07/11/2013
ÿþM o d 2 . 7
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I l I l l h I I l l l H h I I I I N ~ I I n I ~ I i h B R U X C I L E S
* 1 3 1 6 8 5 1 5 2 8 t K T . 2 0 1 3
N ° d ' e n t r e p r i s e : a S 1 %
D é n o m i n a t i o n [ ! ( J { { { J J J
( e n e n t i e r ) : H I D E F I
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e , 5 0 0 - - 1 0 5 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N ( p a r s u i t e d e S C I S S I O N )
I r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e E d o u a r d J A C M I N à T O U R N A I ( M a r q u a i n ) , l e 2 4 o c t o b r e 2 0 1 3 , e n
c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , q u ' i l a é t é c o n s t a t é f a c o n s t i t u t i o n d e l a S P R L H I D E F I , p a r M o n s i e u r H E N R Y d e
F R A H A N A m a u r y , d o m i c i l i é à 1 6 4 0 R H O D E - S A I N T - G E N E S E , p a r s u i t e d e l a s c i s s i o n ( a v e c l i q u i d a t i o n ) d e l a
S P R L H P P A S S U R A N C E S à E t t e r b e e k ( B C E N ° 0 8 0 8 . 7 3 7 . 8 9 4 ) , e n d e u x n o u v e l l e s s o c i é t é s , à s a v o i r l a S P R L
H I D E F I e t l a S P R L V I N C E N T P O N E T A S S U R A N C E S .
L e s s t a t u t s d e l a S P R L H I D E F I o n t é t é a p p r o u v é s à l ' u n a n i m i t é l o r s d e l ' a c t e d e s c i s s i o n d o n t q u e s t i o n , r e ç u
l e 2 4 O c t o b r e 2 0 1 3 p a r d e v a n t l e n o t a i r e E d o u a r d J A C M I N à T o u r n a i ( M a r q u a i n ) , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t .
L e s s t a t u t s d e l a S P R L H I D E F I s o n t é t a b l i s c o m m e s u i t :
A . A P P O R T S E N N A T U R E
1 ° ) M o n s i e u r Y v e s - M a r i e M E R L I N , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , à 1 0 8 3 B r u x e l l e s , a v e n u e d u D u c J e a n , 7 4 ,
d é s i g n é p a r l e s f o n d a t e u r s , a d r e s s é l e r a p p o r t p r e s c r i t p a r l e s a r t i c l e s 2 1 9 , 2 2 4 e t d u C o d e d e s S o c i é t é s .
C e r a p p o r t c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
« C o n c l u s i o n s
L ' a p p o r t e n n a t u r e e n c o n s t i t u t i o n d e c a p i t a l d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « H i d e f i » c o n s i s t e
e n l ' a p p o r t d e s é l é m e n t s d u p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f à t r a n s f é r e r d a n s l e c a d r e d e l a s c i s s i o n d e l a S P R L
H . P . P . A s s u r a n c e s .
L ' a c t i f n e t t r a n s f é r é à l a s o c i é t é « H i d e f i » a é t é é v a l u é à 1 0 . 5 2 9 , 9 3 ¬ e t c o r r e s p o n d à 5 0 % d e l a v a l e u r
n e t t e c o m p t a b l e d e s f o n d s p r o p r e s d e l a S P R L H . P . P . A s s u r a n c e s à s c i n d e r t e l l e q u ' e l l e r é s u l t e d e l a s i t u a t i o n
c o m p t a b l e a r r ê t é e a u 3 0 j u i n 2 0 1 3 .
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
n l ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n
m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e e t q u e l e f o n d a t e u r e t l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é s o n t r e s p o n s a b l e s d e
l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d e p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e
l ' a p p o r t e n n a t u r e ;
n i a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é
n i e m o d e d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e a r r ê t é p a r l e s p a r t i e s e s t j u s t i f i é p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e
d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i t à u n e v a l e u r d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s p a r t s
à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
L a r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e , é v a l u é à 1 0 . 5 2 9 , 9 3 ¬ , c o n s i s t e e n 1 1 3 p a r t s d e l a s o c i é t é à
r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « H i d e f i » , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . C e s p a r t s s e r o n t a t t r i b u é e s à M o n s i e u r
A m a u r y H e n r y d e F r a h a n c o n f o r m é m e n t a u p r o j e t d e s c i s s i o n .
