26/03/2012
ÿþ . = C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M O D M I R O 1 1 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 I I I I I 1 1 1 1 1 1 1 1 I I
* i a o e z a e o *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 7 . 0 9 9 . 0 3 4 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H M K
e j ~
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : R u e P r i n c e R o y a l n u m é r o 6 à I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t l s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - D E L E G A T I O N D E P O U V O I R S
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é , l i m i t é e " H M K " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 5 0 I x e l l e s , r u e P r i n c e R o y a l 6 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s , m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 6 7 . 0 9 9 . 0 3 4 , r e ç u p a r M a î t r e D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , N o t a i r e ; a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 1 2 6 , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s ; f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e . C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e q u i n z e f é v r i e r d e u x m i l d o u z e , e n r e g i s t r é a u d e u x i è m e b u r e a u d e , l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e , l e p r e m i e r m a r s s u i v a n t , v o l u m e 3 4 f o l i o 8 1 c a s e 0 8 , a u x d r o i t s d e v i n g t - c i n q e u r o ( 2 5 ; E U R ) , p e r ç u s p a r l ' i n s p e c t e u r P r i n c i p a l a . i . W . A R N A U T , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
A ) A p p r o b a t i o n d u r a p p o r t d u g é r a n t c o n c e r n a n t l a m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
L ' a s s e m b l é e p r e n d c o n n a i s s a n c e d u r a p p o r t d u g é r a n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 8 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s , j u s t i f i a n t l a r a i s o n d e l a m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é . A c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é a u s i x d é c e m b r e d e u x m i l d o u z e ,
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u d i t r a p p o r t , l e s a s s o c i é s r e c ó n n a i s s a n t e n a v o i r r e ç u u n e x e m p l a i r e e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
B ) M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
A f i n d ' a d a p t e r l ' o b j e t s o c i a l à l ' é l a r g i s s e m e n t e t à l a r é o r i e n t a t i o n d e s a c t i v i t é s d e ! a s o c i é t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r t ' o b j e t p a r u n n o u v e a u t e x t e , c o m m e s u i t
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t p r i n c i p a l , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r
- t o u t e s a c t i v i t é s l i é e s à l a g e s t i o n e t l ' e x p l o i t a t i o n d ' u n c e n t r e d e s o i n s e s t h é t i q u e s , d e b e a u t é e t d ' a m a i g r i s s e m e n t a u s e n s l e p l u s l a r g e d e c e s t e r m e s .
- l e c o m m e r c e s o u s t o u t e s s e s f o r m e s e t n o t a m m e n t l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l ' a c h a t e t l a v e n t e e n g r o s o u a u d é t a i l , l a r e p r é s e n t a t i o n e t l e c o u r t a g e , a i n s i q u e l a f a b r i c a t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n e t l e t r a n s p o r t d e t o u t e s m a r c h a n d i s e s e t d e t o u s p r o d u i t s , e t n o t a m m e n t d e t o u s p r o d u i t s e t a c c e s s o i r e s l i é s à l ' e s t h é t i q u e e t a u s o i n d e s p e r s o n n e s .
- l ' e x p l o i t a t i o n d e d é b i t s d e b o i s s o n s , s n a c k s , s a l o n s d e t h é s , f r i t e r i e s , t a v e r n e s , r e s t a u r a n t s , h ô t e l s e t a u t r e s é t a b l i s s e m e n t s d u s e c t e u r H O R E C A ,
L a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t o r g a n i s e r t o u t e s a c t i v i t é s d e l o i s i r s , a r t i s t i q u e s , c u l t u r e l l e s , d i v e r t i s s e m e n t s e t s p e c t a c l e s e n t o u t g e n r e q u e l q u e s o i t l e u r s u p p o r t .
L a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t e x e r c e r t o u t e s l e s a c t i v i t é s q u i o n t t r a i t a u c o m m e r c e e t à l ' i n d u s t r i e d e j o a i l l e r i e , h o r l o g e r i e , o r f è v r e r i e , b i j o u t e r i e , a i n s i q u e l a f a b r i c a t i o n , l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l a c o m m i s s i o n , l e c o u r t a g e , l ' a g e n c e e t l a r e p r é s e n t a t i o n d e t o u s l e s a r t i c l e s s u s d i t s .
L a s o c i é t é p o u r r a a u s s i e x e r c e r l ' i m p o r t a t i o n e t l ' e x p o r t a t i o n d e t o u s p r o d u i t s t a n t p o u r s o n c o m p t e q u e p o u r c o m p t e d e t i e r s e t r e n d r e t o u s s e r v i c e s d e c o n s e i l e n m a t i è r e d e c o m m e r c e n a t i o n a l e t i n t e r n a t i o n a l .
D a n s l e c a d r e d e s o n o b j e t , l a s o c i é t é p e u t a c q u é r i r e t d é t e n i r , o c t r o y e r e t e x p l o i t e r , s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , t o u t e l i c e n c e , b r e v e t , m a r q u e e t i n f o r m a t i o n t e c h n i q u e .
L a s o c i é t é p e u t e x e r c e r s o n a c t i v i t é t a n t d a n s s e s p r o p r e s l o c a u x q u e c h e z l ' u n d e s a s s o c i é s o u c h e z u n t i e r s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
L a s o c i é t é p e u t a c c e p t e r l a r e p r é s e n t a t i o n d e t o u t e f i r m e b e i g e o u é t r a n g è r e , s e r v i r d ' i n t e r m é d i a i r e , t r a i t e r p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n .
