05/02/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
' t e »
e
G r i f f i e
V o o r - 1 1 1 1 1 1 1 t 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a e
1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 0 8 7 4 6 1 9 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H i l t i B e l g i u m F i n a n c e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 7 3 0 A s s e , Z . 4 B r o e k o o i 2 2 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : R e c h t z e t t i n g v a n d e p u b l i c a t i e n u m m e r 1 3 0 0 4 9 9 6 d d 9 j a n u a r i 2 0 1 3
D e p u b l i c a t i e n u m m e r 1 3 0 0 4 9 9 6 d d 9 j a n u a r i 2 0 1 3 w o r d t a l s v o l g t r e c h t g e z e t :
B E S T U U R D E R ( l e z e n )
W o r d e n b e n o e m d :
- B e s t u u r d e r s v a n c a t e g o r i e A :
- D e h e e r H e ï n z N e t t , g e b o r e n t e S c h i e r s , Z w i t s e r l a n d o p 3 0 a u g u s t u s 1 9 6 3 , w o n e n d e t e N u s s b o m s t u c k , '
C H - 7 2 1 4 G r u e s c h , Z w i t s e r l a n d ; e n
- M e v r o u w N o r a K r i s t i n K l u g , g e b o r e n t e K a i s e r s i a u t e r e n , D u i t s l a n d , o p 3 m e i 1 9 7 6 , w o n e n d e t e
R u n k e l s s t r a s s e 2 1 , F L - 9 4 9 5 T r i e s e n , L i e c h t e n s t e i n .
B e s t u u r d e r s v a n c a t e g o r i e B :
- M e v r o u w S o n i a D é r o b e r t , g e b o r e n t e Z ü r i c h , Z w i t s e r l a n d , o p 1 3 f e b r u a r i 1 9 7 4 , w o n e n d e t e F a i d e r s t r a a t , 7 5 ,
1 0 5 0 B r u s s e l ; e n
- D e h e e r G u i l l a u m e L a f o n t , g e b o r e n t e M a r s e i l l e , F r a n k r i j k , o p 1 j u n i 1 9 6 9 , w o n e n d e t e V r e d e s l a a n 3 0 , 1 6 4 0
S i n t - G e n e s i u s - R o d e .
D a v i d I N D E K E U , n o t a r i s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
09/01/2013
ÿþe e ,
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e t a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b i a
B R U S S E L
2 7 D E C . 2 0 1 2
G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 I I I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 0 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H i l t i B e l g i u m F i n a n c e ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 7 3 0 A s s e , Z . 4 B r o e k o o i 2 2 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r D a v i d I N D E K E U , N o t a r i s t e B r u s s e l , o p 2 6 d e c e m b e r 2 0 1 2 , w a t :
v o l g t :
Z I J N V E R S C H E N E N
1 ) H i l t i L u x e m b o u r g H o l d i n g S A R L , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 8 0 6 9 B e r t r a n g e ( G r o o t h e r t o g d o m L u x e m b u r g ) , r u e d e l ' I n d u s t r i e 1 9 .
2 ) H i l t i A G , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 4 9 4 S c h a a n ( L i e c h t e n s t e i n ) , F e l d k i r c h e r s t r a s s e 1 0 0 , P . O . B o x 3 3 3 .
3 ) H i l t i E q u i p m e n t C o r p o r a t i o n A G , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e d o H i l t i A G , 9 4 9 4 S c h a a r t ( L i e c h t e n s t e i n ) , F e l d k i r c h e r s t r a s s e 1 0 0 , P . O . B o x 3 3 3 .
