27/01/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.08.2013, APP 11.01.2014, DPT 16.01.2014 14011-0018-009
13/08/2013
ÿþM O D W O R D 7 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
0 2 / © U T 2 0 1 3
G r e f f e
I 0 L I E U i u
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 3 . 1 4 0 . 5 2 9 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H e r i n c k x
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : ( 1 0 5 0 ) B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e 6 5 , b o î t e 1 4
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e [ ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e B r u n o l e M A I R E , N o t a i r e d e r é s i d e n c e à B r u x e l l e s , s u b s t i t u a n t M a î t r e F r a n ç o i s H E R I N C K X , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , e n d a t e d u v i n g t - t r o i s j u i l l e t d e u x m i l t r e i z e , « e n r e g i s t r é t r o i s r ô l e s , u n r e n v o i , a u t r o i s i è m e b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e B r u x e l l e s l e v i n g t - c i n q j u i l l e t d e u x m i l t r e i z e . V o l u m e 9 1 , f o l i o 6 9 , c a s e 3 . R e ç u ; c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 ¬ ) , P o u r l e R e c e v e u r ( s i g n é ) E l i f A l t i n k a y a » , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « H e r i n c k x » a y a n t s o n s i è g e à ( 1 0 5 0 ) B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e 6 5 , b o î t e 1 4 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 4 3 . 1 4 0 . 5 2 9 , a d é c i d é n o t a m m e n t :
1 . d ' a u g m e n t e r c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e q u a r a n t e - n e u f m i l l e s e p t c e n t q u a t o r z e e u r o s ( 4 9 . 7 1 4 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 8 . 5 5 0 ¬ ) à s o i x a n t e - h u i t m i l l e d e u x c e n t s o i x a n t e - q u a t r e e u r o s ( 6 8 . 2 6 4 ¬ ) , p a r l a c r é a t i o n d e d e u x c e n t s o i x a n t e - h u i t ( 2 6 8 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s n o m i n a t i v e s n u m é r o t é e s d e 1 0 1 à 3 6 8 , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s , e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s p o u r t o u t e l ' a n n é e c o m p t a b l e a u c o u r s d e l a q u e l l e l e s p a r t s s o c i a l e s ; n o u v e l l e s o n t é t é é m i s e s . C e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s o n t é t é i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , a u p a i r ; c o m p t a b l e , a u p r i x d e c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q e u r o s c i n q u a n t e c e n t s ( 1 8 5 , 5 0 ¬ ) c h a c u n e , e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à l a s o u s c r i p t i o n .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 9 , a l i n é a 1 , 1 4 ° , d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e n o t a i r e s o u s s i g n é a t t e s t e q u e l e c a p i t a l ' l i b é r é a é t é d é p o s é a u p r è s d e l a B a n q u e I N G B e l g i q u e .
2 . d e m o d i f i e r e n c o n s é q u e n c e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s .
3 . d e c o m p l é t e r l ' a r t i c l e 1 9 , a l i n é a 2 , d e s s t a t u t s , p a r l a p h r a s e s u i v a n t e : « L e s d i s t r i b u t i o n s d e d i v i d e n d e s s o n t r é p a r t i e s e n t r e l e s p a r t s s o c i a l e s a u p r o r a t a d e l a f r a c t i o n d u c a p i t a l s o c i a l e f f e c t i v e m e n t l i b é r é q u ' e l l e s ° r e p r é s e n t e n t » .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
( S i g n é ) B r u n o l e M A I R E , n o t a i r e .
D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n , l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
20/01/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.08.2014, APP 10.01.2015, DPT 10.01.2015 15013-0268-010
09/02/2012
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1
I I I I I i I l i i i i I I I I l l I I i m
* 1 2 0 3 6 3 3 9 *
~ ? é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
2 1 M M o 2 0 1 /
B R ü x a m
G r e f f e
: { 7 D f ~ 3 / f ~ ~ o 5 , 2 1 ' N ° d ' e n t r e p r i s e :
D é n o m i n a t i o n
e n e n t i e r ) H e r i n c k x
( e n a b r é g é }
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e " ( 1 0 5 0 ) B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e 6 5 , b o i t e 1 4
r a d r e s s r " c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N - N O M I N A T I O N
D ' u n a c t e d r e s s é p a r M a î t r e B r u n o l e M A I R E , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e v i n g t - s i x j a n v i e r d e u x m i l d o u z e , i l r é s u l t e q u e M o n s i e u r Y v e s L a m b e r t M a r i e A l b e r t M i c h e l H E R I N C K X , n é à E t t e r b e e k l e 1 e r j u i n 1 9 5 9 d o m i c i l i é à ( 1 1 5 0 ) W o l u w e - S a i n t - P i e r r e , a v e n u e d e l a F a i s a n d e r i e 3 , e c o n s t i t u é u n e s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , d o n t l e s s t a t u t s c o n t i e n n e n t n o t a m m e n t l e s d i s p o s i t i o n s s u i v a n t e s
D E N O M I N A T I O N
L a s o c i é t é e s t d é n o m m é e « H e r i n c k x » .
