HI-MOTION VENTURE, EN ABREGE : HI-MV

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : HI-MOTION VENTURE, EN ABREGE : HI-MV
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 537.738.801

Publication

06/09/2013
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après dépôt de l'acte au greffe



BRUXELLES

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Greffe

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Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nain et qualité du notaire Instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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N° d'entreprise : Dénomination

(en entier) : HI-MOTION VENTURE

(en abrégé) : Hi-MV

Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : do BCM, avenue Joseph-Jean Gossiaux numéro 10 à Auderghem

(1160 Bruxelles)

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :CONSTITUTION

Aux termes d'un acte reçu par Maître Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire associé résidant à Bruxelles (1060 Bruxelles), Avenue Louise, 126, faisant partie de la Société Civile à forme de Société Privée à Responsabilité Limitée "Gérard INDEKEU - Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR", BCE n° 0890.388.338, le vingt-deux août deux mil treize, a été constituée la Société Privée à Respcnsabilité Limitée dénommée « HI-MOTION VENTURE », en abrégé « Hi-MV », dont le siège social sera établi c/o BCM, avenue Joseph-Jean Gossiaux numéro 10 à Auderghem (1160 Bruxelles), et au capital de dix-huit mille six cents euros (18.600,- ¬ ), représenté par mille huit cent soixante parts sociales (1.860), sans désignation de valeur nominale

Associé unique

Monsieur LAGA Franck Daniel, domicilié avenue des Pinsons, 8, à 78380 Bougival (France)

Forme dénomination

La société a adopté la forme juridique de société privée à responsabilité limitée.

Elle est dénommée « HI-MOTION VENTURE », en abrégé « Hi-MV ».

Siège social

Le siège social est établi do BCM, avenue Joseph-Jean Gossiaux numéro 10 à Auderghem (1160

Bruxelles)

Objet social

La société a pour objet, en Belgique et à l'étranger, soit directement, soit comme intermédiaire, tant pour son compte propre que pour le compte de tiers, sauf disposition contraire, ce qui est prévu ci-après

Elle peut constituer, développer et gérer un patrimoine mobilier et faire toutes opérations mobilières quelconques y compris celles se rapportant à tous droits mobiliers comme l'acquisition par voie d'inscription ou de cession et la gestion d'actions, de parts sociales, d'obligations convertibles ou non, de prêts de consommation, de prêts ordinaires, de bons de caisse ou autres valeurs mobilières, de quelque forme que ce soit, tant de personnes morales que d'entreprises, belges ou étrangères, existantes ou encore à constituer.

La société pourra exercer tout mandat généralement quelconque ainsi que toute fonction autorisée dans toute personne morale belge ou étrangère en ce compris la fonction d'administrateur, de délégué à la gestion journalière, de gérant et de liquidateur Ce mandat pourra être rémunéré ou gratuit.

La société peut, par voie d'apport en espèces ou en nature, de fusion, de souscription, de participation, d'intervention financière ou autrement, prendre des participations dans d'autres sociétés ou entreprises existantes ou à créer, que ce soit en Belgique ou à l'étranger, dont l'objet social serait semblable ou analogue au sien ou de nature à favoriser son objet social.

Elle peut également consentir tous prêts ou garantir tous prêts consentis par des tiers, étant entendu que la société n'effectuera aucune activité dont l'exercice serait soumis à des dispositions légales ou réglementaires applicables aux établissements de crédits et/ou financiers,

Elle peut faire toutes opérations se rapportant directement ou indirectement au management en général, et plus précisément, sans que cette énumération ne soit limitative: la création de sociétés holding ou d'exploitation, toutes activités d'études et de conseils, toutes prestations de services, tous travaux d'administration, de gestion, tant auprès des entreprises que des particuliers.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

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Elle peut octroyer des conseils et assister en toutes matières à des entreprises et à l'administration et la gestion d'entreprises.

Elle peut faire toutes opérations commerciales, industrielles et financières, immobilières et mobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou susceptibles de favoriser son développement, à l'exception des opérations sur valeurs mobilières et immobilières réservées par la loi aux banques et aux sociétés de bourse.

