30/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 25.06.2014, NGL 24.07.2014 14349-0185-011
07/10/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 26.06.2013, NGL 30.09.2013 13613-0025-010
23/12/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c t b @ e m p l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a t é e Q d f e l t + l e r r g e f O p
I I I ~ I I I I I I I V I ~ I g l ~ l q
` 1 4 2 2 6 5 7 5 *
f 2 D E C . 2 0 %
t e r g r i f f i e v a n n c i e r e c h t b a n k v a n ,
l : G f f é ~ " r 0 ' a i ~ r u s s e 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 4 3 0 0 3 8 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H E R E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E m i l e d e B é c o l a a n 1 0 6 b u s 8 t e 1 0 5 0 E L S E N E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d u i t t r e k s e l u i t d e p r o c e s - v e r b a l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p w o e n s d a g 2 5 j u n i 2 0 1 4 t e 1 0 . 0 0 u u r e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p w o e n s d a g 2 7 a u g u s t u s 2 0 1 4 t e 1 0 . 0 0 u u r .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n o m d e v o l g e n d e p e r s o n e n t e o n t s l a a n
d e h e e r M a r c u s D E P R E T E R , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n 0 1 m e i 2 0 1 4
d e h e e r S e b a s t i a a n G R E G O I R , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n v o l g e n d e p e r s o n e n t e b e n o e m e n a i s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p :
- m e v r o u w B O O N L i d i e , N N 5 3 . 0 4 . 0 4 - 1 2 8 - 2 0 w o n e n d e t e 1 8 4 0 L O N D E R Z E E L , D e i s e t s , 3 2 , e n d i t m e t ;
i n g a n g v a n 0 1 m e i 2 0 1 4 .
- d e h e e r Z I A R K O S e b a s t i a n , w o n e n d e t e 1 0 7 0 A N D E R L E C H T , B o u l e v a r d S y l v a i n D u p u i s , 3 0 6 , b u s 1 6 e n ,
d i t m e t i n g a n g v a n 0 1 j u l i 2 0 1 4 .
O n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s k o m e n d e b e s t u u r d e r s b i j e e n i n r a a d v a n ; b e s t u u r e n b e s l u i t e n t e b e n o e m e n a i s b i j k o m e n d g e d e l e g e e r d b e s t u u r s t e r , b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n ' r i e v e n n o o t s c h a p , m e v r o u w L i d i e B O O N , v o o r n o e m d .
T e r a a n v a a r d i n g v a n h u n m a n d a a t o n d e r t e k e n e n d e n i e u w b e n o e m d e b e s t u u r d e r s d i t p r o c e s - v e r b a a l . E l s e n e , 2 7 a u g u s t u s 2 0 1 4
B O O N L i d i e
G e d e l e g e e r d b e s t u u r s t e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
01/08/2013
ÿþ " M o d W a , d 1 1 . 7
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a c
1 1 1 1 1 1 1 § 9 1
n
~ ~ ~ ~ ~ ~ :
_
r ~ q ~ ~ , - . ~ ~ " ~
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 4 3 0 0 3 8 2 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H E R E N ( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E m i l e d e B é c o l a a n 1 0 6 , b u s 8 , t e 1 0 5 0 E L S E N E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G B E S T U U R D E R
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d u i t t r e k s e l u i t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p v r i j d a g 2 6 o k t o b e r 2 0 1 2 o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n d e b e s t u u r d e r d e h e e r D E P R E T E R B a s t i e n , N N 7 8 . 0 4 . 2 9 - 0 6 1 - 5 6 , w o n e n d e . t e 3 0 0 1 H E V E R L E E , N a a m s e s t e e n w e g , 2 9 9 , p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 t e o n t s l a a n .
E l s e n e , 2 6 o k t o b e r 2 0 1 2
F O G E L A r t h u r
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/11/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 4 4 3 0 0 3 8 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H E R E N
( v e r k o r t ) :
B R U S S E L
G r i f f i e
i a l i i i i i i i i u i i i w i i i i S I
* 1 2 1 9 1 6 6 1 *
1
b e l a s B e
S t a
~ b N O V . 2 0 1 2
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E m i l e d e B é c o l a a n 1 0 6 , b u s 8 , t e 1 0 5 0 E L S E N E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w a r a k t e : B E N O E M I N G B E S T U U R D E R
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k r a a r d u i t t r e k s e l u i t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p v r i j d a g 2 8 s e p t e m b e r 2 0 1 2 o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
1 . D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n t e b e n o e m e n a l s n i e u w e b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n , m a a n d a g 0 1 o k t o b e r 2 0 1 2 t o t e n m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 6 , ' d e h e e r G R E G O I R S e b a s t i a a n M a r i e - J o s é e L , N N 7 8 . 0 9 . 3 0 - 3 4 3 - 7 0 , w o n e n d e t e 2 5 2 0 R A N S T , K e e r b a a n , 1 3 .
T e r a a n v a a r d i n g v a n z i j n m a n d a a t o n d e r t e k e n t d e n i e u w b e n o e m d e b e s t u u r d e r d i t p r o c e s - v e r b a a l .
2 . D e a a n d e e l h o u d e r s b e v e s t i g e n d a t h e t m a n d a a t v a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r F O G E L A r t h u r : g e d u r e n d e d e v o o r g a a n d e j a r e n o n b e z o l d i g d w e r d u i t g e v o e r d e n m o m e n t e e l e n i n d e t o e k o m s t o n b e z o l d i g d z a l ' ? u i t g e v o e r d w o r d e n .