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e
l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n .
B r u x e l l e s , l e 1 6 o c t o b r e 2 0 1 3
S C P R L Y v e s M e r l i n
r e p r é s e n t é e p a r
Y v e s - M a r i e M e r l i n
R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s
( s i g n é ) Y v e s - M a r i e M E R L I N , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s .
2 ° ) L e s c o m p a r a n t s , a g i s s a n t e n q u a l i t é d e f o n d a t e u r s o n t d r e s s é , e n d a t e d e c e j o u r , l e r a p p o r t s p é c i a l
p r e s c r i t p a r l e s m ê m e s a r t i c l e s 2 1 9 e t 2 2 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
U n e x e m p l a i r e d e c e s r a p p o r t s a é t é d é p o s é a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e B r u x e l l e s , e n m ê m e
t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d u d i t a c t e d e s c i s s i o n .
A p p o r t e n n a t u r e _ - a p p o r t d e p a r t s s o c i a l e s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ~
M o n s i e u r A m a u r y H E N R Y d e F R A H A N , d é c l a r e a p p o r t e r à l a s o c i é t é u n e b r a n c h e d ' a c t i v i t é d e l a S P R L H . P . P . A S S U R A N C E S , c o n s i s t a n t d ' é l é m e n t s a c t i f s e t p a s s i f s d e l a S P R L H . P . P , A S S U R A N C E S .
L a t o t a l i t é d e s é l é m e n t s a p p o r t é s r e p r é s e n t e u n e v a l e u r c o m p t a b l e d e 1 0 . 5 2 9 , 9 3 ¬ q u i c o r r e s p o n d r a à u n a p p o r t e n c a p i t a l s o u s c r i t d e 9 . 3 0 0 , 0 0 e u r o s .
D é c l a r a t i o n d e s a p p o r t a n t s
L ' a p p o r t a n t d é c l a r e ê t r e l e p r o p r i é t a i r e l é g i t i m e d e s é l é m e n t s a p p o r t é s , d a n s l e s p r o p o r t i o n s t e l l e s q u e p r é c i s é e s d a n s l e r a p p o r t d u R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s .
C o n d i t i o n s g é n é r a l e s d e l ' a p p o r t e n n a t u r e
L ' a p p o r t s u s m e n t i o n n é e s t f a i t a u x c h a r g e s e t a u x c o n d i t i o n s s u i v a n t e s :
1 / L a S P R L H I D E F I o b t i e n d r a l a p l e i n e p r o p r i é t é e t l a j o u i s s a n c e d e s p a r t s a p p o r t é e s à d a t e r d e s a c o n s t i t u t i o n e t e l l e e n d e v r a s u p p o r t e r d è s c e m o m e n t t o u t e s l e s c h a r g e s , t a x e s e t i m p ô t s ,
2 / D è s l a d i s t r i b u t i o n p r o c h a i n e , t o u s l e s d i v i d e n d e s o u a u t r e s a v a n t a g e s f i n a n c i e r s r e v i e n d r o n t e n t i è r e m e n t à l a S P R L H I D E F I .
3 1 L e s é l é m e n t s s o n t a p p o r t é e s p o u r l i b r e s e t q u i t t e s d e t o u t e c h a r g e , d e t o u t g a g e e t d e t o u t e s a i s i e . R é m u n é r a t i o n d e s a p p o r t s e n n a t u r e
C o n f o r m é m e n t a u p r o j e t d e s c i s s i o n , l e s é l é m e n t s a p p o r t é s p r é d é c r i t s r e p r é s e n t e n t u n e v a l e u r c o m p t a b l e d e 1 0 . 5 2 9 , 9 3 e u r o s .