Elle peut constituer, développer, promouvoir et gérer un patrimoine immobilier, et réaliser toute opération immobilière et foncière quelconque, y compris celles se rapportant à tous droits réels immobilier comme, entre autres, l'emphytéose, la superficie ou encore le leasing immobilier, le tout dans son acceptation la plus large et notamment ; l'acquisition, l'aliénation, l'acte de grever, l'échange, la rénovation, la transformation, l'aménagement, l'entretien, le lotissement, la prospection, l'exploitation, la préparation pour construire, la location (donner ou prendre à bail), la sous-location, la mise à disposition, la gestion et la gérance, dans le sens le plus large, en nom propre et au nom de tiers d'immeubles et de droits réels immobiliers, sans que cette énumération soit limitative, et de biens meubles concernant l'aménagement et l'équipement d'immeubles, sans que cette énumération soit limitative, l'exploitation de commerces et/ou immeubles et droits réels immobiliers, ainsi que tous les actes ayant un rapport direct ou indirect avec cet objet social ou qui seraient de nature à favoriser directement ou indirectement le rendement de biens meubles et immeubles. La société peut mettre gratuitement des biens immobiliers à disposition de ses gérants et leur famille en tant que rémunération des prestations fournies à la société.

Elle peut hypothéquer ses immeubles et mettre en gage tous ses autres biens y compris son fonds de commerce.

Elle peut également - en fonction de ses intérêts propres - se porter caution ou accorder son aval pour tous prêts ou engagements quelconques tant pour elle-même que pour tous tiers-particuliers, y compris les gérants, les associés, le personnel et les préposés de la société.

Elle peut se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute personne ou société liée ou non.

L'énonciation qui précède n'est pas limitative et la société n'effectuera, pour le compte de tiers, aucune des activités relevant des professions intellectuelles prestataires de services réglementées.

Au cas où l'accomplissement de certains actes serait soumis à des conditions préalables d'accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne l'accomplissement de ces actes, à la réalisation de ces conditions.

Capital social

Le capital social est fixé à la somme de dix-huit mille six cents euros (18.600,- ¬ ), représenté par mille huit cent soixante parts sociales (1.860) sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/mille huit cent soixantième (1/1.860ème) du capital social, souscrit intégralement et libéré partiellement à concurrence de douze mille quatre cents euros (12.400,- ¬ ) par l'associé unique.

Répartition bénéficiaire

Sur le bénéfice net, après impôts et transfert aux réserves immunisées, il est prélevé cinq pour cent au moins pour former le fonds de réserve légale, ce prélèvement cessant d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteindra le dixième du capital social.

Le solde sera réparti également entre toutes les parts, sauf le droit de l'assemblée générale de l'affecter à un fonds de réserve spéciale, de le reporter à nouveau ou de lui donner toute autre affectation.

En cas de dissolution, après réalisation de l'actif, apurement du passif ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, le solde éventuel sera réparti entre les associés dans la proportion des parts sociales par eux possédées.

Si les parts sociales ne sont pas libérées dans une égale proportion, le(s) liquidateur(s) rétablisse(nt) préalablement l'équilibre, soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels.

Exercice social

L'exercice social commence le premier octobre de chaque année et finit le trente septembre de l'année

suivante.

Assemblée générale ordinaire

L'assemblée générale ordinaire se réunit chaque année à l'initiative de la gérance ou des commissaires au

siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation, le deuxième mardi du mois de mars à dix-huit heures,.

Si ce jour est férié, l'assemblée se réunit le premier jour ouvrable suivant, à la même heure.

Sauf dans les cas où la loi en décide autrement, chaque part sociale donne droit à une voix, l'assemblée

délibère valablement quelle que soit la portion du capital représenté et les décisions sont prises à la majorité

simple des voix.

Désignation des personnes autorisées à gérer et leurs pouvoirs

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l'assemblée générale.

L'assemblée qui les nomme fixe leur nombre, la durée de leur mandat, leur rémunération et, s'ils sont

plusieurs, leurs pouvoirs,

S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs attribués à la gérance lui sont dévolus,

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso ; Nom et signature

Volet B - Suite

S'il y a plusieurs gérants, ils forment ensemble le conseil de gérance. Dans ce cas, chaque gérant a tous pouvoirs pour agir seul au nom de la société et représente la société à l'égard des tiers et en justice; il peut accomplir en son nom tous actes d'administration et de disposition; tout ce qui n'est pas expressément réservé par la loi ou les présents statuts à l'assemblée générale est de sa compétence,

Chaque gérant peut constituer sous sa responsabilité des mandataires spéciaux pour des actes déterminés.

L'acte de société étant clôturé et les statuts sociaux étant arrêtés, le comparant a pris, à terme, les décisions suivantes, lesquelles deviendront effectives lors de l'obtention par la société de la personnalité juridique, conformément à l'article 2 § 4 du Code des Sociétés :

1) Gérant

Il décide de nommer un gérant, et appelle à ces fonctions, pour un terme indéterminé, Monsieur LAGA

Fsan«, prénommé, qui accepte,

Le mandat du gérant est exercé à titre non rémunéré,

2) Commissaire

Il constate et déclare qu'il résulte d'estimations faites de bonne foi qu'à tout le moins pour son premier exercice, la société répondra aux critères énoncés à l'article 141, 2° du Code des Sociétés, du fait qu'elle est considérée comme "petite société" au sens de l'article 15 dudit Code. En conséquence, il décide de ne pas nommer de commissaire.

3) Date de la clôture du premier exercice social

Il décide que le premier exercice social commencé le jour de l'acte de constitution se clôturera le trente

septembre deux mil quatorze.

4) Date de la première assemblée générale ordinaire

Il décide que la première assemblée générale ordinaire se tiendra en mars deux mil quinze.

5) Délégation de pouvoirs

Il déclare constituer pour mandataire spécial de la société, avec faculté de substitution, la société en commandite simple ADMINCO, ayant ses bureaux chaussée d'Alsemberg 999 à Uccle (1180 Bruxelles), aux fins de procéder à l'immatriculation de la présente société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises et à l'administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée. A ces fins, le mandataire pourra au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces et, en général, faire le nécessaire auprès de toute administration etfou société généralement quelconque.

Les expéditions et extraits sont déposés avant enregistrement de l'acte dans l'unique but du dépôt au Greffe du Tribunal de Commerce et pour les formalités en rapport avec la TVA.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire associé,

Déposé en même temps : expédition conforme de l'acte, procuration.

02/04/2015
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



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Dépabc: / Reçu le

2 3 MARS 2015

au greffe du tribunal de commerce francophone f,:<<w~!_9#f~:û;les

N° d'entreprise : 0537.738.801

Dénomination

(en entier) : « HI-MOTION VENTURE

(en abrégé) : Hi-MV

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège : Avenue Joseph Jean Gossiaux numéro 10 à Auderghem (1160 Bruxelles)

(adresse complète)

Objetts) de l'acte :AUGMENTATION DE CAPITAL-MODIFICATION DES STATUTS

Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société privée à responsabilité limitée « HI-MOTION VENTURE », en abrégé « Hi-MV », ayant son siège social à Auderghem (1160 Bruxelles), Avenue Joseph Jean Gossiaux 10, inscrite au registre des personnes morales (Bruxelles) sous le numéro 0537.738.801, reçu par Maître Gérard INDEKEU, Notaire associé résidant à Bruxelles (1050 Bruxelles), Avenue Louise, 126, faisant partie de la Société Civile sous forme de Société Privée à Responsabilité Limitée "Gérard INDEKEU - Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR ", BCE n° 0890.388.338, le trente janvier deux mil quinze, enregistré au bureau de l'Enregistrement de BRUXELLES 3, le vingt-sept février suivant, volume 0 folio 0 case 3258 aux droits de cinquante euros (50 EUR), perçus par le Receveur, il résulte que l'assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes

Première résolution : Rapports

A l'unanimité, l'assemblée dispense le Président de donner lecture du rapport du conseil de gérance et du rapport du réviseur d'entreprises, la société civile à forme de société privée à responsabilité limitée « CDP PETIT & CO », ayant son siège social à 1410 Waterloo, Avenue Princesse Paola 6, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0458.881.264, représentée par Monsieur Damien PETIT, réviseur d'entreprises, rapports établis dans le cadre de l'article 313 du Code des sociétés, l'associé unique reconnaissant avoir reçu un exemplaire de ces rapports et en avoir pris connaissance.

Le rapport du réviseur d'entreprises conclut dans les termes suivants

« Les apports en nature en vue de l'augmentation de capital de la SPRL HI-MOTION VENTURE consistent en 135.842 actions ordinaires de la société de droit français EXCLUSIVE GROUP SAS ainsi que 30.000 bons de souscription d'actions,

Aux termes de nos travaux de contrôle, nous sommes d'avis que :

a) l'opération a été contrôlée conformément aux normes édictées par l'Institut des Réviseurs d'Entreprises en matière d'apports en nature et que l'organe de gestion de la société est responsable de l'évaluation des biens apportés, ainsi que de la détermination du nombre d'actions ou de parts à émettre en contrepartie de l'apport en nature ;

b) la description de chaque apport en nature répond à des conditions normales de précision et de clarté ;

c) les modes d'évaluation de l'apport en nature arrêtés par les parties sont justifiés par les principes de

l'économie d'entreprise et conduisent à une valeur d'apport de 2.637.000 E qui correspond au moins au nombre

et au pair comptable des parts à émettre en contrepartie, de sorte que l'apport en nature n'est pas surévalué,

La rémunération de l'apport en nature consiste en 263.700 parts sociales nouvelles de la SPRL HI-MOTION

VENTURE, jouissant des mêmes droits et obligations que les parts existantes, octroyées à Monsieur Franck

LAGA.

