13/02/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 17.12.2013, DPT 06.02.2014 14030-0055-015
01/08/2013
ÿþ~
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
i l . o d z . 7
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
G r e f f e ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i u
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 8 . 1 4 8 . 2 0 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H L B D O D E M O N T - - V A N I M P E & C °
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : b o u l e v a r d d u S o u v e r a i n 1 9 1 1 1 6 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N D ' U N G E R A N T
( E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s c o o p é r a t e u r s t e n u e l e 1 ° ' j u i l l e t 2 0 1 3 )
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e ? i e t i e . L E R U S S E d e s o n m a n d a t d e g é r a n t e n
d a t e d u 3 0 j u i n 2 0 1 3 .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a p p r o u v é e à I ' u n a n i l n i t é d e s v o i x .
V A N P R A E T C h r i s t i a n
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
16/01/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2012, APP 18.12.2012, DPT 10.01.2013 13006-0562-015
24/02/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
P r i ~ ~ ~ ~ ~ e ~
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G r e f f e
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* 1 2 0 9 4 6 1 3 "
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 8 . 1 4 8 . 2 0 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H L B D O D E M O N T V A N I M P E & C °
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : b o u l e v a r d d u S o u v e r a i n 1 9 1 - - 1 1 6 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : - P O U V O I R S
( E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e I ' a s s e m b I é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s c o o p é r a t e u r s t e n u e l e 2 2 ; d é c e m b r e 2 0 1 1 )
L ' a s s e m b l é e d é s i g n e e n q u a l i t é d e f o n d é d e p o u v o i r s p o u v a n t a g i r s e u l ,
M o n s i e u r P a s c a l G E R A R D , R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , d o m i c i l i é C r o i x H a y e t t e , 1 à 1 4 0 1 B a u l e r s ,
a v e c l e s p o u v o i r s s u i v a n t s :
- S i g n e r t o u s r a p p o r t s , a t t e s t a t i o n s e t c o r r e s p o n d a n c e à c a r a c t è r e p r o f e s s i o n n e l
- O r g a n i s e r l e t r a v a i l e t d i r i g e r l e p e r s o n n e l d é p e n d a n t d ' e u x
- A s s u m e r t o u t e s l e s r e l a t i o n s p r o f e s s i o n n e l l e s a v e c l a c l i e n t è l e n o t a m m e n t p a r l a c o n c l u s i o n
d e c o n t r a t s d e p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s , l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é a u x a s s e m b l é e s
g é n é r a l e s , c o n s e i l s d ' e n t r e p r i s e s . . .
V A N P R A E T C h r i s t i a n
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
24/02/2012
ÿþ M o d 1 1 . i
0 0 7 1 1 C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 3 R U X E L L E S
t t , i 3 2 7 2
- G r e f f e
I I 1 I I f l I H I U I J I I U I I I I I J I I I f t I f l h I
" i a o a a s s i *
R é s e r v é
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M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 8 . 1 4 8 2 0 1
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : I - I L B D o d é m o n t - V a n I m p e & C °
( e n a b r é g é ) :
= F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : B o u l e v a r d d u S o u v e r a i n 1 9 1
1 1 6 0 A u d e r g h e m
O b j e t d e l ' a c t e : S C S C R L : m o d i f i c a t i o n d e l ' e x c e r c i c e s o c i a l - p r o l o n g a t i o n d e l ' e x c e r c i c e e n c o u r s - m o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e - a d a p t a t i o n d e s s t a t u t s
S u i v a n t u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e P h i l i p p e D E F A U W , n o t a i r e r é s i d e n t à K o r t r i j k , l e 3 0 j u i n ; ; 2 0 1 2 , e n c o u r s d e r e g i s t r a t i o n , i l s ' a v è r e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a ; ; s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " F I L B D O D E M O N T - - V A N ; ; I M P E & C ° " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 6 0 A u d e r g h e m ( B r u x e l l e s ) , B o u l e v a r d d u S o u v e r a i n 1 9 1 , i ! i n s c r i t e d a n s l e r e g i s t r e d e c o m m e r c e d e B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 2 8 . 1 4 8 . 2 0 1 , q u i a d é l i b é r é e t a ; p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
1 . M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l p o u r l a r a m e n e r d u 3 1 j a n v i e r a u 3 0 j u i n d e c h a q u e a n n é e , e t c e à c o m p t e r d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s q u i s e c l ô t u r e r a l e 3 0 j u i n 2 0 1 2 . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 7 d e s s t a t u t s e n c o n s é q u e n c e .
2 . M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e p o u r l a f i x e r a u t r o i s i è m e m a r d i d u m o i s ;
d e d é c e m b r e à 1 5 h e u r e s .
M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 3 d e s s t a t u t s e n c o n s é q u e n c e .
3 . P o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s e t c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E
P h i l i p p e D E F A U W
N o t a i r e
D é p o s é s i m u l t a n é m e n t
- C o p i e d u p r o c è s - v e r b a l d u 3 0 j a n v i e r 2 0 1 2
- T e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
29/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.01.2011, APP 21.06.2011, DPT 23.08.2011 11433-0296-015
22/08/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e I A o t l 2 . 5
R é s e r a u R i l o n i t a b e l g
" 1 1 1 2 8 1 5 "
1 8
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 8 . 1 4 6 . 2 0 1 D é n o m i n a t i o n
O D î
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n e n t i e r ) : H L B D O D E M O N T V A N I M P E & C °
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : b o u l e v a r d d u S o u v e r a i n 1 9 1 1 1 6 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N S - P O U V O I R S
( E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s c o o p é r a t e u r s t e n u e l e 2 9 j u i l l e t 2 0 1 1 )
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e s g é r a n t s s u i v a n t s à d a t e r d u 3 1 j u i l l e t 2 0 1 1 :
- M o n s i e u r J e a n D o d é m o n t , R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , 2 , L a C l o s i è r e , 1 3 3 2 G e n v a l , B e l g i q u e .
- M o n s i e u r L u d o V a n M o n t f o r t , R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , 1 7 , B r e m d r e e f , 2 9 0 0 S c h o t e n , B e l g i q u e .
L a s o c i é t é l e s r e m e r c i e p o u r l e s n o m b r e u x s e r v i c e s r e n d u s à l a s o c i é t é .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a p p r o u v é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
V A N P R A E T C h r i s t i a n
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
23/02/2011
ÿþ M o d 2 . 1
e f f i ' V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I l I l I I I I I 1 1 1 1 1 1 f l 1 I I l l I I f l I I I l 1 1 1 1 l l
" i i o a s o ~ s "
B l I t y r g e 2 0 1 1
G r e f f e
R é s e r a u M o n i t E b e l g i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 8 . 1 4 8 . 2 0 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H L B D O D E M O N T V A N I M P E & C °
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : b o u l e v a r d d u S o u v e r a i n 1 9 1 1 1 6 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N S N O M I N A T I O N S - P O U V O I R S
( E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s c o o p é r a t e u r s t e n u e l e 2 1 d é c e m b r e 2 0 1 0 )
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m e t t r e f i n à t o u s l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r - g é r a n t s , d e g é r a n t s a i n s i q u ' à t o u t e s l e s d é l é g a t i o n s d e p o u v o i r s a t t r i b u é e s p r é c é d e m m e n t s a n s e x c e p t i o n .
L ' a s s e m b l é e n o m m e e n q u a l i t é d e g é r a n t s , p o u v a n t c h a c u n a g i r s é p a r é m e n t , a v e c t o u s l e s p o u v o i r s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é , l a r e p r é s e n t a t i o n d e c e l l e - c i e t l e s p o u v o i r s f i n a n c i e r s :
- M o n s i e u r J e a n D o d é m o n t , R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , 2 , L a C l o s i è r e , 1 3 3 2 G e n v a l , B e l g i q u e . M o n s i e u r P i e r r e L e r u s s e , R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , 1 , r u e P i n c h a r t , 1 3 4 0 O t t i g n i e s , B e l g i q u e
- L a B V B A P . V a n I m p e & C , é t a b l i e S t r a a t s b u r g d o k - N o o r d k a a i , 2 1 , B 1 0 à 2 0 3 0 A n t w e r p e n , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P a t r i c k V a n I m p e , R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , 3 8 , E e k h o m l e i , 2 9 0 0 S c h o t e n , B e l g i q u e .
M o n s i e u r L u d o V a n M o n t f o r t , R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , 1 7 , B r e m d r e e f , 2 9 0 0 S c h o t e n , B e l g i q u e .
M o n s i e u r C h r i s t i a n V a n P r a e t , R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , 6 7 , ` t R o d e P a a r d , 8 5 1 0 B e l l e g e m ( K o r t r i j k ) , B e l g i q u e .
L ' a s s e m b l é e d é s i g n e e n q u a l i t é d e f o n d é s d e p o u v o i r s c h a c u n p o u v a n t a g i r s é p a r é m e n t ,
M o n s i e u r G o n z a g u e L é p i n e , R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , 1 5 4 , r u e M o u l i n d ' e n H a u t , 7 0 1 2 J e m a p p e , B e l g i q u e .
M o n s i e u r A l a i n M a l m é d y , R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , 6 9 , a v e n u e d u B o i s I m p é r i a l , 4 1 2 1 , N e u v i l l e e n C o n d r o z , B e l g i q u e .
- M o n s i e u r S t é p h a n e R o s i e r , R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , 1 , A v e n u e d e s V i o l e t t e s , 1 3 0 0 W a v r e ,
B e l g i q u e .
a v e c l e s p o u v o i r s s u i v a n t s :
- S i g n e r t o u s r a p p o r t s , a t t e s t a t i o n s e t c o r r e s p o n d a n c e à c a r a c t è r e p r o f e s s i o n n e l
- O r g a n i s e r l e t r a v a i l e t d i r i g e r l e p e r s o n n e l d é p e n d a n t d ' e u x
- A s s u m e r t o u t e s l e s r e l a t i o n s p r o f e s s i o n n e l l e s a v e c l a c l i e n t è l e n o t a m m e n t p a r l a c o n c l u s i o n
d e c o n t r a t s d e p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s , l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é a u x a s s e m b l é e s
g é n é r a l e s , c o n s e i l s d ' e n t r e p r i s e s . . .
V A N P R A E T C h r i s t i a n
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
16/03/2015
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a o W O R D 1 1 . 1
D é p o s é / R e ç u l e
0 4 M A R S 2 0 1 5
a u g r e f f e d u f r i l } 1 d e c o m m e r c e
f r a n c o p h o n e d e B r _ t a x e l f e s
R é s
a
M o n
b e 0 3 6 5 2
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 8 , 1 4 8 . 2 0 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H L B D O D E M O N T - V A N I M P E & C °
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e S . C . R . L .
S i è g e : B o u l e v a r d d u S o u v e r a i n , 1 9 1 , 1 1 6 0 A u d e r g h e m
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : P O U V O I R S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s c o o p é r a t e u r s t e n u e l e 2 2 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
L ' a s s e m b l é e d é s i g n é e n q u a l i t é d e f o n d é s d e p o u v o i r s , p o u v a n t a g i r s e u l :
- D e P u y s s e l e y r L u c , R u i t e r s t r a a t , 6 4 , 9 1 3 0 B e v e r e n
- C o x G u y , L a n g e r i j t , 1 9 , 2 9 9 0 W u u s t w e z e l
a v e c l e s p o u v o i r s s u i v a n t s :
- s i g n e r t o u s r a p p o r t s , a t t e s t a t i o n s e t c o r r e s p o n d a n c e à c a r a c t è r e p r o f e s s i o n n e l
- o r g a n i s e r l e t r a v a i l e t d i r i g e r l e p e r s o n n e l d é p e n d a n t d ' e u x
- a s s u m e r t o u t e s l e s r e l a t i o n s p r o f e s s i o n n e l l e s a v e c l a c l i e n t è l e n o t a m m e n t p a r l a c o n c l u s i o n d e c o n t r a t s d e
p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s , l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s , c o n s e i l s d ' e n t r e p r i s e s . . .
S u i t e à p l u s i e u r s e r r e u r s m a t é r i e l l e s d a n s t o u s l e s a c t e s a n t é r i e u r s : i l f a u t l i r e s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e S . C . R . L .
V A N P R A E T C h r i s t i a n G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.01.2010, APP 15.06.2010, DPT 23.06.2010 10209-0102-017
09/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.01.2009, APP 16.06.2009, DPT 06.07.2009 09359-0377-017
24/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.01.2008, APP 17.06.2008, DPT 22.07.2008 08438-0024-017
26/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.01.2007, APP 19.06.2007, DPT 18.07.2007 07425-0383-017
04/12/2006 : BLT000587
21/06/2005 : BLT000587
15/07/2004 : BLT000587
07/07/2003 : BLT000587
04/11/2002 : BLT000587
10/07/2001 : BLT000587
18/01/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2015, APP 22.12.2015, DPT 13.01.2016 16011-0473-014
05/05/1993 : BLT587
21/07/1992 : BLT587
22/04/1992 : BLT587
22/04/1992 : BLT587
01/01/1992 : BLT587
01/01/1990 : BLT587