W e l k e c o m p a r a n t e n o n s v e r z o c h t h e b b e n d e s t a t u t e n o p t e m a k e n v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t d e v o l g e n d e v o o r n a a m s t e k e n m e r k e n :
V O R M : c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
N A A M : H i l t i B e l g i u m F i n a n c e
M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L : 1 7 3 0 A s s e , Z . 4 B r o e k o o i 2 2 0
D O E L :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d c e l z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d z o w e l v o o r e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r n a a m o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l l e e n o f i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n
1 . H e t v e r s c h a f f e n v a n f i n a n c i ë l e d i e n s t e n e n f i n a n c i e r i n g a a n v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p p e n b i n n e n d e g r o e p o f a a n v e n n o o t s c h a p p e n i n d e w e l k e z e e e n d e e l n e m i n g h e e f t , w a t o n d e r m e e r i n h o u d t :
H e t b e h e e r v a n a c t i v a i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d , o m v a t t e n d e o n d e r m e e r h e t b e h e e r v a n f i n a n c i ë l e a c t i v a v a n v e n n o o t s c h a p p e n , w a a r o n d e r f o n d s e n e n r o e r e n d e w a a r d e n ;
H e t t o e s t a a n v a n k r e d i e t e n o f b e t a l i n g s f a c i l i t e i t e n , l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n , v o o r s c h o t t e n e n a l l e a n d e r e s o o r t e n k r e d i e t e n o n d e r w e l k e v o r m d a n o o k e n v o o r w e l k e t e r m i j n d a n o o k , a a n v e n n o o t s c h a p p e n ;
G a r a n t i e s e n w a a r b o r g e n s t e l l e n , z o w e l v o o r z i c h z e l f a l s v o o r d e r d e n , w a a r o n d e r h a a r g o e d e r e n i n p a n d o f i n h y p o t h e e k g e v e n ( d i r e c t o f i n d i r e c t ) e n
D e o n t w i k k e l i n g , d e o e n t r a l i s a t i e e n c o ö r d i n a t i e , t e n v o o r d e l e v a n a l l e o f e e n g e d e e l t e v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n v a n d e g r o e p i n z a k e f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n i n d e r u i m s t e b e t e k e n i s v a n h e t w o o r d , m e t i n b e g r i p v a n h e t d e k k e n v a n d e r i s i c o ' s v o o r t s p r u i t e n d u i t d e s c h o m m e l i n g e n v a n d e w i s s e l k o e r s e n e n i n t e r e s t v o e t e n ,
2 . H e t b i j w i j z e v a n i n s c h r i j v i n g , i n b r e n g , f u s i e , s a m e n w e r k i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s v e r w e r v e n v a n e e n b e l a n g o f d e e l n e m i n g i n a l l e b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , b e d r i j v i g h e d e n o f v e r e n i g i n g e n z o n d e r o n d e r s c h e i d i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d ;
3 . H e t b e h e r e n , v a l o r i s e r e n e n t e g e l d e m a k e n v a n d e z e b e l a n g e n o f d e e l n e m i n g e n , a l s o o k h e t r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e e l n e m e n a a n h e t b e s t u u r , d e d i r e c t i e , d e c o n t r o l e e n v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , b e d r i j v i g h e d e n e n v e r e n i g i n g e n w a a r i n z i j e e n b e l a n g o f d e e l n e m i n g h e e f t ;
4 . H e t v e r l e n e n v a n a i l e a d v i e s e n b i j s t a n d o p a i l e m o g e l i j k e v l a k k e n v a n d e b e d r i j f s v o e r i n g a a n h e t b e s t u u r e n d e d i r e c t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , b e d r i j v i g h e d e n e n v e r e n i g i n g e n w a a r i n z i j e e n b e l a n g o f d e e l n e m i n g h e e f t , e n i n h e t a l g e m e e n h e t s t e l l e n v a n a l l e h a n d e l i n g e n d i e g e h e e l o f g e d é e l t e l i j k , r e o h t s t r e e k s ; o f o n r e c h t s t r e e k s b e h o r e n t o t d e a c t i v i t e i t e n v a n e e n h o l d i n g ;
D e v e n n o o t s c h a p m a g â l l e h o e g e n a a m d e h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l o f d i e v a n a a r d z i j n d i t t e b e g u n s t i g e n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e r t i p o m h e t e v e n w e l k e w i j z e a l l e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n , m e r k e n , m o d e l l e n e n / o f t e k e n i n g e n v e r w e r v e n ,
u i t b a t e n e n t e g e l d e m a k e n ;
z i c h t e n g u n s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , b e d r i j v i g h e d e n e n v e r e n i g i n g e n w a a r i n z i j a l d a n
n i e t e e n b e l a n g o f d e e l n e m i n g h e e f t b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , o p t r e d e n a l s a g e n t o f v e r t e g e n w o o r d i g e r ,
v o o r s c h o t t e n t o e s t a a n , k r e d i e t e n v e r l e n e n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n .
D U U R : D e v e n n o o t s c h a p i s a a n g e g a a n v o o r o n b e p e r k t e d u u r ,
G E P L A A T S T M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s o n b e p e r k t . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n o n b e p e r k t a a n t a l
a a n d e l e n .