Nous croyons enfin utile de rappeler que notre mission ne consiste pas à nous prononcer sur le caractère

légitime et équitable de l'opération.

Bruxelles, le 16 janvier 2015

CDP PETIT & Co SPRL

Réviseurs d'entreprises

Représentée par

Damien PETIT,

Réviseur d'Entreprises et gérant »

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

Deuxième résolution : Augmentation de capital

L'assemblée décide d'augmenter te capital social à concurrence de deux millions six cent trente-sept mille euros (2.637.000,00 ¬ ) pour le porter de dix-huit mille six cents euros (18.600,00 ¬ ) à deux millions six cent cinquante-cinq mille six cents euros (2.655.600,00 ¬ ), avec création de deux cent soixante-trois mille sept cents (263.700) parts sociales nouvelles, sans désignation de valeur nominale, identiques aux parts sociales existantes, de même nature et offrant les mêmes droits et avantages, participant aux bénéfices prorata temporis, par apport par l'associé unique de cent trente-cinq mille huit cent quarante-deux (135.842) actions ordinaires de la société par actions simplifiée de droit français « EXCLUSIVE GROUP » ainsi que trente mille (30.000) bons de souscription d'actions de cette même société, pour un montant d'apport total évalué à deux millions six cent trente-sept mille euros (2.637.000,00 ¬ ).

L'apport précité se fait aux conditions reprises dans le rapport du réviseur d'entreprises dont mention ci-avant, biens connues du comparant qui déclare les accepter.

Troisième résolution ; Modification des statuts

L'assemblée décide de modifier l'article 5 des statuts afin de le mettre en conformité avec la résolution prise

et avec le Code des sociétés, comme suit

ARTICLE 5

Le capital social est fixé à la somme de deux millions six cent cinquante-cinq mille six cents euros (2.655.600,00 ¬ ), représenté par deux cent soixante-cinq mille cinq cent soixante (265.560) parts sociales, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/deux cent soixante-cinq mille cinq cent soixantième (1/265.560ème) du capital social. Elles sont numérotées de 1 à 265.560.

Le capital social peut être augmenté ou réduit, en une ou plusieurs fois, par décision de l'assemblée générale.

Lors de la constitution de la société, le capital a été fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600,00 ¬ ), représenté par mille huit cent soixante (1.860) parts sociales, sans désignation de valeur nominale.

En date du 30 janvier 2015, l'assemblée générale a décidé d'augmenter le capital social à concurrence de deux millions six cent trente-sept mille euros (2.637.000,00 ¬ ) pour le porter à deux millions six cent cinquante-cinq mille six cents euros (2.655.600,00 ¬ ), avec création de deux cent soixante-trois mille sept cents (263.700) parts sociales 'nouvelles, sans désignation de valeur nominale, suite à un apport en nature d'un montant équivalent,

Quatrième résolution Pouvoirs

L'assemblée confère tous pouvoirs

- au gérant ainsi qu'à la société en commandite simple « ADMINCO », ayant son siége social à 1180 Uccle,

Chaussée d'Alsemberg 999/14, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0883.901,315, aux

fins d'effectuer les démarches administratives subséquentes à la présente assemblée, notamment pour la mise

à jour du registre des associés ;

- au Notaire soussigné pour l'établissement d'une version coordonnée des statuts.

A ces fins, chaque mandataire pourra au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous documents

et pièces et, en général, faire le nécessaire.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Gérard INDEKEU, Notaire associé

Déposé en même temps: expédition conforme de l'acte, procuration, Rapport du réviseur d'entreprises et

Rapport du gérant conformément à l'article 313 du Code des Sociétés, statuts coordonnés.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

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19/12/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2016, APP 28.11.2016, DPT 13.12.2016 16699-0219-012

Coordonnées
HI-MOTION VENTURE, EN ABREGE : HI-MV

Adresse
AVENUE JOSEPH-JEAN GOSSIAUX 10 1160 AUDERGHEM

Code postal : 1160
Localité : AUDERGHEM
Commune : AUDERGHEM
Région : Région de Bruxelles-Capitale