13/02/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 17.12.2013, DPT 06.02.2014 14030-0053-016
20/01/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2014, APP 16.12.2014, DPT 14.01.2015 15015-0145-019
16/01/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2012, APP 18.12.2012, DPT 10.01.2013 13006-0542-014
24/02/2012
ÿþr n O d 1 1 . 1
i l f s ! L I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I 1 1 1 1 1 1 A 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1
B R U S S E C 3 F E \ L 2 0 1 2
G r i f f i e
- - - - - - 1 :
O n t l e m e m i n g s n r : 0 4 1 9 2 8 0 7 1 8 - .
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : H L B B e l g i u m
, .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t
b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ; V o r s t l a a n 1 9 1
1 1 6 0 O u d e r g e m
l e O n d e r w e r p a k t e : B V C V B A : w i j z i g e n v a n b o e k j a a r - v e r l e n g e n v a n l o p e n d b o e k j a a r - w i j z i g e n
l e : 1 d a t u m v a n j a a r v e r g a d e r i n g - a a n p a s s i n g s t a t u t e n
D
" U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r P h i l i p p e D E F A U W , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e K o r t r i j k , o p 3 0 z
s e j a n u a r i 2 0 1 2 , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n , b l i j k t e r d a t i s b i j e e n g e k o m e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
E v a n d e v e n n o t e n v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r v o m i v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t
D b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " i - I L I 3 B E L G I U M " , m e t z e t e l t e 1 1 6 0 O u d e r g e m p u s s e » , V o r s t i a a n 1 9 1 ;
- 1 ,
O n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 1 9 , 2 8 0 . 7 1 8 , R P R B r u s s e l , d i e h e e f t b e r a a d s l a a g d e n v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t
z : g e n o m e n :
e : 1 . W i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n a f s l u i t e n v a n h e t b o e k j a a r o m d e z e t e b r e n g e n v a n 3 1 j a n u a r i n a a r 3 0 j u n i , l e . v a n e l k j a a r , d i t v a n a f h e t t a p e n d e b o e k j a a r d a t a l d u s z a l w o r d e n a f g e s l o t e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 2 .
m i
l e D i e n o v e r e e n k o m s t i g e a a n p a s s i n g v a n h e t a r t i k e l 3 3 v a n d e s t a t u t e n . 2 , W i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e l k e v e r p l a a t s t n a a r d e d e r d e
/ o
d i n s d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m 1 6 . 0 0 u u r .
s l D i e n o v e r e e n k o m s t i g e a a n p a s s i n g v a n h e t a r t i k e l 2 7 v a n d e s t a t u t e n .
D 3 . M a c h t i g i n g t o t h e t u i t v o e r e n v a n d e b e s l u i t e n e n t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
i " , .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
s l .
e :
e
D ; P h i l i p p e D E F A U W . .
O N o t a r i s ' ' "
i i
5
o : T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
K o p i e p r o c e s - v e r b a a l d d 3 0 j a n u a r i 2 0 1 2
. . à , -
G e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
D t ,
5 ,
I n ,
l e .
: .
r . , .
5 ,
l e
D t ,
C ,
r e .
I n ,
,
: .
. ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
24/02/2012
ÿþD é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : H L B B e l g i u m
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : B o u l e v a r d d u S o u v e r a i n 1 9 1
1 1 6 0 A u d e r g h e m
O b j e t d e l ' a c t e : S C S C R L : m o d i f i c a t i o n d e l ' e x e r c i c e s o c i a l - p r o l o n g a t i o n d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s - m o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e - a d a p t a t i o n d e s s t a t u t s
S u i v a n t u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e P h i l i p p e D E F A U W , n o t a i r e r é s i d e n t à K o r t r i j k , l e 3 0 i j a n v i e r 2 0 1 2 , e n c o u r s d e r é g i s t r a t i o n , i l s ' a v è r e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e e x t r a - o r d i n a i r e d e l a ; , s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " F I L B B E L G I U M " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 6 0 A u d e r g h e m ( B r u x e l l e s ) , B o u l e v a r d d u S o u v e r a i n 1 9 1 , i n s c r i t e d a n s l e r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 1 9 . 2 8 0 1 1 8 , q u i a d é l i b é r é e t a p r i s l e s ; ; r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
1 . M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l p o u r l a r a m e n e r d u 3 1 j a n v i e r a u 3 0 j u i n d e : c h a q u e a n n é e , e t c e à c o m p t e r d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s q u i s e c l ô t u r e r a l e 3 0 j u i n 2 0 1 2 , M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 3 d e s s t a t u t s e n c o n s é q u e n c e .
2 . M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e p o u r l a f i x e r a u t r o i s i è m e m a r d i d u m o l e
d e d é c e m b r e à 1 6 h e u r e s .
M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 7 d e s s t a t u t s e n c o n s é q u e n c e .
3 . P o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s e t c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E
P h i l i p p e D E F A U W
N o t a i r e
D é p o s é s i m u l t a n é m e n t :
- C o p i e d u p r o c è s - v e r b a l d u 3 0 j a n v i e r 2 0 1 2
, ; - T e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N a m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
M a l 1 1 . 1
, E C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1
* s a o a a s e a
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 9 2 8 0 7 1 8
29/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.01.2011, APP 19.07.2011, DPT 23.08.2011 11433-0271-014
05/04/2011
ÿþM O L L 2 . 7
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ` d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 1 9 . 2 , 0
D é n o m i n a t i o n ` y
( e n e n t i e r ) : H L B B E L G I U M
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e à f o r m e d é s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : b o u l e v a r d d u S o u v e r a i n 1 9 1 1 1 6 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N .
( E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s c o o p é r a t e u r s t e n u e l e 2 8 f é v r i e r 2 0 1 1 )
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e J e a n D o d é m o n t , R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , 2 , L a C l o s i è r e , 1 3 3 2 G e n v a l , B e l g i q u e à d a t e r d u 1 ' m a r s 2 0 1 1 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e l e r e m e r c i e p o u r l e s n o m b r e u x s e r v i c e s r e n d u s à l a s o c i é t é .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a p p r o u v é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
V A N P R A E T C h r i s t i a n
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r e d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i e n a t u r e
* 1 1 0 5 1 7 5 3 "
l l
N 1 T E U R
f O N L G E
B R U X E L i e b
1 . 5 M R T 2 0 1 1 1
G r e f f e
2 8 - 0 3 - 2 0 1 1
B B L G i B S T A A T S B L A D B E S T U U R
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/03/2011
ÿþ M o d 2 . 5
V o l e t C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O N I T E U R B E 1 r e i
L G E _
- D I R E C T I O N L ~ ~
2 4 - 0 2 - 2 0 1 1 a _ . i F E B 1 0 1 1
B É L G I S C I - 1 S T A A T S B L A D S E S T t . . U R G r e f f e
l I I i I 1 1 1 1 1 l I I 1 I I 1 I l I 1 1 1 1 1 I l I I I I I I l
* 1 1 0 3 4 4 5 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n U , i S U o 4 1 . c 8
( e n e n t i e r ) : H L B B E L G I U M
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : b o u l e v a r d d u S o u v e r a i n 1 9 1 1 1 6 0 B r u x e l l e s
O b i e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N N O M I N A T I O N P O U V O I R S .
( E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s c o o p é r a t e u r s t e n u e l e 2 1 d é c e m b r e 2 0 1 0 )
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m e t t r e f i n à t o u s l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r - g é r a n t s , d e g é r a n t s a i n s i q u ' à t o u t e s l e s d é l é g a t i o n s d e p o u v o i r s a t t r i b u é e s p r é c é d e m m e n t s a n s e x c e p t i o n .
L ' a s s e m b l é e n o m m e e n q u a l i t é d e g é r a n t s , p o u v a n t c h a c u n a g i r s é p a r é m e n t , a v e c t o u s l e s p o u v o i r s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é , l a r e p r é s e n t a t i o n d e c e l l e - c i e t l e s p o u v o i r s f i n a n c i e r s :
- M o n s i e u r J e a n D o d é m o n t , R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , 2 , L a C l o s i è r e , 1 3 3 2 G e n v a l , B e l g i q u e .
L a b v b a P . V a n I m p e & C , é t a b l i e S t r a a t s b u r g d o k - N o o r d k a a i , 2 1 , B 1 0 à 2 0 3 0 A n t w e r p e n , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P a t r i c k V a n I m p e , R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , 3 8 , E e k h o m l e i , 2 9 0 0 S c h o t e n , B e l g i q u e .
M o n s i e u r C h r i s t i a n V a n P r a e t , R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , 6 7 , ` t R o d e P a a r d , 8 5 1 0 B e l l e g e m ( K o r t r i j k ) , B e l g i q u e .
V A N P R A E T C h r i s t i a n
G é r a n t
28/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.01.2010, APP 01.06.2010, DPT 23.06.2010 10209-0402-015
09/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.01.2009, APP 02.06.2009, DPT 06.07.2009 09365-0370-015
16/06/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.01.2008, APP 03.06.2008, DPT 11.06.2008 08206-0155-015
26/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.01.2007, APP 05.06.2007, DPT 18.07.2007 07425-0380-015
29/06/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.01.2006, APP 06.06.2006, DPT 28.06.2006 06330-1572-014
17/06/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.01.2005, APP 07.06.2005, DPT 16.06.2005 05270-2991-014
08/07/2004 : BL001337
03/07/2003 : BL001337
30/10/2002 : BL001337
10/07/2001 : BL001337
18/01/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2015, APP 22.12.2015, DPT 13.01.2016 16011-0472-020
21/10/1992 : BL1337
21/10/1992 : BL1337
10/10/1990 : BL1337
10/10/1990 : BL1337
20/08/1987 : BL1337