D e z e a a n d e l e n z i j n n o m i n a t i e f . Z e z i j n n i e t o v e r d r a a g b a a r a a n d e r d e n . T u s s e n v e n n o t e n z i j n z e
o v e r d r a a g b a a r m i t s a k k o o r d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , b e r a a d s l a g e n d e n b e s l u i t e n d a l s v o o r d e a a n v a a r d i n g
v a n n i e u w e l e d e n .
H e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p 2 5 , 0 0 0 . 0 0 U S D , o p g r o n d v a n h e t f e i t
d a l d e U S D v a l u t a d e f u n c t i o n e l e v a l u t a v a n d e v e n n o o t s c h a p v o r m t , e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 2 5 , 0 0 0
a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
V E N N O T E N :
O m v e n n o o t t e w o r d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p m o e t m e n :
1 . I n s c h r i j v e n o p t e n m i n s t e é é n a a n d e e l .
2 . A a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r g e s t e l d w o r d e n d o o r t w e e v e n n o t e n .
3 . A a n v a a r d z i j n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e a a n v a a r d i n g w o r d t u i t g e s p r o k e n b i j d e g e z a m e n l i j k e b e s l i s s i n g v a n t e n m i n s t e t w e e b e s t u u r d e r s , é é n
v a n c a t e g o r i e A e n é é n v a n c a t e g o r i e B D e b e s l i s s i n g w o r d t b i j g e h e i m e s t e m m i n g g e n o m e n .
D e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d i e n t n i e t g e m o t i v e e r d t e w o r d e n .
D e t o e t r e d i n g v a n v e n n o t e n b l i j k t u i t h e t p l a a t s e n v a n h u n h a n d t e k e n i n g e n v a n d e d a t u m v a n h u n
t o e t r e d i n g i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
E e n v e n n o o t m a g s l e c h t s u i t d e v e n n o o t s c h a p t r e d e n t i j d e n s d e e e r s t e z e s m a a n d e n v a n h e t
m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r ,
A n d e r z i j d s i s e e n t e r u g n e m i n g v a n a a n d e l e n , h e t z i j a l s g e v o l g v a n e e n o n t s l a g , e e n u i t s l u i t i n g o f e e n
u i t t r e d i n g , s l e c h t s t o e g e l a t e n i n d e m a t e d a t d i t h e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l n i e t a a n t a s t .
O V E R D R A C H T V A N A A N D E L E N :
D e a a n d e l e n z i j n o n d e r d e l e v e n d e n o f b i j o v e r l i j d e n o v e r d r a a g b a a r a a n m e d e v e n n o t e n m i t s t o e s t e m m i n g
v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d .
Z e l f s m e t d e t o e s t e m m i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k u n n e n z e n i e t a f g e s t a a n n o c h o v e r g e d r a g e n
w o r d e n a a n d e r d e n , m e t i n b e g r i p v a n d e e r f g e n a m e n e n r e c h t v e r k r i j g e n d e n v a n d e o v e r l e d e n v e n n o o t , t e n z i j
d e z e r e e d s d e h o e d a n i g h e i d v a n v e n n o o t h a d d e n o p h e t o g e n b l i k v a n h e t o v e r l i j d e n ,
D e a a n d e l e n d i e i n b r e n g e n i n n a t u r a v e r t e g e n w o o r d i g e n , k u n n e n s l e c h t s o v e r g e d r a g e n w o r d e n o n d e r d e
v o o r w a a r d e n e n i n d e v o r m e n v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
B E S T U U R :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r , s a m e n g e s t e l d u i t m e e r d e r e l e d e n , a l d a n n i e t
v e n n o t e n , d i e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n t e r m i j n d i e z e b e p a a l t e n
d i e d o o r d e z e t e n a l l e n t i j d e k u n n e n w o r d e n o n t s l a g e n .
E r b e s t a a n t w e e c a t e g o r i e ë n v a n b e s t u u r d e r s :
D e c a t e g o r i e A e n d e c a t e g o r i e B .
D e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
D e m a n d a t e n v a n d e u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s v e r s t r i j k e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
d i e i s o v e r g e g a a n t o t d e h e r v e r k i e z i n g .
W a n n e e r e e n p l a a t s v a n b e s t u u r d e r o p e n v a l t v o o r h e t v e r s t r i j k e n v a n d e t e r m i j n v a n z i j n m a n d a a t , b e ë i n d i g t
d e b e s t u u r d e r d i e b e n o e m d w e r d o m h e m t e v e r v a n g e n d i t m a n d a a t .
