27/12/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U S S E L
G r i f f i l 3 D E C . 2 0 1 3
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 4 , 1 8 0 . 4 2 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : W . V E R L I N D E N
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H a v e n l a a n 8 6 C b u s 4 1 9
1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : k a p i t a a l s w i j z i g i n g - d o e l w i j z i g i n g - n a a m s w i j z i g i n g - b e n o e m i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r m e e s t e r L u c T a l l o e n , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e L e u v e n o p z e v e n e n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , g e r e g i s t r e e r d , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e h i e r b o v e n g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n ;
1 ) V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l m e t Z E V E N H O N D E R D T W I N T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 7 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n T W E E Ë N Z E S T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) o p Z E V E N H O N D E R D T W E E Ë N T A C H T I G D U I Z E N D E U R O ( E 7 8 2 . 0 0 0 , 0 0 ) , m i t s d e u i t g i f t e v a n Z E S H O N D E R D V I J F E N Z E S T I G ( 6 6 5 ) n i e u w e a a n d e l e n , g e n u m m e r d 1 2 5 1 t o t 1 . 9 1 5 m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , v o l l e d i g v o l s t o r t , g e l i j k e l i j k d e l e n d i n d e w i n s t a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n . I n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g d o o r d e h u i d i g e v e n n o o t e n a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n .
G e n o e m d i n g e b r a c h t g e l l b e d r a g t e w e t e n i n t o t a a l Z E V E N H O N D E R D T W I N T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 7 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r B E 7 3 7 4 4 0 3 9 5 1 4 8 6 0 b i j K B C B a n k , g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , b l i j k e n s b a n k a t t e s t , a f g e g e v e n d o o r d e z e i n s t e l l i n g o p v i j f e n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , d a t a a n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d e n i n d i e n s d o s s i e r b e w a a r d z a l b l i j v e n .
2 ) W i j z i g i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p :
a ) V e r s l a g o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n :
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , h o u d e n d e e e n o m s t a n d i g e v e r a n t w o o r d i n g i n z a k e d e v o o r g e s t e l d e w i j z i g i n g v a n
h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l ;
- s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , o p g e m a a k t o p d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
b ) b e s l i s s i n g i n z a k e d e v o o r g e s t e l d e d o e l w i j z i g i n g w a a r b i j h e t d o e l z a l w o r d e n g e w i j z i g d a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
H e t v e r l e n e n v a n b i j s t a n d , a d v i e s e n l e i d i n g a a n b e d r i j v e n , p r i v é - p e r s o n e n e n i n s t e l l i n g e n , v o o r n a m e l i j k d o c h n i e t u i t s l u i t e n d o p h e t v l a k v a n d e f i s c a l i t e i t , f i n a n c i e r i n g , m a n a g e m e n t , r e c h t , p u b l i c i t e i t , m a r k e t i n g , a a n - e n v e r k o o p , d i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e b e t e k e n i s .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z e l f o f a l s t u s s e n p e r s o o n a l l e h u l p m i d d e l e n v e r s c h a f f e n , v e r t e g e n w o o r d i g i n g s f u n c t i e s w a a r n e m e n e n d i e n s t e n v e r l e n e n d i e d i r e c t o f i n d i r e c t v e r b a n d h o u d e n m e t h e t v o o r g a a n d e . D e z e d i e n s t e n k u n n e n w a r d e n g e l e v e r d k r a c h t e n s e e n c o n t r a c t u e l e o f s t a t u t a i r e b e n o e m i n g e n i n d e h o e d a n i g h e i d v a n e x t e r n e r a a d g e v e r o f o r g a a n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g z i c h b o v e n d i e n o n l e d i g h o u d e n m e t h e t a a n k o p e n , a a n h o u d e n , b e h e r e n e n v a l o r i s e r e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n , d e f i n a n c i e r i n g e n h e t m a n a g e m e n t v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p p e n , a l s m e d e h e t a a n k o p e n , a a n h o u d e n , b e h e r e n e n v a l o r i s e r e n v a n e e n r o e r e n d e n o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m , h e t g e e n e v e n e e n s i m p l i c e e r t d e u i t o e f e n i n g v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e l e a s i n g - a c t i v i t e i t e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n f i n a n c i e r i n g s o p e r a t i e s v a n a l l e r l e i a a r d v e r r i c h t e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , z o w e l i n B e l g i ë a i s i n h e t b u i t e n l a n d , z o n d e r e n i g e b e p e r k i n g , a i l e i n d u s t r i ë l e e n / o f c o m m e r c i ë l e a c t i v i t e i t e n v a n w e l k e a a r d o o k u i t o e f e n e n ,
D e v e n n o o t s c h a p i s g e r e c h t i g d a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e n o d i g z i j n i n h e t k a d e r v a n z i j n w e r k z a a m h e d e n e n e x p a n s i e , d i t z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d ,
D e v e n n o o t s c h a p k a n z i c h b o r g s t e l l e n v o o r a l l e v e r r i c h t i n g e n v a n r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e a a r d .
D e z e b e p a l i n g e n z i j n n i e t b e p e r k e n d m a a r o p s o m m e n d z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e d a d e n k a n s t e l l e n b e h a l v e d e z e v e r b o d e n d o o r d e w e t g e v i n g t e r z a k e . "
3 ) A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e w e t g e v i n g i n z a k e d e o n t b i n d i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
4 ) W i j z i g i n g v a n d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n " H i m n o " e n a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e z e n i e u w e b e n a m i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n a a r e h e t B o l g i s c h
S t a a t s b l a d
5 ) B e n o e m i n g v a n m e v r o u w M E Y E R S À n n M a r i e P i e r r e t t e , w o n e n d t e 3 0 5 3 O u d - H e v e r l e e ( H a a s r o d e ) , B o v e n b o s s t r a a t 7 1 t o t g e w o o n z a a k v o e r d e r v o o r d e o n b e p e r k t e d u u r .
V o o r g e l i j k v o r m i g u i t t r e k s e l ,
L u c T A L L O E N
- u i t g i f t e v a n v o o r m e l d e a k t e ,
- h i s t o r i e k e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g