06/03/2012
ÿþ - ' l N a d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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1 1 1 I I I I I I I 0 I I I Y I I I I R I R
" i a o s o a z 3 "
V b e h
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B e S t a i
2 2 F E 1 1 . 2 0 1 Z
B R u s s e :
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 4 . 4 3 1 . 5 4 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H i s t o i r e D .
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 0 3 0 B r u s s e l ( S c h a a r b e e k ) , R o g i e r l a a n 2 9 9
O n d e r w e r p a k t e : o n t b i n d i n g e n s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g
B l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s D a n n y G e e r i n c k x t e A a r s c h o t o p 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 1 , v o o r r e g i s t a t i e n e e r g e l e g d , i s g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " H i s t o i r e D . " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 3 0 B r u s s e l ( S c h a a r b e e k ) , R o g i e r l a a n 2 9 9 .
O p g e r i c h t o n d e r d e b e n a m i n g " A d I t " b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s K u r t G e y s e l s t e A a r s c h o t o p 1 6 o k t o b e r 1 9 9 8 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 4 n o v e m b e r d a a r n a , o n d e r n u m m e r 9 8 1 1 0 4 - 3 3 5 .
D e s t a t u t e n w e r d e n m e e r m a a l s g e w i j z i g d e n v o o r h e t l a a t s t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s K u r t G e y s e l s t e A a r s c h o t o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 0 5 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 3 n o v e m b e r d a a r n a , o n d e r n u m m e r 0 5 1 6 7 9 5 1 .
I n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e L e u v e n o n d e r h e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 6 4 . 4 3 1 . 5 4 5 e n b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o p d e T o e g e v o e g d e W a a r d e o n d e r n u m m e r B E 4 6 4 . 4 3 1 . 5 4 5 .
W a a r o p a l l e a a n d e l e n a a n w e z i g w a r e n , e n v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g o e d g e k e u r d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E e r s t e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g s t e l t d e v o o r z i t t e r v r i j v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 1 5 d e c e m b e r 2 0 1 1 o v e r d e o n t b i n d i n g w a a r a a n e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e h e c h t i s , a f g e s l o t e n o p 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 1 , h e t z i j m i n d e r d a n d r i e m a a n d e n o u d .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t d e v o o r z i t t e r e v e n e e n s v r i j v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " F , C l u k k e r s B e d r i j f s r e v i s o r " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 3 0 0 0 L e u v e n , B r u s s e l s e s t r a a t 2 9 2 A / 8 , h i e r b i j v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r F r é d é r i c C i u k k e r s , b e d r i j f s r e v i s o r , o v e r d e v o o r m e l d e s t a a t . D e c o n c l u s i e v a n d i t v e r s l a g l u i d t a l s v o l g t :
" O n d e r g e t e k e n d e , F r é d é r i c C l u k k e r s , b e d r i j f s r e v i s o r , v e r t e g e n w o o r d i g e n d v e n n o t v a n d e B v b a " F . C l u k k e r s B e d r i j f s r e v i s o r " m e t k a n t o o r i n d e B r u s s e l s e s t r a a t 2 9 2 A / 8 t e 3 0 0 0 L e u v e n , v e r k l a a r t , i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e e n b e p e r k t n a z i c h t t e h e b b e n u i t g e v o e r d v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 1 , o p g e s t e l d o n d e r d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , v a n d e B v b a H i s t o i r e D i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e a l g e m e e n a a n v a a r d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n .
R e k e n i n g h o u d e n d e m e t h e t v o o r g a a n d e i s m i j n b e s l u i t v e r k l a r i n g a l s v o l g t :
1 . l n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t h e e f t d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p H i s t o i r e D B v b a e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t o p g e s t e l d p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 1 , d i e r e k e n i n g h o u d e n d e m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 5 5 , 1 0 7 , 7 3 ¬ e n e e n n e t t o a c t i e f v a n 4 . 0 8 9 , 8 5 E .
2 , U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , b l i j k t d a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n m e t s u c c e s g e r e a l i s e e r d z u l l e n w o r d e n d o o r d e v e r e f f e n a a r . H e t g a a t h i e r o m e e n d e f i c i t a i r e v e r e f f e n i n g . D e v e n n o o t s c h a p k a n g e w o o n v e r e f f e n d w o r d e n a l s d e a a n d e e l h o u d e r s e e n d e e l v a n h u n v o r d e r i n g i n r e k e n i n g c o u r a n t l a t e n v a l l e n .
3 . V o o r b e h o u d w o r d t g e m a a k t v o o r e v e n t u e l e a a n p a s s i n g e n a c h t e r a f n a a r a a n l e i d i n g v a n f i s c a l e o f a n d e r e c o n t r o l e s .
T w e e d e b e s l u i t
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " H i s t o i r e D . " , g e v e s t i g d t e 1 0 3 0 B r u s s e l ( S c h a a r b e e k ) , R o g i e r l a a n 2 9 9 w o r d t o n t b o n d e n e n d i t v a n a f h e d e n .
D e r d e b e s l u i t
O p d e l a a t s t e b f z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
l i j l a g e n i i i b e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
G e m e l d e v e n n o o t s c h a p w e r d v ó ó r h a a r o n t b i n d i n g r e e d s f e i t e l i j k v e r e f f e n d d o o r d e h e e r C a s t i a u F r é d é r i c
C a l i x t e P i e r r e , w o n e n d e t e 1 0 3 0 B r u s s e l ( S c h a a r b e e k ) , H e n r i S t a c q u e t s t r a a t 3
V i e r d e b e s l u i t
E r w o r d t v e r z a a k t a a n d e t e r m i j n e n d e f o r m a l i t e i t e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 9 4 v a n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n e n a l l e v e n n o t e n b e v e s t i g e n v o l d o e n d e k e n n i s t e h e b b e n v a n a l l e r e k e n i n g e n , s t u k k e n e n
d o c u m e n t e n i n v e r b a n d m e t d e v e r e f f e n i n g .
V i j f d e b e s l u i t
D e h e e r C a s t i a u F r é d é r i c w o r d t o n t h e v e n v a n z i j n t a a k e n h e m w o r d t v o l l e d i g k w i j t i n g v e r l e e n d .
Z e s d e b e s l u i t
D e v e n n o o t s c h a p h o u d t o p t e b e s t a a n m e t i n g a n g v a n h e d e n .
Z e v e n d e b e s l u i t
D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n g e m e l d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d z u l l e n
g e d u r e n d e v i j f j a a r n e e r g e l e g d e n b e w a a r d w o r d e n t e 1 0 3 0 B r u s s e l ( S c h a a r b e e k ) , H e n r i S t a c q u e t s t r a a t 3 d o o r
v o o r m e l d e h e e r C a s t i a u .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
B i j l a g e n : e x p e d i t i e v a n d e a k t e , s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , v e r s l a g v a n d e
z a a k v o e r d e r .
( g e t . ) D a n n y G e e r i n c k x , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A a r s c h o t
V o o r - h e h o u d e n
a a r s h e , l 3 e J g i s c h S t a a t s b l a d
o p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n t e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g