H e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s i s b e z o l d i g d o f o n b e z o l d i g d , a f h a n k e l i j k v a n w a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
z a l b e s l i s s e n v o o r e l k v a n h e n . Z e b e p a a l t e v e n e e n s h u n b e z o l d i g i n g ,
B E V O E G D H E D E N V A N D E R A A D V A N B E S T U U R :
' D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n o m a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g
z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H i j i s b e v o e g d v o o r a i l e h a n d e l i n g e n d i e n i e t d o o r d e w e t o f d e s t a t u t e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n
v o o r b e h o u d e n .
D A G E L I J K S B E S T U U R :
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p d e l e g e r e n a a n e e n b e s t u u r d e r ,
g e k o z e n o n d e r o f b u i t e n z i j n l e d e n , a l d a n n i e t v e n n o o t , w a a r v a n h i j d e b e z o l d i g i n g v a s t s t e l t e n d e m a c h t e n
b e p a a l t .
V E R T E G E N W O O R D I G I N G V A N D E V E N N O O T S C H A P :
B e h o u d e n s b i j z o n d e r e v o l m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p v o o r d e h a n d e l i n g e n
a n d e r e d a n d e g e n e d i e b e h o r e n t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n o f i n r e c h t e , g e l d i g
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h e t z i j t w e e b e s t u u r d e r s , é é n v a n c a t e g o r i e A e n é é n v a n c a t e g o r i e B , d i e g e z a m e n l i j k
h a n d e l e n , h e t z i j , d o o r b i j z o n d e r e a f g e v a a r d i g d e n , b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n o p d r a c h t .
H e t b e s t u u r m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n b e p a a l - d e s p e c i a l e v o l m a c h t e n o p - - d r a g e n
a a n a l l e m a n d a t a r i s s e n n a a r z i j n k e u z e .
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
V o o r b e h o u d e n
a a n i l a t , B d i g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v a n r e c h t s w e g e g e h o u d e n d e d e r d e d i n s d a g v a n d e m a a n d j u n i
o m 1 4 u u r .
I n h e t g e v a l d i e d a g e e n f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g v e r d a a g d t o t d e v o l g e n d e w e r k d a g .
D e e e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n 2 0 1 4
D e v e r g a d e r i n g m a g o p b u i t e n g e w o n e w i j z e s a m e n g e r o e p e n w o r d e n t e l k e n s a l s z u l k s v o o r h e t b e l a n g v a n
d e v e n n o o t s c h a p i s v e r e i s t .
Z e m o e t s a m e n g e r o e p e n w o r d e n o p v r a a g v a n d e v e n n o t e n d i e t e n m i n s t e é é n v i j f d e v a n d e s t e m m e n
v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e g e w o n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p
o f o p d e p l a a t s d i e i n d e o p r o e p i n g s b e r i c h t e n i s v e r m e l d .
S T E M R E C H T ;
I e d e r e v e n n o o t h e e f t e v e n v e e l s t e m m e n a l s h i j a a n d e l e n h e e f t .
M A A T S C H A P P E L I J K B O E K J A A R
H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r v a n g t a a n o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r . O p d i e
d a t u m w o r d e n d e r e k e n i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n .
H e t e e r s t e b o e k j a a r b e g i n t o p h e d e n e n w o r d t a f g e s l o t e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
W I N S T V E R D E L I N G :
V a n d e n e t t o w i n s t , w o r d t v o o r a f g e n o m e n
1 . V o o r e e r s t , v i j f t e n h o n d e r d v o o r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e .
R e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r d e r e s e r v e é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
h e e f t b e r e i k t .
2 . H e t r e s t e r e n d s a l d o z a l d e b e s t e m m i n g k r i j g e n d i e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r a a n g e e f t , n a
b e r a a d s l a g i n g e n b e s l u i t b i j m e e r d e r h e i d .
V E R D E L I N G V A N H E T V E R E F F E N I N G O V E R S C H O T
N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g , w o r d t h e t a c t i e f v e r d e e l d o n d e r
a l l e a a n d e l e n .
I n d i e n a l d e a a n d e l e n n i e t v o l g e s t o r t z i j n i n e e n z e l f d e v e r h o u d i n g , m o e t e n d e v e r e f f e n a a r s , v o o r a l e e r o v e r t e
g a a n t o t d e i n h e t v o r i g e l i d b e p a a l d e v e r d e l i n g , m e t d i t o n d e r s c h e i d v a n t o e s t a n d r e k e n i n g h o u d e n e n h e t
= e v e n w i c h t h e r s t e l l e n d o o r a l d i e a a n d e l e n o p e e n v o l s t r e k t e v o e t v a n g e l i j k h e i d t e s t e l l e n , o f w e l d o o r
o p v r a g i n g e n v a n b i j k o m e n d e g e l d e n t e n l a s t e v a n d e o n v o l d o e n d e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n , o f w e l d o o r
= v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g e n , t e n b a t e v a n d e i n e e n h o g e r e v e r h o u d i n g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n .
B E S T U U R D E R :
W o r d e n b e n o e m d :
- B e s t u u r d e r s v a n c a t e g o r i e A :
D e h e e r H e i n z N e t t , g e b o r e n t e G r O s h G R , Z w i t s e r l a n d o p 3 0 a u g u s t u s 1 9 6 3 , w o n e n d e t e N u s s b o m s t u c k ,
C H , 7 2 1 4 G r u e s c h , Z w i t s e r l a n d ; e n
M e v r o u w N o r a K r i s t i n K l u g , g e b o r e n t e K a i s e r s l a u t e r e n , D u i t s l a n d , o p 3 m e i 1 9 7 6 , w o n e n d e t e
R u n k e l s s t r a s s e 2 1 , F L - 9 4 9 5 T r i e s e n , L i e c h t e n s t e i n .
B e s t u u r d e r s v a n c a t e g o r i e B :
- M e v r o u w S o n i a D é r o b e r t , g e b o r e n t e C a r o u g e G E , Z w i t s e r l a n d , o p 1 3 f e b r u a r i 1 9 7 4 , w o n e n d e t e
N u s s b o m s t u c k , C H - 7 2 1 4 G r u e s c h , Z w i t s e r l a n d ; e n
- D e h e e r G u i l l a u m e L a f o n t , g e b o r e n t e M a r s e i l l e , F r a n k r i j k , o p 1 j u n i 1 9 6 9 , w o n e n d e t e V r e d e s l a a n 3 0 , 1 6 4 0
S i n t - G e n e s i u s - R o d e .
C O M M I S S A R I S :
W o r d t b e n o e m d :
" P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n " B C V B A , m e t z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , v e r t e g e n w o o r d i g d
d o o r d e h e e r K o e n H e n s , b e d r i j f s r e v i s o r
D e c o m m i s s a r i s w o r d t b e n o e m d v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r , d . w . z . t o t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
v a n v e n n o t e n d i e o v e r d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 z a l b e r a a d s l a g e n ;
V O L M A C H T :
D e c o m p a r a n t e n b e s l i s s e n o m a a n D a v i d R i c h e l l e d l o C o r p o C o n s u l t m e t z e t e l g e v e s t i g d t e 1 0 6 0 B r u s s e l ,
F e r n a n d B e m i e r s t r a a t 1 5 d e b e v o e g d h e i d t e s u b d e l e g e r e n e n d i t t o t d e h e r r o e p i n g h i e r v a n , e n a i l e v o l m a c h t e n
o v e r t e d r a g e n t e n e i n d e a l l e v e r e i s t e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n a i l e s t a p p e n t e o n d e r n e m e n m e t b e t r e k k i n g t o t
c i e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e e n b i j
d e K a m e r v o o r A m b a c h t e n e n N e r i n g e n .
O V E R N E M I N G V A N D E D O O R D E O P R I C H T E R S G E N O M E N V E R B I N T E N I S S E N I N N A A M V A N D E
V E N N O O T S C H A P I N O P R I C H T I N G :
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 6 0 v a n H e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , n e e m t d e o n d e r h a v i g e
v e n n o o t s c h a p , o p d e d a g v a n d e v e r k r i j g i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d , a l l e g e s t e l d e v e r b i n t e n i s s e n
g e n o m e n i n h a a r n a a m v a n a f 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 o v e r .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d e e n u i t g i f t e v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e v a n 2 6 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
U i t t r e k s e l a f g e g e v e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l t w e e , p a r a g r a a f v i e r , v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
m e t h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n h e t v e r k r i j g e n v a n d e
j u r i d i s c h e p e r s o o n l i j k h e i d d o o r d e n i e u w e v e n n o o t s c h a p .
V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
D a v i d I N D E K E U , n o t a r i s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g