27/12/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
R o s e r a u M o n i t E b e l g t B R U X E L L E S
M E C 2 0 1 2 ,
G r e f f e
' N ° d ' e n t r e p r i s e : B C E 0 8 6 3 . 5 7 5 . 3 6 0 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H E X A C A T H B e l g i u m
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 0 5 0 B r u x e l l e s , A v e n u e L o u i s e 1 4 9 / 2 4
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e j ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e c e 6 d é c e m b r e 2 0 1 2 a n o m m é à l a f o n c t i o n d e c o m m i s s a i r e a u x : c o m p t e s l a s o c i é t é N U M I B E L C A B I N E T D E R E V I S E U R S D ' E N T R E P R I S E S B E D R I J F S R E V I S O R E N K A N T O O R S c P R L , R u e E g i d e V a n O p h e m 4 0 c à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e S a n d r i n e B a s t o g n e , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s e t c e , p o u r u n t e r m e d e 3 a n s q u i v i e n d r a à e x p i r a t i o n l o r s : d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e à t e n i r e n 2 0 1 5 . L a m i s s i o n d u c o m m i s s a i r e d é b u t e r a a v e c l a c e r t i f i c a t i o n d e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 2 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d o n n é t o u s p o u v o i r s à M e F a b r i c e M o u r l o n B e e r n a e r t e t M e P i a S o b r a n a G e n n a r i C u r l o , a v o c a t s , d o n t l e c a b i n e t e s t é t a b l i à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , c h a u s s é e d e L a H u l p e 1 7 7 / 7 , a v e c f a c u l t é d e = s u b s t i t u t i o n e n t r e e u x o u d e t i e r s , p o u r a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n d e l a n o m i n a t i o n d u c o m m i s s a i r e a u x c o m p t e s d a n s l e s A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e e t p o u r t o u t e s a u t r e s f o r m a l i t é s é v e n t u e l l e s , y i c o m p r i s v i s - à - v i s d e l a B C E .
F a b r i c e M o u r l o n B e e r n a e r t
m a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o " N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/03/2015
ÿþ' J u n g M O D W O R D 1 1 . 1
( k g
] C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e D é p o s é I R e ç u - l e
R m é c E 1 1 1 1 1 1 1 1 1 M I l l a l g i l l
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 3 . 5 7 5 . 3 6 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H E X A C A T H B E L G l U M
0 5 M A R S 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d g a r ë u x e l l e s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I É T É P R I V É E À R E S P O N S A B I L I T É L I M I T É E
S i è g e : 1 0 5 0 I x e l l e s , A v e n u e L o u i s e , 1 4 9 , b t e 2 4
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e P i e r r e - Y v e s E R N E U X , N o t a i r e d e r é s i d e n c e à N a m u r , l e t r e n t e d é c e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e , p o r t a n t l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e : " E n r e g i s t r é 4 r ô l e s s a n s r e n v o i a u l e r B u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e N a m u r , l e s i x j a n v i e r d e u x m i l l e q u i n z e , v o l u m e 0 0 0 f o l i o 0 0 0 c a s e l 0 9 8 . R e ç u 5 0 ¬ . L ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l a . i . " , i l a é t é p r i s , à l ' u n a n i m i t é , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
- S ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « . H E X A C A T H B E L G I U M » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 5 0 I x e l l e s , A v e n u e L o u i s e , 1 4 9 , b t e 2 4 , i n s c r i t e a u ' R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 6 3 . 5 7 5 . 3 6 0 , e t a s s u j e t t i e à l a T a x e s u r l a ' . V a l e u r A j o u t é e s o u s l e n u m é r o B E 8 6 3 . 5 7 5 . 3 6 0 ;
S o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e G a é t a n B l e e c k x , à S a i n t - G i l l e s ( B r u x e l l e s ) , l e 1 0 f é v r i e r 2 0 0 4 , p u b l i é p a r e x t r a i t s à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d u 2 7 f é v r i e r s u i v a n t , s o u s t e n u m é r o 0 0 3 4 0 2 3 ; e t d o n t l e s s t a t u t s n ' o n t s u b i a u c u n e m o d i f i c a t i o n j u s q u ' à c e j o u r , a i n s i d é c l a r é ,
Q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r O R D R E D U J O U R :
( 1 ) S u p p r e s s i o n d u s i è g e d ' e x p l o i t a t i o n d e l a s o c i é t é e t m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s e n , c o n s é q u e n c e .
( 2 ) P o u v o i r s à c o n f é r e r a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t . D E L I B E R A T I O N S
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : S U P P R E S S I O N D U S I E G E D ' E X P L O I T A T I O N
" L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r l e s i è g e d ' e x p l o i t a t i o n s i t u é à 4 8 5 0 M o n t z e n , K i n k e n w e g , 6 4 , e t d e m o d i f i e r l ' a l i n é a 2 d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s e n s u p p r i m a n t l a p h r a s e s u i v a n t e ; « I l e s t é t a b l i u n s i è g e d ' e x p l o i t a t i o n à 4 8 5 0 M o n t z e n , K i n k e n w e g , 6 4 » .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : P O U V O I R S
" L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r t ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E :
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n , p r o c u r a t i o n ; c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s ,
L e N o t a i r e P i e r r e - Y v e s E r n e u x , à N a m u r .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B " A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o " N o m e t s i g n a t u r e