31/03/2015
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
f r a n c o p h o n e d e B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 2 7 . 7 3 9 . 1 0 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H I H G L O B A L R U E R O Y A L E
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e R o y a l e 9 7 , 4 ° é t a g e , 1 0 0 0 B r u x e l l e s ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : r e m p l a c e m e n t r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d ' u n a d m i n i s t r a t e u r I D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
1 ) E X T R A I T D U P R O C E S V E R B A L D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N T E N U E L E 1 2 1 0 1 1 2 0 1 5 .
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L e s a d m i n i s t r a t e u r s p r e n n e n t a c t e d u f a i t q u e I n t e r t r u s t ( B e l g i u m ) N V a d é c i d é d e r e m p l a c e r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t m o n s i e u r P i e r r e V e r h a e g e n p a r m o n s i e u r C h r i s t o p h e T a n s l e 2 4 n o v e m b r e 2 0 1 4 , e t c e c i a v e c e f f e t à p a r t i r d e 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
L e s a d m i n i s t r a t e u r s d é c i d e n t d e d o n n e r m a n d a t s p é c i a l à M o n s i e u r C h r i s t o p h e T a n s e t / o u M a d a m e A l i n e M a i n i l , t o u t d e u x e m p l o y é s c h e z I n t e r t r u s t ( B e l g i u m ) N V / S A , d o n t l e b u r e a u e s t s i s à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , R u e R o y a l e 9 7 , a v e c p o u v o i r d ' a g i r s e u l e t p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d e r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s q u a n t a u x r é s o l u t i o n s s u s m e n t i o n n é e s ( e n c e c o m p r i s l a r é d a c t i o n , l a s i g n a t u r e e t l e d é p ô t d e t o u s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n n é c e s s a i r e s ) a u p r è s d u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e B r u x e l l e s e t d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
2 ) P R O C E S V E R B A L D E S D E C I S I O N S U N A N I M E S P A R E C R I T D E S A C T I O N N A I R E S D U 2 0 J A N V I E R 2 0 1 5 .
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
P R E N N E N T n o t e e t A C C E P T E N T l a d é m i s s i o n a v e c e f f e t a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 d e M o n s i e u r S t e f a n B e s t ,
a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é H I H G l o b a l R u e R o y a l e S A .
D E C I D E N T d e d o n n e r d é c h a r g e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t d u r a n t l a p é r i o d e a l l a n t d u 0 1 j a n v i e r 2 0 1 4 j u s q u ' a u m o m e n t d e s a d é m i s s i o n .
D E C I D E N T d e n o m m e r à s a p l a c e e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r A e t c e a v e c e f f e t a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 , M o n s i e u r J e n s N i e t n e r , d o m i c i l i é à A l l e m a g n e , 2 1 4 6 5 R e i n b e k , K ü c k a l l e e 2 6 b .
C e m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e 2 0 2 1 e t c e m a n d a t e s t n o n - r é m u n é r é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
D E C I D E N T d e d o n n e r m a n d a t s p é c i a l à M o n s i e u r C h r i s t o p h e T a n s e t / o u M a d a m e A l i n e M a i n i l , t o u s d e u x e m p l o y é s c h e z I n t e r t r u s t ( B e l g i u m ) N V / S A , d o n t l e b u r e a u e s t s i s à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , R u e R o y a l e 9 7 , a v e c p o u v o i r d ' a g i r s e u l e t p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d e r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s q u a n t a u x r é s o l u t i o n s s u s m e n t i o n n é e s ( e n c e c o m p r i s l a r é d a c t i o n , l a s i g n a t u r e e t l e d é p ô t d e f o u s f o r m u l a i r e s d e
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* 1 5 0 9 7 5 3 2 *
i
L é p o s e / l e
i 9 - 0 3 - 2 0 1 ' 5 w ~ a u g r e f f e d u f i q i e n a l d e Q o m m e r c
V o l e t B S u i t e
p u b l i c a t i o n n é c e s s a i r e s ) a u p r è s d u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e B r u x e l l e s e t d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
A l i n e M a ï a
M a n d a t a i r e
» R e s e r v e a u 4 M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e