S I E G E S O C I A L
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à ( 1 0 5 0 ) B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e 6 5 , b o i t e 1 4 .
O B J E T S O C I A L
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l ' e x e r c i c e d e l a p r o f e s s i o n d ' a v o c a t , e t e n p a r t i c u l i e r d e l ' a c t i v i t é d ' a r b i t r e . E l l e p o u r r a f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s o u f i n a n c i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l , p o u v a n t c o n t r i b u e r à s o n d é v e l o p p e m e n t , o u d e n a t u r e à m e t t r e e n v a l e u r s o n p a t r i m o i n e .
D U R E E
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r . u n e d u r é e i l l i m i t é e , p r e n a n t c o u r s l e j o u r d u d é p ô t d e s s t a t u t s a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e .
C A P I T A L
L e c a p i t a l e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 8 . 5 5 0 ¬ ) d i v i s é e n c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e d o u z e m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 1 2 . 4 0 0 ¬ ) .
L e n o t a i r e s o u s s i g n é a t t e s t e q u e l e c a p i t a l l i b é r é a é t é d é p o s é , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s , a u p r è s d e l a B a n q u e I N G B e l g i q u e .
G E R A N C E
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n a s s o c i é s . C h a q u e g é r a n t p e u t a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . C h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e s e u l l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n t u s t i c e . L e s g é r a n t s p e u v e n t d é l é g u e r u n e p a r t i e d e l e u r s p o u v o i r s p o u r d e s o b j e t s b i e n p r é c i s .
A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E
E l l e s e t i e n t a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n , l e 2 è m e s a m e d i d u m o i s d e j a n v i e r d e c h a q u e a n n é e , à d i x h e u r e s , e t p o u r l a p r e m i è r e f o i s e n 2 0 1 4 .
S a u f l o r s q u e l a s o c i é t é n e c o m p t e q u ' u n s e u l a s s o c i é , t o u t p r o p r i é t a i r e d e t i t r e p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , p a r é c r i t , t é l é g r a m m e , t é l é c o p i e , t é l e x o u c o u r r i e r é l e c t r o n i q u e , p a r u n f o n d é d e p o u v o i r s . E X E R C I C E S O C I A L
L ' a n n é e s o c i a l e c o m m e n c e l e l e r s e p t e m b r e e t f i n i t l e 3 1 a o û t d e l ' a n n é e s u i v a n t e . L e p r e m i e r e x e r c i c e c o m m e n c e r a l e j o u r d u d é p ô t d e s s t a t u t s a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e p o u r f i n i r l e 3 1 a o û t 2 0 1 3 . R E S E R V E S - B E N E F I C E S E T B O N I D E L I Q U I D A T I O N
A p r è s c o n s t i t u t i o n d u f o n d s d e r é s e r v e l é g a l , l e b é n é f i c e n e t d e l a s o c i é t é e s t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . A u c u n e r è g l e p a r t i c u l i è r e n ' e s t p r é v u e q u a n t à l a r é p a r t i t i o n d u b o n i d e l i q u i d a t i o n . C O N T R O L E D E L A S O C I E T E
C o n f o r m é m e n t a u p r e s c r i t d e l a l o i , i l n e s e r a p a s n o m m é d e c o m m i s s a i r e : l a s o c i é t é c o m m e n c e s e s a c t i v i t é s e t i l r é s u l t e d ' e s t i m a t i o n s f a i t e s d e b o n n e f o i q u e , p o u r s o n p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l , l a s o c i é t é r é p o n d r a a u x c r i t è r e s d é r o g a t o i r e s l é g a u x .
i a d e r n r n e + e n a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e a é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
" R é s e r v é V o l e t B - s u i t e
~ e " u N O M I N A T I O N
" ! M o n i t e u r b e l g e ~ A é t é n o m m é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , t e n u e à l ' i s s u e d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f , c o m m e g é r a n t , p o u r u n e d u r é e
i I i n d é t e r m i n é e , M o n s i e u r Y v e s H E R I N C K X , p r é n o m m é .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t p o u r ê t r e d é p o s é a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e
c o m m e r c e c o m p é t e n t .
( S i g n é ) B r u n o l e M A I R E , n o t a i r e
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n .
M e r . t . o n n e r s u r i a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e