HERZEEL

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : HERZEEL
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 464.690.376

Publication

21/01/2014
ÿþf,01'~ Mod Wad 11.1

~ ' In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

, lii4 t 1:= i~,



r--,.---~.,, ~r--~ ~i,y~' -" ~

1 0 JAN 2014

Griffie

N

i

II

11

Voor-

behoudei aan het Selgisct'

Staatsbia

IfIIIIIINll6111

*1A020253+

Ondernemingsnr : 0464.690.376.

Benaming

(voluit) : HERZEEL

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 1080 Sint-Jans-Molenbeek, Jubelfeestlaan 194

(volledig adres)

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING ART 537WIB - STATUTENWIJZIGINGEN

Er blijkt uit de notulen opgesteld door notaris Isabelle RAES, geassocieerd notaris in de bvba (burg.venn.) "DEPUYT, RAES & de GRAVE, geassocieerde notarissen", met zetel te Sint-Jans-Molenbeek, Jubelfeestlaan 92, vervangende haar ambtgenoot, notaris 11m HERZEEL, geassocieerd notaris in de bvba (burg.venn.) "Frederic Caudron& Tim Herzeel, geassocieerde notarissen", met zetel te Aalst-Erembodegem, Hogeweg, 3B, wettelijk belet, op 23 december 2013, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "HERZEEL", met zetel te 1080 Sint-Jans-Molenbeek, Jubelfeestlaan 194, volgende beslissingen genomen heeft

Eerste besluit - Afschaffing van de nominale waarde van de bestaande aandelen

De vergadering beslist de nominale waarde van de bestaande aandelen af te schaffen.

Tweede besluit - Uitdrukking van het kapitaal in Euro

De vergadering beslist het bestaand kapitaal in Euro uit te drukken. Na conversie bedraagt het kapitaal van zevenhonderd vijftigduizend frank, achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig komma nul één Euro (18.592,01¬ ), en wordt vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig aandelen, zonder aanduiding van nominale Waarde, die ieder één/zevenhonderd vijftigste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Derde besluit  Kennisname voorafgaande tussentijdse dividenduitkering

De vergadering neemt kennis van de notulen van de "Eerste vergadering" de dato 16 december 2013, waarbij werd beslist tot uitkering van een tussentijds bruto-dividend in het kader van artikel 537 Wetboek van Inkomstenbelasting 1992 voor een bruto bedrag van 260.000,00 euro. Een exemplaar van deze notulen blijft in het dossier van de Notaris.

Vierde besluit Kapitaalverhoging door inbreng in geld

De algemene vergadering beslist, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van negentig procent (90 %) van het tussentijds bruto-dividend, zijnde een verhoging voor een bedrag van 234.000,00 euro, zonder uitgifte of creatie van nieuwe aandelen. De algemene vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door inbreng in geld van het netto-bedrag verkregen ingevolge de dividenduitkering, waartoe werd beslist in de eerste vergadering.

De vergadering verklaart te weten dat later doorgevoerde kapitaalverminderingen geacht worden eerst uit de volgens het regime van artikel 537 Wetboek van Inkomstenbelasting 1992 ingebrachte kapitalen voort te Komen.

Vijfde besluit  Inschrijving op de kapitaalverhoging

Zijn vervolgens tussengekomen, mevrouw Ann Herzeel en de heer Hans Huybrecht, beiden wonende te 1790 Affligem, Brusselbaan 230, die verklaren alle aandelen van de vennootschap te bezitten en die vervolgens verklaren volledig op de hoogte te zijn van de financiële toestand en van de statuten van de vennootschap,

Na deze uiteenzetting verklaren voornoemde vennoten, negentig procent (90 %) van het tussentijds brutodividend, zijnde een bedrag van 234.000,00 euro in te brengen, en dit in verhouding tot hun aandelenbezit in de vennootschap, wetende dat de resterende tien procent (10 %) als roerende voorheffing wordt ingehouden en doorgestort. Dit bedrag van 234.000,00 euro staat naar hun verklaring ter beschikking van de vennootschap, zoals hierna bevestigd aan de hand van het bankattest dat aan de werkende notaris wordt overhandigd.

De algemene vergadering erkent volledig te zijn ingelicht over de draagwijdte van het regime zoals voorzien in artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, en meer in het bijzonder de bepaling die voorziet in een bijzondere aanslag bij wijziging van de dividendpolitiek ten opzichte van de vijf voorbije boekjaren,

Zesde besluit  Vaststelling van de kapitaalverhoging

Op de laatste blz. van Lulk B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de parso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening,

De algemene vergadering stelt vast en verzoekt ons, Notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van 234.000,00 euro aldus daadwerkelijk werd verwezenlijkt en dat het kapitaal daadwerkelijk werd gebracht op 252.592,01 euro, vertegenwoordigd door 750 aandelen zonder nominale waarde.

Zevende besluit Wijziging van de statuten

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, beslist de algemene vergadering artikel vijf van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt 252.592,01 euro. Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door 750 aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die ieder 1/750e deel van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen.

13ij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 23 december 2013 werd het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap verhoogd met het bedrag van het netto-dividend van 234.000,00 euro, uitgekeerd vanuit de belaste reserves van de vennootschap, om het kapitaal te brengen van 18.592,01 euro op 252.592,01 euro door inlijving van gemeld netto-dividend voor het overeenkomstig bedrag, zonder uitgifte van nieuwe aandelen."

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL Tegelijk neergelegd : uitgifte en volmacht.

Bilagen billet Belgisch Staatsblad - 21/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

4

Voorbehouden `aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

22/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 30.06.2013, NGL 15.08.2013 13433-0241-014
10/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 11.05.2012, NGL 31.08.2012 12551-0274-015
25/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 13.05.2011, NGL 22.08.2011 11424-0226-015
08/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 14.05.2010, NGL 01.07.2010 10267-0197-015
20/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 08.05.2009, NGL 14.07.2009 09415-0219-014
20/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 09.05.2008, NGL 16.06.2008 08240-0188-014
19/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 11.05.2007, NGL 14.06.2007 07227-0140-015
29/06/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 12.05.2006, NGL 28.06.2006 06344-0342-015
27/07/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 13.05.2005, NGL 26.07.2005 05558-1838-013
05/07/2004 : ME. - JAARREKENING 31.12.2003, GGK 14.05.2004, NGL 30.06.2004 04360-3631-013
07/07/2003 : BLA007435
06/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 30.06.2016, NGL 31.08.2016 16574-0567-014

Coordonnées
HERZEEL

Adresse
JUBELFEESTLAAN 194 1080 BRUSSEL

Code postal : 1080
Localité : MOLENBEEK-SAINT-JEAN
Commune : MOLENBEEK-SAINT-JEAN
Région : Région de Bruxelles-Capitale