L e p r o j e t d e s c i s s i o n m e n t i o n n a i t q u ' à t i t r e d ' i n d e m n i s a t i o n d e c e s a p p o r t s , i l é t a i t e s t a t t r i b u é à M o n s i e u r A m a u r y H E N R Y d e F R A H A N , q u i a c c e p t e , c e n t e t s e p t ( 1 0 7 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s d e l a S P R L H I D E F I . , e t q u e l ' a p p o r t e n n u m é r a i r e à h a u t e u r d e 8 . 0 7 0 , 0 7 ¬ s e r a i t q u a n t à l u i r é m u n é r é p a r l ' a t t r i b u t i o n d e 8 2 p a r t s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e d e l a S P R L « H i d e f i » .
C o m m e l a r é p a r t i t i o n d e s f o n d s p r o p r e s d o i t ê t r e e f f e c t u é e c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a v i s 2 0 0 9 / 8 d e l a C o m m i s s i o n d e s n o r m e s c o m p t a b l e s , à s a v o i r a u p r o r a t a d e s v a l e u r s f i s c a l e s n e t t e s d e s p a t r i m o i n e s t r a n s f é r é s a u x s o c i é t é s b é n é f i c i a i r e s d e l a s c i s s i o n d e l a S P R L H . P , P . A s s u r a n c e s , l ' a p p o r t d e s é l é m e n t s d u p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f d e l a s o c i é t é à s c i n d e r d o n n e r a l i e u à u n a p p o r t e n c a p i t a l d e 9 . 3 0 0 E . A f i n d e p o u v o i r c o n s t i t u e r l a S P R L « H i d e f i » a v e c u n c a p i t a l s o u s c r i t m i n i m u m d e 1 8 . 6 0 0 ¬ , i l e s t n é c e s s a i r e q u e l e c a p i t a l s o u s c r i t e n n u m é r a i r e s ' é l è v e à 9 . 3 0 0 , 0 0 ¬ .
C o m p t e t e n u d e c e s c o n s t a t a t i o n s , l e s a s s o c i é s d e l a S P R L H . P . P . A s s u r a n c e s o n t c o r r i g é c e t t e e r r e u r e t p r o p o s e n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d ' u n e p a r t q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e e n c a p i t a l s ' é l è v e r a à 9 . 3 0 0 ¬ e t l e s a p p o r t s e n n u m é r a i r e à 9 . 3 0 0 ¬ e t , d ' a u t r e p a r t q u e l a r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e s e r a r é m u n é r é p a r 1 1 3 p a r t s e t l e s a p p o r t s e n n u m é r a i r e p a r 1 0 0 p a r t s .
I l r e s s o r t d e c e t t e n o u v e l l e p r o p o s i t i o n q u e :
- l ' a p p o r t e n n a t u r e s o u s c r i t e n c a p i t a l à h a u t e u r d e 9 . 3 0 0 ¬ , d ' u n e v a l e u r c o m p t a b l e d e 1 0 . 5 2 9 , 9 3 ¬ s e r a r é m u n é r é p a r l ' a t t r i b u t i o n d e 1 1 3 p a r t s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e d e l a S P R L « H i d e f i » , s o i t u n p a i r c o m p t a b l e p a r p a r t d e 9 3 ¬ ;
- l ' a p p o r t e n n u m é r a i r e à h a u t e u r d e 9 . 3 0 0 ¬ s e r a q u a n t à l u i r é m u n é r é p a r l ' a t t r i b u t i o n d e 1 0 0 p a r t s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e d e l a S P R L « H i d e f i » , s o i t u n p a i r c o m p t a b l e p a r p a r t d e 9 3 ¬
C o n d i t i o n s g é n é r a l e s
1 ° ) L a s o c i é t é p r é s e n t e m e n t c o n s t i t u é e a u r a l a p r o p r i é t é e t l a j o u i s s a n c e d e s é l é m e n t s a p p o r t é s à c o m p t e r d e c e j o u r , à c h a r g e d e p a y e r e t d e s u p p o r t e r , d è s c e m o m e n t , t o u s i m p ô t s , t a x e s e t c o n t r i b u t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s .
2 ° ) L ' a p p o r t e s t f a i t s o u s l e s g a r a n t i e s d e d r o i t ,
V a l e u r d e s b i e n s a p p o r t é s
L a v a l e u r c o m p t a b l e d e t o u s l e s é l é m e n t s a p p o r t é s , t e l l e q u ' e l l e e s t p l u s a m p l e m e n t d é c r i t e e t d é t a i l l é e d a n s l e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e , s ' é l è v e d o n c à 1 0 . 5 2 9 , 9 3 ¬ . E l l e c o r r e s p o n d à u n a p p o r t e n c a p i t a l s o u s c r i t d e 9 . 3 0 0 , 0 0 ¬ .
R é m u n é r a t i o n d e s a p p o r t s
L e s a p p o r t s e n n a t u r e a i n s i e f f e c t u é s , d ' u n e v a l e u r s o u s c r i t e e n c a p i t a l d e n e u f m i l l e t r o i s c e n t s ( 9 . 3 0 0 , 0 0 ¬ ) s e r o n t r é m u n é r é s p a r l ' a t t r i b u t i o n d e c e n t e t t r e i z e ( 1 1 3 ) p a r t s s o c i a l e s , d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e H I D E F I à M o n s i e u r A m a u r y H E N R Y d e F R A H A N .
I l r e s s o r t d e c e q u i p r é c è d e q u e l a r é m u n é r a t i o n e n p a r t s s o c i a l e s , a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e d e s a p p o r t s e n n a t u r e , c o r r e s p o n d b i e n à l a v a l e u r n e t t e d e l ' a p p o r t ,
C e t t e r é m u n é r a t i o n e s t d o n c l é g i t i m e e t é q u i t a b l e
B . A P P O R T S E N E S P E C E S
L e s c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s r e s t a n t e s s o n t à l ' i n s t a n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s a u p r i x t o t a l d e n e u f m i l l e t r o i s c e n t s ( 9 . 3 0 0 , 0 0 ¬ ) p a r M o n s i e u r A m a u r y H E N R Y d e F R A H A N , p r é n o m m é .
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t e t r e c o n n a i s s e n t q u e l e s 1 0 0 p a r t s a i n s i s o u s c r i t e s s o n t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e 3 . 1 0 0 , 0 0 ¬ , p a r d e s v e r s e m e n t s e n e s p è c e s e f f e c t u é s a u p r è s d e l a b a n q u e B N P P A R I B A S F O R T I S e n u n c o m p t e o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a , d è s à p r é s e n t , d e c e c h e f e t à s a d i s p o s i t i o n , u n e s o m m e d e 3 . 1 0 0 , 0 0 ¬
U n e a t t e s t a t i o n b a n c a i r e d e c e d é p ô t s e r a c o n s e r v é e a u d o s s i e r d u n o t a i r e .
C e t t e s o m m e d e 9 . 3 0 0 , 0 0 ¬ f o r m a n t , a v e c c e l l e d e 9 . 3 0 0 , 0 0 ¬ , m o n t a n t d e s p a r t s a t t r i b u é e s a u x a p p o r t s e n n a t u r e d o n t q u e s t i o n c i - a v a n t , u n t o t a l d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) r e p r é s e n t a n t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l , q u i s e t r o u v e a i n s i i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t .
C . L I B E R A T I O N D U C A P I T A L
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t q u e l e s p a r t s c o r r e s p o n d a n t a u x a p p o r t s e n n a t u r e s o n t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
L e s p a r t s c o r r e s p o n d a n t a u x a p p o r t s e n e s p è c e s s o n t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e 3 . 1 0 0 , 0 0 ¬ .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D . S T A T U T S
A r t i c l e 1 . - F O R M E E T D E N O M I N A T I O N .
L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e . E l l e e s t d é n o m m é e " H I D E F I " ,
A r t i c l e 2 . - S I E G E S O C I A L .
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 5 0 B R U X E L L E S , A v e n u e L o u i s e , 5 0 0 ,
L e s i è g e s o c i a l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t e n d r o i t d e l a r é g i o n d e l a n g u e f r a n ç a i s e o u l a r é g i o n d e B r u x e l l e s -
C a p i t a l e B e l g i q u e p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , q u i s e r a p u b l i é e à l ' a n n e x e a u M o n i t e u r B e l g e .
