HL GROUP

Société anonyme


Dénomination : HL GROUP
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 821.298.307

Publication

26/03/2014
ÿþ Mod 2.0

mettii Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



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N° d'entreprise : 0821.298.307 Dénomination

(en entier) : HL GROUP Forme juridique : Société anonyme

Siège : B - Neder-Over-Heembeek (1120 Bruxelles), avenue des Croix deeuQree 13

Objet de l'acte : EXTENSION DE L'OBJET SOCIAL  REDUCTION DE CAPITAL: t&NSEIL D'ADMINISTRATION NOMINATION

Aux ternies d'un procès-verbal dressé par le notaire Didier Brusselmans, à Berchem-Sainte-Agathe, le 25 février 2014, déposé au 2ème bureau de l'Enregistrement de Jette, il résulte que l'assemblée générale spéciale des actionnaires de la société anonyme "HL GROUP", ayant son siège social à Neder-Over-Heembeek (1120 Bruxelles), avenue des Croix de Guerre 149113, a décidé que:

1. PREMIERE RESOLUTION  MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL

L'assemblée décide d'étendre l'objet social et d'ajouter dès lors entre le sixième et le septième alinéa de l'article 3 le texte suivant :

"La société a également pour objet tant en Belgique qu'à l'étranger pour compte propre, pour compte de tiers, ou en participation avec des tiers, toute opération de nettoyage, d'entretien et de désinfection au sens le plus large, la maintenance industrielle et semi industrielle, le nettoyage des locaux et lavage de vitres ainsi que l'entretien et le nettoyage de bâtiments sinistrés après incendie et le premier nettoyage après travaux,

l'achat, la vente en gros et au détail, la transformation, l'importation, l'exportation, l'exploitation d'un ou plusieurs magasins de : habillement hommes, femmes et enfants, textile en tout genre et cuir, articles de cadeaux et bijouterie de fantaisie, tapis, ameublement et tissus de tout genre, petit mobilier, appareils et nécessaires audio et vidéo ainsi que l'alimentation générale, fruits et légumes ;

toutes opérations se rapportant à l'exploitation d'un café, snack-friture, snack-bar, pizzeria et salon de consommation ;

toutes opération se rapportant au domaine de l'électroménager, la librairie et le lavoir.'

Tous les actionnaires déclarent que les formalités prescrites par l'article 559 du Code des sociétés sont réputées être remplies, et renoncent à invoquer la nullité en raison de l'absence de celles-ci.

2, DEUXIEME RESOLUTION  REDUCTION DU CAPITAL

L'assemblée générale décide ensuite de réduire le capital à concurrence de deux cent mille euros (200.000,00¬ ) pour le ramener de quatre cent mille euros (400.000,00¬ ) à deux cent mille euros (200.000,00¬ ) par remboursement aux actionnaires en proportion du leur part dans le capital et sans annulation de titres.

Cette opération ayant pour but de remédier à la surcapitalisation de la société.

Conformément à l'article 613 du Code des sociétés, les créanciers dont la créance est née antérieurement à la publication des présentes aux annexes au Moniteur belge ont le droit d'exiger une sûreté pour les créances non encore échues au moment de cette publication.

Cette réduction de capital s'impute sur le capital souscrit et entièrement libéré par les actionnaires tel que défini dans la législation fiscale et ce n'est que dans la mesure où ce capital souscrit et entièrement libéré est insuffisant que cette réduction s'imputera pour le solde sur les réserves taxées éventuellement incorporées dans celui-ci,

Le remboursement aux actionnaires ne s'effectuera qu'à la condition que, dans les deux mois de la publication à l'annexe au Moniteur belge de la décision de réduction du capital, les créanciers énumérés à l'article 613 du Code des sociétés, n'ont pas exigé une sûreté pour les créances non encore échues au moment de cette publication

3. TROISIEME RESOLUTION  MODIFICATION DES STATUTS

- Suite à la résolution d'étendre l'objet social de la société, l'article 3 est remplacé par le texte suivant :

"La société a pour objet, tant en Belgique, qu'à l'étranger, pour compte propre, ou pour compte de tiers, ou en participation avec ceux-ci, la gestion d'un patrimoine mobilier et immobilier Dans ce cadre la société pourra faire toutes opérations civiles d'achat, de vente, de transformation, d'aménagement, de conclusion de baux commerciaux et/ou civils, de sous-location, d'échange et de vente de tous immeubles en ce compris l'entreprise d'achat d'immeubles en vue de la revente. Les opérations précitées s'entendent au sens large et comprennent notamment l'accomplissement de toutes opérations relatives à l'acquisition, la cession et la constitution de droits réels sur des biens immeubles bâtis ou non bâtis.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

13 MRT 2014

BRUXELLES

Greffé

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

La société pourra également contracter ou consentir tout prêt généralement quelconque mais aussi hypothéquer ses immeubles et se porter caution pour tous prêts, ouvertures de crédit ou autres obligations, aussi bien pour elle-même que pour des tiers

La société pourra faire au moyen de fonds propres et de fonds empruntés toutes opérations immobilières au sens le plus large du terme, et notamment assurer la gestion de tous biens immobiliers, intervenir en matière de conseils en réalisation immobilière, assurer ou coordonner la réalisation des projets immobiliers, la coordination de sécurité sur chantier, acheter et vendre tout droit, obligation et titre immobilier, ériger des immeubles, les aménager, les décorer, les prendre ou les donner en location, prendre ou donner des droits d'emphytéose ou de superficie, faire tous travaux en vue de rendre des immeubles rentables, lotir des terrains, créer la voirie nécessaire, conclure tous contrats de leasing, et caetera.

La société e également pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, la prestation de services administratifs au sons le plus large, et notamment, de secrétariat et gestion, de donner des avis et d'effectuer des études et audits dans les domaines juridique, financier, administratif et fiscal, ainsi que l'assistance technique, administrative, juridique, financière et économique.

La société pourra procéder à l'exécution de missions d'audit particulières ainsi que l'assistance à l'occasion de négociations et représentations commerciales en Belgique et à l'étranger, elle pourra fournir le conseil, l'organisation, la coordination, l'intervention dans toutes les matières touchant la vie des entreprises même internationales dans le sens le plus large, relatif notamment à leur gestion, leur marketing et leur développement, les relations que ces entreprises ont avec toutes les autorités nationales et supranationales, et notamment le développement et la conception d'application informatique pour ces entreprises.

Le société e également pour objet tant en Belgique qu'à l'étranger pour compte propre, pour compte de tiers, ou en participation avec des tiers,

.toute opération de nettoyage, d'entretien et de désinfection au sens le plus large, la maintenance industrielle et semi industrielle, le nettoyage des locaux et lavage de vitres ainsi que l'entretien et le nettoyage de bitiments sinistrés après incendie et le premier nettoyage après travaux.

.l'achat, la vente en gros et au détail, la transformation, l'importation, l'exportation, l'exploitation d'un ou plusieurs magasins de ; habillement hommes, femmes et enfants, textile en tout genre et cuir, articles de cadeaux et bijouterie de fantaisie, tapis, ameublement et tissus de tout genre, petit mobilier, appareils et nécessaires audio et vidéo ainsi que l'alimentation générale, fruits et légumes ;

.toutes opérations se rapportant à l'exploitation d'un café, snack-friture, snack-bar, pizzeria et salon de consommation ;

.toutes opération se rapportant au domaine de l'électroménager, la librairie et le lavoir.

La société a également pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation avec des tiers : la prise de participations dans toutes entreprises industrielles, commerciales ou civiles, ainsi que la gestion du portefeuille ainsi constitué, cette gestion devant s'entendre dans son sens le plus large. Elle pourra notamment, sans que cette énumération, ne soit limitative:

- faire l'acquisition par souscription ou achat d'actions, d'obligations, de bons de caisse et d'autre valeurs mobilières généralement quelconques, de sociétés existantes ou à constituer, ainsi que la gestion de ces valeurs ;

- contribuer à la constitution, au développement et à la gestion de sociétés par voie d'apports, de participation ou d'investissements généralement quelconques ou en acceptant des mandats d'administrateurs; - créer des filiales soit par scissions soit par prises de participations;

- agir en qualité d'intermédiaire à l'occasion de négociations tenues en vue de reprise de sociétés ou de prise de participation ; et

- assurer à toutes sociétés une assistance technique administrative ou financière, se porter caution pour elles

La société peut exercer un mandat de gérant ou d'administrateur dans d'autres sociétés, Elle peut se porter caution et constituer hypothèque ou toute autre sûreté réelle.

Elle peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet.

La société peut s'intéresser par toutes voies, dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue, similaire ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des matières, à faciliter l'écoulement de ses produits ou constituant pour elle une source ou un débouché.

Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces conditions."

- Suite à la résolution prise de réduire le capital, l'article 5 est remplacé par le texte suivant : « Le capital social est fixé à DEUX CENTS MILLE EUROS (200.000,00 ¬ ). II est représenté par quatre cent mille (400.000) actions avec droit de vote, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune 9/400.000ième du capital social, libérées à concurrence de cent pour cent.»

4. QUATRIEME RESOLUTION  POUVOIRS

Conseil d'administration.

Les administrateurs réunis en conseil, représentés comme dit est, décident d'acter la démission de Monsieur David De Weghe, prénommé, de son poste d'administrateur-délégué et de nommer comme administrateur-délégué Monsieur Henri Lescart, prénommé à partir du 25 février 2014 et ce jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de 2019. Son mandat sera rémunéré.

Volet B - Suite

L'assemblée générale décide également de prolonger les mandats d'administrateurs de Messieurs Van Der

Eist David et De Weghe David à partir du 25 février 2014 et ce jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de 2019,

Leurs mandats ne sont pas rémunérés.

Pour extrait analytique conforme.

Déposée en même temps: expédition  coordination des statuts.

Maître Didier BRUSSELMANS

Notaire

avenue Gisseleire Versé 20

B - 1082 Bruxelles.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Reserve

g µ

e , au

.3 Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

27/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 28.06.2013, DPT 22.08.2013 13447-0024-012
10/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 29.06.2012, DPT 31.08.2012 12546-0374-012
07/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 29.06.2011, DPT 31.08.2011 11522-0208-012
25/07/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 29.06.2016, DPT 15.07.2016 16327-0163-013

Coordonnées
HL GROUP

Adresse
AVENUE DES CROIX DE GUERRE 149, BTE 13 1120 NEDER-OVER-HEEMBEEK

Code postal : 1120
Localité : Neder-Over-Heembeek
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale