidende wettelijke of statutaire bepalingen, worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal op de vergadering vertegenwoordigde aandelen. Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld.

Aanduiding der gemachtigde personen en hun bevoegdheden

De Vennootschap wordt bestuurd door een college van zaakvoerders. Het college van zaakvoerders telt minstens drie zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten, die worden benoemd door de algemene vergadering en die worden verdeeld door de algemene vergadering in twee categorieën: "Categorie A-zaakvoerder(s)" en "Categorie B-zaakvoerders)". De Categorie B-zaakvoerder(s) dienen in België gedomicilieerd te zijn. Maximaal twee derde van de zaakvoerders mogen Categorie A-zaakvoerders zijn.

Wanneer een rechtspersoon wordt aangewezen tot zaakvoerder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Hun aantal en de duur van de opdracht van zaakvoerder wordt bepaald door de algemene vergadering. Zolang de algemene vergadering evenwel niet in de vacature voorziet, blijven de zaakvoerder(s) waarvan de opdracht is verstreken, in functie.

Het college van zaakvoerders kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten indien minstens twee zaakvoerders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, waarvan minstens één Categorie A- zaakvoerder en één Categorie B-zaakvoerder.

Over punten die niet op de agenda werden vermeld, kan hij slechts geldig beraadslagen met de instemming van de voltallige het college van zaakvoerders en voor zover alle zaakvoerders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Iedere zaakvoerder kan per brief, per fax, per elektronische post of op een andere schriftelijke wijze aan een ander zaakvoerder van dezelfde categorie volmacht geven om hem op een vergadering van het college van zaakvoerders te vertegenwoordigen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/12/2011- Annexes du Moniteur belge

De besluiten van het college van zaakvoerders worden bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen genomen, waarbij minstens de positieve stem van één Categorie A-zaakvoerder en één Categorie B-zaakvoerder vereist is. Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld. Bij staking van stemmen is de stem van de zaakvoerder die de vergadering voorzit, doorslaggevend, tenzij er slechts twee zaakvoerders werden benoemd.

De vennootschap wordt in al haar handelingen, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door een Categorie A- zaakvoerder en een Categorie B-zaakvoerder gezamenlijk optredend, die geen bewijs van een voorafgaand besluit van het college van zaakvoerders tegenover derden moet leveren.

Aangezien de vennootschapsovereenkomst gesloten is en dat de statuten vastgelegd zijn, hebben de verschijners, op termijn, de volgende beslissingen genomen, die effectief zullen worden wanneer de vennootschap haar juridische persoonlijkheid verkregen heeft, overeenkomstig artikel 2 § 4 van het Wetboek van vennootschappen:

1/ Zaakvoerder

De verschijners beslissen, met eenparigheid van stemmen, om:

a. het aantal zaakvoerders vast te stellen op vier;

b. te benoemen tot deze functie:

-de heer Evan Smith, wonende te 78620 L'Etang la Ville, 29 Chemin de la Cote du Moulin, Frankrijk,

Categorie A-zaakvoerder;

-de heer Christian Idczak, wonende te 78240 Chambourcy, 64 Chemin des Alluets, Frankrijk, Categorie A-

zaakvoerder;

-de heer Dirk De Man, wonende te Antwerpsesteenweg 117, 9100 Sint-Niklaas, België, Categorie B-

zaakvoerder.

-de heer Philippe Duquesne, wonende te Kraakbessenlaan 16, 1652 Beersel (Alsemberg), België, Categorie

B-zaakvoerder.

c. de zaakvoerders worden benoemd voor een onbepaalde duur. Zij kunnen te alle tijden worden ontslagen door de algemene vergadering der vennoten;

d. het mandaat van de zaakvoerders niet te vergoeden;

2/ Commissaris

De verschijners beslissen, met eenparigheid van stemmen, als commissaris te benoemen: de besloten vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren" met zetel te Woluwedal 18, 1932 Sint-Stevens-Woluwe, België, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder nummer 0429.501.944, vast vertegenwoordigd door de vennootschap Peter Opsomer BV BVBA, met zetel te Rattepoelstraat 7, 9680 Maarkedal, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Oudenaarde onder nummer 0812.389.549, op haar beurt vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Peter Opsomer, bedrijfsrevisor. De vergoeding van de commissaris zal in een latere vergadering worden bepaald.

3/ Afsluiting van het eerste boekjaar

De verschijners beslissen met eenparigheid van stemmen dat het eerste boekjaar bij uitzondering ingaat op de datum dat de vennootschap de rechtspersoonlijkheid verkrijgt, en eindigt op dertig november tweeduizend en dertien.

4/ Eerste jaarlijkse algemene vergadering

De verschijners beslissen met eenparigheid van stemmen dat de eerste jaarlijkse algemene vergadering zal

gehouden worden in tweeduizend veertien.