C e t t e d é c i s i o n d e t r a n s f e r t d o i t c e p e n d a n t ê t r e s o u m i s e à l ' a p p r o b a t i o n p r é a l a b l e d e K B C A S S U R A N C E S .
A r t i c l e 3 . - O B J E T .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r l e c o m p t e d e t i e r s ,
t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , t o u s t r a v a u x e t s e r v i c e s , t o u t e s v e n t e s e t c o m m e r c i a l i s a t i o n s
m o b i l i è r e s e t / o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à
- L a g e s t i o n d ' u n p o r t e f e u i l l e d ' a s s u r a n c e s d e l a S . A . K B C A s s u r a n c e s a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à L o u v a i n , e t ,
d e m a n i è r e g é n é r a l e , t o u t c e q u i a u n r a p p o r t q u e l c o n q u e a v e c c e t t e g e s t i o n ;
- L a s o c i é t é p e u t e f f e c t u e r e n B e l g i q u e , c o m m e à l ' é t r a n g e r , d e s o p é r a t i o n s m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s ,
f i n a n c i è r e s , c o m m e r c i a l e s e t i n d u s t r i e l l e s s e r a p p o r t a n t d e p r è s o u d e l o i n à s o n o b j e t o u s u s c e p t i b l e s d e
f a v o r i s e r s a r é a l i s a t i o n , n o t a m m e n t e n f a i s a n t o f f i c e d ' i n t e r m é d i a i r e e n m a t i è r e d e c r é d i t s , t i t r e s , d é p ô t s o u
a s s u r a n c e s p o u r K B C B A N K , a y a n t s o n s i è g e à B r u x e l l e s .
L a s o c i é t é p e u t g a r a n t i r l e s e n g a g e m e n t s d e t i e r s e t n o t a m m e n t c e u x d e s e s a s s o c i é s e t / o u g é r a n t s .
E l l e p e u t ê t r e a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t , o u l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s ,
E l l e p e u t f o u r n i r d e l ' a s s i s t a n c e t e c h n i q u e , a d m i n i s t r a t i v e , c o m m e r c i a l e à t o u t e s s o c i é t é s l i é e s o u a v e c
l e s q u e l s i l e x i s t e u n l i e n d e p a r t i c i p a t i o n e t t o u t e s a u t r e s ; e l l e p e u t é g a l e m e n t p o u r v o i r à l ' a d m i n i s t r a t i o n , à l a
s u p e r v i s i o n e t a u c o n t r ô l e d e c e l l e s - c i , a i n s i q u e l e u r c o n s e n t i r t o u s p r ê t s , s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t e t
p o u r q u e l q u e d u r é e q u e c e s o i t . E l l e p e u t p r e n d r e u n i n t é r ê t p a r v o i e d ' a p p o r t e n n u m é r a i r e o u e n n a t u r e , d e
f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t , d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u
e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s o u à c r é e r e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , d o n t l ' o b j e t s e r a i t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e
a u s i e n , o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n o b j e t s o c i a l . L a p r é s e n t e l i s t e e s t é n o n c i a t i v e e t n o n
l i m i t a t i v e .
L ' o b j e t s o c i a l p e u t ê t r e é t e n d u o u r e s t r e i n t p a r v o i e d e m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s d a n s l e s c o n d i t i o n s r e q u i s e s
p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s , m a i s s o u s l ' a p p r o b a t i o n p r é a l a b l e d e l a K B C A s s u r a n c e s ,
A r t i c l e 4 , - D U R É E ,
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e . .
A r t i c l e 5 : C A P I T A L .
L e c a p i t a l e s t f i x é à D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T S e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 0 . 1 1 e s t r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t t r e i z e
( 2 1 3 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
A r t i c l e 6 : L I B E R A T I O N .
