HM3/MVS

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. HM3/MVS
Dénomination : HM3/MVS
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 896.532.002

Publication

23/05/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 03.05.2013, DPT 16.05.2013 13124-0002-015
14/11/2012
ÿþ(en abrégé) :

Forme juridique : SPRL

Siège : Avenue du Port 86C boîte 204, 1000 Bruxelles

(adresse complète)

Cbiet(s) de l'acte :Démission et nomination d'un gérant

Extrait des résolutions des associés dd 26 octobre 2012 :

Après lecture et discussion de l'ordre du jour, les associés ont décidé :

" d'approuver la démission de TMF Management NV avec représentant permanent Monsieur Dirk De Man et siège social à Avenue du Port 86C boîte 204, 1000 Bruxelles, en tant que gérant de la Société, à partir de ce ' jour.

" de nommer TMF Management NV avec siège social à Avenue du Port 86C boîte 204, 1000 Bruxelles avec représentant permanent Madame Ann Lavrysen, domiciliée à Kerkenbos 106A, 2812 Muizen, en tant que gérant de la Société, à partir de ce jour.

" de donner par la présente procuration à Madame Ann Lavrysen, domiciliée à Kerkenbos 106A, 2812 Muizen et Mademoiselle Tiffany Philips, domiciliée à Ninovestraat 9, 9420 Erpe-Mere, ainsi qu'à la BVBA Ad-Ministerie, représentée par Monsieur Adriaan De Leeuw, avec siège social à 1860 Meise, Brusselsesteenweg. 70A, avec droit de substitution afin d'accomplir toutes les formalités nécessaires concernant les décisions de la société, y compris signer et déposer la demande de modification de l'inscription de la société auprès des services de la Banque-Carrefour des Entreprises, et publier les décisions de la société aux Annexes du Moniteur belge.

Tiffany Philips

Mandataire

ýÿ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

MOD WORD 11.1

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N° d'entreprise : 0896.532.002 Dénomination

(en entier) : HM3/MVS

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

10/07/2012
ÿþBijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

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Dénomination (en entier): HM3IMVS

(en abrégé):

Forme juridique :société privée à responsabilité limitée

Siège :Avenue du Port 86c boîte 204

1000 BRUXELLES

Objet de l'acte : REDUCTION DE CAPITAL REELLE - MODIFICATION AUX STATUTS

II résulte d'un procès-verbal dressé le dix-neuf juin deux mille douze, par Maître Denis DECKERS, Notaire Associé, membre de "Berquin Notaires", société civile à forme commerciale d'une société coopérative à responsabilité limitée, ayant son siège social à 1000 Bruxelles, avenue Lloyd George, 11, et le numéro d'entreprise 0474.073.840 (RPM Bruxelles),

que l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société privée à responsabilité limitée "HM3I MVS", ayant son siège à 1000 Bruxelles, Avenue du Port 86c, boîte 204,

a pris les résolutions suivantes:

1° Conformément à l'article 317 du Code des Sociétés, réduction du capital à concurrence d'un montant de quinze millions cinquante mille euros (¬ 15.050.000), pour le ramener à soixante-deux millions deux cent nonante mille deux cent septante et un euros quatorze cents (¬ 62.290.271,14) et ce sans annulation de parts sociales.

Cette réduction de capital a été imputée sur le capital fiscal réellement libéré et a pour but de mettre le capital de la société en concordance avec les besoins présents et futurs de la société.

Cette réduction de capital s'est effectuée par remboursement en espèces aux actionnaires d'un montant égal au montant de la réduction du capital, proportionnellement aux actions que chacun d'eux possède.

2° Afin de mettre les statuts en concordance avec les décisions qui précèdent, remplacement des deux premiers alinéas de l'article 5 des statuts par le texte suivant :

"Le capital social s'élève à soixante-deux millions deux cent nonante mille deux cent septante et un euros quatorze cents (¬ 62.290.271,14).

11 est représenté par cent mille deux cent nonante et une (100.291) parts sociales, sans valeur nominale, représentant chacune un/cent mille deux cent nonante-et-unième (1/100.291 ième) du capital social."

3° Tous pouvoirs ont été conférés aux gérants, chacun agissant séparément, avec droit de substitution, afin d'exécuter les résolutions qui précèdent et notamment d'assurer les formalités auprès du registre des personnes morales et, le cas échéant, auprès de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, ainsi qu'à un guichet d'entreprise en vue d'assurer l'inscription/la modification des données dans la Banque Carrefour des Entreprises.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

(Déposées en même temps que l'extrait : une expédition du procès-verbal, une procuration, le texte

coordonné des statuts).

Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173,1° bis du Code des Droits

d'Enregistrement.

Denis DECKERS

Notaire Associé

Mod 11.1

1 t i j Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe

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N° d'entreprise : 0896.532.002

Mentionner sur fa dernière page du Valet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

15/06/2012
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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N° d'entreprise : 0896532002

Dénomination

(en entier) : HM3IMVS

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : Esplanade Heysel 1, boîte 94, 1020 Bruxelles

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Remplacement - reconduction des gérants et transfert du siège social

Le 3 mai 2012, les associés de la société ont décidé de:

- remplacer en tant que gérant Equity Trust (Belgium) NV, par TMF Management NV, avec pour représentant permanent Mr. Dirk De Man, à partir du 4 mai 2012 et pour une durée indéterminée : et

- de reconduire en tant que gérant Hicks Muse Fund III Inc. avec pour représentant permanent Mr. David Knickel, pour une durée indéterminée.

Le 3 mai 2012, le collège des gérants a décidé de transférer le siège social de la société de I' Esplanade Heysel 1, boîte 94, 1020 Bruxelles à Havenlaan 86C, boîte 204, 1000 Bruxelles.

Le collège des gérants et les associés ont conféré tous pouvoirs concernant la publication dans le moniteur Belge du replacement et reconduction des Gérants, à Mr, Dirk De Man, avec domicile Antwerpsesteenweg 117, B - 9100 Sint Niklaas, avec droit de substitution, ainsi que assurer les formalités auprès d'un guichet d'entreprise en vue d'assurer l'inscription des données dans la Banque Carrefour des Entreprises et, le cas échéant, auprès de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.

Dirk De Man

Mandataire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

25/05/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 03.05.2012, DPT 16.05.2012 12120-0367-016
26/02/2015
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

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N° d'entreprise : 0896.532.002

Dénomination

(en entier) : HM3/MVS

(en abrégé) :

Forme juridique : SPRL

Siège : Avenue du Port 86C boîte 204, 1000 Bruxelles

(adresse complète)

Q jets) de l'acte :Démission d'un gérant

Extrait des résolutions des associés dd 22 janvier 2015:

Après lecture et discussion de l'ordre du jour, les associés ont décidé

- d'approuver la démission de TUF Management NV avec représentant permanent Madame Ann Lavrysen et siège social à Avenue du Port 86C boîte 204, 1000 Bruxelles, en tant que gérant de la Société, à partir de 31 décembre, 201,4.

- de donner par la présente procuration à Monsieur Mathieu Loquet, domiciliée à Rue Eugène Smits 37, 1030 Schaerbeek et Mademoiselle Tiffany Philips, domiciliée à Ninovestraat 9, 9420 Erpe-Mere, ainsi qu'à la BVBA Ad-Ministerie, représentée par Monsieur Adriaan De Leeuw, avec siège social à 1860 Meise, Brusselsesteenweg 70A, avec droit de substitution afin d'accomplir toutes les formalités nécessaires concernant les décisions de la société, y compris signer et déposer la demande de modification de l'inscription de la société auprès des services de la Banque-Carrefour des Entreprises, et publier les décisions de la société aux Annexes du Moniteur belge.

Tiffany Philips

Mandataire

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

23/05/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 03.05.2011, DPT 16.05.2011 11114-0495-030
19/03/2015
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Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe ..

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N° d'entreprise : 0896.632.002

Dénomination (en entier) : HM3/MVS

(en abrégé):

Forme juridique : société privée à responsabilité limitée

Siège : Avenue du Port 86C boîte 204 1000 BRUXELLES

Objet de l'acte : APPROBATION DES COMPTES ANNUELS - DECHARGES - DISSOLUTION ET CLÔTURE IMMEDIATE DE LA LIQUIDATION (application de l'article 184 du Code des sociétés)

II résulte d'un procès-verbal dressé le neuf février deux mille quinze, par Maître Peter VAN MELKEBEKE, Notaire à Bruxelles,

que l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société privée à responsabilité limitée: « HM3IMVS », ayant son siège à 1000 Bruxelles, Avenue du Port 86c, boîte 204, a pris les résolutions suivantes:

1° Approbation des comptes annuels de la Société sur la période qui a commencé le 1 janvier 2014 et qui s'est clôturé le 31 décembre 2014, en ce compris l'affectation du résultat proposée par le gérant-unique.

2° Décharge a été donnée à chaque gérant individuellement pour la période qui a commencé le 1 janvier 2014 et qui s'est clôturé le 31 décembre 2014.

3° Compte tenu des circonstances particuliéres propres à la Société et la simplicité des opérations de liquidation, dissolution et liquidation de fa société privée à responsabilité limitée « HM3IMVS », ayant son siège à 1000 Bruxelles, Avenue du Port 86c, boîte 204, dans un seul acte.

Après avoir constaté qu'A n'y a pas de dettes à l'égard des tiers selon l'état résumant la situation active et passive, l'assemblée décide, à l'unanimité des voix, de dissoudre la Société avec mise en liquidation immédiate, sans la désignation d'un liquidateur.

4° Décision, compte tenu de ce qui précède, de clôturer immédiatement la liqujdationet constatation que la Société a définitivement cessé d'exister.

5° Les livres et documents de la Société seront déposés et conservés pendant le délai déterminé par la loi à l'adresse suivante : TMF BELGIUM SA, Avenue du Port 86C, boîte 204, 1000 Bruxelles.

L'assemblée a constaté qu'il n'y a pas de mesures à prendre concernant la consignation des sommes et/ou valeurs qui reviennent aux créanciers et qui n'ont pas pu leur être remis.

L'assemblée a décidé de conférer tous pouvoirs concernant ce(s) compte(s) bancaire(s) de la Société à Mademoiselle Tiffany Philips, domicilié à Ninovestraat 9, 9420 Erpe-Mere et Mademoiselle Gitte de Brabander, domicilié à Maaikeneveld 74, 2500 Lier, chacun avec le pouvoir d'agir seul, afin, de procéder au paiement du boni de liquidation aux associés et de clôturer le(s) compte(s) bancaire(s) de la Société,

6° Tous pouvoirs ont été conférés à Susana Gonzatez Melon, qui, à cet effet, élit domicile à Avenue de Tervueren 268A, 1150 Bruxelles, ainsi qu'à ses employés, préposés et mandataires, avec droit de substitution, afin d'assurer les formalités auprès d'un guichet d'entreprise en vue d'assurer l'inscription/la modification des données dans ia Banque Carrefour des Entreprises et, le cas échéant, auprès de l'Administration de la Taxe sur'. la Valeur Ajoutée.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

(Déposés en même temps que l'extrait : une expédition du procès-verbal, deux procurations, le rapport du

gérant et le rapport du réviseur d'entreprises conformément à l'article 181 du Code des sociétés),

Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173,1° bis du Code des Droits

d'Enregistrement.

Peter VAN MELKEBEKE

Notaire

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B :

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

18/05/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 03.05.2010, DPT 04.05.2010 10115-0372-015
08/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 04.05.2009, NGL 31.08.2009 09730-0043-014

Coordonnées
HM3/MVS

Adresse
AVENUE DU PORT 86C, BTE 204 1000 BRUXELLES

Code postal : 1000
Localité : BRUXELLES
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale