17/04/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M I R O 1 1 1 1 1
- V c
b e h c a a r B e l !
S t a w
1 1
I I I
d é f L u e
g e f f ? e 0 1 4
C . J
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 0 . 5 7 2 . 5 3 9 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : H E R M E S B R O W N I I
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r K e n P e n n e , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l o p 2 7 m a a r t 2 0 1 4 , d a t
; ! o p d e b i j e e n g e k o m e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e
v e n n o o t s c h a p H E R M E S B R O W N I l , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , K o l o n i ë n s t r a a t 5 6 d e
; i v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T : V e r l e n g i n g v a n h e t h u i d i c r e b o e k j a a r w i j z i g i n g b o e k j a a r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t h u i d i g e b o e k j a a r d a t n o r m a a l a f l o o p t o p 3 0 s e p t e m b e r a a n s t a a n d e t e v e r l e n g e n t o t ;
3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
I t D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e d a a r o p v o l g e n d e b o e k j a r e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e ;
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , a a n z u l l e n v a n g e n o p 1 j a n u a r i v a n i e d e r k a l e n d e r j a a r o m t e e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r ;
: ; v a n h e t z e l f d e k a l e n d e r j a a r .
T W E E D E B E S L U I T : W i j z i g i n g d a t u m j a a r v e r g a d e r i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e v e n s d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e ;
; I m a a n d j u n i .
D E R D E B E S L U I T : W i j z i g i n g m a a t s c h a P p e l i j k d o e l
D e v e r g a d e r i n g s t e l t d e V o o r z i t t e r v r i j v a n d e l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 1 7 m a a r t ;
! ! 2 0 1 4 w a a r i n d e z e d e d o o r h a a r v o o r g e s t e l d e w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o m s t a n d i g v e r a n t w o o r d t .
; ; B i j d a t v e r s l a g w o r d t e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d , a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , h e t z i j n i e t i
i ; m e e r d a n d r i e m a a n d e n N ' U r h e d e n .
D e o p d e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e r e e n k o p i e v a n !
v o o r m e l d v e r s l a g o n t v a n g e n t e h e b b e n e n d e i n h o u d e r v a n i n t e g r a a l t e r k e n n i s g e n o m e n t e h e b b e n . Z i j h e b b e n ;
! ; g e e n e n k e l e o p m e r k i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d i t v e r s l a g e n v e r k l a r e n d e c o n c l u s i e s d a a r v a n b i j t e t r e d e n e n g o e d ;
t e k e u r e n . V o o r m e l d e v e r s l a g e n z u l l e n a a n o n d e r h a v i g e a k t e g e h e c h t b l i j v e n .
I ; D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t d o e l a a n t e p a s s e n z o a l s v o o r g e s t e l d d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r .
V I E R D E B E S L U I T : C o m m i s s a r i s
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a a n t e s t e l l e n a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p :
V G D B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B u r g e m e e s t e r E t i e n n e D e m u n t e r l a a n 5 b u s 4 t e
1 0 9 0 J e t t e ( K B O n u m m e r : 0 8 7 5 . 4 3 0 . 4 4 3 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P e t e r B r u g g e m a n .
V I J F D E B E S L U I T : A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e h i e r v o o r v e r m e l d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
: ; * H e t b e s t a a n d e a r t i k e l 1 6 w o r d t g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 1 6
H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r b e g i n t o p e e n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n l e d e r j a a r . "
1 * H e t b e s t a a n d e a r t i k e l 1 2 w o r d t g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 1 2
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k o m t i e d e r j a a r b i j e e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p i e d e r e a n d e r e i n
; i d e o p r o e p i n g s b r i e v e n v e r m e l d e p l a a t s , o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d J u n i o f i n d i e n d e z e d a g e e n
f e e s t d a g i s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g . "
* H e t b e s t a a n d e a r t i k e l 2 w o r d t g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n a l s v o l g t :
! ; " A r t i k e l 2
1 ; D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r h a a r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r d i e v a n
d e r d e n :
- D e h a n d e l i n e i g e n o n r o e r e n d g o e d m e t i n b e g r i p v a n d e a c t i v i t e i t a l s b e r o e p s k o p e r .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o l o n i ë n s t r a a t 5 6 1 0 0 0 B r u s s e l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
. , V o . o r ï k . S ' e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
- D e a a n k o o p , d e v e r k o o p e n d e o n t w i k k e l i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
- A l l e m o g e l i j k e o p e r a t i e s v a n o n r o e r e n d e a a r d , m e t i n b e g r i p v a n h u u r , l e a s i n g , v r u c h t g e b r u i k , e r f p a c h t , o p s t a l , v e r k o o p , i n b r e n g , p r o j e c t o n t w i k k e l i n g , d i t z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , e v e n a l s a i l e h a n d e l i n v e r b a n d m e t d e z e a c t i v i t e i t e n .
- D e e x p l o i t a t i e , i n e i g e n b e h e e r o f v i a b e h e e r d o o r d e r d e n , i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d , v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n h
- D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e o p d r a c h t e n w a a r n e m e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b e s t u u r , d e d i r e c t i e e n d e v e r e f f e n i n g v a n o n d e r n e m i n g e n , a l s o o k d e z e a d v i e z e n v e r l e n e n .
- D e v e n n o o t s c h a p k a n a a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n d i e n s t e n v e r l e n e n o p a d m i n i s t r a t i e f , f i n a n c i e e l , e c o n o m i s c h o f b e s t u u r s r e c h t e l i j k g e b i e d .
I n h e t a l g e m e e n z a l d e v e n n o o t s c h a p a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f v a n d i e n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n . Z i j k a n m e e r b e p a a l d b i j w i j z e v a n i n b r e n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t d o e l a n a l o o g i s a a n h e t h a r e o f d i e v a n d i e n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l t e b e v o r d e r e n .
Z i j m a g t e v e n s a i l e l e n i n g e n a a n g a a n o f t o e s t a a n , l e n i n g e n e n v e r b i n t e n i s s e n v a n v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p p e n o f p e r s o n e n w a a r b o r g e n e n / o f z e k e r h e d e n i n d i t v e r b a n d v e r s c h a f f e n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n e n k e l e a c t i v i t e i t z a l u i t o e f e n e n d i e o n d e r w o r p e n i s a a n w e t t e l i j k e o f g e r e g l e m e n t e e r d e b e p a l i n g e n t o e p a s s e l i j k o p k r e d i e t - e n / o f f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n " .
Z E S D E B S L U I T : B e v o e r n d h e d e n t e v e r l e n e n a a n d e R a a d v a n B e s t u r e n a a n d e o n d e s e t e k e n d e n o t a r i s .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a i l e b e v o e g d h e d e n a a n d e R a a d v a n B e s t u u r e n a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s m e t h e t o o g o p d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
V O O R G E L I J K V O R M I N G U I T T R E K S E L
M e e s t e r K e n P e n n e , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l
T e r z e l f d e r t i l d n e e r g e l e g d :
- 1 a f s c h r i f t ;
- 1 g e l i j k v o r m i n g u i t t r e k s e l .
- 1 b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
- 1 f i n a n c i ë l e a n a l y s e
- 1 v o l m a c h t
- 1 C o ö r d i n a t i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
12/10/2011
ÿþM a d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 0 . 5 7 2 . 5 3 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H e r m e s B r o w n 1 1
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o l o n i ë n s t r a a t 5 6 - 1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g e n
U i t d e N o t u l e n v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 7 m e i 2 0 1 1 b l i j k t d e h e r b e n o e m i n g , r e t r o - :
a c t i e f v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p :
- d e h e e r M a r n i x G a l l e
- P a t r a m a r c B v b a ( 8 8 2 . 7 0 3 . 7 6 0 ) , v e r t e g e n w o o r i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r M a r c e l L e
M o i n e
H u n m a n d a a t v e r v a l t o n m i d d e l l i j k n a d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
D e h e e r M a r n i x G a l l e b e h o u d t z i j n h o e d a n i g h e i d v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
M a r n i x G a l l e
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 j 1 1 ) 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1
b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a i
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
28/02/2011
ÿþI l i d r e n e l "
m o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I 3 1 ~ 1 t I 1 6 * I I I I I I I I I
V a b e h a a a n B e l t S t a a l
i 6 F E B 6 1 1 1
B R U 3 ~
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 0 . 5 7 2 . 5 3 9
B e n a m i n g : ( v o l u i t ) H E R M E S B R O U W N I I
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o l o n i ë n s t r a a t 5 6
1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r J e a n V i n c k e , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l o p 2 3 d e c e m b e r ; ;
2 0 1 0 , I s b i j e e n g e k o m e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N a a m l o z e ; :
V e n n o o t s c h a p " H E R M E S B R O W N I I " m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , K o l o n i ë n s t r a a t 5 6 , i n g e s c h r e v e n i n h e t :
R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 0 . 5 7 2 . 5 3 9 e n o n d e r w o r p e n a a n d e B e l a s t i n g ; .
o p d e t o e g e v o e g d e w a a r d e o n d e r h e t n u m m e r B T W B E 8 9 0 . 5 7 2 . 5 3 9 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
E E R S T E B E S L U I T : V e r l e n g i n g v a n h e t h u i d i g e b o e k j a a r w i j z i g i n g b o e k j a a r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t h u i d i g e b o e k j a a r d a t n o r m a a l a f l o o p t o p 3 1 d e c e m b e r a a n s t a a n d e t e
v e r l e n g e n t o t 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 1 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e d a a r o p v o l g e n d e b o e k j a r e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g
v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , a a n z u l l e n v a n g e n o p 1 o k t o b e r v a n i e d e r k a l e n d e r j a a r o m t e
e i n d i g e n o p 3 0 s e p t e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d k a l e n d e r j a a r .
T W E E D E B E S L U I T : W i j z i g i n g d a t u m j a a r v e r g a d e r i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e v e n s d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n o p d e e e r s t e m a a n d a g
v a n d e m a a n d m a a r t .
D E R D E B E S L U I T : A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e h i e r v o o r v e r m e l d e g e n o m e n
b e s l i s s i n g e n .
* H e t b e s t a a n d e a r t i k e l 1 6 w o r d t g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 1 6
H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r b e g i n t o p e e n o k t o b e r e n e i n d i g t d e d e r t i g s e p t e m b e r v a n h e t
d a a r o p v o l g e n d k a l e n d e r j a a r . "
* H e t b e s t a a n d e a r t i k e l 1 2 w o r d t g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 1 2
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k o m t i e d e r j a a r b i j e e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p
i e d e r e a n d e r e i n d e o p r o e p i n g s b r i e v e n v e r m e l d e p l a a t s , o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d m a a r t
o m v e e r t i e n u u r o f i n d i e n d e z e d a g e e n f e e s t d a g i s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g . "
V I E R D E B E S L U I T : B e v o e g d h e d e n t e v e r l e n e n a a n d e R a a d v a n B e s t u r e n a a n d e
o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e b e v o e g d h e d e n a a n d e R a a d v a n B e s t u u r e n a a n d e
o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s m e t h e t o o g o p d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n d e
c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
V O O R G E L I J K V O R M I N G U I T T R E K S E L
M e e s t e r J e a n V i n c k e , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l
T e r z e l f d e r t i j d n e e r g e l e g d :
- 1 a f s c h r i f t ;
- 1 g e l i j k v o r m i n g u i t t r e k s e l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L i a B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o e 2 . 1
"
~
- 1 C o o r d i n a t i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h i t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d