E l l e p e u t , d e f a ç o n g é n é r a l e , a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n ,
L a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s e x i s t a n t e s o u à c r é e r , a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e o u q u i s e r a i e n t u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e t o u t o u p a r t i e d e s o n o b j e t s o c i a l »
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s 3 e t 4 d e s s t a t u t s a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l e s
r é s o l u t i o n s p r i s e s , a v e c l a s i t u a t i o n a c t u e l l e d e l a s o c i é t é e t a v e c t e C o d e d e s s o c i é t é s , c o m m e s u i t
A R T I C L E 3 . -
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r l a m e n t i o n d e l ' a d r e s s e d u s i è g e s o c i a l d a n s l ' a r t i c l e e t d é c i d e d e
r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s i è g e s o c i a l p o u r r a ê t r e t r a n s f é r é p a r t o u t a i l l e u r s e n B e l g i q u e , d a n s l e r e s p e c t d e l a l é g i s l a t i o n s u r
r e m p l o i d e s l a n g u e s , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , l a q u e l l e s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e ,
L a g é r a n c e p e u t é t a b l i r e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , p a r t o u t o ù e l l e l e j u g e u t i l e , d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s o u
d ' e x p l o i t a t i o n , d e s s u c c u r s a l e s , b u r e a u x o u a g e n c e s . »
A R T I C L E 4 . -
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 4 p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t p r i n c i p a l , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r :
- t o u t e s a c t i v i t é s l i é e s à l a g e s t i o n e t l ' e x p l o i t a t i o n d ' u n c e n t r e d e s o i n s e s t h é t i q u e s , d e b e a u t é e t d ' a m a i g r i s s e m e n t a u s e n s l e p l u s l a r g e d e c e s t e r m e s ,
- l e c o m m e r c e s o u s t o u t e s s e s f o r m e s e t n o t a m m e n t l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l ' a c h a t e t l a v e n t e é n g r o s o u a u d é t a i l , l a r e p r é s e n t a t i o n e t l e c o u r t a g e , a i n s i q u e l a f a b r i c a t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n e t l e t r a n s p o r t d e t o u t e s m a r c h a n d i s e s e t d e t o u s p r o d u i t s , e t n o t a m m e n t d e t o u s p r o d u i t s e t a c c e s s o i r e s l i é s à l ' e s t h é t i q u e e t a u s o i n d e s p e r s o n n e s .
- l ' e x p l o i t a t i o n d e d é b i t s d e b o i s s o n s , s n a c k s , s a l o n s d e t h é s , f r i t e r i e s , t a v e r n e s , r e s t a u r a n t s , h ô t e l s e t a u t r e s é t a b l i s s e m e n t s d u s e c t e u r H O R E C A .
L a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t o r g a n i s e r t o u t e s a c t i v i t é s d e l o i s i r s , a r t i s t i q u e s , c u l t u r e l l e s , d i v e r t i s s e m e n t s e t s p e c t a c l e s e n t o u t g e n r e q u e l q u e s o i t l e u r s u p p o r t ,
L a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t e x e r c e r t o u t e s l e s a c t i v i t é s q u i o n t t r a i t a u c o m m e r c e e t à l ' i n d u s t r i e d e j o a i l l e r i e , h o r l o g e r i e , o r f è v r e r i e , b i j o u t e r i e , a i n s i q u e l a f a b r i c a t i o n , l ' a c h a t , f a v e n t e , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l a c o m m i s s i o n , l e c o u r t a g e , l ' a g e n c e e t l a r e p r é s e n t a t i o n d e t o u s l e s a r t i c l e s s u s d i t s .
L a s o c i é t é p o u r r a a u s s i e x e r c e r l ' i m p o r t a t i o n e t l ' e x p o r t a t i o n d e t o u s p r o d u i t s t a n t p o u r s o n c o m p t e q u e p o u r c o m p t e d e t i e r s e t r e n d r e t o u s s e r v i c e s d e c o n s e i l e n m a t i è r e d e c o m m e r c e n a t i o n a l e t i n t e r n a t i o n a l .
D a n s l e c a d r e d e s o n o b j e t , l a s o c i é t é p e u t a c q u é r i r e t d é t e n i r , o c t r o y e r e t e x p l o i t e r , s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , t o u t e l i c e n c e , b r e v e t , m a r q u e e t i n f o r m a t i o n t e c h n i q u e .
L a s o c i é t é p e u t e x e r c e r s o n a c t i v i t é t a n t d a n s s e s p r o p r e s l o c a u x q u e c h e z l ' u n d e s a s s o c i é s o u c h e z u n t i e r s .
L a s o c i é t é p e u t a c c e p t e r l a r e p r é s e n t a t i o n d e t o u t e f i r m e b e i g e o u é t r a n g è r e , s e r v i r d ' i n t e r m é d i a i r e , t r a i t e r p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n .
E l l e p e u t , d e f a ç o n g é n é r a l e , a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n .
L a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s e x i s t a n t e s o u à c r é e r , a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e o u q u i s e r a i e n t u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e t o u t o u p a r t i e d e s o n o b j e t s o c i a l . »
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e d o n n e t o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n à l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e P R O C I M , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r D E L B A E R E J e a n - P i e r r e , d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s à 1 1 2 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d e s C r o i x d e G u e r r e 2 9 0 / 1 , a v e c p o u v o i r d ' a g i r a f i n d e p r o c é d e r a u x m o d i f i c a t i o n s é v e n t u e l l e s à l ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a p r é s e n t e s o c i é t é à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e , L e m a n d a t a i r e p o u r r a à c e t t e f i n f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t p i è c e s e t e n g é n é r a l f a i r e l e n é c e s s a i r e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
$
R é s e r v é
' M o n i t e u r o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e