ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M o t l 2 . 0
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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M o r b E
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 0 . 4 1 9 . 6 9 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H E R M A N N J . B O L T E N
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : F o r e s t ( 1 1 9 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e d e s S e p t B o n n i e r s 5 5
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L ' E X E R C I C E S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E - M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e E d o u a r d D e R u y d t s , r é s i d a n t à F o r e s t - B r u x e l l e s , l e 2 7 o c t o b r e : 2 0 1 1 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é : c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « H E R M A N N J . B O L T E N » , a y a n t s o n s i è g e à F o r e s t : ( 1 1 9 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e d e s S e p t B o n n i e r s , 5 5 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
I . M O D I F I C A T I O N D E S D A T E S D E D E B U T E T D E C L O T U R E D E L ' E X E R C I C E S O C I A L .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s d a t e s d e d é b u t e t d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l , l e q u e l d é b u t e à l ' h e u r e ' a c t u e l l e a u 1 e r j a n v i e r e t s e c l ô t u r e a u 3 1 d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e , e t d é c i d e q u e l ' e x e r c i c e s o c i a l d é b u t e r a d é s o r m a i s l e 1 e r n o v e m b r e d e c h a q u e a n n é e p o u r s e c l ô t u r e r l e 3 1 o c t o b r e d e l ' a n n é e s u i v a n t e .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e à t i t r e d e m e s u r e t r a n s i t o i r e e t e x c e p t i o n n e l l e q u e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s a y a n t d é b u t é l e 1 e r j a n v i e r 2 0 1 1 , s e c l ô t u r e r a f e 3 1 o c t o b r e 2 0 1 1 .
I l . M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , f i x é e à l ' h e u r e a c t u e l l e a u ; p r e m i e r m a r d i d u m o i s d e j u i n , e t d e f i x e r c e l l e - c i d é s o r m a i s a u p r e m i e r m a r d i d u m o i s d ' a v r i l , à o n z e h e u r e s .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a p p e l é e à a p p r o u v e r l e s c o m p t e s q u i s e c l ô t u r e r o n t a u 3 1 o c t o b r e 2 0 1 1 , a u r a l i e u t e m a r d i 3 a v r i l 2 0 1 2 .
I I I . M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s 1 4 e t 1 8 d e s s t a t u t s p o u r l e s a d a p t e r a u x d é c i s i o n s p r i s e s c i - d e s s u s .
- P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E -
E d o u a r d D E R U Y D T S , n o t a i r e
D é p o s é e n m ê m e : t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s
"
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e