13/03/2012
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M o n W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* i a o s a ~ s 9 *
( s .
G r e f f e 2 9 F E J t
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 5 . 6 1 0 . 9 7 4 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H O L B O R N I N V E S T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d d u J u b i l é n u m é r o 7 1 / 3 à M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n ( 1 0 8 0 B r u x e l l e s )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : C O N V E R S I O N D E S A C T I O N S A U P O R T E U R E N A C T I O N S D E M A T E R I A L I S E E S - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " H O L B O R N I N V E S T ' , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 8 0 M o l e n b e e k - S a i n t J e a n , b o u l e v a r d d u J u b i l e 7 1 / 3 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 6 5 . 6 1 0 . 9 7 4 , r e ç u p a r M a î t r e D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 1 2 6 , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n " 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e v i n g t - n e u f d é c e m b r e d e u x m i l o n z e , e n r e g i s t r é a u d e u x i è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e , l e d o u z e j a n v i e r s u i v a n t , v o l u m e 3 3 f o l i o 9 7 c a s e 0 4 , a u x d r o i t s d e v i n g t - c i n q e u r o ( 2 5 E U R ) , p e r ç u s p a r l ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l a . i . W . A R N A U T , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
C o n v e r s i o n d e s a c t i o n s a u p o r t e u r e n a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s
L ' a s s e m b l é e d é c l a r e e t r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e c h a q u e a c t i o n n a i r e a p r o c é d é à l a ' d e s t r u c t i o n m a t é r i e l l e d e s t i t r e s a u p o r t e u r d o n t i l e s t p r o p r i é t a i r e e t q u e t o u t e s l e s a c t i o n s a u p o r t e u r o n t é t é c o n v e r t i e s e n a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s e t i n s c r i t e s à u n c o m p t e s p é c i a l .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s , a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l e s r é s o l u t i o n s p r i s e s c i - d e s s u s , a i n s i q u ' a v e c l a s i t u a t i o n a c t u e l l e d e l a s o c i é t é e t l e C o d e d e s s o c i é t é s , c o m m e s u i t :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 1 1 p a r l e t e x t e s u i v a n t :
A R T I C L E O N Z E ' . - N A T U R E D E S T I T R E S
« L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s o u d é m a t é r i a l i s é e s , a u c h o i x d e l ' a c t i o n n a i r e , L e s f r a i s d e c o n v e r s i o n s o n t à c h a r g e d e l ' a c t i o n n a i r e q u i l e d e m a n d e ,
L e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s . I I e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e .
D e s c e r t i f i c a t s c o n s t a t a n t l e s i n s c r i p t i o n s d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s s e r o n t d é l i v r é s a u x t i t u l a i r e s d e s t i t r e s . .
L e s v e r s e m e n t s à e f f e c t u e r s u r l e s a c t i o n s , n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s l o r s d e l e u r s o u s c r i p t i o n , d o i v e n t ê t r e , f a i t s a u l i e u e t a u x d a t e s q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é t e r m i n e .
L ' a c t i o n n a i r e q u i , a p r è s u n p r é a v i s d e q u i n z e j o u r s s i g n i f i é p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e e s t e n r e t a r d d e s a t i s f a i r e à u n a p p e l d e f o n d s , d o i t b o n i f i e r à l a s o c i é t é l e s i n t é r ê t s c a l c u l é s a u t a u x l é g a l à d a t e r d u j o u r d e l ' e x i g i b i l i t é d u v e r s e m e n t .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t , e n o u t r e , a p r è s u n s e c o n d a v i s r e s t é s a n s r é s u l t a t p e n d a n t u n m o i s , ! p r o n o n c e r l a d é c h é a n c e d e l ' a c t i o n n a i r e e t f a i r e v e n d r e s e s t i t r e s à u n o u p l u s i e u r s c e s s i o n n a i r e s a g r é é s p a r s a n s p r é j u d i c e a u d r o i t d e r é c l a m e r à l ' a c t i o n n a i r e c o n c e r n é l e r e s t a n t d û , a i n s i q u e t o u s d o m m a g e s e t i n t é r ê t s : é v e n t u e l s . T o u t v e r s e m e n t a p p e l é s ' i m p u t e s u r l ' e n s e m b l e d e s a c t i o n s d o n t l ' a c t i o n n a i r e e s t t i t u l a i r e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t a u t o r i s e r l e s a c t i o n n a i r e s à l i b é r e r l e u r s t i t r e s p a r a n t i c i p a n t i o n ; d a n s c e c a s , i l d é t e r m i n e l e s c o n d i t i o n s a u x q u e l l e s l e s v e r s e m e n t s a n t i c i p é s s o n t a d m i s . »
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s ; e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , p r o c u r a t i o n , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r ! a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/10/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e 1 A o d 2 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 1 1 6 2 8 8 2 *
B R U X E L L E S
~ 7 O C . 2 0 1 1
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 5 . 6 1 0 . 9 7 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H O L B O R N I N V E S T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d d u J u b i l é , 7 1 b t 3 / 1 0 8 0 M o l e n b e e k
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n n o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 1 j u i n 2 0 1 0 a c c e p t e l a d é m i s s i o n , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r , d e l a S P R L « L e s G e n ê t s » r e p r é s e n t é p a r M r E r n e s t D e l v i l l e s u i t e a u d é c è s d e c e d e r n i e r .
C e t t e a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e M o n s i e u r J a c q u e s
Z u c k e r e t d e n o m m e r e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r M a d a m e A n n i e C l a e s - G u i l l a u m e a v e c e f f e t i m m é d i a t .
C e u x - c i s o n t n o m m é s p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s
D é m i s s i o n :
L e s G e n ê t s S P R L C h e m i n d e l a B r u y è r e , 1 1 1 4 7 3 G l a b a i s : N N 0 4 3 6 . 6 9 5 . 7 8 0 r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r E r n e s t D e l v i l l e .
N o m i n a t i o n :
A n n i e C l a e s - G u i l l a u m e , R u e d u C r e s s o n , 1 3 1 0 2 0 B r u x e l l e s n é e l e 1 9 j u i l l e t 1 9 5 6 à W a t e r m a e l - B o i t s f o r t
R e n o u v e l l e m e n t :
J a c q u e s Z u c k e r , A v e n u e d e s S o r b i e r s , 2 b 1 0 8 0 B r u x e l l e s
J a c q u e s Z u c k e r
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e