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n , l e c a p i t a l a é t é i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t p a r a p p o r t s e n n a t u r e e t e n e s p è c e s . L e s
a p p o r t s e n n a t u r e o n t é t é i n t é g r a l e m e n t l i b é r é s e t l e s a p p o r t s e s p è c e s o n t é t é l i b é r é s à c o n c u r r e n c e d ' u n t i e r s ,
A r t i c l e 7 . - N A T U R E D E S P A R T S S O C I A L E S R E G I S T R E
L e s p a r t s s o n t n o m i n a t i v e s . E l l e s p o r t e n t u n n u m é r o d ' o r d r e .
I l s e r a t e n u , a u s i è g e s o c i a l , u n r e g i s t r e d e s p a r t s .
A r t i c l e 8 , G E R A N C E .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s ( p e r s o n n e p h y s i q u e o u m o r a l e ) o u a s s o c i é s ,
r é m u n é r é s o u n o n , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e s g é r a n t s d o i v e n t t o u j o u r s p o s s é d e r e n s e m b l e , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , u n m i n i m u m d e s e p t a n t e -
c i n q p o u r c e n t ( 7 5 % ) d u c a p i t a l é m i s a v e c d r o i t d e v o t e ,
U n g é r a n t p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e , a s s o c i é o u n o n .
1 ) S i l a s o c i é t é n e c o m p r e n d q u ' u n a s s o c i é , l a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r l ' a s s o c i é - g é r a n t q u i a l e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r a g i r a u n o m d e l a s o c i é t é d a n s t o u t e s l e s c i r c o n s t a n c e s a i n s i q u e p o u r f a i r e e t a u t o r i s e r t o u s l e s a c t e s e t o p é r a t i o n s r e l a t i f s à s o n o b j e t . I l a d e c e c h e f l a s i g n a t u r e s o c i a l e e t a g i t s e u l .
I l r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t ,
L e g é r a n t e s t d é s i g n é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l a q u e l l e a s s e m b l é e f i x e é g a l e m e n t l a d u r é e d e s e s f o n c t i o n s .
L e m a n d a t d u g é r a n t s e r a r é m u n é r é o u e x e r c é à t i t r e g r a t u i t , s u i v a n t d é c i s i o n à p r e n d r e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ,
2 ) S i l a s o c i é t é e s t c o m p o s é e d e d e u x o u p l u s i e u r s a s s o c i é s , l a g é r a n c e e s t c o n f i é e à u n o u p l u s i e u r s
g é r a n t s , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s .
L a d u r é e d e l e u r s f o n c t i o n s n ' e s t p a s l i m i t é e ,
L e s g é r a n t s o n t l e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r a g i r a u n o m d e l a s o c i é t é , d a n s t o u t e s c i r c o n s t a n c e s
a i n s i q u e p o u r f a i r e e t a u t o r i s e r t o u s l e s a c t e s e t o p é r a t i o n s r e l a t i f s à s o n o b j e t .
I l s o n t d e c e c h e f l a s i g n a t u r e s o c i a l e e t
- p o u r r o n t a g i r s o i t s e u l , s o i t e n s e m b l e p o u r t o u t e s o p é r a t i o n s i n f é r i e u r e s o u é g a l e s à s i x m i l l e e u r o s
( 6 . 0 0 0 , 0 0 0 ;
- d e v r o n t a g i r i m p é r a t i v e m e n t à d e u x p o u r t o u t e s o p é r a t i o n s s u p é r i e u r e s à s i x m i l l e u n e u r o s ( 6 . 0 0 0 , 0 0 E ) ;
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t h a b i l i t é e à m o d i f i e r l e s m o n t a n t s f i x é s c i - d e s s u s . S i t e l e s t l e c a s , l a d é c i s i o n s e r a
p u b l i é e à l ' a n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e ,
V o l e t B - S u i t e
L e m a n d a t d e s g é r a n t s p e u t - ê t r e r é m u n é r é o u e x e r c é à t i t r e g r a t u i t , C ' e s t l ' a s s e m b l é e q u i , à l a s i m p l e
m a j o r i t é d e s v o i x , d é t e r m i n e r a , s i l e m a n d a t n ' e s t p a s e x e r c é à t i t r e g r a t u i t , l e m o n t a n t d e s r é m u n é r a t i o n s f i x e s
e t p r o p o r t i o n n e l l e s q u i s e r o n t a l l o u é e s a u x g é r a n t s e t p o r t é e s a u x f r a i s g é n é r a u x , i n d é p e n d a m m e n t d e t o u s
f r a i s é v e n t u e l s d e r e p r é s e n t a t i o n , v o y a g e s e t d é p l a c e m e n t s .
L e d é c è s d ' u n o u d e s g é r a n t s , o u l e u r r e t r a i t e p o u r q u e l q u e m o t i f q u e c e s o i t , n ' e n t r a î n e p a s l a d i s s o l u t i o n
d e l a s o c i é t é .
K B C A s s u r a n c e s d o i t ê t r e a v e r t i e a u p r é a l a b l e d e t o u t r e p l a c e m e n t d u ( d e s ) g é r a n t ( s ) .
L e s h é r i t i e r s o u a y a n t s d r o i t d e s g é r a n t s n e p e u v e n t , e n a u c u n c a s , f a i r e a p p o s e r l e s s c e l l é s s u r l e s p a p i e r s
e t r e g i s t r e s d e l a s o c i é t é , n i f a i r e p r o c é d e r à a u c u n i n v e n t a i r e j u d i c i a i r e d e s v a l e u r s s o c i a l e s .
E n c a s d e d é c è s o u d e d é p a r t d ' u n o u d e s g é r a n t s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e l u i d é s i g n e u n s u c c e s s e u r . C e t t e
a s s e m b l é e e s t c o n v o q u é e p a r t o u t a s s o c i é q u i e n p r e n d l ' i n i t i a t i v e .
D i r e c t i o n e f f e c t i v e d e l a s o c i é t é
L a d i r e c t i o n e f f e c t i v e d e l ' a g e n c e K B C s e r a a s s u r é e p a r l e g é r a n t o u , p a r l ' u n d ' e n t r e e u x e n c a s d e p l u r a l i t é
d e g é r a n t s . K B C A s s u r a n c e s d o i t ê t r e a v e r t i e a u p r é a l a b l e d e t o u t t r a n s f e r t a u n i v e a u d e l a d i r e c t i o n e f f e c t i v e d e
l a s o c i é t é o u r e m p l a c e m e n t d u g é r a n t .
A r t i c l e 1 2 . - A S S E M B L E E G E N E R A L E A N N U E L L E .
l I s e r a t e n u , c h a q u e a n n é e , u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e , d i t e " a n n u e l l e " , l e T R O 1 S I E M E M A R D I d u m o i s d e
M A I , à D I X - S E P T h e u r e s . S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e t i e n d r a l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , à l a m ê m e
h e u r e , .
C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
A r t i c l e 1 3 . - E X E R C I C E S O C I A L ,
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
L e s d i s p o s i t i o n s c o n c e r n a n t l e s i n v e n t a i r e s e t b i l a n s s e r o n t o b s e r v é e s c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s
l é g a l e s e n l a m a t i è r e .
A r t i c l e 1 5 è D I S T R I B U T I O N .
L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u b i l a n , d é d u c t i o n f a i t e d e t o u t e s c h a r g e s , f r a i s g é n é r a u x e t a m o r t i s s e m e n t s
n é c e s s a i r e s , c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t d e l a s o c i é t é e t e s t r é p a r t i c o m m e s u i t
S u r c e b é n é f i c e n e t s e r a f a i t , c o n f o r m é m e n t a u d r o i t c o m p t a b l e , u n p r é l è v e m e n t d e C I N Q p o u r c e n t p o u r
c o n s t i t u e r l e f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e d i t f o n d s a t t e i n t l e
d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s o l d e r e s t a n t e s t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i , s u r p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e , e n
d é t e r m i n e l ' a f f e c t a t i o n .
