HOESCH

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. HOESCH
Dénomination : HOESCH
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 458.881.363

Publication

16/07/2014
ÿþmod 11.1



aekel In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griflie vage akte

mmergelegdiontvangen n





Voorbehouden 0 7 JOLI 2014

aan het ter griffie van de Nederlandstalige

Belgisch Staatsblad itedlaktieme keefiiândel Brussel

1111

*14137470*





Ondememingsnr Benaming (voluit) 0458.881.363

(verkort) :HOESCH

Rechtsvorm naamloze vennootschap

Zetel Astridlaan 75

1970 Wezembeek-Oppem

Onderwerp akte :OMZETTING IN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID & AANNEMING VAN DE NIEUWE TEKST VAN DE , STATUTEN  ONTSLAG VAN DE BESTUURDERS & BENOEMING VAN EEN ZAAKVOERDER KAPITAALVERMINDERING

Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Jean Vincke, Geassocieerd Notaris te Brussel op 30 juni 2014, dat op de bijeengekomen buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap HOESCH, met maatschappelijke zetel te 1970 Wezembeek-Oppem, Astridlaan 75 de volgende beslissingen werden genomen:

Eerste besluit: Verplaatsing van de maatschappelijke zetel.

;: De algemene vergadering beslist om de maatschappelijke zetel van de vennootschap te verplaatsen naar Edmond Parmentierlaan 238 te 1150 Brussel (Sint-Pieters-Woluwe) vanaf heden.

I: Tweede besluit: Kennisname van het verslag van de raad van bestuur en van een bedrijfsrevisor aangaande de omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakeliikheid.

Derde besluit: Omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid,

il De algemene vergadering beslist de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder de rechtspersoonlijkheid te

veranderen en de vorm aan te nemen van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

j: De activiteit van de vennootschap, haar maatschappelijk doel en haar benaming blijven onveranderd.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal de maatschappelijke geschriften en de boekhou-

ding van de naamloze vennootschap voortzetten.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal het inschrijvingsnummer van de naamloze

vennootschap in het rechtspersonenregister van Brussel voortzetten.

!! De omzetting geschiedt op basis van de samenvattende staat van activa en passiva afgesloten op 31 maart

2014 waarvan een exemplaar is gehecht gebleven aan het voornoemd verslag van de raad van bestuur.

Alle verrichtingen verwezenlijkt te rekenen van deze laatste datum door de naamloze vennootschap worden I

J.

geacht verwezenlijkt te zijn voor de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, onder meer in

verband met het opmaken van de jaarrekening.

Vierde besluit: Ontslag van de bestuurders  kwijting van de ontslacmemende bestuurders.

i! De algemene vergadering neemt kennis van, en aanvaardt, het ontslag van de bestuurders, de Heer Thomas

Makarius HOESCH, wonende te 1970 Wezembeek-Oppem, Astridlaan 75, en Mevrouw Maria Margarida de

LIMA LARCHER de BRITO, wonende te 1970 Wezembeek-Oppem, Astridlaan 75, vanaf heden.

De vergadering beslist voomoemde bestuurders van de vennootschap kwijting te verlenen (voor alle

j,handelingen welke door hen werden gesteld in het kader van de uitoefening van hun bestuursmandaat) op

:; basis van de staat van activa en passiva per 31 maart 2014 welke aan het onder het tweede besluit van

onderhavige vergadering vermelde verslag van de raad van bestuur is aangehecht.

:j Deze kwijting zal worden bevestigd en bekrachtigd ter gelegenheid van de jaarlijkse algemene vergadering ter

gelegenheid waarvan de jaarrekening, afgesloten per 31 maart 2014 goedgekeurd zal worden.

Vijfde besluit : Aanneming van de statuten van een besloten, vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid.

De vergadering beslist de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, voorwerp

1 van de omzetting, als volgt geformuleerd, aan te nemen:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

" " "

mod 11.1

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

Doel.

De De vennootschap heeft tot doel;

- tussenpersoon in de handel en het optreden als commissionnair;

- trading in chemische produkten en aanverwanten;

- het verzorgen van diensten voor derden in het verband met verkoop, aankoop, vervoer, opslag, import, export,

transit;

- het verstrekken van adviezen in verband met management, marketing en marktonderzoek, publiciteit, organisatie en administratie in de ruimste zin van het woord;

Het aankopen, bouwen en verbouwen, behouden en uitbaten van aile bebouwde en onbebouwde onroerende goederen;

- het huren, verhuren, onderverhuren, beheren van alle bebouwde of onbebouwde onroerende goederen gelegen zowel in het binnen als in het buitenland, dit alles in de meest uitgebreide zin van het woord; - Het beheer, de organisatie, de bewaking, en het onderhoud van onroerende goederen en diverse aanverwante diensten;

- De promotie van sportevenementen, de coaching en promotie van jonge sporttalenten, het onderhandelen en afsluiten van sponsoringcontracten, het onderhandelen en afsluiten van publiciteits- en commerciële

contraten, en aile aanverwante activiteiten.

De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar vennootschappelijk doel.

Zij mag eveneens belangen verwerven bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle

vennootschappen, ondernemingen of verenigingen die een gelijkaardig of analoog doel nastreven, of wier doel voor het doel van de vennootschap bevorderlijk kan zijn. Zij mag zich voor deze ondernemingen, verenigingen of vennootschappen borg stellen of hun aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.

Kapitaal.

Het kapitaal is vastgesteld op éénenzestigduizend negenhonderddrieënzeventig euro achtendertig eurocent (¬ 61.973,38). Het is verdeeld in tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen zonder nominale waarde die elk één/tweeduizend vijfhonderdste (1/2.500ste) van het kapitaal vertegenwoordigen, alle volgestort.

Bestuur.

De vennootschap wordt bestuurd door een of meerdere zaakvoerders, al dan niet vennoten, benoemd met of zonder beperking van duur en eventueel met hoedanigheid van statutaire zaakvoerder in dit laatste geval. De algemene vergadering die hen benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht, en ingeval van pluraliteit, hun bevoegdheden. indien er slechts één zaakvoerder wordt benoemd, oefent hij aile bevoegdheden alleen uit.

Als een rechtspersoon tot zaakvoerder of bestuurder Is benoemd, moet zij, in de uitoefening van deze functie, een natuurlijke persoon aanduiden (vaste vertegenwoordiger) om haar te vertegenwoordigen..

Bevoegdheden van de zaakvoerders.

Overeenkomstig artikel 257 van het Wetboek van Vennootschappen, vertegenwoordigt elke zaakvoerder alleen de vennootschap ten aanzien van derden en is bevoegd om alle handelingen te verrichten die noodzakelijk of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen die door de wet aan de algemene vergadering voorbehouden zijn.

Elke zaakvoerder mag, voor een door hem bepaalde termijn, bepaalde bevoegdheden opdragen aan bijzondere lasthebbers, al dan niet vennoten.

Vergoedingen.

Het mandaat van de zaakvoerder(s) is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.

Controle.

Zolang de vennootschap beantwoordt aan de criteria voorzien bij de artikelen 141,20 en 15 van het Wetboek van Vennootschappen, wordt er geen commissaris benoemd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

In dat geval, heeft iedere vennoot afzonderlijk de onderzoeks- en controlebevoegdheden van de commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen door een expert-boekhouder. De vergoeding van deze laatste komt ten leste van de vennootschap indien hij met haar toestemming werd aangesteld of indien deze vergoeding ten hare laste werd gesteld ingevolge gerechtelijke beslissing.

Bijeenkomst.

De jaarvergadering wordt gehouden op de eerste september van elk jaar om veertien uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden. De vergadering komt samen, telkens het belang van de vennootschap het vereist of telkens vennoten die één/vijfde van het kapitaal bezitten erom vragen.

De gewone en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel of op de plaats aangeduid in de oproepingen.

Voorzitterschap - Beraadslaging

Iedere algemene vergadering wordt voorgezeten door een zaakvoerder, of bij diens ontstentenis, door de vennoot die het hoogst aantal aandelen bezit.

Behoudens in de gevallen bij wet voorzien, beraadslaagt en besluit de vergadering op geldige wijze, ongeacht het aanwezige of vertegenwoordigde deel van het kapitaal







Staatsblad - 16/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

LcLe

DL





Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

mod 11.1

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Boekjaar.

Het boekjaar vangt aan op de eerste april van ieder jaar en eindigt op de één endertig maart van het jaar daarna.

Bestemming van de winst.

Jaarlijks wordt van de nettowinst vijf procent (5%) voorafgenomen tot vorming van de wettelijke reserve._ Deze voorafneming is niet meer verplicht, wanneer dit reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt.

Het saldo wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergadering die, op voorstel van de zaakvoerder(s), de bestemming ervan bepaalt, rekening houdend met de wettelijke beperkingen terzake.

De uitbetaling van dividenden geschiedt op de plaats en op het tijdstip, vastgesteld door de zaakvoerder(s). Ontbinding.

Ingeval van ontbinding van de vennootschap om welke reden en op welk ogenblik ook, geschiedt de vereffening door de vereffenaar, aangesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Zesde besluit: Benoeming van een zaakvoerder.

De vergadering besluit de Heer Thomas Makarius HOESCH, wonende te 1970 Wezembeek-Oppem, Astridlaan 75, tot zaakvoerder te benoemen voor een onbepaalde duur, hier aanwezig en verklarende te aanvaarden.

Zijn opdracht zal onbezoldigd uitgeoefend worden, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Zevende besluit : Vermindering van het maatschappelijk kapitaal door terugbetaling aan de vennoten  Wijziging van artikel 5 van de statuten

De vergadering beslist om het kapitaal van de vennootschap te verminderen ten beIope van van

drieënveertigduizend vierhondercidrieëntwintlg euro achtendertig cent (¬ 43.423,38) om het kapitaal van de vennootschap te brengen van eenenzestigduizend negenhonderddrieënzeventig euro achtendertig cent (¬ 61.973,38) op achttienduizend vijfhonderdvijftig euro (¬ 18.550,00), door terugbetaling aan de vennoten. Deze kapitaalvermindering zef plaatsvinden zonder afschaffing van aandelen, maar door een proportionele vermindering van de fractiewaarde van aile tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen van de vennootschap. Deze kapitaalvermindering is aan te rekenen op het volledig voistort kapitaal, met uitzondering van enige reserves.

Krachtens artikel 613 van het Wetboek van vennootschappen, mag geen terugbetaling worden gedaan indien de schuldeisers, binnen de twee maanden na bekendmaking van het besluit tot vermindering van het kapitaal In de bijlagen van het Belgisch Staatsblad, een zekerheid hebben geëist voor de vorderingen die op het tijdstip van de bekendmaking nog niet zijn vervallen.

De vergadering beslist artikel 5 van de statuten te wijzigen, teneinde dit artikel in overeenstemming te brengen met hogervermelde beslissingen tot (1) vermindering van het kapitaal, (ii) verhoging van het kapitaal door inbreng in natura van schuldvorderingen en (iii) verhoging van het kapitaal door incorporatie van de als onbeschikbare reserve geboekte uitgiftepremies, met name als volgt:

- Artikel 5 - Kapitaal:

Vervanging van de tekst van artikel 5 als volgt:

"Het kapitaal is vastgesteld op achttienduizend viffhonderdvifflig euro (¬ 18.550,00). Het is verdeeld in tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen zonder nominale waarde die elk één/tweeduizend vijfhonderdste (1/2.500ste) van het kapitaal vertegenwoordigen, alle volgestort,"

Achtste besluit: Bevoegdheden.

De vergadering verleent elle bevoegdheden aan de zaakvoerder met het oog op de uitvoering van de genomen beslissingen, en aan de instrumenterende notaris om de gecoördineerde statuten van de vennootschap op te " steilen, te ondertekenen en neer te leggen, overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen._

Negende besluit: Bijzondere volmacht,

De vergadering verklaart tot bijzondere lasthebber van de vennootschap aan te stellen de BVBA KREAN OVE, met maatschappelijke zetel te 1180 Brussel, Kersbeeklaan 308, teneinde in naam en voor rekening van de vennootschap aile wijzigingen bij de kruispuntbank der ondernemingen en de B.T.W. te bewerkstelligen, en dit via een ondernemingsloket naar keuze.

Te dien einde mag de lasthebber in naam van de vennootschap alle verklaringen afleggen, aile akten en documenten ondertekenen, indeplaatsstellen en al het nodige doen in de ruimste zin van het woord.

VOOR GELIJKVORMING UITTREKSEL

Meester Jean Vincke, Geassocieerd Notaris te Brussel

Terzelfdertijd neergelegd:

- 1 afschrift;

- 1 gelijkvorming uittreksel.

- 1 verslag van de raad van bestuur

- 1 volmacht

- 1 bedrerevisoraal verslag

- 1 coördinatie

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

06/10/2014 : BL607190
27/12/2013 : BL607190
02/10/2012 : BL607190
12/01/2012 : BL607190
06/12/2011 : BL607190
05/11/2010 : BL607190
09/11/2009 : BL607190
30/10/2008 : BL607190
06/11/2007 : BL607190
29/09/2006 : BL607190
28/09/2005 : BL607190
24/09/2004 : BL607190
29/03/2004 : BL607190
23/02/2004 : BL607190
16/09/2003 : BL607190
01/09/2015 : BL607190
16/10/2002 : BL607190
14/10/2002 : BL607190
21/09/2000 : BL607190
24/07/1997 : BL607190

Coordonnées
HOESCH

Adresse
EDMOND PARMENTIERLAAN 238 1150 SINT-PIETERS-WOLUWE

Code postal : 1150
Localité : WOLUWE-SAINT-PIERRE
Commune : WOLUWE-SAINT-PIERRE
Région : Région de Bruxelles-Capitale