E l s e n e , 2 8 s e p t e m b e r 2 0 1 2
D E P R E T E R M a r c u s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e I a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
28/09/2012
ÿþ7 l ~
~
M a f W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - . , b e h o u d e r U I H 1 I I 1 I 1 1 ~ n ~ u 1 ~ ~ ~ i I u u
a a n h e t * i u s i 4 a i
B e l g i s c h S t a a t s b l a r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 4 3 0 0 3 8 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H E R E N
( v e r k o r t ) :
1 9 S E R
G r i f f i e - ' e q f f l f f
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E m i l e d e B é c o l a a n 1 0 6 , b u s 8 , t e 1 0 5 0 E L S E N E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d u i t t r e k s e l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p w o e n s d a g 1 3 j u n i 2 0 1 2 o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n d e v e n n o o t s c h a p p e n A M A S I N V , N N 0 4 3 6 3 1 2 1 3 6 , e n T R O Y D N V , N N 0 4 3 5 3 2 7 1 8 9 t e o n t s l a a n m e t i n g a n g v a n z o n d a g 0 1 j u l i 2 0 1 2 .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n t e b e n o e m e n a l s n i e u w e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n
z o n d a g 0 1 j u l i 2 0 1 2 :
- d e h e e r D E P R E T E R M a r c u s , L u d i v i c u s , A , w o n e n d e t e 3 0 4 0 H U L D E N B E R G , O u d e W a v e r s e b a a n , 1 1 2 ,
N N 4 7 , 0 3 . 0 7 - 3 3 3 - 7 7 ; E r w o r d t e x p l i c i e t b e s l i s t d a t d i t m a n d a a t o n b e z o l d i g d z a l u i t g e o e f e n d w o r d e n .
- d e h e e r D E P R E T E R B a s t i e n , w o n e n d e t e 3 0 0 1 H E V E R L E E , N a a m s e s t e e n w e g , 2 9 9 ,
N N 7 8 . 0 4 . 2 9 - 0 6 1 - 5 6 .
O n m i d d e l l i j k n a d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s k o m e n d e b e s t u u r d e r s b i j e l k a a r i n d e
r a a d v a n d e b e s t u u r e n b e s l u i t e n o n d e r h e n t e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s , i e d e r a f z o n d e r l i j k
b e l a s t n i e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p :
- d e h e e r A r t h u r F O G E L , r e e d s v r o e g e r b e n o e m d .
- d e h e e r M a r c u s D E P R E T E R , v o o r n o e m d .
T e r a a n v a a r d i n g v a n h u n m a n d a a t o n d e r t e k e n e n d e n i e u w b e n o e m d e b e s t u u r d e r s e n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s d i t p r o c e s - v e r b a a l . .
E l s e n e , 1 3 j u l i 2 0 1 2 .
D E P R E T E R M a r c u s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/12/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 30.11.2011 11625-0403-010
07/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.06.2010, NGL 31.08.2010 10520-0509-009
09/04/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e s n e e g e l e g d / o n t v a n g e n o p
I u 1 1 1 1 u 1 1 i u u ~ i ~ u u u 1 1 1
2 7 I A A T 2 0 1 5
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e r e c h t b a n k v a n k o G f i t f r e 1 d e i B r u s s e l
O n d e m e m i n g e n r : 0 4 4 4 3 0 0 3 8 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H E R E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E m i l e d e B é c o l a a n 1 0 6 b u s 8 t e 1 0 5 0 E L S E N E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d u i t t r e k s e l u i t d e p r o c e s - v e r b a l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s e n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p v r i j d a g 0 2 j a n u a r i 2 0 1 5 t e 1 8 3 0 u u r .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n d e h e e r A r t h u r F O G E L , N . N 4 7 . 0 7 . 2 7 - 4 9 1 - 2 6 , w o n e n d e t e 2 0 1 8 A N T W E R P E N , M e c h e l s e s t e e n w e g 2 1 5 t e o n t s l a a n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n v a n d a a g , z i j n d e 2 j a n u a r i 2 0 1 5 , .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n d e h e e r V A N D E R V E K E N G e e r t , N . N 6 0 . 1 1 . 2 7 - 3 0 1 . 3 2 w o n e n d e 1 0 5 0 E L S E N E , g m i l e d e B e c o l a a n , 1 0 6 , b u s 8 t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n 2 j a n u a r i 2 0 1 5 t o t e n m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 6 .
T e r a a n v a a r d i n g v a n z i j n m a n d a a t o n d e r t e k e n t d e n i e u w b e n o e m d e b e s t u u r d e r d i t p r o c e s v e r b a a l .
O n m i d d e l l i j k n a d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s k o m e n a l l e b e s t u u r d e r s b i j e l k a a r i n r a a d v a n b e s t u u r e n b e s l u i t e n o n d e r h e n t e b e n o e m e n a l s b i j k o m e n d g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p
- D e h e e r G e e r t V A N D E R V E K E N , v o o r n o e m d .
T e r a a n v a a r d i n g v a n z i j n m a n d a a t o n d e r t e k e n t d e b i j k o m e n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d i t p r o c e s v e r b a a l ,
B l s e n e , 0 2 j a n u a r i 2 0 1 5
V A N D E R V E K E N G e e r t
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
21/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.06.2009, NGL 15.09.2009 09760-0026-010
27/11/2008 : BL603659
27/11/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 18.11.2008, NGL 20.11.2008 08821-0013-010
07/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 10.06.2015, NGL 31.08.2015 15570-0369-011
04/10/2002 : BL603659
04/10/2002 : BL603659
30/05/2000 : BL603659
12/04/2000 : BL603659
01/01/1997 : BL603659
05/07/1996 : BL603659
08/11/1991 : ANA31067
25/06/1991 : ANA31067