A u c u n e d i s t r i b u t i o n n e p e u t ê t r e f a i t e s i l ' a c t i f n e t , t e l q u e d é f i n i p a r l a l o i , e s t o u d e v i e n d r a i t i n f é r i e u r a u
m o n t a n t d u c a p i t a l l i b é r é , a u g m e n t é d e s r é s e r v e s i n d i s p o n i b l e s ,
A r t i c l e 1 6 . - D I S S O L U T I O N - L I Q U I D A T I O N - R E P A R T I T I O N .
L a s o c i é t é n ' e s t p a s d i s s o u t e p a r t a m o r t , l ' i n t e r d i c t i o n , l a f a i l l i t e o u l a d é c o n f i t u r e d ' u n a s s o c i é ,
i r n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é p o u r q u e l q u e c a u s e e t à q u e l q u e m o m e n t q u e c e s o i t , l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e d e s a s s o c i é s d é s i g n e r a l e o u l e s l i q u i d a t e u r s e t d é t e r m i n e r a l e u r s p o u v o i r s , l e u r s é m o l u m e n t s
é v e n t u e l s e t l e m o d e d e l i q u i d a t i o n .
L e ( s ) l i q u i d a t e u r ( s ) n ' e n t r e r a l n ' e n t r e r o n t e n f o n c t i o n q u ' a p r è s q u e s a / l e u r n o m i n a t i o n a i t é t é c o n f i r m é e o u
h o m o l o g u é e p a r l e T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o m p é t e n t .
L e s o l d e f a v o r a b l e d e l a l i q u i d a t i o n , a p r è s p a i e m e n t d e s d e t t e s e t d e s c h a r g e s d e l a s o c i é t é , s e r a p a r t a g é
e n t r e l e s a s s o c i é s s u i v a n t l e n o m b r e d e l e u r s p a r t s r e s p e c t i v e s .
L e p a r t a g e o u l e t r a n s f e r t d e l a g e s t i o n d u p o r t e f e u i l l e d ' a s s u r a n c e s d e K B C A s s u r a n c e s d c i t a v o i r l i e u e n
c o n c e r t a t i o n e t a v e c l ' a p p r o b a t i o n d e K B C A s s u r a n c e s S . A .
A r t i c l e 1 7 . E N G A G E M E N T D E C O O P E R A T I O N - - K B C A S S U R A N C E S
L a s o c i é t é s ' e n g a g e à r e s p e c t e r t o u t e s l e s d i s p o s i t i o n s d e l a c o n v e n t i o n d e c o o p é r a t i o n s i g n é e a v e c K B C
A s s u r a n c e s , a i n s i q u e l e s é v e n t u e l l e s a n n e x e s e t l e s c o n v e n t i o n s s u b o r d o n n é e s ,
N O M I N A T I O N S .
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é s c i n d é e , d é c l a r e n t p r o c é d e r a u x n o m i n a t i o n s s u i v a n t e s :
a ) e s t n o m m é g é r a n t , p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e , M o n s i e u r A m a u r y H E N R Y d e F R A H A N , p r é n o m m é ,
q u i a c c e p t e .
L e m a n d a t d u o u d e s g é r a n t ( s ) s e r a r é m u n é r é s a u f a u t r e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
b ) i l n ' e s t p a s n o m m é d e c o m m i s s a i r e .
c ) e s t n o m m é r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a s o c i é t é , a u x f i n s d e l a r e p r é s e n t e r e n q u a l i t é d ' o r g a n e d e
g e s t i o n , M o n s i e u r A m a u r y H E N R Y d e F R A H A N , q u i a c c e p t e .
D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S
1 . L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c é c e j o u r s e c l ô t u r e r a l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4
2 . L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e a u r a d o n c l i e u e n m a i 2 0 1 5 .
I = R A I S
L e s f r a i s , d r o i t s e t h o n o r a i r e s r e l a t i f s à l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n s e r o n t s u p p o r t é s p a r l a S P R L H I D E F I .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( s i g n é ) E d o u a r d J A C M I N , N o t a i r e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , r a p p o r t d e s f o n d a t e u r s , r a p p o r t d u r é v i s e u r .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r , c
R é s e r v e
a u
M o n i t e u r b e l g e