03/06/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
" 1 3 0 2 8 3 5 *
R é s
M o r b e
r o
2 3 M U R I ? ,
N ` d ' e n t r e p r i s e : 4 1 3 8 7 9 4 0 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H E S T I A
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E D E R A N S B E E K 3 1 0 1 1 2 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : M a n d a t d u c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 7 m a i 2 0 1 3
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e l a s o c i é t é D e l o i t t e , é t a b l i e à D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 , p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s p r e n a n t c o u r s à l ' i s s u e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e ,
L e m a n d a t d e l a s o c i é t é d e r é v i s e u r s D e l o i t t e v i e n d r a à e x p i r a t i o n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 6 q u i s t a t u e r a s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 5 .
L a s o c i é t é d e r é v i s e u r s s e r a r e p r é s e n t é e p o u r l ' e x e r c i c e d e c e m a n d a t p a r M o n s i e u r E r i c N y s .
P o u r r é p o n d r e a u x p r e s c r i t s d e l ' a r t i c l e 7 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s , i l e s t p r é c i s é q u e l a s o c i é t é D e l o i t t e n ' a p a s q u a l i t é p o u r e n g a g e r l a s o c i é t é ,
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
C l a e s M a r t e n s o n
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/02/2013
ÿþ~
M o d 2 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
2 8 J A N 2 0 1 3
G r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 I M I
* 1 3 0 2 3 3 9 9 *
R é e
M o r b e
i I V
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 3 . 8 7 9 . 4 0 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : " H E S T I A "
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 1 2 0 B r u x e l l e s , r u e d e R a n s b e e k , 3 1 0
O b j e t d e l ' a c t e : T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L - A D A P T A T I O N D E S S T A T U T S A U C O D E D E S S O C I E T E S
E x t r a i t d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e B e r n a r d W I L L O C X , N o t a i r e d e r é s i d e n c e à B r u x e l l e s , l e v i n g t - d e u x j a n v i e r d e u x m i l l e t r e i z e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « H E S T I A » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 1 2 0 B r u x e l l e s , r u e d e R a n s b e e k , 3 1 0 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s . d e B r u x e l l e s e t d a n s l a B a n q u e - c a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 1 3 . 8 7 9 . 4 0 2 , c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e s N o t a i r e s P i e r r e W I L L O C X e t T h i e r r y V A N H A L T E R E N , à B r u x e l l e s , l e q u a t o r z e d é c e m b r e m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - t r o i s , p u b l i é à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r B e l g e d u t r o i s j a n v i e r m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - q u a t r e , s o u s l e n u m é r o 1 3 - 7 , d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s à d i v e r s e s r e p r i s e s , e t e n d e r n i e r l i e u s u i v a n t p r o c è s - v e r b a l s o u s s e i n g p r i v é d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d r e s s é l e d e u x m a i d e u x m i l l e , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u v i n g t - t r o i s j u i n d e u x m i l l e , s o u s l e n u m é r o 2 0 0 0 0 6 2 3 - 1 2 4 .
A p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° ) L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a d a p t e r l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s a v e c l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l à 1 1 2 0 B r u x e l l e s , r u e d e R a n s b e e k , 3 1 0 , d é c i d é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u d i x n i a i d e u x m i l l e d o u z e e t p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e , l e v i n g t - c i n q m a i d e u x m i l l e d o u z e , s o u s l e n u m é r o 1 2 0 9 4 7 7 6 , e n r e m p l a ç a n t l e t e x t e d u p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 1 2 0 B r u x e l l e s , r u e d e R a n s b e e k , 3 1 0 . " .
2 ° ) A f i n d e s e c o n f o r m e r à l a l o i , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a d a p t e r l e s s t a t u t s a u C o d e d e s S o c i é t é s , e t p a r c o n s é q u e n t d e r e m p l a c e r d a n s l e s s t a t u t s l e s r é f é r e n c e s a u x l o i s c o o r d o n n é e s s u r l e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s p a r l e s r é f é r e n c e s c o r r e s p o n d a n t e s a u C o d e d e s S o c i é t é s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ,
( s i g n é ) B e r n a r d W I L L O C X ,
N o t a i r e .
D é p ô t s i m u l t a n é d e : E x p é d i t i o n - D e u x p r o c u r a t i o n s - S t a t u t s c o o r d o n n é s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e