5/ Delegatie van machten

De verschijners beslissen met eenparigheid van stemmen aan te stellen als bijzondere lasthebber van de vennootschap, ieder individueel handelend met mogelijkheid van in de plaatsstelling: Meester Virginie Ciers en/of enig andere advocaat van het advocatenkantoor NautaDutilh, met zetel te 1000 Brussel, Terhulpsesteenweg 120, alsook het Ondememingsloket van de Brusselse Kamer van Handel en Nijverheid ASBL, vertegenwoordigd door Mevr. Jocelyn Hincq, ten einde over te gaan tot de inschrijving van huidige vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen. Te dien einde mag de lasthebber, in naam van de vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en, in het algemeen, het nodige ondernemen bij ieder administratiekantoor en/of vennootschap.

6/ Overname van verbintenissen aangegaan in naam van de vennootschap in oprichting

De verschijners verklaren te weten dat de vennootschap de rechtspersoonlijkheid zal bezitten en dat de vennootschap slechts tot stand zal komen van zodra een uittreksel van onderhavige oprichtingsakte ter griffie van de rechtbank van koophandel zal gedeponeerd zijn.

De verschijners verklaren dat de vennootschap met toepassing van artikel 60 van het Wetboek van vennootschappen de verbintenissen overneemt die voor rekening en ten name van de vennootschap in

~ ' zijn aangegaan binnen de twee jaar voor het verlijden van onderhavige akte.Deze---'  ~~~

rechtspersoonlijkheidmaar afe~oodananvan zodra devonnon~chop~~

heavenagen. - ~

De verbintenissen aangegaan tussen het verlijden van onderhavige oprichtingsakte en de deponeri |

ter griffie, dienen overeenkomstig artike 60 van het Wetboek van vennootschappen te worden b -~ door

de vennoots verechtspersoonlijkheidnnootschap

heeft x* !

De uitgiften en uittreksels zijnenkelmeth~~oogopdene~degg~g~~~ afgeleverd voorregistratie_ akte~ Griffie van de Rechtbank van Koophandel en voor de formaliteiten in verband met het verkrijgen van het

ondememingsnummer.

VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH U1TREKSEL

Gérard |NDEKEU. Notaris vennoot.

Tegelijk hiermee neergelegd: gelijkvormige uitgifte van de akte, volmachten.

behouden

aan het

Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/12/2011 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto: Naam en hoed instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

VersJ: Naam en handtekening

08/06/2015 : ME. - JAARREKENING 30.11.2014, GGK 15.05.2015, NGL 28.05.2015 15139-0322-023
18/08/2015
ÿþI

Vot behot aan Belg! Staats

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

Mod word 11 1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

neerge1egeoritv2nren op

07 Ui3, 20

te! tjrifilD earikal 7.; e

Ondernemingsnr : 084t677.908

Benaming

(voluit) : (verkort):

Rechtsvorm BVBA

Zetel Havenlaan 86C bus 204, 1000 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte; Ontslag en benoeming van een zaakvoerder

Uittreksel uit het besluit van de vennoten dd. 23 juli 2015:

Na kennis te hebben genomen van de agenda, hebben de vennoten besloten om:

- het ontslag van de heer Christian ldczak goed te keuren, als zaakvoerder categorie A van Vennootschap en dit niet ingang vanaf vandaag.

de

- de benoeming van de heer Alexel LAKOMKIN goed te keuren, gedomicilieerd te 50 rue Glesener, 1630 Luxemburg, Luxemburg, als zaakvoerder categorie A van de Vennootschap en dit vanaf vandaag. Zijn mandaat zal niet bezoldigd worden.

- hierbij een volmacht te verlenen aan mevrouw Ann Lavrysen, wonende te Kerkenbos 106A, 2812 Muizen en juffrouw Tiffany Philips, wonende te Ninovestraat 9, 9420 Erpe-Mere, alsook aan de BVBA Ad-Ministerie,: vertegenwoordigd door de heer Adriaan De Leeuw, niet zetel te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 70A, met: macht van indeplaatsstelling, teneinde alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten betreffende de beslissingenI van de vennootschap te vervullen, met inbegrip van het tekenen en neerleggen van de aanvraag ter wijziging: van de inschrijving van de vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank van Ondernemingen en het; publiceren van de beslissingen van de vennootschap in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad

Tiffany Philips,

Lasthebber

immummil

HEREFORD BELGIUM

Op de laatste blz. van Luik 13 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

21/06/2016 : ME. - JAARREKENING 30.11.2015, GGK 17.05.2016, NGL 13.06.2016 16183-0456-024

Coordonnées
HEREFORD BELGIUM

Adresse
HAVENLAAN 86C, BUS 204 1000 BRUSSEL

Code postal : 1000
Localité : BRUXELLES
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale