HL ZAVENTEM

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. HL ZAVENTEM
Dénomination : HL ZAVENTEM
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 896.769.552

Publication

08/05/2014
ÿþMal Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



IHhlIHI II I1 11111 i IN 2 5 APR 20/'

*14095122*



Griffie



Ondernemingsnr : 0896.769.552

Benaming

(voluit) : HL ZAVENTEM

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Havenlaan 86C1314, 1000 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en aanstelling van bestuurders

UIT DE NOTULEN VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 23/12/2013 BLIJKT DAT DE VOLGENDE BESLISSINGEN WERDEN GENOMEN BIJ UNANIMITEIT:

1.Ontslag met volledige kwijting van de bestuurder FORTIM NV, haar vaste vertegenwoordiger Falcon Capital Sam en de voor haar beurt vaste vertegenwoordiger de Heer Johannes Frederik Lisman per 31/12/2014

Net ontstag van de NV FORTI, RPR BRUSSEL 0417,166.811, Haventaan 86Cf314, 1000 BRUSSEL, ais bestuurder wordt aanvaard, met ingang van 31/12/2014, 24u00, met volledige kwijting voor het gevoerde beleid.

Tegelijkertijd gaat de Algemene Vergadering over tot het ontslag van de naamloze vennootschap naar Monegaskisch recht Falcon Capital als haar vaste vertegenwoordiger en de Heer Johannes Frederik Lisman (N.N. 52.08312-349-51) als de voor haar beurt vaste vertegenwoordiger.

2.0ntslag met volledige kwijting van de bestuurder ALL YIELD NV, haar vaste vertegenwoordiger Falcon Capital Sam en de voor haar beurt vaste vertegenwoordiger de Heer Johannes Frederik Lisman per 31/12/2014

Het ontslag van de NV ALL YIELD, BTW BE 0809.691.365, RPR BRUSSEL, Havenlaan 86C/314, 1000, BRUSSEL, als bestuurder wordt aanvaard, met ingang van 31/12/2014, 24u00, met volledige kwijting voor het gevoerde beleid.

Tegelijkertijd gaat de Algemene Vergadering over tot het ontslag van de naamloze vennootschap naar Monegaskisch recht Falcon Capital als haar vaste vertegenwoordiger en de Heer Johannes Frederik Lisman (N.N. 52.08312-349-51) ais de voor haar beurt vaste vertegenwoordiger.

3.Benoeming van de nieuwe bestuurders SEBALD BV, FORTIM NV en PARK AVENUE NV per 01/01/2014

De Algemene Vergadering benoemt met ingang op 0110112014, 00u00, als bestuurders, dit voor een periode

van 6 jaar.

a)de BV naar Nederlands recht SEBALD, KBO 0453.308.876, met zetel te NEDERLAND, 1433 SJ

KUDELSTAART, Gaffelstraat 6

b)NV FORTIM, RPR BRUSSEL 0417166.811, Havenlaan 860/314, 1000 BRUSSEL

c)de NV PARK AVENUE, RPR BRUSSEL 0437.791.385, met zetel te 1000 BRUSSEL, Havenlaan 86C/314

4.Kennisname van de vaste vertegenwoordiger van de BV SEBALD per 01/01/2014

De Algemene Vergadering neemt kennis van de beslissing van de Raad van Bestuur van de BV SEBALD om de Heer Hedde STEGENGA aan te stellen ais haar vaste vertegenwoordiger voor wat betreft het bestuursmandaat in de Vennootschap.

5.Kennisname van de vaste vertegenwoordiger van de NV FORTIM

De Algemene Vergadering neemt kennis van de beslissing van de Raad van Bestuur van de NV FORTIM om de naamloze vennootschap naar Monegaskisch recht Falcon Capital, met zetel in het Prinsbisdom Monaco, avenue Princesse Grace, 31, 4e verdieping, appartement n°3, KBO-nummer 0535.581.639, aan te stellen als haar vaste vertegenwoordiger voor wat betreft het bestuursmandaat in de Vennootschap;

De Algemene Vergadering neemt tevens kennis van de beslissing van de Raad van Bestuur van Falcon Capital' om op haar beurt de heer Jan David Lisman (N.N. 84.11.16-491-94), wonende in het Prinsbisdom Monaco, avenue Princesse Grace, 27, aan te stellen als haar vaste vertegenwoordiger voor wat betreft het mandaat van vaste vertegenwoordiger in de Vennootschap;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

,1 Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

S.Kennisname van de vaste vertegenwoordiger van de NV PARK AVENUE per 011011201.4

De Algemene Vergadering neemt kennis van de beslissing van de Raad van Bestuur van de NV PARK AVENUE om de naamloze vennootschap naar Monegaskisch recht Falcon Capital, met zetel in het Prinsbisdom Monaco, avenue Princesse Grace, 31, 4e verdieping, appartement n'3, KBO-nummer ' 0535.581.539, aan te stellen als haar vaste vertegenwoordiger voor wat betreft het bestuursmandaat in de Vennootschap;

De Algemene Vergadering neemt tevens kennis van de beslissing van de Raad van Bestuur van Falcon Capital om op haar beurt de heer Gary Lisman (N.N. 87.11.07-391-42), wonende in het Prinsbisdom Monaco, , avenue Princesse Grace, 27, aan te stellen als haar vaste vertegenwoordiger voor wat betreft het mandaat van vaste vertegenwoordiger in de Vennootschap;





7.Bekrachtiging en herbevestiging, met kwijting, van de door de bestuurders gestelde rechtshandelingen

De algemene vergadering bekrachtigt, voor zoveel als nodig, bij deze alle rechtshandelingen die de vcrige bestuurders, in welke samenstelling ook, genomen hebben, herneemt deze rechtshandelingen en herbevestigt deze integraal.

De algemene vergadering verleent derhalve eveneens uitdrukkelijk kwijting aan aile voorgaande bestuurders en hun respectievelijke vaste vertegenwoordiger voor de tot op heden gestelde rechtshandelingen.

8. Volmachten

De vennoten stellen, met recht van substitutie, de Heren Tom Eeckhout en Koenraad Flamant, alsmede de medewerkers van BIZ Ondememingsloket, met kantoor te 1000 Brussel, Koningstraat 284, aan als bijzondere lasthebber om over te gaan tot (i) de publicatie van de genomen beslissingen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, onder meer door het ondertekenen en indienen, als gevolmachtigde, van de publicatieformulieren'i en ll, (ii) de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen en bij de BTW-administratie aan te passen en (iii) aile handelingen die nodig of nuttig zijn in dit verband te stellen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor eenvormig uittreksel

Tom Eeckhout

Lasthebber







Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

17/10/2012
ÿþ

Luik B ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



tr~

~

BRUSSEL

Griffie

is

Op de laatste box. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondernemingsnr 0896.769.552

Benaming

(voluit) : HL Zaventem NV

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Havenlaan 86C1314, 1000 Brussel

Onderwerp akte : Ontslag en aanstelling van bestuurders 1 Benoeming van de vaste vertegenwoordigers

Uit de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van 06/08/2012 blijkt dat de volgende beslissingen bij unanimiteit werden genomen:

1.Ontslag bestuurders

Het ontslag van de NV RB MANAGEMENT, BTW BE 0435.528.020, Havenlaan 86C/314, 1000

BRUSSELaIs bestuurder wordt aanvaard, met ingang van 6 augustus 2012

2.Benoeming en herbevestiging bestuurders

De volgende bestuurders worden aangesteld als bestuurder, met onbezoldigd mandaat, vanaf 6 augustus

2012, dit voor een duur van 6 jaar:

a. De NV EXPERT ESTATE DEVELOPMENT, BTW BE 0809.691.365, Havenlaan 86C/314, 1000 BRUSSEL

b. NV FORTI, RPR 0417.166.811, Havenlaan, 1000 BRUSSEL

3. Volmachten

De vennoten stellen, met recht van substitutie, de Heren Tom Eeckhout en Koenraad Flamant aan om alle formaliteiten aangaande de genomen beslissingen te nemen, zoals daar zijn de ondertekening van de formulieren l en Il met het oog op de publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de neerlegging ter griffie. Deze kunnen gezamenlijk of afzonderlijk optreden.

Tot slot stellen de bestuurders als bijzondere gevolmachtigde aan, met recht van substitutie, de medewerkers van BIZ Ondernemingsloket, met kantoor te 1000 Brussel, Koningstraat 284, aan wie de macht verleend wordt om indien nodig alle verrichtingen te stellen met betrekking tot de inschrijving in de registers van de Kruispuntbank der Ondernemingen. Deze kunnen gezamenlijk of afzonderlijk optreden.

Uit de notulen van de Vergadering van de Raad van Bestuur van 06/08/2012 wordt kennisgenomen van de aanstelling van vaste vertegenwoordigers voor de vennootschap-bestuurders:

Resolutie 1: Kennisname van aanstelling van de vaste vertegenwoordiger van de bestuurder NV

EXPERT ESTATE DEVELOPMENT

De raad van bestuur neemt kennis van het feit dat haar bestuurder, de NV EXPERT ESTATE DEVELOPMENT bij notulen van de vergadering van de raad van bestuur dd. 06/08/2012 beslist heeft om de naamloze vennootschap naar Monegaskisch recht FALCON CAPITAL, met zetel in het Prinsbisdom Monaco, avenue Princesse Grace, 31, 4e verdieping, appartement n°3, aan te stellen als vaste vertegenwoordiger van NV EXPERT ESTATE DEVELOPMENT voor wat betreft het bestuursmandaat in de Vennootschap.

De raad van bestuur neemt kennis van het feit dat haar vaste vertegenwoordiger de naamloze vennootschap naar Monegaskisch recht FALCON CAPITAL beslist heeft om de heer Johannes Lisman, wonende in het Prinsbisdom Monaco, avenue Princesse Grace, 27, aan te stellen als haar vaste vertegenwoordiger voor wat betreft het mandaat van vaste vertegenwoordiger in de Vennootschap.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

" e . %

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

...

Resolutie 2: Kennisname van aanstelling van de vaste vertegenwoordiger

van de bestuurder NV FORTIM

De raad van bestuur neemt kennis van het feit dat haar bestuurder, de NV FORTIM bij notulen van de vergadering van de raad van bestuur dd. 06/08/2012 beslist heeft om de naamloze vennootschap naar Monegaskisch recht FALCON CAPITAL, met zetel in het Prinsbisdom Monaco, avenue Princesse Grace, 31, 4e verdieping, appartement n°3, aan te stellen als vaste vertegenwoordiger van NV FORTIM voor wat betreft het bestuursmandaat in de Vennootschap, dit in opvolging van de Heer Luk Wouters.

De raad van bestuur neemt kennis van het fait dat haar vaste vertegenwoordiger de naamloze vennootschap naar Monegaskisch recht FALCON CAPITAL beslist heeft om de heer Johannes Lisman, wonende in het Prinsbisdom Monaco, avenue Princesse Grace, 27, aan te stellen als haar vaste vertegenwoordiger voor wat betreft het mandaat van vaste vertegenwoordiger in de Vennootschap.

Volmachten

De bestuurders stellen, met recht van substitutie, de Heren Tom Eeckhout en Koenraad Flamant aan om alle formaliteiten aangaande de genomen beslissingen te nemen, zoals daar zijn de ondertekening van de formulieren I en 11 met het oog op de publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de neerlegging ter griffie. Deze kunnen gezamenlijk of afzonderlijk optreden.

Tot slot stellen de bestuurders als bijzondere gevolmachtigde aan, met recht van substitutie, de medewerkers van BIZ Ondememingsloket, met kantoor te 1000 Brussel, Koningstraat 284, aan wie de macht verleend wordt om indien nodig alle verrichtingen te stellen met betrekking tot de inschrijving in de registers van de Kruispuntbank der Ondernemingen. Deze kunnen gezamenlijk of afzonderlijk optreden

Flamant Koenraad

Lasthebber

h

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

14/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 02.05.2012, NGL 11.09.2012 12561-0196-011
25/11/2011
ÿþ motl 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

i 11111I !11I 1111! 11111 JulI11 Il I 1fl 1111 III

*1117]666*

,

E~USSEL

.

Griffie

Onderrtemingsnr : 0896.769.552

Benaming : Zaventem

(voluit)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Haventaan 86/C

" 1000 Brussel

Onderwerp akte : NV: statutenwijziging

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van 8 november 2011, gehouden voor;. notaris Jan Boeykens te Antwerpen, blijkt dat volgende beslissingen werden genomen:

1/ Beslissing om het kapitaal van de vennootschap te verhogen met twee miljoen euro (¬ 2.000.000) door;' inbreng in geld, om het kapitaal te brengen van tweeenzestigduizend euro (¬ 62.000) op twee miljoen; tweeënzestigduizend euro (¬ 2.062.000), zonder uitgifte van nieuwe aandelen, doch mits evenredige verhoging;,[ van de fractiewaarde van de bestaande aandelen, op welke kapitaalverhoging door de enige aandeelhouder;: :; wordt ingeschreven welke inbreng volledig wordt volstort op een bijzondere rekeningnummer bij ING Bank,;, zodat op de kapitaalverhoging bijgevolg volledig en daadwerkelijk werd ingeschreven; als vergoeding wordt dei: fractiewaarde van de aan de enige aandeelhouder inbrenger toebehorende aandelen, in evenredigheid;, verhoogd, wat door deze werd aanvaard; door de notaris werd bevestigd bij toepassing van artikel 588, tweede;, lid van het Wetboek van vennootschappen dat de wettelijke vereisten aangaande de inschrijving en volstorting;: van het kapitaal, werden nageleefd.

2/ Aanpassing van artikel 5 der statuten aan het eerste besluit, zodat dit voortaan zal luiden als volgt: "Artikel 5.- Kapitaal

Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt TWEE MILJOEN: TWEEËNZESTIGDUIZEND EURO (¬ 2.062.000,00) en is verdeeld in zeshonderd twintig (620) aandelen:; zonder nominale waarde, waarvan driehonderd en tien (310) aandelen van het type "A" en driehonderd en tien;

(310) aandelen van het type "B", elk met een fractiewaarde van een/zeshonderd twintigste van het kapitaal." .

3/ Machtiging van

- de raad van bestuur om voorgaande besluiten uit te voeren;

- de notaris tot het opstellen en neerleggen van de coördinatie der statuten;

- de heer Tom Eeckhout, wonende te 9300 Aalst, Kareelstraat 140 bus 22, om de vennootschap te vertegen

woordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, het Ondernemingsloket en de btw-administraties.

Voor ontledend uittreksel

Notaris Jan Boeykens

Samen hiermee neergelegd: uitgifte akte en coordinatie statuten.

Op de laatste biz. van Luik B vernielden ; Recte : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening

06/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 03.05.2011, NGL 30.08.2011 11489-0253-011
02/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 15.06.2010, NGL 30.08.2010 10462-0483-011

Coordonnées
HL ZAVENTEM

Adresse
HAVENLAAN 86 C 1000 BRUSSEL

Code postal : 1000
Localité : BRUXELLES
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale